Глава 1. Понятие компьютерных преступлений

В современных условиях социально-экономического развития Российской Федерации компьютерная преступность стала реальностью общественной жизни.

Понимание причин ее возникновения и развития требует анализа сложившихся кризисных ситуаций, влияющих на социальное, экономическое и правовое развитие российского общества. Проведенное исследование проблем борьбы с компьютерной преступностью позволяет нам сделать вывод, что ее появлению и последовательному росту способствует ряд факторов: политических, социальных, экономических и правовых. Так, 87% опрошенных нами респондентов считают, что на возникновение и развитие компьютерных преступлений существенное влияние оказывают экономические факторы, 35% — выделяют социальные факторы, 30% — правовые и лишь 13% — политические. В то же время 92% респондентов уверены в том, что по мере компьютеризации российского общества количество компьютерных преступлений будет увеличиваться (здесь и далее по тексту работы приводятся цифровые данные, отражающие материалы проведенного автором в течение 1992-1995 гг. научного исследования, в ходе которого были изучены материалы значительного числа уголовных дел и по специальным анкетам были опрошены 86 начальников городских/районных управлений/отделов органов внутренних дел, 44 руководителя следственных подразделений и 22 следователя УВД и МВД практически всех областей, регионов, республик и автономных образований, входящих в состав Российской Федерации). Среди секторов экономики страны, имеющих в настоящее время наиболее благоприятные условия для совершения компьютерных преступлений, были выделены следующие: смешанный (33% опрошенных), государственный (32% опрошенных), во всех в равной мере (31% опрошенных), а среди отраслей экономики — банковская (81%) и финансовая (53%).

Как показывает анализ дискуссионных материалов в литературе и периодической печати, данные проведенного нами исследования, негативные тенденции в значительной степени обусловлены бурным процессом развития научно-технической революции (НТР).

Эта революция, как и предшествующие ей в истории общества революции (аграрная и промышленная), повлекла за собой серьезные социальные изменения, наиболее важным из которых является появление нового вида общественных отношений и общественных ресурсов — информационных. Последние отличаются от известных ранее сырьевых, энергетических ресурсов целым рядом особенностей, а именно:

1) они непотребляемы и подвержены не физическому, а моральному износу;

2) они по своей сущности нематериальны и несводимы к физическому носителю, в котором воплощены;

3) их использование позволяет резко сократить потребление остальных видов ресурсов, что в конечном итоге приводит к колоссальной экономии средств;

4) процесс их создания и использования осуществляется особым способом — с помощью компьютерной техники [85, с. 9],

Информация стала первоосновой жизни современного общества, предметом и продуктом его деятельности, а процесс ее создания, накопления, хранения, передачи и обработки в свою очередь стимулировал прогресс в области орудий ее производства: электронно-вычислительной техники (ЭВТ), средств телекоммуникаций и систем связи. Все это в целом входит в емкое понятие определения новой информационной технологии (НИТ), которая является совокупностью методов и средств реализации информационных процессов в различных областях человеческой деятельности, т. е. способами реализации информационной деятельности человека, которого также можно рассматривать как информационную систему [1, с. 31]. Иными словами, информация становится продуктом общественных (информационных) отношений, начинает приобретать товарные черты и становится предметом купли-продажи [37, с. 3; 38, с. 40-41]. Следствием протекающих в обществе информационных процессов является возникновение и формирование новых социальных отношений и изменение уже существующих. Например, уже сейчас можно констатировать значительный объем договорных отношений, связанных с изготовлением, передачей, накоплением и использованием информации в различных ее формах: научно-технической документации, программного обеспечения ЭВТ, баз данных, систем управления базами данных (СУБД) и др. [85, с. 9—10].

Данные положения нашли свое официальное закрепление в Федеральном Законе “Об информации, информатизации и защите информации”, вступившем в действие с января 1995 г. В соответствии со ст. 2 которого:

1) под информацией понимаются сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления;

2) документированной информацией (документом) признается зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать;

3) информационным процессом считается процесс сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения информации;

4) информационным ресурсом являются отдельные документы и отдельные массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах);

5) под информационной системой понимается организационно упорядоченная совокупность документов (массивов документов) и информационных технологий, в т. ч. с использованием средств компьютерной техники и связи, реализующих информационные процессы. А в п. 6 ст. 6 данного законодательного акта информация и информационные ресурсы признаются товаром со всеми вытекающими из этой дефиниции последствиями [31].

В связи с этим новые информационные технологии дали толчок не только в плане прогресса общества, но и стимулировали возникновение и развитие неизвестных ранее негативных процессов. Одним из них является появление новых форм преступности. Так, например, революция в области электроники предоставила преступникам, их группировкам и сообществам широкие возможности в плане доступа к новым техническим средствам, которые позволяют им незаконно присваивать миллиарды рублей, отмывать огромные доходы, полученные преступным путем, уходить от налогообложения и проводить комплексные мероприятия по подготовке, совершению и маскировке различных видов преступлений [25, п. 9].

Помимо негативных факторов исторического развития общества в период научно-технической революции, существует и ряд других, не менее важных, также оказывающих существенное влияние на развитие новых форм преступности в России. К ним, в частности, на наш взгляд, можно отнести:

1) частичную потерю государственным аппаратом функций полнокровного управления обществом и государством;

2) противоречивость и несовершенство законодательной базы;

3) неспособность государственных институтов удовлетворить жизненно необходимые потребности населения;

4) бесхозяйственность и разбалансированность экономики страны особенно в кредитно-финансовой, валютно-денежной и товарно-сырьевой сферах;

5) незаинтересованность в сохранности материальных ценностей со стороны должностных лиц государственных и финансово-коммерческих структур.

Процесс социальной, экономической и политической перестройки российского общества, в свою очередь, вызвал снижение общего уровня жизни значительного числа населения.

Постоянное увеличение числа граждан, оказавшихся за чертой бедности, процессы миграции населения страны из бывших республик СССР, растущий уровень безработицы и неполной занятости трудоспособных лиц из-за сокращения общей продолжительности рабочей недели и вынужденных отпусков по причине остановки предприятий, учреждений и организаций, падение нравственности на фоне образа жизни и двойной морали представителей властно-управленческих и коммерческих структур, инфляционные процессы в экономике, послужили надежным источником пополнения всех эшелонов преступности, явились катализатором ее новых форм и видов.

Среди этого отрицательного многообразия факторов нам представляется необходимым обратить особое внимание на растущую безработицу и неполную занятость трудоспособной части населения. Во-первых, рынок безработных в России с каждым днем пополняется за счет так называемого конверсионного сокращения высококвалифицированных специалистов, обслуживавших структуры военно-промышленного комплекса, различные научно-исследовательские центры, лаборатории и институты, а также реорганизованного в недавнем прошлом КГБ и Министерства безопасности России, уволенных в запас по разным причинам сотрудников силовых министерств и выпускников высших учебных заведений страны, не нашедших работу по специальности. Во-вторых, именно за счет таких лиц современная преступность не испытывает недостатка в кадрах, способных эффективно использовать новейшие электронные средства, технологические новшества, свои профессиональные знания и умения для подготовки, совершения, маскировки преступлений и активного противодействия работе правоохранительных органов. Например, зарубежной практике уже известны случаи, когда организованные преступные группы и сообщества, специализирующиеся на торговле наркотиками, использовали самые современные средства компьютерной техники, чтобы избежать прослушивания телефонных переговоров. Так, по мнению специалистов, с помощью указанных технических средств преступники могут определить момент начала наблюдения за ними, в связи с чем в настоящее время наблюдается рост числа случаев использования преступниками современных средств связи, основанных на использовании микропроцессорной техники, позволяющих преступнику без особого труда проникать в различные системы связи с целью перехвата телефонных разговоров, определения номера интересующего абонента и т. п., обеспечивая тем самым проведение собственных разведывательных и контрразведывательных мероприятий. Таким образом можно, например, определить, кто находится “на разработке” специальных служб и подразделений правоохранительных органов (46, с. 5].

По данным российских спецслужб, отмечены случаи обнаружения так называемых “жучков” на телефонных линиях связи в некоторых крупных коммерческих организациях и по месту жительства их сотрудников, что свидетельствует об использовании спецтехники криминальными структурами. Имеются оперативные данные о создании подпольных мастерских по изготовлению разведывательной и контрразведывательной техники бывшими сотрудниками органов внутренних дел и органов безопасности. Специальная техника свободно продается в коммерческих магазинах по доступной цене, что делает возможным криминальным элементам практически бесконтрольно проводить оперативно-технические мероприятия, в т. ч. для получения информации о деятельности спецслужб и правоохранительных органов [13, с. 23].

Тревожит тот факт, что этот процесс имеет тенденцию к дальнейшему расширению.

Рост безработицы сразу же повлиял на изменение криминогенной ситуации. Это в свою очередь коренным образом изменило расклад сил в криминальном мире, объективно расширило ресурсную базу преступности, повысило ее профессионализацию, а также “социальную значимость” лидеров преступных групп и сообществ, способных организовать жизнедеятельность определенной части потерявших работу граждан, дать им возможность к существованию в условиях кризиса экономики страны и паралича государственных структур [65, с. 30].

Именно эти факторы в своей совокупности и обусловили динамичный рост и поступательное развитие новых видов преступлений к числу которых относятся и компьютерные преступления.

Анализ состояния преступности в России показывает, что криминогенная обстановка в последние годы чрезвычайно обострилась. Преступность стала одним из основных дестабилизирующих факторов общественного развития. Ее масштабы представляют реальную угрозу процессу становления российской государственности, успешному осуществлению социально-экономических реформ. Вместе с этим в динамике преступности произошли существенные изменения. Устойчивый характер приобретают тенденции роста тяжких преступлений, вооруженности, профессионализма и организованности преступников, развитие межрегиональных и транснациональных связей преступных сообществ. Нарастает число дерзких по замыслу и квалифицированных по исполнению преступлений [16, п. I].

Основной особенностью современной криминогенной ситуации является интенсивное перерастание количественных характеристик преступности в негативные качественные. Набирают силу опасные процессы сращивания организованной преступности с так называемой респектабельной (“беловоротничковой”), к которой нами относятся экономическая и компьютерная преступность; лидеров преступных групп и сообществ с коррумпированными должностными лицами. По данным проведенного нами исследования, 75% опрошенных респондентов отнесли компьютерные преступления к разряду “беловоротничковых”, отметив при этом, что они, как правило, совершаются группой лиц и носят организованный характер. Идет активный процесс размывания граней между различными видами преступлений. Например, преступники, организованные в группы и сообщества, начинают применять методы, традиционно используемые в своей преступной деятельности преступниками экономической сферы, нередко используя при этом средства компьютерной техники, связи и телекоммуникаций и входя в сговор с должностными лицами. Данный процесс приводит к тому, что многие преступные сообщества начинают переориентировать свою преступную деятельность с получения и использования незаконных средств, добытых противоправными действиями (например, вымогательством), на совершение противоправных манипуляций с законными средствами в корыстных целях. Иными словами, переходят от оборота преступных средств к более выгодному преступному обороту законных средств. Международный опыт свидетельствует, что современная преступность проникает в область законного предпринимательства, подрывая репутацию тех, кто так или иначе соприкасается с ней, и коррумпирует должностных лиц, услуги которых ей необходимы для отмывания незаконных доходов. На уровне ООН констатировано, что возможности преступности манипулировать значительным капиталом, проникать в область законного предпринимательства и разорять своих конкурентов с помощью контроля над ценами и курсом валют представляет собой серьезную угрозу самому существованию любого общества (65, с. 42]. Например, огромные незаконные средства, проникающие в экономику страны, денежную систему, банковское дело путем манипулирования валютой с целью “отмывания” денег или для получения незаконных доходов, неизбежно приводят к нарушению естественного действия рыночных сил, оказывают пагубное влияние на обменные курсы валют и банковские системы одновременно во многих странах [25].

Анализ криминогенной ситуации в России показывает, что зачастую лидеры преступных группировок, собрав достаточные суммы, вступают в легальный бизнес, становятся генеральными и коммерческими директорами негосударственных структур, банков, вступают в непосредственный контакт с представителями законодательной, исполнительной и судебной власти, работниками правоохранительных органов.

Созданные лидерами преступных группировок предприятия негосударственного сектора экономики используются ими в роли легальной “крыши” для отмывания средств, добытых незаконным путем. В конечном итоге это дает им возможность реинвестировать доходы в новые поставки товаров и посредством инвестиций в законную экономику сливаться с легальным бизнесом. Последний при этом служит им удобным прикрытием для совершения крупномасштабных сделок, связанных с контрабандными перевозками сырья и полуфабрикатов, цветных и драгоценных металлов, энергоносителей, товаров народного потребления, продукции производственно-технического и военного назначения, с бестоварными экспортно-импортными операциями, а также для незаконного перевода денежных средств на счета зарубежных банков и т. д. В результате чего увеличивается количество преступлений транснационального характера на территории России.

Подобная тенденция скрывает высокую социальную опасность преступности для общества, поскольку значительно затрудняет возможности раскрытия, расследования подобных преступлений установления конкретной потерпевшей стороны. Например, крайне низка в настоящее время эффективность борьбы с преступными посягательствами в сфере денежного обращения. Практика показывает, что по этим видам преступлений в основном задерживаются и привлекаются к уголовной ответственности второстепенные участники организованных преступных групп и сообществ, тогда как их лидеры и организаторы остаются безнаказанными [16]. Между тем в России в настоящее время специалистами констатируется беспрецедентная криминальная экспансия в банковскую систему. По этому поводу бывший председатель Центрального банка России В.В. Геращенко, выступая на Всероссийском совещании по проблемам борьбы с организованной преступностью и коррупцией 12 февраля 1993 г. отметил, что преступные элементы умело воспользовались дезорганизацией платежной системы: в частности, было выявлено прохождение фиктивных банковских документов, в том числе и с грифом “Россия”, на сотни миллиардов рублей, что в свою очередь потребовало применения экстренных дорогостоящих мер по усилению защиты банковской информации, приведшее к еще большему замедлению расчетов и усугублению и без того критической ситуации неплатежей [65,с, 84].

Быстрый количественный рост преступности и ее качественные изменения, обусловленные обострением противоречий в различных областях общественной жизни, частой реорганизацией системы правоохранительных органов, несовершенство законодательства и частое его изменение, серьезные упущения в правоприменительной практике, на наш взгляд, способствуют ускорению процессов развития компьютерной преступности как социального явления.

Как отмечалось в докладе генерального секретаря ООН, мировой опыт свидетельствует о том, что по мере развития в мире техники и появления специалистов более высокой квалификации “... появляется все больше талантливых людей для изобретения новых уникальных способов совершения преступлений”, особенно в области информационно-обрабатывающих технологий [25, п. 20].

По нашему мнению, в этой области законодательство часто не поспевает за развитием техники, а подготовка сотрудников Правоохранительных органов является недостаточной для решения задач, связанных с обнаружением и контролем за этим Новым видом преступности. “Ножницы” между нарастающим профессионализмом, организованностью преступного мира и Уровнем подготовки, опытом противостоящих ему работников органов внутренних дел существенным образом влияют на результативность и качественные характеристики в борьбе с преступностью. Не способствует повышению эффективности борьбы с компьютерной преступностью и состояние кадрового состава следственно-оперативных работников, который характеризуется в первую очередь ослаблением профессионального ядра, сокращением числа высококвалифицированных и опытных специалистов.

Между тем, анализируя нынешнее развитие ситуации с точки зрения будущего, специалистами прогнозируется рост организованной преступности, связанной с использованием электронных средств, одним из которых является компьютер [25, п. 5]. Финансовые системы мира, несомненно, во все большей степени будут полагаться на обработку данных с помощью ЭВМ и новых информационных технологий и по мере развития техники все большее число стран будет подключаться к существующим и вновь образуемым электронным компьютерным информационным сетям, на которые в настоящее время опирается вся мировая экономика, что неизбежно приведет к появлению еще большего желания обогащения со стороны преступных групп и сообществ [25, п.п. 9, 21]. Так, например, по данным ФБР США, российским специалистам-компьютерщикам, входящим в состав отечественных преступных групп и сообществ, осуществляющих свою преступную деятельность на территориях США и западноевропейских стран и обладающих достаточным финансовым и кадровым потенциалом, в настоящее время не составляет особого труда “взломать” почти любые коды и получить доступ к коммерческим секретам крупнейших многонациональных корпораций. В результате чего с использованием компьютерной технологии как в России, так и за рубежом совершаются банковские транс- и транзакции, при которых десятки миллионов долларов в считанные минуты незаконно снимаются со счетов корпораций и переводятся на оффшорные счета, используемые преступниками [69]. Только на Кипр в 1991 г. из России на оффшорные счета фирм поступило 2,6 млрд. долларов США [26, с. 81]. Согласно оценкам специалистов, ежемесячно совершается около тысячи подобных “операций”, проследить за которыми ни ФБР, ни другие спецслужбы пока не в состоянии [102;103].

Отсутствие четкого определения компьютерной преступности, единого понимания сущности этого явления значительно дудняют определение задач правоприменительных органов „ выработке единой стратегии борьбы с ней.

До недавнего времени считалось, что компьютерная пре-тупность — явление, присущее только зарубежным капитали-тическим странам, и по причине слабой компьютеризации нашего общества, т. е. недостаточного внедрения в производственные и общественные отношения информационных технологий, отсутствует вообще. На наш взгляд, именно это обстоятельство и привело к отсутствию сколько-нибудь серьезных научных исследований этой проблемы. Только в последние годы появились работы по проблемам борьбы с компьютерной преступностью, в которых рассматриваются в основном уголов-но-правовые и криминологические аспекты этого явления. Как нередко случалось уже ранее, например — ситуация с наркоманией или с организованной преступностью, борьба с этим социально опасным явлением началась лишь после того, как материальные потери от этого нового вида преступлений достигли существенных размеров и стали резко выделяться на общем фоне потерь от обычных видов общеуголовной преступности. Само появление компьютерной преступности в нашей стране приводит к выводу о том, что это явление свойственно всем государствам, которые в силу своего научного прогресса вступают в период широкой компьютеризации своей деятельности. Так, анализ специальной литературы показывает, что практически во всех промышленно развитых государствах наблюдается увеличение числа уголовных дел, связанных с компьютерной преступностью.

Впервые о проблемах борьбы с компьютерной преступностью в России отечественная криминалистическая наука официально заявила лишь совсем недавно, с июля 1992 г. с момента создания постоянно действующего межведомственного семинара “Криминалистика и компьютерная преступность”, организованного в рамках координационного бюро по криминалистике при Научно-исследовательском институте проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Экспертно-криминалистического центра МВД России [86]. Этому факту предшествовал ряд объективных и субъективных обстоятельств, которые и будут рассмотрены нами далее.

Так, в течение последних 15-20 лет по мере компьютеризации хозяйственно-управленческой и финансово-коммерческой деятельности появились, как мы уже отмечали, новые, ранее не встречавшиеся в следственной практике виды преступлений, которые стали называться компьютерными, исходя из аналогов и терминологии зарубежной юридической практики.

Данные преступные деяния получили наибольшее распространение в различных отраслях хозяйства и управления, в том числе производстве, банковском деле и в сфере обслуживания населения. Так, проведенное исследование свидетельствует о том, что за последние годы в числе выявленных корыстных преступлений широкое распространение получили хищения денежных средств в крупных и особо крупных размерах на промышленных предприятиях, в учреждениях и организациях, применяющих автоматизированные системы, функционирующие на основе ЭВМ для обработки первичных бухгалтерских документов, отражающих кассовые операции, движение материальных ценностей и другие разделы учета. Первое преступление подобного рода в бывшем СССР было зарегистрировано в 1979 г. в г. Вильнюсе. Ущерб государству от хищения составил 78584 рубля. Данный факт был занесен в международный реестр правонарушений подобного рода и явился своеобразной отправной точкой в развитии нового вида преступлений в нашей стране [2, с. 126].

В настоящее время в России особенно ярко подобная тенденция проявляется в финансовых учреждениях всех форм собственности вследствие все более возрастающего использования ими разнообразных средств компьютерной техники. Автоматизированные информационные системы начинают играть доминирующую роль (по сравнению с ручными) в обработке данных и осуществлении всех типов финансовых операций как внутри , страны, так и в государственных контактах. В криминалистической литературе отмечается, что, как показывает практика борьбы с компьютерной преступностью в зарубежных странах, сегодня возможно с помощью манипуляций клавишами клавиатуры персонального компьютера в стране “А” получить необходимую информацию, хранящуюся в банке данных компьютерной системы страны “В”, затем перевести ее в страну “С”, достигнув при этом поставленной корыстной цели: путем осуществления незаконной транзакции похитить и присвоить денежные средства [64, с. 36]. Ярким примером этому может служить одно из уголовных дел, расследование которого осуществлялось отечественными правоохранительными органами в тесном контакте с правоохранительными органами США. Данное уголовное дело было возбуждено в отношении Л. и других „ждан Российской Федерации, которые вступили в сговор на хищение денежных средств в крупных размерах, принадле-яших “City Bank of America”, расположенного в г. Нью-Йорке /CIIIA). Образовав устойчивую преступную группу, они в период ' „онца июня по сентябрь 1994 г., используя электронную компьютерную систему телекоммуникационной связи InterNet и преодолев при этом несколько рубежей многоконтурной защиты от несанкционированного доступа (НСД), с помощью персонального компьютера стандартной конфигурации из офиса АО кС ” находящегося в г. С.-П. (Россия), вводили в систему управления наличными фондами указанного банка ложные сведения. В результате чего преступниками было осуществлено не менее 40 переводов денежных средств на общую сумму 10 млн. 700 тыс. 952 долл. США со счетов клиентов названного банка на счета лиц, входящих в состав преступной группы, проживавших в шести странах: США, Великобритании, Израиля, Швейцарии, ФРГ, России. Так, например, в результате проведения первой трансакции было похищено 400 тыс. долл. США, которые поступили на счет К., контролировавшего деятельность двух коммерческих компаний в штате Калифорния (США) и являвшегося одновременно другом детства Л.

Из показаний свидетелей (сослуживцев и родственников) стало очевидно, что Л. является талантливым программистом и специалистом по компьютерной технике. Об этом наглядно свидетельствует тот факт, что при его непосредственном участии была разработана и внедрена на различных предприятиях С.-П. компьютерная система бухгалтерского учета, занявшая второе место по России на конкурсе аналогичных программных продуктов.

3 марта 1995 г. Л. вылетел к родственникам в Лондон, где по прибытии в аэропорт Хитроу был арестован правоохранительными органами Великобритании. В приведенном примере стоит, на наш взгляд, подчеркнуть следующую немаловажную деталь: состоявшийся в августе 1995 г. лондонский суд отложил принятие решения по делу Л. на неопределенный срок, поскольку в ходе судебного разбирательства было доказано (с помощью адвоката), что для получения доступа к счетам клиентов “Ситибанка” подсудимый использовал в качестве орудия совершения преступления компьютер, находящийся на территории России, а не на территории США, как требует того уголовное законодательство Великобритании. На основании вышеизложенного просьба ^ериканских и российских представителей о выдаче им Л. была судом отклонена (неудовлетворена). В итоге — правоохранительные органы США и России были лишены возможности завершить работу по раскрытию ряда преступлений, совершенных членами указанной преступной группы и арестованных в этих странах.

В настоящее время находит все более широкое применение межбанковская система электронных платежей и взаиморасчетов — компьютерная система электронной связи, которая, естественно, не может быть абсолютно надежной. Например, с 1993 г. только в Московском регионе функционирует автоматизированная система расчетов, объединяющая 500 банков г. Москвы и 120 банков Московской области. Этой системой, по оценкам специалистов, выполняется 40% всех банковских операций в России. Через всю эту финансовую сеть, имеющую развитую периферийную связь с различными финансовыми учреждениями и организациями (биржи, компании, коммерческие банки) других регионов, а также с Центральным банком России и его филиалами, в течение одних суток проходит около 2 тыс. документов, что приблизительно эквивалентно денежному потоку в 600 млрд. руб. [98, с. 16]. Складывающаяся ситуация и привлекает преступников, которые, “взламывая” электронную защиту (а в некоторых звеньях этой системы она отсутствует вообще), получают несанкционированный доступ к компьютерным банкам данных для совершения незаконных манипуляций в корыстных целях.

Приходится констатировать, что процесс компьютеризации общества приводит к увеличению количества компьютерных преступлений, возрастанию их удельного веса по размерам похищаемых сумм в общей доле материальных потерь от обычных видов преступлений. Этот факт подтверждается и данными проведенного нами исследования. Так, на вопрос анкеты о динамике роста количества компьютерных преступлений по мере компьютеризации российского общества, 92% опрошенных респондентов дали ответ: “будет увеличиваться”. Согласно же данным комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию Организации Объединенных Наций, ежегодный экономический ущерб от компьютерных преступлений, по экспертным оценкам, исчисляется миллионами долларов США, причем многие потери не обнаруживают или о них не сообщают по причине высокой латентности (90%) преступлений данного вида. Ведь только объем операций при электронной передаче денежных средств указывает на то, что тенциальные потери выше, чем при тех же операциях с ис-льзованием бумажных документов [25, п. 22]. Потери же от-„ьно взятого государства в таких случаях за считанные минуты огут достигать колоссальных размеров. Один из характерных ггпимеров — уголовное дело о хищении 125,5 тыс. долл. США и подготовке к хищению еще свыше 500 тыс. долл. во Внешэкономбанке СССР в 1991 г., рассмотренное московским судом. По материалам другого уголовного дела, в сентябре 1993 г. было совершено покушение на хищение денежных средств в особо крупных размерах из Главного расчетно-кассового центра Центрального банка России по г. Москве на сумму 68 млрд. 309 млн. 768 тыс. руб. Такие же факты имели место: в апреле 1994 г. из расчетно-кассового центра (РКЦ) г. Махачкалы на сумму 35 млрд. 1 млн. 557 тыс. руб.; в московском филиале Инкомбанка; в филиалах Уникомбанка; в коммерческом банке Красноярского края, откуда было похищено 510 млн. руб.; в акционерном коммерческом банке г. Волгограда — 450 млн. руб.; в Сбербанке г. Волгограда — 2 млрд. руб. [21, с. 141; 44; 61].

Между тем в настоящее время в отечественной криминалистической науке все еще не существует четкого определения понятия компьютерного преступления, дискутируются различные точки зрения по их классификации. Сложность в формулировках этих понятий существует, на наш взгляд, как по причине невозможности выделения единого объекта преступного посягательства, так и множественности предметов преступных посягательств с точки зрения их уголовно-правовой охраны. Например, Ю.М. Батурин считает, что компьютерных преступлений как особой группы преступлений в юридическом смысле не существует, отмечая, однако, при этом тот факт, что многие традиционные виды преступлений модифицировались из-за вовлечения в них вычислительной техники и поэтому правильнее было бы говорить лишь о компьютерных аспектах преступлений, не выделяя их в обособленную группу преступлений [2, с. 129]. Другого, более определенного взгляда в этом вопросе, по нашему мнению, придерживается АЛ. Караханьян. Под компьютерными преступлениями он понимает противозаконные действия, объектом или орудием совершения которых являются электронно-вычислительные машины [71, с. 243]. Существуют и другие точки зрения по этому вопросу. Однако мы считаем, что ни одно из них в полной мере не отражает всех ком-онентов социального явления, которые имеются в действительности.

Исходя из анализа научных работ и публикаций отечест-енных и зарубежных исследователей по обозначенному кругу проблем, можно сделать обобщающий вывод о том, что в настоящее время существуют два основных течения научной мысли. Одна часть исследователей относит к компьютерным преступлениям действия, в которых компьютер является либо объектом, либо орудием посягательств. При этом, в частности, кража самих компьютеров рассматривается ими как один из способов совершения компьютерных преступлений. Исследователи же второй группы относят к компьютерным преступлениям только противозаконные действия в сфере автоматизированной обработки информации. Они выделяют в качестве главного классифицирующего признака, позволяющего отнести эти гре-ступления в обособленную группу, общность способов, орудий, объектов посягательств [4]. Иными словами, объектом посягательства является информация, обрабатываемая в компьютерной системе, а компьютер служит орудием посягательства. Отметим, что законодательство многих стран, в том числе и в России, стало развиваться именно по этому пути.

Поскольку уголовное право исходит из материального, правового определения понятия преступления, то суть любого преступления состоит в том, что оно изменяет, разрывает конкретное общественное отношение, представляющее собой определенную связь людей по поводу материальных, социальных и идеологических ценностей, охраняемых уголовно-правовыми нормами. При этом структура в системе любого общественного отношения всегда состоит из трех основных элементов:

1) участников (субъектов) общественного отношения;

2) предмета общественного отношения;

3) содержания отношения (связи между участниками отношения по поводу конкретного предмета общественного отношения), а уголовное законодательство всегда охраняет от причинения вреда только:

1) личность;

2) предметы, социальные, духовные ценности, блага;

3) социально полезную деятельность [53, с. 12]. Для установления объекта преступления из ряда общественных отношений выделяют то общественное отношение, которое охраняется уголовно-правовой нормой. Далее раскрывается содержание и значение каждого элемента его составляющего. Например, определяется круг субъектов отношений (субъективный состав), повод, предмет отношения и его содержание.

Для наиболее полного выявления качественных свойств объекта конкретных преступлений, роли и значения объекта, а также отражения объективно существующих в действительности различных общественных отношений выделяются три вида объектов преступления: общий объект, родовой и непосредственный. Первый представляет собой совокупность общественных отношений, охраняемых нормами уголовного законодательства россии, второй — совокупность охраняемых уголовно-право-вьтми нормами сходных (родственных), однородных по своему внутреннему содержанию, взаимосвязанных общественных отношений, которые в результате преступления подвергаются разрушению или общественно опасному вредному изменению, и третий — то конкретное общественное отношение (или их совокупность), на которое непосредственно посягает преступление [17].

Под предметом же преступления в уголовном праве понимаются все материальные предметы внешнего мира, на которые непосредственно направлены действия виновного при посягательстве на объект [53]. Иными словами, предмет преступного посягательства — это элемент объекта, воздействуя на который преступник нарушает или пытается нарушить само общественное отношение.

Следует заметить, что преступление часто изменяет предмет посягательства, и эти изменения можно установить.

Применительно к рассматриваемой нами проблеме, все вышеуказанное требует некоторого пояснения.

На наш взгляд представляется, что относительно объекта преступного посягательства двух мнений быть не может — им, естественно, является информация, а действия преступника следует рассматривать как покушение на информационные отношения общества. Далее необходимо учесть, что если информация является не объектом, а средством покушения на другой объект уголовно-правовой охраны, то здесь необходимо Делать различия в том была ли это машинная информация, т. е. информация, являющаяся продуктом, произведенным с помощью или для компьютерной техники, либо она имела Другой, “некомпьютерный” характер. Поэтому сразу оговоримся, что под машинной информацией нами понимается информация, циркулирующая в вычислительной среде, зафиксированная на физическом носителе в форме, доступной восприятию ЭВМ, или передающаяся по телекоммуникационным каналам: сформированная в вычислительной среде и пересылаемая посредством электромагнитных сигналов из одной ЭВМ в другую, из ЭВМ на периферийное устройство, либо на Управляющий датчик оборудования (38, с. 40]. В первом случае преступление должно относиться к категории компьютерных преступлений, во втором — к категории того вида преступных деяний, которые собственно и обозначены в уголовном законе. Здесь мы приходим к тому, что в криминолого-криминали-стическом плане понятие терминов “компьютерная преступность” и “компьютерное преступление” будет значительно шире понятия компьютерного преступления, которое выделено в специальном разделе Уголовного кодекса Российской Федерации. Так, в главе 28 “Преступления в сфере компьютерной информации” определяются следующие общественно опасные деяния в отношении средств компьютерной техники.

1) Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, т. е. информации на машинном носителе, в электронновычислительной машине (ЭВМ), системе ЭВМ или их сети, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование информации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.

2) Создание программ для ЭВМ или внесение изменений в существующие программы, заведомо приводящих к несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации либо копированию информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, а равно использование либо распространение таких программ или машинных носителей с такими программами.

3) Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети лицом, имеющим доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети, повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ (машинной информации — автор)[92, с. 4].

Следует уточнить, что законодательством России охраняется три основных вида информации, которые одновременно подлежат защите, а именно:

1) сведения, отнесенные к государственной тайне соответствующим федеральным законом, под которыми на основании ст. 5 понимается информация в области военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которой может нанести ущерб безопасности России [29];

2) сведения, отнесенные к служебной и коммерческой тайне в соответствии со ст. 139 Гражданского кодекса России, под которыми понимается информация, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, если к ней нет законного доступа на законных (санкционированных) основаниях и обладатель такой информации принимает меры к охране ее конфиденциальности [20];

3) сведения, имеющие статус персональных данных, под кото-рьми в соответствии со ст. 11 Федерального Закона “Об информации, информатизации и защиты информации” понимается информация о гражданах, включаемая в состав федеральных информационных ресурсов, информационных ресурсов совместного ведения, информационных ресурсов субъектов Российской федерации, органов местного самоуправления, а также получаемая и собираемая негосударственными организациями [31].

Итак, с точки зрения уголовно-правовой охраны под компьютерными преступлениями следует, по нашему мнению, понимать предусмотренные уголовным законом общественно опасные действия, в которых машинная информация является объектом преступного посягательства. В данном случае в качестве предмета или орудия преступления будет выступать машинная информация, компьютер, компьютерная система или компьютерная сеть. При этом необходимо учитывать одну особенность, а именно" компьютер в преступлениях может выступать одновременно в качестве предмета и в качестве орудия совершения преступления. Указанное свойство компьютера определяется технологической спецификой его строения (архитектурой), под которой понимается концепция взаимосвязи элементов сложной структуры, включающей в себя компоненты логической, физической и программной структур [68, с. 27]. Это явление можно объяснить посредством следующего. Если в течение последних двадцати лет в практике широко использовались компьютеры 1-ГУ поколений (классификация вычислительных систем по степени развития аппаратных и программных средств, определяющееся элементной базой, архитектурой и вычислительными возможностями), предполагающие в архитектуре своего строения наличие “фон Неймановского” принципа “управления потоками команд” с помощью аппаратных средств, который позволял проводить разграничение между собственно аппаратными и программными ресурсами, то в последние годы начинают массово использоваться компьютеры V поколения, отличительной особенностью которых является уже наличие диаметрально противоположного принципа — искусственного интеллекта — “управления потоками данных” [68, с. 439-440]. Реализация этого принципа в строении компьютера уже не позволяет конкретно разграничить между собой аппаратные и программные средства, так как последние технологически реализованы в аппаратных средствах посредством многократного усложнения на атомно-молекуллрном уровне логических алгоритмов, представляющих собой топологию сверхбольших интегральных микросхем, т. е. зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы: микроэлектронного изделия окончательной или промежуточной формы, предназначенного для выполнения функций электронной схемы, элементы и связи которого нераздельно сформированы в объеме и (или) на поверхности материала, наоснове которого изготовлено изделие, и связей между ними (28, ст. 1;68,с. 201].

С криминалистической точки зрения, по нашему мнению, компьютерное преступлением следует понимать в широком смысле этого слова. Так, в марте 1993 г. на заседании постоянно действующего межведомственного семинара “Криминалистика и компьютерная преступность”, организованного в рамках координационного бюро по криминалистике при Научно-исследовательском институте проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Экс-пертно-криминалистического центра МВД России была сделана попытка дать первое отечественное определение понятия “компьютерное преступление”. Согласно этому определению, под компьютерным преступлением следует понимать “... предусмотренные уголовным законом общественно опасные действия, в которых машинная информация является либо средством, либо объектом преступного посягательства [86, с. 37]. Это определение в большей степени соответствует действительному характеру рассматриваемого нами социального явления.

Подводя некоторые итоги, можно выделить следующие его характерные особенности:

1) неоднородность объекта посягательства;

2) выступление машинной информации как в качестве объекта, так и в качестве средства преступления;

3) многообразие предметов и средств преступного посягательства;

4) выступление компьютера либо в качестве предмета, либо в качестве средства совершения преступления.

Учитывая обозначенные особенности, представляется возможным сделать вывод, что под компьютерным преступлением следует понимать предусмотренные уголовным законом общественно опасные действия, совершенные с использованием средств электронно-вычислительной (компьютерной) техники. (Не вдаваясь в полемику в настоящей работе по поводу юридической “чистоты” представленной нами дефиниции, отметим, что такой подход нами избирается исключительно с точки зрения криминалистических аспектов проблемы и, безусловно, в уголов-но-правовом смысле неприемлем.) При этом в качестве основного классифицирующего признака принадлежности преступления к разряду компьютерных нами выделяется понятие “использование средств компьютерной техники”, независимо от того, на какой стадии преступления она использовалась: при его подготовке, в ходе совершения или для сокрытия. Границы применения этого термина достаточно широки и вместе с тем очень определенны, что в конечном итоге приводит к универсальности самого определения компьютерного преступления. Для обоснования этого утверждения более детально рассмотрим его составляющие.

Первая часть определения, на наш взгляд, не требует особых пояснений и зависит лишь от того, как будут называться (квалифицироваться) те или иные общественно опасные действия согласно формулировкам уголовного закона. Например, шпионаж с использованием средств компьютерной техники будет называться компьютерным шпионажем и относится криминалистической наукой к компьютерным преступлениям (тогда как в уголовно-правовом плане это преступление будет отнесено к разряду государственных преступлений), аналогично: подлог — компьютерный подлог, мошенничество — компьютерное мошенничество, хищение — компьютерное хищение, злоупотребление — компьютерное злоупотребление и т. д. Считаем необходимым отметить, что подобные понятия очень часто употребляются в зарубежной юридической практике при квалификации тех или иных компьютерных правонарушений. Поэтому, по нашему мнению, возможно использование данной терминологии в отечественной практике для обозначения сходных по своему содержанию преступных деяний для выделения их криминалистической специфики. Вторая же часть определения требует, на наш взгляд, серьезных объяснений и подробной детализации.

Средства компьютерной техники (ранее существовавшие, ныне существующие и будущие существовать по мере развития техники) по своему функциональному назначению представляется возможным подразделить на две основные группы:

1) аппаратные средства (HardWare);

2) программные средства (SoftWare).

Под аппаратными средствами компьютерной техники понимаются технические средства, используемые для обработки данных: механическое, электрическое и электронное оборудование, используемое в целях обработки информации. К ним относятся:

1) персональный компьютер (ПЭВМ или ПК) — комплекс технических средств, предназначенных для автоматической обработки информации в процессе решения вычислительных и информационных задач [68, с. 439, 440-442];

2) периферийное оборудование — оборудование, имеющее подчиненный кибернетический статус в информационной системе: любое устройство, обеспечивающее передачу данных и команд между процессором и пользователем относительно определенного центрального процессора; комплекс внешних устройств ЭВМ, не находящихся под непосредственным управлением центрального процессора [68, с. 225];

3) физические носители машинной информации. Под программными средствами компьютерной техники в соответствии со ст. 1 Закона Российской Федерации “О правовой охране программ для электронно-вычислительных машин и баз данных” понимаются объективные формы представления совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования компьютеров и компьютерных устройств с целью получения определенного результата, а также подготовленные и зафиксированные на физическом носителе материалы, полученные в ходе их разработок, и порождаемые ими аудиовизуальные отображения [27]. К ним относятся:

1) программное обеспечение; совокупность управляющих и обрабатывающих программ, предназначенных для планирования и организации вычислительного процесса, автоматизации программирования и отладки программ решения прикладных задач, состоящее из:

— системных программ (операционные системы, программы технического обслуживания: драйверы, программы-оболочки, вспомогательные программы — утилиты);

— прикладных программ (комплекса специализированных программ), предназначенных для решения определенного класса задач, например редакторы текстов, антивирусные программы и системы, программы защиты от несанкционированного доступа, табличные процессоры, СУБД, графические редакторы, системы деловой и научной графики, системы автоматизированного проектирования (САПР), интегрированные системы, бухгалтерские программы, программы управления технологическими процессами, автоматизированные рабочие места, (АРМ), библиотеки стандартных программ и т. п.;

— инструментальных программ (систем программирования), состоящих из языков программирования: Turbo С, Turbo C++, Turbo Pascal, Microsoft C, Microsoft Basic, Clipper и др., и трансляторов — комплекса программ, обеспечивающих автоматический перевод с алгоритмических и символических языков в машинные коды.

2) машинная информация владельца, пользователя, собственника в соответствии со ст. 2 Федерального Закона “Об информации...” [31].

Столь подробное структурирование средств компьютерной техники приводится нами в первую очередь для более четкого понимания в последующем сути рассматриваемых способов совершения компьютерных преступлений, предметов и орудий преступного посягательства, а также для устранения разногласий по поводу их терминологии, имеющих место в практической деятельности органов внутренних дел при оформлении различных процессуальных документов. Например, когда предметом посягательства является компьютер, то необходимо рассматривать его как систему и проводить различие между ее частями. Ведь компьютер в узком смысле этого слова есть просто процессор, реализованный на базе интегральных микросхем например, но на практике он никогда в основном не используется самостоятельно, а только в сочетании с периферийными устройствами, нередко связанными в единую сеть, которая может включать в себя и другие компьютеры и компьютерные системы. Для любой ее части реальна угроза стать предметом или средством совершения преступления [2, с. 127, 128].

Программные средства можно рассматривать и как часть компьютерной системы, и как самостоятельный предмет, для которого компьютер является окружающей (периферийной) средой. Этот факт, по нашему мнению, должен устанавливаться программно-технической экспертизой, исходя из каждого конкретного случая (например, учитывая уровень архитектурного строения компьютера и отнесения его к тому или иному поколению ЭВМ, либо по другим основаниям).

После детального исследования основных компонентов, представляющих в совокупности содержание понятия компьютерного преступления и определение последнего в настоящей главе, мы можем перейти к рассмотрению вопросов, касающихся основных элементов криминалистической характеристики преступных посягательств рассматриваемого вида.