§ 2. Организационно-тактические особенности расследования организованной преступной деятельности

Расследование организованной преступной деятельности характеризуется рядом особенностей организацион­ного и тактического плана. К их числу относятся: специализа­ция субъектов расследования и оперативно-розыскной деятель­ности, особенности возбуждения дел данной категории, вы­движения версий и планирования расследования. По делам данной категории специфичны меры: по выявлению организатора преступного формирования и всех ее членов, ус­тановлению роли каждого из них, по изучению личности членов преступного формирования в процессе расследования, по пре­одолению организованного противодействия расследованию и обеспечению безопасности свидетелей и потерпевших.

Существенные особенности имеются в обес­печении следственной тайны, в использовании специальных позна­ний и учетов органов внутренних дел, в организации взаимодей­ствия следователя с оперативным работником, средствами мас­совой информации и адвокатом.

Расследование по делам рассматриваемой категории в орга­нах внутренних дел в последние годы осуществляется следова­телями, специализирующимися в указанном направлении. Та­кая специализация позволяет следователям лучше овладеть на­выками работы в сложных условиях этой борьбы, эффективно взаимодействовать с оперативными работниками региональных управлений по борьбе с организованной преступностью.

Уголовные дела об организованной преступной деятельности, как правило, возбуждаются:

а)             по отдельным преступлениям, совершенным членами

формирования (с объединением этих дел в процессе их

дальнейшего расследования);

б)            по факту деятельности организованной преступной груп­

пы (например, банды).

322          Методика расследования отдельных видов преступлений

Такие дела обычно возбуждаются, когда преступное форми­рование и его деяния выявляются в результате оперативно-розыскной деятельности, либо когда признаки такого формиро­вания не вызывают сомнений при обнаружении конкретного преступления.

Основаниями для выдвижения версии о том, что расследуе­мое преступление совершено организованной преступной группой, служат конкретные сведения о фактах (в том числе и получаемые в ходе оперативно-розыскных действий), многие из которых перечислены в §1 настоящей главы.

При выявлении преступного формирования в результате оперативно-розыскной деятельности многие из таких призна­ков становятся известными уже до возбуждения уголовного де­ла и используются при решении вопроса о моменте начала рас­следования, а также при планировании следствия. Если сведе­ния, характеризующие организованную преступную группу, по­ступают в ходе расследования, они должны быть учтены для корректировки плана следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Нередко сведения о преступлениях, совершенных организо­ванными группами, поступают в дежурные части милиции, подразделения уголовного розыска или службы по борьбе с экономической преступностью, а также таможенной службы России. Передача таких сведений (или материалов их провер­ки) специализированным следователям обычно осуществляется, если в материалах есть данные о наличии группы, ее устойчи­вости, вооруженности, длительности существования или нали­чии у нее замыслов на совершение ряда преступлений.

Типичным признаком, с установлением которого мате­риал передается в РУОП либо в следственную часть по расследованию организованной преступной деятель­ности, является также связь преступников с коррумпированными чиновниками государственных учреждений, банков и иных ком­мерческих структур. Учитываются также данные о четко выра­женной структуре группы, совершавшей преступления, о нали­чии у нее больших денежных и материально-технических средств, своего автотранспорта; попытки со стороны должно­стных лиц, депутатов и других представителей властных струк­тур повлиять на ход расследования в целях освобождения чле­нов группы от уголовной ответственности.

Организованная преступная деятельность  323

В органы государственной безопас­ности материалы или возбужденные уголовные дела о пре­ступных формированиях на практике передаются, когда налицо признаки преступлений, подследственных органам ФСБ: когда в преступлениях участвуют иностранные граждане и налицо вы­ход преступной деятельности за рубеж; если организованная преступность приобретает экстремальные формы, ведет к мас­совым беспорядкам, вызывает нарастание социальной напря­женности в регионе или в преступное сообщество оказываются втянутыми ответственные должностные лица государственного аппарата, сотрудники правоохранительных органов.

Кроме общей версии — о наличии преступного формирова­ния, его цели, составе, совершенных его членами преступлени­ях, при расследовании выдвигаются частные версии. Типичны­ми при этом являются предположения о причастности к фор­мированию тех или иных лиц; организаторе и лидерах группи­ровки; местах приобретения и хранения оружия; полученных преступным путем имущества и денег; наличии и местонахож­дении общей кассы; замыслах преступников и т.п.

Обязательным условием эффективности расследования та­ких дел является составление совместно с оперативными ра­ботниками плана работы по делу, который должен предусматривать действия, направленные на решение ряда криминалистических задач, и прежде всего, — на установление всех членов формирования и всех совершенных ими преступ­лений.

Особое внимание уделяется выявлению организатора группы (сообщества, организации) и доказыванию его вины. Оставшись неразоблаченным, организатор, как правило, продолжает свою преступную деятельность. Под его руководством группа усили­вает противодействие расследованию. Зная, что руководитель на свободе, надеясь на его помощь и опасаясь расправы, за­держанные члены группы не решаются дать правдивые показа­ния. Остается невозмещенным материальный ущерб, так как добытые преступным путем средства обычно находятся в рас­поряжении организатора. Часто само преступление без уста­новления руководителя группы нельзя отнести к числу прояв­лений организованной преступности.

324          Методика расследования отдельных видов преступлений

Типичные   методы   выявления   и   дока­зывания   вины   организатора преступного формирова­ния:

допросы задержанных, арестованных членов формирова­

ния и свидетелей, хорошо их знавших;

обыски у задержанных (арестованных) и связанных с

ними лиц;

глубокое изучение личности всех выявленных членов

преступного формирования;

очные ставки;

анализ способа совершения преступлений и обеспечи­

вающей деятельности;

анализ документов (особенно в тех случаях, когда в каче­

стве легального прикрытия используется фирма, банк,

акционерное общество и т.п. или иным способом происхо­

дит отмывание доходов, полученных преступным путем);

анализ поведения заподозренных лиц в период расследо­

вания;

проведение судебных экспертиз, в том числе фоноскопи­

ческой — звукозаписей, полученных при прослушивании

телефонных и иных переговоров.

Исключительно важное значение в получении информации об организаторе преступной группы имеют оперативно-ро­зыскные мероприятия.

Решение многих криминалистических задач по делу зависит от глубины изучения   личности   всех   членов формирования.

Психологический портрет каждого обвиняемого и иные све­дения помогут следователю проследить путь каждого соучаст­ника в преступное сообщество, установить его подлинную роль в группировке, взаимоотношения с другими членами формиро­вания, потенциальные возможности его использования в разо­блачении деятельности группы. В связи с неоднородностью организованной преступности при изучении личности обви­няемых необходимо учитывать не только общетактические по­ложения по методике такого изучения, но и рекомендации многих частных криминалистических методик — методик рас­следования хищений, разбойных нападений, убийств, вымога­тельства, похищения людей, мошенничества, преступлений в кредитно-финансовой сфере и т.д.

Организованная преступная деятельность  325

Получение достаточных сведений о психологических свой­ствах, образе и условиях жизни, мировоззрении, социальных интересах и других параметрах личности члена преступного формирования имеет огромное значение как для тактики от­дельных следственных действий с участием данного лица, так и для принятия эффективных мер защитного характера в случае согласия подозреваемого (обвиняемого) на активное сотрудни­чество в разоблачении деятельности преступной группы.

Можно выделить превалирование оперативно-розыскных методов изучения личности над чисто следственными (с учетом повышенной конспиративности в деятельности преступников, запугивания лиц, могущих дать полезную для следствия ин­формацию, противодействия со стороны коррумпированных должностных лиц и т.п.).

Результаты изучения личности членов организованных пре­ступных групп должны использоваться для определения такти­ческой линии поведения следователя по делу в целом; для вы­движения и проверки версий о характере преступного сообще­ства, масштабах его деятельности, круге лиц, в него входящих, роли в сообществе того или иного обвиняемого и т.п. Сведения о личности учитываются при разработке тактики допросов как самого обвиняемого, так и связанных с ним других членов группы; при определении последовательности и тактических приемов очных ставок и обысков; при назначении психологи­ческих экспертиз.

Противодействие расследованию по де­лам об организованных преступных сообществах (группах), как уже отмечалось, выражается в первую очередь в оказании дав­ления на свидетелей и обвиняемых, давших правдивые показа­ния — в целях изменения их позиции на более выгодную для преступного сообщества". Недопущение такого воздействия, за­щита указанных лиц от угроз со стороны преступников, от прямых посягательств на жизнь и имущество их самих, а также членов их семей — важная задача следователя, в производстве которого находится дело об организованном преступном сооб­ществе.

В Российской Федерации пока отсутствует комплексная программа защиты потерпевших, свидетелей и обвиняемых, дающих показания, разоблачающие организованную преступ-

326          Методика расследования отдельных видов преступлений

ную деятельность (такие программы существуют в ряде стран, например, в США).

Несмотря на отсутствие должной правовой основы, на практике в опасных для потерпевших, свидетелей, обвиняемых ситуациях применяются некоторые меры по их защите. В числе этих мер личная охрана, охрана жилища и имущества, замена номера телефона, замена номерных знаков автомототранспор-та, временное помещение в места, обеспечивающие безопас­ность; в особых случаях — предоставление другого места жи­тельства, изменение места работы или учебы, изменение фами­лии, замена документов, проведение закрытых судебных засе­даний и др.

Проблема защиты свидетелей, потерпев­ших, раскаявшихся обвиняемых неразрывно связана с обеспече­нием следственной тайны.

Следственной тайной называют имеющие значение для пра­вильного разрешения дела установленные в ходе расследования сведения, разглашение которых может привести к утрате дока­зательств, уклонению преступника от ответственности, воспре­пятствовать возмещению ущерба, конфискации имущества или иным образом помешать осуществлению правосудия.

Разглашение, утрата сведений, образующих следственную тайну, по делам данной категории может иметь место не толь­ко в результате халатности, неосторожности должностных лиц, информированных о ходе расследования, или случайного сте­чения обстоятельств, но и вследствие целевых действий пре­ступников, направленных на получение такой информации, или просто предательства со стороны лиц, принимающих уча­стие в расследовании, либо связанных с ним некоторых слу­жебных действиях.

Поэтому должно строго соблюдаться требование ведомст­венного нормативного акта о том, что никто, кроме специаль­но уполномоченных на то законом лиц, не вправе проверять уголовные дела и материалы, находящиеся в производстве сле­дователей, давать по ним указания, оценивать процессуальные действия, а также решения следователей, не отмененные в ус­тановленном законом порядке.

Сохранение следственной тайны при расследовании органи­зованной преступной деятельности особенно важно, поскольку

Организованная преступная деятельность  327

разглашение имеющейся информации может иметь особо тяж­кие последствия как для лиц, сообщивших эту информацию следствию, так и для самого расследования. Стремление пре­ступников проникнуть в тайну следствия многократно возрас­тает при расследовании деятельности преступных группировок и сообществ. Союзниками преступников (как невольно, так и преднамеренно) в этом отношении нередко выступают средства массовой информации и адвокаты.

В целях сохранения следственной тайны необходимо тща­тельно продумывать последовательность и формулировки во­просов при допросах; проявлять бдительность при беседах с допрашиваемыми; при необходимости — планировать проведе­ние тактических комбинаций для зашифровки имеющихся и подлежащих использованию сведений; тщательно отбирать ин­формацию, сообщаемую представителям средств массовой ин­формации.