2. ВЕРСИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕСТУПНЫХ СТРУКТУР

Версия - это обоснованное предположение с факте, явлении (Р.С.Белкин). В процессе расследования такие предположения могут возникнуть в процессе доказывавши в отношении известных фактов. Не эти предположения только тогда могут стать версией, когда они основаны на известны?: фактических данных, базируются и объясняют всю совокупность таких данных. В этом выражается такси признак криминалистической версии, как ее реальность.

Опираясь на исходные данные, версия дслжна не просто объяснить их, но и раскрыть все виды связи между ними. При этом содержание исходных данных может быть шире установленного круга фактов, поскольку

- 20 -

может включать в себя и предположения о наличии фактов, еще не уста-нов денных.

Версия, принятая к проверке.является частью тактического решения.

Методы выдвижения версии - яеляются важнейшей частью методов информационно- .аналитической работы и методов принятия тактического решения. В иерархии тактического решения версии занимают второй уровень. Первый уровень - это уровень тактических а£ й. Нет смысла выдвигать версии .если они не направлены на достижение той или иней и? них.

В криминалистической литературе даются многочисленные классификации версий, основанные на различных основаниях: субъекте выдвижения версии (следственная, оперативно-розыскная, экспертная и т.д.', сложности их проверки, этэле расследования, на котором выдвигаются версии, отношения к доказыванию вины обвиняемы" 'обвинительные и оправдательные I и т.д.

Однако для практики раскрытия и расследования преступлении наибольшее значение имеет классификация версий на конкретные Сстноситель-во конкретных лиц, предметов, событии к спичные.

Под типичной версией понимается наиболее характерное для данной ситуации предположительное объяснение отдельно» фактов или событий в целом Р.С.Белкин).

Источниками выдвижения версий являются любые источники фактических данных, используемых и в информационно-аналитической работе, о которых говорилось в предыдущем разделе.

Для расследования как процесса познания характерен переход от типичных версий в условиях неочевидности расследуемых фактов к конкретным версиям в отношении, прежде всего, определенных лиц и событии, и, далее к установлению вины тех или иных лиц в совершении преступлений.

- 21 -

Содержание версии во многом определяется стратегией раскрытия преступления, осуществляемой органами расследования. Если избрана стратегия "от преступления - к лицу, его совершившему", основные версии направлены в этом случае на получение и объяснение данных о лицах. Если избрана стратегия "от лица - к совершенным им преступлениям", основное содержание версий в этом случае направляется на получение и объяснение данных о совершенных преступлениях. Это же можно сказать и при использовании стратеги""' "от места совершения преступления" и "от места сбыта похищенного".

Таким образом, каждая версия может быть соотнесена с конкретной тактической целью при расследовании преступлений. Рассмотрим это на материалах раскрытия и расследования деятельности преступных структур.

Тактическая цель - установление события преступления.

Типичные версии:

- имел место факт совершения преступления;

- имела место имитация преступления;

- данное преступление является проявлением преступной деятельности организованной структуры.

Тактическая цель - установление лиц. виновных в совершении преступления .

Типичные версии:

- в отношении личности исполнителей шел, возраст, судимость, место жительства, национальность, гражданство и т.д.);

- в отношении •соучастников преступной деятельности <ч наличие организаторов, пособников, укрывателей, сбытчиков похищенного);

- в отношении наличия и типа преступной структуры (преступная группа, организованная преступная группа, преступное сообщество;;

- 22 -

- в отношении коррумпированных связей участников  преступных структур;

- в отношении ролевых функций участников преступной структуры. Тактическая цель - обнаружение и изъятие похищенного, обеспечение

исполнения приговора в части конфискации имущества. Типичные версии:

- в отношении экономических основ деятельности преступной структуры (наличие "общака", связь с коммерческими структурами, механизм укрытия похищенных средств от налогообложения, перевода этих средств за рубеж и т.д.);

- в отношении местонахождения похищенных предметов, денежных средств и ценностей;

- в отношении недвижимого имущества, денег и ценностей, транспортных средств, банковских счетов и ценных бумаг, находящихся в собственности участников преступных структур.

Тактическая цель - пресечение возможности участников, преступных структур скрыться от следствия и суда, розыск скрывшихся обвиняемых. Типичные версии:

- в отношении намерений участников преступных структур;

- в отношении их местонахождения;

- в отношении использования транспортных средств (видов транспорта) для выезда из данного населенного пункта;

- в отношении лиц, которые могут укрывать участников преступных структур.

Тактическая цель - воспрепятствовать противодействию участников преступной структуры установлению истины пс уголовному делу, обеспечить безопасность участников уголовного процесса.

- 23 -

Типичные версии:

- в отношении возможных способов воздействия на потерпевших и свидетелей;

- в отношении возможных путей уничтожения следов и вещественных доказательств;

- в отношении воздействия из работников правоохранительных органов;

- в отношении посягательства на жизнь и здоровье следователя и оперативных работников, других сотрудников правоохранительных органов, причастных к проведению расследования;

- в отношении поиска путей установления связей с участниками преступной структуры, в отношении которых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Тактическая цель - профилактика и пресечение деятельности преступной структуры.

Типичные версии:

- в отношении намерений участников преступной структуры и умысла на совершение новых преступлений;

- в отношении причин и условий, объективно способствовавших совершению преступления;

- з отношении возможностей индивидуального профилактического воздействия на отдельных участников преступной структуры.

Чем более полной информацией располагают органы расследования, чем больше собрано доказательств, тем больше у них возможностей для выдвижения конкретных версий. Важным источником информации для выдвижения конкретных версий являются данные оперативно-розыскной деятельности, а также данные компьютеризированных криминалистических учетов.

- 24 -

В условиях недостатка доказательственной и ориентирующей информации в большей мере приходится ориентироваться на типичные версии. Важнейшим источником информации для выдвижения типичных версий являются данные криминалистической характеристики преступлений. Именно на ней основаны разработки многих российских криминалистов, например, Л.Г.Видонова 'умышленные убийства), Г.А.Густова (убийства и преступления в сфере экономики) и многих других.

Однако практика расследования преступлений столкнулась с тем, что далеко не всегда данные криминалистических характеристик соответствуют результатам расследования конкретных преступлений. Если, например, данные криминалистических характеристик половых преступлений в достаточной степени репрезентативны для различных регионов, то уже данные криминалистической характеристики умышленных убийств, совершенных по иным мотивам, будут существенно различаться в различных регионах. Проблема заключается з необходимости разработки и постоянного обновления данных криминалистических характеристик применительно к отдельным регионам и даже к отдельным городам и 9ле~ким районам.

Проведенное нами исследование (обе с? на ЭВМ данных -криминалистических характеристик различных составов преступлений) показал, что, во-первых, эти данные существенно отличаются даже в соседних районах (городском и сельском), но в то же время сходны в различных районах одного города, во-вторых, что эти данные достаточно стабильны, основные данные криминалистических характеристик изменяются в течение 1-2 лет достаточно медленно, что позволяет говорить z bosmomhcjtk использования данных характеристик, разработанных в предшествующем году, для выдвижения типовых версий в текущем.

Для составления региональных криминалистических характеристик нет

- 25 -

необходимости изучать большой объем уголовных дел. В большинстве МВД-УВД в настоящее время статистические карточки с информацией о личности преступников и з характере преступлений хранятся на магнитных носителях и анализ по ним может осуществляться в автоматическом режиме. Однако работники следственного и оперативных аппаратов, научные работники должны четко сформулировать поисковые признаки и алгоритмы аналитических задач, необходимых для быстрого и углубленного формирования данных региональных криминалистических характеристик.

Для выдвижения типовых версий большое значение будут приобретать в ближайшем будущем специализированные компьютерные информационные системы. Они могут работать по различным принципам. Перспективно использование автоматизированных систем, отслеживающих криминогенные связи между регионами и отдельными микрорайонами в населенных пунктах. Именно таким образом функционировала в Екатеринбурге система "Квадрат", которая на основе информации о преступлениях и административных правонарушениях давала анализ более или менее устойчивых криминогенных связей (место жительства, работы, наличия знакомых) между местсм совершения преступлений и местом жительства преступников. При этом за основу брался квадрат координат на карте города. В настоящее время эта система включена в общую систему учетов.

Близкая по содержанию система была разработана в Академии МВД России на материалах Карелии. Однако в ее оонову были положены административные участки г. Петрозаводска.

Другой класс систем основан на методах работы со знаниями. В них в качестве' логических правил закладываются результаты изучения уголовных дел. При этом рекомендации, связанные с выдвижением типовых версий по различным категориям преступлений, формулируются в автоматическом

- 26 -

режиме на основе ввода в систему данных о конкретной следственной ситуации. В фонде учебно-научного комплекса криминалистики и уголовного процесса Московского института МВД России имеется несколько таких программ, например, " Маньяк", "Методист" и другие.

Иногда типовые версии, разрабатываемые на общероссийском и региональном уровне, включаются в специальные планы, предусматривающие возможнее комплексное использование всех сил и средств в конкретной ситу-

Принятие конкретной или типовой версии позволяет сформулировать тактическое решение, направленное на проверку той или иной из них. Основной формой такого решения является план расследования,