Контрабанда, проявление международной организованной преступности

МВИПВ РФ, Тарасенко, "отлично", 1997

                          ПЛАН РЕФЕРАТА.

                      Вводная часть:

 контрабанда проявление международной организованой преступности.

                      Основная часть:

 1 Исторические аспекты квалификации   состава контробанды.

 2 Квалификация контробанды как уголовного преступления:

     а. субъект,объект,субъективная сторона,объективная сторона

     б.

     в. квалифицирующие признаки

       - неоднократность

       - должностное лицо

       - применение насилия

     г. особо квалифицирующие признаки

       - организованая группа

  3 Применение законодательства и проблемы возникающие при этом.

                       Заключитедьная часть.

     выводы.

.

1.Контробанда,т.е перемещение  в крупном размере через тамо-

женую границу РФ товаров или иных предметов за исключением указа-

ных в  части второй настоящей статьи,совершоное помимо или с сок-

рытием от таможеного контроля либо с обманным использованием  до-

кументов или  средств таможенной идентификации либо сопряжонное с

недекларированием или недостоверным декларированием,-

     наказывается лищением свободы на срок до пяти лет.

     2.Перемещение через  таможеную  границу   РФ   наркотических

средств,психотропных,сильнодействующих,ядовитых,отровляющих,ради-

октивных или взрывчатых веществ,вооружения,взрывных устройств,ог-

нестрельного оружия или боеприпасов,ядерного,химического,биологи-

ческого и других видов оружия массового поражения,  материалов  и

оборудования которые  могут быть использованы при создании оружия

массового поражения и в отношении которых установлены специальные

правила перемещения  через таможенную границу РФ ,  стратегически

важных сырьевых товаров и культурных ценностей,в отношении  кото-

рых установлены специальные правила перемещения через таможженную

границу РФ ,если это деяние совершено помимо или с  сокрытием  от

таможенного контроля  либо  с  обманным использованием документов

или средств таможенной идентификации либо сопряжено с  недеклари-

рованием или недостоверным декларированием,-

     наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет  с

конфискацией имущества или без таковой.

     3.Деяние предусмотренные частями первой или второй настоящей

статьи, совершенные:

     а)неоднократно

     б)должностным лицом с использованием своего служебного поло-

жения

     в)с применением  насилия  к  лицу,осуществляющему таможенный

контроль,-

     наказывается лишением  свободы на срок от пяти до десяти лет

с конфискацией имущества или без таковой.

     4.Деяние, предусмотренные частями первой, второй или третьей

настоящей статьи, совершенные организованной группой ,-

     наказывается лишением  свободы на срок от семи до двенадцати

лет с конфискацией имущества.

     ПРИМЕЧАНИЕ.Деяние прдусмотренное   частью  первой  настоящей

статьи,признается совершенным в крупном размере,  если  стоимость

товаров превышает двести минимальных размеров оплаты труда.

.

     Общесвенная опасность  преступлений,  связанных с контрабан-

дой, заключается в нанесении вреда экономическому суверенитету  и

экономической безопасности государству.

     Основным признаком преступления,как уголовно наказуемого де-

яния является незаконное перемещение через таможенную границу РФ.

Понятие"таможенная граница РФ" не совпадает с понятием "Государс-

твенная граница РФ". В соответствии со ст.3 ТК РФ таможенной гра-

ницей признается пределы таможенной территори РФ,а также перимет-

ры свободных таможенных зон и свободных складов.

     Таможенную территорию РФ  составляют  сухопутная  территория

РФ,  территориальные  воды,  воздушное  пространство над ними.Она

включает в себя также находящиеся в морской исключительной эконо-

мической зоне  РФ  искусственные  острова,установки и сооружения,

над которыми РФ обладает исключительной юрисдикцией  в  отношении

таможенного дела.

     На территории РФ могут находиться свободные таможенные  зоны

и свободные склады. Территории свободных таможенных зон и свобод-

ных складов рассматриваются как находящиеся вне таможенной терри-

тории РФ, за исключением случаев,определяемых ТК РФ и иными зако-

нодательными актами РФ по таможенному делу.

     В соответствии с п.5 ст.18 ТК РФ 2 перемещением 0 через таможен-

ную границу РФ - это совершение действий по ввозу  на  таможенную

территорию РФ или вывозу с этой территории товаров или транспорт-

ных средств любым способом,  включая  пересылку  в  международных

почтовых отправлениях,использования  трубопроводного транспорта и

линий электропередач. К указанным действиям относятся:

     при ввозе  товаров  или  транспортных  средств на таможенную

территорию РФ и при ввозе с территории свободных таможенных зон и

со свободных складов на остальную часть таможенной территории РФ-

фактическое пересечение таможенной границы РФ;

     при ввозе товаров или транспортных средств с таможенной тер-

ритории РФ и при ввозе товаров или транспортных средств с осталь-

ной части  таможенной территории РФ на территорию свободных тамо-

женных зон и свободные склады-подача  таможенной  декларации  или

иное действие,непосредственно  направленное на реализацию намере-

ния соответственно вывезти  либо  ввезти  товары  и  транспортные

средства.

.

     Преступлением, предусмотренным ст.188 УК РФ, признается хотя

бы одно из следующих действий:

     1) перемещение через таможенную границу  совершеное  помимо

таможенного контроля;

     2) перемещение через таможенную границу совершенное с сокры-

тием от таможенного контроля;

     3) перемещение через таможенную границу совершенное с обман-

ным использованием документов;

     4) перемещение через таможенную границу совершенное с обман-

ным использованием средств таможенной идентификации;

     5) перемещение через таможенную границу сопряженное с недек-

ларированием;

     6) перемещение через таможенную границу сопряженное с недос-

товерным декларированием.

     Для более полного понимания вопроса  контрабанды  необходимо

рассмотреть все эти признаки в отдельности.

      2ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПОМИМО ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ.

     В соответствии  со ст.  ТК РФ таможенный контроль проводится

должностными лицами таможенных органов РФ путем проверки докумен-

тов и  сведений,  необходимых  для таможенных целей,  таможенного

досмотра, учета товаров и транспортных  средств,  устного  опроса

физических и  должностных лиц,  где могут находится объекты тамо-

женного контроля либо осуществляется таможенный контроль, а также

в других формах,  предусмотренных законодательными актами либо не

протеворечащеи  им.

     Понятие" таможенный  контроль"  раскрыватся  в п.16 ст.18 ТК

РФ, где указано что таможенный контроль - это  совокупность  мер,

осуществляемых таможенными  органами в целях обеспечения соблюде-

ния законодательства РФ о таможенном деле,  а также законодатель-

ства РФ и международных договоров РФ, контроль за исполнением ко-

торых возложен на таможенные органы.

     " 1Для целей осуществления таможенного контроля вдоль таможен-

 1ной границы РФ в местах таможенного оформления,  нахождения тамо-

 1женных органов  РФ и в иных местах,  определяемых Государственным

 1таможенным комитетом РФ, создаются зоны таможенного контроля.

      1Порядок создания  и обозначения таможенного контроля опреде-

 1ляется Государственным таможенным комитетом РФ."

.

      1"Пересечение товароми  и транспортными средствами таможенной

 1границы РФ,  допускается в местах, определяемых таможенными орга-

 1нами РФ, и во время их работы. В иных местах и вне времени работы

 1таможенных органов РФ товары и транспортные средства могут пересе-

 1кать таможенную  границу  РФ по согласованию с таможенным органам

 1РФ."

     В соответствии со ст.276 ТК РФ под перемещением помимо тамо-

женного контроля понимается перемещение вне определенных таможен-

ными органами РФ мест или вне установленного времени производства

таможенного оформления.

      2ПЕРЕМЕЩЕНИЕ С СОКРЫТИЕМ ОТ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ.

     В соответствии со ст.277 ТК РФ под сокрытием от  таможенного

контроля товаров,перемещаемых через таможенную границу, понимает-

ся использование тайников либо других способов,  затрудняющих об-

наружение товаров,или приданием одним товарам вид других.

     Для установления указанного признака необходимо иметь в  ви-

ду, что тайниками являются места,специально:

     - изготовленные ,  т.е функциональное назначение  которых  в

незаконном перемещении товаров и иных предметов, например магнит-

ные контейнеры,  прикрепленные к транспортным средствам в трудно-

доступных местах,  дополнительные полости в автомашинах,  не пре-

дусмотренные заводской конструкцией, и т.п;

     - оборудованные  и  приспособленные,  т.е подвергшиеся конс-

труктивным изменениям,предварительная разборка и монтаж конструк-

тивных емкостей на транспортных средствах, оборудование их допол-

нительной оснасткой,  приспособлениями, вдалбливание гнезд в каб-

луки обуви,  оборудование чемоданов двойным дном, создание тайни-

ков в ручках хозяйственных сумок и т.п;

     Под другими способами,  затрудняющими обнаружение предметов,

понимается перемещение товаров и иных предметов с физическим сок-

рытием, при  котором  визуальное обнаружение во время таможенного

контроля затруднено(например, в вещах, находящихся в ручной клади

или багаже,  в одежде пассажира, в различных местах на транспорт-

ных средствах, среди других грузов и предметов и т.д.).

     Придание одним товарам видам других - это существенное изме-

нение внешних характерных признаков  предметов,которые  позволяют

отнести их к предметам иного вида.

.

      2ПЕРЕМЕЩЕНИЕ С ОБМАННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОКУМЕНТОВ.

     " 1Лица, перемещающие товары и транспортные средства через та-

 1моженную границу РФ,  обязаны представлять таможенным органам  РФ

 1документы и сведения, необходимые для таможенного контроля.

      1Перечень документов и сведений, порядок их представления оп-

 1ределяются таможенным комитетом РФ в соответствии с ТК РФ и иными

 1актами законодательства РФ"

     В соответствии  со  ст.278 ТК РФ под обманным использованием

документов понимается представление таможенному органу РФ  в  ка-

честве документов,  необходимых  для таможенных целей, поддельных,

недейсвительных документов, полученных незаконным путем, содержа-

щих недостоверные сведения, либо документов, относящихся к другим

товарам и транспортным средствам.

     Поддельный документ - это документ, полностью изготовленный,

фальшивый или подлинный,  в который внесены  скаженные  сведения,

например, путем уничтожения части текста,  внесения в него допол-

нительных данных и т.п.

     Недействительный документ - это документ,  полученный закон-

ным путем,  однако по каким-либо  причинам  утратившим  свою  си-

лу.Например,истек срок его действия.

     Документ, полученный незаконным путем,- это документ,  полу-

ченный заинтересованным  лицом  в  результате представления в ка-

честве оснований для ого выдачи уполномоченному на то лицу  заве-

домо ложных сведений или поддельных (подложных) документов либо в

результате злоупотребления должностным лицом служебным положением

или совершения им халатных действий при выдачи этого документа.

     Документ, содержащий недостоверные сведения,- это  документ,

который фактически является подлинным,  но в который внесены све-

дения, не соответствующие действительности.При этом он  сохраняет

признаки и   реквизиты  настоящего (изготовляется  на  официальном

бланке, содержит фамилии и должности лиц, которые должны его под-

писывать, и т.п.),  однако вносимые в него данные (текст,цифровые

материалы) являются ложными.

      2ПЕРЕМЕЩЕНИЕ С  ОБМАННЫМ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  СРЕДСТВ  ТАМОЖЕННОЙ

 2ИДЕНТИФИКАЦИИ.

      3"Транспортные средства,  помещения и другие места, где нахо-

 3дятся или могут находится товары и транспортные средства,  подле-

 3жащие таможенному  контролю,  места,  где осуществляется деятель-

.

 3ность, контроль за которой возложен на таможенные  органы  РФ,  а

 3также товары и транспортные средства,  находящиеся под таможенным

 3конролем, могут идентифицироваться таможенными органами РФ.

      3Идентификация производится  путем наложения пломб,  печатей,

 3нанесения цифровой , буквенной или иной маркировки, идентификаци-

 3онных знаков,  проставления штампов, взятия проб и образцов, опи-

 3сания товаров и транспортных средств, составления чертежей, изго-

 3товления масштабных изображений, фотографий, иллюстраций, исполь-

 3зования товаро-сопроводительной  и  иной  документации  и  других

 3средств идентификации.

      3Средства идентификации могут изменятся или уничтожатся толь-

 3ко таможенными  органами  РФ или с их разрещения,  за исключением

 3случаев, если существует реальная угроза уничтожения,  безвозрат-

 3ной утраты   или   существенной   порчи  товаров  и  транспортных

 3средств. Таможенному органу РФ незамедлительно сообщается об  из-

 3менении, удалении  или уничтожении средств идентификации и предс-

 3тавляются доказательства существования реальной угрозы."

     В соответствии со ст.  278 ТК РФ под обманным использованием

средств таможенной идентификации  понимается  использование  под-

дельного либо  подлинного средства идентификации,  относящегося к

другим товарам и транспортным средствам.

     Средства таможенной идентификации представляют собой наложе-

ние пломб ,  печатей, нанесение цифровой, буквенной и иной марки-

ровки, идентификационных  знаков,  проставление  штампов,  взятие

проб и образцов, описание товаров и транспортных средств. В соот-

ветствии со СТ. 185 ТК РФ средства таможенной идентификации могут

изменятся или уничтожатся только таможенными органами,  за исклю-

чением случаев  реальной угрозы уничтожения,  безвозратной утраты

или существенной порчи товаров и транспортных средств.

      2ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, СОПРЯЖЕННОЕ С НЕДЕКЛАРИРОВАНИЕМ.

     3"Товары и транспортные средства, перемещаемые через таможен-

 3ную границу   РФ,   подлежит  декларированию  таможенному  органу

 3РФ"(ст.168 ТК РФ).

      3"Декларирование производится  путем заявления по установлен-

 3ной форме(письменной,  устной,  путем электронной передачи данных

 3или иной) точных сведений о товарах и транспортных средствах,  об

 3их таможенном режиме и других сведений,  необходимых для таможен-

 3ных целей.

.

      3Форма и порядок декларирования,  а также перечень  сведений,

 3необходимых для таможенных целей, определяются таможенным комите-

 3том РФ"(ст.169 ТК РФ ).

     В соответствии со ст.279 ТК РФ под недекларированием товаров

и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу РФ,

понимается незаявление  по  установленной письменной,  устной или

иной форме достоверных сведений о товарах и  транспортных  средс-

твах, их таможенном режиме и других сведений, необходимых для та-

моженных целей.

     В отношении отдельных видов предметов законом устанавливают-

ся специальные правила перемещения , не сводящиеся к декларирова-

нию и зависящие от правового режима перемещаемого товара.

     Декларированию подлежат  согласно  ст.  168  ТК  РФ товары и

транспортные средства,  перемещаемые через таможенную границу РФ,

товары и транспортные средства, режим которых изменяется, а также

другие товары и средства в случаях, определяемых законодательными

актами.

      2ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, СОПРЯЖЕННОЕ С НЕДОСТОВЕРНЫМ ДЕКЛАРИРОВАНИЕМ.

     В соответствии со ст.279 ТК РФ под недостоверным  деклариро-

ванием товаров  и транспортных средств,  перемещаемых через тамо-

женную границу РФ,  понимается заявление  недостоверных сведений

о товарах и транспортных средствах, их таможенном режиме и других

сведений,необходимых для таможенных целей.

     При этом  недостоверное декларирование не дает основания для

освобождения от таможенных платежей или занижения их размера.Если

же лицо  заявляет  в декларации и в иных документах,  необходимых

для таможенных целей,  недостоверные сведения о таможенном  режи-

ме, таможенной  стоимости  либо  стране  происхождения  товаров и

транспортных средств или заявляет  иные  недостоверные  сведения,

дающие основания  для освобождения от таможенных платежей или за-

нижения их размера,  то эти действия следует признать не как  не-

достоверное декларирование,  а как действия, направленные на неп-

равомерное освобождение от таможенных платежей или их  занижение,

т.е действия предусмотренные ст.282 ТК РФ.

     Согласно п.18 ст.18 ТК РФ таможенные платежи - это  таможен-

ные сборы, сборы за выдачу лицензий, плата и другие платежи, взи-

маемые в установленном порядке таможенными органами.

.

    В случае квалификации контрабанды, необходимо знать на какие

именно товары  распостранены специальные правила перемещения.Поэ-

тому следует рассмотреть данный вопрос более подробно.

   Под 2 наркотическими 0  средствами  признаются вещества раститель-

тного или синтетического просхождения,  лекарственные  препараты,

содержащие наркотические вещества,  которые оказывают специфичес-

кое( стимулирующее,  возбуждающее, угнетающее, галлюционное) воз-

действие на  ценральную нервную систему и включены Постоянным ко-

митетом по контролю наркотиков при Министерстве здравоохранения и

медицинской промышленности РФ в список наркотических средств.

     список наркотичесеих  средств  по  состоянию  на  1  августа

1995г. содержит три перечня.

     Перечень 1 представляет собой сводный список наркотиков  от-

несенных к  таковым  Единой  конвенцией о наркотических средствах

1961г.Среди них - гашиш,  героин,  каннабис (марихуана),  кодеин,

кокаин, концентрат  из  маковой соломки,  кустарно приготовленные

препараты из эфедрина,  лизергиновая кислота и ее препараты( нап-

ример, галлюциноген  ЛСД  ),  мескалин,  метадон,  морфин( морфи-

ий),ноксирон, опий, промедол и некоторые другие (всего 240 наиме-

нований).

     В перечне 2 указанны,  главным образом, наркотические средс-

тва, которые  используют  при  лечении больных и отпускают строго

индивидуально по особым рецептам врачей.Содержащиеся в данном пе-

речне наименования  наркотических  средств соответствуют позициям

предыдущего перечня.

     В перечне 3 поименованы наркотические средства,  запрещенные

для применениях на людях и производства,  в том числе для посевов

и выращивания.Среди  них такие наркотикосодержащие растения,  как

индийская, южно-чуйская,  южно-маньчжурская,  южно-архонская, юж-

но-краснодарская конопля,  опийный мак и их производные,  млечнвй

сок мака разных видов,  не являющиеся снотворным маком, но содер-

жащих алколойды мака (тебаин,  орипавин), включенные в рассматри-

ваемый Список наркотических средств.

     Под 2 психотропными 0 веществами понимаются природные или синте-

тические вещества, оказывающие стимулирующее или деприсивное воз-

действие на  центральную  нервную систему человека и включенные в

соответствующие списки международных конвенций.

     Список психотропных  веществ разрабатывается в данный момент

Постоянным комитетом  по  контролю  наркотиков  при  Министерстве

здравоохранения и  медицинской промышленности РФ.В него предпола-

.

гается включить:  амобарбитал,  фенмертазин, пентобарбитал, декс-

трометорфан, этаминал натрия, хальцион, циперпол, фентармин и т.д.

      2Сильнодействующими 0 называют  вещества,  оказывающие  опасное

для здоровья  и жизни людей действие при их приеме в значительных

дозах и при наличии  медицинских  противопоказаний  к  употребле-

нию.Такие вещества способны вызвать состояние зависимости, оказы-

вать стимулирующее или депрессивное  воздействие  на  центральную

нервную систему,  вызывая  галлюцинации  или  нарушение  моторной

функции или мышления,  поведения,  восприятия, изменение настрое-

ния, либо приводят к аналогичным вредным последствиям.

    Ядовитыми называются вещества,  оказывающие токсическое  воз-

действие на организм человека.Даже при употреблении малых доз они

могут вызывать тяжелое отравление или причинить смерть.

     Отнесение вещества  к  числу  сильнодействующих или ядовитых

требует обязательного производства экспертизы.

     Списки сильнодействующих  и ядовитых веществ составлены Пос-

тоянным комитетом по контролю наркотиков при Минестерстве здраво-

охранения и медецинской промышленности РФ по состоянию на 1 янва-

ря 1994г.  Они включают лекарственные, а также другие синтетичес-

кие и природные вещества, не разрешенные в качестве лекарственных

средств.

      2ПОД ВЗРЫВЧАТЫМИ  ВЕЩЕСТВАМИ 0  понимают  такие  соединения или

смеси веществ,  которые обладают способностью к быстрому саморас-

постраняющемуся химическому   превращению  (взрыву),  выделяющему

большую кинетическую энергию, например: ртуть, тротил, порох, ди-

намит, смеси водорода с кислородом, метана с воздухом и т.д.

     Под 2 огнестрельным  оружием 0  понимают  оружие,  конструктивно

предназначенное для  механического  поражения  цели на расстоянии

снарядом, получающим направленное движение за счет энергии  поро-

хового или иного заряда.

     В соответствии Закона об оружии огнестрельное оружие,  обла-

дающее перечисленными свойствами, может относится к боевому, слу-

жебному и гражданскому оружию,  в том числе самодельного изготов-

ления (кроме охотничьего,  длинноствольного гладкоствольного ору-

жия.)

     К огнестрельному  оружию  можно отнести винтовки,  карабины,

пистолеты и револьверы, автоматы и пулеметы, минометы, гранатоме-

ты, пушки, иные виды огнестрельного оружия независимо от калибра.

.

     2Боеприпасы 0, согласно ст.1 Закона об оружии и абз.2  и  3  п.3

постановления Пленума  Верховного  Суда РФ"О судебной практике по

делам о хищении и незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрыв-

чатых веществ" от 25 июня 1996г, это предметы вооружения и метае-

мое снаряжение,  конструктивно предназначенные для поражения цели

и содержащие  разрывной,  метательный или вышибной заряды либо их

сочетание.

     К Категории боеприпасов независимо от наличия или отсутствия

у них средств взрывания относятся артиллерийские снаряды и  мины,

военно-инженерные подрывные заряды и мины, ручные реактивные про-

тивотанковые гранаты, боевые ракеты, авиабомбы и т.п., предназна-

ченные для поражения целей. К боеприпасам также относятся все ви-

ды патронов заводского или самодельного изготовления к различному

стрелковому огнестрельному оружию независимо от калибра,  за иск-

лючением патронов к длиноствольному гладкоствольному  охотничьему

оружию и патронов,  не имеющих поражающего элемента и не предназ-

наченные для поражения целей.

      2Взрывные устройства 0 состоят из взрывчатого вещества и специ-

ального устройства ,  конструктивно предназначенного  для  произ-

водства взрыва.

     Взрывные устройства могут изготовляться как промышленным так

и самодельным способом.

     К 2 химическому оружию массового поражения 0 относятся специаль-

но созданные  и помещенные в средства хранения и доставки высоко-

токсичные химические соединения,  пригодные для военного примене-

ния с целью поражения живой силы противника.  Такое оружие харак-

теризуется высокой токсичностью, вызывающей смертельное или тяже-

лое поражения  живой  силы  противника,разносторонним токсическим

действием (влияет на разные органы человека),  быстрого действия,

повышенной проникающей  способностью через обмундирование и кожу,

а также дыхательные пути,  отсутствием органолептических характе-

ристик( бесцветностью, отсутствием запаха).

     К 2 биологическому оружию массового поражения 0 относятся специ-

ально созданые  в военных целях и заражающие людей и животных во-

збудителями заболеваний бактериальные (холера,  чума,  проказа) и

патогенные ( например, геморрагическая лихорадка, энфецалиты, ос-

па), культуры(рецептуры),  а также помещенные в  особые  средства

доставки типов базирования, в ракеты тактического назначения, ар-

тиллерийские снаряды,  мины и тому подобные технические  сооруже-

ния, а также путем использования переносчиков возбудителей болез-

ний( клещей, комаров, крыс, хомяков, мышей).

.

     Под 2 другими видами оружия массового поражения 0 понимаются все

другие виды оружия, которые обладают соответствующими характерис-

тиками оружия массового поражения.

     В отношении " 2культурных ценностей 0" надо сказать, что оно за-

менило понятие " предметы художественного, исторического и архео-

логического достояния народов РФ и зарубежных стран".