Экономическая и организованная преступность в Челябинской области: история развития и современное состояние
Согласно статистическим данным, за последние три года в нашей стране преступность в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности характеризовалась переменчивыми тенденциями. После устойчивого снижения в 2002-2003 гг. числа преступлений в сфере экономической деятельности, выявленных правоохранительными органами, произошел рост на 22,5 % в 2004 году до 47097. Очевидно, что нельзя говорить и о снижении ущерба от этого негативного социального явления. До сих пор в теневом секторе остаются целые отрасли экономики. Не решены многие проблемы противодействия незаконным видам бизнеса (незаконный оборот оружия, наркотических средств, драгоценных металлов и драгоценных камней и др.), а также малоэффективной остается борьба с легализацией (отмыванием) доходов, полученных от такой преступной деятельности.
По данным МВД России, сегодня на территории России действуют 116 преступных сообществ, каждое из которых объединяет десятки преступных групп. Из этого числа 71 преступное сообщество специализируется исключительно на совершении экономических преступлений, – на контроле за наиболее доходными секторами экономики. Несмотря на это, удельный вес выявленных участников организованных преступных групп, совершивших экономические преступления, не превышает и полутора процентов.
Об актуальности проблемы организованной преступности для Челябинской области заявило 73 % опрошенных экспертов. Следует отметить, что организованная преступность в Челябинской области возникла не одномоментно, ее особенности имеют исторические предпосылки. Процесс становления и развития организованной преступности в Челябинской области можно разделить на следующие этапы:
Первый этап (конец 1980-х – начало 1990-х годов). Окончательно оформляются на территории Челябинской области два крупных криминальных объединения (сообщества), включающих уголовных авторитетов и лидеров преступных групп. Первое – сообщество "Косанбаева-Подивиловых", второе – "Маркова-Глушанкова". В основе их консолидации лежала приверженность авторитетов и лидеров к разным "воровским" направлениям – "кавказскому" (организованное преступное сообщество Подивиловых) и "славянскому" (преступная организация Маркова).
Оба криминальных объединения, начиная с середины 1980-х годов (со времен антиалкогольной кампании), прошли примерно один путь развития. В период действия Указа о борьбе с пьянством и алкоголизмом в результате получения баснословных прибылей от подпольного производства и сбыта алкогольной продукции был заложен финансовый фундамент развития этих криминальных формирований и поделены территориальные сферы влияния. В дальнейшем происходил процесс их структуризации, выхода в лидеры наиболее ярких личностей, упрочения территориальных и иных сфер влияния. Все это сопровождалось вооруженными конфликтами, вплоть до физического устранения конкурентов.
Криминальная направленность деятельности организованных преступных группировок в этот период традиционная: похищение людей, вымогательство, грабежи, разбойные нападения (в том числе на федеральных автодорогах, проходящих через территорию области); из криминальных видов бизнеса наибольшее распространение получил незаконный оборот оружия, незаконный оборот наркотических средств. Отмечалась также активная мошенническая деятельность в сфере купли-продажи автомобилей.
Кроме этого, типичными становятся такие проявления экономической организованной преступности, как производство и сбыт фальсифицированной алкогольной (в первую очередь, водочной) продукции. По данным С.С. Бахтеева, 90 % преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции совершается организованными преступными группами, на 65 % состоящими из лиц, прибывших на территорию Челябинской области из Кавказского региона.
Второй этап (период 1991-94 годов) был связан для Челябинской области, как и для России в целом, со становлением основ рыночной экономики. В этот период финансовые средства, полученные от организованной преступной деятельности, направляются на скупку акций и приватизацию кафе, ресторанов, рынков, магазинов, иных предприятий; помещаются в финансовые пирамиды типа "Южно-Уральская финансовая компания", "Ротор-банк" для получения в сговоре с их руководителями гигантских процентов; вкладываются в недвижимость. Все это создает определенный "экономический фундамент" организованной преступности. Правоохранительными органами в этот период было возбуждено несколько уголовных дел, в основном, о крупных хищениях (мошенничество, присвоение), однако, большинство дел позднее по разным причинам было прекращено.
В начале 1990-х гг. на Южном Урале дейстовало около десяти финансовых пирамид, большинство из которых было создано или контролировалось участниками организованных преступных групп. Наибольший размах приобрела преступная деятельность "Крестьянского ипотечного банка" (более 15 тысяч потерпевших) и "Южно-Уральской финансовой компании" (в результате действий руководителей компании – президента Александра Будылина, вице-президента Татьяны Жигала и бухгалтера Валентины Дровосековой пострадало более 3 тысяч жителей Челябинской области, однако уголовное дело в их отношении судом так и не было рассмотрено).
В конце 1993 года и в 1994 году наблюдается процесс дробления криминальных объединений – из них выделяется ряд группировок, лидеры которых либо на равных начинают участвовать в деятельности организованных преступных сообществ, либо вести вооруженную борьбу за передел сфер влияния и в результате погибают.
В этот же период руководители обоих челябинских формирований для выхода на межрегиональный уровень устанавливают тесные контакты с известными российскими "ворами": "Подивиловы" – с "ворами" прокавказской направленности (свердловскими "Самосвалом", "Северенком") и приглашают в город сначала Ониани Тариэла, потом московского Ломтадзе "Рому"; "Марков-Глушанков" – с "ворами-русаками" пермским "Якутенком", свердловским "Трофой" и др., привозят в город известного российского "вора", всю жизнь враждовавшего с кавказцами, "Куклу". Расширяются контакты с лидерами московских (люберецкой, солнцевской), петербургских организованных преступных группировок, преступными формированиями других регионов России, стран СНГ.
Организованные преступные сообщества в этот период поддерживают (путем сбора голосов, оказания финансовой помощи) на выборах в областную Думу некоторых бизнесменов, легализовавших к тому времени свой теневой капитал. Однако сами участники организованных преступных групп пока в активной политической деятельности участия не принимают.
Для обеспечения безопасности своей криминальной деятельности лидеры организованной преступности формируют "штат" юристов-адвокатов, устанавливают тесные связи как с действующими сотрудниками различных правоохранительных структур, а также суда, так и с ушедшими на пенсию (по различным мотивам), зачастую трудоустраивая родственников сотрудников, а также пенсионеров в подконтрольные коммерческие структуры.
На третьем этапе (1994-2000 гг.) противоправная ориентация организованной преступности перестает носить ярко выраженный общеуголовный характер. Организованные преступные группы начинают маскироваться: похищения, вымогательства, иные тяжкие корыстно-насильственные преступления уже совершаются под предлогом истребования долговых обязательств различного характера (особенно ярко этот процесс наблюдается после августа 1998 года). Характер организованной преступной деятельности изменяется, появляется новый вид криминальной активности – получение с коммерсантов, предпринимателей денежных и иных материальных средств за так называемую "крышу", т.е. за обеспечение безопасной деятельности, ограждение от посягательств со стороны других криминальных группировок.
В этот же период все большее внимание организованные преступные группы уделяют контролю за наиболее прибыльными сферами экономики (металлургия, топливно-энергетический комплекс). Так, в 2000 году в ходе раздела контроля над ОАО "Байт" (торговля нефтепродуктами) был убит Косанбаев.
Типичным примером попытки влияния организованной преступности в политической и экономической сферах стало дело группировки Морозова. Данная организованная преступная группировка была создана Морозовым совместно с Кобелевым в городе Златоусте. Морозов, практически не скрывавший своих криминальных связей, активно занимался коммерческой деятельностью, был избран депутатом Законодательного собрания Челябинской области. Прикрытием для преступной деятельности служил также созданный им фонд "Терек". В 1997 году Морозов пытался зарегистрироваться в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы Российской Федерации. Однако прокуратурой Челябинской области была обнаружена фальсификация подписей в его поддержку. В связи с недоброкачественным оформлением подписных листов и фальсификацией подписей областная избирательная комиссия отказала Морозову в регистрации кандидатом в депутаты Государственной Думы по Советскому избирательному округу. Возглавляемая Морозовым преступная группа (по уголовному делу были осуждены 23 ее участника) совершила убийство директора Государственного пищевого комбината "Казак уральский" в целях установления фактического руководства на предприятии, были физически "устранены" некоторые конкуренты Морозова по коммерческой деятельности. Предпринимались попытки установления контроля над Златоустовским Металлургическим комбинатом. Были установлены и факты совершения этой преступной группой преступлений экономической направленности.
На четвертом этапе (начало ХХI века) организованные преступные группы и преступные сообщества все больше отказываются от насильственных преступлений, они предпринимают (и порой очень успешно) попытки легализации своих ранее накопленных финансовых средств, в том числе, за счет покупки контрольных пакетов акций крупных промышленных предприятий Челябинской области. Наблюдается процесс существенного изменения противоправной ориентации преступных сообществ, основанный на их выходе на международный уровень, упрочении связей с властными структурами. Происходит создание специализированных коммерческих структур (в том числе совместных российско-иностранных предприятий) с целью замаскированного хищения продукции, товарно-материальных ценностей с крупных комбинатов, заводов, иных государственных и акционерных предприятий (например, путем взаимозачетов). Отмечаются и факты вложения средств в недвижимость за границей.
Таким образом, к 2004 году на территории Челябинской области сформировались и активно действовали достаточно многочисленные (до 100-150 активных членов) организованные преступные группы, что не могло не оказывать существенного влияния на состояние преступности в регионе.
Нужно отметить, что криминогенная ситуация в Челябинской области на протяжении нескольких лет характеризуется достаточно высокой степенью напряженности. В последние два года, после некоторой стабилизации криминогенной обстановки в 2002 г., наблюдается увеличение количества зарегистрированных преступлений примерно до уровня статистических показателей 2001 г. В общей сложности только в течение 2003-2004 гг. число преступлений, по сравнению с 2002 годом, выросло на 25 %, что свидетельствует о чрезвычайно сложной оперативной обстановке в области.
Уровень преступности в Челябинской области в расчете на 100 тыс. населения за 2004 год увеличился с 1942,7 до 2274,1 преступлений. По уровню преступности Уральский федеральный округ ежегодно, начиная с 1997 года, отличается самыми высокими показателями в России (исключение составили только 1998 и 2002 гг.). По оценкам В.А. Бесединой, Челябинская область, как и вся территория Урала, по уровню преступности уступает только регионам экстремально-критического типа. Следует отметить, что в 2004 году общий прирост преступности в Уральском федеральном округе был самым большим в стране (+11,2 %), а в Челябинской области – самым высоким по округу (+15,8 %). По темпам роста преступности Челябинская область по итогам 2004 года заняла седьмое место в Российской Федерации.
Основная масса преступлений, совершаемых в Челябинской области, относится к имущественным посягательствам, их удельный вес в структуре преступности в 2004 г. возрос на 7,6 % и составил 71 %. Увеличение числа именно имущественных посягательств, а особенно краж, явилось основной причиной роста общего количества преступлений в области в последние два года. В то же время и снижение уровня преступности, наблюдавшееся в 1999-2002 гг. также являлось следствием снижения числа зарегистрированных корыстных преступлений против собственности.
Вместе с тем следует отметить, что снижение количества зарегистрированных преступлений не всегда свидетельствует об улучшении эффективности работы правоохранительных органов. Так, ежегодное, начавшееся с 2000‑2001 гг., снижение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также связанных с незаконным оборотом оружия, подтверждает лишь слабую результативность работы соответствующих подразделений, но не реальную ситуацию, особенно, учитывая огромное количество наркотиков, ввозимых на территорию области через "прозрачную" границу с Казахстаном. Кроме того, названная тенденция обусловлена изменением уголовного законодательства.
Схожая тенденция снижения числа выявленных преступлений прослеживается и в отношении преступлений, совершенных организованными преступными группами. Начиная с 2001 г., количество этих преступлений снижается достаточно быстрыми темпами (около 16 % в год), что обусловлено как изменением характера организованной преступности (смещение от общеуголовной преступности к экономической организованной), так и объективными проблемами, связанными с выявлением и раскрытием данного вида преступлений.
По мнению экспертов, реальный уровень организованной преступности в Челябинской области превышает зарегистрированные показатели более, чем в 5 раз (такой вариант ответа выбрали 67 % опрошенных).
Основным подразделением правохранительных органов, осуществляющим противодействие организованной преступности в южноуральском регионе, является Управление по борьбе с организованной преступностью Главного управления внутренних дел Челябинской области. Сотрудниками данного управления за 12 месяцев 2004 года выявлено 1087 преступлений (прирост по сравнению с 2003 годом составляет 167,1 %), из которых 350 (+11,3 %) совершены непосредственно участниками организованных групп и преступных сообществ.
В 2004 году выявлено шесть организованных преступных групп (в 2003 году – четыре), специализировавшихся на похищениях людей и незаконном лишении их свободы.
Из незаконного оборота изъято 37 единиц огнестрельного оружия, в том числе 17 - нарезного, 519 единиц боеприпасов, 42 взрывных устройства, 2 кг взрывчатых веществ.
Выявлено 18 организованных преступных групп, совершавших вымогательства. В 2004 году удалось раскрыть 37 фактов вымогательства, совершенных в Челябинской области такими преступными группами.
По сравнению с 1998 годом, изменился характер преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Так, если в 1998 году наибольшую группу составляли тяжкие преступления (71 %), то в 2004 году организованные преступные группы практически поровну совершали тяжкие (51 %) и особо тяжкие преступления (49 %).
В 2004 году на территории Челябинской области зарегистрированы из числа совершенных организованными преступными группами преступлений такие, как мошенничества (более 95 % таких мошенничеств носило экономическую направленность), сбыт наркотических средств, кражи, разбои, преступления в сфере экономической деятельности, в том числе налоговые. Это соответствует и российским тенденциям. Так, по данным М.В. Феоктистова, почти 40 % всех преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами, приходится на преступления экономической направленности.
По мнению опрошенных экспертов, одними из основных сфер проявления организованной преступности в Челябинской области являются:
незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов;
незаконный оборот огнестрельного оружия (преимущественно нарезного), боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;
экономическая преступность;
коррупционная преступность (должностные преступления);
имущественные преступления (вымогательства, угоны автомобилей, мошенничества);
похищения людей;
"заказные" убийства;
организация проституции.
Динамика выявленных преступлений экономической направленности и должностных преступлений изменчива в течение последних семи лет – с 1998 г. по 2001 г. устойчивое повышение, в 2002-2003 гг. некоторое снижение показателей, но в 2004 г. вновь увеличение числа выявленных преступлений (более 7 %). Такие изменчивые тенденции свидетельствуют о нестабильности в деятельности правоохранительных органов по выявлению названных преступных посягательств, что является следствием, скорее, повышения профессионализма преступников, совершающих экономические преступления, чем действительной декриминализации названных сфер.
Основными разновидностями преступлений экономической направленности на территории области являются мошенничество (каждое третье преступление), присвоение и растрата (каждое четвертое), фальшивомонетничество (15 % от всех преступлений). Собственно преступления в сфере экономической деятельности составляют около 20 % (1006) от общего числа преступлений экономической направленности.
В 2004 году достигнуты положительные результаты по выявлению преступлений, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством (+40,5 %; 37 - 52), с топливно-энергетическим комплексом (+68,4 %; 38 - 64), с оборотом алкогольной продукции (+19,3 %; 88 - 105), табачной продукцией (+120,0 %; 5 - 11), с бюджетной сферой (+2,15 %; 604 - 617). Улучшено состояние работы по выявлению преступлений, связанных с потребительским рынком (+33,6 %; 792 - 1058), с финансово-кредитной системой (+5,1 %; 1113 - 1170), с внешнеэкономической деятельностью (+25,5 %; 47 - 59), с приватизацией (+28,24 %; 85 - 109).
Челябинская область является крупнейшим металлопроизводящим регионом страны. В структуре промышленного производства в области металлургия занимает 60 %. Это предопределяет и значение металлургических производств для экономики Южного Урала и заинтересованность организованной преступности в установлении своего контроля в этой сфере. В результате деятельности прокуратуры области удалось пресечь попытки противоправного приобретения крупных пакетов акций ОАО "Златоустовский металлургический комбинат", ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат", ЗАО "Кыштымский медеэлектролитный завод" и других предприятий. Однако до сих пор в этой отрасли существенные финансовые потоки находятся в теневом обороте, продолжается вывоз капитала за счет специальных схем экспорта металла.
Достаточно распространенным в Челябинской области при переделе собственности и попытках установления контроля над промышленными предприятиями является использование возможностей правоохранительных органов. Так, например, Челябинский областной суд в конце 2004 года принял решение оставить без изменения постановление Златоустовского городского суда, который в ноябре 2004 года признал незаконным возбуждение уголовного дела о преднамеренном банкротстве ОАО "Златоустовский металлургический комбинат". Постановление о возбуждении уголовного дела было подписано заместителем прокурора города Златоуста Евгением Ветошкиным. Заместитель прокурора счел, что банкротство предприятия носит признаки преднамеренного. Однако перед этим в ОАО "ЗМК" в течение года четырежды проходили проверки, в ходе которых никаких нарушений обнаружено не было.
По мнению большинства (70,7 %) опрошенных экспертов, организованная преступность в Челябинской области контролирует отдельные предприятия и отдельных предпринимателей.
В 2001-2003 гг. распределение наиболее распространенных преступлений в сфере экономической деятельности по видам выглядело следующим образом (указан удельный вес от общего количества преступлений, предусмотренных гл. 22 УК РФ):
Вид преступления
УрФО
Челябинская область
Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ)
2,8%
2,4%
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174 УК РФ)
0,6%
1,7%
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ)
7,3%
8,8%
Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ)
13,0%
22,9%
Контрабанда (ст. 188 УК РФ)
0,9%
2,8%
Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ)
3,2%
11,0%
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ)
3,0%
1,7%
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ)
5,3%
4,1%
Обман потребителей (ст. 200 УК РФ)
62,0%
41,7%
Иные преступления в сфере экономической деятельности
1,9 %
3,0 %
Как видно из приведенной таблицы, в этот период наибольшую группу составлял обман потребителей (ст. 200 УК РФ). Причем в Челябинской области, по сравнению с Уральским федеральным округом в целом, можно отметить следующие отличия в структуре преступлений в сфере экономической деятельности. Во-первых, удельный вес обмана потребителей был существенно (более, чем на 20 %) ниже. Во-вторых, существенно выше был удельный вес таких преступлений, как контрабанда (что объясняется приграничным статусом области), незаконный оборот драгоценных металлов и камней (на территории области добывается до 4 тонн золота ежегодно, расположены аффинажные заводы; в соседней, Свердловской области расположены крупнейшие месторождения изумрудов и александритов), изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (различия, по всей видимости, объясняются накопленным опытом сотрудников правоохранительных органов в противодействии данному виду преступлений). Преступления, предусмотренные ст.ст. 169, 170, 178, 179, 184, 185, 1851, 189, 190, 192, 197 УК РФ, в этот период не регистрировались. Остальные преступления были отмечены в единичных случаях, не обладающих статистической значимостью.
После отмены уголовной ответственности за обман потребителей, других изменений законодательства, структура преступлений в сфере экономической деятельности в Челябинской области несколько изменилась.
Хотя в крупных или особо крупных размерах либо причинивших крупный ущерб преступлений совершается не более 15 %, суммарный ущерб от экономической преступности по уголовным делам в Челябинской области в 2004 году составил почти 1,5 миллиарда рублей. 267 преступлений экономической направленности совершено организованными преступными группами. К уголовной ответственности привлечено 1864 человека. Прирост экономических преступлений, совершенных организованными преступными группами, составил, по сравнению с 2003 годом, 46,8 %. При этом рост преступлений экономической направленности, совершенных группой лиц по предварительному сговору, составил 29,6 % (511).
Следует отметить, что уровень организованности экономической преступности значительно выше, чем преступности в целом (4,5 % и 0,7 %, соответственно).
Организованными группами, в основном, совершаются такие преступления экономической направленности, как мошенничества, присвоения или растраты, незаконное предпринимательство, фальшивомонетничество, контрабанда, налоговые преступления, получение взяток.
В 2003 году была создана организованная группа мошенников, от действий которых пострадало более 500 человек. Жители Челябинской области и республики Башкирии в общей сложности потеряли около 30 миллионов рублей. Аферисты действовали под вывеской движения "Аргос". Они размещали в газетах объявления с предложением работы. Когда желающие приходили на собеседование, им предлагали внести денежный взнос за участие в проекте. При этом на клиентов воздействовали профессиональные гипнотизеры. Позднее психологическое воздействие на людей было подтверждено результатами специальной экспертизы.
В течение 2002-2004 гг. организованная группа, включавшая в себя начальника таможенного поста аэропорта "Баландино" (Челябинск) и еще шестерых работников таможни (всего к уголовной ответственности привлечено 12 человек), осуществляла контрабандный ввоз на территорию Российской Федерации автомобильных запчастей из Германии. Схема уклонения от уплаты пошлин выглядела просто. Груз перевозили из международного грузового сектора аэропорта в терминал внутренних авиарейсов. Таким образом, товар как бы не пересекал таможенной границы, и владелец мог беспрепятственно забрать его. В ходе расследования (следствие вел отдел Генпрокуратуры по УрФО) выяснилось, что в течение двух лет преступники переправили рейсами из Ганновера и Франкфурта-на-Майне партии деталей на сумму свыше 14,5 млн. рублей.
Организованные преступные группы занимаются изготовлением фальсифицированной продукции (спиртные напитки, бытовая химия, лекарства, аудио и видеопродукция).
Так, Управлением по контролю за производством и оборотом алкогольной продукции Министерства сельского хозяйства Челябинской области в 2004 году проверено 300 точек розничной торговли и 21 оптовая база. Спиртное с поддельными региональными марками обнаружено в 111 розничных и 10 оптовых торговых точках. Из незаконного оборота изъято более 220 тысяч 700 бутылок, на которые не уплачен акцизный налог в размере около 5 миллионов рублей.
Помимо собственно экономической преступности, многие преступные группы, легализовавшие свой капитал, уклоняются от уплаты налогов. За 12 месяцев 2004 года подразделениями Управления по налоговым преступлениям Главного управления внутренних дел Челябинской области выявлено 205 преступлений, из них 140 преступлений связано с нарушением налогового законодательства Российской Федерации.
Сумма причиненного материального ущерба по возбужденным уголовным делам за нарушение налогового законодательства составила 731 млн. 467 тыс. рублей. Возмещено 486 млн. 977 тыс. рублей, что составляет 66,7 % от общей суммы ущерба.
В Челябинской области в конце 1990-х гг. появились преступные группы, в том числе и международные, специализирующиеся на совершении компьютерных преступлений.
Например, участники одной из преступных групп совершали хищение денег у предпринимателей от Челябинска до Мурманска. Жертвам на специально созданном сайте предлагалась возможность дешево купить металл. Преступники действительно имели договоры с Магнитогорским металлургическим комбинатом, а также учредили две фирмы "Стэлл" и "Рыбтранссервис" в Москве. На счета этих фирм покупатели и перечисляли деньги. После оплаты счетов мобильные телефоны с челябинскими номерами замолкали, а фирмы-однодневки исчезали. Организатор группы был задержан в подмосковном Королеве. Им оказался уроженец Азербайджана Мамедов Фаиг Аршад-оглы.
Самым распространенным компьютерным преступлением в Челябинской области является доступ в Интернет за чужой счет. Граждане бесконтрольно пользуются ресурсами предприятий, на которых когда-то работали или просто покупают пароли для выхода в сеть на рынке. Чаще всего ущерб причиняется крупным предприятиям и банкам.
Служебные преступления в целом характеризуются тенденцией к росту. Выявлено 574 таких преступлений (+24,5 %). Из них, преступлений, предусмотренных ст.291 УК РФ (дача взятки), выявлено 55 (+4,0 %), преступлений, предусмотренных ст.290 УК РФ (получение взятки), выявлено 115 (+5,0 %).
Так, мэр г. Миасса Владимир Григориади в ноябре 2004 года за получение взятки (ст. 290 УК России) был осужден к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, выплате штрафа в один миллион рублей и лишении права занимать руководящие должности в течение трех лет после отбытия основного наказания.
Три года назад миасский предприниматель Зайцев просил у мэра разрешения на аренду земли для нового магазина. Владимир Григориади потребовал с него миллион рублей во "внебюджетный фонд". Оперативники ФСБ России задержали мэра с поличным. Глава Миасса свою вину признал лишь частично. Говорит, что он якобы все деньги направил на решение проблем родного города. Во время обыска в доме Григориади было обнаружено два миллиона рублей и свыше 50 тысяч долларов. При этом официальные доходы мэра за последние четыре года в десять раз меньше суммы его домашних сбережений.
19 февраля 2004 года в своем служебном кабинете была задержана при получении взятки заместитель председателя Лицензионно-аккредитационной комиссии администрации Челябинской области Ольга Александровна Горбунова. Приходящие к Горбуновой предприниматели для аккредитации деятельности и получения лицензий нередко вынуждены были на собственные деньги закупать мебель для ее кабинета. 19 февраля директор компании "Профидент" Е.Финодеева принесла в служебный кабинет Горбуновой 25 тысяч рублей в качестве добровольной "помощи". Деньги были приняты, после чего заместитель председателя комиссии была задержана оперативниками. В ходе расследования дополнительно выявлено два факта получения Горбуновой взяток от предпринимателей за аналогичные действия, три факта злоупотребления служебным положением, факты мошенничества.
В апреле 2004 года прокуратурой области было возбуждено уголовное дело в отношении первого вице-губернатора правительства Челябинской области (ныне подследственного) Виктора Тимашова по подозрению в хищении бюджетных средств в геологоразведке. Обвинение по этому делу предъявлено и председателю совета директоров ОАО "Южно-Уральская горно-рудная компания" Александру Лосеву. В начале 2004 года Лосев был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области в момент получения 1,2 млн. рублей от представителей нескольких фирм, желавших попасть в пообъектный план бюджетного финансирования геологоразведочных работ на Южном Урале. По данным следствия, Лосев выступал лишь посредником. Организатором преступной схемы являлся Тимашов.
Наиболее негативный резонанс вызывают преступления, совершаемые сотрудниками правоохранительных органов. В 2004 году 86 сотрудников милиции области привлечены к уголовной ответственности, что на 62,3 % больше, чем в 2003 году. Им предъявлены обвинения по 154 составам преступлений.
Значительная доля, 70,1 %, приходится на должностные преступления. Их рост по сравнению с 2003 годом составил 125,0 %. При этом 8 сотрудников привлечены к уголовной ответственности за превышение должностных полномочий, 11 – за злоупотребление должностными полномочиями, 6 – за взяточничество.
Работа правоохранительных органов по выявлению лиц, совершивших преступления, характеризуется низкой результативностью. Несмотря на увеличение общего количества преступлений в 2004 г. (81237), лиц, совершивших преступления, выявлено всего 32116. Объясняется такая ситуация невысоким уровнем раскрываемости преступлений (48 %). В целом динамика выявления виновных лиц соответствует динамике преступности в Челябинской области.
На фоне ухудшения криминогенной обстановки раскрываемость преступлений год от года снижается. За семь лет раскрываемость преступных посягательств снизилась с 68,6 % в 1998 г. до 48,0 % в 2004 г., то есть практически на 20 %. Причем динамика раскрываемости неуклонно стремится вниз, что, естественно, самым негативным образом сказывается на качестве работы правоохранительных органов.
Выявленные лица, совершающие преступления экономической направленности, отличаются некоторыми общими признаками.
Преимущественно, преступления совершаются мужчинами (87 %). Однако, женщины входят в состав организованных групп почти исключительно по преступлениям экономической направленности. Следует отметить, что, по сравнению с предшествующими годами, когда доля женщин среди преступников экономической направленности достигала 50 % и более, в 2004 году этот показатель практически выровнялся с общими показателями преступности женщин (12,7 % и 11 %, соответственно). Такое изменение напрямую связано с декриминализацией обмана потребителей, которое совершалось более, чем в 90 % случаев, женщинами.
Процесс омоложения преступности в целом затронул и экономическую преступность.
Так, исследуя возрастные группы всех выявленных лиц, совершивших преступления в Челябинской области, было установлено, что наибольшую группу в 2004 г. составили лица в возрасте 18-24 года (31 %), в то время как в 1998 г. это были лица в возрасте 30-49 лет (39 %). Кроме этого в полтора раза возросла доля возрастной группы 14-15 лет – с 3 % до 5 % от общего числа выявленных лиц, а также незначительно (на 1-2 %) увеличились возрастные группы 16-17 лет и 25-29 лет, что свидетельствует об омоложении преступности и продолжающемся пополнении ее рядов молодыми преступниками.
Однако возрастные группы лиц, совершающих преступления в сфере экономической деятельности, выглядят несколько иначе.
Как видно из приведенных диаграмм, для экономической преступности характерны преступники в возрасте 30-49 лет, хотя их доля за 8 лет сократилась на 10 %. Существенно (на 7 %) возросла доля лиц в возрасте 18-24 лет. Остальные возрастные категории изменились незначительно (в пределах 2-3 %). Таким образом, на территории Челябинской области преступления в сфере экономической деятельности продолжают совершать лица среднего возраста (30-49 лет), занимающие, как правило, должности, позволяющие совершать те или иные преступления, и лица, криминогенно активные в целом (18-24 лет).
С учетом специфики экономических преступлений закономерным является то, что большинство виновных лиц – это граждане России (95 %), постоянно проживающие в данном регионе (90 %) и ранее не судимые (85 %). Менее 10 % совершают преступления в состоянии алкогольного опьянения. Более 95 % имеют, как минимум, общее среднее образование, хотя доля лиц с высшим образованием сравнительно невелика (около 15 %). Каждый второй преступник не имел официального постоянного источника дохода. Более одной трети составили рабочие и служащие.
На Южном Урале преступность мигрантов, начиная с 2000 г., остается на стабильно высоком уровне, что объясняется большим количеством мигрантов, ежегодно въезжающих в область. 80 % преступлений этой категории совершают лица, приехавшие из стран СНГ.
Хотя преступления экономической направленности иностранные граждане совершают в незначительном количестве, уровень организованной преступности в их среде достаточно высок. Так, на территории Челябинской области действуют следующие организованные преступные группы, сформированные по этническому принципу:
Грузинская группировка, лидером которой является "вор в законе" Кирия Рауль, численностью около 20 человек, контролирующая грузинскую диаспору Челябинской области, ее коммерческие предприятия. В 2002-2004 гг. эта группа пыталась взять под контроль крупные промышленные предприятия, коммерческие структуры с целью выкачки денежных средств.
Азербайджанская ОПГ, которую до 2004 года возглавлял ставший "вором в законе" в сентябре 2001 года уголовный авторитет Алиев Эльдар Чолу-Оглы, по кличке "Али" (он же "Эльдар"). Группировка контролировала азербайджанскую диаспору Челябинской области, рынки и предприятия, связанные с нею (а также незаконный спиртовой бизнес). В результате борьбы за сферы влияния с челябинскими ОПГ, Алиев был застрелен в июне 2004 года в городе Челябинске.
На территории Челябинской области действует ряд мелких чечено-ингушских ОПГ, не имеющих одиного общего лидера, в основном, дислоцированных в Магнитогорске (наиболее крупная группировка, возглавляемая Кудаевым), Коркино (братья Алаевы), Октябрьском районе (семья Евлоевых). В Челябинске – смешанная славяно-ингушская ОПГ Эстамирова (до 10 человек), ОПГ Магомедова-Нагаевой (до 10 человек), ОПГ Гарсиева (не более 5 человек). Основными направлениями криминальной деятельности всех чечено-ингушских ОПГ являются: незаконный оборот оружия и наркотиков, сбыт фальшивых денежных купюр, незаконная предпринимательская деятельность, хищения автотранспорта с дальнейшей переправкой его в северокавказский регион.
Таджикские преступные группировки преимущественно "специализируются" на оптовых поставках наркотиков (в основном, героина) из среднеазиатского региона в Челябинскую область или транзитом в другие субъекты Российской Федерации.
Этнические преступные группировки, состоящие из лиц цыганской национальностей, также действуют на территории Челябинска и области и занимаются розничным сбытом наркотиков, незаконной предпринимательской деятельностью.
В г. Троицке, находящемся на границе с Казахстаном, контрабандой занимается организованная преступная группа, построенная по этническому принципу, постоянной численностью 10-15 человек, состоящая из лиц армянской национальности. Эта группа осуществляет перемещение через границу в основном, так называемых, товаров народного потребления китайского производства. Имеет коррумпированные связи с сотрудниками правоохранительных органов Казахстана, в том числе, с сотрудниками таможенных органов. Члены преступной группы являются гражданами России, имеют в г. Троицке и других населенных пунктах недвижимость (дома, квартиры).
Как показывает проведенный анализ, организованная преступность в Челябинской области нередко носит экономический характер, стремится установить контроль над промышленными предприятиями, в том числе, путем приобретения пакетов акций производств, в первую очередь, металлургических. Легализация капиталов, полученных преступным путем, происходит также путем их инвестиции во вновь создаваемые коммерческие структуры. Уровень организованности в экономической преступности в несколько раз выше, чем общий уровень организованности преступности. На территории области действуют как "славянские", так и этнические преступные группы. При этом организованная преступность в Челябинской области не самодостаточна – она имеет связи и в определенной степени зависима от регионов с традиционно высоким уровнем влияния криминальных организаций (Свердловская область, Северокавказский регион).
Организованные преступные формирования, возникшие в Челябинской области в конце 1980-х – начале 1990-х гг., к настоящему времени частично легализовали свои капиталы, использованные для создания коммерческих структур различной направленности. Организованными группами, в основном, совершаются такие преступления экономической направленности, как мошенничества, присвоения или растраты, незаконное предпринимательство, фальшивомонетничество, контрабанда, налоговые преступления, получение взяток. Специфика регистрируемых преступлений, с одной стороны, отражает региональные особенности, с другой – в значительной мере зависит от уже имеющегося опыта документирования правоохранительными органами тех или иных видов преступной деятельности.
На территории Челябинской области преступления в сфере экономической деятельности продолжают совершать лица среднего возраста (30-49 лет), занимающие, как правило, должности, позволяющие совершать те или иные преступления, и лица, криминогенно активные в целом (18-24 лет). Большинство лиц, участвующих в преступлениях экономической напрвленности, – это граждане России, постоянно проживающие в данном регионе и ранее не судимые. Доля женщин и несовершеннолетних среди лиц, участвующих в экономической преступной деятельности, невелика.
«все книги «к разделу «содержание Глав: 7 Главы: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.