Вымогатели

К числу корыстных преступлений против собственности относится вымогательство — требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких (ст. 163 УК).

Приведем отрывок из письма потерпевшего. Его имя, равно и место действия мы называть не станем. Не только из этических соображений.

«... Поезд мой уходил поздно вечером, я решил побродить по городу: сдал чемодан в камеру хранения и отправился. При себе имел порядочно денег и фотоаппарат. В центре города разговорился с одним местным. Решили выпить. После выпивки, известное дело, потянуло на женщин. Знакомый привел меня в какой-то дом. Хозяйка, сказал он, торгует спиртным, какими-то снадобьями, а вообще-то если понравится... Все можно.

Она мне не понравилась. Заплатил за бутылку водки, там ее и распили. А когда вышел за калитку подошли трое «качкое», стали меня шантажировать: если не расплачусь с ними, сяду за изнасилование. Пришлось отдать им все деньги и фотоаппарат — все равно бы они отобрали. Мой знакомый — похоже, их соучастник — куда-то исчез. Я пошел на станцию, а там выяснилось, что мой чемодан из камеры хранения кем-то получен. Мне ничего не. оставалось, как заявить в милицию. Потом привели «хозяйку», она меня «опознала», будто я ее изнасиловал.

Вот как получилось: ехал я отпуск, а приехал в тюрьму. Теперь вот сижу, скоро наверное предъявят обвинение.»

Писем такого рода, будем откровенны, довольно много. Но, заметим, не все потерпевшие излагают свои злоключения письменно. А сколько потерпевших просто не попадают в поле зрения правоохранительных органов. Предпочитают молчать. Причина... Точнее, здесь комплекс причин. Но вначале — о признаках такого социального зла, каким в наши дни является вымогательство.

Квалифицирующими признаками вымогательства признаются: совершение преступления группой лиц по предварительному сговору; совершение преступления неоднократно; совершение преступления с применением насилия. Особо квалифицирующими: совершение преступления организованной группой; совершение его в целях получения имущества в крупном размере; причинение при его совершении тяжкого вреда здоровью потерпевшего; совершение его лицом, ранее два или более раза судимым за хищение либо вымогательство.

Вымогатели, объединившись в преступные группы, облагают данью все, из чего можно выжать деньги: предприятия малого бизнеса, магазины, ларьки, палатки и частников, торгующих с рук, и т.п.

Наиболее распространенный способ вымогательства — так называемая «крыша». Преступная группировка как бы принимает коммерческую структуру под свою опеку, предохраняя ее от поборов со стороны таких же рэкетиров. При этом — никаких соглашений, ни даже устных договоренностей... Словом, никаких обязательств.

Информация о вымогателях поступает либо от самих потерпевших, либо оперативным путем — в результате наблюдений, опросов, обследования помещений, от агентуры, а также при расследовании других преступлений.

...Расследуя уголовное дело по факту хищений на овощной базе, следователь получил данные (из показаний обвиняемых и свидетелей, акта ревизии, заключения судебно-бухгалтерской экспертизы) о том, что на базе длительное время практиковалось оформление «мертвых душ» — лиц, которые никакой работы не выполняли, но зарплату получали регулярно, расписываясь соответственно в ведомостях и других документах. В процессе расследования установить этих лиц не представилось возможным, так как они сообщали о себе вымышленные сведения. Директор базы, привлеченный в качестве обвиняемого, показал, что вынужден был оформлять подставных лиц, поскольку постоянно находился под угрозой нанесения ему побоев и разгрома базы.

Следователь выделил материалы о предполагаемой деятельности вымогателей в отдельное производство и направил их в оперативные органы для розыска «мертвых душ». Через опытного агента, вошедшего в доверие к бывшему директору базы, был установлен главарь группы вымогателей. А вскоре выявлены шесть непосредственных исполнителей.

Поскольку овощная база функционировала, предполагалось и продолжение преступной деятельности рэкетиров, поэтому новый директор был привлечен к негласному сотрудничеству для поимки и изобличения группировки. В оперативной разработке применялись практически все мероприятия, дозволенные законом — от наблюдения до телефонного прослушивания. Особо важную роль сыграли проверки по учетам (почти все участники в прошлом имели судимости за различные преступления), а также результаты сравнительного исследования почерка подозреваемых с их подписями в ведомостях.

Операцию по захвату начали с задержания главаря с поличным — помеченными денежными купюрами, полученными им от одного из руководителей базы только что... Немедленно приступили к задержанию остальных. На квартирах вымогателей произвели обыски, в результате которых были получены документы о преступной деятельности группы на других объектах.

«Как вы могли одновременно работать в нескольких местах?» — спросили на суде у одного из рэкетиров. «Любишь красиво жить — умей вертеться», — отвечал он.

При организации сыскной работы широко применяется контролируемая поставка. Если, скажем, поступило заявление от лица, у которого вымогают какое-то имущество, необходимо добиться его согласия на передачу промаркированных предметов (например, купюр), осуществление звукозаписи либо видеозаписи момента передачи. Если информация поступает из других источников (к примеру, от агентуры), все равно начинать целесообразно с опроса лица, которое будет вести переговоры с вымогателями или передавать им деньги. Конечно, в этом случае следует проявлять осторожность, предварительно произведя установку на это лицо (проверив по имеющимся учетам). От его поведения зависит результат всей операции.

Звукозапись используется при прослушивании телефонных разговоров, в которых идет речь о вымогательстве; содержатся сведения о личности вымогателя; высказываются угрозы расправы при невыполнении требований; называются организаторы и соучастники преступления; обговариваются условия передачи имущества. Необходимо, чтобы заявитель задавал вымогателю вопросы, ответы на которые содержат необходимую информацию: назовите себя, кто вы, кого вы представляете, что конкретно хотите, по какому телефону вам перезвонить, как позвонить вашему руководителю (согласен перечислить деньги на ваш расчетный счет, назовите его)...

Чтобы информация, полученная оперативно-розыскным путем, имела в дальнейшем доказательственное значение, следует составлять протоколы:

выдачи потерпевшему записывающего устройства и установки его в определенном месте;

прослушивания звукозаписи, сделанной потерпевшим;

осмотра записывающего устройства, в случае осуществления звукозаписи самим сыщиком, перед записью;

осмотра магнитофона (диктофона) после звукозаписи и ее прослушивания.

Видеозапись производится обычно для фиксации факта передачи преступнику предметов вымогательства. При этом составляются аналогичные протоколы.

В процессе оперативной разработки вымогателей появляется необходимость проведения сравнительного исследования в ряде областей: медицины, почерковедения, товароведения, бухгалтерского учета и т.д. Следует действовать так, чтобы оперативные действия давали возможность проведения в дальнейшем судебной экспертизы. Фоноскопическая экспертиза для идентификации голоса проводится в соответствии с требованиями УПК.

Наиболее ответственным моментом является операция по захвату вымогателя с поличным. Малейший промах при ее проведении чреват необратимыми последствиями. Нужно иметь в виду, что вымогатели, располагающие нередко большими деньгами, пользуются услугами опытнейших адвокатов: любая зацепка умело используется защитой, дабы развалить дело.

...Однажды вымогатель был задержан при выходе из ресторана, где потерпевший передал ему деньги. Купюры предварительно были переписаны, помечены люминофором. Но при задержанном не оказалось примерно трети переданной суммы. Конечно, этот факт не ускользнул от внимания оперативников и следователя. Но установить куда делись остальные деньги не удалось. Задержанный вообще отрицал до суда какое-либо знакомство с потерпевшим и, разумеется, сам факт получения денег. Потерпевший же разводил руками: он никуда не отлучался, из ресторана выходили вместе, а купюры исчезли. Однако решающего значения данному факту не придали, поскольку оставшиеся дензнаки совпадали по номерам с теми, что были зафиксированы в протоколе.

Выяснив из уголовного дела данные о месте жительства и месте работы потерпевшего, адвокат собрал сведения о семейном положении последнего, расположении его квартиры, друзьях, сослуживцах. Предложил обвиняемому изменить показания в суде и заявить: да, близко знаком с потерпевшим, неоднократно бывал у него на квартире. В суде подсудимый неожиданно объявил: будучи хорошо знакомым с потерпевшим, он неоднократно выручал его, давая деньги взаймы. Тот поначалу добросовестно расплачивался, но вот последний долг (именно столько, сколько у него изъяли) продолжительное время не отдавал — пришлось пойти на неприятный разговор. И вот недавно договорились встретиться в ресторане и рассчитаться.

На предварительном следствии он действительно скрыл факт прежнего знакомства, очень не хотелось компрометировать человека, в частности, перед супругой — женщиной капризной и сварливой. Обвиняемый утверждал, что по его наблюдениям потерпевший является человеком в коммерции весьма нечистоплотным.

Ошарашенный таким поворотом дела, потерпевший ничего вразумительного сказать суду не мог. Дело было возвращено на доследование, а затем прекращено за недоказанностью.

При проведении операции по задержанию вымогателя с поличным, стремясь сделать это в момент получения им предмета вымогательства, следует затем пресечь попытки избавиться от этого предмета, уличающих документов и скрыться. Запечатлеть момент задержания посредством видеосъемки, отразить в протоколах факты изъятия предмета посягательства, осмотра этого предмета, а также обстоятельств задержания.

Отдельные категории расхитителей

Уголовным законодательством РФ предусмотрена ответственность за замаскированные хищения на предприятиях и в организациях:

присвоение или растрата, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, (ч. 2 ст. 160 УК);

присвоение или растрата предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность (ст. 164 У К);

присвоение или растрата радиоактивных материалов (ст. 221 УК);

присвоение или растрата огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 226, ч. 1 УК);

присвоение или растрата ядерного, химического, биологического или других видов оружия массового уничтожения (ст. 226, ч. 2 УК);

присвоение или растрата наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК).

Замаскированные хищения совершаются, как правило, лицами, которым имущество вверено по роду их деятельности.

Суть маскировки хищений в сокрытии или извращении данных учета материальных ценностей. Существует множество преступных методов создания неучтенных излишков, которые затем присваиваются.

В любом технологическом процессе есть резервы для выпуска дополнительной продукции. Будучи неоприходованной, она становится «левым товаром», остается лишь найти рынок сбыта. В строительстве излишки создаются путем завышения в отчетных документах объема выполненных работ — в результате «экономятся» стройматериалы и денежные средства. В местах складирования овощей и фруктов списываются «на естественную убыль» тонны полноценных продуктов, направляемых на реализацию. В торговых организациях излишки возникают главным образом при обмане покупателей.

Одна из сторон маскировки заключается в конфиденциальности преступных действий, строгом соблюдении тайны в процессе махинаций. Расхитителям трудно обойтись без соучастников в системе бухгалтерского учета. Присваивать же вверенное имущество в одиночку довольно сложно. Такие хищения, как правило, совершаются преступными группами.

Только хорошо организованный сыск в сочетании со способностью разбираться в документах, проводить экономический анализ, привлекая специалистов, могут распутать часто искусно сплетенный клубок.

Основной метод розыска здесь — от преступника к преступлению. Находят применение все оперативно-розыскные мероприятия — от опроса граждан до внедрения в преступную группу.

...О том, что на местном мясокомбинате воруют, знал весь город. Однако «схватить за руку» кого-либо из организаторов хищения долгое время не удавалось. Необходимо было изучить обстановку на комбинате изнутри.

В качестве источника информации был подобран молодой инженер одного из цехов, только что закончивший институт. Поначалу сообщения его носили общий характер: видимо, не доверяли. Постепенно, благодаря природной сообразительности (внес несколько толковых рационализаторских предложений), он стал пользоваться авторитетом у руководства. Вскоре с его помощью были установлены источники создания излишков мясопродуктов: обман сдатчиков скота путем применения надуманных коэффициентов при перерасчете живого веса на чистый; организация откорма части скота перед забоем (в отчетных документах, напротив, показывалась естественная убыль); нарушение технологии приготовления продуктов путем введения в их состав дешевых добавок.

Организованные при предприятии многочисленные торговые точки по продаже своей продукции давали возможность получать наличные и делить их среди участников преступной группы. Руководил махинациями коммерческий директор комбината, в хищениях принимали участие главный бухгалтер, начальники цехов и агенты по снабжению. Проводившиеся в течение ряда лет ревизии носили характер формальный; скорее всего, ревизоры просто получали «свою» долю.

Негласно были опрошены сдатчики скота, проводились исследования готовой продукции, велось наблюдение за многими объектами, применялась оперативная техника. В результате суть деятельности группы была установлена полностью.

В процессе расследования выявлены были также условия, способствовавшие крупным хищениям: бесконтрольность, запутанный учет, действие устаревших норм естественной убыли, пассивность населения.

Обман потребителей

Как вы успели убедиться, уважаемый читатель, ничто не способно раскрыть тактику сыска столь эффективно, как анализ конкретного примера из вполне конкретного уголовного дела. Итак...

...Фирма «Легант» активно рекламировала свою деятельность по остеклению балконов и лоджий. Между тем производимые работы с самого начала можно было причислить к образцам откровенной халтуры: подгонка деталей не производилась; щели замазывались шпаклевкой, которая при высыхании рассыпалась; шурупы не вворачивались, а забивались; пиломатериал применялся недостаточно просушенный. Квалификация рабочих оставляла желать много лучшего. Только один из них когда-то закончил ПТУ, остальные постигали профессии как придется, брались за любую работу при весьма низком уровне оплаты труда.

В «Леганте» велся тройной учет: один для заказчиков, другой для расчета с рабочими, третий для налоговой инспекции. Разумеется, в отчетах, направляемых в налоговую службу, показывались не столько доходы, сколько расходы.

Потребители возмущались низким качеством работ, нередко требовали устранить дефекты... Фирма не реагировала. Жалобы поступали и в местные органы внутренних дел. Деятельностью фирмы заинтересовался отдел по борьбе с экономическими преступлениями.

Сыщики начали с поквартирного обхода территории. Квартиры с застекленными балконами брались на учет, их владельцы опрашивались, производилось, разумеется ,и обследование самих балконов. Строительно-техническая экспертиза дала заключение: что объемы работ, при низком качестве исполнения, завышались на каждом объекте примерно на треть.

При опросах рабочих выяснилось, что их буквально обирали. Часть бухгалтерских документов была уничтожена, но и того, что осталось, сыщикам хватило с лихвой: налоги здесь платили, конечно, регулярно, но не более пятой части от положенного. Выяснилось, что лицензия, дающая право на производство работ, была получена за взятку В обход закона приобретались в разных организациях и стройматериалы.

Оперативная работа продолжалась и после возбуждения уголовного дела: разыскивались тайники с нажитым преступным путем ценностями, устанавливались соучастники, оперативными средствами уточнялась роль каждого члена преступной группы.

Руководители фирмы «Дегант» были разоблачены и осуждены.