КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

I. Общие положения
криминалистического исследования документов

При совершении преступлений, в особенности экономических, преступники нередко используют фиктивные (подложные) документы как средство совершения и сокрытия преступлений. Так, при хищении денежных средств и иных материальных ценностей составляются подложные платежные поручения, ведется черновой учет. В других случаях преступники в целях сокрытия прибыли искажают отчетность, прибегая к полной замене документа, вносят изменения в его содержание. Нередки случаи изготовления бланков документов, нанесения реквизитов с помощью поддельных печатей, штампов, выполнение подписей с помощью технических приспособлений.

Документы содержат важную информацию об обстоятельствах преступления и характерологических (личностных) свойствах преступника, в частности:

1. Информация о материалах, приспособлениях, способе изготовления или изменения документов, профессиональных умениях и навыках подделывателя.

2. Информация об уровне развития письменной речи автора рукописи, ее особенностях, а также об индивидуальных характеристиках почерка писавшего.

3. Информация о групповых и индивидуальных особенностях инструментов, печатных форм, пишущих машин, принтеров[19], применявшихся при изготовлении документа.

4. Информация о первоначальном содержании измененных документов (сгоревших, выцветших, подвергшихся обесцвечиванию, подчистке и т. п.).

Понятно, что в каждом конкретном случае запечатленная в документе информация может быть более или менее полной, иметь конкретное выражение. Закономерный характер информации позволяет в процессе исследования документов решить ряд важных в практическом плане задач, которые можно подразделить на классификационные, идентификационные и диагностические.

Решая классификационные задачи, устанавливают пол исполнителя рукописи, модель и систему пишущих машин или принтеров, род, вид использованных для этого материалов.

Разрешение идентификационной задачи связано с установлением конкретного исполнителя рукописи или подписи, с установлением конкретной пишущей машины (принтера), инструмента; диагностические исследования позволяют установить способ изготовления документа или его частей, время исполнения документа и его фактическое состояние, факт и способ внесения изменений в содержание документа, определить его первоначальное содержание, сделать выводы о профессиональных умениях и навыках подделывателя, определить направления его розыска и установления и т. п.

Следует заметить, что практическая работа с документами предусматривает выполнение шести последовательных этапов, каждый из которых преследует свои цели. В частности, работа с документами включает:

1. Обнаружение документов (поисковый этап).

2. Фиксацию документов.

3. Изъятие документов.

4. Исследование документов.

5. Оценку результатов исследования.

6. Использование полученных данных для расследования уголовного дела.

В зависимости от того, подвергается ли изучению рукописный текст или реквизиты документа, в криминалистическом исследовании документов различают криминалистическое почерковедение и техническое исследование документов.