7. Ситуационный подход к расследованиюпреступлений в сфере наркобизнеса

Многие организованные преступные группы не удается своевременно ликвидировать именно из-за ошибок и несогласованности, неадекватных оценок исходных оперативных и следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования.

Ситуационный подход при его широком практическом использовании способен дать высокие позитивные результаты. Поэтому представляется важным показать положительный опыт работы в этом направлении следственно-оперативной группы по расследованию преступлений, совершенных организованными преступными сообществами в сфере наркобизнеса.

С апреля 1992 года в соответствии с планом организационных и оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с тяжкими насильственными преступлениями и незаконным оборотом наркотических средств создана совместная следственно-оперативная группа, состоящая из следователей Следственного комитета МВД, сотрудников оперативного подразделения ФСБ и на первоначальном этапе - оперативных сотрудников УНОН МВД России. Анализируя опыт работы группы, можно выделить несколько основных направлений ее деятельности, в процессе которых успешно были применены основные положения ситуационного подхода.

Совместная работа следователей и оперативных сотрудников должна, по сути дела, начинаться в доследственно-оперативных ситуациях и продолжаться вплоть до завершающих следственных ситуаций.

Можно выделить два основных направления владения следователя назваными ситуациями:

1. Ознакомление следователя с оперативным делом и постоянное отслеживание вновь поступающей информации, определение вместе с инициатором разработки времени реализации имеющейся информации и задержания совершающих преступления лиц с поличным.

2. Возбуждение уголовного дела по материалам оперативной разработки, собирание доказательств виновности совершающих преступления лиц, проведение в рамках уголовного дела реализации имеющихся материалов и задержание с поличным.

Проведению тактической операции по реализации материалов оперативно-розыскной деятельности, как правило, предшествует коллективное моделирование реально возможных ситуаций ее протекания руководителями оперативного и следственного подразделений. С учетом той или иной предполагаемой ситуации делаются соответствующие расчеты сил и средств, необходимых для успешного проведения реализации. В результате такого обсуждения составляется план реализации, в котором находят отражение:

 состав следователей и оперативных сотрудников, привлекаемых к проведению реализации;

 обеспечение работы следственно-оперативной группы силами подразделений наружного наблюдения, группы захвата из числа сотрудников подразделений специального назначения;

 расчет необходимых технических средств (средства связи, видеозаписи, автотранспорт); участие специалистов-криминалистов по профилю;

 постановка перед каждой группой конкретных ситуационных задач, которыми, как правило, являются:

1) задержание подозреваемого;

2) досмотр его с участием понятых;

3) получение, в том числе при необходимости с участием специалиста, различного рода образцов для сравнительного исследования (почерка, ногтевых срезов, волос, смывов и т.д.);

4) проведение тестового экспресс-анализа изъятых у задержанного веществ;

5) обследование задержанного в наркологическом диспансере с целью выявления следов наркотического опьянения;

6) допрос задержанного по обстоятельствам появления у него наркотических средств;

7) задержание его при наличии указанных в законе обстоятельств в порядке ст. 122 УПК РСФСР;

8) допрос подозреваемого;

9) производство обысков по месту жительства и работы задержанного;

10) доставление задержанного в ИВС;

11) назначение криминалистических экспертиз по изъятым у задержанного веществам, образцам (смывам, волосам и т.д.).

Перечень вопросов, направленных на диагностику и последующее разрешение той или иной ситуации (по типу “вопросника”), вручается руководителю каждой группы.

После проведения реализации старшие группы - следователь и оперативный сотрудник - докладывают о выполнении поставленных задач, объясняют причины, по которым модель тактической операции не смогла быть реализована в полном объеме. При этом производится анализ работы каждой такой группы с отражением допущенных ошибок по невладению ситуацией или, наоборот, принятия удачных или нестандартных решений по управлению ситуацией.

Указанное обстоятельство весьма позитивно и в дидактическом плане, поскольку дает возможность качественно проводить обучение основным принципам и методам ситуационного подхода членов следственно-опера­тивной группы, и в первую очередь молодых сотрудников, исключает повторение типовых ошибок.

При обсуждении ситуационной модели тактической операции принимается решение о тактике, способах и времени ее реализации. Учитываются данные о лицах, задержание которых планируется осуществить.

Так, к примеру, в том случае, когда планируется задержание сбытчика наркотиков, принимаются меры по обеспечение технического контроля за его действиями по их сбыту. С этой целью осуществляется постоянное прослушивание его телефонных или иных переговоров. При получении информации о готовящемся сбыте наркотических средств эти данные немедленно передаются руководителю по проведению реализации по имеющимся в распоряжении следственно-оперативной группы средствам связи.

В ситуациях, когда точно известно, какой именно наркотик сбывается или каково его качество, производится задержание не одного, а нескольких приобретателей. Делается это с целью исключения утраты возможной квалификации действий сбытчика по ч. 2 ст. 228 УК РСФСР.

Например, гр. Аксенов, сбытчик бупренорфина, был задержан лишь после сбыта 20 ампул наркотика гражданам Павловской и Семенько.

Когда же известно, что сбываются наркотические средства в крупных размерах, возможно проведение задержания только одного приобретателя наркотиков.

Сбытчица кокаина гражданка Забирова, задержана после однократного сбыта 5 граммов кокаина гражданину Оноприенко. (Определение количественного размера наркотиков производится в соответствии с разъяснениями Постоянного комитета по контролю наркотиков.)

В приведенных примерах действия обвиняемых Аксенова и Забировой квалифицированы по ч. 2 ст. 228 УК РСФСР: Аксенов - по признаку повторности сбыта наркотиков, Забирова - по признаку сбыта наркотиков в крупных размерах.

При проведении задержания подозреваемых желательно документирование процесса задержания и изъятия наркотических средств на видеопленку. Это позволит в дальнейшем более активно использовать материалы задержания при допросах обвиняемых и избежать конфликтных ситуаций появления необоснованных жалоб о фальсификации материалов уголовных дел.

По делам данной категории важно не упустить инициативу следствия в исходных следственно-оперативных ситуациях, а именно: а) исключить всякое промедление, задержку при входе в помещение, где находятся подозреваемые и хранятся наркотические средства; б) не позволять им уничтожать следы преступления (особенно это касается синтетических наркотиков, кокаина, героина, ЛСД, которые хранятся в небольших по объемам количествах).

Перед проведением задержания лиц, сбывающих наркотические средства в закрытых помещениях (квартирах, офисах и т.д.), необходимо смоделировать все возможные ситуации проникновения в эти помещения, поскольку, как правило, существует определенный круг лиц, которые могут свободно входить в помещение, например в квартиру. Как показывает практика, сбытчики наркотиков имеют укрепленные входные двери, как правило, металлические с сейфовыми системами запоров.

Как свидетельствует практика, в типовых моделях следственно-опера­тивных ситуаций можно выделить несколько вариантов проникновения сотрудников милиции в помещения для захвата преступников.

1. Так называемый “заход на плечах”, когда сотрудники группы захвата проходят в помещение вместе с очередным приобретателем наркотиков или при выходе последнего из квартиры.

Однако подобный вариант срабатывает только в тех ситуациях, когда дома, где проживают сбытчики наркотиков, не имеют закрытых холлов и входные двери их квартир выходят непосредственно на лестничную площадку. В подобных ситуациях появление сотрудников группы захвата не вызывает подозрений ни у хозяев квартиры, ни у пришедших к ним приобретателей наркотиков.

2. При выходе сбытчиков наркотиков из квартиры спустя некоторое время после задержания лиц, которые приобрели у них наркотики.

Именно таким способом был задержан обвиняемый Селинский. Оперативные работники проникли в квартиру в тот момент, когда из нее вышел один из лидеров преступной среды гр. Макусев, получив очередную партию наркотиков.

Или в ситуациях, когда точно известно, что в квартире находится большое количество наркотических средств, исходя из чего действия обвиняемых можно квалифицировать по ч.3 ст. 228 УК РСФСР по признаку незаконного приобретения и хранения наркотических средств с целью сбыта и в крупных размерах.

Аналогичным образом были задержаны обвиняемые Венцов и Данылив, у которых при обыске обнаружено и изъято свыше 50 кг соломы мака.

Этот же способ был применен при задержании обвиняемого по одному из уголовных дел - гражданина Пакистана Хали, хранившего в квартире 3 кг героина.

3. Проникновение в помещение сотрудников группы захвата с помощью специальных средств через окна, балконные двери и т.д. Такой вариант применяется в ситуациях, когда входные двери укреплены и подходы к помещению контролируются подозреваемыми. При этом, как правило, сбытчики не выходят из квартиры до окончания сбыта полученной или изготовленной партии наркотиков.

Так, при задержании сбытчицы опийного раствора (сбывала наркотики свыше 4 лет) обвиняемой Сенчуковой, квартира которой была оборудована прочной металлической дверью, сотрудникам спецназа пришлось проникнуть в квартиру, расположенную на втором этаже, через балконную дверь, спустившись с седьмого этажа на роллингах.

Однако в любых ситуациях необходимо постоянно следить за окнами помещений, чтобы предотвратить попытку избавиться от наркотиков или денег, полученных за их сбыт, и документировать это наблюдение с применением видеозаписи.

Так, когда в комнату общежития проникли сотрудники группы захвата, обвиняемые Кушнар, Егоров и Олексюк выбросили в окно 9200 долларов США, полученных за сбыт героина. Указанные доллары были ранее осмотрены следователем, номера и серии купюр зафиксированы, и попытка избавиться от них отснята на видеопленку и внесена в протокол. Обнаружение валюты под окнами общежития явилось доказательством виновности Кушнара и его соучастников в сбыте наркотиков.

Практически невозможно войти в квартиру под видом “почтальонов”, “ошибшихся адресом прохожих” и т.д., поскольку сбытчики наркотиков, представляя опасность задержания, открывают двери, как правило, только определенному узкому кругу лиц из числа знакомых. По той же причине маловероятна попытка проникнуть в помещение в связи с “отключением света, газа, воды, телефона и т.д.”. В этих случаях из квартир, как правило, выходят все, кроме лиц, представляющих интерес для сотрудников следственно-оперативной группы.

При производстве досмотров и обысков для предотвращения возникновения реально возможных конфликтных ситуаций целесообразно выполнять следующие требования.

1. Обязательное участие понятых при всех действиях сотрудников следственно-оперативной группы, особенно в момент изъятия наркотиков, оружия, денег и ценностей.

2. Грамотная, в соответствии с рекомендациями криминалистики, упаковка изъятых наркотиков, оружия, денег и ценностей в приготовленные для этой цели материалы, опечатывание их печатью и удостоверение факта изъятия подписями понятых.

Это предотвратит возникновение типовых конфликтных следственных ситуаций, обусловленных жалобами обвиняемых и их защитников со ссылками на то, что наркотические средства им “подкинуты” сотрудниками правоохранительных органов.

3. Применение в ходе обысков специальных поисковых средств, при необходимости приглашение специалистов для обнаружения тайников, изделий из золота, других драгоценных металлов.

При проведении повторного обыска в квартире обвиняемого Агибалова именно с помощью специальных средств обнаружен тайник с серебряными монетами.

4. Во избежание возникновений ситуаций тактического риска категорически не следует нюхать, пробовать на вкус обнаруженные по ходу обыска вещества (растворы, порошки и т.д.), поскольку иногда наркотические средства в концентрированном виде действуют как яды. Необходимо соблюдать осторожность при обращении с изделиями, назначение которых неизвестно.

Например, по уголовному делу, возбужденному в отношении Куликова и Сташевского, была изъята сухая фракция 3-метилфентанила в виде порошка какао, которая по своему воздействию на организм человека в четыре раза сильнее цианистого калия.

По другому уголовному делу во время производства обыска в квартире обвиняемого Середнюка сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили в одной из комнат светошоковое устройство большой мощности, которое в случае его включения могло привести к временной потере зрения на 30-40 минут у всех присутствующих при обыске. Лишь только участие в обыске специалиста предотвратило наступление тяжких последствий.

6. При производстве обыска в составляемом протоколе в обязательном порядке указывается: что именно и откуда изымается (указывается комната, предмет мебели или одежды, например: из нижнего выдвижного ящика средней секции мебельной стенки; из правого нижнего наружного кармана куртки красного цвета и т.д.).

7. Во время производства обысков у лиц, подозреваемых в изготовлении сложных наркотических средств, принимаются меры по обнаружению методик изготовления наркотиков, схем синтеза наркотических средств, различного рода химических реактивов, используемых для этих целей.

По уголовному делу, возбужденному по факту изготовления метадона и 3-метилфентанила, у обвиняемых Дринько и Накусева, студентов химического вуза, при обыске изъяты методики изготовления этих и других наркотиков, что значительно облегчило сбор доказательств.

8. Исходя из данных службы наружного наблюдения и технического контроля, необходимо предусмотреть участие в производстве обыска специалиста-кинолога для предотвращения возникновений ситуаций тактического риска в случаях, когда в местах производства обысков могут находится собаки крупных пород.

Так, например, при производстве обыска в квартире подозреваемого Суслова сотрудники следственно-оперативной группы столкнулись там с питбультерьером, фактически блокировавшим работу группы. Участие кинолога позволило, не уничтожая собаку, произвести намеченные следственные действия.

9. Как показывает практика расследования уголовных дел о сбыте синтетических наркотиков, при производстве обысков по делам данной категории необходимо тщательно осматривать вещи и предметы, не являющиеся объектом осмотров по другим составам преступлений, например радиоаппаратуру и др.

По одному из уголовных дел в качестве предмета, приобретенного на средства, добытые преступным путем, был изъят музыкальный центр “Панасоник”. При его осмотре перед сдачей в камеру хранения был обнаружен бумажный пакет, при вскрытии которого изъяты наркотические средства на сумму свыше 30000 долларов США.

При проведении ряда реализаций оперативных материалов возникает необходимость непосредственного криминального контакта оперативных работников со сбывающими наркотические средства лицами. Такая необходимость может возникнуть: при сбыте больших партий наркотических средств на крупные суммы; при проведении так называемых “контроли­руемых поставок и сбыта” наркотических средств.

Например, при расследовании одного из уголовных дел проживающие нелегально в России граждане Федеративной Республики Нигерия предлагали купить у них 5 кг героина за 225000 долларов США.

Таким образом, для достижения успеха в борьбе с организованными преступными группами в сфере оборота наркотиков необходимо правильное и умелое сочетание возможностей оперативно-розыскных и следственных подразделений при широком использовании основных положений ситуационного подхода.