7. Отмывание денег и борьба с ним.

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Федеральный закон Российской Федерации от 7 авг. 2001 г.// Российская газета. - 2001. - 9 авг.

О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов. полученных преступным путем»: Федеральный закон РФ от 7 авг. 2001 г.// Российская газета. - 2001. - 9 авг.

Агарков А.В. Предмет и объективная сторона легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных незаконным путем/ А.В. Агарков// Знания молодых юристов – ХХI веку: Материалы конф. - Владивосток. - 2001.

Агафонов Ю.А. Борьба с отмыванием денег в рыночной экономике/ Ю.А.Агафонов и др. - Краснодар, 2000.

Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем, как социальный и правовой феномен/ В.М. Алиев// Российский следователь. - 2000. - №4.

Алиев В.М. К вопросу о некоторых понятиях отмывания доходов/ В.М. Алиев// Журнал российского права. - 1999. - №7/8.

Алиев В.М. Проблема борьбы с легализацией (отмыванием) доходов.../ В.М. Алиев// Преступность: стратегия борьбы. - М., 1997.

Алиев В.М. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем/ В.М. Алиев// Российский следователь. - 2001. - №1

Алиев В.М. Разработка российского законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем/ В.М. Алиев, Б.С. Болотский// Государство и право. - 1999. - №6.

Алиев В.М., Соловых Н.Н. Теоретические основы изучения проблемы легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем. Домодедово, 2002.

Анисимов Л.Н. Международно-правовые средства противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем/ Л.Н. Анисимов// Московский журнал международного права. - 2001. - №1.

Аминов Д.И. Об "отмывании" денег, полученных незаконным путем/ Д.И. Аминов// Журнал российского права. - 1998. - №2.

Болотский Б.С. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах содружества/ Б.С. Болотский и др. - М., 2001

Болотский Б.С. Проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов от нелегальной экономической деятельности/ Б.С. Болотский// Социально-политический журнал. - 1996. - №6.

Борьба с «отмыванием» денег в мексиканской банковской системе// Борьба с преступностью за рубежом. - 1994.

Брусникин Н. Ю. Федеральный закон «О практических мерах по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и с финансированием терроризма»: проблемы применения // Право и безопасность. – 2002. - № 2-3.

Волеводз А.Г. Межгосударственное сотрудничество в розыске, аресте и конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем/ А.Г. Волеводз// Прокурорская и следственная практика. - 1998. - №4.

Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества/ А.Г. Волеводз. - М., 2000.

Волеводз А.Г. О создании правовых основ межгосударственного сотрудничества в розыске, аресте и конфискации доходов от преступной деятельности/ А.Г. Волеводз// Прокурорская и следственная практика. - 1999. - №3-4.

Ганихин А. А.Легализация (отмывание) «грязных» денег через оффшорные зоны. // Российский юридический журнал. – 2002. - № 1.

Гармаев Ю. «Черный вывоз капиталов» как способ невозвращения из-за границы иностранной валюты/ Ю. Гармаев// Законность. - 2001. - № 8.

Гармаев Ю.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК): проблемы судебной и следственной практики/ Ю.П. Гармаев// Рос. судья. – 2002. - № 7.

Гармаев Ю.П. Проблемы уголовно-правовой борьбы  с латентными способами преступного невозвращения  валюты из-за границы // Журн. рос. права. – 2002. - № 1.

Горелов А.  Легализация преступно приобретенного имущества:  проблемы квалификации // Уголовное право. –М., 2003. № 4.

Грибков А. В. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества и приобретение или сбыт имущества, заведомо… : Критерии ограничения. // Прокурорская и следственная практика. – 2002. - № 3 – 4.

Диканова Т.А. Борьба с таможенными преступлениями  и отмыванием «грязных» денег/ Т.А. Диканова, В.Е. Осипов. - М., 2000.

Жалинский А.Э. Проблема «бегства капиталов из России» и совершенствование уголовного национального законодательства // Преступность и уголовное законодательство: реалии, тенденции, взаимовлияние. Сб. научн. трудов под ред. д.ю.н., проф. Н.А Лопашенко. Саратов. 2004. С. 359-363.

Звягин Ю. Легче ли станет «отмывать» деньги?/ Ю. Звягин// Журнал российского права. - 1998. - №1.

Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним/ Э.А. Иванов. - М., 1999.

Иванов Э.А. Система международно-правового регулирования борьбы с отмыванием денег. М., 2003.

Иванов Э.А. Международно-правовые проблемы борьбы с легализацией преступных доходов: Дис… канд. юрид. наук. - М., 1999.

Иванов Э.А. Формирование в России системы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов, полученных преступным путем/ Э.А. Иванов// Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон. - М., 2001.

Ильин А. Криминальная Матрица. Экономическая преступность на современном этапе/ А. Ильин. – СПб, 2002.

Истомин А. Оценка диспозиции статьи 174 УК РФ практическими работниками правоохранительных органов/ А. Истомин// Уголовное право. - 2001. - №1.

Истомин А.Ф. Уголовная ответственность    за легализацию незаконных доходов //  Журн. Рос. права. – 2002. – № 3.

Кадовик Е.И. Организованная группа, преступное сообщество и легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем. // Юрид. мир. – 2002. - № 4.

Кадовик Е.И., Клебанов Л.Р. Легализация преступных доходов как криминальный риск в сфере финансовой деятельности/ Е.И. Клебанов// Право и политика. – 2001. - № 12

Камынин И.Д. Вопросы совершенствования законодательства, направленного на борьбу с незаконными доходами и его международно-правовые аспекты/ И.Д. Камынин// Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон. - М., 2001.

Караханов А.Н. Некоторые спорные вопросы применения статей 171, 174, 1741 УК  РФ: позиция Пленума Верховного Суда РФ // Российский  следователь. М., 2005. № 2. С. 8-12.

Кернер Х.Х., Дах Э. Отмывание денег/ Х.Х. Кернер, Э. Дах. - М., 1996.

Клейменов И.М. Профилактика криминальной миграции капитала / Клейменов И.М // Преступность как она есть и направления антикриминальной политики. Под ред профессора А.И. Долговой. – М., Российская криминологическая ассоциация, 2004.

Коваленко Ю. Маршруты «грязного» капитала/ Ю. Коваленко// Известия. 1992. - 31 окт.

Концепция Федерального Закона РФ «Об ответственности за легализацию преступных доходов»// Щит и меч. - 1995. - 26 янв.

Коротков Ю.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов/ Ю.В. Коротков: Автореф. дис… канд. юрид. наук. - М., 1998.

Корчагин А.Г. Правовые основы борьбы с «отмыванием» преступных доходов/ А.Г. Корчагин, А.В. Кушниренко// Журнал российского права. - 1999. - № 5/6.

Корчагин А.Г. Противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем/ А.Г. Корчагин// Актуальные проблемы государства и права на рубеже веков: Материалы конф. – Владивосток, 1998.

Корчагин А.Г. Уголовно-правовые средства борьбы с «отмыванием» преступных доходов/ А.Г. Корчагин// Юридические механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина: региональные проблемы: Материалы конф. - Хабаровск, 1998.

Корчагин А.Г. Правовые основы борьбы с «отмыванием» преступных доходов/ А.Г. Корчагин, А.В. Кушниренко// Российский следователь. - 1999. - №3.

Кочарян А.Х. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем. Автореф. канд. дис. М., 2003.

Красинский В.В. Борьба с отмыванием денежных средств в ходе выборов: проблема и возможные пути ее решения // Право и политика. – 2003. - № 6.

Кужиков В.Н. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем: Автореф. дисс… канд. юрид. наук/ В.Н. Кужиков. – М., 2002.

Кузнецова Н.Ф. Контроль над легализацией преступных доходов в США/ Н.Ф. Кузнецова, С.К. Багаутдинова// Вестник Московского университета. Сер. право. - 1997. - №6.

Кузьменко В.Н.  Международно-правовое регулирование международного розыска, ареста и конфискации полученных преступным путем денежных средств и имущества //  Актуальнi проблеми полiтики. Збiрник наукових праць. Вып. 21., Одеса.  Одеська нацiональна юридична академiя. 2004.  С. 127-130.

Кужиков В.Н. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных  преступным путем (по материалам Уральского региона). Автореф. канд. дис. Екатеринбург, 2002.

Куровская  Л.Н. Правовое регулирование противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных … // Прокурорская и следственная практика. – 2003. - № 3-4.

Кушниренко А.В. К вопросу о предупреждении "отмывания" доходов, полученных незаконным путем/ А.В. Кушниренко// Актуальные проблемы государства и права на рубеже веков: Материалы конф. - Владивосток, 1998.

Лавров В.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем: Автореф. дис… канд. юрид.наук/ В.В. Лавров. – Нижний Новгород, 2000.

Лазутин А.Ю. Отмывание денег: традиционные формы, современные тенденции/ А.Ю. Лазутин// Интерпол. - 1999. - №2.

Ларичев В.Д. Борьба с «отмыванием» денег/ В.Д. Ларичев// Деньги и кредит. - 1992. - №2.

Ларичев В.Д. Контроль за «отмыванием» денег/ В.Д. Ларичев// Бизнес и банки. - 1991. - №43.

Ларичев В.Д. Преступным доходам – заслон/ В.Д. Ларичев// Финансы. - 1992. - №6.

Ларичев В.Д. Совершенствование законодательства о борьбе с «отмыванием» денег, полученных преступным путем/ В.Д. Ларичев// Государство и право. - 1992. - №11.

Лопашенко Н. Ответственность за легализацию преступных доходов/ Н. Лопашенко// Законность. – 2002. - № 1

Лопашенко Н. А. Бегство капитала из России и его возвращение. / Лопашенко Н. А. М., 2003.

Лопашенко Н.А. Бегство капиталов за границу: понятие, состояние, причины и меры противодействия  // Преступность и уголовное законодательство: реалии, тенденции, взаимовлияние. Сб. научн. трудов под ред. д.ю.н., проф. Н.А Лопашенко. Саратов. 2004. С. 334-359.

Лунеев В.В. Проблемы борьбы с отмыванием денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем/ В.В. Лунеев, Н.В. Тогонидзе// Государство и право. - 2001. - №2

Макаров Д.Г. Легализация преступных доходов в российских условиях/ Д.Г. Макаров// Интерпол. - 1999. - №2.

Малышенко Е. Возврат в Россию похищенных и «отмываемых» денег/ Е. Малышенко// Законность. - 1999. - №12.

Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем. - М., 1998.

Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности/ В.И. Михайлов. – СПб, 2002.

Молчанова Г.В. Криминологическая характеристика и профилактика легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных преступным путем. Автореф. канд. дис. М., 2003.

Об ответственности за легализацию преступных доходов (законопроект)// Юридический вестник. - 1992. - №2.

Овчинский В.С. «Грязные деньги». Россия превращается в международную отмывалку/ В.С. Овчинский// Труд. - 1994. - 22 окт.

Осин В. Преступные доходы и меры борьбы с ними/ В. Осин// Законность. - 1997. - №1.

Осмаев И.Б. Международные и национальные правовые средства борьбы с отмыванием преступных доходов/ И.Б. Осмаев. - М., 1999.

Преступность и коррупция: современные российские реалии / Сборник научных трудов под ред. д.ю.н., проф. Н.А. Лопашенко. - Саратов, Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции: Сателлит, 2003.

Преступность в разных ее проявлениях и организованная преступность. Под ред профессора А.И. Долговой. – М., Российская криминологическая ассоциация, 2004.

Против отмывания капиталов// Финансовая газета. - 1992. - №10.

Семейлова Н. От бездействия - к противодействию (отмывание нелегальных доходов)/ Н. Семейлова// Коммерсант Daily. - 1996. - 27 нояб.

Сергеев В.И. Легализация «грязных» денег в судебной практике/ В.И. Сергеев// Российская юстиция. - 2001. - № 7.

Смолькова И.В. Отмывание «грязных денег» и банковская тайна/ И.В. Смолькова Проблемы борьбы сорганизованной преступностью и коррупцией. Сб. научных статей. -Вып. 1. – Иркутск, 2002.

Соловьев А.В. К вопросу о перспективах противодействия отмыванию преступных доходов в России / А.В. Соловьев // Следователь. – 2003. - № 10.

Соловьев А.В. Историко-правовой обзор Российского законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов / А.В. Соловьев // Следователь. – 2003. - № 9.

Соловьев А.В. Борьба с легализацией преступных доходов в России: фарс или реальность? // Следователь. – 2003. - № 5.

Соловьев А.В. К вопросу о недостатках уголовного законодательства о легализации преступных доходов // Следователь. – 2002. №  5.

Соловьев А. В. Правовые и криминалистические проблемы противодействия легализации преступных доходов. – Краснодар, 2002.

Соловьев А. В. Связь легализации преступных доходов с другими преступлениями // Следователь. – 2002. - №7.

Совершенствование методов борьбы с отмыванием денег// Борьба с преступностью за рубежом. - 2001. - №9.

Современные способы отмывания денег// Борьба с преступностью за рубежом. - 2001. - №8.

Тосунян Г.А. Влияние законодательства на теневой и криминальный оборот капитала в России/ Г.А. Тосунян, Э.А. Иванов// Государство и право. - 2000. - №1.

Тосунян Г.А. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: Опыт, проблемы, перспективы/ Тосунян Г.А., Викулин А. Ю. – М., 2001.

Трапезников В. Борьба с «отмыванием» доходов, полученных противоправным путём. // Российская юстиция. – 2003. - № 4.

Третьяков И.Л. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем: Автореф. дис… канд. юрид. наук / И.Л. Третьяков. – М., 2002.

Федоров Л. Великий отмыв/ Л. Федоров// Криминальная хроника. - 1992. - №10.

Финансовые убежища, банковская тайна и отмывание денег// Информационный бюллетень по вопросам предупреждения преступности и уголовного правосудия, №№ 34 – 35, Оон, Нью-Йорк, 1999.

Цепелев В. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. // Российская юстиция. – 2001. - № 11.

Чернов С.Б. Противодействие легализации криминального капитала.../ С.Б. Чернов// Преступность: стратегия борьбы. - М., 1997.

Чернов А.П. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, добытых преступным путем  //  Актуальнi проблеми полiтики. Збiрник наукових праць. Вип. 20., Одеса.  Одеська нацiональна юридична академiя. 2004.  С. 318-322.

Филлипов В.В. Оценка правоохранительными органами США фактов легализации доходов //Современные проблемы государства и права: Мат. конф. молодых ученых, аспирантов и студентов. Владивосток, 2003.

Чаричанский А.А. Определение понятия «легализации» доходов, полученных незаконным путем/ А.А. Чаричанский// Збiрник наукових праць Харкiвского Центру вивчення органiзованоi злочинностi. – Харкiв. - 2000. - Вiп.1.

Чернышов А. Опыт Внешторгбанка по организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем/ А. Чернышов// Уголовное право. – 2001. - №4. – С. 99-100.

Шебунов А.А. Борьба с легализацией незаконно полученных доходов по Уголовному праву ФРГ/ А.А. Шебунов// Государство и право. - 1998. - №6.

Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Легализация (отмывание) денежных средств .../ И.В. Шишко, Г.Н. Хлупина// Правовая реформа в России и зарубежный опыт. - Красноярск, 1997.

Якимов О. О недостатках законодательного регулирования противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов. // Уголовное право. – 2003. - № 1.

Якимов О.Ю. Совершенствование норм о легализации (отмывании) преступных доходов в контексте устранения криминализационной избыточности УК РФ 1996 г. // Проблемы укрепления государственности и обеспечения верховенства закона. Материалы конф. – Владивосток, 2003.

Якубовский Д.Я. Легализация доходов от организованной преступной деятельности как основа формирования и обращения преступного капитала/ Д.Я. Якубовский// Юридические механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина: региональные проблемы: Материалы конф. - Хабаровск, 1998.

Яни П.С. Уголовно-правовые средства борьбы с легализацией преступных доходов // Преступность и уголовное законодательство: реалии, тенденции, взаимовлияние. Сб. научн. трудов под ред. д.ю.н., проф. Н.А Лопашенко. Саратов. 2004. С. 323-327.