Оперативно-розыскная характеристика экономических преступлений: вопросы теории и практики в современных условиях

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В. Д. ЛАРИЧЕВ

Ларичев В. Д., главный научный сотрудник ВНИИ МВД России, доктор юридических наук, профессор.

Одной из причин сложившейся ситуации в сфере борьбы с преступностью в экономике является недостаточная научная проработка проблем борьбы с преступностью в этой сфере, смешение и пересечение различных понятий и терминов. Новые данные теории и практики борьбы с преступностью обусловливают необходимость пересмотра и уточнения традиционных понятий и терминов, формирования интегрирующих научных теорий, базирующихся на ранее достигнутых результатах, углубляющих и расширяющих их с учетом изменившихся социально-экономических условий. Одним из таких спорных понятий является понятие и содержание "оперативно-розыскной характеристики преступлений". Д. В. Гребельский, предложивший данное понятие, понимает под ним "совокупность ряда информационных признаков, упорядоченных и взаимосвязанных между собой, почерпнутых из различных информационных источников, входящих прежде всего в криминалистическую, криминологическую, психологическую, социологическую, экономическую и другие характеристики преступлений" <1>. -------------------------------- <1> Гребельский Д. В. О состоянии криминалистических и оперативно-розыскных характеристик преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. С. 73.

Следует отметить, что многие ученые в области оперативно-розыскной деятельности придерживаются позиции Д. В. Гребельского на понятие оперативно-розыскной характеристики преступлений. Однако точки зрения этих авторов, отождествляющих сведения, охватываемые понятием оперативно-розыскной характеристики, с комплексом уголовно-правовых, криминологических, криминалистических и т. п. признаков, вызывают сомнение. Исходя из того что понятие "оперативно-розыскная характеристика преступлений" включает в себя все иные характеристики криминальных событий - криминологическую, криминалистическую, психологическую и др., ряд ученых вообще отрицают необходимость ввода в научный оборот понятия "оперативно-розыскная характеристика", поскольку получается, что в каждую рассматриваемую характеристику входят элементы, заимствованные из других характеристик. К этому следует добавить, что, например, криминология изучает лиц, совершивших преступления. Данная характеристика именуется криминологической характеристикой личности преступника. В данной характеристике важное значение отводится изучению социальных, психических, нравственных, психологических и других качеств личности, которые изучаются такими науками, как обществоведение, психиатрия, психология и др. Однако криминологи не говорят, что под криминологической характеристикой они понимают совокупность различных аспектов психологической, психиатрической и других характеристик личности преступника. Поскольку эти признаки изучаются для того, чтобы установить, почему человек стал на преступный путь и что нужно сделать для его исправления, то есть устанавливаются те сведения (данные), которыми оперирует криминология, эта характеристика совершенно справедливо именуется криминологической. Аналогичным образом в криминалистике используются различные данные других наук, например физики, химии, биологии и т. п. Однако используются они для целей, характерных для такой науки, как криминалистика, то есть для установления следов преступления, доказывания преступной деятельности и т. п., в связи с чем криминалистика оперирует понятием "криминалистическая характеристика преступлений", а не совокупностью физических, химических и т. п. сведений. В то же время отдельные ученые считают, что уголовно-правовые признаки могут и должны входить в оперативно-розыскную характеристику преступлений, например мотив и цель преступлений. По их мнению, мотив и цель, например, убийства губернатора Магаданской области В. И. Цветкова (убийство в связи с исполнением служебных обязанностей, распределением квот на вылов водных биоресурсов, ошибка в убийстве объекта и т. п.) позволили выдвинуть и проверить различные оперативно-розыскные версии. Другие авторы говорят, что задача разработки проблемы оперативно-розыскной характеристики преступлений должна развиваться в направлении преодоления стереотипов, опираясь на которые отдельные ученые исходят из того, что, например, проводимый в теории оперативно-розыскной деятельности анализ возрастных характеристик преступников является элементом криминологической характеристики преступлений, а рассмотрение действий, объединяемых в теории криминалистики понятием "способ совершения преступления", - к криминалистической. Во внимание, таким образом, принимается монополия отдельных наук на изучение тех или иных явлений или событий <2>. -------------------------------- <2> См.: Тарсуков К. М., Шиенок В. П. Анализ теоретического подхода к выработке понятия "оперативно-тактическая характеристика" в теории оперативно-розыскной деятельности // Актуальные вопросы получения, оценки и использования информации в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Киев, 1986. С. 58 - 59.

Между тем существование такой монополии весьма сомнительно и опровергается целым рядом аргументов. По этому поводу следует отметить, что и уголовное право, и криминология, и криминалистика, и теория оперативно-розыскной деятельности изучают одни и те же явления, а именно преступления и лиц, их совершивших. Однако каждая наука изучает эти явления с позиций "собственных интересов", под различными углами зрения - в зависимости от направленности каждой из них. Как справедливо отмечает Н. Г. Угрехелидзе, рассматривая соотношение уголовно-правовой и криминологической характеристик, "различие в подходе к изучению данной проблемы этими двумя науками заключается не в методе исследования... Различие заключается в тех целях, которые ставят перед собой эти науки" <3>. -------------------------------- <3> Угрехелидзе Н. Г. Криминологическая характеристика соучастия в преступлении. Тбилиси, 1975. С. 6.

В связи с этим в юридической литературе, посвященной проблемам борьбы с преступностью, преступное деяние характеризуется различными понятиями и терминами, такими как: уголовно-правовая характеристика; криминологическая характеристика; криминалистическая характеристика; оперативно-тактическая или оперативно-розыскная характеристика. Например, личность преступника изучается и уголовным правом, и криминологией, и криминалистикой, и теорией оперативно-розыскной деятельности. В то же время в уголовном праве личность преступника именуется субъектом преступления. Этот параметр является необходимым элементом состава преступления и служит для определения наличия преступления и его квалификации (например, с использованием служебного положения). В криминологии изучение личности преступника подчинено выявлению закономерностей преступного поведения, их детерминации, причинности и разработке научно обоснованных рекомендаций по борьбе с преступностью <4>. -------------------------------- <4> См.: Криминология / Под общей ред. проф. А. И. Долговой. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997. С. 274.

Криминалистика изучает личность преступника с различных позиций: как элемент криминалистической характеристики преступления во взаимоотношениях преступника и жертвы; как объект тактического воздействия при расследовании преступлений <5>; как поведение преступника при совершении преступления <6>. -------------------------------- <5> Подробнее об этом см.: Лушечкина М. А. Криминалистическое изучение личности при подборе участников следственного действия // Российский следователь. 1999. N 3. С. 8 - 9. <6> См.: Белозерова И. И. Личность преступника и ее криминалистический аспект // Следователь. 1998. N 4. С. 50 - 51.

Как отмечал Р. С. Белкин, "характеристика типичной для данного вида преступлений личности возможного преступника может иметь криминалистическое значение, поскольку... это позволяет сузить круг лиц, среди которых может находиться преступник, и позволяет выдвинуть версии о мотивах и цели преступления, о способе совершения и сокрытия преступления (как и наоборот), о месте нахождения искомых объектов и т. п." <7>. -------------------------------- <7> Белкин Р. С. Криминалистические средства, приемы и рекомендации: Курс советской криминалистики. Т. 3. М., 1979. С. 191.

Личность преступника изучается и теорией оперативно-розыскной деятельности. Теорию ОРД интересует криминальная личность как объект комплексного изучения ее типичных признаков, пригодных для использования их поисковых качеств для выявления и раскрытия замаскированных преступлений. Важное значение при этом должно уделяться особенностям должностного положения лиц, совершивших преступления, использования возможностей этого положения для совершения преступления, возможности привлечения к совершению преступления подчиненных ему по службе лиц и влияния на них при выявлении преступлений в целях дачи ложных показаний, знания специфики проведения хозяйственных операций и др. Например, как отмечает М. С. Жилкина, мошенник, в том числе и страховой мошенник, имеет следующие способности и особенности: адаптивность и гибкость; умение работать с информацией и быстрое реагирование на меняющуюся информацию; умение планировать, обдумывать все до мелочей; склонность к риску; хорошее знание психологии людей; высокий самоконтроль, самообладание, терпение и др. Среди основных разновидностей психологических типов страховых мошенников она выделяет следующие: актер, которому в принципе доступна любая роль и который вызывает симпатию; скандалист. Такое лицо ведет себя агрессивно, может выкрикивать угрозы, сведения о высокопоставленных знакомых, которые помогут наказать страховщика, под напором которого сотрудники страховой компании могут теряться; зануда - хорошо знает все юридические тонкости и заявляет о готовности подавать в суд на страховщика при отказе в страховой выплате; случайный тип преступника, который желает получить страховую выплату, но не расстраивается, когда это не удается, и не настаивает на ее получении <8>. -------------------------------- <8> См.: Жилкина М. С. Страховое мошенничество: Правовая оценка, практика выявления и методы пресечения. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 130 - 140.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и раскрытию преступлений, совершенных этими лицами, необходимо учитывать психологический тип страховых мошенников, причем тактика их проведения будет различна. Таким образом, ряд вопросов и обстоятельств, характеризующих личность преступника, играет важную роль. Без учета личности нельзя разработать научно обоснованную методику и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий, которые в наибольшей степени способствуют успешности раскрытия преступления. Аналогичное рассуждение можно провести и в отношении способа совершения преступления, который привлекает к себе внимание различных научных дисциплин. Однако даже "при совпадении объектов каждая наука изучает их строго определенные отношения и закономерности и делает это под таким углом зрения, который обусловлен его предметом и целями" <9>. -------------------------------- <9> Танасевич В. Г., Образцов В. А. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1976. Вып. 25. С. 99 - 100.

В уголовном праве способ совершения преступления является необходимым элементом объективной стороны состава преступления и входит в его уголовно-правовую характеристику, а иногда служит квалифицирующим признаком. В криминологии по способу совершения преступления можно установить обстоятельства, способствующие совершению преступления, и разработать меры по их устранению. В криминалистике он относится к предмету доказывания, является базой для выдвижения версий, что особенно важно при раскрытии преступления. В оперативно-розыскной работе способ совершения преступления позволяет: определить признаки преступления; спрогнозировать развитие преступной деятельности; выдвинуть и обосновать оперативно-розыскные версии; определить перспективы применения организационно-тактических и технических приемов раскрытия преступлений, исходя из конкретно складывающейся оперативной обстановки; выработать модели оперативно-розыскной деятельности по выявлению и раскрытию конкретных преступлений; спланировать оперативно-розыскные мероприятия по документированию преступных действий лиц, совершающих преступления, и др. Точно так же мотив и цель совершения преступления могут быть элементами как уголовно-правовой характеристики, так и оперативно-розыскной. Однако если в уголовном праве мотив и цель преступления необходимы для точной квалификации преступления, то в оперативно-розыскной деятельности - для выдвижения и проверки оперативных версий. Исходя из вышеизложенного представляется, что каждая наука должна изучать преступность и связанные с ней явления с позиций собственных интересов, а не путем дублирования. В этом отношении не представляет собой исключения и "теория оперативно-розыскной деятельности, со своих позиций разрабатывающая те или иные поисковые признаки преступлений, для чего необходимо располагать характеристикой, разработанной с позиций предмета оперативно-розыскной деятельности, ибо всякое явление, относящееся к преступлениям, может и должно рассматриваться с точки зрения этой науки" <10>. -------------------------------- <10> Тарсуков К. М., Шиенок В. П. Указ. соч. С. 58. Позже данную точку зрения разделили другие ученые. См.: Абрамов А. М., Климов И. А. К вопросу о содержании оперативно-розыскной характеристики вида преступлений // Актуальные вопросы борьбы с преступностью и проблемы преподавания: Сборник научных трудов. М., 1996. С. 80 - 81.

Помимо понятия оперативно-розыскной характеристики преступлений существует значительный разброс мнений о ее содержании. Обобщая изложенные точки зрения, можно отметить, что в структуру оперативно-розыскной характеристики наиболее часто включаются следующие элементы: динамика и структура экономической преступности; уголовно-правовые признаки конкретного преступления; место, способ совершения экономических преступлений и предмет преступного посягательства; личность преступника, в том числе нравственно-психологические и специальные особенности личности преступников, а также потерпевших; мотивация криминального поведения; организованные формы совершения преступления и ряд других. Анализируя данное содержание оперативно-розыскной характеристики преступлений, следует отметить, что из перечня структурно-содержательных элементов этой характеристики не усматриваются направления выявления и раскрытия экономических преступлений; ряд элементов характеризуют оперативную обстановку, а не оперативно-розыскную характеристику преступлений. Из указанного содержания оперативно-розыскной характеристики преступлений зачастую не усматривается, как, каким образом для выявления и раскрытия преступлений используются те или иные элементы оперативно-розыскной характеристики. К этому следует добавить, что многие элементы этих характеристик дублируют элементы криминологической, криминалистической характеристик. По существу, имеет место неоднозначное толкование структуры и назначения этой характеристики преступлений. В связи с этим абсолютно справедливо мнение В. А. Образцова, который, анализируя понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений, раскрываемых различными авторами, отмечает, что "исследования нередко грешат неполнотой, а получаемые результаты не всегда правильно интерпретируются, недостаточно увязываются с потребностями практики. Еще довольно широко распространены чисто интуитивные выделения криминалистически значимых признаков изучаемых преступлений. Не совпадают объемы понятий, различны подходы к определению их структуры и степени сложности" <11>. Еще в большей степени эта оценка применима для оперативно-розыскной характеристики. -------------------------------- <11> Образцов В. А. Криминалистическая характеристика преступлений: дискуссионные вопросы и пути их решения // Криминалистическая характеристика преступлений. М.: ВИИПи ПП, 1984. С. 7.

Поэтому одна из главных задач оперативно-розыскной теории состоит в обнаружении научными методами устойчивых и повторяющихся связей, явлений и процессов многообразной оперативно-розыскной практики и разработке на данной основе базовых принципов, понятий, категорий для этой специфической области знаний <12>. -------------------------------- <12> См.: Лукашов В. А. Введение в курс "Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел". Киев, 1976. С. 107.

Представляется, что назначение оперативно-розыскной характеристики преступлений состоит в том, что она должна служить прежде всего теоретической и информационной базой для разработки основных методических и тактических приемов выявления и раскрытия преступлений, включая создание типовых программ их раскрытия <13>. -------------------------------- <13> См.: Тарсуков К. М., Шиенок В. П. Анализ теоретического подхода к выработке понятия "оперативно-тактическая характеристика" в теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел // Актуальные вопросы получения, оценки и использования информации в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Киев, 1986. С. 54 - 63.

Чтобы выделение элементов при построении оперативно-розыскной характеристики преступлений осуществлялось не чисто интуитивно, а было понятно, почему включается тот или иной элемент, необходимо объяснить логику построения оперативно-розыскной характеристики преступлений. Переходя к объяснению построения логики оперативно-розыскной характеристики преступлений и выделению оперативно значимых признаков (элементов), следует отметить, что в основу этого должен быть положен механизм разбора совершения преступлений, учитывающий, как, каким образом эти действия могут быть выявлены с использованием оперативно-розыскных мероприятий. То есть оперативно-розыскная характеристика преступлений должна дать наглядное представление о том, какие могут быть проведены оперативно-розыскные мероприятия, для чего и т. п. Таким образом, элементы оперативно-розыскной характеристики преступлений должны находиться в определенном соотношении с оперативно-розыскными и другими мероприятиями. Как известно, Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" <14> (далее - Закон об ОРД) предусматривает 14 оперативно-розыскных мероприятий. Кроме того, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий используются информационные системы, видео - и аудиозапись, кино - и фотосъемка, а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда окружающей среде. -------------------------------- <14> См.: Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (в ред. Федеральных законов от 18.07.1997 N 101-ФЗ, от 21.07.1998 N 117-ФЗ, от 05.01.1999 N 6-ФЗ, от 30.12.1999 N 225-ФЗ, от 20.03.2001 N 26-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.12.2005 N 150-ФЗ).

Для того чтобы раскрыть содержание элементов оперативно-розыскной характеристики преступлений в соотношении с оперативно-розыскными мероприятиями (ОРМ), воспользуемся методом доказывания "от противного". Для этого вначале рассмотрим ОРМ и посмотрим, что необходимо знать для проведения того или иного ОРМ, после чего спроектируем эти данные на содержание оперативно-розыскной характеристики преступлений в сфере экономики. Первым среди оперативно-розыскных мероприятий в Законе назван опрос. Опрос может проводиться гласно или негласно, зашифровано и т. п. В данном случае речь в большей степени будет идти о негласных методах проведения опроса. Чтобы его провести, оперативный сотрудник должен знать, кто может быть осведомлен о противоправных действиях преступника, в каких отношениях он находится с ним и т. д. Кроме того, в ряде случаев целесообразно провести опрос лиц, которые сами не располагают сведениями о противоправных действиях, но могут указать на лиц, осведомленных о них, находящихся в близких связях с подозреваемым в совершении преступления и т. п. Исходя из этого одним из элементов оперативно-розыскной характеристики конкретного преступления должен быть наиболее типичный перечень лиц, осведомленных о противоправных действиях преступника(-ов), способных указать на лиц, осведомленных о них, находящихся в близких связях с подозреваемым в совершении преступления и т. д. Другим оперативно-розыскным мероприятием является наведение справок. Справки оперативным работником могут наводиться в различных предприятиях и по различным направлениям. Они могут наводиться как в отношении различных документов, так и лиц. По поводу документов следует также отметить, что Законом об ОРД предусматривается их исследование, которое проводится с целью установления законности его выдачи, подделки, исправлений и т. п. В связи с этим другим элементом оперативно-розыскной характеристики конкретного преступления должен быть наиболее типичный перечень документов, наиболее часто подделываемых, исправляемых, незаконно выдаваемых и т. д. На основании этих сведений оперативный работник может дать задание агентуре, доверенным лицам на установление, кто имеет доступ к этим документам, снять копии этих документов либо негласно их изъять и предоставить оперативному работнику для ознакомления и т. д. Наведение справок в отношении лиц может осуществляться в целях установления, например, нахождения того или иного свидетеля, подозреваемого в командировке, отпуске и т. д., их полномочиях в совершении тех или иных действий и др. Оперативно-розыскная характеристика преступлений должна в общих чертах отражать эти данные, то есть она должна содержать сведения о лицах, наиболее часто выступающих в качестве лжесвидетелей, применяемых уловках и др. Для того чтобы провести такие оперативно-розыскные мероприятия, как сбор образцов для сравнительного исследования, исследование предметов, оперативно-розыскная характеристика преступлений должна содержать сведения о предмете преступного посягательства (например, драгоценные металлы, объекты интеллектуальной собственности и др.), места их нахождения, сбыта, изъятия, транспортных средствах, на которых они перевозятся, и т. д. В определенной степени эти данные необходимы и для проведения проверочной закупки, а также для обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, проведения контролируемой поставки. Наряду с этим Федеральным законом об ОРД допускается применение таких ОРМ, как наблюдение, отождествление личности, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи. Для того чтобы была определенная ясность в необходимости их проведения, а также методики и тактики проведения, оперативно-розыскная характеристика преступлений должна содержать данные о личности преступников, их должностном положении, знания специфики проведения хозяйственных операций, взаимоотношений между членами преступной группы, а также с другими лицами, места их времяпрепровождения, совместного отдыха, посещения увеселительных мест и др. Важное значение при этом должно уделяться изучению их психологических особенностей, которые включают интеллектуальные, эмоциональные и волевые стороны личности преступника, среди которых в первую очередь можно выделить степень умственного развития, объем познаний, жизненный опыт, содержание и разнообразие интересов, уравновешенность или подвижность нервных процессов, динамичность чувств, степень эмоциональной возбудимости, настойчивость, самообладание, решительность и др. Эти же и другие данные потребуются и для проведения оперативного внедрения, оперативного эксперимента, применения информационных систем, видео - и аудиозаписи, кино - и фотосъемки, а также других технических и иных средств, не наносящих ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда окружающей среде. Следует отметить, что это лишь общий, схематичный подход к раскрытию оперативно-розыскной характеристики преступлений, не претендующий на полноту и детализацию, которая должна осуществляться при раскрытии оперативно-розыскной характеристики конкретного вида преступления либо преступлений в определенной сфере хозяйственной деятельности. При этом для каждого вида преступления содержание оперативно-розыскной характеристики преступления может быть более полным либо сокращенным. Исходя из изложенного выше под оперативно-розыскной характеристикой преступлений понимается научно разработанная система обобщенных данных о наиболее типичных оперативно значимых признаках преступления, проявляющихся в особенностях объекта преступного посягательства, способах совершения преступления, механизме следообразования преступных действий, а также личностных данных субъекта преступления, знание которых является теоретической и информационной базой для разработки основных методических и тактических приемов выявления и раскрытия преступлений. Подводя итоги вышеизложенному, можно сделать следующие выводы. 1. Многие из авторов, обращавшихся к содержанию оперативно-розыскной характеристики преступлений, понимают ее по-разному. Структурные элементы этих характеристик указываются с разной степенью общности, детализации и полноты. В структуру оперативно-розыскной характеристики включаются разнообразные и разноплановые элементы, в том числе: динамика и структура экономической преступности; уголовно-правовые признаки конкретного преступления; место, способ совершения экономических преступлений и предмет преступного посягательства; личность преступника, в том числе нравственно-психологические и специальные особенности личности преступников, а также потерпевших; мотивация криминального поведения; организованные формы совершения преступления и ряд других. Отсутствие системы и разброс мнений по содержанию рассматриваемой характеристики преступлений не дают возможности использования предыдущих исследований по их дополнению, не показывают целостной картины, логики их формирования, в связи с чем не способствуют повышению эффективности выявления и раскрытия преступлений. 2. В теории оперативно-розыскной деятельности как отрасли научного знания, изучающей преступность и преступления, необходимо конструирование самостоятельной оперативно-розыскной характеристики преступлений, в содержание которой необходимо включать только такие сведения, использование которых способствует эффективному применению разведывательно-поисковых сил, средств и методов оперативных аппаратов органов внутренних дел в борьбе с преступностью. 3. В основу построения оперативно-розыскной характеристики преступлений следует положить механизм совершения преступлений, учитывающий, каким образом эти действия могут быть выявлены с использованием оперативно-розыскных мероприятий. То есть оперативно-розыскная характеристика преступлений должна дать наглядное представление о том, какие могут быть проведены оперативно-розыскные мероприятия, для чего и т. п. Таким образом, элементы оперативно-розыскной характеристики преступлений должны находиться в определенном соотношении с оперативно-розыскными мероприятиями. 4. К основным элементам оперативно-розыскной характеристики преступлений следует отнести: наиболее типичный перечень лиц, осведомленных о противоправных действиях преступника(-ов), способных указать на лиц, осведомленных о них, находящихся в близких связях с подозреваемым в совершении преступления, сведения о лицах, наиболее часто выступающих в качестве лжесвидетелей, и др.; наиболее типичный перечень документов, наиболее часто подделываемых, исправляемых, незаконно выдаваемых и т. д., на основании чего оперативный работник может дать задание агентуре, доверенным лицам на установление того, кто имеет доступ к этим документам, снять копии этих документов либо негласно их изъять и представить оперативному работнику для ознакомления и т. д.; сведения о предмете преступного посягательства (например, драгоценные металлы, объекты интеллектуальной собственности и др.), месте их нахождения, сбыта, изъятия, транспортных средствах, на которых они перевозятся, и т. п.; данные о личности преступников, их должностных положениях, использовании возможностей этого положения для совершения преступления, возможности привлечения к совершению преступления подчиненных по службе лиц и влияния на них при выявлении преступлений в целях дачи ложных показаний, знания специфики проведения хозяйственных операций, взаимоотношений между членами преступной группы, а также с другими лицами, места их времяпрепровождения, совместного отдыха, посещения увеселительных мест и т. п.; другие данные, характеризующие противоправные деяния.

Название документа