| Легалізація (відмивання) доходів— вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів або іншого майна чи володіння ним, прав на такі кошти або майно, джерел їхнього походження, місцезнаходження, переміщення, а також набуття, володіння чи використання коштів або іншого майна за умови усвідомлення особою, що вони були доходами з метою надання правомірного вигляду володінню, користуванню, або розпорядженню доходами або дій, спрямованих на приховування джерел походження таких доходів
|
| Банкам забороняється вступати в договірні відносини з клієнтами — юридичними чи фізичними особами у разі, якщо виникає сумнів стосовно того, що особа виступає не від власного імені
| Банки зобов’язані розробляти, впроваджувати та постійно поповнювати правила внутрішнього фінансового моніторингу та програми його здійснення
|
