§ 1. Понятие организованной преступной деятельности и ее криминалистическая характеристика

Существуют различные определения понятия организованной преступной деятельности. По мнению некото­рых ученых, это деятельность устойчивых преступных сооб­ществ (организаций), отличающихся иерархическим организаци­онным построением, сплоченностью на конкретной преступной платформе (бандитской, антиконституционной, контрабандно-валютной, националистической и т.д.)» отработанной системой конспирации и защиты от правоохранительных органов, коррумпи­рованностью, масштабностью преступной деятельности, включая выход за рубеж и связь с международной мафией (С.В. Дьяков).

В 1988 г. на первом проходившем под эгидой Интерпола Международном симпозиуме по проблемам борьбы с организо­ванной преступностью в городе Сен-Клу (Франция) было при­нято следующее рабочее определение организованной преступ­ности: «Всякое предприятие (или группа лиц), занимающееся, невзирая на государственные границы, длящейся незаконной дея­тельностью с преимущественной целью извлечения прибыли».

Ряд ученых (Н.П. Яблоков, В.А. Осин, Л.Д. Самыгин и др.) подчеркивают, что организованная преступность представляет собой качественно новый уровень групповой профессиональ­ной преступности.

При очевидном разнообразии редакции приведенных опре­делений по существу в них констатируется, что организованная

Организованная преступная деятельность  311

преступность — это особый вид деятельности, осуществляемой определенной категорией субъектов, объединенных в преступ­ные сообщества, в целях противоправного достижения прибы­ли (сверхприбыли).

К сказанному следует добавить, что это чрезвычайно опас­ное социальное явление, представляющее собой сложную сис­темно-структурную совокупность преступников, организован­ных преступных формирований и их деятельности в целях по­лучения незаконных доходов и иных выгод.

Организованная      преступность      как социально-правовое   явление   характеризуется рядом черт. В их числе:

Системность организованной преступности и в то же

время — неоднородность ее проявлений как в правовом,

так и в организационном аспектах.

Групповой характер деятельности субъектов организо­

ванной преступности.

Устойчивость преступных групп и длительное существо­

вание многих из них.

Наличие высших уровней организованности в форме

преступных организаций и преступных сообществ.

Наличие коррумпированных связей среди чиновников

государственного аппарата и коммерческих предприятий.

6.             Высокий уровень конспиративности в деятельности пре-

ступных групп, организаций, сообществ.

Иерархичность как универсальный принцип построения

преступных формирований.

Теснейшая связь уголовной преступности с экономиче­

ской и профессиональной.

Взаимосвязь отечественной организованной преступно­

сти с зарубежной.

В аспекте постановки и решения криминалистических задач следует обратить внимание и на такие черты организованной преступности, как:

жестокость, насильственный характер деятельности мно­

гих преступных формирований;

высокий уровень технической оснащенности и воору­

женности преступных формирований;

312

Методика расследования отдельных видов преступлений

наличие значительных денежных и материальных средств,

определенных норм поведения и системы подчиненности

этим нормам;

создание системы безопасности, включающей разведыва­

тельную и контрразведывательную деятельность, подкуп

должностных лиц, угрозы и другие меры по нейтрализа­

ции усилий государственных органов, направленных на

разоблачение,  пресечение организованной преступной

деятельности;

пространственный размах,  межрегиональный характер

деятельности;

разграничение функций между участниками преступной

деятельности.

Ключевой целью деятельности организованных преступных формирований является получение максимального дохода в мини­мальные сроки с условием обеспечения безопасности основного ядра группировки.

Организация    деятельности    преступ­ных    формирований    характеризуется следующими признаками:

Наличие лидеров, не участвующих непосредственно в

конкретных преступлениях, но получающих определен­

ную (как правило, большую) долю преступных доходов.

Консолидация сил организованной преступности, инте­

грация нескольких преступных групп (даже различной

направленности) в одно целое.

Формирование преступных организаций по региональ­

ному, национальному или клановому признаку, распре­

деление сфер влияния и контроля.

Стремление проникнуть в органы законодательной и ис­

полнительной власти (в том числе в Государственную

Думу, местные законодательные собрания, в правоохра­

нительные органы).

Легализация, «отмывание» денежных средств и иных до­

ходов, полученных в результате преступной деятельности.

Использование в своих целях средств массовой инфор­

мации и коррумпированных связей.

В юридической литературе, да и во многих проектах норма­тивных актов по вопросам борьбы с организованной преступ-

Организованная преступная деятельность  313

ностью существуют самые различные классификации и опреде­ления видов и форм деятельности организованных преступных формирований: организованная преступная группа, преступная организация, преступное сообщество, преступная группировка и т.д.

В Уголовном кодексе Российской Федерации, принятом в 1996 г. (ст.35), законодатель предложил такие понятия, как ус­тойчивая организованная группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, и пре­ступное сообщество (преступная организация) — сплоченная организованная группа (организация), созданная для соверше­ния тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединение организованных групп, созданное в тех же целях.

Следует четко различать организованную преступность (как социально-правовое явление) и саму организованную преступную деятельность (ОПД), являющуюся частью понятия «организо­ванная преступность». С этих позиций группа, банда, группиров­ка, организация, сообщество — все это формы организован­ной преступной деятельности. Конкретными же дейст­виями — проявлениями организованной преступности — являются создание организованной преступной группы, банды, преступного сообщества и т.п., руководство ими, участие в них, подготовка к совершению конкретных преступлений, непосред­ственное их исполнение, сокрытие следов и другие меры проти­водействия раскрытию и расследованию преступлений.

Организованная преступная деятельность включает в себя не только уголовно-наказуемые действия, но и иные — осуще­ствляемые в целях обеспечения функционирования преступ­ного формирования, например, создание фирмы, коммерческих предприятий.

Степень общественной опасности и значимости (как в струк­туре преступности, так и для процесса доказывания) различных форм организованной преступной деятельности неодинакова. Наибольшую опасность представляют банды, преступные со­общества и преступные организации.

Криминалистическая характеристика организованной пре­ступной деятельности — это система сведений о типичных криминалистически значимых ее признаках, знание и исполь­зование которых необходимо для выявления, исследования и

314

Методика расследования отдельных видов преступлений

предотвращения такой деятельности. Наряду с криминалисти­ческими характеристиками отдельных видов преступлений, она служит основой для создания методики расследования органи­зованной преступной деятельности.

Организованными преступными формированиями совер­шаются преступления различных видов — в соответствии с ос­новными целями этих формирований: получение больших до­ходов; обеспечение безопасности своей деятельности. Наиболее типичными при этом являются хищение чужого имущества в форме присвоения, кражи, грабежа, разбоя, мошенничества; бандитизм; убийства; причинение телесных повреждений; вы­могательство; шантаж; подделка документов; похищение лю­дей; захват заложников; террористические акты; незаконное ношение оружия; взяточничество; преступления в кредитно-финансовой сфере, другие виды экономических преступлений; приобретение и сбыт наркотических веществ; контрабанда.

Специфические условия регионов вызывают и специфику круга наиболее распространенных проявлений организованной преступности. Так, для Москвы, где расположены центральные министерства и ведомства, большинство банков, множество коммерческих предприятий, весьма характерны преступления в кредитно-финансовой сфере, подпольный автобизнес, торговля оружием и наркотиками, заказные убийства.

Организованная преступность является частью общей пре­ступности в стране. Поэтому ее нельзя рассматривать в отрыве от «традиционной» преступности, и в частности, при определе­нии содержания элементов криминалистической характеристи­ки организованной преступной деятельности целесооб­разно   исходить   из   сложившихся   пред­ставлений   о   структуре   криминалистической ха­рактеристики вида преступлений:

характеристика исходной информации;

система данных о способе преступления и типичных по­

следствиях его применения;

о личности преступника;

о личности типичной жертвы преступлений;

о некоторых обстоятельствах преступлений (типичное

место, время, обстановка).

Организованная преступная деятельность  315

Весьма перспективным представляется использование при создании криминалистической характеристики так называемого «базового элемента организованной преступной деятельности» (В.И. Куликов). Базовым элементом называют постепенно сло­жившийся или избранный преступным сообществом основной способ достижения организованной группой преступных целей, включающий в себя один или несколько близких по сути, взаимосвязанных преступных деяний, зафиксированных УК.

Используя этот критерий, все организованные преступные формирования можно раз­делить  на  три  большие группы:

Формирования, деятельность которых носит корыстно-

ненасильственный характер (хищения,  взяточничество,

контрабанда, наркобизнес и т.п.).

Формирования, базовые элементы деятельности которых

составляют корыстно-насильственные преступления (банди­

тизм, похищение людей, разбойные нападения, захват за­

ложников, вымогательство и др.).

Преступные сообщества, деятельность которых носит

«некорыстный»,  но  насильственный характер  (базовые

элементы — действия, дезорганизующие работу ИТУ;

терроризм; организация массовых беспорядков; органи­

зация и деятельность незаконных вооруженных форми­

рований и т.д.).

Базовые элементы определяют и средства осуществления организованной преступной деятельности, что также входит в механизм организованной преступной деятельности, а значит — и в ее криминалистическую характеристику. Например, для корыстно-ненасильственных базовых элементов характерно соз­дание фиктивных коммерческих предприятий, мошеннических «акционерных обществ», использование поддельных докумен­тов, коррумпированных связей, создание каналов для транс­портировки наркотических средств, сети сбытчиков и т.п. Для базовой корыстно-насильственной организованной деятельности типичны приобретение и использование огнестрельного нарез­ного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; жестокие методы действий по отношению к жертвам (шантаж, угрозы, похищение людей, пытки свидетелей и по­терпевших), оказание воздействия на сотрудников правоохра­нительных органов (подкуп, шантаж, убийство) и др.

316

Методика расследования отдельных видов преступлений

В целом механизм организованной преступной дея­тельности более сложен, чем механизм совершения преступле­ний отдельными лицами и даже "простыми" группами. В этом механизме можно условно выделить криминальную и некрими­нальную части. В организованной преступной деятельности любого формирования некриминальная часть — обеспечиваю­щие действия — значительно больше по объему и гораздо зна­чимее, чем при совершении одиночных преступлений. Эта часть деятельности оставляет довольно специфические следы отражения в окружающей среде. Выявление и фиксация таких следов имеет важное криминалистическое значение в расследо­вании организованной преступной деятельности, и особенно — в выявлении всех соучастников, доказывании вины организато­ров, установлении и устранении причин и условий, способст­вовавших совершению преступлений.

Механизм организованной преступной деятельности вклю­чает в себя как способы (приемы) подготовки, со­вершения и сокрытия отдельных преступных операций, так и способы (приемы) действий членов сообщества, са­ми по себе носящие правомерный характер, но обеспечиваю­щие создание и существование преступного формирования, например, создание общей кассы, умножение находящихся в ней средств путем помещения их в коммерческие банки, выда­ча из этой кассы денег членам формирования и т.д.

Большое значение для разоблачения организованной пре­ступной деятельности имеет выявление и преодоление противо­действия правоохранительным органам со стороны участников организованных преступных формирований и связанных с ни­ми лиц.

В организованной преступной деятельности применяются как общие, т.е. используемые в любой преступной деятельности способы (приемы) противодействия установлению истины, так и специфические способы, типичные для деятельности именно организованных преступных формирований:

жесткое воздействие на потерпевших и свидетелей в це­

лях принуждения их к даче необходимых преступникам

показаний;

воздействие на сотрудников правоохранительных органов

и судей (подкуп, шантаж, угрозы и другие действия,

вплоть до убийства);

Организованная преступная деятельность  317

похищение потерпевших, свидетелей или членов их семей;

избиения, пытки захваченнных;

прикрытие нелегальной части организованной преступ­

ной деятельности легальными формами деятельности

(например, создание фиктивного коммерческого пред­

приятия);

приемы конспирации руководителей преступного фор­

мирования, неучастие их в непосредственном соверше­

нии преступлений;

обеспечение перехода на нелегальное положение членов

формирований, против которых в правоохранительных

органах появились серьезные улики.

Руководители преступных сообществ и лидеры входящих в них группировок не останавливаются перед убийством свидете­лей, физической расправой с членами группировки, заподоз­ренными в сотрудничестве с правоохранительными органами или оказавшимися в сфере их внимания.

Типичными для организованной преступной деятельности являются также такие приемы противодействия установлению истины, как выделение денег из общей кассы на подкуп работников контролирующих органов; оказание матери­альной помощи членам группы, отбывающим наказание, но не выдавшим соучастников; использование недобросовестных ад­вокатов для связи с содержащимися под стражей соучастниками.

Следует отметить, что и традиционные приемы противодей­ствия расследованию при использовании их участниками орга­низованной преступной деятельности приобретают более изо­щренный, хорошо продуманный характер, эти приемы тща­тельнее готовятся, настойчивее реализуются.

В целом вся система способов противодействия детермини­руется целым рядом факторов. Так, в организованной преступ­ной деятельности в сфере финансово-кредитных отношений многие приемы сокрытия прямо включаются в способы совер­шения преступления. Они обязательно должны содержать дей­ствия по легальному прикрытию подлинных (преступных) на­мерений и действий. Такими приемами могут быть, например, создание фиктивных фирм, изготовление поддельных докумен­тов при заключении сделок и «отмывании» незаконных доходов и т.п.

318

Методика расследования отдельных видов преступлений

Способы, характерные для организованной преступной дея­тельности, весьма разнообразны по своему содержанию и струк­туре — более сложны, состоят из большего количества приемов. В то же время использование этих способов приводит к воз­никновению большого количества специфических по содержа­нию криминалистически значимых следов.

Типичные следы — отражения организованной преступной деятельности в окружающей среде:

следы однородных (серийных) корыстно-насильственных

преступлений (со сходными способами) в одном или

смежных регионах;

следы (как идеальные, так и материальные) одних и тех

же лиц на местах преступлений;

следы применения на местах совершения нескольких

преступлений одного и того же огнестрельного оружия

(особенно нескольких экземпляров);

следы применения одних и тех же способов противодейст­

вия раскрытию и расследованию преступлений, совокуп­

ность одних и тех же приемов действия преступников;

похищение сходных по структуре и значению предметов,

ценностей, документов;

следы похищений людей, их пыток;

документы, с использованием которых отмываются, ле­

гализуются преступные доходы;

угрозы потерпевшим или их родственникам после ареста

лица, совершившего преступление;

одинаковые внешние признаки нескольких преступни­

ков, отобразившиеся в сознании потерпевших от различ­

ных преступлений (как следствие — сходные субъектив­

ные портреты, создаваемые на основе показаний очевид­

цев по разным преступлениям);

признаки (или установленный факт) существования «об­

щей кассы», откуда выдаются деньги на подкуп чиновни­

ков, лжесвидетелей, наем адвокатов, материальную по­

мощь арестованным, осужденным членам формирования;

следы лжепредпринимательства, например, документы с

ложными сведениями о хозяйственном положении либо

финансовом состоянии коммерческой организации или

отражающие незаконный оборот денежных средств и ма­

териальных ценностей.

Организованная преступная деятельность  319

Обстановка организованной преступ­ной деятельности — сложная и динамическая сис­тема, поскольку нередко эта деятельность является длительной, межрегиональной, а подчас и межгосударственной. В литерату­ре выделяют такие ее элементы, как сферы проявления органи­зованной преступной деятельности, очаги и узлы организован­ной преступной деятельности, а также сведения о типичной обстановке совершения преступлений, выполняющих роль ба­зовых компонентов.

При этом под сферой проявления организованной преступной деятельности понимают часть социально-экономического, уп­равленческого, политического организма общества, на котором паразитирует преступное сообщество (в качестве примеров можно назвать финансово-кредитную сферу, сферу приватиза­ции, сферу частной торговли, сферу автобизнеса и т.д.) Очаг этой деятельности — это обозначившиеся определенными пре­ступными результатами места приложения в определенных временных и пространственных рамках сил и средств одного или нескольких преступных сообществ, а узел — это место от­дельных проявлений нескольких основных элементов деятель­ности определенного преступного формирования. Узел органи­зованной преступной деятельности рассматривается как основ­ной носитель криминалистической информации о ее характере, содержании и потому является объектом первоочередного ис­следования в процессе следствия или дознания. Обнаружение и изучение связанных с ним других узлов позволяет определить очаг организованной преступной деятельности и принять соот­ветствующие оперативно-розыскные и криминалистические меры.

Важнейшим элементом криминалистической характеристи­ки ОПД является типология  ее  субъектов.

Личность члена организованного преступного формирования должна рассматриваться в различных аспектах: ее роль в пре­ступном сообществе, профессионализм и преступный опыт и т.п.

Наличие и распределение ролей во многом зависит от уров­ня (вида) преступного формирования, базового элемента его деятельности и других факторов. Для небольших организован­ных преступных групп характерно наличие лидеров (организа-

320          Методика расследования отдельных видов преступлений

торов), исполнителей, укрывателей и иных пособников. В пре­ступных группировках (сообществах, организациях) выделяются:

организаторы и иные лидеры, «элита» — руководящее

ядро;

лидеры отдельных групп, входящих в сообщество;

телохранители и другие лица, обеспечивающие безопас­

ность группировки;

исполнители (производители продукции, боевики и т.п.);

держатели кассы;

связники;

контролеры;

коррумпированные представители власти, обеспечиваю­

щие функционирование сообщества и его прикрытие от

разоблачения.

Для отдельных разновидностей преступных групп (орга­низаций, сообществ) существуют и специфические типологии личности их членов. Так, для формиро­ваний, занимающихся наркобизнесом, типично наличие сбор­щиков, поставщиков сырья, переработчиков сырья в наркоти­ческие вещества, транспортировщиков, сбытчиков — разносчи­ков, содержателей притонов и организаторов (руководителей) всей цепочки.

По своему прошлому, личным и профессиональным качест­вам участники преступного сообщества отличаются большим разнообразием: это и рецидивисты с богатым уголовным про­шлым, в том числе «воры в законе», преступные авторитеты; и несовершеннолетние; и бизнесмены; и лица, имеющие связи в правоохранительных органах, иных властных структурах, и са­ми коррумпированные представители таких структур.

Отмечается большой процент ранее судимых лиц — почти каждый второй, особенно в группировках корыстно-насиль­ственной направленности. Налицо достаточно высокий про­фессионализм большинства исполнителей. Для исполнителей-боевиков и телохранителей характерны физическая сила, уме­ние владеть оружием, навыками ближнего боя, жестокость и решительность. Среди них нередко встречаются квалифициро­ванные в прошлом спортсмены, военнослужащие или сотруд­ники спецподразделений.

Организованная преступная деятельность  321

В преступных сообществах с межгосударственной сферой деятельности всегда есть соучастники из числа граждан госу­дарств СНГ или стран дальнего зарубежья.