Член совета директоров ОАО обратился к председателю данного совета с требованием о созыве заседания. Должны ли члены совета директоров быть письменно уведомлены о предстоящем заседании и о его повестке, если уставом общества и внутренними документами общества данный вопрос не разрешен?

Ответ: Члены совета директоров не должны быть письменно уведомлены о предстоящем заседании и о его повестке, если иное не предусмотрено уставом ОАО или внутренними документами общества.

Обоснование: В соответствии с п. 2 ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон N 208-ФЗ) председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества организует его работу, созывает заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено уставом общества.

Согласно п. 1 ст. 68 Закона N 208-ФЗ заседание совета директоров (наблюдательного совета) общества созывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или внутренним документом общества. Уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, отсутствующего на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества заочным голосованием.

Исходя из изложенного Закон N 208-ФЗ полностью предоставляет право определить порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества в уставе общества или его внутреннем документе.

Закон N 208-ФЗ требование об обязательном письменном уведомлении членов совета директоров о предстоящем заседании и его повестке не устанавливает.

Таким образом, в указанной ситуации члены совета директоров не должны быть письменно уведомлены о предстоящем заседании и о его повестке, если уставом общества и внутренними документами общества данный вопрос не разрешен.

Правомерность указанных выводов подтверждается судебной практикой.

Отказывая в удовлетворении иска гражданина к открытому акционерному обществу о признании недействительным решений совета директоров общества, суд в Постановлении Шестого арбитражного апелляционного суда от 27.12.2013 N 06АП-5775/2013 указал, что ни нормами Закона N 208-ФЗ, ни уставом общества, ни иными документами не предусмотрено обязательное соблюдение требований о письменном уведомлении членов совета директоров о проведении заседаний и предоставлении им в письменном виде информации о повестке заседаний.

В Постановлении ФАС Дальневосточного округа от 18.12.2012 N Ф03-5783/2012 суд не принял во внимание возражение относительно неуведомления истца о проведении заседания совета директоров, так как порядок созыва и проведения заседаний совета директоров уставом общества или иными документами не оговорен и требование об обязательном письменном уведомлении членов совета директоров о проведении заседаний не предусмотрено. При этом судами установлено, что истец был устно извещен о времени проведения заседания совета.

В Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 24.04.2013 N А44-3425/2012 суд указал, что Законом N 208-ФЗ порядок созыва заседания совета директоров акционерного общества не регламентирован. Уставом общества процедура созыва заседания совета директоров не установлена. Сведений о наличии у общества каких-либо внутренних документов, регламентирующих порядок созыва заседания совета директоров, не имеется. Таким образом, суд отклонил ссылку истца на отсутствие письменного уведомления члена совета директоров общества.

Д. В.Комаров

Государственный советник

Российской Федерации

3 класса

07.04.2014