ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Общая характеристика экономических

и служебных преступлений

Кол-во часов — 2

1. Понятие, система, виды экономических преступлений.

2. Ответственность за экономические преступления в дореволюционной России.

3. Основные направления уголовной политики в борьбе с экономическими и служебными преступлениями по УК РСФСР 1922 и 1926 гг.

4. Изменения уголовной политики в сфере борьбы с экономическими и служебными преступлениями по УК РСФСР 1960 г.

5. Основные направления криминализации и декриминализации деяний в экономической сфере и служебной деятельности в связи с переходом к рыночным отношениям.

6. Предпринимательская и иная деятельность, как объекты уголовно-правовой охраны: понятие, порядок их регистрации и лицензирования.

Законодательство и судебная практика:

Хрестоматия по истории государства и права СССР. Дооктябрьский период / Под ред. Ю. П. Титова, О. И. Чистякова. М.: Юридическая литература, 1990. — 480 с.

Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. // Источники права. Серия «Юриспруденция»: Учебное пособие. Вып. 13 / Сост. Р. Л. Хачатуров. Тольятти: Волжский университет им. В. А. Татишева, 2000. С. 3–41.

Положение о преступлениях государственных (контрреволюционных и особо для Союза ССР опасных преступлениях против порядка управления: Утверждено постановлением ЦИК СССР от 28 февраля 1927 г. // Уголовное законодательство СССР и союзных республик (основные законодательные акты) / Под ред. Д. С. Косарева. М.: Госюриздат, 1957. С. 14–18.

Об уголовной ответственности за изготовление и продажу самогона: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1948 г. // Уголовное законодательство СССР и союзных республик (основные законодательные акты) / Под ред. Д. С. Косарева. М.: Госюриздат, 1957. С. 28–29.

Уголовный кодекс РСФСР от 22 ноября 1926 г.: Официальный текст с изменениями на 1 марта 1957 г. и с приложением постатейно-систематизированных материалов. М: Госюриздат, 1957. — 236 с.

Об ответственности за невыполнение планов и заданий по поставкам продукции: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24 апреля 1958 г. // Уголовное законодательство Союза ССР и Союзных республик (Сборник законодательных актов в двух томах). Т. 1. М.: Госюриздат, 1963. С. 43–44.

Об уголовной ответственности за государственные преступления: Закон СССР от 25 декабря 1958 г. // Уголовное законодательство Союза ССР и Союзных республик (Сборник законодательных актов в двух томах). Т. 1. М.: Госюриздат, 1963. С. 44–50.

Об ответственности за приписки и другие искажения отчетности о выполнении планов: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1961 г. // Уголовное законодательство Союза ССР и Союзных республик (Сборник законодательных актов в двух томах). Т. 1. М.: Госюриздат, 1963. С. 58.

Об уголовной ответственности за преступно-небрежное использование или хранение сельскохозяйственной техники: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 29 декабря 1961 г. // Уголовное законодательство Союза ССР и Союзных республик (Сборник законодательных актов в двух томах). Т. 1. М.: Госюриздат, 1963. С. 58–59.

Об усилении уголовной ответственности за взяточничество: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля 1962 г. // Уголовное законодательство Союза ССР и Союзных республик (Сборник законодательных актов в двух томах). Т. 1. М.: Госюриздат, 1963. С. 61–62.

Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. // Уголовное законодательство Союза ССР и Союзных республик (Сборник законодательных актов в двух томах). Т. 1. М.: Госюриздат, 1963. С. 86–151.

Об усилении ответственности за самогоноварение и изготовление других спиртных напитков домашней выработки: Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 8 мая 1961 г. // Уголовное законодательство Союза ССР и Союзных республик (Сборник законодательных актов в двух томах). Т. 1. М.: Госюриздат, 1963. С. 153–154.

Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г., с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 1994 г. М.: Юридическая литература, 1994. — 250 с.

Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г., с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 1996 г. М.: Юридическая литература, 1996. — 223 с.

Рекомендуемая литература:

Агафонов К. А. Критерии эффективности уголовного наказания за должностные и хозяйственные преступления // Социальная эффективность норм об уголовной ответственности за посягательства на экономическую систему: Сборник научных трудов. Горький, 1985. С. 48–54.

Андреев А., Гордейчик С. Понятие последствий преступлений в сфере экономической деятельности // Российская юстиция. 1997. № 7. С. 43–44.

Андреева Л., Волженкин Б. Уголовная ответственность за хищения государственного или общественного имущества, хозяйственные преступления и взяточничество. М.: Изд-во ВШ МООП СССР, 1967. — 207 с.

Анцелович М. Получение, дача и провокация взятки по УК редакции 1926 г. // Еженедельник советской юстиции. 1927. № 16. С. 475–477.

Борзенков Г. Н. Пределы уголовно-правового регулирования предпринимательской деятельности // Предпринимательство: пределы государственно-правового вмешательства. Материалы конференции. М., 2001. С. 63–65.

Викулин А. Ю. Понятие ущерба в УК РФ: применительно к гл. 22 // Государство и право. 1998. № 4. С. 99–104.

Витвицкий А. А. Вопросы эффективности норм уголовного права, предусматривающих ответственность за преступления в сфере экономической деятельности // Тенденции развития правовых систем стран СНГ. Материалы международной научной конференции 22–23 апреля 1998 года. Часть 2. Ростов-на-Дону: Ростовский юридический институт МВД РФ, 1999. C. 98–105.

Владимиров В. А., Кириченко В. Ф. Должностные преступления: Лекция: Учебное пособие. М.: Изд-во ВШ МООП РСФСР, 1965. — 42 с.

Волженкин Б. В. Взяточничество в истории советского уголовного законодательства (1918–1927 гг.) // Правоведение. 1993. № 2. С. 59–68.

Волженкин Б. В. К вопросу о совершенствовании законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности // Налоговые и иные экономические преступления: Сборник научных статей. Вып. 2 / Под ред. Л. Л. Кругликова. Ярославль: Изд-во Ярославского государственного университета, 2000. С. 22–32.

Волженкин Б. В. Ответственность за взяточничество по российскому уголовному законодательству второй половины XIX–начала XX в. // Правоведение. 1991. № 2. С. 60–68.

Волженкин Б. В. Новые подходы к проблемам ответственности за должностные и хозяйственные преступления // Современные тенденции развития уголовной политики и уголовного законодательства. М.: ИГиП РАН, 1994. С. 79–81.

Волженкин Б. В. Ответственность за взяточничество в истории советского уголовного законодательства (1918–1927 гг.) // Проблемы уголовно-правовой борьбы с преступностью: Труды Академии МВД РФ. М.: Акад. МВД РФ, 1992. С. 120–127.

Галахова А. В. Уголовная ответственность за хозяйственные преступления: вопросы квалификации. М.: Юридическая литература, 1987. — 160 с.

Гальперин И. Предпринимательство, правонарушения, уголовная ответственность // Вестник Верховного Суда СССР. 1991. № 8. С. 2–6.

Гельфанд И. А., Худяков И. С. Уголовная ответственность за взяточничество. Киев, 1963. — 26 с.

Гельфер М. А., Васильев А. Н. Советское уголовное право: Часть Особенная. Вып. 7. Хозяйственные преступления. М., 1959. — 83 с.

Гельфер М. А. Хозяйственные преступления. М., 1988.

Гусева Т. А., Дихтяр А. И., Дракина М. Н. Административная ответственность за правонарушения в предпринимательской деятельности. М.: Издательский дом «ФБК-ПРЕСС», 2003. — 176 с.

Дамаскин О. Экономическая преступность и коррупция // Законность. 1996. № 6. С. 39–42.

Дудников А. Л. О способе совершения экономических преступлений // Тенденции развития правовых систем стран СНГ. Материалы международной научной конференции 22–23 апреля 1998 года. Часть 2. Ростов-на-Дону: Ростовский юридический институт МВД РФ, 1999. C. 184–187.

Дурманов Н. Уголовная ответственность за взяточничество по действующему советскому законодательству // Проблемы социалистического права. М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1937. Сб. 2. С. 20–47.

Дурманов Н. Д. Взяточничество по русскому дореволюционному уголовному праву // Проблемы социалистического права. М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1937. Сб. 1. С. 134–150.

Жалинский А. Э. Уголовный закон и экономика в условиях социальных перемен // Укрепление законности и борьба с преступностью в условиях формирования правового государства. М., 1990. С. 93–97.

Жалинский А. Э. Преступления в сфере экономической деятельности в трактовке нового Уголовного кодекса // Журнал российского права. 1997. № 8. С. 72–84.

Жалинский А. Э. О соотношении уголовного и гражданского права в сфере экономики // Государство и право. 1999. № 12. С. 47–52.

Иванчин А. В. Использование уголовно-правовых конструкций и приема примечания при регламентации экономических преступлений // Налоговые и иные экономические преступления: Сборник научных статей. Вып. 2 / Под ред. Л. Л. Кругликова. Ярославль: Изд-во Ярославского государственного университета, 2000. С. 87–97.

Иногамова-Хегай Л. В. О совершенствовании уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности // Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики. Материалы расширенного заседания Ученого совета. М., 2001. С. 71–72.

Иногамова-Хегай Л. В. Пределы уголовной ответственности за экономические преступления // Предпринимательство: пределы государственно-правового вмешательства. Материалы конференции. М., 2001. С. 37–40.

Кабанов П. А., Устинов В. С. Коррупция и взяточничество в России: исторические, криминологические и уголовно-правовые аспекты. Нижнекамск: ИЦП «Гузель», 1995. — 172 с.

Казарина А. Криминализация экономики и проблемы ответственности // Уголовное право. 1997. № 4. С. 138–144.

Казарина А. Экономическая преступность и правотворческая практика // Законность. 1996. № 6. С. 2–7.

Карпец И. Экономика и преступность // Законность. 1992. № 3. С. 50–53.

Кириченко В. Ф. Виды должностных преступлений по советскому уголовному праву. М.: Изд-во АН СССР, 1959. — 184 с.

Коржанский Н. И. Квалификация следователем хозяйственных преступлений. Волгоград, 1984. — 51 с.

Кострова М. Крупный размер и крупный ущерб по УК РФ: языковой аспект // Законность. 2001. № 10. С. 25–28.

Кругликов Л. Л. О дифференциации ответственности за преступления в сфере экономической деятельности // Кругликов Л. Л. Проблемы теории уголовного права: Избранные статьи. 1982–1999 гг. Ярославль: Ярославский госуниверситет, 1999. С. 167–175.

Кругликов Л. Л. Экономические преступления: понятие, виды, вопросы дифференциации ответственности // Налоговые и иные экономические преступления: Сборник научных статей. Вып. 1 / Под ред. Л. Л. Кругликова. Ярославль: Изд-во Ярославского государственного университета, 2000. С. 3–18.

Кузнецов А. П. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности // Следователь. 2000. № 1. С. 5–9.

Кузнецов А. П. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, место, классификация // Следователь. 1999. № 4. С. 7–13.

Кузнецов А. П. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, место, классификация // Следователь. 2000. № 2. С. 2–10.

Кузнецова Н. Ф. Преступность и экономика // Укрепление законности и борьба с преступностью в условиях формирования правового государства. М., 1990. С. 30–33.

Кузнецова Н. Ф., Лопашенко Н. А. Проблемы квалификации экономических преступлений // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2001. № 2. С. 3–16.

Леонтьев Б. М. Ответственность за хозяйственные преступления. М.: Госюриздат, 1963. — 192 с.

Лопашенко Н. А. Вопросы совершенствования нормы главы 22 УК РФ: Проект Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ» (с пояснительной запиской) // Налоговые и иные экономические преступления: Сборник научных статей. Вып. 1 / Под ред. Л. Л. Кругликова. Ярославль: Изд-во Ярославского государственного университета, 2000. С. 18–41.

Лопашенко Н. А. О недостатках законодательного регулирования и совершенствовании главы 22 УК РФ // Современная преступность: состояние, тенденции, средства преодоления: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (22–23 апреля 1999 г.). Екатеринбург, 1999.

Лопашенко Н. А. Преступное и непреступное в экономической деятельности // Государство и право на рубеже веков. Криминология. Уголовное право. Судебное право: Материалы Всероссийской конференции. М.: Институт государства и права РАН, 2001. С. 76–82.

Ляпунов Ю. И. Хозяйственные преступления. М.: ВШ МООП РСФСР, 1964. — 51 с.

Малахов Л. К. Преступления против экономической системы как институт уголовного права: проблемы формирования // Правовые и организационные меры борьбы с правонарушениями против социалистической собственности: Сборник научных трудов. Горький, 1982. С. 60–76.

Медведев А. М. Экономические преступления: понятие и система // Советское государство и право. 1992. № 1. С. 78–88.

Минская В. Уголовно-правовое обеспечение применения норм об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности // Уголовное право. 1999. № 3. С. 29–34.

Мурзаков С. И. Структура материального ущерба преступлений, совершаемых в сфере экономики, и его стоимостные критерии // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики: Сборник научных статей / Под ред. Н. А. Лопашенко, В. М. Юрина, А. Б. Нехорошева. Саратов: СЮИ МВД РФ, 1999. С. 51–59.

Наумов А. В. Уголовный закон в условиях перехода к рыночной экономике // Государство и право. 1991. № 2. С. 28–36.

Никифоров А. В. К вопросу о разграничении дисциплинарного проступка и должностного преступления // Специфика правового регулирования в период становления рыночных социально-экономических отношений: Межвузовский сборник научных трудов. Омск: Ом. юрид. ин-т МВД России, 1996. С. 108–114.

Ной И. С., Даурова Т. Г. Новое в законодательстве об экономических преступлениях. Саратов: Поволжский кадровый центр, 1994. — 70 с.

Пикуров Н. И. Определение пределов уголовного «вмешательства» в экономику с учетом межотраслевых связей // Предпринимательство: пределы государственно-правового вмешательства. Материалы конференции. М., 2001. С. 41–46.

Плешаков А. М. Уголовно-правовая борьба с экономическими преступлениями. М., 1993.

Поляков С. Нельзя подменять гражданско-правовые отношения уголовно-правовыми // Российская юстиция. 2000. № 9. С. 19–21.

Похмелкин А. Идеология, рынок, уголовная политика // Законность. 1992. № 1. С. 13–16.

Скутин С. Л. Классификация родового объекта преступлений в сфере экономической деятельности // Уголовная политика: совершенствование законодательства и правоприменительной практики: Труды Академии управления МВД РФ. М., 2000. С. 79–85.

Смолицкий Г. Р. Должностные преступления. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Юрид. изд-во МЮ СССР, 1947. — 68 с.

Стручков Н. Развитие уголовно-правового законодательства о должностных преступлениях (1917–1926) // Труды Высшей школы МВД СССР. М., 1957. Вып. 1. С. 3–27.

Талан М. В. Система преступлений в сфере экономической деятельности // Налоговые и иные экономические преступления: Сборник научных статей. Вып. 3 / Под ред. Л. Л. Кругликова. Ярославль: Изд-во Ярославского государственного университета, 2001. С. 25–37.

Таций В. Я. Ответственность за хозяйственные преступления: Объект и система. Харьков: Вища школа, 1984. — 231 с.

Тенчов Э. С., Корягина О. В. Проблема объекта преступлений в сфере экономики и ее роль в организации деятельности органов внутренних дел // Уголовная политика: совершенствование законодательства и правоприменительной практики: Труды Академии управления МВД РФ. М., 2000. С. 85–88.

Тюнин В. И. К вопросу о материальных последствиях преступлений в сфере экономики // Правоведение. 1999. № 1. С. 169–173.

Тюнин В. И. Преступления экономические в Уголовном уложении 1903 года // Журнал российского права. 2000. № 4. С. 163–171.

Тюнин В. И. Система преступлений в сфере экономической деятельности (история и современность) // Российский следователь. 2000. № 2. С. 20–24.

Чубарев В. Л. Величина материального ущерба от преступления и ее классифицирующая роль // Советское государство и право. 1991. № 9. С. 93–99.

Чупрова А. Ю., Чупрова Е. В. К вопросу о понятийном аппарате применительно к преступлениям в сфере экономики // Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник статей: В 2 т. / Под ред. В. М. Баранова. Нижний Новгород, 2001. Т. II. С. 316–326.

Яковлев А. М. Законодательное определение преступлений в сфере экономической деятельности // Государство и право. 1999. № 11. С. 38–43.

Яни П. Причинение вреда деянием. О квалификации экономических и служебных преступлений // Российская юстиция. 1997. № 1. С. 48–50.

Яни П. С. Уголовное право, экономическая и коррупционная преступность // Уголовное право. 1997. № 3. С. 93–104; № 4. С. 107–115.

Яни П. Проблемы уголовной ответственности за экономические преступления // Законность. 2001. № 1. С. 3–7.

Тема 2. Преступления в сфере предпринимательской и иной деятельности

Кол-во часов — 6

Занятие 1 (2 часа)

1. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против гарантий и свобод осуществления предпринимательской и иной деятельности

2. Воспрепятствование предпринимательской и иной деятельности

3. Регистрация незаконных сделок с землей

4. Понятие, виды и общая характеристика преступлений, нарушающих общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной деятельности

5. Незаконное предпринимательство

6. Незаконная банковская деятельность

7. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции

8. Лжепредпринимательство

Законодательство и судебная практика

Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. М., 2003 (см. ст.ст. 8, 9, 34, 36).

Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2003. (см. ст. 169, 170, 171, 1711, 172, 173).

Гражданский кодекс Российской Федерации, с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 августа 2003 г. М., 2003 (см. ст. 2, 18, 23, 27, 49–52. 130–132, 164, 166, 168, 170–173, 177, 179, 265, 268, 274, 583, 586, 587, 689, 1012, 1013).

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195–ФЗ, в ред. Федеральных законов № 112–ФЗ от 25 июля 2002 г.; № 130–ФЗ от 30 октября 2002 г.; № 133–ФЗ от 31 октября 2002 г.; № 187–ФЗ от 31 декабря 2002 г.; № 86–ФЗ от 30 июня 2003 г.; № 94–ФЗ от 4 июля 2003 г. и № 103–ФЗ от 4 июля 2003 г. М., 2003 (см. ст. 6.2.; 9.1; 11.26; 13.13; 14.1; 14.25; 15.12; 15.25; 15.26; 18.13; 19.20; 20.15).

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136–ФЗ, в ред. Федерального закона № 86–ФЗ от 30 июня 2003 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 44. Ст. 4147; Российская газета. 2003. 1 июля (см. ст. 70).

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) от 31 июля 1998 г. № 146–ФЗ, с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 августа 2003 г. М., 2003 (см. ст. 122).

Об акционерных обществах: Федеральный закон от 25 декабря 1995 г. № 208–ФЗ, в ред. Федеральных законов № 65–ФЗ от 13 июня 1996 г.; № 101–ФЗ от 24 мая 1999 г.; № 120–ФЗ от 7 августа 2001 г.; № 31–ФЗ от 21 марта 2002 г.; № 134–ФЗ от 31 октября 2002 г.; № 29–ФЗ от 27 февраля 2003 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 1. Ст. 1; № 25. Ст. 2956; 1999. № 22. Ст. 2672; 2001. № 33 (часть 1). Ст. 3423; 2002. № 12. Ст. 1093; № 45. Ст. 4436; 2003. № 9. Ст. 805 (см. ст.ст. 2, 3, 13, 15).

О производственных кооперативах: Федеральный закон от 9 мая 1996 г. № 42–ФЗ, в ред. Федеральных законов № 53–ФЗ от 14 мая 2001 г. и № 31–ФЗ от 21 марта 2002 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 20. Ст. 2321; 2001. № 21. Ст. 2062; 2002. № 12. Ст. 1093 (см. ст.ст. 1, 6, 26).

Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14–ФЗ, в ред. Федеральных законов № 96–ФЗ от 11 июля 1998 г., № 193–ФЗ от 31 декабря 1998 г. и № 31–ФЗ от 21 марта 2002 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 7. Ст. 785; № 28. Ст. 3261; 2002. № 12. Ст. 1093 (см. ст.ст. 2, 13, 51).

О кредитных потребительских кооперативах граждан: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 117–ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33 (часть 1). Ст. 3420.

О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора): Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 134–ФЗ, в ред. Федеральных законов № 132–ФЗ от 30 октября 2002 г. и № 17–ФЗ от 10 января 2003 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33 (часть 1). Ст. 3436; 2002. № 44. Ст. 4297; 2003. № 2. Ст. 169.

О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129–ФЗ, в ред. Федерального закона № 76–ФЗ от 23 июня 2003 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33 (часть 1). Ст. 3431; 2003. № 26. Ст. 2565.

О плате за землю: Закон Российской Федерации от 11 октября 1991 г. № 1738, в ред. Законов РФ № 2353–1 от 14 февраля 1992 г.; № 3317–1 от 16 июля 1992 г.; № 4966–1 от 14 мая 1993 г.; Федеральных законов № 22–ФЗ от 9 августа 1994 г.; № 151–ФЗ от 22 августа 1995 г.; № 211–ФЗ от 27 декабря 1995 г.; № 93–ФЗ от 28 июня 1997 г.; № 145–ФЗ от 18 ноября 1997 г.; № 158–ФЗ от 31 декабря 1997 г.; № 117–ФЗ от 21 июля 1998 г.; № 132–ФЗ от 25 июля 1998 г.; № 192–ФЗ от 29 декабря 1998 г.; № 110–ФЗ от 24 июля 2002 г.; № 116–ФЗ от 25 июля 2002 г.; № 36–ФЗ от 22 февраля 1999 г.; № 227–ФЗ от 31 декабря 1999 г.; № 150–ФЗ от 27 декабря 2000 г.; № 194–ФЗ от 30 декабря 2001 г.; № 176–ФЗ от 24 декабря 2002 г. // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 44. Ст. 1424; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 10. Ст. 469; № 34. Ст. 1976; 1993. № 22. Ст. 794; 1994. № 16. Ст. 1860; 1995. № 35. Ст. 3503; 1996. № 1. Ст. 4; 1997. № 26. Ст. 2954; № 47. Ст. 5342; 1998. № 1. Ст. 5; № 30. Ст. 3613; № 31. Ст. 3810; 1999. № 1. Ст. 1; № 9. Ст. 1093; 2000. № 1 (часть 1). Ст. 10; 2001. № 1 (часть 1). Ст. 2; № 53 (часть 1). Ст. 5030; 2002. № 30. Ст. 3027; № 30. Ст. 3033; № 52 (часть 1). Ст. 5132 (см. ст.ст. 1–3, 12, 15, 16, 20–23).

О государственном земельном кадастре: Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 28–ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 2. Ст. 149 (см. ст.ст. 1, 4, 7, 22).

О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128–ФЗ, в ред. Федеральных законов № 28–ФЗ от 13 марта 2002 г.; № 31–ФЗ от 21 марта 2002 г., № 164–ФЗ от 9 декабря 2002 г., № 17–ФЗ от 10 января 2003 г., № 29–ФЗ от 27 февраля 2003 г. и № 32–ФЗ от 11 марта 2003 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33 (часть 1). Ст. 3430; 2002. № 11. Ст. 1020; № 12. Ст. 1093; № 50. Ст. 4925; 2003. № 2. Ст. 169; № 9. Ст. 805; № 11. Ст. 956 (см. ст.ст. 1, 2, 4, 8, 13, 17, 18, 20).

О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции: Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171–ФЗ, в ред. Федеральных законов № 18–ФЗ от 7 января 1999 г., № 186–ФЗ от 29 декабря 2001 г., № 109–ФЗ от 24 июля 2002 г., № 116–ФЗ от 25 июля 2002 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 48. Ст. 4553; 1999. № 2. Ст. 245; 2001. № 53 (часть 1). Ст. 5022; 2002. № 30. Ст. 3026; № 30. Ст. 3033.

О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86–ФЗ, в ред. Федерального закона № 5–ФЗ от 10 января 2003 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 28. Ст. 2790; 2003. № 2. Ст. 157.

О банках и банковской деятельности: Закон РСФСР от 2 декабря 1990 г. № 395-1, в ред. Федеральных законов № 17–ФЗ от 3 февраля 1996 г.; № 151–ФЗ от 31 июля 1998 г.; № 126–ФЗ от 5 июля 1999 г.; № 136–ФЗ от 8 июля 1999 г.; № 82–ФЗ от 19 июня 2001 г.; № 121–ФЗ от 7 августа 2001 г.; № 31–ФЗ от 21 марта 2002 г.; № 86–ФЗ от 30 июня 2003 г., с учетом постановления Конституционного Суда РФ № 4–П от 23 февраля 1999 г. // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1990. № 27. Ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 6. Ст. 492; 1998. № 31. Ст. 3829; 2001. № 26. Ст. 2586; № 33 (часть 1). Ст. 3424; 2002. № 12. Ст. 1093; Российская газета. 2003. 1 июля; Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 10. Ст. 1254 (см. ст.ст. 1, 12, 13, 23, 231).

О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7–ФЗ, в ред. Федеральных законов № 174–ФЗ от 26 ноября 1998 г.; № 140–ФЗ от 8 июля 1999 г.; № 31–ФЗ от 21 марта 2002 г.; 185–ФЗ от 28 декабря 2002 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 3. Ст. 145; 1998. № 48. Ст. 5849; 1999. № 28. Ст. 3473; 2002. № 12. Ст. 1093; № 52 (часть 2). Ст. 5141.

Положение о порядке государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности: Утверждено Указом Президента РФ от 8 июля 1994 г. № 1482, в ред. Указов Президента РФ № 1088 от 29 августа 2001 г. и № 1209 от 21 октября 2002 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 11. Ст. 1194; 2001. № 36. Ст. 3543; 2002. № 43. Ст. 4228.

Об акцизных марках: Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 1999 г. № 1008, в ред. постановлений Правительства РФ № 355 от 20 апреля 2000 г.; № 124 от 15 февраля 2001 г. и № 747 от 4 октября 2002 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 37. Ст. 4502; 2000. № 17. Ст. 1884; 2001. № 9. Ст. 857; 2002. № 41. № 3988.

Об образцах акцизных марок для маркировки алкогольной продукции иностранного производства: Постановление Правительства Российской Федерации от 6 января 2000 г. № 17, в ред. постановления Правительства РФ № 124 от 15 февраля 2001 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 2. Ст. 251; 2001. № 9. Ст. 857.

О маркировке отдельных подакцизных товаров, предназначенных для реализации в магазинах беспошлинной торговли: Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 2000 г. № 200, в ред. постановления Правительства РФ № 970 от 15 декабря 2000 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 11. Ст. 1186; № 52 (часть 2). Ст. 5151.

Правила предоставления сведений государственного земельного кадастра: Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000 г. № 918 // 0. № 50. Ст. 4899 (см. пп.: 2, 4, 9, 11, 12).

Перечень федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих лицензирование: Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2002 г. № 135 2002. № 9. Ст. 928.

Общие требования к порядку выдачи региональных специальных марок и их образцам: Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2002 г. № 723 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 40. Ст. 3934.

Об административных правонарушениях: Закон Краснодарского края от 23 июля 2003 г. № 608–КЗ // Кубанские новости. 2003. 29 июля (см. ст.ст. 3.4.; 3.5; 3.6; 3.7).

О некоторых вопросах применения судами Российской Федерации уголовного законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов: Постановление № 8 Пленума Верховного Суда РФ от 4 июля 1997 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. № 9 (см. п. 4).

Рекомендуемая литература

Аистова Л. С. Незаконное предпринимательство. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. — 274 с.

Аксенов Р. Г. Кустарное изготовление алкогольной продукции и ее реализация как способ незаконного предпринимательства // Следователь. 1999. № 6. С. 2–5.

Андрианов И. П. Уголовная ответственность за деятельность без лицензии // Следователь. 1999. № 6. С. 9–15.

Воробьева Л. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство // Законность. 2001. № 2. С. 45–47.

Егорова Н. Ответственность за незаконное участие в предпринимательской деятельности // Российская юстиция. 1998. № 9. С. 10–11.

Ежов Ю. А. Преступления в сфере предпринимательства: Учебное пособие. М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2001. — 108 с.

Жеребцов А. П. Проблемы уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность // Современная преступность: состояние, тенденции, средства преодоления: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Екатеринбург, 1999.

Иногамова-Хегай Л., Жовнир С. Субъективная сторона лжепредпринимательства // Уголовное право. 2001. № 4. С. 29–31.

Камынин И. Спорные вопросы квалификации незаконных действий с подакцизными товарами // Российская юстиция. 2000. № 6. С. 48–51.

Кауфман М. А., Плотников С. А. Проблемы установления уголовной ответственности за незаконное предпринимательство // Предпринимательство: пределы государственно-правового вмешательства. Материалы конференции. М., 2001. С. 60–62.

Коровинских С. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство // Российская юстиция. 2000. № 4. С. 42–45.

Коровинских С. П. О некоторых проблемах привлечения к уголовной ответственности за незаконное предпринимательство // Концептуальные основы диссертационных исследований по юриспруденции адъюнктов и соискателей: Сборник научных трудов. Ростов-на-Дону: РЮИ МВД РФ, 2000. С. 90–96.

Котин В. Ответственность за лжепредпринимательство // Законность. 1997. № 6. С. 15–20.

Котин В. Ответственность за незаконное предпринимательство // Законность. 1995. № 4.

Котин В. Фиктивные сделки в предпринимательской деятельности // Законность. 1996. № 10. С. 15–22.

Кошаева Т. О. Незаконное предпринимательство и уголовный закон // Уголовное право. 1997. № 3. С. 110–116.

Кругликов Л. Л., Соловьев О. Г. Правонарушения в сфере предпринимательской деятельности: вопросы ответственности // Предпринимательство: пределы государственно-правового вмешательства. Материалы конференции. М., 2001. С. 47–55.

Кузнецов И. А. Уголовная ответственность за незаконный оборот алкогольной продукции (ст. 1711 УК РФ) // Налоговые и иные экономические преступления: Сборник научных статей. Вып. 2 / Под ред. Л. Л. Кругликова. Ярославль: Изд-во Ярославского государственного университета, 2000. С. 118–128.

Лопашенко Н. А. Налоговые преступления и незаконное предпринимательство: возможна ли квалификация по совокупности? // Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики. Материалы расширенного заседания Ученого совета. М., 2001. С. 57–58.

Лопашенко Н. А. Незаконное предпринимательство: понятие, виды, квалификация: Научно-практическое пособие. Саратов: Изд-во Саратовской государственной академии права, 1999. — 36 с.

Лопашенко Н. А. Предпринимательство: границы преступного и непреступного // Предпринимательство: пределы государственно-правового вмешательства. Материалы конференции. М., 2001. С. 26–32.

Лопашенко Н. Разграничение лжепредпринимательства и мошенничества // Законность. 1997. № 9. С. 19–22.

Мусаев Ф. А. Некоторые проблемы уголовной ответственности за лжепредпринимательство // Налоговые и иные экономические преступления: Сборник научных статей. Вып. 2 / Под ред. Л. Л. Кругликова. Ярославль: Изд-во Ярославского государственного университета, 2000. С. 110–118.

Мусаев Ф. А. О совокупности незаконного предпринимательства и налоговых преступлений // Налоговые и иные экономические преступления: Сборник научных статей. Вып. 1 / Под ред. Л. Л. Кругликова. Ярославль: Изд-во Ярославского государственного университета, 2000. С. 114–119.

Нафиков М. Квалификация незаконного предпринимательства // Российская юстиция. 1999. № 3. С. 42–43.

Николаева З. А. Свобода предпринимательства и уголовная ответственность за частнопредпринимательскую деятельность: коллизии или гарантии законности? // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: Материалы Республиканской научно-практической конференции (14–15 мая 1992 г.). Екатеринбург, 1992. С. 110–114.

Петрухин И. Защита прав граждан от незаконной предпринимательской деятельности // Законность. 1995. № 8. С. 21–26.

Пинкевич Т. В. Ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности // Актуальные проблемы уголовного законодательства Российской Федерации: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (29–30 мая 1998 г.). Краснодар: Краснодарский юридический институт МВД РФ, 1998. С. 239–243.

Скорилкина Д., Дадонов С., Анненков А. Разграничение лжепредпринимательства и мошенничества // Законность. 2000. № 10. С. 4–6.

Смольянинов Е. С. Уголовно-правовые средства борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием организационно-правовых форм юридического лица // Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон / Под ред. А. И. Долговой. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2001. С. 394–401.

Тенчов Э. С. Уголовно-правовые пределы вмешательства в сферу предпринимательства // Предпринимательство: пределы государственно-правового вмешательства. Материалы конференции. М., 2001. С. 33–36.

Тюнин В. Уголовная ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт немаркированных товаров и продукции // Законность. 2000. № 1. С. 27–30.

Устинова Т. Д. Спорные вопросы уголовной ответственности за преступления, совершаемые в сфере предпринимательской деятельности // Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики. Материалы расширенного заседания Ученого совета. М., 2001. С. 43–45.

Устинова Т. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство // Уголовное право. 1999. № 1. С. 25–32.

Устинова Т. Д. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2001. — 120 с.

Фабричный А. И. Определение размера дохода от незаконного предпринимательства // Российский следователь. 2002. № 4. С. 30–33.

Фабричный А. И. Уголовно-правовые аспекты лжепредпринимательства // Академический юридический журнал. 2001. № 2. С. 52–57.

Фабричный А. И. Некоторые проблемы определения ущерба от незаконной предпринимательской деятельности // Следователь. 2001. № 3. С. 2–4.

Чувыкин И. Н. Некоторые уголовно-правовые и криминологические аспекты незаконного предпринимательства // Следователь. 2000. № 7. С. 15–18.

Шанцев С., Коренев А. Незаконное предпринимательство и другие формы запрещенной деятельности // Законность. 2000. № 10. С. 28–30.

Шергина К. Ф. Смежные составы преступлений и административных правонарушений в сфере предпринимательской деятельности // Предпринимательство: пределы государственно-правового вмешательства. Материалы конференции. М., 2001. С. 86–90.

Широков В., Подолякин А. Незаконное предпринимательство // Законность. 2001. № 11. С. 36–37.

Широков В., Подолякин А. Незаконное предпринимательство. Теория, практика, спорные вопросы // Уголовное право. 2001. № 4. С. 62–65.

Шишко И. В. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство // Юридический мир. 1999. № 1–2. С. 46–52.

Щиголев Ю. Ответственность за незаконные действия с подакцизными товарами и подделку средств их маркировки // Российская юстиция. 1999. № 12. С. 45–47.

Эминов Е. В. Борьба с незаконной предпринимательской деятельностью. Уголовно-правовой и криминологический аспекты. М., 1999.

Яни П. Доход от незаконного предпринимательства: спорное решение Верховного Суда // Уголовное право. 1999. № 1. С. 44–47.

Яни П. С. Преступное предпринимательство // Законодательство. 1999. № 3. С. 78–86.

Яни П. С. Уголовный закон и поддельная водка // Законодательство. 2000. № 10. С. 62–70.

Яни П. С. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. М.: Московский психолого-социальный институт; ИПК РК Генеральной прокуратуры РФ; Воронеж: МОДЭК, 2001. — 48 с.

Занятие 2 (2 часа)

1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

2. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

3. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

4. Понятие, виды и общая характеристика преступлений, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции

5. Монополистические действия и ограничение конкуренции

6. Принуждение к сделке или к отказу от ее совершения

7. Незаконное использование товарного знака

Законодательство и судебная практика:

Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. М., 2003 (см. ст.ст. 8, 34).

Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2003 (см. ст.ст. 174, 1741, 175, 178, 179, 180).

Гражданский кодекс Российской Федерации, с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 августа 2003 г. М., 2003 (см. ст.ст. 23, 128, 138, 140, 142, 143, 149, 153, 179, 303, 309, 317, 814, 819–823).

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115–ФЗ, в ред. Федеральных законов № 112–ФЗ от 25 июля 2002 г. и № 131–ФЗ от 30 октября 2002 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. 33 (часть 1). Ст. 3418; 2002. № 30. Ст. 3029; № 44. Ст. 4296 (см. ст.ст. 1–3, 7, 9, 16).

О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках: Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948–1, в ред. Законов Российской Федерации № 3119–1 от 24 июня 1992 г.; № 3310–1 от 15 июля 1992 г.; Федеральных законов № 83–ФЗ от 25 мая 1995 г.; № 70–ФЗ от 6 мая 1998 г.; № 3–ФЗ от 2 января 2000 г.; № 196–ФЗ от 30 декабря 2001 г.; № 31–ФЗ от 21 марта 2002 г.; № 122–ФЗ от 9 октября 2002 г. // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 16. Ст. 499; Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 32. Ст. 1882; № 34. Ст. 1966; Собрание законодательства РФ. 1995. № 22. Ст. 1977; 1998. № 19. Ст. 2066; 2000. № 2. Ст. 124; 2002. № 1 (часть 1). Ст. 2; № 12. Ст. 1093; № 41. Ст. 3969 (см. ст.ст. 2, 4, 6–10, 13–15, 221).

О естественных монополиях: Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147–ФЗ, в ред. Федеральных законов № 126–ФЗ от 8 августа 2001 г.; № 196–ФЗ от 30 декабря 2001 г.; № 16–ФЗ от 10 января 2003 г. и № 39–ФЗ от 26 марта 2003 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 34. Ст. 3426; 2001. № 33 (часть 1). Ст. 3429; 2002. № 1 (часть 1). Ст. 2; 2003. № 2. Ст. 168; № 13. Ст. 1181 (см. ст.ст. 3, 4).

О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров: Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520–1, в ред. Федеральных законов № 150–ФЗ от 27 декабря 2000 г.; № 194–ФЗ от 30 декабря 2001 г.; № 166–ФЗ от 11 декабря 2002 г.; № 176–ФЗ от 24 декабря 2002 г. // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 42. Ст. 2322; Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 1 (часть 1). Ст. 2; № 53 (часть 1). Ст. 5030; 2002. № 50. Ст. 4927; № 52 (часть 1). Ст. 5132.

О судебной практике по делам о заранее не обещанном укрывательстве преступлений, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества: Постановление № 11 Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1962 г. // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М.: Спарк, 1999.

Рекомендуемая литература:

Алиев В. М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем. Уголовно-правовое и криминологическое исследование: Монография. М.: Институт современного права, 2001. — 238 с.

Алиев В. М. Проблема борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем: правовой аспект // Преступность: стратегия борьбы / Под ред. А. И. Долговой. М.: Криминологическая ассоциация, 1997. С. 124–130.

Алиев В. М. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Российский следователь. 2001. № 1. С. 17–24.

Андреев А., Гордейчик С. Монополистические действия и ограничение конкуренции: вопросы квалификации // Российская юстиция. 1998. № 7. С. 13–15.

Баранова М. В., Бокова И. Н., Изосимов С. В., Кузнецов А. П. Незаконное использование товарного знака: технико-юридические аспекты формулирования // Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник статей: В 2 т. / Под ред. В. М. Баранова. Нижний Новгород, 2001. Т. II. С. 346–364.

Вершинин А. Легализация средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Уголовное право. 1999. № 2. С. 30–34.

Вершинин А. Легализация средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Уголовное право. 1998. № 3. С. 3–11.

Витвицкий А. А. К вопросу об эффективности уголовной ответственности за легализацию преступных доходов // Уголовная политика: совершенствование законодательства и правоприменительной практики: Труды Академии управления МВД РФ. М., 2000. С. 153–157.

Волженкин Б. В. Недобросовестная конкуренция: уголовно-правовой аспект // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. Философия. Политология. Социология. Психология. Право. 1992. Вып. 4. С. 108–115.

Волженкин Б. В. Отмывание денег. СПб., 1998.

Гальперин Л. Б., Михайлова Л. А. Правовые аспекты недобросовестной конкуренции // Правоведение. 1991. № 1. С. 25–31.

Иванов Э. А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М., 1999. — 176 с.

Истомин А. Ф. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики. Материалы расширенного заседания Ученого совета. М., 2001. С. 72–74.

Камынин И. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов // Законность. 2001. № 11. С. 2–6.

Кибальник А. Г. Некоторые проблемы квалификации незаконного использования товарного знака // Предпринимательство: пределы государственно-правового вмешательства. Материалы конференции. М., 2001. С. 91–93.

Коржанский Н. И. Ответственность за приобретение, хранение и сбыт имущества, добытого преступным путем. Волгоград, 1971. — 87 с.

Кругликов Л. Л. Спорные вопросы толкования и применения ст. 175 УК РФ // Налоговые и иные экономические преступления: Сборник научных статей. Вып. 3 / Под ред. Л. Л. Кругликова. Ярославль: Изд-во Ярославского государственного университета, 2001. С. 67–81.

Лунеев В. В., Тогонидзе Н. В. Проблемы борьбы с отмыванием денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (Материалы «круглого стола») // Государство и право. 2001. № 2. С. 106–120.

Мельников В. Права владельца товарного знака // Экономика и жизнь. 1997. № 32.

Михайлов В. И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: Правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. — 427 с.

Мурадов А. Н. Уголовная ответственность за приобретение, хранение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Баку, 1989.

Никулина В. А. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М.: Юрлитинформ, 2001. — 160 с.

Пинкевич Т. В. Уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака // Уголовная политика: совершенствование законодательства и правоприменительной практики: Труды Академии управления МВД РФ. М., 2000. С. 157–164.

Рабец А. П. О некоторых аспектах правовой охраны общеизвестных товарных знаков // Правоведение. 2001. № 2. С. 112–124.

Шишко И. В. Ответственность за принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения // Юридический мир. 1998. № 11–12. С. 42–47.

Занятие 3 (2 часа)

1. Заведомо ложная реклама

2. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну

3. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов

4. Понятие, виды и общая характеристика преступлений, связанных с банкротством

5. Неправомерные действия при банкротстве

6. Преднамеренное банкротство

7. Фиктивное банкротство

Законодательство и судебная практика:

Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2003 (см. ст.ст. 182, 183, 184, 195, 196, 197).

Гражданский кодекс Российской Федерации, с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 августа 2003 г. М., 2003 (см. ст.ст. 25, 65, 139, 857).

О рекламе: Федеральный закон от 18 июля 1995 г. № 108–ФЗ, в ред. Федеральных законов № 76–ФЗ от 18 июня 2001 г.; № 162–ФЗ от 14 декабря 2001 г.; № 196–ФЗ от 30 декабря 2001 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 30. Ст. 2864; 2001. № 26. Ст. 2580; № 51. Ст. 4827; 2002. № 1 (часть 1). Ст. 2 (см. ст.ст.: 2, 5–9, 29–31).

О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39–ФЗ, в ред. Федеральных законов № 182–ФЗ от 26 ноября 1998 г.; № 139–ФЗ от 8 июля 1999 г.; № 121–ФЗ от 7 августа 2001 г.; 185–ФЗ от 28 декабря 2002 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 17. Ст. 1918; 1998. № 48. Ст. 5857; 1999. № 28. Ст. 3472; 2001. № 33 (часть 1). Ст. 3424; 2002. № 52 (часть 2). Ст. 5141 (см. ст. 34).

О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 апреля 1999 г. № 80–ФЗ, в ред. Федерального закона № 15–ФЗ от 10 января 2003 г. // 1999. № 18. Ст. 2206; 2003. № 2. Ст. 167.

О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 16 октября 2002 г. № 127–ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.

О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций: Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 40–ФЗ, в ред. Федеральных законов № 6–ФЗ от 2 января 2000 г.; № 86–ФЗ от 19 июня 2001 г.; № 116–ФЗ от 7 августа 2001 г.; № 31–ФЗ от 21 марта 2002 г., с учетом постановления Конституционного Суда РФ № 10–П от 3 июля 2001 г. // Собрание законодательства РФ. 1999. № 9. Ст. 1097; 2000. № 2. Ст. 127; 2001. № 26. Ст. 2590; № 33 (часть 1). Ст. 3419; 2002. № 12. Ст. 1093; 2001. № 29. Ст. 3058 (см.: ст.ст. 1, 2).

Об особенностях несостоятельности (банкротства) субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса: Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 122–ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 26. Ст. 3179.

О защите потребителей от недобросовестной рекламы: Указ Президента Российской Федерации от 10 июня 1994 г. № 1183 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 7. Ст. 695.

Перечень сведений конфиденциального характера: Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 // 1997. № 10. Ст. 1127.

О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну: Постановление Правительства РСФСР от 5 декабря 1991 г. № 35, в ред. постановления Правительства РФ № 731 от 3 октября 2002 г. // Собрание постановлений Правительства Российской Федерации. 1992. № 1–2. Ст. 7; Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 41. Ст. 3983.

О некоторых вопросах, связанных с применением части Первой Гражданского кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 1 июля 1996 г. № 6/8 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 9.

Рекомендуемая литература:

Гаврилов Э. Ответственность работников, разгласивших служебную или коммерческую тайну // Российская юстиция. 2000. № 3. С. 15–16.

Гордейчик С. Банкротство как способ уклонения от уплаты долгов // Российская юстиция. 1999. № 1. С. 16–17.

Гудимов В. Ответственность за разглашение коммерческой тайны // Российская юстиция. 1998. № 2. С. 20–21.

Кибальник А. Г., Кузьмин С. В., Соломенко И. Г. Тайна в уголовном праве. Ставрополь, 2000. — 80 с.

Кибальник А., Соломоненко И. Понятие и виды тайны в уголовном праве // Российская юстиция. 2001. № 2. С. 53–56.

Клебанов Л. Р. Вопросы совершенствования средств уголовно-правовой охраны информации, составляющей коммерческую или банковскую тайну // Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики. Материалы расширенного заседания Ученого совета. М., 2001. С. 69–70.

Клепицкий И. А. Банкротство как преступление в современном уголовном праве // Государство и право. 1997. № 11. С. 52–61.

Колб Б. Банкротство и преступление // Законность. 1996. № 9. С. 18–21.

Колб Б. Разграничение мошенничества и преднамеренного банкротства // Законность. 2001. № 11. С. 14.

Колб Б. Состав преступления и понятие банкротства // Законность. 1998. № 1. С. 47–48.

Колб Б. Объективная сторона криминальных банкротств // Законность. 2001. № 1. С. 13–16.

Коновалова В. Е. Банковская тайна и пределы ее использования // Современные проблемы борьбы с транснациональной преступностью: Материалы международной научно-практической конференции (г. Сочи, 9–12 октября 2000 г.). Краснодар: Изд-во Кубанского гос. ун-та, 2000. С. 325–329.

Кошелева К. А., Иванов П. Д. Государственная власть и фиктивное банкротство // Законодательство и экономика. 2001. № 3. С. 35–36.

Кузнецов А. В. О средствах дифференциации ответственности за преступления, связанные с банкротством (ст. 195–197 УК РФ) // Предпринимательство: пределы государственно-правового вмешательства. Материалы конференции. М., 2001. С. 126–130.

Лопашенко Н. Неправомерные действия при банкротстве // Законность. 1999. № 4. С. 14–19.

Лукьянов В. Злостное банкротство — криминальный характер // Законность. 1995. № 12. С. 24–29.

Михалев И. Ю. Некоторые вопросы установления субъекта преступного банкротства // Проблемы совершенствования законодательства криминального профиля: Сборник научных статей / Под ред. И. Э. Звечаровского. Иркутск, 2000. С. 47–61.

Михалев И. Ю. Криминальное банкротство / Науч. ред. И. Э. Звечаровский. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. — 217 с.

Неправомерные действия при банкротстве // Уголовное право. 1999. № 2. С. 117–119.

Скобликов П. Коммерческая и банковская тайна: проблемы правового регулирования // Российская юстиция. 1997. № 11. С. 47–50.

Соломоненко И. Г. Пределы допуска государственных органов к сведениям, составляющим коммерческую тайну // Предпринимательство: пределы государственно-правового вмешательства. Материалы конференции. М., 2001. С. 102–104.

Тимербулатов А. Неправомерные действия при банкротстве // Законность. 1999. № 4. С. 10–15.

Тимербулатов А. Преднамеренное банкротство // Законность. 2000. № 2. С. 13–16.

Тимербулатов А. Неосторожное банкротство как противоправное деяние // Законность. 2000. № 11. С. 2–5.

Тюнин В. И. Уголовно-правовые вопросы несостоятельности (банкротства) // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики: Сборник научных статей / Под ред. Н. А. Лопашенко, В. М. Юрина, А. Б. Нехорошева. Саратов: СЮИ МВД РФ, 1999. С. 44–51.

Четвертакова Е. Ю. Уголовная ответственность за неправомерные действия при банкротстве // Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики. Материалы расширенного заседания Ученого совета. М., 2001. С. 75–76.

Шишко И. Субъекты преступлений, связанных с банкротством // Российская юстиция. 2000. № 8. С. 41–43.

Щиголев Ю. В. Фиктивное банкротство // Закон и право. 2000. № 10. С. 19–22.

Яни П. С. Криминальное банкротство. Статья вторая. Банкротство преднамеренное и фиктивное // Законодательство. 2000. № 3. С. 62–70.

Яни П. С. Криминальное банкротство. Статья первая. Неправомерные действия при банкротстве // Законодательство. 2000. № 2. С. 42–50.

Тема 3. Преступления в сфере кредитно-денежных отношений

Кол-во часов — 3

Занятие 1 (2 часа)

1. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против интересов кредиторов

2. Незаконное получение кредита

3. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

4. Понятие, виды и общая характеристика преступлений, нарушающих установленный порядок обращения денег и ценных бумаг

5. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг

6. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Законодательство и судебная практика:

Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2003 (см. ст.ст. 176, 177, 185, 1851).

Гражданский кодекс Российской Федерации, с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 августа 2003 г. М., 2003 (см. ст.ст. 23, 140, 142, 143, 149, 309, 317, 814, 819–823).

О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39–ФЗ, в ред. Федеральных законов № 182–ФЗ от 26 ноября 1998 г.; № 139–ФЗ от 8 июля 1999 г.; от 121–ФЗ от 7 августа 2001 г.; № 185–ФЗ от 28 декабря 2002 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 17. Ст. 1918; 1998. № 48. Ст. 5857; 1999. № 28. Ст. 3472; 2001. № 33. Ст. 3424; 2002. № 52, часть 2. Ст. 5141 (см. ст.ст. 2, 19, 22, 26).

Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг: Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 136–ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 31. Ст. 3814.

О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46–ФЗ, в ред. Федеральных законов № 150–ФЗ от 27 декабря 2000 г.; № 194–ФЗ от 30 декабря 2001 г.; № 196–ФЗ от 30 декабря 2001 г.; № 162–ФЗ от 9 декабря 2002 г.; № 176–ФЗ от 24 декабря 2002 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 10. Ст. 1163; 2001. № 1 (часть 1). Ст. 2; № 53 (часть 1). Ст. 5030; 2002. № 1 (часть 1). Ст. 2; № 50. Ст. 4923; № 52 (часть 1). Ст. 5132.

О государственной регистрации нормативных правовых актов, содержащих условия эмиссии ценных бумаг субъектов Российской Федерации или муниципальных ценных бумаг, и об отчетах о проведении эмиссии: Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2000 г. № 754, в ред. постановления Правительства РФ № 435 от 2 июня 2001 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 41. Ст. 4084; 2001. № 24. Ст. 2450.

Об административных правонарушениях: Закон Краснодарского края от 23 июля 2003 г. № 608–КЗ // Кубанские новости. 2003. 29 июля (см. ст.ст. 9.1; 9.2; 9.3; 9.4).

Рекомендуемая литература:

Абрамов В. Ю. Преступления в сфере кредитования: законодательство и правоприменительная практика // Законодательство. 1998. № 10. С. 49–55.

Аминов Д. И. Уголовно-правовые средства защиты кредитно-банковских отношений // Журнал российского права. 1998. № 9. С. 23–28.

Аминов Д. И., Ревин В. П. Преступность в кредитно-банковской сфере в вопросах и ответах. М.: Брандес, 1997. — 120 с.

Аминов Д. И. О необходимости криминализации деяний, связанных с неисполнением денежных обязательств // Уголовная политика: совершенствование законодательства и правоприменительной практики: Труды Академии управления МВД РФ. М., 2000. С. 137–142.

Астапкина С. М., Максимов С. В. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций. Научно-практическое пособие. М.: Учебно-консультационный центр ЮрИнфоР, 1995. — 128 с.

Гарифуллина Р. Ответственность за преступления в сфере финансово-кредитных отношений // Российская юстиция. 1997. № 2. С. 35–37.

Гаухман Л. Д., Максимов С. В. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квалификация. Научно-практическое пособие. М.: Учебно-консультационный центр ЮрИнфоР, 1995. — 96 с.

Гордейчик С. За нецелевое использование бюджетных средств — к уголовной ответственности // Российская юстиция. 1998. № 12. С. 30–31.

Гордейчик С. Уголовно-правовая борьба с нецелевым использованием бюджетных средств // Законность. 1998. № 3. С. 24–28.

Демидов Ю. Н. Уголовно-правовая охрана социально-бюджетной сферы (Постановка проблемы) // Государство и право. 2001. № 4. С. 43–52.

Залиш С. И. Незаконное получение кредита и уголовно-правовая защита бюджетных средств // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики: Сборник научных статей / Под ред. Н. А. Лопашенко, В. М. Юрина, А. Б. Нехорошева. Саратов: СЮИ МВД РФ, 1999. С. 38–44.

Козаченко И., Васильева Я. Ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита // Российская юстиция. 2000. № 5. С. 38–40.

Кривенко Т., Куранова Э. Квалификация посягательств на целевые бюджетные средства // Законность. 1996. № 7. С. 7–13.

Кузнецов А. П. Уголовный кодекс России: ответственность за преступления, совершаемые в сфере валютного регулирования и кредитно-финансовой сфере // Московский юридический журнал. 1999. № 1–2. С. 40–46.

Кузнецов А. П. Уголовный кодекс России: ответственность за преступления, совершаемые в сфере валютного регулирования и кредитно-финансовой системе // Следователь. 1999. № 11. С. 2–23; № 12. С. 2–29.

Кузнецов А. П. Уголовный кодекс России: ответственность за преступления, совершаемые в сфере валютного регулирования и кредитно-финансовой системе. 1. Общая характеристика преступлений, совершаемых в валютной и кредитно-финансовых сферах // Юрист. 1999. № 5–6. С. 43–46.

Кулешова Ю. И. О понятии кредитора по российскому гражданскому праву // Журнал российского права. 2000. № 8. С. 112–117.

Ларичев В. Д., Абрамов В. Ю. Проблемы совершенствования уголовного законодательства в области защиты прав кредиторов // Государство и право. 1998. № 8. С. 98–104.

Ларичев В. Объективная сторона незаконного получения кредита // Законность. 1997. № 7. С. 10–14.

Ларичев В. Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им. М., 1996. — 240 с.

Ларичев В. Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. М.: ЮрИнфоР, 1997. — 224 с.

Максимов С. Уклонение от погашения кредиторской задолженности // Уголовное право. 1998. № 2. С. 3–6.

Мамедов А. А. Квалификация преступлений, совершаемых при осуществлении банковских операций // Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики. Материалы расширенного заседания Ученого совета. М., 2001. С. 53–55.

Мамедов А. Квалификационная практика по делам о преступлениях, совершаемых при осуществлении кредитных и валютных операций // Уголовное право. 2001. № 1. С. 29–32.

Мамедов А. Объективная сторона преступлений в сфере банковской деятельности // Уголовное право. 2000. № 2. С. 36–41.

Мамедов А. Соотношение и взаимосвязь объекта и объективной стороны преступлений в сфере банковской деятельности // Уголовное право. 1999. № 3. С. 24–29.

Мамедов А. А. Объект преступления в сфере банковской деятельности // Государство и право на рубеже веков. Криминология. Уголовное право. Судебное право: Материалы Всероссийской конференции. М.: Институт государства и права РАН, 2001. С. 88–92.

Наумов А. В., Финогенова О. В. О совершенствовании законодательства об ответственности за незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности // Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики. Материалы расширенного заседания Ученого совета. М., 2001. С. 61–63.

Феоктистов М. В. Незаконное получение кредита и злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности // Тенденции развития правовых систем стран СНГ. Материалы международной научной конференции 22–23 апреля 1998 года. Часть 2. Ростов-на-Дону: Ростовский юридический институт МВД РФ, 1999. C. 173–181.

Феоктистов М. В. Ответственность за незаконное получение кредита // Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики. Материалы расширенного заседания Ученого совета. М., 2001. С. 59–61.

Феоктистов М. В. Ответственность за незаконное получение кредита и злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности // Проблемы правоприменительной деятельности: Сборник научных трудов. Краснодар: Кубанский госуниверситет, 1997. С. 94–101.

Феоктистов М. В. Ответственность за незаконное получение кредита и уклонение от погашения кредиторской задолженности: проблемы теории и практики // Банковское право. 2001. № 1. С. 30–34.

Харьков В. Уголовный закон на защите заемщика и кредитора // Законность. 2000. № 11. С. 39–42.

Чупрова А. Ю. Обман как способ совершения преступлений в кредитно-финансовой сфере // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики: Сборник научных статей / Под ред. Н. А. Лопашенко, В. М. Юрина, А. Б. Нехорошева. Саратов: СЮИ МВД РФ, 1999. С. 65–72.

Яни П. С. Незаконное получение кредита // Законодательство. 2000. № 5. С. 64–73.

Яни П. Уголовное преследование за посягательства на средства банков // Законность. 1996. № 5. С. 39–45.

Сапожков А. А. Кредитные преступления: Незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. — 240 с.

Занятие 2 (1 час)

1. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг

2. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов

Законодательство и судебная практика:

Конвенция о борьбе с подделкой денежных знаков от 20 апреля 1929 г. Ратифицирована Правительством СССР 3 мая 1931 г. // Панов В. П. Международное уголовное право. М., 1997. С. 277–285.

Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2003 (см. ст.ст. 186, 187).

Гражданский кодекс Российской Федерации, с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 августа 2003 г. М., 2003 (см. ст.ст. 140, 142–144, 847, 862).

О валютном регулировании и валютном контроле: Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3615–1, в ред. Федеральных законов № 192–ФЗ от 29 декабря 1998 г.; № 128–ФЗ от 5 июля 1999 г.; № 72–ФЗ от 31 мая 2001 г.; № 130–ФЗ от 8 августа 2001 г.; № 196–ФЗ от 30 декабря 2001 г.; № 187–ФЗ от 31 декабря 2002 г.; № 192–ФЗ от 31 декабря 2002 г.; № 28–ФЗ от 27 февраля 2003 г.; № 116–ФЗ от 7 июля 2003 г., с учетом определения Конституционного Суда РФ № 50–0 от 4 марта 1999 г. // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 45. Ст. 2542; Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 1. Ст. 1; № 28. Ст. 3461; 2001. № 23. Ст. 2290; № 33 (часть 1). Ст. 3432; 2002. № 1 (часть 1). Ст. 2; 2003. № 1. Ст. 2; № 1. Ст. 7; № 9. Ст. 804; № 28. Ст. 2885; 1999. № 21. Ст. 2668.

Положение о порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и осуществления расчетов по операциям, совершаемым с их использованием: Утверждено Центральным Банком РФ от 9 апреля 1998 г. № 23–П, в ред. указаний Центрального Банка РФ № 536–У от 9 апреля 1999 г. и № 857–У от 29 ноября 2000 г. // Вестник Банка России. 1998. № 23; № 33; 1999. № 23; 2000. № 66–67.

О разъяснении ст. 22 Положения о государственных преступлениях в связи с Международной конвенцией о борьбе с подделкой денежных знаков, подписанной представителем СССР в Женеве 20 апреля 1929 г.: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 26 октября 1931 г. № 35 // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М.: Спарк, 1999.

О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 1994 г. № 2, в ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 17 апреля 2001 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. № 6.

Рекомендуемая литература:

Болотский Б. С., Гильмутдинов А. Р., Ларичев В. Д. и др. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Под ред. В. Д. Ларичева. М.: Экзамен, 2002. — 384 с.

Конюшкин И. Проблемы квалификации фальшивомонетничества // Уголовное право. 2000. № 2. С. 26–27.

Кузнецов А. В. Классификация и объективные элементы преступлений на рынке ценных бумаг // Налоговые и иные экономические преступления: Сборник научных статей. Вып. 2 / Под ред. Л. Л. Кругликова. Ярославль: Изд-во Ярославского государственного университета, 2000. С. 97–110.

Никулин С. Уголовная ответственность за изготовление либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг // Законность. 1995. № 8. С. 7–14.

Пономарев И. С. Уголовно-правовые средства борьбы с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг. Горький, 1988.

Смаков Р. М. Комментарий к постановлению № 2 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 1994 г. «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» // Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам / Под общ. ред. В. М. Лебедева и Б. Н. Топорнина. М.: Юристъ, 1999. С. 180–182.

Солопанов Ю. В. Ответственность за фальшивомонетничество. М., 1963. — 92 с.

Федоров А. С. К проблеме организации борьбы с фальшивомонетничеством // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: Материалы Республиканской научно-практической конференции (14–15 мая 1992 г.). Екатеринбург, 1992. С. 79–82.

Тема 4. Преступления в сфере

валютного регулирования

Кол-во часов — 1

1. Понятие, виды и общая характеристика преступлений в сфере валютного регулирования

2. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга

3. Нарушение правил сдачи государству драгоценных природных металлов и драгоценных камней

4. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте

Законодательство и судебная практика:

Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2003 (см. ст.ст. 191, 192, 193).

О драгоценных металлах и драгоценных камнях: Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41–ФЗ, в ред. Федеральных законов № 66–ФЗ от 31 марта 1999 г.; № 5–ФЗ от 10 января 2002 г. и № 15–ФЗ от 10 января 2003 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 13. Ст. 1463; 1999. № 14. Ст. 1664; 2002. № 2. Ст. 131; 2003. № 2. Ст. 167 (см.: ст.ст. 1–4, 13, 14).

О порядке и критериях отнесения самородков драгоценных металлов и драгоценных камней к категории уникальных: Постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1999 г. № 1068 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 43. Ст. 5212.

О порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов: Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июня 1999 г. № 643 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 27. Ст. 3359.

Положение о совершении сделок с природными драгоценными камнями на территории Российской Федерации: Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 1996 г. № 759, в ред. постановления Правительства РФ № 215 от 10 марта 2000 г. и № 302 от 8 мая 2002 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 27. Ст. 3286; 2000. № 12. Ст. 1293; 2002. № 20. Ст. 1859 (см. п.п.: 1, 2, 6–8, 12–16).

Правила скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий: Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июня 2001 г. № 444, в ред. постановления Правительства РФ № 302 от 8 мая 2002 г. (см. п. 9).

Правила совершения банками сделок купли-продажи мерных слитков драгоценных металлов с физическими лицами: Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1997 г. № 772 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 27. Ст. 3231.

Положение о Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации: Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2003 г. № 127 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 9. Ст. 866.

Порядок совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа: Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. № 1419, в ред. постановления Правительства РФ № 302 от 8 мая 2002 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 49. Ст. 6058; 2002. № 20. Ст. 1859.

Порядок отнесения уникальных янтарных образований к драгоценным камням: Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января 1999 г. № 8 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 2. Ст. 310.

Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности: Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2000 г. № 731 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 41. Ст. 4077.

Рекомендуемая литература:

Балабанов И. Т. Драгоценные металлы и драгоценные камни: операции на российском рынке. М.: Финансы и статистика, 1998. — 288 с.

Баяхчев В. Г. Уголовная ответственность за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте // Законодательство. 1999. № 12. С. 61–70.

Бердашкевич А. Общественная опасность невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте // Законность. 2000. № 11. С. 28–30.

Галкин В. М. Применение уголовного закона об ответственности за нарушение правил о валютных операциях // Комментарий судебной практики за 1981 год. М.: Юридическая литература, 1982. С. 76–88.

Гармаев Ю. «Оживить» норму об ответственности за невозвращение валютных средств из-за границы // Российская юстиция. 2001. № 11. С. 67.

Гармаев Ю. Уголовно-правовая характеристика невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ) // Уголовное право. 2001. № 2. С. 11–16.

Гармаев Ю. П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (уголовно-правовая, криминалистическая и оперативно-розыскная характеристика, основы методики расследования) / Отв. ред. В. А. Образцов. М.: Юрлитинформ, 2001. — 176 с.

Кривощекова Н. Уголовно-правовые нарушения правил о валютных операциях // Российская юстиция. 1994. № 6. С. 20–23.

Кузнецов А. П. Преступления в сфере экономической деятельности: ответственность за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней // Российский следователь. 1999. № 6. С. 14–17.

Кузнецов А. П. Уголовный кодекс России: ответственность за валютные преступления // Следователь. 1998. № 3. С. 2-10.

Ляпунов Ю. Драгоценные металлы как предмет преступления // Социалистическая законность. 1981. № 7. С. 33–36.

Малинин М. Невозвращение иностранной валюты: на нет и суда нет // Законность. 2001. № 10. С. 22–24.

Пастухов И., Яни П. Невозвращение валюты из-за границы: проблемы квалификации // Законность. 1999. № 5. С. 11–17.

Пастухов И. Н., Яни П. С. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Проблемы квалификации. М., 1999.

Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности / В. Д. Ларичев, Е. В. Милякина, Е. А. Орлова и др. М.: Экзамен, 2002. — 512 с.

Прошляков А. Д. Понятие и пределы валютной монополии // Проблемы совершенствования уголовного законодательства на современном этапе: Межвузовский сборник научных трудов. Свердловск, 1985. С. 119–123.

Самойлов В. Г. Ответственность за преступления, посягающие на валютные интересы Советского государства: Учебное пособие. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1976. — 135 с.

Самойлов А. С. Ответственность за невозвращение валюты из-за границы // Налоговые и иные экономические преступления: Сборник научных статей. Вып. 3 / Под ред. Л. Л. Кругликова. Ярославль: Изд-во Ярославского государственного университета, 2001. С. 117–126.

Сапожников Н. Ответственность в валютных правоотношениях // Законность. 2001. № 9. С. 35–40.

Струкова И. Общественная опасность невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте // Законность. 2000. № 11. С. 28–30.

Струкова И. И. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. — 224 с.

Сумин А. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте // Законность. 1999. № 5. С. 21–25.

Федоров А. В., Михайлов В. И. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте // Законодательство. 2000. № 7. С. 54–63.

Феоктистов М. В. Преступления в сфере денежно-валютного обращения // Юридическая наука в Кубанском государственном университете. Сборник научных трудов. Краснодар: Кубанский госуниверситет, 1995. С. 213–226.

Феоктистов М. В. Преступления в сфере денежно-валютного регулирования по проекту УК РФ // Тезисы выступлений участников научно-практической конференции на тему: «Концепции реформ уголовного законодательства России и Украины, их реализация в проектах Уголовного кодекса». Краснодар: Краснодарский юридический институт МВД РФ, 1995. С. 28–31.

Феоктистов М. В. Уголовно-наказуемые нарушения валютного законодательства // Государство и право. 1995. № 8. С. 45–51.

Шалиско И. В. К вопросу о предмете валютных преступлений // Правовые и экономические меры борьбы с посягательствами на социалистическую собственность: Сборник научных трудов. Горький, 1981. С. 116–125.

Яни П. Уголовная ответственность за валютные нарушения // Законность. 1994. № 12. С. 23–29.

Тема 5. Преступления в сфере услуг

Кол-во часов — 1

1. Понятие, виды и общая характеристика преступлений в сфере услуг

2. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм

3. Обман потребителей

Законодательство и судебная практика:

Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2003 (см. ст.ст. 181, 200).

Гражданский кодекс Российской Федерации, с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 августа 2003 г. М., 2003 (см. ст.ст. 2, 18, 23, 27, 49–52. 130–132, 164, 166, 168, 170–173, 177, 179, 265, 268, 274, 583, 586, 587, 689, 1012, 1013).

О защите прав потребителей: Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300–1, в ред. Федеральных законов № 2–ФЗ от 9 января 1996 г.; № 212–ФЗ от 17 декабря 1999 г. и № 196–ФЗ от 30 декабря 2001 г. // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 15. Ст. 766; Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 3. Ст. 140; 1999. № 51. Ст. 6287; 2002. № 1 (часть 1). Ст. 2.

Об обеспечении единства измерений: Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 4871–1, в ред. Федерального закона № 15–ФЗ от 10 января 2003 г. // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 23. Ст. 811; Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 2. Ст. 167.

О техническом регулировании: Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184–ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 52 (часть 1). Ст. 5140.

О качестве и безопасности пищевых продуктов: Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29–ФЗ, в ред. Федеральных законов № 196–ФЗ от 30 декабря 2001 г.; № 15–ФЗ от 10 января 2003 г. и № 86–ФЗ от 30 июня 2003 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 2. Ст. 150; 2002. № 1 (часть 1). Ст. 2; 2003. № 2. Ст. 167; Российская газета. 2003. 1 июля (см. ст.ст. 1, 5, 15, 20, 24, 27).

О государственной регистрации новых пищевых продуктов, материалов и изделий: Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2000 г. № 988, в ред. постановлений Правительства РФ № 324 от 27 апреля 2001 г.; № 11 от 14 января 2002 г. и № 90 от 11 февраля 2003 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 1 (часть 2). Ст. 124; № 18. Ст. 1863; 2002. № 3. Ст. 222; 2003. № 7. Ст. 653.

Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации: Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 1997 г. № 490, в ред. постановлений Правительства Российской Федерации № 1104 от 2 октября 1999 г. и № 693 от 15 сентября 2000 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 18. Ст. 2153; 1999. № 41. Ст. 4923; 2000. № 39. Ст. 3871.

Перечень товаров длительного пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по истечение определенного периода могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде и на которые изготовитель обязан устанавливать срок службы: Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 720, в ред. постановлений Правительства РФ № 1119 от 5 октября 1999 г. и № 361 от 10 мая 2001 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 25. Ст. 2942; 1999. № 42. Ст. 5037; 2001. № 20. Ст. 2023.

Перечень товаров, которые по истечении срока годности считаются непригодными для использования по назначению: Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 720, в ред. постановлений Правительства РФ № 1119 от 5 октября 1999 г. и № 361 от 10 мая 2001 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 25. Ст. 2942; 1999. № 42. Ст. 5037; 2001. № 20. Ст. 2023.

Перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации: Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1013, в ред. постановлений Правительства РФ № 403 от 24 мая 2000 г.; № 3 от 3 января 2002 г.; № 287 от 29 апреля 2002 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 33. Ст. 3899; 2000. № 22. Ст. 2317; 2002. № 1 (часть 2). Ст. 53; № 18. Ст. 1773.

Перечень работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации: Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1013, в ред. постановления Правительства РФ № 287 от 29 апреля 2002 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 33. Ст. 3899; 2002. № 18. Ст. 1773.

Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации: Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 г. № 1036, в ред. постановлений Правительства РФ 1104 от 2 октября 1999 г.; № 742 от 30 сентября 2000 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 34. Ст. 3979; 1999. № 41. Ст. 4923; 2000. № 41. Ст. 4083.

Правила оказания услуг общественного питания: Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 г. № 1036, в ред. постановления Правительства РФ № 389 от 21 мая 2001 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 34. Ст. 3980; 2001. № 22. Ст. 2237.

Правила продажи отдельных видов товаров: Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 55, в ред. постановлений Правительства РФ № 1222 от 12 октября 1998 г.; № 1104 от 2 октября 1999 г.; № 81 от 6 февраля 2002 г.; № 421 от 12 июля 2003 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 4. Ст. 482; № 43. Ст. 5357; 1999. № 41. Ст. 4923; 2002. № 6. Ст. 584; Российская газета. 2003. 17 июля.

Перечень товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара: Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 55, в ред. постановления Правительства РФ № 1222 от 12 октября 1998 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 4. Ст. 482; № 43. Ст. 5357.

Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации: Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 55, в ред. постановлений Правительства РФ № 1222 от 12 октября 1998 г. и № 81 от 6 февраля 2002 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 4. Ст. 482; № 43. Ст. 5357; 2002. № 6. Ст. 584.

Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами: Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июня 1998 г. № 569, в ред. постановлений Правительства РФ № 1143 от 12 октября 1999 г. и № 144 от 22 февраля 2001 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 24. Ст. 2733; 1999. № 42. Ст. 5051; 2001. № 9. Ст. 872.

Правила оказания платных ветеринарных услуг: Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 1998 г. № 898, в ред. постановления Правительства РФ № 295 от 16 апреля 2001 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 33. Ст. 4012; 2001. № 17. Ст. 1714.

Правила оказания услуг почтовой связи: Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2000 г. № 725 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 41. Ст. 4076.

О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 1994 г., в ред. постановлений Пленума Верховного Суда РФ № 6 от 25 апреля 1995 г.; № 10 от 25 октября 1996 г.; № 2 от 17 января 1997 г.; № 32 от 21 ноября 2000 г.; № 11 от 10 октября 2001 г. // Российская газета. 1994. 26 ноября; Бюллетень Верховного Суда РФ. 1995. № 7; 1997. № 1; № 3; 2001. № 2; № 12.

Рекомендуемая литература:

Андрушко П., Данько В. Обман покупателей (заказчиков) или мошенничество // Советская юстиция. 1991. № 5. С. 8–11.

Бокова И. Н., Кузнецов А. П. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика обмана потребителей // Российский следователь. 2001. № 1. С. 9–12.

Васецов А. Квалификация обмана потребителей // Российская юстиция. 1996. № 11. С. 10–12.

Васнецов А. Квалификация обмана потребителей // Российская юстиция. 1996. № 11. С. 10–11.

Галахова А. В. Уголовная ответственность за обман покупателей и заказчиков. М., 1978.

Гриневский Р. Г. Проблемы уголовно-правовой борьбы с преступлениями на потребительском рынке // Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики. Материалы расширенного заседания Ученого совета. М., 2001. С. 67–69.

Кузнецов А. П., Бокова И. Н. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика обмана потребителей // Российский следователь. 2001. № 1. С. 9–12; № 3. С. 11–18; № 4. С. 21–27.

Леонтьев Б. М. Уголовная ответственность за обман потребителей // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 1995. № 1. С. 28–33.

Протченко Б. А. Судебная практика по делам об обмане покупателей и заказчиков // Комментарий судебной практики за 1976 год. М.: Юридическая литература, 1977. С. 105–121.

Стрельцов Е. Л. Ответственность за обман заказчиков по советскому уголовному праву. Киев, 1985. — 149 с.

Сумеркин А. Н. Некоторые вопросы квалификации обмана потребителей // Проблемы юридической техники в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве: Сборник научных статей. Ярославль: ЯрГУ, 1996. С. 112–117.

Ткаченко В. Как квалифицировать обман продавцов товаров // Социалистическая законность. 1988. № 11. С. 54–55.

Устинов В. С., Аникиец С. Г. Отграничение обмана потребителей от смежных преступлений // Налоговые и иные экономические преступления: Сборник научных статей. Вып. 3 / Под ред. Л. Л. Кругликова. Ярославль: Изд-во Ярославского государственного университета, 2001. С. 81–88.

Швец Н. Л. Преступления, нарушающие права потребителей (понятие и криминалистический анализ) // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Всероссийский «круглый стол» 15–16 июня 2000 года: Сборник тезисов. Ростов-на-Дону: РЮИ МВД РФ, 2000. С. 216–219.

Тема 6. Преступления в сфере

внешнеэкономической деятельности

Кол-во часов — 3

Занятие 1 (1 час)

1. Понятие, виды и общая характеристика преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности

2. Контрабанда

Законодательство и судебная практика:

Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2003 (см. ст. 188).

Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61–ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 22. Ст. 2066.

О вывозе и ввозе культурных ценностей: Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4804–1 // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 20. Ст. 718 (см. ст.ст.: 3, 5–10, 17, 20–27, 36, 56, 57).

О государственном регулировании внешнеторговой деятельности: Федеральный закон от 13 октября 1995 г. № 157–ФЗ, в ред. Федеральных законов № 96–ФЗ от 8 июля 1997 г. и № 32–ФЗ от 10 февраля 1999 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 42. Ст. 3923; 1997. № 28. Ст. 3305; 1999. № 7. Ст. 879 (см.: ст.ст. 2, 16, 20).

О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации: Федеральный закон от 26 мая 1996 г. № 54–ФЗ, в ред. Федерального закона № 15–ФЗ от 10 января 2003 г. 1996. № 22. Ст. 2591; 2003. № 2. Ст. 167 (см. ст.ст.: 3, 11).

О лекарственных средствах: Федеральный закон от 22 июня 1998 г. № 86–ФЗ, в ред. Федеральных законов № 5–ФЗ от 2 января 2000 г.; № 196–ФЗ от 30 декабря 2001 г.; № 15–ФЗ от 10 января 2003 г. и № 86–ФЗ от 30 июня 2003 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 26. Ст. 3006; 2000. № 2. Ст. 126; 2002. № 1 (часть 1). Ст. 2; 2003. № 2. Ст. 167; Российская газета. 2003. 1 июля (см. ст.ст.: 20–22, 25).

О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3–ФЗ, в ред. Федеральных законов № 116–ФЗ от 25 июля 2002 г.; № 15–ФЗ от 10 января 2003 г. и № 86–ФЗ от 30 июня 2003 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 2. Ст. 219; 2002. № 30. Ст. 3033; 2003. № 2. Ст. 167; Российская газета. 2003. 1 июля.

Об оружии: Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150–ФЗ, в ред. Федеральных законов № 117–ФЗ от 21 июля 1998 г.; № 156–ФЗ от 31 июля 1998 г.; № 187–ФЗ от 17 декабря 1998 г.; № 194–ФЗ от 19 ноября 1999 г.; № 52–ФЗ от 10 апреля 2000 г.; № 103–ФЗ от 26 июля 2001 г.; № 133–ФЗ от 8 августа 2001 г.; № 152–ФЗ от 27 ноября 2001 г.; № 70–ФЗ от 25 июня 2002 г.; № 112–ФЗ от 25 июля 2002 г.; № 15–ФЗ от 10 января 2003 г.; № 86–ФЗ от 30 июня 2003 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 51. Ст. 5681; 1998. № 30. Ст. 3613; № 31. Ст. 3834; № 51. Ст. 6269; 1999. № 47. Ст. 5612; 2000. № 16. Ст. 1640; 2001. № 31. Ст. 3171; № 33 (часть 1). Ст. 3435; № 49. Ст. 4558; 2002. № 26. Ст. 2516; № 30. Ст. 3029; 2003. № 2. Ст. 167; Российская газета. 1 июля (см. ст.ст. 14, 17).

Об отходах производства и потребления: Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89–ФЗ, в ред. Федеральных законов № 169–ФЗ от 29 декабря 2000 г. и № 15–ФЗ от 10 января 2003 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 26. Ст. 3009; 2001. № 1 (часть 2). Ст. 21; 2003. № 2. Ст. 167 (см. ст. 17).

О ветеринарии: Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979–1, в ред. Федерального закона № 196–ФЗ от 30 декабря 2001 г. // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 24. Ст. 857; Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1 (часть 1). Ст. 2 (см. ст. 14).

О карантине растений: Федеральный закон от 15 июля 2000 г. № 99–ФЗ, в ред. Федерального закона № 116–ФЗ от 25 июля 2002 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 29. Ст. 3002; 2002. № 30. Ст. 3033 (см. ст.ст. 8–11).

О порядке государственного учета, пополнения, хранения, приобретения, продажи, пересылки, вывоза за пределы Российской Федерации и ввоза на ее территорию зоологических коллекций: Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 1996 г. № 823, в ред. постановления Правительства РФ № 240 от 24 апреля 2003 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 31. Ст. 3718; 2003. № 17. Ст. 1621.

Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации: Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814, в ред. постановлений Правительства РФ № 438 от 5 июня 2000 г.; № 146 от 13 марта 2002 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 32. Ст. 3878; 2000. № 24. Ст. 2587; 2002. № 11. Ст. 1053 (см. пп. 84–86, 89).

Правила провоза наркотических средств или психотропных веществ в лечебных целях больными, следующими транзитом через территорию Российской Федерации: Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 1998 г. № 591 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 25. Ст. 2908.

Перечень прекурсоров, ввоз (вывоз) которых осуществляется государственными унитарными предприятиями при наличии лицензии на указанный вид деятельности: Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 1998 г. № 89034. Ст. 4008.

Положение о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из нее лекарственных средств и фармацевтических субстанций: Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 1998 г. № 1539, в ред. постановлений Правительства РФ № 148 от 22 февраля 2000 Г.; № 830 от 30 ноября 2001 г.; № 338 от 23 мая 2002 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 1. Ст. 190; 2000. № 9. Ст. 1036; 2001. № 50. Ст. 4735; 2002. № 22. Ст. 2094.

Положение о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации: Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2000 г. № 214, в ред. постановления Правительства РФ № 800 от 19 октября 2000 г. 12. Ст. 1292; № 43. Ст. 4250.

Положение об осуществлении ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из Российской Федерации и транзита по территории Российской Федерации взрывчатых веществ, в том числе после утилизации боеприпасов, а также отходов их производства, средств взрывания, порохов промышленного назначения и пиротехнических изделий: Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 2000 г. № 512, в ред. постановления Правительства РФ № 830 от 30 ноября 2001 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 29. Ст. 3098; 2001. № 50. Ст. 4735.

Положение о проведении экспертизы и контроля за вывозом культурных ценностей: Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2001 г. № 322, в ред. постановления Правительства РФ № 731 от 3 октября 2002 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 19. Ст. 1938; 2002. № 41. Ст. 3983.

О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 1998 г. № 9 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1998. № 7 (см. п. 18).

Рекомендуемая литература:

Агзамходжаев Ш. А. Сокрытие предметов в специальных хранилищах как признак уголовно-наказуемой контрабанды // Криминалистика и вопросы борьбы с преступностью. Ташкент, 1985. С. 104–108.

Баяхчев В. Г. Ответственность за контрабанду по действующему законодательству // Законодательство. 1998. № 12. С. 53–60.

Бойко А. И., Родина Л. Ю. Контрабанда. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. — 290 с.

Бондарева О. В. Контрабанда // Вестник Ставропольского университета. 1997. Вып. 1–2. С. 160–161.

Витвицкий А. А. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности (криминологические и уголовно-правовые аспекты): Учебное пособие. Ростов-на-Дону: Март, 2003. — 112 с.

Вощинин А., Пастухов И., Яни П. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей // Уголовное право. 1999. № 2. С. 34–39.

Гравина А. А. Уголовная ответственность за контрабанду // Комментарий судебной практики. М., 1997. Вып. 3. С. 133–144.

Грязнов А. В. Проблемы отграничения контрабанды от смежных деяний // Труды Кировского филиал Московской государственной юридической академии. Киров, 2000. С. 81–88.

Давлетина О. В. Контрабанда культурных ценностей как угроза национальной безопасности России // Вопросы государства и права: Сборник научных трудов. Серия «Юриспруденция». Вып. 2. Ростов-на-Дону: Южно-российский гуманитарный институт, 2000. С. 93–107.

Диканова Т. А. Проблемы борьбы с таможенной преступностью // Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики. Материалы расширенного заседания Ученого совета. М., 2001. С. 28–36.

Диканова Т., Остапенко В. Борьба с таможенными преступлениями // Законность. 2001. № 4. С. 26–31.

Дранников А. В. К вопросу об уголовно-правовой оценке контрабанды культурных ценностей // Концептуальные основы диссертационных исследований по юриспруденции адъюнктов и соискателей: Сборник научных трудов. Ростов-на-Дону: РЮИ МВД РФ, 2000. С. 96–100.

Душкин С. В. К вопросу о разграничении контрабанды от смежных преступлений // Правоведение. Сборник научных статей молодых ученых. Краснодар: Кубанский госуниверситет, 1998. С. 6–10.

Душкин С. В. Контрабанда с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль // Правоведение: Сборник научных статей молодых ученых. Краснодар: Кубанский госагроуниверситет, 1999. С. 155–160.

Душкин С. В. Контрабанда, совершенная должностными лицами с использованием своего служебного положения // Актуальные проблемы уголовного законодательства Российской Федерации: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (29–30 мая 1998 г.). Краснодар: Краснодарский юридический институт МВД РФ, 1998. С. 231–236.

Душкин С. В., Варшавец В. Н. Некоторые проблемы квалификации контрабанды, совершенной неоднократно // Правоведение: Сборник научных статей молодых ученых. Краснодар: Кубанский госуниверситет; Кубанский госагроуниверситет, 1999. С. 124–129.

Душкин С. Нарушения таможенного законодательства // Законность. 1996. № 5. С. 15–20.

Красиков Ю. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей // Российская юстиция. 2000. № 12. С. 39–42.

Кузнецова Л. О квалификации контрабанды // Советская юстиция. 1983. № 21. С. 7–8.

Лайтман Е. В. Уголовно-правовые вопросы борьбы с контрабандой // Налоговые и иные экономические преступления: Сборник научных статей. Вып. 3 / Под ред. Л. Л. Кругликова. Ярославль: Изд-во Ярославского государственного университета, 2001. С. 108–117.

Лукьянов В. В. Значение объекта и предмета для квалификации контрабанды // Вестник Ленинградского университета. Серия 6. История КПСС. Научный коммунизм. Философия. Право. 1985. Вып. 4. С. 79–85.

Лукьянов В. В. Контрабанда, совершенная с сокрытием предметов в специальных хранилищах // Вестник Ленинградского университета. Серия 6. История КПСС. Научный коммунизм. Философия. Право. 1982. Вып. 3. С. 93–97.

Михайлов В. И., Федоров А. В. Таможенные преступления: Уголовно-правовой анализ и общие вопросы оперативно-розыскной деятельности / Под ред. А. В. Федорова. СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. — 336 с.

Пастухов И., Яни П. Совокупность контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей // Российская юстиция. 2001. № 11. С. 64–66.

Рогатых Л. Ф. Квалификация контрабанды. СПб., 1999. — 64 с.

Родина Л. Обратная сила закона об ответственности за контрабанду // Законность. 1998. № 6. С. 13–18.

Сучков Ю. И. Понятие и сущность организованной группы по делам о контрабанде // Правоведение. 1990. № 3. С. 97–102.

Сучков Ю. И. Контрабанда и ответственность. Калининград, 1975. — 62 с.

Сучков Ю. И. Таможенные преступления: Учебное пособие. Калининград, 2000. — 82 с.

Шмаров И. В., Мельникова Ю. Б., Устинова Т. Д. Уголовная ответственность за контрабанду: Методическое пособие. М., 1997. — 36 с.

Занятие 2 (2 часа)

1. Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники

2. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран

3. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица

Законодательство и судебная практика:

Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2003 (см. ст.ст. 189, 190, 194).

О таможенном тарифе: Закон Российской Федерации от 21 мая 1993 г. № 5003–1, в ред. Федеральных законов № 128–ФЗ от 7 августа 1995 г.; № 185–ФЗ от 25 ноября 1995 г.; № 211–ФЗ от 27 декабря 1995 г.; № 25–ФЗ от 5 февраля 1997 г.; № 32–ФЗ от 10 февраля 1999 г.; № 95–ФЗ от 4 мая 1999 г.; № 74–ФЗ от 27 мая 2000 г.; № 150–ФЗ от 27 декабря 2000 г.; № 126–ФЗ от 8 августа 2001 г.; № 190–ФЗ от 29 декабря 2001 г.; № 194–ФЗ от 30 декабря 2001 г.; № 57–ФЗ от 29 мая 2002 г.; № 116–ФЗ от 25 июля 2002 г.; № 176–ФЗ от 24 декабря 2002 г.; № 65–ФЗ от 6 июня 2003 г. и № 124–ФЗ от 7 июля 2003 г. // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 23. Ст. 821; Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 32. Ст. 3204; № 48. Ст. 4567; 1996. № 1. Ст. 4; 1997. № 6. Ст. 709; 1999. № 7. Ст. 879; № 18. Ст. 2221; 2000. № 22. Ст. 2263; 2001. № 1 (часть 1). Ст. 2; № 33 (часть 1). Ст. 3429; № 53 (часть 1). Ст. 5026; № 53 (часть 1). Ст. 5030; 2002. № 22. Ст. 2026; № 30. Ст. 3033; № 52 (часть 1). Ст. 5132; 2003. № 23. Ст. 2174; № 28. Ст. 2893.

О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами: Федеральный закон от 19 июля 1998 г. № 114–ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 30. Ст. 3610 (см. ст. 1).

Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль: Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 1005 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33 (часть 2). Ст. 3441.

Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль: Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 г. № 1082 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 36. Ст. 3542.

Положение об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования и материалов двойного назначения, а также соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях: Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2001 г. № 462, в ред. постановления Правительства РФ № 69 от 6 февраля 2003 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 26. Ст. 2677; 2003. № 7. Ст. 643.

Положение об экспорте и импорте ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий: Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 973, в ред. постановлений Правительства РФ № 612 от 21 августа 2001 г. и № 731 от 3 октября 2002 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 52 (часть 2). Ст. 5153; 2001. № 36. Ст. 3571; 2002. № 41. Ст. 3983.

Рекомендуемая литература:

Гильмутдинова Н. С., Ларичев В. Д. Проблемы совершенствования уголовного законодательства за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица // Государство и право. 2001. № 6. С. 42–49.

Душкин С. Уклонение от уплаты таможенных платежей // Законность. 1998. № 2. С. 44–47.

Душкин С., Русов С. Ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей // Законность. 2000. № 7. С. 33–35.

Жалинский А. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей // Законность. 2001. № 1. С. 10–13.

Красиков Ю. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей // Российская юстиция. 2000. № 12. С. 39–42.

Ларичев В. Д., Гильмутдинова Н. С. Таможенные преступления. М.: Экзамен, 2001. — 608 с.

Приданов С. А., Щерба С. П. Преступления, посягающие на культурные ценности России: квалификация и расследование / Под ред. С. П. Щербы. М.: Юрлитинформ, 2002. — 520 с.

Сучков Ю. И. Таможенные преступления: Учебное пособие. Калининград, 2000. — 82 с.

Чучаев А., Иванова С. Проблемы ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей // Уголовное право. 1998. № 2. С. 16–23.

Щерба С. П., Приданов С. А. Преступления, посягающие на культурные ценности, и их квалификация по УК РФ // Журнал российского права. 1998. № 9. С. 65–77.

Тема 7. Преступления в сфере налоговых

и иных платежей

Кол-во часов — 2

1. Понятие, виды и общая характеристика преступлений в сфере налоговых и иных платежей

2. Уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды

3. Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации

Законодательство и судебная практика:

Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. М., 2003 (см. ст. 57).

Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2003 (см. ст.ст. 198, 199).

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) от 31 июля 1998 г. № 146–ФЗ, в ред. Федеральных законов № 51–ФЗ от 30 марта 1999 г.; № 154–ФЗ от 9 июля 1999 г.; № 13–ФЗ от 2 января 2000 г.; № 118–ФЗ от 5 августа 2000 г.; № 180–ФЗ от 28 декабря 2001 г.; 190–ФЗ от 29 декабря 2001 г.; № 196–ФЗ от 30 декабря 2001 г.; № 65–ФЗ от 6 июня 2003 г.; № 86–ФЗ от 30 июня 2003 г.; № 104–ФЗ от 7 июля 2003 г., с учетом Определения Конституционного Суда Российской Федерации № 257–О от 6 декабря 2001 г. // 1998. № 31. Ст. 3824; 1999. № 14. Ст. 1649; № 28. Ст. 3487; 2000. № 2. Ст. 134; № 32. Ст. 3341; 2001. № 53 (часть 1). Ст. 5016; № 53 (часть 1). Ст. 5026; 2002. № 1 (часть 1). Ст. 2; 2003. № 23. Ст. 2174; Российская газета. 2003. 1 июля; Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 28. Ст. 2873; 2002. № 6. Ст. 625 (см. ст.ст. 1, 3, 5, 8, 10, 11, 13, 18, 38).

О проверке конституционности положения статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан П. Н. Белецкого, Г. А. Никовой, Р. В. Рукавишникова, В. Л. Соколовского и Н. И. Таланова: постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 мая 2003 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 24. Ст. 2431.

О некоторых вопросах применения судами Российской Федерации уголовного законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 июля 1997 г. № 8 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. № 9.

Рекомендуемая литература:

Акимов Я. И. Цели и функции норм о налоговых преступлениях // Налоговые и иные экономические преступления: Сборник научных статей. Вып. 1 / Под ред. Л. Л. Кругликова. Ярославль: Изд-во Ярославского государственного университета, 2000. С. 85–92.

Белинский Е. С. Вопросы вины в налоговом законодательстве // Государство и право. 1996. № 6. С. 48–56.

Берг О. О некоторых особенностях рассмотрения уголовных дел о налоговых преступлениях // Уголовное право. 2000. № 3. С. 55–57.

Волженкин Б. В. О некоторых вопросах ответственности за преступления в сфере налогообложения (налоговые преступления) // Предпринимательство: пределы государственно-правового вмешательства. Материалы конференции. М., 2001. С. 56–59.

Вопросы ответственности за нарушения порядка уплаты страховых взносов в ФСС РФ // Юридический консультант. 2000. № 3. С. 31–33.

Ефимичев П. Проблемы вины и ответственности по уголовным делам о налоговых преступлениях // Уголовное право. 2001. № 4. С. 26–28.

Звечаровский И. Момент окончания преступлений, связанных с уклонением от уплаты обязательных платежей // Российская юстиция. 1999. № 9. С. 41–42.

Иванчин А. В. Вопросы конструирования составов налоговых преступлений // Налоговые и иные экономические преступления: Сборник научных статей. Вып. 1 / Под ред. Л. Л. Кругликова. Ярославль: Изд-во Ярославского государственного университета, 2000. С. 92–105.

Истомин В. Г. Проблемы ответственности физических лиц за уклонение от уплаты налогов: уголовно-правовой и социальный аспекты // Российский юридический журнал. 1999. № 3. С. 142–152.

Истомин В. Г. Проблемы уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов с организаций // Российский юридический журнал. 1998. № 4. С. 118–131.

Караханов А. Н. О совершенствовании практики применения статьи 199 УК РФ // Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики. Материалы расширенного заседания Ученого совета. М., 2001. С. 81–82.

Караханов А. Н. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов // Российский следователь. 2000. № 1. С. 20–23.

Кругликов Л. Л., Соловьев О. Г. Государственная политика противодействия налоговым преступлениям в Российской Федерации // Налоговые и иные экономические преступления: Сборник научных статей. Вып. 3 / Под ред. Л. Л. Кругликова. Ярославль: Изд-во Ярославского государственного университета, 2001. С. 3–17.

Кузнецов А. П. Криминологическая и уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений // Следователь. 2000. № 4. С. 26–41.

Кузнецов А. П. Налоговые преступления: особенности технико-юридических конструкций уголовно-правовых норм // Следователь. 1997. № 2. С. 57–61.

Кузнецов А. П. Обязательства, исключающие и смягчающие уголовную ответственность за налоговые преступления // Московский юрист. 1997. № 3–4. С. 57–59.

Кузнецов А. П. Применение законодательства об ответственности за налоговые преступления // Проблемы юридической техники в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве: Сборник научных статей. Ярославль: ЯрГУ, 1996. С. 117–126.

Кузнецов А. П., Изосимов С. В. Ответственность за налоговые преступления: анализ судебно-следственной практики по применению уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления в Нижегородской области с 1997–1998 гг. // Российский судья. 1999. № 3. С. 39–47.

Кулеш В. Уголовная и административная ответственность налогоплательщика (гражданина) // Уголовное право. 1997. № 4. С. 93–98.

Куприянов А. Упорядочить уголовную ответственность за налоговые преступления // Российская юстиция. 1996. № 7. С. 19–21.

Куприянов А., Бабаев Б. Уклонение от уплаты налогов // Российская юстиция. 1996. № 12. С. 15–18.

Кучеров И. И. Налоговые преступления: Учебное пособие. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 1997. — 224 с.

Кучеров И. Налоговая преступность и причины ее возникновения // Уголовное право. 1999. № 3. С. 68–75.

Кучеров И. Особенности объекта и предмета преступлений в сфере налогообложения // Уголовное право. 1999. № 2. С. 44–50.

Кучеров И. И. Преступления в сфере налогообложения: Научно-практический комментарий к УК РФ. М., 1999. — 144 с.

Лаврентьев М. М. Уголовная ответственность за налоговые преступления // Юридический бюллетень предпринимателя. 1998. № 4. С. 129–131.

Ларичев В. Д. Уголовная ответственность за нарушение налогового законодательства // Государство и право. 1997. № 7. С. 41–49.

Ларичев В. Уклонение от уплаты налогов с организаций: квалификация составов // Российская юстиция. 1997. № 6. С. 7–10.

Ларичев В. Д., Бембетов А. П. Налоговые преступления. М.: Экзамен, 2001. — 336 с.

Левинова Т. А. Деятельное раскаяние при совершении налоговых преступлений: pro et contra // Налоговые и иные экономические преступления: Сборник научных статей. Вып. 2 / Под ред. Л. Л. Кругликова. Ярославль: Изд-во Ярославского государственного университета, 2000. С. 51–60.

Левченко Н., Белозеров А. Что считать доходом физического лица // Российская юстиция. 1999. № 6. С. 19–21.

Логубнов Д. А. Основания привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов с организаций // Юридический мир. 2000. № 10. С. 46–50.

Лопашенко Н. А. Уголовная ответственность за налоговые преступления // Налоговые и иные экономические преступления: Сборник научных статей. Вып. 2 / Под ред. Л. Л. Кругликова. Ярославль: Изд-во Ярославского государственного университета, 2000. С. 32–51.

Максимов В. Совершенствование уголовного законодательства об ответственности за нарушения порядка уплаты таможенных платежей и налогов // Уголовное право. 2000. № 2. С. 33–36.

Маслова И. Н. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов // Налоговый вестник. 1998. № 9. С. 154–161.

Минская В. С. Ответственность за уклонение от уплаты налогов или страховых взносов // Проблемы теории уголовного права и практики применения нового УК: Сборник научных трудов. М.: НИИ пробл. укрепления законности и правопорядка, 1999. С. 52–58.

Мудрых В. В. Ответственность за нарушения налогового законодательства: Учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 319 с.

Назаренко А. Вексель и уклонение от уплаты налогов // Законность. 2000. № 10. С. 34–36.

Пастухов И., Яни П. Квалификация налоговых преступлений // Законность. 1998. № 1. С. 11–15; № 2. С. 11–16.

Пастухов И., Яни П. Ответственность за налоговые преступления // Российская юстиция. 1999. № 4. С. 23–26.

Пастухов И. Н., Яни П. С. Актуальные вопросы квалификации налоговых преступлений. М., 1998. — 30 с.

Перова Г. С. О различиях между налогами и страховыми взносами в пенсионный фонд РФ // Законодательство. 1998. № 8. С. 44–48.

Петрашев В. Н., Улезько С. И. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, и проблема содержания налоговых отношений // Северо-Кавказский юридический вестник. 1998. № 2. С. 70–73.

Петрашев В. Н., Улезько С. И. Предмет налоговых преступлений и ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем // Северо-Кавказский юридический вестник. 1998. № 3. С. 119–122.

Попов И. А., Завидов Б. Д. Уклонение физического лица от уплаты налога и страхового взноса во внебюджетные фонды. Уголовно-правовая характеристика // Право и экономика. 2000. № 10. С. 62–66.

Сверчков В. Уклонение от уплаты обязательных платежей: конструкция составов преступлений // Российская юстиция. 2000. № 7. С. 49–50.

Седухин А. Ответственность за налоговые преступления // Законность. 2000. № 4. С. 2–7.

Сергеев В. И. Объективная сторона — один из важнейших признаков состава налогового преступления // Право и экономика. 2001. № 3. С. 56–65.

Сергеев В. И. Объективная сторона — один из важнейших признаков состава налогового преступления // Российский судья. 2001. № 8. С. 22–28.

Сергеев В. И. Субъект и субъективная сторона налогового преступления // Право и экономика. 2001. № 2. С. 68–72.

Сергеев В. И. Субъект и субъективная сторона налогового преступления // Российский судья. 2001. № 9. С. 32–35.

Сергеев В. И., Попов И. А. Вопросы квалификации преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов или страховых взносов с организаций в государственные внебюджетные фонды (комментарий к ст. 199 УК РФ) // Законодательство. 2001. № 2. С. 37–45.

Сергеев В., Попов И. Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации. Уголовно-правовая характеристика // Право и экономика. 2000. № 11. С. 62–69.

Сиюхов А. Р. Налоговые преступления. Понятие и уголовно-правовая квалификация. Учебно-практическое пособие. Майкоп, 2002. — 112 с.

Сиюхов А. Р. Разграничение стадий налоговых преступлений // Актуальные проблемы уголовного законодательства Российской Федерации: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (29–30 мая 1998 г.). Краснодар: Краснодарский юридический институт МВД РФ, 1998. С. 256–263.

Сиюхов А. Р. Налоговые преступления: определение момента их окончание и квалификация наступивших последствий // Закон и право. 2000. № 7. С. 23–26.

Сиюхов А. Р. Уклонение от уплаты налогов // Закон и право. 2000. № 4. С. 10–13.

Смаков Р. М. Комментарий к постановлению № 8 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 июля 1997 г. «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов» // Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам / Под общ. ред. В. М. Лебедева и Б. Н. Топорнина. М.: Юристъ, 1999. С. 206–212.

Смаков Р. М. О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов // Юридический мир. 1998. № 1. С. 44–49.

Соловьев И. Н. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и сборов. М.: Главбух, 2000. — 160 с.

Соловьев И. Н. Уголовно-правовая и криминологическая характеристики налоговых преступлений по УК РФ 1996 г. // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 1999. № 1. С. 84–94.

Соловьев О. Г. Вопросы дифференциации ответственности за налоговые преступления // Юридические записки Ярославского государственного университета. Вып. 5. Ярославль, 2001. С. 182–195.

Соловьев И. Н. Налоговые преступления в торговле. Комментарий к проверкам и уголовным делам. М.: Налоговый вестник, 2001. — 192 с.

Соловьев О. Г. Особенности субъективной стороны налоговых преступлений // Налоговые и иные экономические преступления: Сборник научных статей. Вып. 2 / Под ред. Л. Л. Кругликова. Ярославль: Изд-во Ярославского государственного университета, 2000. С. 60–71.

Соловьев О. Г. Стадии совершения налоговых преступлений // Налоговые и иные экономические преступления: Сборник научных статей. Вып. 1 / Под ред. Л. Л. Кругликова. Ярославль: Изд-во Ярославского государственного университета, 2000. С. 55–65.

Соловьев И. Н. Налоговые преступления: практика работы органов налоговой полиции и судов. М.: Издательский дом ФБК-ПРЕСС, 2002. — 320 с.

Шерстнева Л. Налоговые преступления и ответственность за их совершение в новом УК РФ // Следователь. 1997. № 5. С. 30–34.

Шишко И. В. Некоторые проблемы применения «налоговых» норм УК // Современная преступность: состояние, тенденции, средства преодоления. Екатеринбург, 1999.

Шишко И. В., Хлупина Г. Н. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организаций // Юридический мир. 1999. № 8.

Яни П. Длящиеся преступления с материальным составом. К вопросу о квалификации преступного уклонения от уплаты налогов // Российская юстиция. 1999. № 1. С. 40–42.

Яни П. Налоговое законодательство: проблемы ответственности // Законность. 1993. № 9. С. 5–11.

Яни П. О применении «налоговых» норм уголовного закона // Законность. 1994. № 9. С. 23–27.

Яни П. Специальный случай освобождения от уголовной ответственности за налоговые преступления // Российская юстиция. 2000. № 1. С. 44–47.

Яни П. С. Налоговое преступление. Статья вторая. Размеры неуплаты. Субъекты ответственности. Вина. Гражданский иск // Законодательство. 1999. № 12. С. 36–44.

Яни П. С. Налоговые преступления. Статья первая. Уклонение от уплаты налогов // Законодательство. 1999. № 11. С. 46–54.

Яни П. С. Проблемы освобождения от уголовной ответственности за налоговые преступления // Актуальные проблемы прокурорского надзора: Сборник статей. М., 2000. Вып. 4, С. 57–63.

Шаров А. С. Налоговые правонарушения. М.: Дело и сервис, 2002. — 96 с.

Тема 8. Объект и субъект служебных преступлений

Кол-во часов — 3

Занятие 1 (2 часа)

1. Понятие, признаки и социальное назначение службы в Российской Федерации

2. Интересы государственной службы и службы в органах местного самоуправления как объект уголовно-правовой охраны

3. Интересы службы в коммерческих и иных организациях как объект уголовно-правовой охраны

4. Понятие и признаки должностного лица как субъекта преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления

5. Понятие и признаки лиц, занимающих государственные должности Российской Федерации и государственные должности ее субъектов

Законодательство и судебная практика:

Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. М., 2003 (см. ст.ст. 10–12, 46).

Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2003 (см. ст.ст. 201, 285).

Гражданский кодекс Российской Федерации, с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 августа 2003 г. М., 2003 (см. ст. 120).

Об основах государственной службы Российской Федерации: Федеральный закон от 31 июля 1995 г. № 119–ФЗ, в ред. Федеральных законов № 35–ФЗ от 18 февраля 1999 г.; № 135–ФЗ от 7 ноября 2000 г. и № 58–ФЗ от 27 мая 2003 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 31. Ст. 2990; 1999. № 8. Ст. 974; 2000. № 46. Ст. 4537; 2003. № 22. Ст. 2063 (см. ст.ст. 1–3, 11, 21, 23, 25).

Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан: Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 4866–1, в ред. Федерального закона № 197–ФЗ от 14 декабря 1995 г. // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 19. Ст. 685; Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 51. Ст. 4970 (см. ст.ст. 1–9).

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154–ФЗ, в ред. Федеральных законов № 38–ФЗ от 22 апреля 1996 г.; № 141–ФЗ от 26 ноября 1996 г.; № 55–ФЗ от 17 марта 1997 г.; № 107–ФЗ от 4 августа 2000 г.; № 31–ФЗ от 21 марта 2002 г.; № 123–ФЗ от 7 июля 2003 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 35. Ст. 3506; 1996. № 17. Ст. 1917; № 49. Ст. 5500; 1997. № 12. Ст. 1378; 2000. № 32. Ст. 3330; 2002. № 12. Ст. 1093; 2003. № 28. Ст. 2892 (см. ст.ст. 1, 16–18).

О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202–1, в ред. Федеральных законов № 168–ФЗ от 17 ноября 1995 г.; № 31–ФЗ от 10 февраля 1999 г.; № 202–ФЗ от 19 ноября 1999 г.; № 19–ФЗ от 2 января 2000 г.; № 150–ФЗ от 27 декабря 2000 г.; № 182–ФЗ от 29 декабря 2001 г.; № 194–ФЗ от 30 декабря 2001 г.; № 77–ФЗ от 28 июня 2002 г.; № 112–ФЗ от 25 июля 2002 г.; № 120–ФЗ от 5 октября 2002 г.; № 86–ФЗ от 30 июня 2003 г., с учетом постановлений Конституционного Суда Российской Федерации № 3–П от 18 февраля 2000 г.; № 6–П от 11 апреля 2000 г. и № 13–П от 17 июля 2002 г. // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 8. Ст. 366; Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 47. Ст. 4472; 1999. № 7. Ст. 878; № 47. Ст. 5620; 2000. № 2. Ст. 140; 2001. № 1 (часть 1). Ст. 2; № 53 (часть 1). Ст. 5018; № 53 (часть 1). Ст. 5030; 2002. № 26. Ст. 2523; № 30. Ст. 3029; № 40. Ст. 3853; Российская газета. 2003. 1 июля; Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 9. Ст. 1066; № 16. Ст. 1774; 2002. № 31. Ст. 3160 (см. ст. 40).

О государственной охране: Федеральный закон от 27 мая 1996 г. № 57–ФЗ, в ред. Федеральных законов № 101–ФЗ от 18 июля 1997 г.; № 135–ФЗ от 7 ноября 2000 г.; № 49–ФЗ от 7 мая 2002 г. и № 86–ФЗ от 30 июня 2003 г. 6. № 22. Ст. 2594; 1997. № 29. Ст. 3502; 2000. № 46. Ст. 4537; 2002. № 19. Ст. 1794; Российская газета. 2003. 1 июля (см. ст.ст. 1, 4, 6, 23).

Об основах муниципальной службы в Российской Федерации: Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 8–ФЗ, в ред. Федеральных законов № 75–ФЗ от 13 апреля 1999 г.; № 38–ФЗ от 19 апреля 2002 г. и № 112–ФЗ от 25 июля 2002 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 2. Ст. 224; 1999. № 16. Ст. 1933; 2002. № 16. Ст. 1499; № 30. Ст. 3029 (см. ст.ст. 1, 2, 7, 11, 201, 22).

О государственных должностях Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. № 32, в ред. указов Президента РФ № 1748 от 20 декабря 1996 г. и № 1298 от 23 октября 1998 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 3. Ст. 173; 1996. № 52. Ст. 5912; 1998. № 43. Ст. 5337.

О реестре государственных должностей федеральных государственных служащих: Указ Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. № 33, в ред. указов Президента РФ № 587 от 13 июня 1995 г.; № 834 от 9 августа 1995 г.; № 529 от 12 апреля 1996 г.; № 530 от 12 апреля 1996 г.; № 551 от 15 апреля 1996 г.; № 940 от 19 июня 1996 г.; № 1174 от 14 августа 1996 г.; № 493 от 16 мая 1997 г.; № 981 от 3 сентября 1997 г.; № 72 от 19 января 2000 г. и № 1360 от 26 ноября 2001 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 3. Ст. 174; № 25. Ст. 2378; № 33. Ст. 3358; 1996. № 16. Ст. 1833; № 16. Ст. 1834; № 16. Ст. 1844; № 26. Ст. 3064; № 34. Ст. 4080; 1997. № 20. Ст. 2244; № 36. Ст. 4129; 2000. № 4. Ст. 369; 2001. № 49. Ст. 4611.

О представлении лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, лицами, замещающими государственные должности государственной службы и должности в органах местного самоуправления, сведений о доходах и имуществе: Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 1997 г. № 484, в ред. указов Президента РФ № 227 от 4 марта 1998 г.; № 680 от 31 мая 1999 г. и № 1358 от 25 июля 2000 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 20. Ст. 2239; 1998. № 10. Ст. 1160; 1999. № 23. Ст. 2818; 2000. № 31. Ст. 3252.

Структура федеральных органов исполнительной власти: Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 17 мая 2000 г. № 867, в ред. указов Президента РФ № 1678 от 20 сентября 2000 г.; № 1953 от 1 декабря 2000 г.; № 1230 от 16 октября 2001 г.; № 1263 от 1 ноября 2001 г.; № 439 от 29 апреля 2002 г.; № 306 от 11 марта 2003 г.; № 311 от 11 марта 2003 г.; № 676 от 16 июня 2003 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 21. Ст. 2168; № 39. Ст. 3856; № 49. Ст. 4799; 2001. № 43. Ст. 4071; № 45. Ст. 4251; 2002. № 18. Ст. 1750; 2003. № 12. Ст. 1099; № 12. Ст. 1102; № 25. Ст. 2513.

О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2000 г. № 6 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. № 4.

Об ответственности руководителей самодеятельных туристических групп за нарушение правил безопасности при проведении походов и путешествий, повлекшие гибель людей или иные тяжкие последствия: Постановление № 20 Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 г. // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М.: Спарк, 1999.

О квалификации преступлений по службе, совершенных контролерами исправительно-трудовых учреждений и следственных изоляторов: Постановление № 4 Пленума Верховного Суда СССР от 16 января 1986 г. // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М.: Спарк, 1999.

О судебной практике по делам о злоупотреблении властью или служебным положением, превышении власти или служебных полномочий, халатности и должностном подлоге: Постановление № 4 Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 г. // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М.: Спарк, 1999.

Рекомендуемая литература:

Агапов П. В., Безверхов А. Г. «Использование служебного положения» как квалифицирующий признак общеуголовных преступлений // Следователь. 2001. № 2. С. 2–6.

Алексеев В. А. Соисполнительство в воинских и других преступлениях со специальным субъектом // Правоведение. 1991. № 2. С. 68–71.

Асанов Р. Ф. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях: квалификация и ответственность. Уфа, 2001.

Бахрах Д. Н. Государственная служба: основные понятия, ее составляющие, содержание, принципы // Государство и право. 1996. № 12. С. 10–19.

Бриллиантов А. В. К вопросу о понятии должностного лица // Российский следователь. 2001. № 6. С. 28–33.

Буров В. С. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях: Комментарий законодательства и справочные материалы. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — 576 с.

Волженкин Б. В. К вопросу о понятии должностного лица как субъекта должностных преступлений // Советское государство и право. 1991. № 11. С. 73–82.

Волженкин Б. Понятие должностного лица как субъекта должностного преступления // Социалистическая законность. 1975. № 10. С. 45–47.

Волженкин Б. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе»: достоинства и недостатки // Уголовное право. 2000. № 4. С. 11–14.

Вольдман Ю. О понятии должностного лица // Законность. 1993. № 10. С. 36–37.

Гаухман Л. Проблемы уголовной ответственности за должностные преступления по УК РФ 1996 года // Уголовное право. 1999. № 4. С. 3–10.

Головко Л. В. Уголовное преследование по делам о преступлениях против интересов службы в коммерческих организациях // Законодательство. 1999. № 4. С. 78–85.

Гордейчик С. Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации // Законность. 1998. № 10. С. 12–14.

Гордейчик С. Ответственность лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации // Российская юстиция. 1998. № 11. С. 41–43.

Егорова Н. Коллизия материальных и процессуальных норм в «служебных» преступлениях // Российская юстиция. 1999. № 10. С. 39.

Егорова Н. Субъект преступлений против интересов службы // Законность. 1998. № 4. С. 8–12.

Здравомыслов Б. О постановлении Пленума Верховного Суда СССР («О судебной практике по делам о злоупотреблении властью или служебным положением, превышении власти или служебных полномочий, халатности и должностном подлоге») // Социалистическая законность. 1990. № 11. С. 29–32.

Иванов Н. Соучастие со специальным субъектом // Российская юстиция. 2001. № 3. С. 50–52.

Иногамова Л. В. Соучастие в преступлении с личностными свойствами исполнителя: квалификация и назначение наказания // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: Материалы республиканской научно-практической конференции 14–15 мая 1992 г. Екатеринбург, 1992. С. 51–56.

Камынин И. Статус руководителя унитарного предприятия // Законность. 2000. № 10. С. 24–27.

Кардашев Г. В. Об ответственности должностных лиц за прикосновенность к совершению преступления // Повышение эффективности борьбы с хищениями социалистического имущества и должностными преступлениями: Сборник научных трудов. Краснодар: Кубанский госуниверситет, 1987. С. 36–41.

Клепицкий И. «Должностное лицо» в уголовном праве (эволюция правового понятия) // Законность. 1997. № 10. С. 21–26.

Ковалев М. Спорные вопросы понятия «должностные преступления» // Социалистическая законность. 1973. № 7. С. 55–57.

Ковалева Н. М. Понятие должностного лица по российскому уголовному праву. Ставрополь: Диамант, 2001. — 47 с.

Козаченко И. Я., Николаева З. А. Проблема соотношения общего и специального составов должностных преступлений // Правоведение. 1992. № 3. С. 40–48.

Козбаненко В. А. Структурно-видовые особенности государственной службы Российской Федерации // Государство и право. 1998. № 12. С. 37–47.

Кравец Ю. Ответственность за преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях // Российская юстиция. 1997. № 7. С. 23–25.

Ларьков А. Определение существенности вреда по делам о должностных преступлениях // Советская юстиция. 1976. № 18. С. 17–19.

Лысов М. Причинная связь по делам о преступлениях должностных лиц // Советская юстиция. 1970. № 19. С. 16–18.

Макаров С. Д. Уголовная ответственность за преступления против интересов службы: пути совершенствования законодательства и практики // Проблемы совершенствования законодательства криминального профиля: Сборник научных статей / Под ред. И. Э. Звечаровского. Иркутск, 2000. С. 61–71.

Макаров С. Субъекты должностных и «служебных» преступлений // Российская юстиция. 1999. № 5. С. 46-47.

Попов И. А., Завидов Б. Д. Уголовно-правовая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях // Законодательство и экономика. 2001. № 5. С. 55–66.

Прысь Е. В. Об ответственности за должностные преступления внештатных сотрудников исправительно-трудовых учреждений // Проблемы совершенствования исполнения уголовных наказаний: Материалы секции научно-практической конференции «Человек: преступление и наказание», состоявшейся в РВШ МВД РФ 25–26 марта 1992 года. Рязань: РВШ МВД РФ, 1992. С. 94–98.

Сахаров А. Б. Должностное преступление и дисциплинарный проступок // Советское государство и право. 1955. № 2. С. 60–67.

Сахаров А. Б. Некоторые вопросы ответственности по делам о должностных преступлениях // Ученые записки ВИЮН. М.: Госюриздат, 1955. Вып. 2. С. 132–162.

Светлов А. Понятие существенного вреда в должностных преступлениях // Советская юстиция. 1976. № 21. С. 17–18.

Сперанский К. К., Коняхин В. П. Субъект преступления и вопросы квалификации злоупотребления служебным положением // Повышение эффективности борьбы с хищениями социалистического имущества и должностными преступлениями: Сборник научных трудов. Краснодар: Кубанский госуниверситет, 1987. С. 51–59.

Тер-Акопов А. Причинная связь в преступлениях, связанных с нарушением должностных функций // Советская юстиция. 1984. № 22. С. 3–4.

Феоктистов М. В. Уголовная ответственность за служебные преступления: проблемы систематизации и квалификации // Предпринимательство: пределы государственно-правового вмешательства. Материалы конференции. М., 2001. С. 94–101.

Хабибуллин М., Малков В. Понятие и критерии существенного вреда как последствия должностного преступления // Советская юстиция. 1972. № 12. С. 19–20.

Холоденко В. Д. Об уголовном преследовании лиц, совершивших преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях // Следователь. 2001. № 3. С. 8–9.

Шлыков С. А. Некоторые уголовно-правовые вопросы судебной практики по делам о должностных преступлениях // Комментарий судебной практики за 1983 год. М.: Юридическая литература, 1984. С. 67–87.

Яни П. Преступления по службе // Российская юстиция. 1994. № 8. С. 48–50.

Яцеленко Б., Полосин Н. О некоторых пробелах уголовного законодательства об ответственности должностных лиц // Уголовное право. 2001. № 2. С. 50–53.

Занятие 2 (1 час)

1. Условия привлечения к уголовной ответственности государственных служащих и служащих органов местного самоуправления, не являющихся должностными лицами, а также лиц, виновных в совершении преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях

2. Понятие и признаки лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации

Законодательство и судебная практика:

Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2003 (см. ст. 201).

Рекомендуемая литература:

Тема 9. Преступления в сфере осуществления

служебных полномочий

Кол-во часов — 3

Занятие 1 (1 час)

1. Понятие, виды и общая характеристика преступлений, связанных со злоупотреблением служебными полномочиями

2. Злоупотребление должностными полномочиями

3. Злоупотребление полномочиями

4. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами

Законодательство и судебная практика:

Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2003 (см. ст.ст. 201, 202, 285).

Гражданский кодекс Российской Федерации, с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 августа 2003 г. М., 2003 (см. ст. 18, 50, 117, 118, 120, 121).

О нотариате: Основы законодательства Российской Федерации от 11 февраля 1993 г. № 4462–1, в ред. Федеральных законов № 194–ФЗ от 30 декабря 2001 г. и № 176–ФЗ от 24 декабря 2002 г. // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 10. Ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 53 (часть 1). Ст. 5030; № 52 (часть 1). Ст. 5132 (см. ст.ст. 1, 6, 8, 15–17, 20, 35).

Об аудиторской деятельности: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 119–ФЗ, в ред. Федеральных законов № 164–ФЗ от 14 декабря 2001 г. и № 196–ФЗ от 30 декабря 2001 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33 (часть 1). Ст. 3422; № 51. Ст. 4829; 2002. № 1 (часть 1). Ст. 2 (см. ст.ст. 1, 3–5, 8, 11, 22).

Рекомендуемая литература:

Волженкин Б. Получение взятки или злоупотребление служебным положением? // Социалистическая законность. 1989. № 9. С. 23–24.

Жариков В. В., Швыркин А. А. Некоторые аспекты ответственности за злоупотребление полномочиями // Власть: криминологические и правовые проблемы. М.: Рос. криминолог. ассоц., 2000. С. 178–182.

Курченко В., Сухарев Е. Отграничение злоупотребления служебным положением из корыстной заинтересованности от хищения // Социалистическая законность. 1991. № 12. С. 20–24.

Ландин И., Гордейчик С. Злоупотребления полномочиями: вопросы квалификации // Законность. 1997. № 5. С. 45–47.

Лысов М. Понятие и виды преступных последствий при злоупотреблении по службе и халатности // Советская юстиция. 1971. № 13. С. 8–9.

Максимов С. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами // Уголовное право. 1999. № 3. С. 9–13.

Максимов С. Уголовная ответственность за злоупотребления полномочиями лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях, и коммерческий подкуп // Уголовное право. 1999. № 1. С. 8–17.

Панов Н., Кожевников Г. Квалификация преступлений, совершаемых должностными лицами путем злоупотребления служебным положением // Социалистическая законность. 1989. № 12. С. 44–47.

Широков В. А. Ответственность за злоупотребления полномочиями // Актуальные проблемы теории и практики юридического образования на пороге XXI столетия: Сборник материалов межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 60-летию юридического факультета ХГАЭП, 7–8 октября 1999 года. Хабаровск, 1999. С. 269–273.

Яни П. С. Злоупотребление должностными полномочиями // Законодательство. 1999. № 9. С. 59–68.

Занятие 2 (2 часа)

1. Служебный подлог

2. Понятие, виды и общая характеристика преступлений, связанных с превышением служебных полномочий

3. Превышение должностных полномочий

4. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб

5. Незаконное участие в предпринимательской деятельности

6. Присвоение полномочий должностного лица

Законодательство и судебная практика:

Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2003 (см. ст.ст. 203, 286, 288, 289, 292).

Об информации, информатизации и защите информации: Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24–ФЗ, в ред. Федерального закона № 15–ФЗ от 10 января 2003 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 8. Ст. 609; 2003. № 2. Ст. 167 (см. ст. 5).

О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации: Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487–1, в ред. Федеральных законов № 31–ФЗ от 21 марта 2002 г. и № 15–ФЗ от 10 января 2003 г. // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 17. Ст. 888; Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 12. Ст. 1093; 2003. № 2. Ст. 167 (см. ст.ст. 1, 3–5, 7, 10).

Рекомендуемая литература:

Андреева Е. Уголовно-правовая защита интересов частных охранных и детективных предприятий // Законность. 2000. № 9. С. 39–41.

Аснис А. Разграничение превышения власти или служебных полномочий и злоупотребления властью или служебным положением // Социалистическая законность. 1987. № 12. С. 34–35.

Волков К. А. Вопросы квалификации превышения полномочий служащими частных охранных и детективных служб // Актуальные проблемы теории и практики юридического образования на пороге XXI столетия: Сборник материалов межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 60-летию юридического факультета ХГАЭП, 7–8 октября 1999 года. Хабаровск: ХГАЭП, 1999. С. 254–258.

Галахова А. В. Непосредственный объект превышения власти или служебных полномочий // Сборник статей адъюнктов и соискателей. М.: Изд-во ВШ МВД СССР, 1970. С. 84–88.

Галахова А. В. Превышение власти или служебных полномочий: Вопросы уголовно-правовой квалификации. М.: Юрид. лит., 1978. — 96 с.

Галахова А. В. Уголовная ответственность сотрудников органов внутренних дел за превышение власти или служебных полномочий: Учебное пособие. М.: Акад. МВД СССР, 1975. — 75 с.

Евланова О. А. Правонарушения в сфере частной охранной и детективной деятельности: состояние и причины // Криминальная ситуация на рубеже веков в России / Под ред. А. И. Долговой. М.: Криминологическая ассоциация, 1999. С. 103–110.

Кузнецов А. П. Ответственность за превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб // Юрист. 2000. № 12. С. 52–62.

Кузнецов А. П., Зосимов С. В. Ответственность за превышение полномочий служащим частных охранных или детективных служб // Юрист. 2000. № 11. С. 58–64.

Овчаров А. В. Ответственность за превышение полномочий служащими частных охранных агентств и детективных служб как новация уголовного законодательства России // Государство и право на рубеже веков (материалы Всероссийской конференции): Криминология. Уголовное право. Судебное право. М.: ИГиП РАН, 2001. С. 107–111.

Овчаров А. В. Превышение полномочий служащими частных охранных агентств и детективных служб (проблемы объективной стороны преступления) // Статьи и тезисы докладов на теоретической конференции аспирантов и соискателей института государства и права Российской Академии наук. М.: ИГиП РАН, 2000. С. 316–321.

Рустамбаев М. Х. Квалификация превышения власти или служебных полномочий при отягчающих обстоятельствах // Повышение эффективности борьбы с должностными и хозяйственными преступлениями: Сборник статей. Ташкент: Узбекистан, 1987. С. 45–53.

Тема 10. Преступления, связанные с недобросовестным или ненадлежащим исполнением служебных обязанностей

Кол-во часов — 1

1. Понятие, виды и общая характеристика преступлений, связанных с недобросовестным или ненадлежащим исполнением служебных обязанностей

2. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации

3. Халатность

Законодательство и судебная практика:

Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2003 (см. ст.ст. 287, 293).

О Счетной палате Российской Федерации: Федеральный закон от 11 января 1995 г. № 4–ФЗ, в ред. Федеральных законов № 194–ФЗ от 30 декабря 2001 г.; № 86–ФЗ от 10 июля 2002 г.; № 176–ФЗ от 24 декабря 2002 г. и № 86–ФЗ от 30 июня 2003 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 3. Ст. 167; 2001. № 53 (часть 1). Ст. 5030; 2002. № 28. Ст. 2790; № 52 (часть 1). Ст. 5132; Российская газета. 2003. 1 июля (см. ст.ст. 1, 9, 13, 26, 27).

О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3–ФЗ, в ред. Федеральных законов № 133–ФЗ от 5 июля 1999 г.; № 113–ФЗ от 5 августа 2000 г.; № 9–ФЗ от 12 февраля 2001 г.; № 109–ФЗ от 4 августа 2001 г.; № 81–ФЗ от 9 июля 2002 г.; № 116–ФЗ от 25 июля 2002 г.; № 8–ФЗ от 10 января 2003 г. и № 86–ФЗ от 30 июня 2003 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 2. Ст. 74; 1999. № 28. Ст. 3466; 2000. № 32. Ст. 3336; 2001. № 7. Ст. 614; № 32. Ст. 3317; 2002. № 28. Ст. 2785; № 30. Ст. 3033; 2003. № 2. Ст. 160; Российская газета. 2003. 1 июля (см. ст. 17).

Рекомендуемая литература:

Буланов Г. Критерии существенности вреда, причиняемого злоупотреблением и халатностью // Советская юстиция. 1974. № 10. С. 8–10.

Галахова А. Уголовная ответственность за халатность // Советская юстиция. 1988. № 23. С. 18–20.

Гордейчик С. А. Ненадлежащее выполнение обязанностей лицами, осуществляющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях // Актуальные проблемы уголовного законодательства Российской Федерации: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (29–30 мая 1998 г.). Краснодар: Краснодарский юридический институт МВД РФ, 1998. С. 263–269.

Гордейчик С. Ответственность за ненадлежащее выполнение управленческих обязанностей в коммерческих организациях // Законность. 1999. № 1. С. 28–31.

Егорова Н. А. Ответственность за должностное попустительство // Актуальные проблемы уголовного законодательства Российской Федерации: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (29–30 мая 1998 г.). Краснодар: Краснодарский юридический институт МВД РФ, 1998. С. 332–338.

Канунников В. А., Мельниченко А. Б. Объект и предмет служебного подлога в уголовном праве // Юристъ-правоведъ. Ростов-на-Дону: РЮИ МВД РФ, 1998. № 1. С. 80–92.

Кириченко В. Должностная халатность // Советская юстиция. 1973. № 21. С. 20–22.

Клепицкий И. А. Документ как предмет подлога в уголовном праве // Государство и право. 1998. № 5. С. 68–76.

Кузьмин В. И. Субъект должностной халатности в сфере торговли // Сибирские юридические записки. Иркутск, 1974. Вып. 4. С. 93–102.

Нерсесян А. Должностная халатность // Советская юстиция. 1989. № 24. С. 9–11.

Шкурко В. А. Субъективная сторона состава должностной халатности // Труды Иркутского государственного университета им. А. А. Жданова. Иркутск, 1956. Т. 17: Вып. 2. С. 183–197.

Щеглова Т. К. Применение уголовно-правовой нормы о должностной халатности // Проблемы борьбы с преступной неосторожностью: Межвузовский тематический сборник. Владивосток: ДВГУ, 1978. Вып. 2. С. 68–77.

Щиголев Ю. Должностное лицо как субъект подлога документов // Уголовное право. 1999. № 3. С. 18–24.

Щиголев Ю. В. Уголовно-правовая характеристика служебного подлога // Юрист. 1999. № 5–6. С. 48–51.

Тема 11. Преступления, связанные с получением (предоставлением) незаконного вознаграждения за выполнение обязанностей по службе

Кол-во часов — 3

Занятие 1 (1 час)

1. Понятие, виды и общая характеристика преступлений, связанных с получением (предоставлением) незаконного вознаграждения за выполнение обязанностей по службе

2. Предмет взятки или коммерческого подкупа

Законодательство и судебная практика:

Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2003 (см. ст.ст. 204, 290, 291).

Гражданский кодекс Российской Федерации, с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 августа 2003 г. М., 2003 (см. ст. 140, 142, 143, 149, 575).

Применение законодательства об уголовной ответственности за взяточничество: обзор судебной практики // Бюллетень Верховного Суда СССР. 1990. № 6. С. 32–41.

Рекомендуемая литература:

Аникин А. Ответственность за взяточничество по новому УК // Законность. 1997. № 6. С. 32–35.

Аслаханов А. А. Проблемы квалификации взяточничества. М.; Изд-во Акад. МВД России, 1994. — 90 с.

Бакланов С. В. Объект взяточничества // Сборник аспирантских работ. Свердловск, 1969. Вып. 8. С. 173–180.

Бакланов С. Квалификация взяточничества и его отграничение от других преступлений // Советская юстиция. 1970. № 5. С. 21–23.

Бакланов С. Существенный признак взятки — ее обусловленность // Социалистическая законность. М., 1971. № 6. С. 66.

Бакланов С. В. О понятии взяточничества // Сборник аспирантских работ. Свердловск, 1970. Вып. 11. С. 177–179.

Борков В. Н. Содержание предмета взятки // Проблемы государства и права: Сб. науч. раб. Вып. 4 / Под ред. Е. Л. Невзгодиной. Омск, 2001. С. 247–256.

Борков В. Н. «Благодарность» или взятка: исторический подход к решению вопроса об уголовной противоправности заранее не обусловленной взятки // Законодательство и практика: Научно-практический журнал. 2000. № 4. С. 42–49.

Борков В. Н. О некоторых вопросах ответственности за взяточничество // Подходы к решению проблем законотворчества и правоприменения: Межвузовский сборник научных трудов. Омск: Омский юридический институт МВД России, 1998. Вып. 3. С. 101–107.

Борков В. Н. Толкование субъективной стороны получения взятки // Научный вестник Омского юридического института МВД России, 1999. № 1. С. 23–25.

Брускин Г., Трофимов Н. Квалификация взяточничества // Советская юстиция. 1981. № 14. С. 19–20.

Васецов А. Соучастие и посредничество во взяточничестве // Советская юстиция. 1986. № 1. С. 13–14.

Васецов А. Субъекты взяточничества // Советская юстиция. 1984. № 18. С. 9–11.

Васильченко А. А. Уголовная ответственность и коррупция // Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы. Сборник материалов международной научно-практической конференции / Под ред. В. В. Лунеева. М.: Юристъ, 2000. С. 356–360.

Васильченко А. А. Совершенствование механизма реализации уголовной ответственности за совершение преступлений коррупционного характера // Коррупция и борьба с ней. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2000. С. 163–166.

Волженкин Б. «Обычный подарок» или взятка? // Законность. 1997. № 4. С. 25–27.

Волженкин Б. Взяточничество: вопросы квалификации // Вестник Верховного Суда СССР. 1991. № 3. С. 23–26.

Волженкин Б. Вопросы ответственности за взяточничество // Советская юстиция. 1967. № 7. С. 9–10.

Волженкин Б. Неоднократность как квалифицирующий признак взяточничества // Социалистическая законность. 1984. № 2. С. 26–28.

Волженкин Б. О скрытых формах взяточничества // Социалистическая законность. 1990. № 11. С. 22–25.

Волженкин Б. О так называемой взятке-благодарности // Социалистическая законность. 1991. № 6. С. 47–51.

Волженкин Б. Освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольным заявлением о даче взятки // Социалистическая законность. 1989. № 1. С. 57–60.

Волженкин Б. Разграничение взяточничества и «поборов» // Социалистическая законность. 1985. № 8. С. 51–53.

Волженкин Б. В. Квалификация взяточничества: Учебное пособие. Л., 1984. — 100 с.

Волженкин Б. В. О скрытых формах взяточничества // Социалистическая законность. 1990. № 11. С. 22–25.

Волженкин Б. В., Квашис В. Е., Цагикян С. Ш. Ответственность за взяточничество: Социально-правовые и криминологические проблемы. Ереван: Айастан, 1988. — 200 с.

Волженкин Б. Допустима ли провокация как метод борьбы с коррупцией // Российская юстиция. 2001. № 5. С. 43–46.

Волженкин Б. Что мешает эффективной борьбе со взяточничеством // Социалистическая законность. 1990. № 8. С. 27–28.

Волженкин Б. В. Квалификация посредничества во взяточничестве // Правоведение. 1979. № 4. С. 56–60.

Волженкин Б. В. Квалификация посредничества во взяточничестве // Советская юстиция. 1971. № 21. С. 22–23.

Волженкин Б. В. О дифференциации ответственности за коррупционные правонарушения (из опыта разработки проекта Закона о борьбе с коррупцией) // Дифференциация ответственности в уголовном праве и процессе: Сборник научных трудов. Ярославль: ЯрГУ, 1994. С. 160–169.

Горелик А. С. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп // Юридический мир. 1999. № 1–2. С. 15–22.

Грекова Т. М. К вопросу о субъекте получения взятки // Роль институтов уголовного права и законодательства в реализации уголовной ответственности: Межвузовский сборник научных трудов. Екатеринбург, 1992. С. 124–127.

Гришаев П. Ответственность за дачу взятки // Советская юстиция. 1986. № 13. С. 22–24.

Гришаев П. Ответственность за получение взятки // Советская юстиция. 1985. № 18. С. 24–26.

Гришаев П. Различие между получением взятки и незаконным вознаграждением за выполнение работ, связанных с обслуживанием населения // Советская юстиция. 1984. № 14. С. 10–11.

Гришин Б. С. Об ответственности за взяточничество // Советское государство и право. 1959. № 12. С. 60–66.

Егорова Н. Взяточничество и хищения: проблемы квалификации // Российская юстиция. 1996. № 7. С. 18–19.

Егорова Н. О взяточничестве и коммерческом подкупе // Российская юстиция. 2001. № 10. С. 72–73.

Егорова Н. Провокация взятки либо коммерческого подкупа // Российская юстиция. 1997. № 8. С. 26–28.

Жариков В. В. Уголовно-правовой аспект борьбы с коммерческим подкупом // Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы. Сборник материалов международной научно-практической конференции / Под ред. В. В. Лунеева. М.: Юристъ, 2000. С. 368–373.

Журавлев М. П. К вопросу совершенствования уголовно-правовых средств борьбы со взяточничеством // Коррупция в России: состояние и проблемы: Материалы научно-практической конференции (26–27 марта 1996 г.). М.: Моск. ин‑т МВД России, 1996. Вып. 2. С. 116–118.

Журавлев М. П. Об ответственности за дачу взятки и ее месте в системе уголовно-правовых мер борьбы с коррупцией // Правовые и организационные проблемы борьбы с коррупцией: Материалы научно-практической конференции. М.: Акад. МВД РФ, 1993. С. 103–106.

Зубкова В. И., Тяжкова И. М. Некоторые вопросы квалификации посредничества во взяточничестве // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 2001. № 3. С. 47–56.

Каплан Е. Соучастие в даче взятки или мошенничество? // Социалистическая законность. 1988. № 12. С. 50–52.

Качмазов А. Х. Условия освобождения взяткодателя от уголовной ответственности // Актуальные проблемы государственного строительства и совершенствования законодательства: Сборник научных трудов / Под ред. Ю. А. Кондратьева. Владикавказ: Северо-Осетинский госуниверситет, 1997. С. 99–104.

Келина С. Г. Правовые проблемы уголовной ответственности за взяточничество // Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы. Сборник материалов международной научно-практической конференции / Под ред. В. В. Лунеева. М.: Юристъ, 2000. С. 349–356.

Келина С. Г. Некоторые вопросы квалификации взяточничества // Прокурорская и следственная практика. М., 1999. № 3–4. С. 199–205.

Кирпичников А. И. Некоторые вопросы борьбы со взяточничеством // Правоведение. 1968. № 3. С. 79–85.

Кирюшина О. Индивидуализация предмета взятки // Законность. 1996. № 11. С. 22–24.

Клепицкий И. А., Резанов В. И. Получение взятки в уголовном праве России. М.: Издательский центр АРиНА, 2001. — 92 с.

Комиссаров В. С. Обсуждение проблем борьбы с коррупцией // Государство и право. 1993. № 2. С. 134–139.

Куринов Б. А. Применение судами уголовного закона о взяточничестве // Советское государство и право. 1974. № 5. С. 135–139.

Кучерявый Н. П. Вымогательство взятки // Труды Киргизского государственного университета. Фрунзе, 1974. Вып. 9. С. 134–145.

Кучерявый Н. П. Ответственность за взяточничество по советскому уголовному праву. М.: Госюриздат, 1957. —188 с.

Лобанова Л., Леонтьевский В. Стоит ли освобождать взяткодателя от уголовной ответственности // Российская юстиция. 2001. № 11. С. 68.

Лопашенко Н. А. О предмете коммерческого подкупа // Нормотворческая и правоприменительная техника в уголовном и уголовно-процессуальном праве: Сборник научных статей. Ярославль: ЯрГУ, 2000. С. 59–65.

Лопашенко Н. А. Общественная опасность, понятие и объект коммерческого подкупа // Коррупция и борьба с ней. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2000. С. 139–146.

Лысков К. И. Судебная практика по делам о получении взятки при отягчающих обстоятельствах // Комментарий судебной практики за 1976 год. М.: Юридическая литература, 1977. С. 78–93.

Ляпунов Ю. Ответственность за новые квалифицированные виды получения взятки // Социалистическая законность. 1987. № 2. С. 31–34.

Макаров С. Д. Разграничение составов коммерческого подкупа и иных преступлений, связанных с незаконным вознаграждением по УК РФ // Российский следователь. 2000. № 2. С. 12–16.

Макаров С. Д. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп: Учебное пособие. Иркутск, 2001. — 67 с.

Макаров С. Д. Разграничение составов коммерческого подкупа и иных преступлений, связанных с незаконным вознаграждением по УК РФ // Адвокатская практика. 2000. № 1. С. 18–23.

Макаров С. Д. Разграничение составов коммерческого подкупа и иных преступлений, связанных с незаконным вознаграждением по УК РФ // Российский следователь. 1999. № 5. С. 21–25.

Макаров С. О теории и практике квалификации взяточничества и коммерческого подкупа // Уголовное право. 2000. № 3. С. 26–30.

Малиновский И. Б. Коррупция: проблемы уголовной ответственности государственных служащих: Учебное пособие. М.: Моск. ин-т МВД России, 1996 — 112 с.

Марков С. Об особо отягчающих обстоятельствах получения взятки // Вестник Верховного Суда СССР. 1991. № 3. С. 35–36.

Мдивани В., Михайлова Г., Волженкин Б. Применение закона об ответственности за взяточничество // Социалистическая законность. 1986. № 9. С. 34–38.

Медведев А. М. Вымогательство взятки // Государство и право. 1996. № 8. С. 96–100.

Михайлов В. И. Освобождение от ответственности при вымогательстве или даче взятки // Законодательство. 2000. № 9. С. 74–78.

Мишин Г. Борьба со взяточничеством: некоторые направления совершенствования уголовной политики // Уголовное право. 2000. № 3. С. 75–80.

Молчанов Б. А., Царьгородцева Н. Ю. Вопросы квалификации взяточничества // Власть: криминологические и правовые проблемы. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2000. С. 187–190.

Питецкий В., Хлебников Р. Получение взятки должностным лицом, занимающим ответственное положение // Советская юстиция. 1989. № 24. С. 13–14.

Протченко Б. А., Болдырев Е. В. Ответственность за взяточничество и другие формы незаконного получения вознаграждения // Проблемы совершенствования советского законодательства: Труды ВНИИСЗ. М., 1979. Вып. 16. С. 120–132.

Селезнев М. Эксперимент или провокация? (К вопросу о борьбе с коррупцией) // Российская юстиция. 1996. № 5. С. 50–52.

Скрябин Э. Субъект злоупотребления полномочиями и коммерческого подкупа // Законность. 1999. № 12. С. 33–35.

Скрябин Э. Коммерческий подкуп // Законность. 2000. № 9. С. 41–44.

Степанов В. «Обычный подарок» или обычная взятка? // Российская юстиция. 2000. № 4. С. 1–2.

Тамбовцев Н. Об ответственности соучастников взяточничества // Социалистическая законность. 1990. № 4. С. 58.

Толкаченко А., Бражник Ф. Некоторые актуальные вопросы квалификации получения взятки // Уголовное право. 2000. № 1. С. 7–11.

Устинова Т. Квалификация коммерческого подкупа // Законность. 2001. № 7. С. 16–20.

Феоктистов М. В. Некоторые вопросы ответственности за взяточничество и коммерческий подкуп // Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы. Сборник материалов международной научно-практической конференции / Под ред. В. В. Лунеева. М.: Юристъ, 2000. С. 373–377.

Феоктистов М. В. Теоретические и практические проблемы взяточничества и коммерческого подкупа // Современные проблемы борьбы с транснациональной преступностью: Материалы международной научно-практической конференции (г. Сочи, 9–12 октября 2000 г.). Краснодар: Изд-во Кубанского гос. ун-та, 2000. С. 201–222.

Хлебников Р., Питецкий В. Получение взятки должностным лицом, занимающим ответственное положение // Советская юстиция. 1990. № 2. С. 14–16.

Шелковкин Г. В., Эренбург А. Я. Ответственность за получение взятки при отягчающих обстоятельствах // Вопросы совершенствования уголовно-правовых мер борьбы с преступностью: Межвузовский сборник научных трудов. Свердловск: СЮИ, 1983. С. 42–49.

Шелли Л. Коррупция и организованная преступность // Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы. Сборник материалов международной научно-практической конференции / Под ред. В. В. Лунеева. М.: Юристъ, 2000. С. 64–73.

Шинаев А. Ответственность за соучастие в даче взятки // Советская юстиция. 1972. № 21. С. 26–27.

Якубович М. И. Некоторые вопросы квалификации взяточничества // Научная конференция «Проблемы советского уголовного права в период развернутого строительства коммунизма» (14–17 мая 1963 г.). Л.: ЛГУ, 1963. С. 115–118.

Яни П. «Подконтрольная» взятка // Уголовное право. 1998. № 2. С. 29–32.

Яни П. Вред как элемент коммерческого подкупа // Российская юстиция. 2001. № 4. С. 36–38.

Яни П. Получение должностным лицом доли от суммы договора — взятка или хищение? // Российская юстиция. 1995. № 12. С. 41–44.

Яни П. С. Взятка и бизнес // Законодательство. 1998. № 6. С. 58–66.

Дубоносов Е. С. Провокация взятки либо коммерческого подкупа: Лекция. М.: Книжный мир, 2002. — 35 с.

Кирпичников А. И. Взятка и коррупция в России. СПб.: Изд-во Альфа, 1997. — 351 с.

Звечаровский И. Э., Лысенко О. В. Незаконное вознаграждение: Уголовно-правовые аспекты. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. — 130 с.

Занятие 2 (2 часа)

1. Получение взятки

2. Дача взятки

3. Коммерческий подкуп

4. Ответственность за посредничество во взяточничестве и специальные вопросы ответственности за соучастие в нем

5. Отграничение взяточничества и коммерческого подкупа друг от друга и от смежных преступлений

«все книги «к разделу «содержание Глав: 21 Главы: < 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

5rik.ru

Материалы для учебы и работы

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ