Содержание

Введение 3

1. Уголовно-правовая характеристика преступления "фальшивомонетничество" 8

1.1. Понятие и состав фальшивомонетничества 8

1.2. Объект фальшивомонетничества как центральный элемент состава ст.186 УК РФ 14

1.3. Предмет преступления "фальшивомонетничество" 21

1.3. Отграничение фальшивомонетничества от смежных составов 29

2. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества 35

2.1. Способы подделки денег 35

2.2. Способы защиты от подделки 39

3. Масштабы фальшивомонетничества и борьба с ним 55

3.1. Масштабы фальшивомонетничества в РФ и за рубежом 55

3.2. Меры борьбы с фальшивомонетничеством 63

Заключение 68

Список использованной литературы 71

Введение

Целью моей дипломной работы является изучение преступления "фальшивомонетничество" и методов борьбы с ним. Тема связана с проблемой государственности, а именно - с финансовой политикой Российской Федерации. Деньги изобрели раньше, чем возникло фальшивомонетничество, но временная разница между этими событиями невелика. Фальшивомонетничество - одна из древнейших отраслей черного бизнеса, процветающая по сей день и приносящая огромные доходы изготовителям фальшивых денежных знаков и ценных бумаг.

Рассматриваемый вид преступления является актуальным в силу следующих причин:

1. фальшивомонетничество наносит ущерб нормальному экономическому развитию государства;

2. зачастую тесно связано с другими видами преступности (контрабанда, организованная преступность);

3. определено в международных конвенциях универсального и регионального характера.

Перед развивающимися государствами стоит сложная проблема поиска оптимальных условий для уголовно-правовой борьбы с преступлениями, наносящими ущерб их экономическому развитию.

Эти проблемы связаны не только с совершенствованием уголовного законодательства и практикой его применения органами уголовной юстиции, ибо использование одних лишь мер уголовно-правовой борьбы с преступностью, в частности экономической, явно недостаточно.

Мною были рассмотрены вопросы и проблемы осуществления сотрудничества между правоохранительными органами и заинтересованными организациями, а также между государствами в сфере борьбы с фальшивомонетничеством.

С учетом вышеизложенного мне кажется особенно важным решение наиболее существенных проблем взаимодействия в области борьбы с преступностью, охраны правопорядка и обеспечения законных прав и интересов граждан.

Прежде всего, это - проблема совершенствования законодательной базы, цель которой - создание условий для более тесных и плодотворных связей компетентных органов, для осуществления более эффективной уголовно-правовой борьбы с преступностью.

В ходе прошедшей реформы уголовного законодательства наибольшим изменениям подверглись нормы об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности, что вполне объяснимо. Ушла в прошлое система командно-административного социализма с ее непререкаемым господством государственной собственности, ограниченным до минимума частным предпринимательством, централизованным планированием, жестким контролем государства в экономической сфере в целях волевого обеспечения выполнения хозяйственных планов, в том числе и с использованием специально установленных для этого уголовно-правовых способов.

Переход страны к рыночной многоукладной экономике, развитие предпринимательства, поощрение конкуренции, расширение внешней торговли объективно сделали необходимым принципиальный пересмотр законов о так называемых хозяйственных преступлениях, принятых еще в период тотального контроля государства над всей экономической деятельностью.

В результате проведения реформы уголовного законодательства круг преступных и уголовно-наказуемых деяний в сфере экономической деятельности изменен самым радикальным образом.

"Преступления в сфере экономической деятельности" - самая большая глава в действующем Уголовном кодексе, включающая в себя 32 статьи. Эти преступления различны и по характеру и степени общественной опасности, и по степени тяжести. Если принять во внимание квалифицированные виды таких преступлений, то 21 из них являются преступлениями небольшой тяжести, 20 - средней тяжести, 16 преступлений являются тяжкими, а 3 - особо тяжкими. Объединенные в одной главе Кодекса, эти преступления составляют разновидность экономических преступлений, общий объект которых можно определить как охраняемую государством систему общественных отношений, складывающихся в сфере экономической деятельности общества, ориентированного на развитие рыночной экономики. Важнейшей негативной тенденцией современного развития России является криминализация всех сфер экономики. Отмечается тенденция к росту практически по всем категориям преступлений экономической направленности. В этом находит отражение процесс усложнения способов совершения преступлений, роста преступлений, совершаемых в процессе профессиональной и служебной деятельности.

Современной российской экономической преступности присущи специфические особенности и тенденции развития. К наиболее значимым относятся следующие:

- высокий уровень латентности экономических преступлений (уровень латентности увеличивается или, по крайней мере, не уменьшается, раскрываемость преступлений и выявляемость правонарушений не растет);

- быстрое совершенствование способов преступных посягательств (наблюдается вытеснение из сферы экономики примитивной преступности и замещение ее изощренной, интеллектуальной. Об этом свидетельствует, в частности, неуклонное снижение удельного веса так называемых "традиционных" имущественных преступлений - краж, грабежей, разбоев);

- возрастает количество преступлений, совершаемых в сфере высоких технологий (компьютерная преступность, сетевая преступность, преступность в сфере персональной беспроводной связи), с использованием специальных познаний в сфере финансовой и экономической деятельности, в процессе профессиональной деятельности;

- активное участие в совершении преступлений организованных преступных групп. Совершаемые с их участием преступления отличаются более эффективной подготовкой, совершением и сокрытием хищений. Они осуществляют постоянный поиск новых источников приобретения и путей сбыта похищенного, возможностей расширения преступной деятельности;

- сращивание экономической и общеуголовной преступности. Обострение конкуренции за присвоение сверхдоходов сопровождается посягательствами насильственного характера - поджогами, криминальными взрывами, убийствами по найму (заказными убийствами) должностных лиц конкурирующих организаций, правоохранительных и других государственных органов. Неэффективность судебной системы стимулирует использование незаконных насильственных способов истребования долгов;

- усиление межрегионального и транснационального характера экономической преступности: внешнеэкономические связи используются для легализации незаконных доходов, преступники используют инфраструктуру мировых финансовых рынков для осуществления преступных посягательств.

На уровень экономической преступности оказывает влияние сложный комплекс факторов, среди которых наиболее значимы политические, экономические и правовые. Выделяют также такие факторы, как организационные, психологические, медицинские и технические. К политическим факторам экономической преступности относятся: нестабильность политического режима, непоследовательность уголовной политики, коррумпированность работников государственной службы, необустроенность межгосударственных границ после распада СССР, отчуждение населения от управления государственными делами и контроля за системой мер борьбы с преступностью.

Экономические факторы: высокий уровень дифференциации населения по уровню доходов; дисфункции социально-экономических институтов; общее ослабление государства и его неспособность обеспечивать регулирование экономики; макроэкономические диспропорции, значительный государственный сектор экономики, неэффективная налоговая политика и другие важные факторы.

Таким образом, исходя из всего выше сказанного, я попытаюсь в своей дипломной работе раскрыть понятие "фальшивомонетничества" и найти наиболее оптимальные методы борьбы с ней.

Список литературы

1. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ

(с изменениями от 27 мая, 25 июня 1998 г., 9 февраля, 15, 18 марта, 9 июля 1999 г., 9, 20 марта, 19 июня, 7 августа, 17 ноября, 29 декабря 2001 г., 4, 14 марта, 7 мая, 25 июня, 24, 25 июля, 31 октября 2002 г., 11 марта, 8 апреля, 4, 7 июля, 8 декабря 2003 г., 21, 26 июля, 28 декабря 2004 г., 21 июля 2005 г.)

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) (с изм. и доп. от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января, 26 марта, 11 ноября 2003 г.)

3. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" // Собрание законодательства Российской Федерации. - 15 июля 2002 г. - №28. - Ст. 2790.

4. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" // Собрание законодательства Российской Федерации. - 22 апреля 1996 г. - №17. - Ст.1918.

5. Постановление Правительства Российской Федерации "О выпуске государственных краткосрочных бескупонных облигаций" № 107 от 8 февраля 1993 г. // Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. - 1993. - № 7. - Ст. 567.

6. Постановление Правительства Российской Федерации "О выпуске государственных ценных бумаг, предусматривающих право их владельца на получение слитков золота" № 1091 от 5 ноября 1995 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 46. - Ст. 4447.

7. Ведомости РФ. 1992. № 43. Ст. 2406.

8. Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992. - № 45. - Ст. 2542.

9. Постановление 35-го Пленума Верховного Суда СССР от 26 октября 1931 г. "О разъяснении ст. 22 Положения о государственных преступлениях в связи с Международной конвенцией о борьбе с подделкой денежных знаков, подписанной представителями СССР в Женеве 20 апреля 1929 г. // Сборник постановлений пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. - М.: 1995. - С.7.

10. Постановление № 2 Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг" от 28 апреля 1994 г. // Сборник постановлений Пленумов Верховных судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. - М.: Спарк, 1995. С.565.

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 апреля 2001 г. № 1 "О внесении изменений и дополнений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 1994 г. № 2 "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг" // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - июнь 2001 г. - №6.

12. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2002 года (по уголовным делам) (утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2002 г.) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - март 2003 г. - №3.

13. Бюллетень Верховного суда РФ. 1994. № 5. С.3-4.

14. Бюллетень Верховного суда РФ. 1996. № 2. С.8.

Специальная литература

1. Алексеев А.Х. борьба с новыми видами преступлений в сфере экономики // Вестник МВД РФ, 1997, №4,

2. Белов В.А.. Ценные бумаги в российском гражданском праве/ Под ред. Е.А. Суханова. - М.: Учебно-консультационный центр ЮрИнфоР, 1996.

3. Болотский Б.С. Фальшивые деньги (Фальшивомонетчество) / Под ред. проф. В.Д. Ларичева - М.: Экзамен. -2002.

4. Васильев Н.М. Фальшивые деньги в России: история и современность / /ФиК, 1994г, №4,

5. Волженкин Б.В. Экономические преступления. - СПб., 1999.

6. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. - М., 1998.

7. Горелов А.П. Что охраняют уголовно-правовые нормы об ответственности за экономические преступления? // Законодательство. - №4. - апрель 2003 г.

8. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть первая / Под ред. проф. Т.Е.Абовой и А.Ю.Кабалкина - М.: Юрайт-Издат; Право и закон. - 2002.

9. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Лебедева В.М. -М.: Юрайт-М, 2001 г.

10. Курс уголовного права. Том 1. Общая часть. Учение о преступлении / Под ред. Н.Ф.Кузнецовой, И.М.Тяжковой. - М.: ИКД "Зерцало-М". - 2002.

11. Курс уголовного права. Том 4. Особенная часть / Под ред. доктора юридических наук, профессора Г.Н.Борзенкова и доктора юридических наук, профессора В.С.Комиссарова - М.: ИКД "Зерцало-М", 2002.

12. Ларичев В.Д. Мошенничество в денежно-кредитной сфере // ДиК.1996, №9, с. 69-73.

13. Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. - Саратов, 1997.

14. Лютов В.В.О борьбе с фальшивомонетчеством //ДиК, 1994г., №9,

15. Машин В.П. Организованная преступность. Финансовые стороны, М., 1996.

16. Миньковский Г.М., Магомедов A.A., Ревин В.П. Уголовное право России. Учебник. - М.1998.

17. Никифоров Б. С. Уголовно-правовая охрана личной собственности в СССР. М.: 1954.

18. Никифоров Б. С.. Объект преступления по советскому уголовному праву. - М. : Госюриздат, 1960.

19. Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты. - М.: Норма. - 2003.

20. Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В. С. Овчинского. М.: ИНФРА-М, 1996.

21. Польский Г. Рыцари фальшивых банкнот. М.: Юр.лит., 1982.

22. Постатейный Комментарий к Уголовному кодексу РФ 1996 г. / Под ред. Наумова А.В. - М.Норма. - 1997.

23. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Под ред. Г.А.Тосунян, А.Ю. Викулин - М.: Издательство "Дело". - 2003.

24. Российское уголовное право. Общая часть/Под ред. В.Н.Кудрявцева и А.В.Наумова. - М., 2002.

25. Родионов К. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. М.: Международные отношения, 2004.

26. Смаков Р. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг // Бюллетень Верховного суда РФ. 1994. №8.

27. Тарасов А. Фальшивомонетчики в России. М., 1998

28. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. Учебник / Под ред. Р.Р.Галиакбарова. Саратов, 1997.

29. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / Под общ. ред. Б.В. Здравомыслова. М., 1996.

30. Шаталов А. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества // Российская юстиция.- 1998. -№5.

31. Шаталов А.С., Вакян А.З. Фальсификация, поддела, подлог (научно-популярное издание). - М.: Лига Разум., 1999г

32. Шенаев В.Н. Денежная и кредитная система России. - М., 2003.

Примечания:

Примечаний нет.