ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение                   3

Глава 1.    Основные положения концепции безопасности     8

коммерческого банка      

§1.    Введение в концепцию                            8

§2.    Понятие безопасности банка                 20

§3.    Угрозы безопасности банка: содержание, виды,

классификация                    39

Глава 2.    Теоретические   основы   криминалистического

обеспечения банковской безопасности       51

§1. Место и роль криминалистики в системе мер

обеспечения безопасности банка  51

§2. Криминалистическая модель банка как объекта

преступных посягательств               72

§3. Формирование комплексов криминалистических

рекомендаций по обеспечению

безопасности банка                 91

Глава 3.    Обеспечение безопасности банка средствами

и методами криминалистики               115

§1.    Криминалистические характеристики как

информационная основа выявления,

предупреждения и расследования наиболее

распространенных видов ненасильственных

преступлений, посягающих на собственность банка.

Меры криминалистической профилактики                     115

1.1.          Криминалистическая характеристика хищения

денег банка путем мошенничества

при получении кредита        118

Криминалистическая характеристика хищения

денег банка путем мошенничества с

использованием поддельных аккредитивов 128

Криминалистическая характеристика хищений

кассовой наличности банка в процессе

расчетно-кассовых операций              133

§2.    Криминалистические характеристики

как информационная основа выявления,

предупреждения и расследования наиболее

распространенных преступлений, посягающих

на порядок функционирования банка.

Меры криминалистической профилактики                     139

Криминалистическая характеристика

злоупотребления полномочиями       140

Криминалистическая характеристика

Коммерческого подкупа       144

§ 3. Роль и место службы безопасности банка

в процессе выявления и предупреждения

преступлений ненасильственного характера              150

Глава 4.    Банк как субъект борьбы с преступлениями,

не посягающими непосредственно

на его безопасность                165

Заключение              196

Приложения             199

Список нормативных источников

и литературы           239

Публикуется в авторской редакции

Научное издание Владимир Андреевич Гамза, Игорь Борисович Ткачук

Безопасность коммерческого банка: организационно-правовые и криминалистические проблемы

Монография

ЛР№ 065582 от 19.12.97 г. Гигиенический сертификат № 77.99.1.953.П.2016.4.99 от 20.04.99 г.

Подписано в печать 25.03.2002. Формат 60x84 1/16. Печать офсетная. Бумага офсет. № 1 Усл.-печ. лист. 15,75. Тираж 1000 экз. Заказ 926.

Издатель Шумилова И. И. 111141, Москва, а/я 476. Тел./факс: (095) 368-3567. E-mail: dudas@mail.ru

Отпечатано в ФГУП «Производственно-издательский комбинат ВИНИТИ» 140010, г. Люберцы, Октябрьский пр-т 403. Тел. 554-2186.