Тема 3.  Преступления в сфере кредитно-денежных отношений

I. Преступления против интересов кредиторов

1. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ).

Общественная опасность и объект рассматриваемого преступления. Понятие кредита и льготных условий кредитования как предмета преступления. Объективная сторона преступления и способы его совершения. Законодательная конструкция состава преступления и определение момента его окончания. Понятие крупного ущерба.

Субъективная сторона и субъект преступления.

Понятие государственного целевого кредита, порядок его выдачи и использования. Объективная сторона, конструкция состава преступления и определение момента его окончания. Понятие крупного ущерба.

Субъективная сторона и субъект преступления.

Отграничение от смежных преступлений и административных правонарушений.

2. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).

Понятие злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Объект преступления и его общественная опасность. Предмет преступления. Объективная сторона преступления и определение момента его окончания. Понятие крупного размера кредиторской задолженности.

Субъективная сторона и субъект преступления.

Отграничение от смежных составов преступлений.

II. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг

1. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ).

Общественная опасность и объект злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Порядок осуществления эмиссии ценных бумаг и ее регистрации. Объективная сторона преступления. Способы совершения преступления. Законодательная конструкция состава преступления и определение момента его окончания. Законодательное определение крупного ущерба.

Субъективная сторона преступления и субъект его совершения.

Квалифицирующие признаки преступления. Наличие предшествующей противоправной деятельности виновного. Учет при квалификации содеянного формы соучастия.

Отграничение от смежных составов преступлений и административных правонарушений.

Применение Федерального закона от 04 марта 2002 г. в отношении лиц, совершивших преступление до его вступления в силу.

2. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 1851 УК РФ).

Объект преступления  и общественная опасность злостного уклонения от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной российским законодательством о ценных бумагах. Понятие инвестора и контролирующего органа. Предмет преступления.

Объективная сторона совершения преступления и его формы. Понятие уклонения и его характеристика как злостного. Предоставление неполной или ложной информации. Момент окончания преступления и конструкция состава преступления. Законодательное определение крупного ущерба.

Субъективная сторона и субъект преступления.

Отграничение от смежных преступлений и административных правонарушений.

Ответственность за данное деяние до включения в УК РФ ст. 1851.

3. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ).

Общественная опасность и объект изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Предмет преступления. Объективная сторона преступления и формы его совершения: изготовление поддельных денег или ценных бумаг; сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Законодательная конструкция состава преступления и определение момента его окончания.

Субъективная сторона преступления. Цель преступления. Субъект преступления.

Квалифицированный состав преступления. Понятие крупного размера. Учет при квалификации содеянного предшествующей преступной деятельности виновного.

Особо квалифицированный состав. Ответственность за совершение преступления в составе организованной группы лиц.

Отграничение от смежных составов преступлений.

4. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ).

Общественная опасность и объект изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Предмет преступления. Порядок выпуска и обращения кредитных или расчетных карт, а также иных платежных документов. Объективная сторона. Формы совершения преступления: изготовление поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов; сбыт перечисленных платежных документов. Законодательная конструкция состава преступления и определение момента его окончания.

Субъективная сторона преступления и его цель. Субъект преступления.

Квалифицированный состав. Ответственность за совершение преступления в составе организованной группы лиц. Учет при квалификации преступления предшествующей противозаконной деятельности виновного.

Отграничение от смежных составов преступлений.