Примечания

[1] См., например: Организованная преступность Дальнего Востока. С. 62; Глинкина С.П. Причины усиления и специфика теневой экономики на этапе перехода России к рынку. С. 249; Организованная преступность – 4. С. 101-103.

[2] Исправников В.О. Теневая экономика: Личность, предпринимательство, криминал, государство // Теневая экономика и организованная преступность. М., 1998. С. 65. Аналогичную позицию занимает и Д.В.Чеснов,  определяя теневую экономическую деятельность как «всякую деятельность, приносящую прибыль преступным организациям, запрещенную законом не только в экономической сфере, но и в любой другой»  (Чеснов Д.В. Теневая экономика как сфера деятельности организованных преступных сообществ // Там же. С. 147).

[3] См.: Организованная преступность – 4. С. 120-121.

[4] См.: Яковлев А.М. Социология экономической преступности.  М., 1988. С. 50; Криминология / Под ред. А.И. Долговой. С. 484; Петров Э.И., Марченко Р.Н., Баринова Л.В. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений. М., 1995. С. 65.

[5] Основы борьбы с организованной преступностью. С. 208.

[6] См.: Попов П.М. Теневые экономические отношения и организованная преступность // Теневая экономика и организованная преступность. С. 41; Исправников В.О. Теневая экономика: личность, предпринимательство, криминал, государство. С. 65.

[7] См.: Экономическая безопасность. М., 1998. С. 32; Прогноз криминологической ситуации в Российской Федерации. С. 24;  Организованная преступность - 4. С. 94.

[8] Для сравнения: нелегальный сектор ВВП западных стран официально оценивается в 5 - 10%. 

[9] См.: Исправников В.О. Теневая экономика: Личность, предпринимательство, криминал, государство. С. 65-66;  Глинкина С.П.  Причины усиления и специфика теневой экономики на этапе перехода России к рынку. С. 265-266; Организованная преступность – 4. С.119.

[10] Степашин С. Главный критерий оценки нашей работы – уровень общественного доверия // Чистые руки. 1999. № 2. С. 65.

[11] Организованная преступность – 4. С. 96.

[12] См. : Организованная преступность – 4. С. 97.

[13] См.: Иностранные инвестиции в России // Бизнес: Организация, стратегия, системы. 1997.  №1. С.15.

[14] См.: Русские с завистью смотрят на инвестиции в Китае // Вашингтон Таймс. 1996.  4 нояб. С. 20.

[15] См.: Материалы семинара по борьбе с коррупцией в Восточной и Центральной Европе и странах СНГ.  Budapest. 1997. 7-12 Apr.  Р. 5-6.

[16] Девятый Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями: Справочный документ о международной борьбе с коррупцией .  A/CONF. 169/14. 1995. 13 Apr. Р. 5.

[17] См. подробнее: Лунеев В.В. Коррупция учтенная и фактическая // Государство и право. 1996.  № 8.

[18] Справочный документ о международной борьбе с коррупцией .  A/CONF. 169/14. 1995. 13 Apr. Р. 5.

[19] Klitgaard Robert National and international strategies for reducing corruption // Proceeding of Simposium on Corruption and Good Governance. Paris, 1995. 13-14 March.

[20] См.: Annual Report 1999. Transperensy International. Berlin, 1999.  Р.13; Economical Perspectives. An Electronic Journal of the U.S. Information Adgensy. 1999.  P. 36.

[21] См.: Лунеев В.В. Снисходительность властей к коррупционерам доведена до абсурда // Чистые руки.  1999. № 2. С. 30.

[22] Организованная преступность – 4. С. 95.

[23] См. подробнее об этом: Справочный документ о международной борьбе с коррупцией. Р. 7-8.

[24] Сведения об этом содержатся в докладе президентской комиссии, посвященном преступности и коррупции. См. подробнее об этом: Аслаханов А.А. Особенности российской коррупции. С. 42.

[25] См.: Россия и коррупция: Кто кого?// Рос. газ. 1998. 18 февр.

[26] См. подробнее гл. 2.

[27] Глинкина С.П. Причины усиления и специфика теневой экономики на этапе перехода России к рынку. С. 263.

[28] См.: Рос. газ. 1998. 19 февр.; Зотов М.Н. Роль органов предварительного следствия в борьбе с коррупцией // Коррупция: Политические, экономические, организационные и правовые проблемы. М., 2000.

[29] См.: Скобликов П.А. Нужна ли России самостоятельная федеральная служба для борьбы с организованной преступностью и коррупцией // Проблемы борьбы с коррупцией. С. 55.

[30] См. интервью с Ю.Скуратовым «Я знаю, что очень большие люди окажутся на скамье подсудимых» (Сов. секретно. 1999. № 6. С. 4-5).

[31] См.: Россия и коррупция: Кто кого? С. 8.

[32] О состоянии коррупции в этой сфере см.  подробнее параграф 1.3.

[33] См.: Организованная преступность – 4. С. 39.

[34] Репецкая А.Л. Коррупция в системе государственной службы и российское общество: Детерминация социальных процессов // Коррупция: Политические, экономические и правовые проблемы. С. 55.

[35] См.: Максимов С.В. Коррупционная преступность в России: Правовая оценка, источники развития, меры борьбы // Проблемы борьбы с коррупцией. М., 1999. С. 28-29.

[36] См.: Лунеев В. В. Преступность XX века: Мировой криминологический анализ.  С. 277- 278.

[37] Россия - страна повального взяточничества // СМ-Номер один.  1998. 8 апр.

[38] См.: Зотов М.Н. Роль органов предварительного следствия в борьбе с коррупцией; Лунеев В.В. Коррупция: Политические, экономические, организационные и правовые проблемы // Коррупция: Политические, экономические и правовые проблемы; Аслаханов А.А. Особенности российской коррупции. С. 44.

[39] См.: Максимов С.В. Коррупционная преступность в России: Правовая оценка, источники развития, меры борьбы.  С. 30; Преступность в России: Аналитическое обозрение. М., 1997. С. 3.

[40] См.: Россия и коррупция: кто кого? С. 5.

[41] См.: Кернер Х., Дах Э. Отмывание денег: Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике. М., 1996. С. 36-37.

[42] Money Laundering: Guidance Notes for Banks and Building Societies. 1990.

[43] См.: Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов полученных незаконным путем.  М., 1999. С.19, 39.

[44] См.: Организованная преступность – 4. С. 212.

[45] См.: «Грязные» деньги и закон: Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов. М., 1994.  С. 8 - 10;  Организованная  преступность – 4. С. 9;   Волженкин Б.В.  Отмывание  денег. Спб., 1998. С. 5.

[46] См.: Босхолов С.С. Политико-правовые проблемы борьбы с «грязными деньгами» в России // Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем. С. 9;  Геращенко В. Вокруг рубля // АиФ. 1999.  № 39. С.3.

[47] См. подробнее: Лешенков А.В. Отмывание незаконных доходов с использованием банковского механизма // Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов полученных незаконным путем. С. 52-54.

[48] См.: Банковский бизнес в России: Криминологические и уголовно-правовые проблемы. М., 1994. С. 55-56.

[49] См.: Организованная преступность – 4. С.102.

[50]   Там же. С. 129-130.

[51] См. подробнее: Но Д.П. Оффшорные операции, связанные с отмыванием нелегально приобретенных доходов в России // Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем. С. 59-64.

[52] Основы борьбы с организованной преступностью. С. 186.

[53] См.: Организованная преступность – 4. С. 129; Комсомольская правда. 2000. 2 февр.

[54] См.: Интервью с Ю. Скуратовым // Совершенно секретно. 1999.  № 6.

[55] См. подробнее: «Русские баксы» отмывали и стирали // Ком. правда. 2000. 18 февр.; Banker Tell of Money Laundering Case. // N-Y Times. 2000. 17 of Feb.

[56] См.: Михайлов В.И. Криминологические особенности и юридический анализ легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного заведомо незаконным путем. // Законодательство. 1999. Апр.

[57] Организованная преступность – 4. С. 121.

[58] Есипов В.М. Финансово-кредитная сфера: Вопросы преодоления криминальных явлений // Организованная преступность – 3. М., 1996. С. 186.

[59] См.: Организованная преступность – 4. С. 121.

[60] Главный критерий оценки нашей работы - уровень общественного доверия / из отчета С.Степашина  // Чистые руки. 1999. № 2. С. 67.

[61] См.: Основы борьбы с организованной преступностью. С. 219.

[62] Там же. С. 220.

[63] Организованная преступность – 4. С.122, 124.

[64] См.: Организованная преступность –  4. С. 124.

[65] Там же. С. 126.

[66] См.: Вакурин А.В. Финансово-экономические факторы коррупции // Коррупция в России: Состояние, проблемы.  Вып. 1. М., 1996. С. 48-49.

[67] См.: Итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел в 1998 году // Щит и меч. 1999. 11 марта.

[68] См.: Известия. 1999.  2 окт.

[69] Организованная преступность – 4. С. 96.

[70] Основы борьбы с организованной преступностью. С. 221.

[71] См.:Преступность, статистика, закон. М., 1998. С. 134; Итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел в 1998 году // Щит и меч. 1999. 11 марта.

[72] См.: Щит и меч. 1999. 11 марта.

[73] См.: Прогноз криминологической ситуации в Российской Федерации на 1999 г. С. 25.

[74] См.: Основы борьбы с организованной преступностью. С. 209; Новая ежедневная газета. 1994. 30 марта.

[75] См.: Глинкина С.П. Причины усиления и специфика теневой экономики на этапе перехода России к рынку. С. 264; Global Finance. 1994. Jan.  Р. 34-36.

[76] См.: Организованная преступность – 3. С. 67.

[77] См. об этом подробнее в параграфе 1.4.

[78] Основы борьбы с организованной преступностью. С. 211.

[79] См.: Проблемы борьбы с организованной преступностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Проблемы сотрудничества и взаимодействия. С.45.

[80] См.: Организованная преступность - 4. С.138.

[81] Организованная преступность: Тенденции, перспективы борьбы. Владивосток, 1999. С.89.

[82] См.: Организованная преступность Дальнего Востока: Общие и региональные черты. С.159.

[83] Головин В. Черная аренда // Завтра России. 1997. № 50.

[84] См.: Прогноз криминологической ситуации в Российской Федерации на  1999 год. С.10.

[85] См.: Организованная преступность - 4. С. 138-139.

[86] См.: Основы борьбы с организованной преступностью. С. 211-212.

[87] Основы борьбы с организованной преступностью. С. 213.

[88] См.: VIII Конгресс  ООН по  предупреждению преступности  и обращению с правонарушителями. Гавана,   27   авг. -   7сент.   1990: Доклад,  подготовленный Секретариатом. Изд-во ООН. N R 91, IV.2. гл. I. С.7.