Тема 2.  Преступления в сфере предпринимательской и иной деятельности

I. Преступления против гарантий и свобод осуществления предпринимательской и иной деятельности

1. Воспрепятствование предпринимательской и иной деятельности (ст. 169 УК РФ).

Непосредственный объект данного преступления как показатель характера и степени его общественной опасности. Понятие потерпевшего. Законодательное определение воспрепятствования предпринимательской или иной деятельности. Формы этого преступления: отказ в регистрации; уклонение от регистрации, неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии); уклонение от выдачи специального разрешения (лицензии); ограничение прав и законных интересов субъектов предпринимательской или иной деятельности; ограничение их самостоятельности; незаконное вмешательство в деятельность предпринимателя или юридического лица. Момент окончания преступного деяния и конструкция состава преступления.

Субъективная сторона преступления. Понятие и характеристика специального субъекта преступления.

Квалифицирующие признаки состава преступления. Дополнительный объект преступления. Понятие крупного ущерба и критерии его определения.

Отграничение от смежных составов преступлений и административных правонарушений.

Применение Федерального закона от 25 июня 2002 г. в отношении лиц, совершивших преступление до его вступления в силу.

2. Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ).

Общественная опасность и объект рассматриваемого преступления. Формы этого преступления: регистрация незаконных сделок с землей; искажение учетных данных Государственного земельного кадастра; занижение размеров платежей за землю. Конструкция состава преступления и определение момента его окончания.

Субъективная сторона преступления. Мотивы содеянного. Субъект преступления.

Отграничение регистрации незаконных сделок с землей от иных преступлений.

II. Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной деятельности

1. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УКРФ).

Общественная опасность и объект незаконного предпринимательства. Дополнительный и факультативный объекты. Законодательное определение незаконного предпринимательства. Его формы: осуществление предпринимательской деятельности без регистрации; осуществление предпринимательской деятельности с нарушением правил регистрации; представление в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, документов, содержащих заведомо ложные сведения; предпринимательство без специального разрешения (лицензии); осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий лицензирования. Условия наступления уголовной ответственности и момент окончания преступления. Законодательное определение крупного размера дохода при незаконном предпринимательстве. Понятие крупного ущерба незаконного предпринимательства и квалификация содеянного.

Субъективная сторона рассматриваемого  преступления. Субъект незаконного предпринимательства.

Квалифицированный состав незаконного предпринимательства. Ответственность за соучастие в рассматриваемом преступлении. Законодательное определение особо крупного дохода незаконной предпринимательской деятельности. Признаки специального субъекта преступления.

Отграничение незаконного предпринимательства от преступлений, предусмотренных конкурирующими уголовно-правовыми нормами и от уголовно-ненаказуемых деяний.

Применение Федерального закона от 25 июня 2002 г. в отношении лиц, совершивших преступление до его вступления в силу.

2. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ).

Банковская система Российской Федерации и рынок банковских услуг как объекты уголовно-правовой охраны. Порядок создания, регистрации и лицензирования банковской деятельности.

Законодательное определение незаконной банковской деятельности. Ее формы: осуществление банковской деятельности без регистрации; осуществление банковской деятельности без лицензирования; осуществление банковской деятельности с нарушением условий лицензирования. Условия наступления уголовной ответственности и момент окончания преступления. Законодательное определение крупного размера дохода при незаконной банковской деятельности. Понятие крупного ущерба незаконной банковской деятельности. Понятие крупного ущерба незаконной банковской деятельности и квалификация содеянного.

Субъективная сторона незаконной банковской деятельности. Субъект рассматриваемого преступления.

Квалифицированный состав незаконной банковской деятельности. Ответственность за соучастие в рассматриваемом преступлении. Законодательное определение особо крупного дохода незаконной банковской деятельности. Признаки специального субъекта преступления.

Отграничение незаконной банковской деятельности от смежных составов преступлений, административных правонарушений и от договоров гражданско-правового характера (займа, ссуды и др.).

3. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 1711 УК РФ).

Общественная опасность производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции. Объект и предмет этого преступления. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции как формы рассматриваемого преступления. Законодательное определение крупного размера данного преступления. Момент его окончания и конструкция состава преступления.

Субъективная сторона преступления. Значение цели для квалификации содеянного. Субъект преступления.

Квалифицирующие признаки рассматриваемого преступления. Ответственность за соучастие в его совершении. Законодательное определение особо крупного размера данного преступления. Влияние на квалификацию содеянного предшествующей преступной деятельности виновного.

Отличие данного преступления от смежных преступлений и административных правонарушений.

Ответственность за данное деяние до включения в УК РФ ст. 1711.

4. Лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ).

Понятие лжепредпринимательства. Объект этого преступления. Объективная сторона лжепредпринимательства. Момент его окончания. Определение крупного ущерба лжепредпринимательства. Субъективная сторона и цели совершения данного преступления. Субъект лжепредпринимательства.

Отграничение лжепредпринимательства от смежных составов преступлений.

5. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).

Общественная опасность и объект легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Правовая природа легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Предмет анализируемого преступления. Перечень преступлений, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения которых не образует состава рассматриваемого преступления. Законодательное определение крупного размера.

Объективная сторона и формы совершения преступления. Понятие финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным преступным путем. Момент окончания преступления и конструкция состава.

Субъективная сторона преступления. Мотивы и цели его совершения. Субъект преступления.

Квалифицирующие признаки состава преступления. Ответственность за совершение преступления в соучастии. Признаки специального субъекта преступления. Учет при квалификации содеянного предшествующей преступной деятельности виновного.

Особо квалифицированный состав преступления. Ответственность за совершение преступления в  составе организованной группы.

Отграничение от смежных преступлений и от соучастия.

Применение Федерального закона от 07 августа 2001 г. в отношении лиц, совершивших преступление до его вступления в силу.

6. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 1741 УК РФ).

Общественная опасность и объект легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Правовая природа этого преступления.

Предмет анализируемого преступления. Перечень преступлений, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения которых не образует состава рассматриваемого преступления. Законодательное определение крупного размера.

Объективная сторона и формы совершения преступления. Понятие финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным в результате совершения преступления, а равно их использование для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. Момент окончания преступления и конструкция состава преступления.

Субъективная сторона и субъект преступления.

Квалифицирующие признаки состава преступления. Ответственность за совершение преступления в соучастии. Признаки специального субъекта преступления. Учет при квалификации содеянного предшествующей преступной деятельности виновного.

Особо квалифицированный состав преступления. Ответственность за совершение преступления в  составе организованной группы.

Отграничение от смежных преступлений.

Применение Федерального закона от 07 августа 2001 г. в отношении лиц, совершивших преступление до его вступления в силу.

7. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ).

Общественная опасность и объект рассматриваемого преступления. Предмет преступления. Объективная сторона и формы совершения преступления. Момент окончания преступления и законодательная конструкция состава преступления.

Субъективная сторона и субъект преступления.

Квалифицированный состав рассматриваемого преступления. Ответственность за совершение преступления в соучастии. Специальный предмет преступления. Признаки специального субъекта данного преступления.

Особо квалифицирующие признаки приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Ответственность за совершение преступления в составе организованной группы лиц. Признаки специального субъекта.

Отличие приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем от соучастия в хищении и иных смежных преступлений.

III. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции

1. Монополистические действия и ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ).

Общественная опасность и объект рассматриваемого преступления. Понятие монополистических действий и ограничения конкуренции, место их совершения. Формы преступления: установление монопольных цен; раздел рынка; ограничение доступа на рынок; устранение других субъектов экономической деятельности; установление единых цен или их поддержание. Законодательная конструкция состава преступления и определение момента окончания преступления.

Субъективная сторона преступления. Субъект преступления.

Квалифицирующие признаки состава преступления. Ответственность за совершение преступления в соучастии. Учет при квалификации содеянного предшествующего преступного поведения виновного.

Особо квалифицированный состав преступления. Влияние способа совершения преступления на квалификацию содеянного.

Отграничение от смежных составов преступлений и административных правонарушений.

2. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ).

Общественная опасность и объект принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Понятие принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Способ совершения преступления. Момент его окончания и законодательная конструкция состава преступления.

Субъективная сторона и субъект преступления.

Квалифицированный состав преступления. Учет предыдущей преступной деятельности виновного. Способ совершения преступления. Ответственность за совершение преступления в соучастии.

Отграничение от смежных преступлений.

3. Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ).

Объект преступления. Понятие товарного знака, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров и сходных с ними обозначений, а также предупредительной маркировки, их назначение и условия правовой защиты.

Объективная сторона преступления и формы его совершения. Условия наступления уголовной ответственности. Понятие неоднократности. Определение крупного ущерба. Момент его окончания и законодательная конструкция состава преступления. Дифференциация уголовной ответственности в зависимости от формы совершения преступления и объекта уголовно-правовой охраны.

Субъективная сторона и субъект преступления.

Квалифицирующие признаки состава преступления. Ответственность за совершение преступления в соучастии.

Отграничение от смежных составов преступления и от административных правонарушений.

Применение Федерального закона от 17 ноября 2001 г. в отношении лиц, совершивших преступление до его вступления в силу.

4. Заведомо ложная реклама (ст. 182 УК РФ).

Понятие ложной рекламы. Общественная опасность и объект данного преступления. Объективная сторона преступления. Понятие значительного ущерба. Конструкция состава преступления и определение момента его окончания.

Субъективная сторона преступления. Мотив преступления. Субъект преступления.

Отграничение от смежных составов преступления и административных правонарушений.

5. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ).

Объект и предмет преступления, предусмотренного ст. 183 УК РФ. Порядок отнесения сведений к составляющим коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Перечень сведений, которые не могут составлять такую тайну.

Объективная сторона незаконного собирания сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Способы собирания сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Момент окончания преступления и определение законодательной конструкции его состава.

Субъективная сторона преступления. Субъект преступления.

Объективная сторона незаконного разглашения или использования сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Законодательная конструкция состава преступления и определение момента его окончания.

Субъективная сторона преступления. Субъект преступления.

Квалифицированный состав преступления. Понятие крупного ущерба и его значение для квалификации содеянного. Значение мотива совершения преступления.

Особо квалифицированный состав преступления. Установление тяжести наступивших последствий и их влияние на квалификацию содеянного.

Отграничение от смежных преступлений.

Применение Федерального закона от 07 августа 2001 г. в отношении лиц, совершивших преступление до его вступления в силу.

6. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ).

Объект преступления и общественная опасность данного преступления. Понятие профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов, условия их проведения. Понятие участников, организаторов и членов жюри профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Предмет преступления.

Понятие и объективная сторона подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Законодательная конструкция состава преступления и определение момента его окончания.

Субъективная сторона подкупа. Цели совершения преступления. Субъект преступления.

Квалифицированный состав преступления. Совершение преступления в составе организованной группы лиц. Учет при квалификации содеянного предшествующей противоправной деятельности виновного.

Объективная сторона незаконного получение подкупа. Момент окончания преступления и законодательная конструкция его состава.

Субъективная сторона незаконного получения подкупа. Цели преступления. Субъект преступления.

Квалифицированный состав незаконного получения подкупа. Понятие специального субъекта.

Отграничение от смежных составов преступлений.

IV. Преступления, связанные с банкротством

1. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ).

Понятие банкротства, его социальное назначение и процедура. Объект и предмет неправомерных действий при банкротстве.

Объективная сторона неправомерных действий при банкротстве. Формы преступления: сокрытие имущества или имущественных обязательств; сокрытие сведений о предмете преступления; отчуждение или уничтожение имущества; сокрытие, уничтожение или фальсификация учетных документов; неправомерное удовлетворение имущественных требований кредиторов; принятие неправомерного удовлетворения кредитором. Время совершения преступления. Законодательная конструкция состава преступления и определение момента его окончания. Понятие крупного ущерба.

Субъективная сторона преступления. Понятие и признаки специального субъекта преступления.

Отграничение от смежных преступлений и административных правонарушений.

2. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).

Понятие преднамеренного банкротства. Объект и предмет этого преступления.

Объективная сторона преступления и его формы: создание или увеличение неплатежеспособности. Законодательная конструкция и определение момента окончания преступления. Понятие крупного ущерба и иных тяжких последствий.

Субъективная сторона преступления и его мотивы. Субъект преступления.

Отграничение от смежных составов преступлений и административных правонарушений.

3. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).

Понятие фиктивного банкротства и его общественная опасность. Объект и предмет преступления.

Объективная сторона преступления. Определение момента окончания преступления и его законодательной конструкции. Понятие крупного ущерба.

Субъективная сторона преступления и его цели. Субъект преступления.

Отграничение от смежных составов преступлений и административных правонарушений.