Использование криминалистических средств и методов в установлении лица совершившего преступление

     "Использование криминалистических средств и методов

        в установлении лица ,совершившего преступление"

                             План

     1. Предпосылки применения  криминалистических  средств  и

методов для установления лица, совершившего преступление.

     2. Криминалистические  средства и методы получения инфор-

мации о личности неизвестного преступника.

     3. Методика поиска неизвестного лица,  совершившего прес-

тупление.

                        Литертура:

     1. Учебник кримимналистики /1 и 2 том/изд.ВЮЗШ МВД РФ.

     2. Жбанков  В.А.,  Г.Н.   Меглицкий.   Криминалистические

средства и методы установления лиц,  совершивших преступления.

Учеб. пособие. М., 1993.

     3. Образцов В.А. Криминалистика. Учеб. пособие. М.,1994.

                            - 2 -

    1.Предпосылки применения  криминалистических средств и ме-

тодов для установления лица, совершившего преступление.

      Установление лица, совершившего  преступление, является

частью деятельности по раскрытию преступления.  Существуют два

основных пути расследования уголовных дел. Первый путь - можно

условно представить в следующем виде "от следов, вещекственных

доказательств, потерпевших,  свидетелей, соучастников преступ-

ления к преступнику". Второй путь - "от лица, подозреваемого в

совершении преступления,  к  следам его преступной деятельнос-

ти". Первый путь расследования более сложен,  так как преступ-

ление является неочевидным.  Необходимо установить неизвестное

следствию лицо,  и не только установить, но и изобличить в со-

вершенном деянии.

     Это направление в

деятельности следователя,  оперативного

работника обеспечивается   комплексом  следственных  действий,

оперативно-розыскных и организационных мероприятий,  связанных

с поиском  и сбором исходной информации,  выявлением отдельных

свойств личности преступника.

     С целью сбора доказательственной и ориентирующей информа-

ции о лице,совершившем преступление, в стадии неотложных дейс-

твий необходимо обеспечить:

     - преобразование исходных фактических данных о преступле-

нии в доказательства;

     - уточнение и дополнение имеющейся информации о признаках

содеянного и устанавливаемого лица и на этой основе расширение

и углубление представлений о месте,  времени, мотиве, способе,

                            - 3 -

субъектах расследования и других обстоятельствах;

     поиск и обнаружение носителей информации,которая после ее

получения может быть непосредственно использована для построе-

ния версии о личности преступника;

     принятие экстренных мер по незамедлительному исполльзова-

нию устанавливаемых данных о преступнике для  выяснения  места

его нахождения и задержания.

     Исходной точкой разработки и применения  криминалистичес-

ких средств и методов для установления лиц,  совершивших прес-

тупление, является возможность выделения свойств личности, ко-

торые отображаются  в окружающей среде и содержат о них инфор-

мацию.

     Современная наука рассматривает личность любого человека,

в том числе и преступника,  как сложную систему,  состоящую из

социальных, психологических и биологических свойств.

     Социальные свойства  характеризуют  личность человека как

представителя класса,  нации, различных общественных организа-

ций, семьи  и т.д.  Психологические свойства личности отражают

его психологическую характеристику,  обеспечивая ее  индивиду-

альность, неповторимое сочетание психологических особенностей.

Их наличие обеспечивает известную независимость поведения  че-

ловеческой личности,  ее  умственную  и практическую самостоя-

тельность. Наличие многочисленных биологических свойств  чело-

века обеспечивает его биологическую индивидуальность, включаю-

щую в себя физические особенности человека,  антропологические

признаки, биохимические свойства и др.

     Социальные, психологические и биологические свойства лич-

ности преступника формируют его индивидуальность.  Человек,бу-

дучи включен в окружающую его действительность,  ту  или  иную

                            - 4 -

социальную структуру,  сохраняет  свою самостоятельность и не-

повторимость. Неповторимость его как личности  обусловливается

уже природными  факторами.  Специфический  кожный узор покрова

пальцев рук,  например, служит средством идентификации и опоз-

нания человека.  Однако истинный смысл индивидуальности связан

не столько с внешним обликом человека, сколько со способом его

бытия в качестве самостоятельного субъекта деятельности.

     В процессе подготовки, совершения и сокрытия преступления

преступник как самостоятельный субъект деятельности отобюража-

ется в окружающей среде через свои свойства.  Возникающие  при

этом следы несут о нем определенную информацию.  Поэтому отме-

ченные выше свойства личности преступника являются информатив-

ными, так как благодаря их отображению возможно установить ли-

цо, совершившее преступление.  Отображение свойств личности  и

возникновение тем  самым  исходной информации о нем возможно в

результате взаимодействия преступника с  окружающей  средой  в

процессе подготовки, совершения и сокрытия преступления. В ре-

зультате такого взаимодействия на материальных объектах, в па-

мяти потерпевшего, свидетелей возникают отпечатки, отображения

свойств личности преступника, содержащие информацию о нем. Со-

бирание, исследование,  оценка и использование этой информации

и составляют содержание деятельности следователя, оперативного

работника по установлению лица, совершившего преступление.

     Поскольку отображение свойств личности  преступника  осу-

ществляется в  процессе  взаимодействия,  то особенности этого

взаимодействия самым непосредственным образом влияют на разра-

ботку и применение необходимых средств и методов по собиранию,

исследованию, оценке и использованию доказательственной инфор-

мации.

                            - 5 -

   2.Криминалистические средства и методы получения информации

о преступнике.

   В криминалистике принято различать  технико-криминалисти-

ческие средства и методы и тактико-криминалистические приемы.

     Технико-криминалистические средства  и  методы  собирания

информации о преступнике весьма многообразны. Они разрабатыва-

ются с учетом  механизма  следообразования  и  закономерностей

развития как техники вообще,  так и криминалистической в част-

ности. Их классификация осуществляется в зависимости от  целей

применения в процессе познания и их связи с преступником&

     В первую группу средств и методов входят:

     -расширяющие границы восприятия /микроскопы,  рентгеновс-

кие установки, электронно-оптические преобразователи и др./;

     -улучшающие условия восприятия /различные виды луп, осве-

тительных приборов и т.д./;

     -позволяющие точно  определить количественные характерис-

тики объекта /термометр, штангенциркуль и т.д./;

     -позволяющие определить   качественное  состояние  объкта

/лазерные микроанализаторы,  газовые хроматографы, спектографы

и т.д./;

     -обеспечивающие возможность объективной фиксации процесса

собирания и исследования следов /фото-и киноаппаратура, магни-

тофоны, видемагнитофоны и т.д./;

     -позволяющие в  неограниченном количестве накапливать со-

ответствующую информацию о личности преступника и в нужный мо-

мент выдавать  ее  /различные  виды  криминалистических и иных

учетов/.

                            - 6 -

     Средства и  методы  рассматривают и в виде многоуровневой

системы. На первом уровне находятся средства и методы  обнару-

жения следов,  непосредственно  отображающие морфологические и

субстанциональные свойства личности  преступника  /средства  и

методы обнаружения следов пальцев рук, ног, зубов, крови, слю-

ны, волос и т.д./.  Ко второму уровню относятся средства и ме-

тоды обнаружения  следов,  отображающих биологические свойства

личности опосредованно через другие объекты /средства и методы

обнаружения следов обуви,  перчаток,  костылей, а также обуви,

других предметов одежды и т.д./.  К третьему уровню  относятся

средства и методы обнаружения следов, связь которых с преступ-

ником еще более опосредована.  К ним,  в частности,  относятся

средства и  методы  обнаружения предметов и следов их примене-

ния, используемые преступником при  подготовке,  совершении  и

сокрытии преступления.  Поэтому  можно  говорить о средствах и

методах обнаружения орудий взлома и их следов, оружия, боепри-

пасов, взрывчатых веществ и следов их применения, транспортных

средств и их следов и т.д.

     В особую  группу выделяются средства и методы обнаружения

микрообъектов. Применяемые при этом средства включают:

     - приборы отбора запаховых следов;

     - средства сохранения и консервирования их;

     - вспомогательные принадлежности.

     Многие технико-криминалистические средства, предназначен-

ные для работы со следами, включены в различного рода комплек-

ты: следственные или оперативные  сумки,  портфели,  чемоданы,

находятся в передвижных криминалистических лабораториях.

     Тактические приемы,  применяемые при собирании информации

                            - 7 -

о преступнике

     В соответствии с принятой классификацией тактические при-

емы, применяемые при собирании информации о преступнике,  под-

разделяются на общие и частные.  В последнее время арсенал об-

щих тактических  приемов  пополнился  следственной ситуациейя-

яяяяя6 тактической операцией и т.д. Анализ и оценка следствен-

ной ситуации имеют существенное значение, так как позволяют:

     - сориентироваться во всем многообразии фактов и явлений,

относящихся к  личности  преступника  на  определенный  момент

расследования;

     - выдвинуть  версии о местонахождении и виде следов,  со-

держащих информацию о свойствах личности преступника;

     - определить  наиболее целесообразные тактические приемы,

рекомендации, комбинации по собиранию  следов  и  установлению

преступника;

     - выбрать наиболее эффективные технико-криминалистические

средства и методы для этих же целей;

     - выбрать наиболее эффективные формы использования специ-

альных познаний  и  взаимодействия с органами дознания с целью

получения информации о преступнике.

     Изложенное выше показывает, как велико значение анализа и

оценки следственной ситуации.

     В зависимости  от  информационного компонента можно выде-

лить следующие виды ситуаций относительно личности преступника:

     - полное отсутствие ориентирующих данных о преступнике;

     - наличие данных о некоторых внешних признаках преступни-

ка;

     - наличие материальных следов,  отражающих  свойства  его

                            - 8 -

личности.

     Проанализировав и оценив исходную следственную  ситуацию,

следователь определяет  систему  неотложных следственных дейс-

твий, организационных и оперативно-розыскных мероприятий, пос-

ле проведения  которых  получает  дополнительную  информацию о

преступлении и лице, его совершившем.

     Анализ действий  преступника в конкретных условиях позво-

ляет получить информацию о том, каким образом преступник дейс-

твовал на месте происшествия.  При этом особое внимание уделя-

ется не только способу преступления, но и механизму преступле-

ния в  целом.  Так,  комплексное изучение следов преступника и

потерпевшего, как и существующей между ними связи,  дает более

полное представление о действиях лица, совершившего преступле-

ние.

     Изучение действий преступника позволяет получить информа-

цию о предметах, к которым он проявил интерес, их количеству и

т.п. обстоятельствам, что позволит выдвинуть версии о поле ли-

ца, его возрастной группе, интеллектуальных качествах, профес-

сии и  т.д.  Количественные изменения в обстановке по делам об

убийствах, как показывает практика,  нередко свидетельствуют о

том, что  множественные  телесные  повреждения чаще могут быть

причинены женщинами.

     Для получения  информации о преступнике из следов идеаль-

ного и материального характера наряду с проведением  различных

видов осмотров  проводятся  самые различные следственные декй-

ствия: допросы свидетелей и  потерпевших,  обыски,  назначение

экспертиз, предъявление для опознания предметов,  документов и

др.

     Определенную помощь  в  решении  задачи  по  установлению

                            - 9 -

преступника призваны оказать организационные и  оперативно-ро-

зыскные мероприятия.

     Организационные мероприятия включают:  использование  ро-

зыскной собаки,  проверку  совершенного  преступления по учету

способов совершения преступлений, изучение аналогичных уголов-

ных дел, находящихся в производстве или приостановленных, изу-

чение отказных материалов внешне сходных с совершенными  прес-

туплениями, затребование характеристик на потерпевших и т.д. В

случае получения сведений о преступнике,  содержащихся в  иде-

альных и материальных следах, они проверяются по оперативным и

криминалистическим учетам /например,  сведения о внешних приз-

наках - по учету определенных категорий преступников, содержа-

щихся в фотоальбомах,  по кличкам; следы пальцев рук - по дак-

тилоскопическим учетам и.д. Кроме того,изготавливаются модели,

содержащие сведения о  преступниках:  розыскные  ориентировки,

композиционные портреты, розыскные таблицы и т.п.

     Оперативно-розыскные мероприятия проводятся органами доз-

нания и включают деятельность по установлению свидетелей и по-

терпевших на месте происшествия или вблизи него,  прочесывание

местности с целью выявления следов преступника, применение ро-

зыскной собаки по пути ухода преступника или его соучастников,

организацию групп преследования по горячим следам,  проведение

заслонов и заградительных мероприятий, информирование о совер-

шенном преступлении  и данных о преступнике спецаппарата,  ин-

формирование о совершенном преступлении и  преступнике  других

органов внутренних дел и т.д.

     С целью  получения  информации  о  личности   преступника

следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия могут

использоваться в комплексе в виде  тактических  или  оператив-

                            - 10 -

но-тактических операций.  Для  установления лица применяются и

такие методы криминалистической  тактики  как  планирование  и

выдвижение следственных  версий,  о чем будет сказано ниже при

освещении третьего вопроса лекции.

     В заключение   рассмотренного  вопроса  необходимо  отме-

тить,что обобщение и анализ выявленных данных, характеризующих

социальные, психологические  и биологические свойства личности

позволит создать обобщенную совокупную модель неустановленного

преступника.

     3.Методика выявления  неустановленного  лица  и  проверки

версии о его причастности к преступлению.

     Программа по установлению личности преступника реализует-

ся в плане.  Логической основой планирования деятельности сле-

дователя по установлению лица,  совершившего преступление, как

и планирования расследования в целом,  является  версия.  Пос-

кольку начальный  этап  расследования неочевидных преступлений

характеризуется, как правило,  бедностью исходной  информации,

то это приводит к множественности выдвигаемых версий,  охваты-

вающих значительное число подлежащих проверке лиц. Поэтому пе-

ред следователем  стоит  задача поиска дополнительной информа-

ции, которая может быть использована для выдвижения  версий  о

преступнике с большей степенью конкретизации.

     После повторного  глубокого  криминалистического  анализа

события преступления по имеющимся доказательствам и иной крим-

миналистически значимой информации, собранной по делу, опреде-

ляется дальнейшее  направление  работы.  В плане расследования

может быть предусмотрено продолжение работы по выявлению  сви-

                            - 11 -

детелей-очевидцев, по  поиску материально-фиксированных следов

преступления, назначения других судебных  экспертиз  по  ранее

исследовавшимся объектам,  проведение  дополнительного допроса

потерпевшего и др.

     Важнейшее значение  при  этом  приобретает решение задачи

определения групповой  принадлежности  преступника.  В  основу

этого может  быть положено достоверное знание о каком-либо его

признаке /признаках/.  Так,  по показаниям очевидцев можно су-

дить, что  скрывшийся  преступник  был брюнетом высокого роста

одетым в светлую куртку. Иногда сам факт убийства определенным

способом уже  несет в себе информацию о круге лиц,  к которому

принадлежит преступник.  Например,  если убийство совершено  с

применением самодельных взрывчатых веществ,  то как показывают

результаты специальных исследований и накопленный в следствен-

ной практике опыт, это лица мужского пола, обладающие знаниями

в области взрывного дела, изготовления, использования взрывча-

тых веществ,  взрывных устройств.  В таких случаях проверяемые

могут быть подразделены на местных и иногородних  жителей,  на

родственников и  иных  знакомых  с потерпевшим лиц и некоторые

другие группы.

     Следующей важной задачей поисково-познавательной деятель-

ности, связанной с установлением преступника, является опреде-

ление и конкретизация зоны поиска. Обнаружение брошенной прес-

тупниками машины неподалеку от одного населенного пункта,  ко-

торую они  угнали в другом населенном пункте,  может указывать

на то,  что устанавливаемые лица имеют какое-либо отношение  к

тому району,  где брошена машина / живут,  работают и т.д.  /.

Определив этот район в качестве зоны поиска, следователь может

разделить его  на определенные части,  решить вопрос о том,  в

                            - 12 -

какой из них следует осуществить поисковую деятельность в  на-

чале, а в каких позже. При этом может быть выделена такая под-

зона, как автопредприятия / поскольку преступник мог быть  шо-

фером /.

     Один из возможных путей установления  преступника  -  это

тщательное изучение личности,  образа жизни,  поведения потер-

певшего, лиц,  находившихся с ним в родственных,  служебных  и

иных отношениях.  Другой  путь  условно  можно назвать методом

анализа оперативной  обстановки.  Реализация  данного   метода

предполагает в  первую  очередь  выявление  и  изучение других

или аналогичных преступлений, предположительно связанных с со-

вершением данного преступления.

     При определении круга  участников  выявленных  событий  и

построении версии о лице,  совершившем преступление, возникает

необходимость его проверки на предмет  установления  его  при-

частности к расследуемому деянию. Эта деятельность представля-

ет собой процесс собирания  недостающих,  характеризующих  его

личность и  поведение данных,  а также осуществление работы по

проверке и уточнению накопленного доказательственного материа-

лаи пополнению  его  доказательствами,  которые  до  выявления

преступления не могли быть обнаружены.

     На начальной  стадии  такой  проверочной деятельности / а

она в необходимых случаях осуществляется втайне от заподозрен-

ного, который может и не догадываться о том,  что попал в поле

зрения следователя / целесообразно в первую очередь  убедиться

в том,  мог ли заподозренный в силу своих личностных, физичес-

ких, психологических,  возрастных и иных свойств и качеств со-

вершить данное преступление,  имел ли он для этого объективную

возможность .В этих целях проводится оперативный сбор  устано-

                            - 13 -

вочных и иных данных о преступнике,  его образе жизни, связях,

возможном алиби и других  обстоятельствах.  Собранные  в  ходе

этой работы данные сопоставляются с имеющимися в деле сведени-

ями для решения вопроса о том,  насколько органично они вписы-

ваются в вероятную информационную модель преступника и его по-

ведения, не противоречат ли ей.

     Важное значение  имеет также вопрос о том,  располагал ли

заподозренный / и его связи / средствами и возможностями,  ко-

торые реализованы  при  совершении преступления / транспортным

средством, огнестрельным оружием, определенными профессиональ-

ными навыками,  знаниями и т.д.  /.  Наряду с этим выясняется,

какую одежду,  обувь носил заподозренный в тот день / ночь  /,

когда было  совершено  преступление,  какие в это время у него

были другие вещи,  предметы,  которые могут иметь значение для

дела, где они находятся в данное время, не подвергались ли ка-

ким-либо изменениям после преступления / переделке,  ремонту и

т.д./;чем он занимался в период,  непосредственно предшествую-

щий преступлению и сразу после этого события,  с кем контакти-

ровал, куда ездил,  ходил; знал ли потерпевшего, в каких отно-

шениях находился с ним и членами его семьи;  известно  ли  ему

место происшствия / если да,  то в силу каких обстоятельств /;

не видел ли кто его в районе места происшествия в интересующий

следствие период  времени;  какую роль в содеянном мог играть,

если преступление совершено группой лиц.

     Исследование этих вопросов вначале целесообразно осущест-

влять оперативным путем.  Затем,  собранные в  ходе  оператив-

но-розыскных мероприятий  данные следует внимательно проанали-

зировать и реализовать путем проведения следственных действий,

в частности, путем допроса заподозренного, допроса его близких

                            - 14 -

и родственников,  иных, хорошо знавших его лиц. Показания ука-

занных лиц,  все их заявления и приведенные доводы должны быть

глубоко и тщательно проверены.

     Наряду с этим работа по изобличению преступника предпола-

гает:

     - организацию  и  проведение  различных идентификационных

исследований и экспертиз;

     - поиск,  обнаружение, осмотр и исследование одежды запо-

дозренного в целях возможного обнаружения следов,  указывающих

на контакт с потерпевшим;

     - освидетельствование заподозренного с той же целью;

     - поиск  по месту жительства проверяемого и в иных местах

его пребывания орудий преступления и предметов преступного по-

сягательства;

     - поиск транспортных средств и орудий преступления,  бро-

шенных преступником  или  которые им были проданы,  утрачены и

т.д. и их исследование с целью обнаружения следов, указывающих

на то,  что они эксплуатировались во время совершения преступ-

ления, и это делалось преступником;

     - выявление и допрос лиц, которым он мог рассказать о со-

вершенном им преступлении,  выяснение других обстоятельств со-

вершения им преступного деяния.

     В процессе работы по обеспечению выхода  на  преступника,

по собиранию  доказательств совершенного им преступления,  как

на этапе неотложных,  так и последующих следственных действий,

наряду с рассмотренными может возникнуть еще одна важная зада-

ча - розыск скрывшегося от следствия преступника.

     В таких  случаях  возникает  необходимость параллельно со

сбором доказательств о преступлении и преступнике выдвигать  и

                            - 15 -

проверять соответствующие розыскные версии о местах вероятного

нахождения разыскиваемого лица в данное время либо его возмож-

ного появления в будущем.

     В ходе указанных проверок предпринимаются меры:

     по установлению адреса или территории, где возможно нахо-

дится преступник;

     по выявлению его связей,  изучение которых может привести

к задержанию преступника;

     по прогнозированию действий,  которые может совершить ра-

зыскиваемый, определению вероятных мест его появления в  целях

совершения других преступлений, установления контактов с родс-

твенниками и т.д.

     При осуществлении этой работы важно учитывать,  что прес-

тупник для обеспечения своей  латентности  может  использовать

средства изменения внешности, поддельные документы или на вре-

мя затаится в укромных местах и т.д.

     Необходимо иметь в виду,  что в процессе раскрытия неоче-

видных преступлений используются и другие специфические методы

установления и проверки неизвестных лиц,  совершивших преступ-

ления:

     - с применением виктимологического метода;

     - с  использованием  криминалистических  и оперативно-ро-

зыскных учетов;

     - с помощью информационно-поисковых систем на базе ЭВМ;

     - с использованием помощи общественности,  средств массо-

вой информации.

     В заключение  лекции  следует сказать,  что рассмотренные

                            - 16 -

криминалистические средства и методы,  безусловно, не исчерпы-

вают все  многообразие  науки и передовой практики в этом нап-

равлении. Однако во всех случаях необходимо учитывать6 что на-

ибольшего эффекта в установлении неизвестных лиц,  совершивших

преступления, можно достичь лишь только при их комплексном ис-

пользовании.

ыскиваемый, определению вероятных мест его появления в целях