§ 1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных организованными группами

Под организованной группой понимается устойчивая организа­ция с иерархической структурой и собственными нормами поведе­ния, сформированная в целях получения материальных выгод пре­ступным путем.

Признаки организованной преступной группы:

1.         Устойчивость. Данный признак характеризует степень разви­

тия одной и той же организованной преступной группы в процессе

совершения преступлений и совершенствования своих действий,

направленных против ее разоблачения.

2.         Иерархически    организованная    структура.     Под    ней

понимается определенная упорядоченность организации преступ­

ной группы в плане взаимоотношений между участниками, а также

отношения лидерства и подчиненности. В ходе преступной дея­

тельности группы за отдельными участниками закрепляются посто­

янные функции, связанные с непосредственным исполнением пре­

ступлений (исполнительское звено); с руководством деятельностью

группы (организационно-управленческое звено); с обеспечением су­

ществования и функционирования группы (организационно-обеспе-

чивающее звено). Анализ функциональной роли членов организо­

ванной группы позволяет выявить место и роль каждого участника

в осуществлении преступной деятельности и- совершении конкрет­

ных преступлений. При этом важнейшее значение приобретает ха­

рактеристика действий по реализации той или иной функции, т. е.

решение вопроса, что конкретно сделано и каким образом.

Однако в преступной организованной группе место и роль каж­дого участника могут быть понятны только во взаимосвязи его дей­ствий с действиями других членов. Поэтому установление таких связей является обязательным в ходе расследования организован­ной преступной деятельности. Кроме того, разрушение организо­ванной преступной группы — это, прежде всего, разрушение связей внутри группы. Можно выделить связи по формированию и разви­тию группы, связи управления и взаимодействия.

117

Важное значение при расследовании организованной преступ­ной деятельности имеет установление связей управления, которые являются основополагающими и подразделяются на вертикальные и горизонтальные. Пирамидный характер структуры организован­ной преступной группы обусловливает проявление вертикальных связей — в виде связей подчинения, когда исполнители (низшее звено) подчиняются организатору группы (высшее звено), а гори­зонтальных — в виде координации действий между членами одного звена. Более того, условия существования крупных групп (органи­зации, сообщества) диктуют необходимость соблюдения строгой конспирации, поэтому члены такой организации могут знать только ограниченное число участников группы. Однако вся группа функ­ционирует как единый механизм, и все ее участники связаны между собой, взаимодействуют для решения каких-либо конкретных пре­ступных целей. Так, если группа начинает увеличивать сферы сво­его влияния и затрагивает интересы другой организованной группы, то в данном противостоянии участвуют все члены группы. Поэтому установление и анализ связей взаимодействия внутри группы по­зволяет выявить всех участников преступного сообщества.

Наличие неформальных норм поведения и ответственно­

сти. Они содержат более или менее разработанную систему санк­

ций и поощрений. Чаще всего — это смесь законов криминального

мира «блатных» с нормами криминального бизнеса и теневой эко­

номики.

Наличие фонда материального страхования («обицак»).

Связь с другими организованными группами. Она может стро­

иться на следующих основах: нейтральные взаимоотношения; отно­

шения подчиненности — властвования; состояние войны. Большин­

ство организованных преступных групп склонны к расширению своей

деятельности. При этом более сильные и крупные группы стремятся

подчинить слабые. Отношения подчиненности — властвования быва­

ют двух типов. В первом случае организованная группа передает

часть из своих, получаемых преступным путем, доходов (от 10 до 50 %)

руководству другой группы, продолжая самостоятельно осуществ­

лять свою преступную деятельность (преступное сообщество). Во

втором случае группа включается в структуру другой группы как

подчиненное, относительно самостоятельное образование и начи­

нает осуществлять преступную деятельность по указанию органи­

заторов этого объединения (преступная организация). Однако са­

мостоятельные организованные группы не всегда готовы объеди­

ниться с другими. В связи с этим возможны так называемые войны

за расширение сфер влияния, которые проявляются в постоянных

118

вооруженных «разборках» между различными ОПФ, убийствах их лидеров.

Классификация организованных преступных групп может быть произведена по различным основаниям. Так, различают формиро­вания общеуголовной направленности, функционирующие в сфере экономических отношений, смешанные. В свою очередь, первые подразделяются на формирования традиционного типа, действую­щие без жесткого силового давления (например, занимающиеся наркобизнесом), и формирования гангстерского типа, ориентирую­щиеся на вооруженные методы (бандитизм и пр.).

Формирования экономической направленности подразделяются на группы закрытого и открытого типа. Первые не выходят за рамки той преступной деятельности, которую они ведут в одной-двух хо­зяйственных или финансовых структурах. Вторые — используют любые возможности для расширения своего криминального влияния.

Применительно к связи с коррумпированными лицами группы подразделяются на имеющие такие связи и неимеющие.

В зависимости от территории действия различают локальные (действующие в одном регионе), межрегиональные и международ­ные организованные преступные группы.

Способы совершения преступлений организованными группами весьма разнообразны. Структура их преступной деятельности со­держит несколько элементов: базовый — главное направление дос­тижения преступных целей; вспомогательный — те преступления, которые связаны с подготовкой к базовой деятельности (например, обеспечение группы оружием при контрабанде); побочный — пре­ступления, которые дополняют базовую деятельность (например, ношение и хранение оружия при разбойных нападениях); нетипич­ный — преступления, которые не предусмотрены основным замыс­лом группы и совершены ее членами под -влиянием каких-либо конкретных обстоятельств (хулиганство, изнасилование и т. д.). Ес­тественно, что для криминалистической характеристики организо­ванной преступной деятельности большое значение имеют базо­вые преступления. В связи с этим необходимо рассмотреть основные сферы деятельности организованных преступных групп. К ним отно­сятся:

Индустрия наркобизнеса (продажа наркотиков; нелегальное про­

изводство   наркотических   средств;    контрабанда    наркотических

средств).

Незаконный оборот оружия.

Кража и контрабанда автомобилей.

Организованные преступные нападения на грузы.

119

Организованные формы незаконной миграции.

Организованная проституция.

Организованные преступные посягательства на объекты куль­

туры или произведения искусства.

Компьютерные преступления (незаконное получение денеж­

ных средств с применением компьютеров; незаконный доступ к

электронной информации, которая может служить в качестве ис­

ходной для совершения преступлений; кражи программного обес­

печения ЭВМ; распространение программных вирусов).

Незаконная торговля дикими животными (в рамках статьи о

браконьерстве — заготовка  медвежьей желчи, оленьих пантов,

шкур диких животных, змеиного яда и т. д.).

Преступные посягательства на стратегически важные сырье­

вые товары (контроль экспорта сырья и энергоресурсов, импорта

наиболее выгодных товаров; контрабанда энергоносителей, метал­

лов, руд, редких металлов, леса и т. п., а также хищения цветных

металлов).

Преступные посягательства в топливно-энергетическом ком­

плексе (давление на выбор экспортеров стратегически важного сы­

рья, формирование отпускных цен, объемов реализации, распреде­

ление валютных и рублевых средств, полученных от экспорта).

Незаконный ввоз вредных отходов.

Преступные посягательства на потребительском рынке.

Проникновение преступных структур в финансовую систему

(хищения, взяточничества, валютные операции, хищения драгоцен­

ных металлов и камней с мест добычи, переработки и при осущест­

влении   операций   с   ними,   контрабанда,   изготовление   и   сбыт

поддельных денег, государственных ценных бумаг и иностранной

валюты).

Рассматривая механизм организованной преступной деятельно­сти, необходимо исходить из того, что эта деятельность проходит несколько этапов:

собирание, анализ и оценка информации о соответствующей

сфере социальной или экономической жизни общества с целью

возможного приложения криминальных устремлений;

разработка технологии преступной деятельности;

подготовка к реализации преступной деятельности и приня­

тие мер по ее защите;

реализация преступной деятельности;

принятие мер по сокрытию преступной деятельности и ее

следов.

120

В основе криминальной деятельности организованных групп прежде всего лежат экономические отношения корыстного и коры­стно-насильственного характера, определяющие предмет крими­нального интереса и соответственно посягательства. Типичным предметом преступного посягательства являются деньги, ценные бумаги, драгоценности, ценные промышленные изделия и сырье, антиквариат, передовые технологии и дефицитная производствен­ная техника, дорогостоящие предметы массового спроса и пр.

Таким образом, материальные ценности являются основным предметом криминального интереса современной преступной дея­тельности. Ради них преступные формирования идут на крайние меры, совершая убийства, террористические акты и другие тяжкие деяния. При этом они действуют нагло, дерзко. Например, в про­цессе налета шести членов организованной преступной группы на офис фирмы «Маккон» преступники открыли прицельный огонь по подъехавшему милицейскому наряду, хотя можно было избежать применения огнестрельного оружия.. В результате перестрелки с обеих сторон погибло по одному человеку и ранено четверо.

В сферу интересов организованных преступных групп постепен­но входят и интеллектуальные ценности. Похищение продуктов ин­теллектуальной деятельности, компьютерных программ, компью­терной информации все чаще становится одним из источников до­ходов.

Кроме того, в последнее время предметом преступных интере­сов организованных групп становятся должности с высокими полно­мочиями в органах государственной власти, управления, правоох­ранительной системы. Эти интересы реализуются либо в форме ус­тановления соответствующих коррумпированных связей (такими связями обладают более трети организованных преступных групп), либо путем «проталкивания» на указанные должности своих став­ленников.

С началом процесса демократизации социально-экономических отношений внутри страны и ослабления таможенных барьеров сре­ди предметов преступного интереса организованных групп стали встречаться такие, которые не имели широкого криминального обо­рота. Например, все чаще стали фигурировать земельные участки, здания и строения; средства производства; ювелирные изделия, имеющие художественную и историческую ценность; документы, являющиеся эквивалентом стоимости денег, криминальные услуги.

121