Проведение аудиторской проверки по результатам исследования документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Глобал Строй», ООО «КОИНВЕСТ», ООО «Сахалин Дом», ООО «Анлес», ООО «ЛЭКС КО., ЛТД», зарегистрированных на территории Сахалинской о
Содержание.
1. Введение 5
2. Перечень используемых при проверке документов 6
3. Когда и на каких условиях КООКМИН БАНК предоставил ООО «КОИНВЕСТ» кредит в размере 40 млн. долларов США? Какие договора, кроме кредитного договора, и с какими организациями были заключены КООКМИН БАНК и ООО «КОИНВЕСТ» в обеспечение гарантии возврата кредита? 13
4. Кто от имени ООО «КОИНВЕСТ» подписал кредитный договор с КООКМИН БАНКОМ? Кто на момент подписания кредитного договора являлся собственником и руководителем ООО «КОИНВЕСТ»? 24
5. Каким образом производилась выдача денежных средств по кредитному договору на сумму 40 млн. долларов США, заключенному между КООКМИН БАНКОМ и ООО «КОИНВЕСТ»? Соответствует ли фактическая выдача денежных средств условиям и порядку, предусмотренным кредитным и иными договорами, заключенными между КООКМИН БАНКОМ и ООО «КОИНВЕСТ»? 25
6. Имел ли право КООКМИН БАНК перечислять денежные средства для ООО «КОИНВЕСТ» на счета, открытые в российских банках, в отсутствии разрешения на строительство, договора аренды земельного участка и проектной документации? 31
7. Сколько денежных средств ООО «КОИНВЕСТ» перечислило ООО «ЛЭКС КО., ЛТД», на какие цели? Каким образом ООО «ЛЭКС КО., ЛТД» исполняло обязательства, возникшие у него после подписания кредитного договора и договора займа? Оформлялись ли в письменном виде отношения между ООО «ЛЭКС КО., ЛТД» и ООО «КОИНВЕСТ» по предоставлению в залог КООКМИН БАНКУ за ООО «КОИНВЕСТ» здания гостиницы и земельного участка принадлежащих «ЛЭКС КО., ЛТД»? 34
8. Кому, и на какие цели были перечислены денежные средства, полученные ООО «КОИНВЕСТ» в виде кредита от «КООКМИН БАНКА» на строительство Комплекса «Сахалин Грин Хил» (гольф-клуб)? 38
9. Кто в соответствии с действующим российским законодательством являлся инвестором, заказчиком, застройщиком и подрядчиком при строительстве гольф-клуба? Имелись ли у указанных организаций соответствующие разрешения и лицензии? 42
10. Какую сумму денежных средств ООО «Глобал Строй» получило от ООО «КОИНВЕСТ»? Кем от имени ООО «КОИНВЕСТ» и ООО «Глобал Строй» они были подписаны? Кто на момент заключения данных договоров были собственниками и руководителями ООО «Глобал Строй»? 43
11. Кому, и на какие цели были перечислены денежные средства, полученные ООО «Глобал Строй» от ООО «КОИНВЕСТ»? 44
12. Сколько денежных средств ООО «Глобал Строй» перечислило гражданину Республики Корея Шин ДенгЧель, на какие цели? Кем от имени ООО «Глобал Строй» были подписаны договора? Какова экономическая целесообразность данных операций для ООО «Глобал Строй»? Какова задолженность гражданина Республики Корея Шин ДенгЧель перед ООО «Глобал Строй»? 46
13. Какие договора были заключены между ООО «КОИНВЕСТ» и Компанией KORICOEns. (Республика Корея) и кем они были подписаны? Кто на момент заключения данных договоров были собственниками и руководителями ООО «КОИНВЕСТ» и Компании KORICOEns.? Сколько денежных средств ООО «КОИНВЕСТ» перечислило Компании KORICOEns., на какие цели? Какова задолженность Компании KORICO Ens. перед ООО «КОИНВЕСТ»? 47
14. Кто являлся владельцем или совладельцем организаций, которым были перечислены денежные средства, полученные ООО «КОИНВЕСТ» в виде кредита от КООКМИН БАНКА на строительство гольф-клуба? Сколько денежных средств перечислено этим организациям? 49
15. Соответствует ли фактическое расходование денежных средств, полученных ООО «КОИНВЕСТ» в виде кредита от КООКМИН БАНКА на строительство гольф-клуба, целям и условиям предоставления данного кредита? Какова истинная цель получения кредита? 50
16. Каков финансовый результат для ООО «ЛЭКС КО., ЛТД» от исполнения кредитного договора заключенного между КООКМИН БАНК и ООО «КОИНВЕСТ»? 54
17. Выводы по финансовой афере гражданина Южной Кореи Шин Денг Чель 55