Ва-Центробанк

(Редакционный материал)

("Обозрение: судебные новости", 2001, N 1)

Текст документа

ВА-ЦЕНТРОБАНК

В начале 90-х годов разорилось большое количество коммерческих банков, погребая под своими обломками иллюзии доверчивых вкладчиков на обеспеченную жизнь, старость и прочее.

В числе банкротов оказался и АКБ "Югагроинвест".

В конце июля 1996 года на расчетный счет ликвидационной комиссии "Югагроинвеста" из резервного фонда Центробанка РФ по Краснодарскому краю поступило более 1,7 млрд. неденоминированных руб., из которых пострадавшим вкладчикам планировалось выдавать денежные средства в размере 10% от суммы вклада. Но Николай Паршин - конкурсный управляющий банка, назначенный Арбитражным судом Краснодарского края, решил распорядиться деньгами несколько иначе.

Вызвав бухгалтера, Паршин дал понять, что ему очень нужны деньги. Далее работа строилась следующим образом: составлялись подложные расходные кассовые ордера, куда вносились паспортные данные близких знакомых, которые никогда не были вкладчиками банка и не заключали с банком никаких депозитных договоров (позднее, будучи вызванными на допрос к следователю, эти люди уверяли, что и не подозревали о том, что их вовлекли в аферу). Всего по подложным ведомостям в списки вкладчиков были внесены 5 "чужаков", задним числом оформлены на них 5 подложных депозитных договоров, по договорам составлены подложные расходные кассовые ордера на общую сумму в 196,9 млн. руб. Ордера затем были обналичены, а полученные денежные средства присвоены. Всего мошенники похитили пятую часть от выделенной из резервного фонда суммы.

Возможно, если бы члены ликвидационной комиссии под руководством конкурсного управляющего подворовывали потихоньку, преступление не сразу бросилось бы в глаза "компетентным органам", но мошенничество в таких масштабах не могло пройти незамеченным! В итоге следственное управление УВД г. Краснодара возбудило уголовное дело "по факту хищения денежных средств, принадлежащих АКБ "Югагроинвест".

Следствие выяснило, что 5 "чужаков" сами не были жуликами и махинаторами. Они согласились поставить свои подписи в чистой ведомости по просьбе работников ликвидационной комиссии и получили за это по 200 - 400 рублей. Следствие не нашло в их действиях состава преступления, уголовное преследование в отношении "пятерки" было прекращено.

Управляющий Паршин, вопреки всем собранным уликам, отказывался признать свою вину, ссылаясь на то, что он - новый человек в банке, а все члены ликвидационной комиссии работали там давно. Ему как конкурсному управляющему приходилось подписывать массу документов, в том числе и чистые расходные бланки и кассовые ордера. Может, что-то и подмахнул, не глядя.

Однако суд дал критическую оценку этим заявлениям. Все участники криминального "заговора" имели свою долю и знали, что придется отвечать как за хищение средств из кассы банка в крупном размере, так и за подделку документов.

Районный суд под председательством Валентины Поповой приговорил конкурсного управляющего Паршина к 3 годам лишения свободы в ИК общего режима, бухгалтера Никогосову - к 5 годам условно (суд учел наличие у подсудимой маленького ребенка и отсутствие других родственников).

Секретарь В. также получила 5 лет условно с испытательным сроком 2 года. Кассира М. наказали 2-мя годами (условно), но она тут же попала под амнистию. Со всех осужденных суд решил солидарно взыскать "пропавшие" денежные средства.

Агентство судебной информации

Название документа