2.2.3. Обстоятельства, при которых выявляются подделки векселей

Подделки векселей выявляются:

при попытке сбыта (предъявления к оплате) — только в марте-апреле 2003 г. были выявлены при предъявлении к оплате в Москве два поддельных векселя ЗАО «Газпромбанк» номиналом в 500 000 руб. каждый и два поддельных векселя Сбербанка России номиналом по 50 000 руб. каждый. В г. Самаре был предъявлен к оплате поддельный вексель Сбербанка России на сумму 148 142 руб.;

в результате оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой правоохранительными органами в целях предупреждения преступлений в финансовой сфере;

в результате внутренних проверок в организациях, осуществляющих выдачу и приобретение ценных бумаг, а также депозитарную и посредническую деятельность с ними (поддельные векселя были обнаружены, в частности, в ходе внутреннего расследования

1 Здесь и далее по тексту в случаях, когда разграничение не имеет теоретического и практического значения, термины поделка и подлог будут объединены понятием «подделка».

В.А. Гамза, И.Б. Ткачук

деятельности ООО КБ «ДИАМ-Банк», проводившегося правопреемником названного банка КБ «Новая экономическая позиция»);

в результате проверок правоохранительных, надзорных и контролирующих органов.