§ 1. Общеметодические особенности раскрытия и расследования организованной преступной деятельности

Своеобразие и специфичность организованной преступности в целом и ее отдельных криминальных проявлений заключается не только в рассмотренных выше их криминалистических особенностях, но и в специфических чертах криминалистической методики раскрытия и расследования ОПД.

Своеобразие криминалистического свойства, в частности, проявляется в том, что указанная методика имеет несколько видов и уровней. В ней можно выделить:

— методику оперативно-розыскного сбора и накопления разведывательной информации о преступной деятельности ОПГ до начала расследования, позволяющей начать расследование и в ходе расследования;

—  методику расследования самой ОПД.

Обе эти методики могут быть общими для раскрытия и расследования любой организованной преступной деятельности — это их высший уровень. Частные методики нацелены на раскрытие и расследование отдельных видов преступлений, совершенных группами ОП.

В юридической литературе высказано основанное на анализе зарубежной практики мнение о целесообразности выделения и особой методики разгрома (уничтожения) организованного преступного сообщества1. Безусловно, в задачу методики борьбы с организованной преступной деятельностью входит не только собственно раскрытие и расследование совершенных ОПГ преступлений, но и, например, развал таких преступных сообществ, создание условий для их распада. В противном случае указанная в уголов-

ном порядке борьба будет неэффективной, ибо разоблаченные и наказанные члены таких преступных организаций обычно без труда заменяются другими, и преступная организация продолжает существовать и осуществлять свою преступную деятельность. Поэтому без развала и разгрома самого преступного сообщества задача расследования не может считаться полностью выполненной. Однако задача разгрома преступной организации решается, как правило, в рамках реализации соответствующих методик расследования. Поэтому вряд ли есть необходимость в разработке особой методики разгрома ОПГ. Однако в указанных методиках должны быть выработаны необходимые тактико-методические рекомендации по этому вопросу.

В данном параграфе будут рассмотрены основы методики раскрытия и расследования преступной деятельности на оперативно-розыскном и следственном уровнях.

Целесообразность выделения двух видов методов криминалистической деятельности по раскрытию и расследованию преступной деятельности организованных групп и сообществ обусловлена целым рядом существенных факторов.

Во-первых, отмеченными в предыдущих разделах особенностями ОПД. Особенно теми, которые ее делают тщательно законспирированной, хорошо внешне и внутренне защищенной от разоблачения.

Во-вторых, малой эффективностью уголовно-процессуальных средств и, наоборот, большой возможностью оперативно-розыскных мер в значительной степени негласного характера в деле получения фактических данных, необходимых для возбуждения уголовных дел и успешного осуществления их расследования.

В-третьих, тактико-методической и правовой общностью следственной и оперативно-розыскной деятельности. По существу они являются тесно связанными и взаимно дополняющими видами криминалистически-релевантной деятельности, фактически имеющими общие задачи и цели. Так, в соответствии со ст. 2 УПК РСФСР задачами уголовного судопроизводства являются быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных и обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый совершивший преступление был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден. Согласно ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г.1 задачами этой деятельности выступают выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

Поэтому, представляется, нет оснований для обособления указанных видов правоохранительной (в основном криминалистической) деятельности, которое порой проводится некоторыми авторами2. Это обособление особенно неприемлемо для борьбы с организованной преступностью, ибо может подтолкнуть оперативных работников и следователей осуществлять указанную борьбу в автономном режиме со всеми вытекающими из этого негативными последствиями.

Процесс раскрытия преступной деятельности организованных преступных групп и сообществ чаще всего начинается с оперативно-розыскной негласной деятельности, в ходе которой выявляется существование той или иной преступной организации и собираются данные о ее криминальной деятельности. Поэтому обычно началу расследования такой преступной деятельности предшествует разная по продолжительности (но чаще всего длительная) оперативная разработка преступного функционирования криминального сообщества, заканчивающаяся следственно-оперативной, криминалистической операцией по захвату с поличным отдельных ее членов — участников каких-то реальных преступных акций, сходки его членов и других криминальных действий.

В других случаях расследование может начинаться с обнаружения факта преступного деяния, в котором просматривается почерк какой-то еще не известной организованной преступной организации.

В первом случае, как уже отмечалось, расследованию предшествует выявление, изучение, накопление необходимой информации и соответствующее процессуальное документирование преступной деятельности  ОПГ на оперативно-розыскном уровне,

1   СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349; 1997. № 29. Ст. 3502; 1998. № 30. Ст. 3613; 1999. № 2. Ст. 233; 2000. № 1. Ст. 8.

См. также: Определение Конституционного Суда РФ по делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» по жалобе гражданки И.Г. Черновой от 14 июля 1998 г. (Конституционный Суд Российской Федерации. Постановления. Определения. 1997—1998. М., 2000. С. 411—425); особые мнения судей Конституционного Суда РФ А.Л. Кононова и Т.Г. Морщаковой в связи с данным решением Конституционного Суда РФ (Российская газета. 1998. И авг.).

2   См.: Доля ЕЛ. Использование в доказывании результатов ОРД. М., 1996. С. 69.

имеющем свою методику, осуществляемую на основе закона об оперативно-розыскной деятельности и соответствующих методических разработок.

Одни организованные группы преступников формируются и функционируют в рамках преступной среды одного или нескольких регионов. В этой среде возникают и действуют несколько или много таких организаций одного или разных направлений преступной ориентации, имеющих собственные способы преступной деятельности. В основном это деяния общеуголовного направления.

Другие формируются и функционируют внутри каких-то действующих легальных хозяйственно-коммерческих структур или специально созданных для этого подобных легальных фирм и предприятий. Эта преступная деятельность как бы вплетается в экономику и внешне носит вполне правомерный характер.

Поскольку организованные преступные сообщества всех видов строго конспиративны, а их преступная деятельность тщательно готовится, маскируется, обычно сопровождается уничтожением преступных следов, имеет хорошо налаженную систему внешней защиты, совершается с использованием современных технических средств, выявить ее только уголовно-процессуальными средствами, как уже отмечалось, весьма сложно.

Поэтому осуществить негласную оперативную разработку деятельности ОПГ и собрать данные, позволяющие ее «развалить», не начиная расследования (если она еще не совершила ни одного преступления), или собрать данные для начала расследования, можно только оперативно-розыскными средствами, включающими весь набор приемов, средств и методов оперативно-розыскной деятельности, предусмотренных Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

Методика оперативно-розыскного сбора и накопления

разведывательной информации о преступной деятельности

преступных организаций

Необходимость использования в борьбе с организованной преступностью всех гласных и негласных средств, предусмотренных Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», и тактико-методических приемов, рекомендуемых ведомственными нормативными актами, как уже отмечалось, прежде всего диктуется особенностями данной преступности и ее большой общественной опасностью. Кроме того, в организованной преступной деятельности

функционирование преступных групп и сообществ, особенно общеуголовной направленности, как правило, полно и достаточно строго соблюдаются основные нормы неписаных «законов» преступного мира и его традиций в поведении, отношениях членов таких преступных организаций между собой и с лидерами.

Оперативно-розыскные органы внутренних дел имеют достаточно хорошее представление о такой уголовной среде, ее нравах и обычаях, о способах проникновения в эту среду, вербовке осведомителей и т.д. И это обстоятельство — одна из существенных причин необходимости формирования специфической оперативно-розыскной методики сбора и накопления разведывательной информации о преступной деятельности организованных групп и сообществ как составной части криминалистической методики расследования указанной преступной деятельности.

Специфика оперативно-розыскной деятельности заключается в том, что основная часть оперативно-розыскных мероприятий, являющихся средством сбора розыскной информации, в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» носит негласный характер. Поэтому многие организационно-тактические и методические мероприятия освещаются в сугубо специальной литературе. Соответственно в данном параграфе будут рассмотрены более общие аспекты тактики и методики оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию анализируемой преступной деятельности.

Особенностью оперативно-розыскных мероприятий является и то, что в проведении отдельных таких мероприятий могут участвовать несколько оперативных работников. В то же время часто эти мероприятия проводятся в комплексе в форме различного рода оперативных операций. Применительно же к организованной преступной деятельности какой-либо ОПГ разведывательная деятельность часто превращается в серию оперативно-розыскных мероприятий и операций в течение длительного периода.

Своеобразны и источники информации в процессе оперативно-розыскной деятельности. Одну (значительную) часть разведывательных данных о преступной деятельности преступных организаций оперативные работники получают из негласных источников. К числу указанных источников относятся: лица, сотрудничающие с оперативно-розыскными органами; иные лица, появляющиеся в процессе оперативных контактов; штатные сотрудники оперативно-розыскных органов, внедренные в преступные сообщества; результаты скрытного наблюдения и иных негласных мероприятий; результаты применения в ходе указанных мероприятий оперативно-технических средств;

информационные массивы оперативно-розыскных учетов и банков данных и др.

Другую часть информации оперативные работники получают из гласных источников, к числу которых можно отнести: сообщения граждан и должностных лиц о преступной деятельности руководителей и участников преступных организаций; данные средств массовой информации; банковские, финансово-хозяйственные и иные документы государственных и коммерческих структур; материалы ревизий и аудиторских проверок; результаты исследования предметов и документов, сохранивших на себе следы преступной деятельности преступных сообществ, осуществляемых вне рамок уголовного дела криминалистическими и иными подразделениями правоохранительных органов и другими организациями, учреждениями (заключения, справки и т.д.).

Информацию из гласных источников оперативные сотрудники получают и из следственных данных уже в процессе начавшегося расследования.

В отличие от данных следствия, в оперативной информации содержатся не только сведения о конкретной преступной деятельности, но и другие значимые сведения. В этой связи в специальной литературе справедливо отмечается: «Содержание оперативно-розыскной информации отличается широким разнообразием сведений, относящихся также к характеристике оперативно-розыскной деятельности, оценке результатов их использования. Оперативно-розыскная информация отражает не только те явления, события, обстоятельства, изменения в среде, которые возникают в результате преступлений, но и широкий круг явлений, обстоятельств, событий, влияющих на преступное поведение отдельных лиц»1.

Таким образом, оперативно-розыскная информация, получаемая в процессе розыскной доследственной деятельности, как правило, бывает не только объемной, но и разнообразной, с учетом числа и указанных особенностей ее источников. При этом оперативно-розыскная информация нередко, и особенно по делам об организованной преступности, собирается в сложных условиях, не позволяющих всегда проверить надежность ее источников. Поэтому эта информация может содержать данные с низкой степенью истинности. Однако, как справедливо отмечается в литературе, когда оперативно-розыскная информация «исходит из независимых друг от друга источников,

Овчипский С.С. Оперативно-розыскная информация. М., 2000. С. 20.

когда применены различные методы ее сбора, когда используются научно-технические средства, оперативные данные могут быть весьма точными»1.

Однако несмотря на сложности получения разведывательной оперативной информации об организованной преступной деятельности, она должна самым строгим образом отвечать основным требованиям, сложившимся в теории оперативно-розыскной деятельности2. В частности, такая оперативно-розыскная информация должна отвечать следующим условиям:

—  адекватность уровня поступления оперативно-розыскной информации компетенции оперативных работников, принимающих решения (чем более отдалено исполнение от момента, благоприятного для получения необходимой информации, тем больше опасность ее искажения, а следовательно, допущения ошибок в принятии решений);

—  оптимальность, достоверность и полнота (последнее ее свойство не означает получения всегда исчерпывающей информации об объекте изучения, а определяется конкретными правовыми пределами и полномочиями оперативных аппаратов);

— точность информации (степень ее детализации, приближение к оригиналу, не столько наличие избыточной детализации, сколько ее информативная ценность);

— лаконичность сообщений при максимальной нагрузке (но не в ущерб полноте, достоверности и детализации).

При собирании разведывательной информации следует иметь в виду наличие в криминальной деятельности организованных преступных сообществ не только базовой, но и другой, не в полной мере свойственной им направленности криминальных действий (о которых уже говорилось в предыдущих главах). Соответственно необходимо учитывать, что наиболее благоприятны для выявления преступные действия не базового направления, ибо они, как правило, менее профессионально выполнены преступниками и, следовательно, не так тщательно готовятся, более открыты для изучения и больше оставляют различного рода следов. К тому же от исполнителей таких деяний легче получить нужную оперативно-розыскную информацию. Среди них легче и выявлять возможных осведомителей.

Применительно к оперативно-разведывательной деятельности по фактам организованной преступной деятельности очень важно не только обеспечить должную (в конкретных условиях) полноту, достоверность и возможную детализацию собранной оперативно-розыскной информации, но и должную оценку с точки зрения ее уголовно-процессуальной перспективы, а также своевременную передачу следственным органам для возбуждения уголовного дела и начала расследования. При неоправданной задержке с передачей собранной оперативно-розыскной информации снижается значимость ее полноты и достоверности в силу устаревания.

Из вышеизложенного следует, что субъекты оперативно-розыскной работы в процессе длительной разработки деятельности преступного сообщества не должны накапливать собранную ими оперативно-розыскную информцию лишь «для себя». С самого начала розыска они обязаны заботиться о том, чтобы полученная ими информация могла быть своевременно и полно использована следователями в формировании доказательственной базы по таким уголовным делам. Поэтому работники оперативно-розыскных органов должны сначала продумать систему накопления разведывательной информации, уметь выбирать моменты дли своевременной передачи следователям части уже собранной сыскной информации, «созревшей» для реализации следственным путем. Это позволит своевременно начать расследование по еще сравнительно свежей оперативно-розыскной информации. Стремление же некоторых работников оперативно-розыскных органов передать всю накопленную информацию лишь в конце осуществляемой разработки зачастую приводит не только к устареванию, но и к утрате части добытой информации (утрате документов и других объектов, могущих стать вещественными доказательствами, потере отдельных свидетелей и т.п.), задержке с началом расследования, а иногда и невозможности довести расследование до логического конца. Необходим строгий учет собранной информации и постоянный ее анализ.

В правильном выборе такого момента работникам оперативно-розыскных органов может помочь совместная следственная и оперативная оценка собранной сыскной информации. Поэтому работникам оперативно-розыскных органов в ходе разработки деятельности организованной преступной группы целесообразно поддерживать постоянную связь со следователями специализированных следственных подразделений, ведущих борьбу с ОП, или прокурорами, осуществляющими надзор за соблюдением законности в оперативно-розыскной деятельности.

Вместе с тем передача части оперативно-розыскной информации следственным органам не должна приостанавливать разведывательную работу или снижать ее темпы. Сбор сведений должен продолжаться до самого конца следствия, а иногда целесообразно продол-

жать его и в ходе судебного следствия (особенно когда преступная организация еще продолжает функционировать, несмотря на понесенные потери). Да и вообще опытные розыскники считают, что информация о преступных организациях должна накапливаться постоянно, чтобы даже годы спустя она могла быть востребована в процессе расследования.

Практическая ценность и важность указанной разведывательной работы и возможность ее использования для возбуждения уголовного дела и начала расследования во многом зависят от качества документирования проведенной оперативно-розыскной работы. Надлежащий уровень документирования данной работы в свою очередь определяется подготовленностью розыскных сотрудников к изучению соответствующей преступной деятельности. Так, если разрабатывается преступная деятельность организованных сообществ в кредитно-финансовой сфере, то оперативные работники должны быть хорошо осведомлены о всех особенностях работы банковских учреждений. Они должны уметь работать с документами, должны быть вооружены соответствующими техническими средствами для фиксации полученной информации (видео- и фотосъемка, звукозапись и др.), не забывая при этом о составлении соответствующих протоколов о их применении.

Документироваться должны прежде всего такие фактические данные, которые невозможно установить процессуальным путем. При документировании деятельности преступных сообществ необходимо отразить информацию по следующим направлениям:

—  о характере, масштабах и методах преступной деятельности криминального сообщества; длительности его существования; численности, структуре и иерархии; территории, на которой оно действует (область, город, район, округ и др.); наличии и формах связи с другими преступными группами и сообществами;

— об организаторах, руководителях и членах преступного сообщества; способах привлечения новых членов в свою преступную организацию; практике и формах отчетов членов сообщества перед руководителями;

—  об источниках доходов преступного сообщества, формах легализации, «отмывания» преступных доходов, об их распределении внутри сообщества, его имуществе и способах приобретения; существовании «общака» (размерах, месте хранения и хранителях, из каких средств складывается); связях с легальным бизнесом;

— о способах маскировки преступной деятельности, наличии собственной контрразведки, осуществлении мер прикрытия от правоохранительных органов; наличии коррумпированных связей с правоохранительными органами и государственными чиновниками; формах и методах противодействия правоохранительным органам.

Недостатки, свойственные документированию результатов оперативно-розыскной деятельности, нередко связаны с невозможностью использовать в ходе нее необходимые технические средства (иногда из-за их отсутствия, а порой и неумения их правильно применять), отчасти и с недостаточным знанием уголовно-процессуального законодательства оперативно-розыскными работниками. Например, незнание ими положений ст. 68 УПК РСФСР, того, что надлежит доказывать по уголовному делу, лишает розыскных работников целевой направленности в собирании оперативной информации, делает этот процесс бессистемным. Не способствует это и качественному документированию собранной информации.

Последнее обстоятельство часто приводит к тому, что собранные и задокументированные данные не позволяют своевременно начать расследование, ибо не обеспечивают следственную перспективу уголовного дела. Например, отсутствует цельная картина о характере и масштабе преступной деятельности разрабатываемой преступной организации, данные о ее лидерах и структуре, взаимодействии отдельных ее звеньев, связях с другими преступными сообществами. Желательно до возбуждения такого уголовного дела иметь и информацию о каждом члене преступной группы (если она не очень многочисленна) или об основных ее членах, при многочисленности звеньев в организации, о совершенных ими преступлениях и связях.

Основу оперативно-розыскной и разведывательной деятельности с точки зрения приемов и способов ее проведения составляют ее тактика и методика, в которых концентрируются соответствующие научно разработанные приемы указанной деятельности и проявляются личные качества оперативно-розыскных работников. При детализации роли личного фактора в этой деятельности нельзя не согласиться с мнением B.C. Овчинского о том, что «оперативно-розыскная тактика — категория оперативно-розыскной деятельности, отражающая мышление оперативного работника, включающая оценку ситуации, своих сил, средств и возможностей, сил и качеств противоборствующей стороны и предопределяющая образ действия и линию поведения, избираемые для достижения целей предупреждения и раскрытия преступлений и розыскной работы»1.

Оперативно-розыскные тактика и методика при разведывательной деятельности, отражающие уровень научной разработанности их приемов и способов действия и мыслительных качеств оперативных сотрудников, реализующих соответствующие тактико-методические рекомендации, базируются на научном обобщении и критическом осмыслении совокупного опыта указанной разведывательной деятельности. Основываются они на оценке степени преступной активности преступных групп и сообществ, на умении определить их базовую направленность, выявить возможность агентурного проникновения в их среду и возможность осуществления контрагентурных мероприятий.

Разрабатываются указанные тактика и методика учеными — специалистами в области оперативно-розыскной деятельности. При этом методические приемы касаются обычно выбора направления розыскной деятельности, определения характера отдельных или комплекса мероприятий для их осуществления.

В криминальной деятельности преступных групп и сообществ, как уже отмечалось, много конспирации, тщательного сокрытия всего того, что позволяет выявить признаки этой деятельности, осуществляющую ее группу или сообщество. Поэтому преступники маскируют интерес к объектам начавшегося или предполагаемого посягательства, сами преступные акции, способы реализации преступных доходов и т.п. Тщательно скрывается информация и о внутренней жизни криминальных организаций (о структуре, распределении ролей участников, конфликтах, связях, вооруженности, имущественных приобретениях и т.д.).

Задача работников оперативно-розыскных органов преодолеть эту конспирацию, что вполне возможно при четком понимании характера информационных процессов, происходящих внутри преступных организаций и вне их, и связанных с криминальной и общежитейской деятельностью их отдельных членов. Обобщение опыта раскрытия организованной преступной деятельности, проведенное учеными, показывает, что при любой степени маскировки информация, интересующая оперативно-розыскных работников о криминальной деятельности еще не выявленного или уже изучаемого организованного сообщества, из эпицентра его преступной деятельности может перейти в сферы социального функционирования людей. Например, в следующие сферы:

— интимных связей лидеров, организаторов и других членов ОПГ и иных лиц, что-либо знающих об их преступной деятельности;

—  семейно-бытовых, родственных отношений любого из членов организованной группы;

—  проведения любых видов досуга в кругу проверенных людей;

—  строительно-ремонтных работ (на даче, в квартире, особняке), приобретения ценных вещей, драгоценностей и др.

При этом необходимо улавливать всю возможную информацию основного характера и даже «отголоски» подобных сведений и сопоставлять их с данными изучения архивных и текущих оперативно-розыскных материалов1.

Поэтому методическим правилом указанной оперативно-розыскной деятельности является необходимость выявления с учетом сложившейся оперативной ситуации социальных сфер, связанных с соответствующими фигурантами, и детальное изучение этих сфер.

Сама же тактика сбора любой оперативно-разведывательной информации может реализовываться в форме оперативного или аналитического поиска. Но в любом случае и тот, и другой поиск должны быть активными.

Оперативный поиск — это основная, давно сложившаяся форма оперативно-розыскной деятельности, тактические приемы которой разработаны в соответствующих инструкциях ведомственного характера. Реализуются они при выполнении всех оперативно-розыскных мероприятий, перечисленных в ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», а также при проведении различного рода оперативных операций и комбинаций. Например: по внедрению глубоко законспирированных оперативных штатных или негласных сотрудников в структуры преступных групп и сообществ путем надежного легендирования их личности; по выявлению возможных осведомителей и установления с ними доверительных отношений; по стимулированию активности членов изучаемого сообщества с помощью каких-либо тревожных для них сообщений, передаваемых по самым разным каналам.

Оперативно-розыскная информация по анализируемому виду преступной деятельности, полученная в ходе оперативного поиска, как и при раскрытии других ее видов, имеет основное значение, ибо в ходе нее используются все предусмотренные указанным Законом оперативные мероприятия и допускаемые специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации. Спецификой такого поиска в данном случае является то, что основными в этой информации являются сведения об осведомленных об организованной преступности лицах и подтверждающих ее документах.

Своеобразием тактики оперативного поиска является то, что в отличие от криминалистической тактики проведения отдельных следственных действий она в большей мере строится не на основе выявленных закономерностей механизма преступного поведения и типологических черт преступников, а, как подчеркивается в литературе, на основе учета дислокации основных позиций, занятых лицами, входящими в преступные формирования, их социального положения, деловых, служебных, политизированных связей на разных уровнях в различных ведомствах. При этом рекомендуется моделировать вероятные ситуации противоборства, прогнозировать возможные «ходы» представителей преступных формирований и их покровителей. А это обязывает тщательно скрывать и шифровать оперативный интерес не только к лидерам, но и к второстепенным членам преступных организаций. Все это существенным образом усложняет оперативно-разведывательную деятельность и требует новых тактических решений и приемов при работе в преступных формированиях и в окружении входящих в них лиц1.

Для обнаружения негативных процессов, связанных с организованной преступной деятельностью, следов деятельности преступных формирований и необходимых сведений об их структуре, руководстве и членах, необходим и иной уровень оперативной осведомленности. Этот уровень, как показывает практика и теория оперативно-розыскной деятельности, может дать такая ее форма, как аналитический поиск. Широкое и активное использование этой формы оперативной деятельности является спецификой разведывательной работы при раскрытии организованной преступной деятельности, ибо именно аналитический поиск позволяет систематизировать полученные оперативные данные для решения тактических и стратегических задач разведывательной деятельности.

Аналитический поиск — это новое для теории оперативно-розыскной деятельности понятие. Именно с культивирования такого поиска началось функционирование многих подразделений по борьбе с организованной преступностью2.

Суть аналитического поиска, судя по данным теории и практики оперативно-розыскной деятельности, сводится к качественному, логически выверенному анализу всей собранной оперативно-розыскной информации, фактов, событий, отношений, связей признаков преступной (в нашем случае организованной) деятельности, материалов старых и новых уголовных и оперативных дел, несущих определенную информацию об указанной преступной деятельности.

Этот поиск должен постоянно сопровождать оперативно-розыскную деятельность и сочетаться с оперативным поиском. Его результаты обычно позволяют: выявить признаки существования определенных криминальных формирований, направляющих поведение задержанных преступников; определить объекты оперативного изучения и поиска к ним оперативных подходов; определить характер, параметры и структуру выявленной преступной группы и продумать способы внедрения в нее оперативных сотрудников, а также определить направление и характер оперативно-розыскных действий для пресечения каких-то преступных акций организованных сообществ и принятия профилактических мер.

В процессе указанного поиска используются все возможные методы аналитического анализа, методы независимой оценки всех собранных данных.

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что оператив-но-развеДывательная деятельность по раскрытию организованной преступной деятельности не может быть профессиональной и эффективной без умения оперативно-розыскных работников осуществлять качественный криминалистический анализ собранной оперативно-розыскной и иной указанной выше информации. Только такой анализ, дополняющий оперативный поиск, позволит успешно решить оперативно-розыскные задачи тактического и стратегического характера в борьбе с организованной преступностью.

К сожалению, как свидетельствует практика, далеко не все оперативные работники могут профессионально осуществлять аналитический поиск и умело анализировать собранный материал и факты. Часть из них к такому поиску просто не готова. Следовательно, специальное обучение сотрудников специализированных оперативно-розыскных подразделений правоохранительных органов тактике аналитического поиска и умению осуществлять логически выверенный анализ собранной информации является первостепенной задачей опытных методистов-розыскников.

Выбор оперативно-розыскной тактики разведывательно-оперативной деятельности в той или иной ситуации, как свидетельствует практика ее осуществления, во многом зависит от умелого использования в этой деятельности всех видов прогнозирования.

При этом в качестве самостоятельных выделяют ряд видов оперативного прогнозирования. К основным можно отнести прогнозирование:

—  вероятного поведения членов преступной группы после совершения преступления, что позволяет определить направление их поиска и тактику задержания;

—  возможной ситуации, которая может сложиться во время оперативной разведки, для соответствующей корректировки этой деятельности;

—  вероятного поведения негласных сотрудников в определенных условиях при выполнении заданий оперативных работников, что можно учесть в их дальнейшей специальной подготовке, и др.1

Материалы оперативно-розыскной разработки преступной деятельности организованного преступного формирования в зависимости от возникшей ситуации могут передаваться следственным органам по частям или полностью в обычном порядке и с соблюдением всех необходимых действий по обеспечению сохранности их негласного характера. После соответствующих поступивших материалов следователем решается вопрос о возбуждении уголовного дела и начале расследования.

Методика расследования организованной преступной деятельности

Расследование организованной преступной деятельности криминального формирования, как уже отмечалось, начинается либо по материалам, полученным в результате оперативно-разведывательного сбора данных об указанной деятельности, или по результатам дослед-ственной проверки сведений, поступивших из других источников (организаций, средств массовой информации, отдельных граждан и т.д.), либо с обнаружения факта преступного деяния, в котором просматриваются признаки оришизованной преступной деятельности.

Обобщение опыта расследования преступлений, совершенных организованными группами и сообществами, позволило сформировать ряд методических требований, относящихся к действиям следователя на стадии возбуждения таких уголовных дел, и к самому расследованию.                 */"г-; .-?■

При поступлении к следователю материалов, собранных в процессе оперативно-розыскного собирания разведывательного материала

об организованной преступной деятельности какой-либо криминальной структуры, следователи, прежде всего, должны исходить из четкого знания возможностей использования такого материала. В соответствии со ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» результаты этой деятельности в уголовном процессе могут быть использованы не только в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела, но для подготовки и осуществления следственных действий и в процессе доказывания.

Обычно оперативно-розыскные данные в анализируемых случаях поступают к следователю в виде сведений, полученных из опросов, наблюдений, результатов изучения документов и предметов, оперативных экспериментов, от внедренных негласных сотрудников и т.д. Указанная оперативно-розыскная информация отражает различные явления и события, связанные с организованной пре: ступной деятельностью. В ней могут содержаться фактические сведения о главных и сопутствующих событиях и об источниках этих фактов. Порой она несущественна, не имеет надежного источника и т.д. Поэтому очень важна правильная процессуальная оценка этих материалов — с точки зрения их полноты, достоверности, чистоты их первоисточников и возможности их уголовно-процессуальной трансформации в процессе расследования и следственно-судебной перспективы.

Сведения секретного характера, содержащиеся в оперативных документах, обычно представляются только в виде справочных сведений, а не в подлиннике. Результаты оперативно-розыскной деятельности могут представляться и в виде обобщенного официального сообщения (справки-меморандума) или в виде подлинников соответствующих оперативно-служебных документов.

Следователи в ходе своего ознакомления с поступившими оперативными материалами должны изучить данные, содержащиеся в каждом рапорте, справке, акте, протоколе, и ином оперативном документе с точки зрения соблюдения необходимых требований закона и ведомственных нормативных актов при их получении, их фактического существа и источника получения сведений о них. При этом необходимо иметь в виду, что представляемые оперативно-розыскные материалы должна сопровождать информация о времени, месте и обстоятельствах получения сведений, изъятия предметов и документов, получения видео- и звукозаписей, кино- и фотоматериалов, копий и слепков. Вместе с тем должны быть описаны индивидуальные признаки представленных предметов и документов, а также расшифрованы аудио- и видеозаписи, выполненные оперативно-розыскным путем. Если аудиозапись получена с помощью закрытой специальной техники, на носителях, не используемых в бытовой технике, эта запись должна быть в полном объеме перенесена на стандартную кассету, и с соответствующим рапортом представлена следователю.

При оценке полученных данных следует обращать внимание на то, какие из них собираются на основании только распоряжения руководителя оперативного подразделения, а какие для этого требуют судебного решения (в случаях, связанных с нарушением конституционных прав граждан).

В тех случаях, когда следователю представляются результаты оперативного внедрения, необходимо решить вопрос о возможности допроса внедренного лица в качестве свидетеля. В соответствии с ч. 2 ст. 12 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» это возможно лишь с его согласия в письменной форме и в случаях, предусмотренных федеральными законами.

После возбуждения уголовного дела следователю необходимо решить вопрос, связанный с приобщением к уголовному делу материалов, добытых в результате оперативно-розыскной деятельности, и возможности их использования в качестве доказательств. При этом часть материалов может быть использована как документы (ст. 88 УПК РСФСР), другие реализованы путем проведения осмотров, обысков, выемки, задержания, назначения экспертизы. В качестве свидетелей могут быть допрошены сотрудники, участвовавшие в проведении оперативно-розыскных мероприятий, а также лица, сотрудничающие на конфиденциальной основе с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, с соблюдением порядка рассекречивания сведений об этих лицах.

Если в поступивших к следователю материалах не от оперативно-розыскных органов, а из других указанных выше источников, не просматриваются достаточно четко признаки организованной преступной деятельности, возбуждению дела обычно предшествует доследственная проверка (ст. 109 УПК) с участием оперативно-розыскных органов. При этом необходимо получить всю возможную оперативную информацию, связанную с поступившими материалами, которая могла иметься в оперативно-розыскных органах, а также собирать данные, указывающие на факт именно организованной преступной деятельности.

При возбуждении дела по криминальному факту, в котором также просматриваются некоторые признаки организованной преступной деятельности, необходимо сначала сосредоточить усилия на

выявлении других признаков, указывающих именно на такую преступную деятельность.

Какие же черты наиболее характерны для организованной преступной деятельности? Данные обобщения следственной практики указывают, например, на следующие ее признаки:

—  предумышленность, дерзость деяния при его тщательной продуманности по месту и времени совершения;

— сложный способ совершения преступной акции и возможность ее безопасного осуществления только при участии в ней нескольких исполнителей с четким распределением ролевых функций;

— следы длительного, тщательного и скрытного предварительного наблюдения за объектом преступного посягательства;

— наличие следов и иных материальных последствий совершенного деяния, указывающих на высокую техническую оснащенность и вооруженность ее исполнителей, доступных лицам преступной организации, обладающей большими материальными средствами (использование подслушивающих устройств, передатчиков, автомашин иностранных марок, милицейской формы и соответствующих документов, современного огнестрельного оружия, электрошоковых дубинок и пр.);

— характер направленности преступной акции, связанной с получением крупных денежных сумм или дорогостоящих материальных ценностей;

—  тщательно продуманный (неслучайный) выбор объектов преступного посягательства (банковские, коммерческие и иные структуры, обладающие большими ценностями, полученными в результате различного рода некорректных, а иногда и просто криминальных коммерческо-финансовых сделок; отдельные граждане, обладающие большими денежными суммами или ценным имуществом, часто добытым мошенническим, спекулятивным и иным, не всегда праведным путем);

—  хитроумные, изощренные и быстрые способы реализации преступно добытых денег и материальных ценностей (через быстро ликвидированные фирмы-однодневки и т.д.);

— наличие оперативно-розыскных данных, указывающих на связь совершенного деяния с деятельностью преступного сообщества, находящегося под контролем соответствующих правоохранительных органов, либо на совершение его какой-то еще неизвестной группой;

—  специфическое поведение задержанных подозреваемых лиц (проявление явной наглости, запирательства, стремление к обструкции, конфронтации со следователем, круговая порука задержанных И пр.);

—  частое отсутствие свидетелей или их полная «неосведомленность», неискренность потерпевших и свидетелей;

— быстрое срабатывание защитных средств, характерных именно для преступной организации, имеющей коррумпированные связи, группы безопасности, своих адвокатов (угрозы следователю и его близким, давление на следствие разных влиятельных лиц, подключение к участию в расследовании наиболее подготовленных адвокатов, опережающие расследование действия организованного преступного сообщества и пр.).

Конечно, это еще не полный перечень указанных признаков, но даже вышеприведенные, как показывает следственная практика, более или менее обоснованно определяют преступный почерк организованного преступного сообщества, как до начала расследования (в ходе оперативно-розыскной проверки), так и в процессе расследования.

Однако далеко не все перечисленные черты могут быть выявлены даже в начале расследования. Процесс выявления указанных выше признаков при отсутствии материалов оперативно-розыскной разработки деятельности ОПГ происходит постепенно. Вначале, на первом этапе, устанавливается факт совершения деяния группой лиц. Затем — что эти лица являются членами не простой группы преступников, а организованного преступного сообщества.

Сведения о том, что расследуемое преступление совершено группой лиц, обычно получают из исходных данных (заявлений, сообщений), поступивших к следователю, из результатов проверочных действий и собранных в ходе оперативно-розыскных мероприятий сведений, результатов осмотра места происшествия или использования при совершении преступления документов, орудий, оружия, технических, транспортных и иных средств. Такую информацию могут дать, например, следы пальцев рук, обуви, обнаруженные пули и гильзы, орудия преступления, оружие, особенности механизма и способа совершения деяния. Важная информация такого свойства может быть получена также из показаний потерпевших и свидетелей.

Вторая, более сложная часть процесса расследования связана не только с задачей выявления следователем указанных исходных данных, но и с получением и использованием всей возможной оперативно-розыскной информации, свидетельствующей о наличии или отсутствии в данном районе, городе или регионе преступных сообществ, могущих совершить расследуемое преступное деяние.

При этом содержание в первичной оперативно-розыскной информации достаточно убедительных сведений о деятельности какой-либо ОПГ и лицах, к ней причастных, обеспечивает не только след-

ственную и судебную перспективу, но и позволяет четче спланировать расследование. Дальнейшее расследование должно быть нацелено не только на проверку факта действия, в данном случае именно организованной преступной группы, но и на установление факта ее реального существования, цели создания, численности, структуры, характера распределения ролевых функций между членами, степени общности их преступных интересов, а также района действия выявленной организованной группы.

В процессе дальнейшего расследования после выявления признаков ОПД в целях надлежащей криминалистической оценки расследуемой преступной деятельности важно как можно быстрее установить предмет преступной направленности криминального сообщества с учетом ранее раскрытых особенностей таких предметов, а также системности данного преступного интереса этого сообщества, т.е. установить, что для него является определяющей (стержневой), служащей главным средством получения преступного дохода,

Установление стержневой направленности криминальной деятельности ОПГ в самом начале расследования имеет важное методологическое значение. Оно позволяет точнее определить сферу, регион, размах этой преступной деятельности и соответственно степень ее общественной опасности. Более того, установление определяющей направленности чаще всего помогает сориентироваться в примерной структуре и численности преступной организации.

Вместе с тем именно сведения о вышеуказанном помогают выявить и другие (вспомогательные, побочные и нетипичные) преступления, совершенные членами данной группы, а следовательно, и основной объем ее преступной деятельности. Кроме того, такая информация позволяет быстрее выделить и криминалистически значимые черты, свойственные преступной деятельности выявленной ОПГ, на которые необходимо обратить особое внимание при ее криминалистической оценке и определении основных направлений расследования, а также методов и средств, необходимых для выявления и собирания недостающей доказательственной и иной криминалистически значимой информации, органически связанной с имеющимися данными по расследуемому делу.

При этом следует иметь в виду и другое. Установление признаков действия организованной группы при совершении расследуемого преступления позволяет выдвинуть обоснованную версию о том, что данное преступление для нее, как правило, является не единственным. Выдвижение такой версии обязывает следователя расширить круг своей поисково-познавательной деятельности по делу.

В то же время, пока не выяснен в полной мере факт совершения расследуемого преступления организованной группой, оно может расследоваться по обычной методике соответствующего вида преступления. Однако следователь в этих случаях всегда должен иметь в виду реальную возможность его совершения организованной группой и ему может противостоять не один преступник, а целая преступная организация с ее коррупционными возможностями.

Сразу же возникает задача установить, является ли расследуемое преступление основным (базовым) для данной ОПГ.

При установлении факта совершения преступления организованной группой или сообществом в целях быстрейшего установления не только основного, но и второстепенных направлений ее криминальной деятельности, методика расследования должна быть скорректирована, и не только технически (о чем будет сказано ниже), но и организационно. Последнее, в частности, связано с созданием следственно-оперативной бригады, налаживанием соответствующего взаимодействия с оперативно-розыскными органами (ориентировка оперативных работников на получение необходимой разведывательной информации с усилением методов аналитического поиска). Очень важно выяснить, не находится ли выявленная группа под оперативным контролем правоохранительных органов, или о ее существовании стало известно только из материалов расследования. Если находится, то какова ее примерная структура и удалось ли выявить базовую направленность ее преступной деятельности, сферу и объем ее основной деятельности.

Соответственно необходимо как можно быстрее дальше разобраться в структуре, иерархических связях и функциональных обязанностях членов преступной организации. При изучении особенностей данного преступного формирования следует иметь в виду, что, обычно легче сначала собрать информацию о менее защищенных от разоблачения звеньях преступной организации, поскольку их деятельность не столь тщательно замаскирована. К их числу относятся группы исполнителей, боевиков, телохранителей, посредников, обслуживающий персонал и т.п. Выявление членов таких звеньев и тактико-психологически продуманная оперативно-розыскная и следственная работа с ними с учетом выявленного характера существующей в группе внутренней борьбы ее членов за власть и доходы могут давать определенную информацию о многих сторонах функционирования криминального сообщества и о его лидерах.

Очень важно по собранной информации проследить характер и частоту участия в преступной деятельности данного сообщества, основных его членов, как рядовых исполнителей, представителей среднего, так и высшего звена организации, а также выявить ее коррупционные связи. При этом, как справедливо отмечается в литературе, своевременное получение подробной информации в отношении лидеров преступного сообщества и его наиболее активных звеньях и членах, свидетельствующих об их руководящей и организующей роли в сообществе и их участии в преступных акциях, позволит нанести внезапный удар по «мозговому центру» группировки, изолировать ее коррумпированных сообщников и дезорганизовать ее преступную деятельность, в том числе и противодействие правоохранительным органам1.

Однако выявление руководителей, организаторов и других лидеров изучаемых преступных формирований — задача непростая. Для того чтобы ее решить, целесообразно одним из главных направлений в изучении преступной организации сделать исследование типовых функций криминального управления подобными сообществами. К их числу в литературе относят следующие функции:

—  информационное обеспечение преступной деятельности, обеспечивающее выбор объектов и предметов преступного посягательства, собирание информации о них, изучение системы охраны, поиск пособников, технических средств и т.д.;

— принятие решения о совершении преступной акции, связанное с выбором места, времени и способов ее совершения и сокрытия и т.д.;

— организация исполнения решения о криминальной акции, связанная с доведением преступного замысла до исполнителей, их ин-структажом, необходимой психологически волевой обработкой исполнителей, распределением ролей исполнителей, определением доли каждого в полученных средствах и т.п.;

—  контроль и регулирование.

Выявление в ходе расследования различного рода сведений, относящихся к реализации указанных выше функций, в совокупности позволяет установить факт наличия преступного управления, свойственного организованной криминальной структуре, и круг его субъектов2.

1   См.: Драпкии Л.Я. Криминалистические аспекты борьбы с организованной преступностью // Актуальные проблемы правового регулирования общественных отношении в условиях перехода к рыночной экономике. Барнаул, 1991. С. 221—223.

2   См.: Особенности принятия тактических решений при расследовании преступлении, совершаемых организованными преступными группами. М., 1996. С. 20.

Следовательно, с целью выявления и доказывания вины лидеров преступной организации в ее создании, руководстве, управлении и в исполнительно-преступной деятельности очень важно уже на начальном этапе расследования получить данные о функционально-волевых проявлениях их деятельности (распоряжениях, требованиях, указаниях, советах, волевом воздействии на исполнителей, элементах практической помощи в подготовке к отдельным преступным акциям и реализации преступных доходов, финансировании коррумпированных должностных лиц и т.д.).

Законспирированность функционирования организованных преступных сообществ и связей между их отдельными членами, круговая порука сообщников, тщательная подготовка преступных акций и сокрытие ее следов, дерзость, жестокость, изощренность, быстрота совершения самого преступления, частое оказание преступниками вооруженного сопротивления оперативным и следственным органам, возможность утечки и расшифровки оперативно-розыскной информации как результат действия коррумпированных связей, необходимость защиты от преступников свидетелей и потерпевших — все это вносит определенную специфику в комплекс методов и средств расследования ОПД и оперативно-розыскных мероприятий.

По делам этой категории для решения важных задач по ходу расследования приходится проводить значительно больше, чем по другим уголовным делам, различных криминалистических операций на всех стадиях расследования, и особенно в ее начале. Это особенность данной методики расследования. В частности, речь идет о следующих операциях: пресечение и предупреждение начавшихся и готовящихся преступных акций; задержание преступников с поличным; розыск преступников по признакам внешности и иным данным; изобличение преступников; установление места содержания заложников и их освобождение; установление номера телефона и места, откуда ведутся телефонные переговоры; прослушивание и запись телефонных и иных переговоров; выявление коррумпированных связей; контролируемые операции с предметами, находящимися в легальном и нелегальном обороте; обеспечение защиты потерпевших и свидетелей и др.

При этом следователь, приняв тактическое решение о необходимости проведения той или иной криминалистической операции с учетом имеющейся для этого информации по делу, совместно с оперативно-розыскными работниками должен разработать совместный план проведения такой операции. В нем должны быть учтены все компоненты складывающихся следственных ситуаций, количество

. сил и средств различных оперативно-розыскных подразделений, способы обеспечения следственно-оперативной тайны, связанной с проведением операции, меры обеспечения безопасности ее участников. В плане необходимо определить наиболее благоприятное время и место ее проведения, число ее исполнителей, распределение между ними ролей, характер используемых технических средств и методов, порядок финансирования ее хода и результаты.

Вместе с тем в плане должен быть решен вопрос о целесообразности участия в операции следователя и в случае необходимости та-

| кого участия — определить его роль. Например, в операции по задер-

; жанию с поличным, изобличению преступников участие следователя необходимо. Роль-следователя в этих случаях определяется в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом, выработанными на практике принципами оперативно-следственного взаимодействия. В любом случае следователь не должен выполнять оперативно-розыскных функций.

Криминалистические операции (главным образом по обеспече-

I нию безопасности участия свидетелей и потерпевших в судебном

. следствии) могут проводиться и после окончания расследования в

Входе рассмотрения дел в суде. Названная операция требует совместных усилий следователей, работников органов дознания, надзираю-

[щих за следствием прокуроров и судей в обеспечении решения организационно-технических ее вопросов, коллективной разработки и реализации плана ее проведения.

По делам анализируемой категории для успеха их расследования

; очень важно широкое и умелое применение криминалистической, иной специальной техники и различных специальных знаний. Это

\ особенно важно потому, что при расследовании анализируемых преступлений виновные, как правило, не дают правдивых показаний, не

' признаются в содеянном, создают всяческие помехи деятельности следователя, а изобличающую виновных информацию из других личных источников доказательств (от свидетелей и потерпевших) под влиянием давления на них преступников следователь может полу-

Ршть далеко не всегда. Поэтому без соответствующих материальных источников доказательственной информации раскрыть такие пре-

; ступления и решить все остальные задачи расследования практичес-

f ки нельзя. Особенно широко при этом должны использоваться звуко-и видеозапись, фото- и киносъемка при следственных действиях,

[■средства электронного прослушивания и наблюдения, другие виды специальной техники, используемые в ходе оперативно-розыскной Работы.

Для успеха расследования таких преступлений необходимо максимально и высокопрофессионально использовать данные информационно-справочных учетов, существующих автоматизированных информационно-поисковых систем и уже накопленный в отдельных следственно-оперативных подразделениях массив компьютерной информации о лицах и организациях, подозреваемых в причастности к организованной преступной деятельности, о совершенных, расследованных и находящихся в стадии расследования преступлениях.

Обобщение опыта расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами, позволило выработать ряд общих методических требований к их расследованию.

1.  Необходимо в процессе следствия как можно быстрее выявить факт совершения преступления организованной группой и базовую (стержневую) преступную направленность организованного формирования, деятельность которого вскрыта и расследуется (если это не было сделано в период оперативно-розыскной разработки). Установление указанных обстоятельств, особенно базовой направленности ОПГ, в самом начале расследования имеет очень важное методическое значение.

При выявлении разнохарактерных преступлений, совершенных данной группой, в том числе и базовой направленности, отдавая предпочтение расследованию базового состава, следует также иметь в виду, что более низкий профессионализм побочных и нетипичных преступлений чаще всего создает более благоприятные условия для их расследования, с последующим использованием полученных данных для расследования основных преступлений. Кроме того, методически правильнее действовать так, чтобы одни и те же следственные действия, тактические и иные криминалистические операции, по возможности, одновременно работали на раскрытие всех преступлений данного сообщества, совершенных и известных следствию. Иначе, как показывает следственная практика, невозможно избежать определенных просчетов в расследовании, затягивания сроков его расследования и пр.

2.  Методика расследования преступной деятельности организованного формирования должна быть наступательной, т.е. должна быть выбрана такая система следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которая обеспечивала бы стратегическое и тактическое превосходство правоохранительных органов, «упреждала» возможные меры оказания противодействия расследованию. Для этого важно как можно быстрее установить численность, структуру данного формирования, роль в его деятельности задержанных пре-

ступников, типологические черты его лидеров (с учетом вида базовой преступной деятельности), возможные коррупционные связи. Активно использовать эту информацию для криминалистического прогнозирования всей возможной в данном конкретном случае «упреждающей» деятельности следователя. При этом данное требование должно реализовываться на протяжении всех этапов расследования.

3. Используемая следователем методика должна творчески привязывать начавшееся расследование к типовым следственным ситуациям (которые будут рассмотрены в следующем параграфе), характерным для расследования многих видов преступлений, совершаемых организованными сообществами. Такой подход обеспечит перспективу успешного расследования не только в рамках типичных, но и атипичных следственных ситуаций. Последние ситуации часто возникают в связи с ответными действиями криминальных сообществ, направленными на оказание противодействия расследованию.

Последовательная реализация данного требования особенно важна на первоначальном этапе расследования. В этот период неопределенность имеющейся исходной информации, необходимость быстрого принятия следственных решений при дефиците имеющихся данных часто обязывает следователя (в целях сохранения должной направленности и динамизма расследования) ориентироваться не только на типовые рекомендации, но и широко использовать при этом приемы и методы эвристического мышления1.

4.  При планировании расследования уже совершенных организованной группой преступлений и предупреждения возможных новых преступных деяний следует учитывать не только методически сложившиеся факторы (стандартность обстановки и способов преступной деятельности), но и другие обстоятельства. В частности, наряду с относительной стабильностью зоны (территории, сферы деятельности и т.д.) и временных факторов деятельности многих таких групп, необходимо иметь в виду и возможную территориальную разбросанность и временную цикличность деятельности отдельных преступных сообществ.

Территориальная разбросанность и временная цикличность преступной деятельности вытекает из самой природы некоторых видов организованной преступности. Так, активная деятельность преступных групп, базовой деятельностью которых является производство и сбыт наркотиков, может осуществляться не в месте нахождения руководящих органов, а далеко от них и в определенные временные

См.: Зорин ГА. Криминалистическая эвристика. Гродно, 1994.

промежутки, диктующиеся цикличностью операций по выращиванию наркотического сырья, производству и сбыту наркотической продукции. В этой связи при планировании следственных действий, криминалистических операций и оперативно-розыскных мероприятий необходимо учитывать указанные обстоятельства.

Следует также учитывать, что, если этого требует обстановка, преступная деятельность организованных криминальных сообществ может на некоторое время прекращаться или затухать, перемещаться в другие регионы, сферы хозяйства, снова возобновляться и даже меняться по своей направленности.

5. Расследование, как и оперативно-розыскная работа, не может быть успешным без четко налаженного взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами в рамках следственно-оперативных групп или вне этих рамок. Необходимость коллективных усилий следователей и оперативно-розыскных работников в расследовании преступлений, совершенных криминальными организованными группами, обусловливается, во-первых, тем, что оперативно-розыскная деятельность является составной частью анализируемой методики расследования. Во-вторых, она обусловливается своеобразием и масштабами деятельности высококриминально организованных групп (иногда очень больших по численности ) преступников. Члены такой группы, занимающейся криминальной деятельностью как бизнесом, обычно совершают целую серию преступлений и порой, как уже отмечалось, не однотипных. Это требует большего объема следственной и оперативно-розыскной работы, тщательно продуманных и согласованных коллективных усилий разных правоохранительных органов, и использования всех возможных оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

Совместная работа следователей и оперативно-розыскных сотрудников при расследовании организованной преступной деятельности любого вида особенно строго должна согласовываться с планом расследования и основываться на результатах совместной оценки складывающихся следственных и оперативно-розыскных ситуаций. Как правило, она должна начинаться до возбуждения уголовного дела и продолжаться до направления его в суд. При этом следователь должен постоянно контактировать с оперативными сотрудниками и отслеживать вновь получаемую оперативниками информацию, сопоставлять ее со следственными данными, вместе с инициатором разработки какой-либо оперативно-следственной операции определять ее место, время, условия и т.д.

Именно такой путь расследования позволяет не только создать четкую систему взаимодействия всех участников расследования и задействованных в расследовании специалистов, но и наиболее рационально разделить между ними организационные, тактико-методические, розыскные функции. В то же время взаимный контроль указанных участников предостерегает от возможных промахов в расследовании и в большей мере защищает от возможных провокаций со стороны преступных организаций.

Существенное значение в обеспечении эффективности расследования преступлений, совершенных организованными криминальными формированиями, имеют четко налаженное управление следователем процессом расследования и умелый выбор тактики проведения отдельных следственных действий. Основными принципами организации и управления при расследовании преступлений, совершенных такими группами, являются:

—  концентрация наиболее квалифицированных сил следствия на главных направлениях расследования и на временно второстепенных направлениях, но ставших узким местом расследования и затрудняющих ход следствия и решение стратегических задач расследования;

— постоянная нацеленность на поиск основных или второстепенных, но слабых звеньев в структуре преступной организации, работа с членами которых позволит ее разрушить целиком;

— постоянная координация движения потоков криминалистической информации на оперативно-розыскном и следственном уровнях;

— контроль за возможными каналами утечки следственной и оперативно-розыскной информации и др.

Тактические особенности отдельных следственных действий по этим делам определяются сложностью получения и надежного закрепления личных доказательств и соответственно необходимостью получения максимально большого числа вещественных доказательств. Отсюда потребность широкого использования научно-технических средств и специальных знаний для выявления, фиксации и изучения следов, вещественных доказательств. Вместе с тем, многие приемы ведения следствия связаны с необходимостью защиты свидетелей и потерпевших и их близких от посягательств на них членов преступных сообществ, деятельность которых расследуется, применением видео- и аудиозаписи при допросе свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых, а также при предъявлении для опознания.

Пока действующее уголовно-процессуальное законодательство не содержит надлежащих норм, могущих обеспечить безопасность свидетелей и потерпевших от преступного на них посягательства со сто-

роны неразоблаченных членов преступной организации. В свое время законом, не утвержденным Президентом Б.Н. Ельциным, «О борьбе с организованной преступностью» предусматривался ряд норм, направленных на то, чтобы информация о свидетелях и потерпевших участниках предварительного и судебного следствия не попадала в руки преступников. В частности, этими нормами предусматривалось, что данные об указанных лицах, а также о специалисте, эксперте и понятых по такому делу должны отражаться в специальных протоколах, не включаемых в материалы дела и не подлежащих представлению для ознакомления обвиняемому и его защитнику. Эти протоколы должны были храниться у лица, осуществляющего расследование, прокурора и судьи. При передаче материалов дела из одного органа в другой они должны были опечатываться.

Кроме того, предусматривалась возможность замены личных показаний потерпевшего и свидетеля в суде видео- и звукозаписью их допроса, в необходимых случаях под псевдонимом и при маскировке внешности и голоса. Такая запись могла проверяться прокурором, осуществляющим надзор за законностью предварительного следствия, и в отпечатанном виде представляться в суд вместе с другими материалами дела. Предусматривалось также, что очные ставки в таких случаях не проводятся, а такое следственное действие, как опознание, могло проводиться без ведома опознаваемого лица или вне возможности визуального наблюдения опознаваемым опознающего (свидетеля или потерпевшего).

Представляется, что такие нормы в определенной мере могли бы решить проблему защиты потерпевших и свидетелей от криминального на них воздействия со стороны преступников и других лиц, не заинтересованных в раскрытии преступлений ОПГ. В то же время широкое использование при расследовании материалов оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности обязывает следователей пользоваться ими с учетом их непроцессуального происхождения и умело процессуально оформлять те из них, которые могут быть использованы в судебном процессе как доказательства. Действующий уголовно-процессуальный закон в основном позволяет и сейчас должным образом оформлять подобные материалы и вводить их в уголовное дело путем осмотра, допроса и соответствующего процессуального закрепления их результатов, принятия решения об их приобщении к делу. При этом следует иметь в виду, что сведения о тех сторонах оперативно-розыскной деятельности, которые составляют государственную тайну, могут быть рассекречены только на основании постановления органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Важное значение при расследовании анализируемых преступлений имеет осмотр места происшествия как первоначальное следственное действие. Он часто позволяет собрать первую информацию, свидетельствующую об осуществлении расследуемой преступной акции членами организованной преступной группы.

Результаты осмотра позволяют получить данные о количестве лиц, участвовавших в совершении преступления, о характере разделения функций между ними, о степени преступного профессионализма в деятельности преступников, о характере технических средств, использованных для совершения преступления, о степени предварительной продуманности преступной акции и др.

Установление группового характера преступления, как справедливо замечено, «является важной диагностической задачей осмотра места происшествия, влияет на действия следователя, определяет последующие оперативно-розыскные мероприятия, следственные действия, тактические операции»1.

С учетом сложности получения доказательственной информации из личных источников, очень важно при осмотре места происшествия серьезное внимание уделить поиску микрообъектов (частиц волокон одежды, кожи, волос, следов крови, частиц различных сыпучих веществ, предметов и т.д.), доказательственное значение которых весьма велико.

В числе первоначальных следственных действий по этим делам не менее важное значение имеет допрос подозреваемых, чаще всего из числа исполнителей преступных акций и особенно, если задержан кто-либо из лидеров группы. Предмет их допроса в общей форме предопределен преметом доказывания по такого рода делам. При этом нельзя не согласиться с мнением о том, что «по делам о преступлениях, совершенных организованным преступным сообществом, особенности предмета допроса состоят именно в установлении тех данных, которые относятся к групповому субъекту преступления, групповым действиям, данных, позволяющих не только констатировать факт совершения преступления группой, но и получить о ней максимально полное представление, индивидуализировать роль и вину каждого из ее участников»2. Соответственно очень важно получить сведения об организаторах и

1   Шепитько В.Ю. Тактика расследования преступлений, совершаемых организованными группами и преступными организациями. Харьков, 2000. С. 31—32.

2   Аверьянова Т.В. Особенности расследования преступлений организованных преступных сообществ // Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. М., 1997. С. 356.

руководителях преступного сообщества, а от них — о целях его создания, об объеме преступной деятельности, его структуре, способах вовлечения новых членов, коррупционных связях и т.д.

Последовательность допроса при нескольких задержанных исполнителях определяется с учетом имеющейся о каждом из них оперативно-розыскной и следственной информации (степени виновности, устойчивости, неустойчивости положения в группе, обиды на главарей и т.д.). Если в числе задержанных есть главарь группы, то иногда допрос может начаться и с него, что помогает потом более продуктивно допросить исполнителей и других членов группы.

При допросе указанных лиц наиболее приемлемые комплексы тактических приемов, пригодных для ситуаций, когда в доказательствах имеются пробелы или доказательств недостаточно. Поскольку в таких группах всегда существуют скрытые или открытые разногласия и конфликты, между отдельными задержанными подозреваемыми могут складываться напряженные отношения, которые обычно при их задержании еще более усиливаются из-за незнания того, как поведет себя и какие даст показания другой задержанный. Эти конфликты могут быть усилены и следователем, например, путем демонстрации осведомленности о существовании таких конфликтов и их причинах, избрания к задержанным различных мер пресечения, условий задержания (с учетом их личности и роли в совершении преступления), использования полученных от них показаний и др.

Возникновение противоречия в их показаниях на первоначальном этапе целесообразно устранять не путем проведения очных ставок, а другими способами, применительно к членам организованных преступных групп трудно прогнозировать все варианты их поведения на очной ставке.

Очные ставки лучше проводить на последующем этапе, когда следователь достаточно хорошо изучит подозреваемых и пополнит свой доказательственный арсенал.

Комплекс следственных действий включает допросы свидетелей, проверки показаний на месте, очные ставки, допросы обвиняемых. При допросе последних используются многие тактические приемы, пригодные для допроса подозреваемых. На всех стадиях расследования таких преступлений целесообразно использовать тактические приемы, разработанные криминалистикой для проведения следственных действий по делам о преступлениях, совершенных группой1 преступников, но с

1   См.: Быков В.М. Особенности расследования групповых преступлений. Ташкент. 1989; Криминалистика. Омск, 1993.

учетом особенностей организованной преступности в целом и типологических черт субъектов таких преступлений, в частности.

Эффективная оперативно-розыскная и следственная работа по анализируемым уголовным делам возможна лишь при ее надлежащем информационном обеспечении с помощью ЭВМ. Специальные компьютерные информационные системы следует использовать для накопления и хранения данных о криминальных организованных сообществах и организациях, их лидерах, отдельных участниках таких сообществ. Принципиально новые возможности повышения уровня раскрытия и расследования преступлений создало бы формирование интегрированного банка данных уголовных дел, расследованных в одном регионе или в России в целом. В связи с тем, что проблема борьбы с ОП приобрела межгосударственный характер, очень важно сделать указанные компьютерные системы совместимыми с аналогичными системами других государств (в частности, членов СНГ).

Вместе с тем компьютерные средства обработки информации не только должны аккумулировать указанные учетные данные, но и сформировать различные поисковые системы, важные для информационного обеспечения расследования по данным делам, например, справочно-поисковые и аналитические системы поддержки принятия решения для тактико-методического обеспечения розыска преступников, похищенного имущества и расследования.

В настоящее время уже имеются специализированные системы, ориентированные на фиксацию и поиск связей между различными участниками преступных сообществ. Одной из таких является система «Спрут», ориентированная на фиксацию и анализ информации о коррумпированных связях участников преступных группировок. В частности, система «Спрут» помогает определить наличие и тип преступной связи; оценить степень обоснованности принимаемых решений, основываясь на интервально-статистическом анализе данных; ввести новые данные о конкретных организованных структурах, их членах, об их родственных и других связях. Близка к указанной системе и система «Кондор» (г. Омск).