К вопросу о классификации банд и ее использовании при расследовании и рассмотрении в суде уголовных дел о бандитизме

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ БАНД И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ И РАССМОТРЕНИИ В СУДЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О БАНДИТИЗМЕ

Ж. В. ОСТРОВСКИХ, С. В. ЛОБАНОВ

Островских Ж. В., доцент, кандидат юридических наук.

Лобанов С. В., аспирант кафедры уголовного процесса и криминалистики (Байкальский государственный университет экономики и права).

Авторы научной статьи рассматривают проблемы, связанные с классификацией в уголовном праве банды, раскрывают некоторые проблемы, возникающие в судебной практике при рассмотрении дел о бандитизме. При расследовании и рассмотрении уголовных дел о бандитизме доказывание существования банды требует использования криминологических и психологических признаков, включая: наличие лидеров, распределение ролей, комплекс внутригрупповых норм и ценностей, развитие преступных связей и т. д. Для этих целей, как правило, применяется вспомогательная документация, в том числе схемы преступных связей членов банд, в которых отражается информация на обвиняемых или подозреваемых, роль каждого члена банды, отражаются связи с криминальным лидером, активными участниками, коррумпированные связи и иная значимая информация о банде, с указанием на ее источник, как гласный, так и негласный. При проведении такой работы практическую значимость приобретают теоретические разработки по классификации банд. Исследователями проблем противодействия бандитизму предложено несколько классификаций банд, отражающих ее те или иные качественные признаки. Так, А. С. Емельянов в зависимости от развития устойчивости выделяет три типа банд: примитивно устойчивые - банды, существующие как группы друзей, знакомых, совершающие время от времени совместные групповые преступления; развито неустойчивые - банды, ориентированные не на личность, а на задачи, т. е. складывающиеся в связи с конкретным делом и часто распадающиеся после него; развито устойчивые - банды ориентированные на совместную преступную деятельность <1>. -------------------------------- <1> См.: Емельянов А. С. Криминологическая характеристика бандитизма: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1989. С. 12.

М. И. Слинько, основываясь на особенностях преступной деятельности банд, предложил выделить следующие виды: классические банды, совершающие "традиционные" преступления (нападения на банки, инкассаторов, магазины, кафе и т. п. с целью завладения деньгами); наемники, совершающие за плату заказные преступления; специализированные банды, совершающие один-два вида преступлений (нападения на инкассаторов, музеи, картинные галереи и т. п.) <2>. Однако предложенная классификация далека от совершенства: не совсем понятно, чем первый вид отличается от третьего, а использование в науке терминов "классические", "традиционные" является относительным, так как они подвержены изменению во времени. -------------------------------- <2> См.: Слинько М. И. Типы организованных преступных образований и их деятельность в условиях рыночных отношений // Вестник МГУ. Серия 11. 1993. N 6. С. 22.

А. М. Абдулатипов классифицировал банды по различным основаниям <3>: 1) по степени организованности - бандгруппы и бандформирования <4>; 2) по признаку участия в бандах лиц различных возрастных групп: группа взрослых, группа несовершеннолетних, смешанная группа; 3) по гражданству лиц, участвующих в бандах: группа, состоящая только из граждан России, группа, состоящая только из иностранцев и лиц без гражданства, смешанная группа; 4) по наличию связей в других регионах и государствах: локальные, с межрегиональными связями, с международными связями; 5) по признаку места совершения нападения: банды, действующие только в сельской местности, банды, действующие только в городской местности, а также банды, действующие как в сельской, так и в городской местности, банды, действующие на трассах; 6) по мотиву объединения преступников: банды, имеющие корыстную направленность, банды, действующие по националистическим и религиозным мотивам, банды, создаваемые по политизированным мотивам <5>. -------------------------------- <3> См.: Абдулатипов А. М. Проблемы борьбы с бандитизмом (уголовно-правовые и криминологические аспекты): Дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 1998. С. 66 - 70. <4> Также классифицировал банды В. Т. Контемиров (см.: Контемиров В. Т. Криминалистическая характеристика групп в сфере организованной преступности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 1992. С. 17). <5> См.: Абдулатипов А. М. Указ. соч. С. 66 - 67.

Наибольший интерес представляет классификация банд по степени их организованности, так как она отражает присущие только бандам признаки, а все остальные являются общими для преступных групп в целом. Согласно А. М. Абдулатипову бандгруппа - это обычная организованная преступная группа, объединяющая от двух до пяти лиц, для которой несвойственна иерархия структуры, коррумпированные связи. Для бандитских формирований характерны помимо черт, присущих для бандгруппы, дополнительно следующие черты: занятие бандитизмом для получения крупных и постоянных доходов; наличие конкретных планов нападений на длительное время, в том числе по политическим, националистическим и религиозным мотивам; наличие коррумпированных связей, крепкие узы связи членов банд между собой на основе общих интересов и уголовных традиций; наличие значительного количества членов разных национальностей; маскировка своих действии в рамках какой-либо зарегистрированной общественной либо коммерческой организации или же частного предприятия; вмешательство в политические и экономические процессы, занятие терроризмом, похищением людей; наличие межрегиональных и даже международных связей. Однако следует отметить, что большинство выделенных дополнительных признаков бандформирований может быть присуще и бандгруппам и не относиться к признаку организованности как классификационному критерию, предлагаемому автором. Из-за недостаточной корректности и последовательности приведенная классификация подвергалась критике <6>, вместе с тем необходимо отметить заслугу А. М. Абдулатипова в постановке вопроса о различии сущности банд. -------------------------------- <6> См.: Шутемова Т. В. Понятие банды и бандитизма. Виды банд // Следователь. 2004. N 3. С. 13.

Представляется, что это различие заключается в уголовно-правовом смысле - в характере и степени субъективной связи между соучастниками, что является критерием классификации форм соучастия, а в криминологическом - в уровне организации преступных структур. Соответственно банды классифицируются на вооруженные организованные преступные группы, созданные в целях нападения на граждан и организации, и вооруженные преступные сообщества (преступные организации), созданные в тех же целях. Отнесение бандитизма к той или иной форме преступности связано со степенью организованности банды и ее криминологическими признаками, позволяющими отграничивать организованные преступные формирования как элементы, входящие в систему организованной преступности, от организованных преступных групп, которые могут существовать в рамках групповой общеуголовной преступности <7>. -------------------------------- <7> См.: Островских Ж. В. Криминологическая классификация бандитизма и особенности его проявления в Восточно-Сибирском регионе // Проблемы борьбы с преступностью: Сб. науч. тр. / Под ред. А. Л. Репецкой. Вып. 1. Иркутск: ИОГНИУ "Ин-т законодательства и правовой информации", 2006. С. 128 - 135.

К параметрам группы, позволяющим судить о степени ее организованности, относят состав, структуру и групповые процессы <8>. Состав преступной группы характеризуется ее численностью. Среди исследованных банд удельный вес преступных групп, количественно состоящих из двух человек, составил 2%, из трех человек - 9%, из четырех человек и более - 89%, в том числе из 10 и более человек - 42% <9>. -------------------------------- <8> См.: Бурчак Ф. Г. Соучастие: социальные, криминологические и правовые проблемы. Киев, 1986. С. 84 - 89. <9> Совокупность составили материалы 189 уголовных дел о бандитизме, в том числе 118 рассмотренных судами Республики Бурятия, Красноярского края и Иркутской области, а также 66 личных дел осужденных за бандитизм, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Восточно-Сибирского региона.

Структура банд разнообразна и определятся спецификой коммуникативных связей внутри преступных групп, отражающих все разнообразие взаимоотношений между их членами. В юридической и социологической литературе выделяется широкий спектр форм коммуникативных связей в преступных группах <10>, которые могут быть сведены в семь типов, имеющих централизованный и децентрализованный характер <11>. -------------------------------- <10> См.: Пригожин А. Н. Современная социология организаций. М., 1995. С. 108 - 126; Ильясов Д. Б. Организованные формы групповой преступности: уголовно-правовые и криминологические аспекты: Дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2004. С. 63 - 65. <11> См.: Шеслер А. В. Групповая преступность: криминологический и уголовно-правовой аспекты: Дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2000. С. 80 - 90.

"Полная" структура. Характеризуется тем, что каждый член группы устанавливает связь со всеми другими ее членами. Такая система связей характерна для банд небольшой численности, члены которых интенсивно взаимодействуют между собой и не имеют ярко выраженного лидера. Несмотря на децентрализованный характер связей в таких бандах, они способны существовать длительное время, так как коммуникативные связи в этих группах не прерываются даже при изоляции отдельных участников, например в случае привлечения к уголовной ответственности. Примером "полной" структуры преступной группы может служить банда С., которая совершила несколько разбойных нападений и сопряженных с ними убийств. Материалы уголовного дела свидетельствуют о том, что каждый из участников банды был непосредственно связан с другими; все участники банды совместно участвовали в подготовке и совершении преступлений, в соответствии со своим вкладом в совершение преступлений распределяли имущество. Хотя С. и являлся организатором банды, не был явно выраженным лидером. Применительно к нему можно говорить об определенном доминировании над остальными участниками группы. Об этом свидетельствует инициатива, проявленная при совершении ряда преступлений, большая жестокость к потерпевшим в процессе разбойных нападений и убийств <12>. -------------------------------- <12> См.: Уголовное дело N 01-43/1998 // Архив Верховного суда Республики Бурятия.

"Круг". Тип коммуникативной связи, при котором информация в группе идет по кругу от одного лица к другому. Он присущ 9% банд. Необходимо отметить, что, хотя в таких бандах и выделяется лидер, как правило, профессиональный преступник, это децентрализованный вид связи, так как система межличностных отношений имеет опосредованный характер. Банда с такой структурой может быть разрушена в результате изоляции одного из участников группы. Вместе с тем специфика связи в группе зачатую не позволяет выявить всех ее участников и привлечь к уголовной ответственности. Примером системы коммуникативных связей "круг" является банда З. Из материалов уголовного дела вытекает, что он создал устойчивую организованную вооруженную группу для совершения нападений на граждан с целью завладения автотранспортом. В процессе создания банды предложил войти в нее своему родственнику, который согласился. Последний втянул в банду А., который, в свою очередь, вовлек не установленное следствием лицо. В дальнейшем участники банды, приобретя дополнительно огнестрельное оружие, вместе совершали нападения на владельцев транспортных средств, но система коммуникативных связей, в частности первоначальное движение информации, подготовка к совершению преступлений, начиналась от З. и на нем же замыкалась <13>. -------------------------------- <13> См.: Уголовное дело N 2-614/2003 // Архив Иркутского областного суда.

"Цепь". Тип коммуникативной связи, при котором передача информации идет от первого участника к последнему через остальных членов группы, также строится система отношений между членами группы. Банды, характеризующиеся таким типом связи, встречаются редко (7%). Используется для создания банды профессиональными преступниками в целях повышения конспирации преступной деятельности. Примером отношений "цепь" может служить банда, где М. предложил П. убить Г. Когда П. убил Г., то обратился за помощью к своему знакомому С., который совместно с А. вывез труп Г. за пределы города. Используя эту схему, преступники совершили в течение полугода четыре убийства. Взаимодействие участников группы было последовательным: сначала взаимодействовали М. с П., затем П. с С., а С. с А. <14>. -------------------------------- <14> См.: Уголовное дело N 67-11/2004 //Архив Красноярского краевого суда.

"Колесо". Представляет собой централизованный вид связи, когда внутригрупповые процессы замыкаются на лидере, при этом не все второстепенные участники могут знать друг о друге и о количественном составе группы. Слабым звеном такой структуры является сам лидер, которого знает каждый из участников группы. Банды, имеющие такую структуру, составляют 24%. Как правило, длительность существования такой банды превышает два года, так как изоляция второстепенных участников группы не влияет на продолжение ее криминальной активности. В качестве примера можно привести банду И. и др. В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства было установлено, что организатором и руководителем банды был И., который, находясь в дружеских отношениях с Г., летом 1990 г. совершил с ним первое разбойное нападение на гражданина Т. В ноябре этого же года И. вовлек в совершение разбойных нападений работавшего с ним в мехколонне Ш. С целью усиления вооруженности банды И. организовал хищение пулемета РПК-74 и автомата АКС-7 путем разбойного нападения на часовых одной из войсковых частей. К совершению этого преступления И. привлек бывших военнослужащих этой части З. и В. Участники преступной группы взаимодействовали между собой через ее лидера И. и встречались вместе только при совершении организованных им преступлений <15>. -------------------------------- <15> См.: Уголовное дело N 2-295/94 // Архив Иркутского областного суда.

"Фигура со стержнем". Характеризуется тем, что групповые процессы замыкаются на лидере, оказывающем на группу внешнее управляющее воздействие через одного ее участника. Изоляция лидера может не привести к разложению банды, так как сохранившаяся в ней система коммуникативных связей способна породить нового лидера, например лицо, которое было связано с изолированным лидером. Банды, основанные на таком типе связи, составляют 14%. Систему коммуникативных связей "фигура со стержнем" можно проиллюстрировать следующим примером. К. обратился к своему знакомому А. с просьбой найти для него ребят, готовых убить за деньги человека. А. рекомендовал ему трех не установленных следствием парней, с которыми К. организовал банду и совершил убийство Ч. В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства было установлено, что К. с декабря 1993 г. по март 1994 г. поддерживал тесную телефонную связь с одним из участников группы, неоднократно встречался с ним непосредственно с целью уточнения разработанного им, К., плана убийства. Кроме того, К. определил дату убийства, передал контактировавшему с ним лицу пистолет Макарова, руководил преступлением на месте его совершения, давая указания другим соучастникам убийства через это лицо. К. был организатором банды, поддерживая непосредственный контакт лишь с одним ее участником <16>. -------------------------------- <16> См.: Личное дело осужденного N 10071/2000 // Архив ИК-3 ФСИН Иркутской области.

Данный тип связи часто используется для организации банды как относительно самостоятельной структуры преступного сообщества (преступной организации). Например, банда М., являющаяся структурным подразделением, входила в преступное объединение, созданное в целях сбыта героина. Банда обеспечивала безопасность от других преступных группировок города и от правоохранительных органов <17>. -------------------------------- <17> См.: Уголовное дело N 2-29/2004 // Архив Верховного суда Республики Бурятия.

Комбинированная структура. Это система коммуникативных связей двух и более типов, присущих как централизованным, так и децентрализованным их формам. В 12% банд отношения строились по этому типу. Они отличаются длительным периодом существования, так как такая организация в большей степени оберегает группу от случайного провала. Использование данного типа связи позволяет обезопасить руководящие звенья банды, а также дифференцировать ее деятельность. Примером может служить банда, которую организовали Т. и К. Для совершения нападений на водителей-дальнобойщиков они вовлекли В., К. В., братьев О., братьев Б. и С., последнему отводилась руководящая роль в этой группе. Участником банды являлся М., который, используя свое служебное положение, сообщал Т. о времени отправления грузов водителями-дальнобойщиками, зная о том, что М. организована банда. Кроме того, Т. взаимодействовал с бывшим сослуживцем Р., который информировал его о перемещении экипажей ГАИ. В целях осуществления сбыта похищенного имущества С. взаимодействовал с П., который на постоянной основе согласился сотрудничать с бандой, для чего обратился к Н., который, в свою очередь, вовлек в преступную деятельность не установленное следствием лицо. К. сбывал также похищенное владелице магазинов Л. Таким образом, система коммуникативных связей банды включала в себя типы "фигура со стержнем", "колесо", а также "цепь" <18>. -------------------------------- <18> См.: Личное дело осужденного N 12025/2004 // Архив ИК-3 ФСИН Иркутской области.

Сложная структура. Представляет собой систему коммуникативных связей между несколькими относительно самостоятельными подгруппами, имеющими своих лидеров и свою структуру коммуникативных связей как внутри группы, так и с вышестоящими звеньями. Банды, имеющие такой тип связи, составляют 19%. Они нацелены на длительную преступную деятельность (в среднем, по полученным данным, 6,5 года). Банда имела четырехуровневую иерархическую структуру, в которой А. как организатор сообщества занимал главенствующее положение, осуществлял общее руководство тремя организованными группами, не выходя напрямую на ее рядовых членов. Б., С. и неустановленное лицо получали непосредственно от А. указания о совершении тех или иных преступлений и совместно разрабатывали планы наиболее опасных из них. М. О, М. И., В. и двое лиц, которых следствию установить не удалось из-за высокой конспирации в банде, жесткой дисциплины и круговой поруки, занимали в сообществе привилегированное положение на уровне между руководителями групп и рядовыми членами <19>. -------------------------------- <19> См.: Уголовное дело N 2-72/2003 // Архив Красноярского краевого суда.

О сложной структуре можно сказать, что фактически она представляет собой общую схему коммуникативных связей и организации структуры организованной преступности. Например, банда Б. состояла из нескольких самостоятельных организованных групп, возглавляемых руководящим звеном под общим началом Б. Каждая организованная группа имела в своей структуре низовое звено, выполняющее вспомогательные функции (сбор информации, слежка за жертвами и объектами и т. п.). Из справки регионального управления ФСБ России по Иркутской области, имеющейся в материалах дела, следует, что банда Б. входила в состав Братского преступного сообщества, которое, в свою очередь, являлось одной из структур так называемого Сибирского общака. Типология коммуникативных связей позволяет унифицировать банды. Так, простым организованным преступным группам свойственны более примитивные схемы коммуникативных связей - "полная", "круг", "цепь" (30%). Сложноструктурированным организованным группам присущи связи по типу "фигура со стержнем" и "колесо" (39%). Преступное сообщество (преступная организация) характеризируется наличием сложной и комбинированной связей (31%). В связи с длительными сроками преступной деятельности банд наблюдается их эволюция от простых форм к более сложным. Представляется, что предложенная классификация банд по типу коммуникативных связей может использоваться не только при составлении схем, но и в последующем для разработки планов проведения необходимых по делу тактических операций в стадии как расследования, так и рассмотрения уголовного дела в суде при поддержании государственного обвинения. Особое значение полученные данные приобретают при выдвижении и проверке стратегических следственных версий, выходящих за рамки расследуемых конкретных преступлений и направленных на выявление руководителей не только конкретных банд, но и преступных сообществ, коррумпированных чиновников государственных учреждений и сотрудников правоохранительных органов.

Название документа