Приложение №1

(Нормативный материал использованный при написании работы).

VIII Конгресс   ООН по   предупреждению преступности   и обращению с

правонарушителями. Гавана, 27 авг.-7сент., 1990: Доклад, подготовленный Секретариатом. Изд-во ООН. N R 91, IV. 2. Гл. I. C.7.

Доклад Генерального секретаря ООН "Воздействие организованной преступной деятельности на общество в целом" вторая сессия Комиссии по предотвращению преступности и уголовному правосудию. Экономического и социального совета ООН 13-23 апреля 1993 года.

Конвенция Организации Объединенных Наций против Транснациональной организованной преступности, принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года.

Итоговый документ Международного семинара ООН по вопросами борьбы с преступностью, проходившего в Суздале 21 -25 октября 1991 года.

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.)

Таможенный кодекс Российской Федерации  от 18 июня 1993 г. N 5221-I (с изменениями от 19 июня, 27 декабря 1995 г.,  21 июля, 16 ноября 1997 г., 10 февраля 1999 г.

Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ (с изменениями от 30 марта, 9 июля 1999 г., 2 января, 5 августа 2000 г., 24 марта 2001 г.) и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ (с изменениями от 29 декабря 2000 г.)  Часть первая Принята Государственной Думой 16 июля 1998 года Одобрена Советом Федерации 17 июля 1998 года

Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (действующая редакция) Принят Государственной Думой 24 мая 1996 года Одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года.

Федеральный закон от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ  "О Счетной палате Российской Федерации" Принят Государственной Думой 18 ноября 1994 года  Одобрен Советом Федерации 7 декабря 1994 года

Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" (с изменениями от 19 ноября 1999 г., 2 января, 27 декабря 2000 г.)

Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 394-1  "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изменениями от 27 декабря 1995 г., 20 июня 1996 г., 27 февраля, 28 апреля 1997 г., 4 марта, 31 июля 1998 г., 8 июля 1999 г.)

Федеральный закон от 28 августа 1995 г. N 154-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  (с изменениями от 22 апреля, 26 ноября 1996 г., 17 марта 1997 г.,4 августа 2000 г.)  Принят Государственной Думой 12 августа 1995 года 

Федеральный закон от 25 сентября 1998 г. N 158-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (с изменениями от 26 ноября 1998 г., 22 декабря 1999 г., 12 мая, 29 декабря 2000 г.) Принят Государственной Думой 16 сентября 1998 года 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" Принят Государственной Думой 12 марта 1999 года  Одобрен Советом Федерации 17 марта 1999 года Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. N 554 "Об утверждении Положения о  государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании"  Положение о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации

Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ "Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации" (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 7 ноября 2000 г.) Принят Государственной Думой 22 февраля 1995 года

Федеральный закон от 10 января 1996 г. N 5-ФЗ "О внешней разведке" (с изменениями от 7 ноября 2000 г.)  Принят Государственной Думой 8 декабря 1995 года 

Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (с изменениями от 18 июля 1997 г., 21 июля 1998 г., 5 января, 30 декабря 1999 г., 20 марта 2001 г.) Принят Государственной Думой 5 июля 1995 года

Закон РФ от 24 июня 1993 г. N 5238-I "О федеральных органах налоговой полиции" (с изменениями от 17 декабря 1995 г., 7 ноября 2000 г.)

Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле" (с изменениями от 29 декабря 1998 г., 5 июля 1999 г.)

Закон РФ от 22 марта 1991 г. N 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" (с изменениями от 24 июня 1992 г., 25 мая 1995 г., 6 мая 1998 г., 2 января 2000 г.)

Закон РФ от 27 апреля 1993 г. N 4871-I "Об обеспечении единства измерений"

Закон РФ (проект) "О борьбе с коррупцией" // Рос. газета. 1993. 16 апреля.

Закон РФ от 18 апреля 1991 г. N 1026-I "О милиции" (с изменениями от 18 февраля, 1 июля 1993 г., 15 июня 1996 г., 31 марта, 6 декабря 1999 г., 25 июля, 7 ноября, 29 декабря 2000 г.)

Закон РФ от 19 февраля 1993 г. N 4524-I "О федеральных органах правительственной связи и информации" (с изменениями от 24 декабря 1993 г., 7 ноября 2000 г.)

Закон РФ от 27 апреля 1993 г. N 4871-I "Об обеспечении единства измерений"

Указ Президента РФ от 25 июля 1996 г. N 1095 "О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в Российской Федерации"(с изменениями от 25 июля 2000 г.),

Приказ Минфина РФ от 31 марта 1998 г. N 53 "Об утверждении Положения о Департаменте государственного финансового контроля и аудита Министерства финансов Российской Федерации", которым было утверждено Положение о Департаменте государственного финансового контроля и аудита Министерства финансов Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 6 марта 1998 г. N 273 "Об утверждении Положения о Министерстве финансов Российской Федерации" (с изменениями от 18 июня 1999 г.)  Положение о Министерстве финансов Российской Федерации (с изменениями от 18 июня 1999 г.)

Указ Президента РФ от 8 декабря 1992 г. N 1556 "О федеральном казначействе" 

Постановление Правительства РФ от 16 октября 2000 г. N 783  "Об утверждении Положения о Министерстве Российской Федерации по налогам и сборам" Положение о Министерстве Российской Федерации по налогам и сборам

Указ Президента РФ от 18 июля 1996 г. N 1039 "Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации"  (с изменениями от 6 сентября 1997 г., 24 апреля,  27 мая, 20 октября 1998 г., 1 декабря 1999 г., 13 января 2001 г.)   Положение  о Министерстве внутренних дел Российской Федерации  (с изменениями от 6 сентября 1997 г., 24 апреля, 27 мая, 20 октября 1998 г., 1 декабря 1999 г., 13 января 2001 г.) 

Указ Президента РФ от 25 октября 1994 г. N 2014 "Об утверждении Положения о  государственном таможенном комитете Российской Федерации" (с изменениями от 16 сентября 1999 г.)  Положение о Государственном таможенном комитете Российской Федерации.

Постановление Президиума ВС РФ от 13 января 1992 г. N 2167-I "О безотлагательных мерах по нормализации налично-денежного обращения в Российской Федерации"

Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 1992 г. N 622  О дополнительных мерах по ограничению налично-денежного обращения.

Положение ЦБР от 5 января 1998 г. N 14-П  "О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации" (утв. ЦБР 19 декабря 1997 г.) (с изменениями от 22 января 1999 г.)... “Порядке ведения кассовых операций в Российской Федерации” (Утвержден решением Совета Директоров ЦБР 22 сентября 1993 г. N 40)

Постановление Правительства РФ от 6 июня 1994 г. N 655 "О Государственной регистрационной палате при Министерстве экономики  Российской Федерации"  Приказ Минюста РФ от 29 декабря 1998 г. N 192"Об утверждении Устава Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции Российской Федерации"  Устав Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 12 июля 1999 г. N 793  "Об утверждении Положения о Министерстве Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства" (с изменениями от 8 апреля, 30 сентября 2000 г.)  Положение о Министерстве Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства  (с изменениями от 30 сентября 2000 г.)

Постановление Правительства РФ от 7 мая 1999 г. N 498 "Об утверждении Положения о Государственном комитете Российской Федерации по стандартизации и метрологии"Положение о Государственном комитете Российской Федерации по стандартизации и метрологии

Постановление Правительства РФ от 9 ноября 1998 г. N 1320  "Вопросы Государственного комитета Российской Федерации  по стандартизации и метрологии"  (с изменениями от 7 мая 1999 г., 19 августа 2000 г.)

Постановление СМ РФ от 27 мая 1993 г. N 501 "О Государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации" (с изменениями от 25 декабря 1993 г., 19 июня 1994 г., 6 сентября 1995 г., 14 июля 1997 г., 9 апреля, 2 октября 1999 г., 17 апреля 2001 г.)  Положение о Государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей Министерства внешних экономический связей и торговли Российской Федерации  (в редакции постановления Правительства РФ от 14 июля 1997 г. N 866) 

Указ Президента РФ от 16 ноября 1992 г. N 1392 "О мерах по реализации промышленной политики при приватизации  государственных предприятий" (с изменениями от 16 апреля 1998 г.)

Указ Президента РФ от 6 июля 1998 г. N 806 "Об утверждении Положения о Федеральной службе безопасности Российской Федерации и ее структуры" (с изменениями от 26 августа, 5 октября 1998 г., 4 января, 28 августа 1999 г., 17 июня 2000 г.)  Положение о Федеральной службе безопасности Российской Федерации  (с изменениями от 26 августа, 5 октября 1998 г., 17 июня 2000 г.)

Указ Президента РФ от 2 августа 1996 г. N 1136  "Об утверждении Положения о Федеральной службе охраны Российской Федерации" (с изменениями от 9 июля 1997 г., 2 декабря 1998 г., 11 апреля 2001 г.) Положение о Федеральной службе охраны Российской (с изменениями от 2 декабря 1998 г.)

Указ Президента РФ от 30 декабря 1994 г. N 2245 "О Федеральной пограничной службе Российской Федерации" (с изменениями от 8 августа 1997 г.)  

Указ Президента РФ от 2 марта 1995 г. N 232 "Об утверждении Положения о Федеральной пограничной службе Российской Федерации" (с изменениями от 4 августа, 20 декабря 1995 г., 19 июля 1997 г., 14 февраля 1998 г., 25 сентября 1999 г.)  Положение о Федеральной пограничной службе Российской Федерации  (с изменениями от 4 августа, 20 декабря 1995 г., 19 июля 1997 г.,  14 февраля 1998 г., 25 сентября 1999 г.)

Распоряжение Правительства РФ от 1 июня 1994 г. N 798-р  Положение о Главном управлении информационных ресурсов органов государственной власти Российской Федерации Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 1 июня 1994 г. N 798-р)

Указ Президента РФ от 01.11.2001 № 1263 “О создании комитета финансового мониторинга”

Указ Президента РФ от 29 апреля 1996 г. N 608 "О Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных положениях)" Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации (Основные положения)

Концепция национальной безопасности Российской Федерации, утверждена Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300 (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24)