Тема 4.  Преступления в сфере валютного регулирования

1. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ).

Общественная опасность и объект незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Предмет преступления и изделия не включаемые в него. Объективная сторона преступления. Формы его совершения: совершение сделки в отношении предмета данного преступления; его незаконное хранение, перевозка или пересылка. Законодательная конструкция состава преступления и определение момента его окончания.

Субъективная сторона и субъект преступления.

Квалифицированный состав преступления. Признаки специального субъекта преступления. Понятие крупного размера. Ответственность за совершение преступления в составе организованной группы лиц.

Отграничение от смежных составов преступлений и административных правонарушений.

2. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ).

Общественная опасность и объект нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Предмет анализируемого преступления. Объективная сторона преступления. Место происхождения предмета преступления. Законодательное определение крупного размера. Конструкция состава преступления и определение момента его окончания.

Субъективная сторона и субъект преступления.

Отграничение от смежных преступлений и административных правонарушений.

3. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ).

Общественная опасность и объект невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте. Предмет преступления. Порядок зачисления средств в иностранной валюте на счета уполномоченных банков. Объективная сторона преступления. Понятие крупного размера. Законодательная конструкция состава преступления и определение момента его окончания.

Субъективная сторона и субъект преступления.