У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ.

В процесі розкриття і розслідування злочинів у сфері економічної діяльності правоохоронними органами України каналами Інтерполу може бути отримана наступна інформація:

офіційна назва юридичних осіб, зареєстрованих за кордоном;

їх юридична адреса, номер, дата реєстрації;

прізвища, імена фізичних осіб-керівників ( в окремих випадках-засновників, акціонерів);

напрямки діяльності;

розмір уставного капіталу;

відомості про поточний фінансовий стан юридичної особи;

відомості кримінального характеру про діяльність юридичних та фізичних осіб.

В окремих випадках можливе отримання відомостей про наявність нерухомості та іншої форми власності за кордоном у осіб, підозрюваних або звинувачених у скоєні тяжкого злочину, при умові, якщо відомо конкретне місцезнаходження об‘єктів власності (держава, місто, організація), а також отримання обмеженої інформації з де-яких питань фінансово-господарської діяльності юридичних осіб (виконання контрактів, фінансовий стан), якщо запитувана інформація не відноситься до комерційної таємниці.

Необхідно мати на увазі, що отримання зазначених відомостей і одержання копій фінансово-господарських та інших комерційних документів каналами Інтерполу, як правило, надто важке і залежить від добровільної згоди осіб, що перевіряються, на надання документів та дачу пояснень.

Запити з питань розкриття і розслідування злочинів у сфері економіки і фінансів, а також причетних до них осіб, що надсилаються до НЦБ Інтерполу для подальшого скерування правоохоронним органам зарубіжних держав, повинні містити такі відомості:

- конкретні факти, які є підставою для звернення до правоохоронних органів зарубіжних держав: наявність кримінальної справи, її номер, дата і стаття кримінального закону, за якою вона порушена, орган, що провадить розслідування; заведена оперативно-розшукова справа, її номер; перевірка оперативної або іншої інформації, номер оперативного повідомлення або іншого документа;

- анкетні дані особи, щодо якої робиться запит; за наявності кримінальної справи процесуальний стан цієї особи, якщо обвинувачений - який, ким і коли обраний запобіжний захід;

- форму власності, назву та адресу (юридичну або фактичну) українського підприємства, відносно якого проводиться перевірка;

- обставини злочину або характер наявних відомостей із зазначенням способу вчинення конкретних злочинних діянь обвинуваченими або підозрюваними особами;

- повні реквізити зарубіжних фірм, філіалів, спільних підприємств та інших об'єктів підприємницької діяльності, які підлягають перевірці, мовою тієї держави, де вони зареєстровані, або англійською, французькою чи іспанською мовами; місто або регіон реєстрації об'єкта підприємницької діяльності - в разі відсутності інформації про його повну реєстраційну адресу  (враховуючи відсутність в деяких державах центральних реєстраційних обліків);

- зв'язок запитуваного зарубіжного об'єкта підприємницької діяльності з перевіркою, що виконується в Україні;

-  конкретні питання, на які передбачається отримати відповідь.

До запитів, при потребі, додаються копії контрактів та інших документів, що стосуються справи або матеріалів перевірки.

Відомості про відкриття фізичними особами, в тому числі громадянами України, та юридичними особами фінансових рахунків у зарубіжних банках, а також про рух коштів по них, про укладання угод між українськими та закордонними юридичними особами становлять, як правило, банківську чи комерційну таємницю і можуть повідомлятися іноземними правоохоронними органами лише після розгляду офіційного звернення Генеральної прокуратури України верховним органом юстиції (прокуратури) запитуваної держави в порядку надання правової допомоги в кримінальній справі.

Не підлягають виконанню в НЦБ Інтерполу запити правоохоронних та інших державних органів по справах цивільного та арбітражного судочинства, що стосуються цивільно-правових відносин (невиконання договірних зобов'язань, погашення кредиторської заборгованості, щодо порушення митних правил), якщо у відповідності до законодавства України або законодавства іноземних держав ці дії не містять складу злочину.