Содержание

ВВЕДЕНИЕ 3

1. НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 7

1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 7

1.2. ОСОБЕННОСТИ НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 15

2. АНАЛИЗ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 23

2.1. УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 23

2.2. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННУЮ БАНКОВСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 36

2.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННУЮ БАНКОВСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 47

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 57

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 63

ПРИЛОЖЕНИЯ 73

Введение

Актуальность темы исследования. Современная модель организации народного хозяйства в России - смешанная экономика, для которой характерно многообразие форм собственности, преобладание в ней предпринимательского способа хозяйствования, наличие двух регуляторов (рыночного и государственного). Задача разработки норм, необходимых для регламентации и охраны установленного порядка деятельности решается практически всеми отраслями права. В комплексе средств уголовно-правовой охраны банковской деятельности определяющее значение имеет ст. 172 УК РФ, карающая за незаконную банковскую деятельность. О масштабах незаконной банковской деятельности можно судить по данным уголовной статистики.

В тоже время практические работники испытывают серьезные трудности с применением норм уголовного законодательства в сфере незаконной банковской деятельности, обусловленные как весьма сложной законодательной конструкцией последних, так и наличием в диспозициях 172 УК РФ ссылок на другие, не уголовные законы и нормативные акты, в которых содержатся признаки соответствующих составов преступлений.

Важнейшей предпосылкой правильного применения этих норм в следственной и судебной практике является научно обоснованный анализ их содержания. В теории уголовного права попытки анализа незаконной банковской деятельности предпринимались рядом ученых, среда которых в первую очередь следует упомянуть Б.В. Волженкина, Л.Д. Гаухмана, А.Э. Жалннского, В.Л. Котина, Ю.П. Кравца, В.С. Минскую, С.В. Максимова, Д.К. Сагынбаева, Т.Д. Устинову, П.С. Яни и др. Однако, работы указанных авторов не охватывают проблему уголовной ответственности за нарушения установленного порядка банковской деятельности в комплексе. В частности, до сих пор не проводился теоретический анализ незаконной банковской деятельности как социально-правового явления, не определены его сущность и разновидности, не выявлена социальная обусловленность соответствующих уголовно-правовых запретов. В науке уголовного права отсутствует общее понятие преступлений против установленного порядка банковской деятельности, нет единства взглядов относительно места составов преступлений, предусмотренных ст. 172 УК РФ, в общей системе преступлений в сфере экономической деятельности, не исследован механизм совершения посягательств на установленный порядок банковской деятельности, не разработаны детально уголовно-правовые и иные меры противодействия указанным преступлениям.

Изложенное свидетельствует о необходимости проведения углубленного научного исследования по указанной проблеме.

Объект и предмет исследования. Объектом данного исследования является совокупность общественных отношений, возникающих в связи с созданием и применением уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за различные формы нарушения установленного порядка банковской деятельности.

Предмет исследования: теоретические и эмпирические данные, характеризующие криминологические показатели незаконной банковской деятельности; тенденции развития и совершенствования уголовного законодательства России, регламентирующего ответственность за преступления против установленного порядка банковской деятельности; нормы и институты действующего уголовного законодательства, касающиеся данной сферы, и материалы соответствующей правоприменителъной практики.

Цель и задачи исследования. Основной целью работы является комплексное научное исследование теоретических и практических проблем борьбы с преступлениями, посягающими на установленный порядок банковской деятельности.

Достижение поставленной цели предполагается путем решения следующих задач:

уяснение понятия и содержания и формулирование на этой основе задач уголовно-правовой борьбы с нарушением порядка банковской деятельности;

исследование российского опыта регламентации уголовной ответственности за преступления, нарушающие установленный порядок банковской деятельности;

изучение состояния незаконной банковской деятельности;

разработка понятия преступлений, посягающих на установленный порядок банковской деятельности и изучение механизма их совершения;

анализ составов преступлений, связанных с нарушением установленного порядка банковской деятельности (ст.172 УК РФ);

определение дефектов уголовного закона и выработка конкретных предложений по их устранению.

Методология и методика исследования. Методологическую основу дипломного исследования составляют современные положения теории познания социальных процессов и явлений, системный подход к изучению объекта и предмета исследования. В процессе подготовки работы использовались такие методы социально-правового исследования как абстрактно-логический, монографический, историко-правовой, статистический, анкетирования, экспертных оценок.

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской Федерации, действующее налоговое, гражданское, административное и уголовное законодательство, ведомственные нормативные акты, регулирующие отношения в сфере банковской деятельности, правовые акты органов государственной власти и управления, нормативные акты МВД России.

Теоретической основой исследования явились работы по теории уголовной политики, уголовному праву и криминологии. По проблеме исследования были изучены и обобщены материалы научно-практических и научно-теоретических конференций, периодической печати, а также аналитических справок, обзоров, планов и методических пособий правоохранительных органов.

Эмпирической базой дипломного исследования явились материалы социологических исследований. В частности, были изучены данные о состоянии и динамике незаконной предпринимательской (банковской) деятельности, 150 уголовных дел соответствующей категории, проведен опрос 100 практических работников органов следствия и суда. При подготовке работы также использовались результаты эмпирических исследований, проведенных другими авторами.

Научная новизна работы определяется тем, что она относится к одному из первых монографических исследований, специально посвященных вопросам борьбы с незаконной банковской деятельностью, а также комплексным подходом к изучению указанной проблемы, охватывающим ее уголовно-правовые аспекты.

Список литературы

1. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ - М. Норма-Инфра. - 2001 (в ред. Федеральных законов от 27.05.1998 N 77-ФЗ, от 25.06.1998 N 92-ФЗ, от 09.02.1999 N 24-ФЗ, от 09.02.1999 N 26-ФЗ, от 15.03.1999 N 48-ФЗ, от 18.03.1999 N 50-ФЗ, от 09.07.1999 N 156-ФЗ, от 09.07.1999 N 157-ФЗ, от 09.07.1999 N 158-ФЗ, от 09.03.2001 N 25-ФЗ, от 20.03.2001 N 26-ФЗ, от 19.06.2001 N 83-ФЗ, от 19.06.2001 N 84-ФЗ, от 07.08.2001 N 121-ФЗ, от 17.11.2001 N 144-ФЗ, от 17.11.2001 N 145-ФЗ, от 29.12.2001 N 192-ФЗ, от 04.03.2002 N 23-ФЗ, от 14.03.2002 N 29-ФЗ, от 07.05.2002 N 48-ФЗ, от 07.05.2002 N 50-ФЗ, от 25.06.2002 N 72-ФЗ, от 24.07.2002 N 103-ФЗ, от 25.07.2002 N 112-ФЗ, от 31.10.2002 N 133-ФЗ, от 11.03.2003 N 30-ФЗ, от 08.04.2003 N 45-ФЗ, от 04.07.2003 N 94-ФЗ, от 04.07.2003 N 98-ФЗ, от 07.07.2003 N 111-ФЗ, от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 08.12.2003 N 169-ФЗ)

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ. Часть первая (в ред. Федеральных законов от 20.02.1996 N 18-ФЗ, от 12.08.1996 N 111-ФЗ, от 08.07.1999 N 138-ФЗ, от 16.04.2001 N 45-ФЗ, от 15.05.2001 N 54-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 14.11.2002 N 161-ФЗ, от 26.11.2002 N 152-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 23.12.2003 N 182-ФЗ)

3. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 26 января 1996 года N 14-ФЗ. Часть вторая (в ред. Федеральных законов от 12.08.1996 N 110-ФЗ, от 24.10.1997 N 133-ФЗ, от 17.12.1999 N 213-ФЗ, от 26.11.2002 N 152-ФЗ, от 10.01.2003 N 8-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 26.03.2003 N 37-ФЗ, от 11.11.2003 N 138-ФЗ, от 23.12.2003 N 182-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 26.01.1996 N 15-ФЗ, Постановлением Конституционного Суда РФ от 23.12.1997 N 21-П)

4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 24 декабря 2001 г. - №52 (Часть I). - Ст. 4921.

5. Федеральный закон "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России) от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 N 5-ФЗ, от 23.12.2003 N 180-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 N 177-ФЗ, от 23.12.2003 N 186-ФЗ)

6. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 2 декабря 1990 года N 395-1 (в ред. Федеральных законов от 03.02.1996 N 17-ФЗ, от 31.07.1998 N 151-ФЗ, от 05.07.1999 N 126-ФЗ, от 08.07.1999 N 136-ФЗ, от 19.06.2001 N 82-ФЗ, от 07.08.2001 N 121-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 08.12.2003 N 169-ФЗ, от 23.12.2003 N 181-ФЗ, от 23.12.2003 N 185-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 23.02.1999 N 4-П, Федеральным законом от 08.07.1999 N 144-ФЗ)

7. Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 8 августа 2001 года N 128-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 13.03.2002 N 28-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 09.12.2002 N 164-ФЗ, от 10.01.2003 N 17-ФЗ, от 27.02.2003 N 29-ФЗ, от 11.03.2003 N 32-ФЗ, от 26.03.2003 N 36-ФЗ, от 23.12.2003 N 185-ФЗ)

8. Федеральный закон от 25 сентября 1998 г. N 158-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" // Собрание законодательства Российской Федерации. - 28 сентября 1998 г. - №39. - Ст.4857.

9. Федеральный закон от 3 февраля 1996 г. N 17-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О банках и банковской деятельности в РСФСР" // Собрание законодательства Российской Федерации. - 5 февраля 1996 г. - N 6. - ст. 492.

10. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (в ред. от 26 апреля 1995 г.) // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. - 6 декабря 1990 г. - №27. - Ст. 356.

11. Аистова Л. С. Уголовный закон о преступлениях в сфере экономической деятельности и проблемы его совершенствования. С. 33.

12. Алиев В. М. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых незаконным путём // Российский следователь. 2001. № 1. С. 17

13. Аминов Д. И. Защита кредитно-банковских операций от преступных посягательств при электронных платежах // Журнал российского права. 1999. № 10. С. 53.

14. Аминов Д.И. Уголовно-правовая охрана кредитно-финансовых отношений от преступных посягательств. М., 1999. С. 278.

15. Аналитический отчёт МВД РФ "О состоянии и мерах усиления борьбы с экономической преступностью и коррупцией в Российской Федерации" // Щит и меч. 1996. № 11-12.

16. Андреева Г. М. Социальная психология. М., 1996. С. 137-138.

17. Арзамасцев М. В. Государственно-правовое регулирование и уголовно-правовая охрана оборота драгоценных камней. Челябинск, 2001. С. 32.

18. Арзамасцев М. В., Базаров Р. А., Михайлов К. В. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. Челябинск, 2001. С. 65-68.

19. Баяхчев В., Улейчик В. Квалифицировать преступление порой не менее трудно, чем его расследовать // Закон. 2001. № 11. С. 120.

20. Беккер Г. Экономический анализ и человеческое поведение // Теория и история экономических и социальных институтов и систем. Т. 1. М., 1993. С. 33.

21. Бражников Г. Н. Уголовная ответственность за нарушение правил о валютных операциях. Харьков, 1982. С. 111.

22. Быков В.А. Признаки организованной преступной группы // Законность. 1998. № 9.

23. Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 7. С. 9-10.

24. Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. № 7. С. 14.

25. Васендин С. Доход в незаконном предпринимательстве // Российская юстиция. 2001. № 1. С. 16.

26. Васильев В. Л. Юридическая психология. СПб., 1997. С. 373.

27. Верин В. П. Преступления в сфере экономики. М., 1999. С. 73.

28. Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб., 2002. С. 97.

29. Галиакбаров Р. Квалификация преступлений по признаку их совершения организованной группой // Российская юстиция. № 10. 2000. С. 32.

30. Гаухман Л. Д. Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. С. 285.

31. Горелик А. С., Шишко И. В., Хлупина Г. Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск, 1998. С. 113.

32. Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и "отмыванием" "грязных" денег. М., 2000. С. 132.

33. Долгова А. И. Преступность, её организованность и криминальное общество. М., 2003. С.550.

34. Дранников А.В. Уголовная ответственность за контрабанду предметов, ограниченных в гражданском обороте. Ростов н/Д., 2000. С. 8, 25-26.

35. Душкин С., Русов С. Особенности квалификации таможенных преступлений // Законность. 2001. №12. С. 40.

36. Емелъянов А. С. Понятие организованной преступности и проблемы борьбы с ней // Вопросы организованной преступности и борьбы с ней. М., 1993. С. 5.

37. Еремин Н. В. Актуальные вопросы, возникающие в ходе расследования уголовных дел, предусмотренных ст. 171, 198, 199 УК РФ // Актуальные проблемы юридической ответственности за нарушения в сфере экономической деятельности и налогообложения. Материалы научно-практической конференции. Ярославль. 2001. С. 46-47.

38. Есипов В. М. Коррупция в России: состояние и проблемы // Материалы научно-практической конференции. М., 1996. С 64.

39. Ефимова Л. Г. Банковское право М., 1994. С. 158.

40. Жалинский А. Уголовно наказуемый доход. Или оборот? // Экономика и жизнь. 1999. № 1.

41. Жалинский А. Э. Уголовная ответственность в сфере лицензирования // Закон. 2000. № 1. С. 115.

42. Жеребцов А. П. Проблемы уголовной ответственности за нарушение порядка осуществления предпринимательской деятельности. Екатеринбург, 1998. С. 14-15.

43. Зелинский А. Ф. Криминология. Харьков, 2000. С. 178.

44. Игошев К. Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. Горький, 1974. С. 58.

45. Илюхин В. В. Преступления, совершённые в сфере предпринимательской деятельности: квалификация, ответственность и предупреждение. Н. Новгород, 2001. С. 21.

46. Иногамова-Хегай П.В. Совершенствование уголовно-правовых норм об экономических преступлениях // Уголовное право. 2001. № 1. С. 21-22.

47. Камынин И. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов // Законность. 2001. № 11. С. 3-4.

48. Камынин И. Спорные вопросы квалификации незаконных действий с подакцизными товарами // Российская юстиция. 2000. № 6. С. 27.

49. Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике. М., 1996. С. 43-44.

50. Колесников В. В. Условия и причины криминализации экономических отношений на этапе рыночных реформ (политико-экономические исследования). СПб., 1995. С. 13.

51. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.И. Радченко. С. 410.

52. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.И. Бойко. Ростов н/Д, 1996. С. 424.

53. Конвенции Совета Европы и Российская Федерация. Сб. документов. М., 2000. С. 259.

54. Конвенция Организации Объединённых Наций против транснациональной организованной преступности.

55. Коровинских С. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство // Российская юстиция. 2000. №4. С. 43-44

56. Корчагин А. Г., Иванов А. М., Щербаков А. В. Экономические преступления (политико-правовые аспекты). Владивосток, 1999. С. 124

57. Корчагин А.Г., Номоконов В.А., Шулъга В.И. Организованная преступность и борьба с ней. С. 102-103.

58. Котин В. Ответственность за незаконное предпринимательство // Законность. 1995. № 4. С 22.

59. Кочои С. М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. Изд. 2-е. М., 2000. С. 256.

60. Криминология / Под ред. Кузнецовой Н. Ф., Миньковского Г. М. М., 1998. С. 87.

61. Криминология. Учебник для юридических вузов / Под общ. ред. А. И. Долговой. М., 1997, С. 68.

62. Криминология: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. М., 2002. С. 149.

63. Кузнецов А. П. Уголовно-правовая ответственность за нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм // Следователь. 1999. № 8. С. 33.

64. Кузнецов А. П., Гладышев Ю. А. Уголовный кодекс России: ответственность за незаконное предпринимательство // Следователь. 1999. № 8. С. 39.

65. Куклев В. Ответственность за преступления в сфере торговли // Российская юстиция. 2001. № 6. С. 28-29.

66. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. Ульяновск, 1994

67. Ларичев В. В. Объективная сторона незаконной предпринимательской деятельности // Российский следователь. 2000. № 4. С. 28.

68. Ларьков А. Н. Криминологические проблемы борьбы с экономической преступностью // Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики. С. 15.

69. Лопашенко Н. А. Глава 22 Уголовного кодекса нуждается в совершенствовании. С. 25.

70. Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономической деятельности. Комментарий к главе 22 УК РФ. С. 211.

71. Витвицкая С. С. Витвицкий А. А. Преступления в сфере экономической деятельности (уголовно-правовой аспект). Ростов-на-Дону, 1998. С. 84.

72. Лопашенко Н. А. Экономическая преступность: понятие, социальная опасность, некоторые проблемы борьбы и пути их решения // Организованная преступность и коррупция. Социально-правовой альманах. 2000. № 2. С. 46.

73. Лунеев В. В. Преступность ХХ века. Мировой криминологический анализ. М., 1997. С. 300.

74. Михайлов В.И., Федоров А.В. Таможенные преступления. С. 25.

75. Модельный Уголовный кодекс для государств-участников СНГ// Правоведение. 1996. № 1.

76. Мурзаков С. И. Стоимостные критерии преступности и наказуемости деяний, совершаемых в сфере экономики: Н. Новгород, 1997. С. 84.

77. Наземцев С. В. Проблемы повышения эффективности борьбы с организованной преступностью М., 1998. С. 62.

78. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Том первый / Под ед. П. Н. Панченко. С. 505-506.

79. Нафиков М. Квалификация незаконного предпринимательства // Российская юстиция. - 1999. - №3.

80. Овчинский В. С. Криминологические, уголовно-правовые и организационные основы борьбы с организованной преступностью в Российской Федерации // М., 1994. С. 15.

81. Овчинский В. С. ХХI век против мафии. Криминальная глобализация и Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. М., 2001. С. 52.

82. Петров Э. И., Марченко Р. Н., Баринова Л. В. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений. М., 1995. С. 12.

83. Пинкевич Т. В. Преступления в сфере экономической деятельности. С. 153-154.

84. Пинкевич Т. В., Эльканов А. И. Экономическая организованная преступность: криминологический аспект. Ставрополь, 2001. С. 19.

85. Побегайло Э. Ф. Организованная преступность и совершенствование уголовно-правовой борьбы с ней // Укрепление законности и борьба с преступность в условиях формирования правового государства. М., 1990. С. 41-46.

86. Побегайло Э.Ф. Тенденции современной преступности и совершенствование уголовно-правовой борьбы с ней. М., 1990. С. 17.

87. Покаместов А.В. Организаторы преступных формирований и преступной деятельности: криминологические и уголовно-правовые проблемы // Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон / Под ред. А. И. Долговой. М., 2001. С. 325.

88. Попондопуло В. Ф. Правовой режим предпринимательства. СПб., 1994. С. 19-20.

89. Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью. Проект федерального закона и комментарий. М., 1994.

90. Предпринимательское право. Курс лекций / по ред. Н. И. Клейн. М., 1993. С. 19.

91. Преступления в сфере экономики. Уголовно-правовой анализ и квалификация./Б.Д. Завидов, О.Б. Гусев, А.П. Коротков, И.А. Попов, В.И. Сергеев. - М.: Экзамен, 2001., с. 104

92. Преступления в сфере экономики. Уголовно-правовой анализ и квалификация./Б.Д. Завидов, О.Б. Гусев, А.П. Коротков, И.А. Попов, В.И. Сергеев. - М.: Экзамен, 2001., с. 104

93. Преступность и реформы в России / Под ред. А. И. Долговой. М., 1998. С. 210.

94. Проблемы преступности: традиционные и нетрадиционные подходы. М., 2003. С. 261.

95. Психология. Словарь. М., 1990. С. 174.

96. Рекомендации ООН "Практические меры борьбы с организованной преступностью", выработанные Международным семинаром по борьбе с организованной преступностью в Суздале 21-25 октября 1991 года.

97. Рогатых Л. Ф. Квалификация контрабанды. С. 21-22.

98. Рогатых Л. Ф. Контрабанда: Проблемы уголовно-правовой характеристики. СПб., 1999. С. 14.

99. Романов В. А. Ещё раз об обмане как способе совершения преступления // Юрист. 1999. № 11. С. 26.

100. Романов В. В. Юридическая психология: Учебник. М., 1998.С. 300.

101. Российское уголовное право. Особенная часть. Учебник/ Под ред. В.Н. Кудрявцева и А.В. Наумова. С. 206.

102. Русеева С. В. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые при размещении ценных бумаг. Н. Новгород. 2001. С. 23.

103. Савченко А. О незаконном предпринимательстве // Российская юстиция. - 1999. - №12.

104. Скворцова С. А. Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых с использованием банковских карт. М., 2000. С. 17, 23.

105. Кузнецов А. П. Уголовный кодекс России: ответственность за преступления, совершаемые в сфере валютного регулирования и кредитно-финансовой системе // Следователь. 1999. № 12. С. 6-7.

106. Собрание законодательства РФ. 1999. № 18. Ст. 2206.

107. Ставило С. П. Уголовно-правовые и криминологические аспекты рынка ценных бумаг. Н. Новгород, 2000. С. 12.

108. Сучков Ю.И. Защита внешнеэкономической деятельности Российской Федерации по уголовному и таможенному законодательству. СПб., 1997. С. 33-34.

109. Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. М., 1994. С. 265 и др.

110. Тихомиров Ю. А. Предприниматель и закон. М., 1996.

111. Тишанская О. В. Понятие предпринимательской деятельности // Правоведение, 1994. № 1. С. 69.

112. Токарев Е. В. Организация и тактика борьбы с организованной преступностью в сфере экономики. М., 1991. С. 16.

113. Толмачев О. Незаконное предпринимательство как альтернативный формально-материальный состав преступлений // Российская юстиция. - №7. - июль 2001 г.

114. Туранов М. Ю. Уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней, жемчуга. С. 40.

115. Тюнин В. И. Некоторые аспекты толкования, применения и совершенствования уголовного законодательства, охраняющего отношения в сфере экономической деятельности. СПб., 2001. 17.

116. Тюнин В. И. Уголовная ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт немаркированных товаров и продукции //Законность. 2000. № 1. С. 29.

117. Уголовное право России. Особенная часть. Учебник / Под ред. А. И. Рарога. С. 191.

118. Уголовное право России. Особенная часть. Учебник/ Под ред. А.И. Рарога С. 193-194.

119. Уголовное право России. Том 2. Особенная часть / Под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова. С. 292.

120. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / Отв. ред. Б. В. Здравомыслов. С. 208.

121. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть/ Под общ. ред. Г.Н. Борзенкова и B.C. Комиссарова. М., 1997. С. 283.

122. Уголовное право. Особенная часть / Отв. ред. И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова, Г. П. Новосёлов. Изд. 3-е. С. 401.

123. Уголовное право. Особенная часть / Под ред. А. И. Рарога. М., 2001. С. 280.

124. Уголовное право. Особенная часть / Под ред. Н. И. Ветрова и Ю. И.Ю Ляпунова. С. 311.

125. Уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов / Отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П. Новоселов, Изд. 3-е. С. 406.

126. Уголовное право. Том 2. Особенная часть / Под ред. А. Н. Игнатова и Ю. А. Красикова. С. 281-282.

127. Устинова Т. Д. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. С. 26-31.

128. Устинова Т. Ответственность незаконную предпринимательскую и банковскую деятельность // Законность. 1999. № 7. С. 16-18.

129. Устинова Т., Истомин А., Бурковская В., Четвертакова Е. Состояние уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ) // Уголовное право. 2001. № 2. С. 40.

130. Хекхаузен Х. "Мотивация и деятельность", т.2. М., 1986 г. С. 354-362; "Политическая психология", СПб., 1992. С.7.

131. Шишко И. В. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. С. 50-51.

132. Экономика и право. Энциклопедический словарь. С. 8.

133. Эминов Е. В. Борьба с незаконной предпринимательской деятельностью. Уголовно-правовой и криминологический аспекты. М., 1999. С. 45.

134. Яни П. С. Экономические и служебные преступления. М., 1997. С. 186-187.

135. Herbert D.L. и Tritt H. Corporations of corruption. A systematic study of Organized Crime. Springfield. Illinois. U.S.A. 1984.

Примечания:

Примечаний нет.