Тема 1. Организованная преступность в сфере экономической деятельности: криминологическая и уголовно-правовая характеристика
Лекции — 6 час.
Групповые занятия (круглый стол) — 2 часа.
1. 1. Организованное преступление и организованная преступная
деятельность в сфере экономической деятельности
Лекция — 2 ч.
План:
Соотношение криминологических и уголовно-правовых понятий «преступление», «преступность», «организованное преступление», «организованная преступная деятельность», «организованная преступность».
Особенности механизма преступного поведения при совершении организованного преступления в сфере экономической деятельности.
Организованная преступная деятельность в сфере экономической деятельности с точки зрения уголовного права и криминологии.
§ 1. Соотношение уголовно-правовых и криминологических понятий
«преступление», «преступность», «организованное преступление»,
«организованная преступная деятельность»,
«организованная преступность»
Прежде всего, необходимо уяснить, что одни и те же термины и понятия могут иметь различное значение (содержание) в разных отраслях науки, учебных дисциплинах, а иногда и в разных отраслях права. Последнее, правда, является негативным явлением, поскольку российское право представляет собой единую систему, и различное понимание одних и тех же элементов системы ведёт к неразберихе. Когда же речь заходит о терминах и понятиях в разных отраслях науки, то различное содержание (наполнение) их вполне допустимо. Следует только помнить, что одно содержание должно дополнять другое, а не противоречить ему. Грамотный юрист должен не только хорошо разбираться в таких терминах и понятиях, но и уметь оперировать ими, применять в своей практической деятельности.
Такими понятиями с разным содержанием в уголовном праве и криминологии являются понятия «преступление», «преступность», «организованное преступление», «организованная преступная деятельность», «организованная преступность».
Преступление. Это понятие и уголовно-правовое, и криминологическое. Закон определяет преступление как виновно совершённое общественно опасное деяние, запрещённое Уголовным кодексом под угрозой наказания (ч. 1 ст. 14 УК РФ). Таким образом, при уголовно-правовом подходе преступление рассматривается как отдельное деяние, то есть относительно изолированный акт нарушения лицом уголовно-правового запрета. Внимание здесь сосредоточивается на юридическом анализе состава преступления в единстве четырёх его элементов (объекта, объективной стороны, субъективной стороны и субъекта преступления).
При криминологическом подходе преступление анализируется как определённый процесс, развёртывающийся в пространстве и времени, и одновременно в контексте условий внешней для человека среды и характеристик самого человека. Для криминолога преступление производно от характеристик и состояний лица, которое его совершает, особенностей внешней для такого лица среды, а также от процессов взаимодействия характеристик такого лица и среды. При криминологическом подходе преступление рассматривается именно как преступное поведение.
С точки зрения уголовного права наказывается, по прямому смыслу закона, именно преступление (деяние). Криминологи же считают, что наказывается не преступление (деяние), а человек, преступивший уголовный запрет: это он лишается свободы или освобождается от наказания, его обязывают загладить причинённый вред.
Отдельное преступление является основной (хотя и не единственной) формой проявления преступности.
Преступность. Это понятие криминологическое. Преступность — центральная проблема в криминологии. Криминология изучает закономерности преступности, в том числе её характеристики, процессы её детерминации, причинность, реакцию преступности на разного рода воздействия на неё, разрабатывает пути борьбы с преступностью.
Общепринятым признано определение преступности, данное в учебнике криминологии под редакцией Н. Ф. Кузнецовой и Г. М. Миньковского: преступность — это исторически изменчивое, социальное и уголовно-правовое явление, представляющее собой систему преступлений, совершённых в соответствующем государстве (регионе) за тот или иной промежуток времени.
Для нас важно выделить и запомнить главную характеристику преступности — системность совершаемых преступлений. Обоснование системного характера преступности базируется на следующих основаниях.
1. Преступность признаётся специфической подсистемой общества. При этом общество в целом является более общей системой, а преступность — элемент этой общей системы, представляющий собой, в свою очередь, также систему, но меньшую.
2. Преступность представляет собой определённую целостность, т. е. является целым по отношению к отдельным её элементам. При этом элементы преступности выделяются по единым качественным критериям.
3. Выделяются конкретные элементы (подструктуры) преступности, которые находятся между собой во взаимосвязи, взаимообусловленности. Эти элементы (подструктуры) задают новые качественные характеристики всей преступности в целом, отличающие преступность как целое от отдельных её элементов (подструктур).
Важно подчеркнуть и ещё один момент. При анализе преступности учёные-криминологи никогда не обходились без данных о самих преступниках, т. е. лицах, совершающих преступления.
Для целей нашего учебного курса представляется необходимым и достаточным использовать следующее понятие преступности: преступность — это целостное социальное и уголовно-правовое исторически изменчивое массовидное явление, основу которого составляет система преступлений, а также совокупность лиц, совершивших такие деяния на определённой территории за определённый период.
Организованное преступление. Под организованным преступлением в криминологии понимается запланированное, устроенное или заранее продуманное. В современном уголовном праве таким преступлением является преступление, совершённое с определённым (конкретизированным) заранее обдуманным прямым умыслом.
На этапе принятия решения о совершении преступления продумывается план его совершения. Такое преступление может совершаться как отдельным человеком, так и группой лиц. Если преступление совершается несколькими лицами, между ними заранее распределяются роли.
Организованное преступление, как правило, имеет тенденцию к развитию. Существует определённая логика развития организованных преступлений. В её основе лежат изменения мотивации, логика самого криминального и посткриминального поведения.
При совершении несколькими лицами организованного преступления в группе сама эта группа должна быть определенным образом организована, она должна выработать план, подчинять этому плану коллективные усилия, ее члены вынуждены согласованно решать возникающие при реализации плана проблемы, совместно их корректировать в конкретных условиях. Организованная группа вполне может быть создана для совершения одного преступления.
Организованная преступная деятельность. Организованная преступная деятельность — система взаимосвязанных организованных преступных деяний какого-либо субъекта (одного человека или группы лиц). В уголовном праве преступная деятельность можно раскрыть при помощи института множественности преступлений — неоднократности и совокупности. Однако здесь наблюдается некоторая «натяжка». Лучше это явление и соответствующее ему понятие раскрыто криминологами. Но и здесь ещё много остаётся неразработанного.
Логика развития организованной преступной деятельности приводит к тому, что субъектом преступления может быть не одно лицо, а группа лиц. По уголовно-правовой терминологии здесь имеет место институт соучастия, причём соучастие, как правило, в форме организованной группы, а по криминологической терминологии — так называемый коллективный субъект. Имеется в виду группа лиц, действующих по единому плану, слаженно и организованно. В таком случае усилия разных её членов взаимно дополняют друг друга.
Когда налицо множество организованных преступлений и множество организованных групп, нередко употребляется термин «организованная преступность», отражающий именно указанное множество, но отнюдь не внутреннюю взаимосвязь различных организованных преступлений между собой и, соответственно, разных организованных групп.
Управление сложной, многоаспектной организованной преступной деятельностью значительного числа разных ее субъектов в принципе подчиняется общим правилам управления сложными системами. В частности, оно включает создание специальных структур управления организованным преступным формированием как единым организмом.
Организованная преступность. Специалисты уголовного права, в том числе правоприменители, рассматривают организованную преступность как множество отдельных преступлений, совершаемых организованными группами. Более точно определяют это понятие криминологи. Однако и в криминологии понятие «организованная преступность» до сих пор остаётся многозначно трактуемым и потому наиболее неопределенным.
Наиболее точное определение организованной преступности дал Консультативный комитет при правоохранительных органах штата Огайо в 1982 году: «Организованную преступность, в традиционном смысле слова, можно определить как группу лиц, действующих вне закона с целью извлечения финансовой выгоды, находящихся в постоянном преступном сговоре и способных осуществлять политический подкуп и контроль для успешного продолжения своего дела...».
Выделяются следующие основные подходы к определению организованной преступности:
1. Наиболее существенное — сплочение лиц, совершающих преступления; возникновение и функционирование организованных преступных формирований.
2. Определение дается путем указания, прежде всего, на деятельность устойчивых преступных формирований.
При этом И. Я. Гонтарь пишет, что организованная преступность — есть «разновидность социальной деятельности определенного количества членов общества, направленной на постоянное получение доходов, различных выгод, но только способами, которые сами по себе являются преступными». Здесь акцент делается на организованной преступной деятельности, а не на организациях.
3. Фиксируется как факт создания, функционирования организованных преступных формирований, так и факт их деятельности.
4. Отмечается массовость воспроизводства и функционирования организованных преступных формирований.
5. В определении подчеркивается и факт наличия преступного сообщества, его преступной деятельности, и факт связи разных организованных формирований, направлений преступной деятельности, что представляется крайне важным.
Экспертами ООН под организованной преступностью было предложено понимать относительно большую группу устойчивых и управляемых преступных образований, занимающихся преступной деятельностью в корыстных интересах и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и хищение в крупных размерах.
Проанализировав все подходы к определению организованной преступности, А. И. Долгова приходит к следующим выводам, с которыми следует, на наш взгляд, согласиться:
«1. Собственно организованная преступность — сложная система организованных преступных формирований с их широкомасштабной преступной деятельностью и созданием для такой деятельности наиболее благоприятных условий, использующая как собственные структуры с управленческими и другими функциями по обслуживанию этих формирований, их деятельности и внешних взаимодействий, так и государственные структуры, институты гражданского общества.
2. Такого рода система — качественно новое явление по сравнению даже с преступным сообществом и преступной организацией. Как уже отмечалось, понятие «система» отражает вовсе не простое множество организованных формирований, но их органическую целостность, наличие устойчивых взаимосвязей между ними разного характера на базе обеспечения преступной деятельности и наиболее благоприятных условий для ее развития, легализации и приумножения преступных доходов.
В эту систему вовлечена немалая часть населения и по существу организованная преступность представляет собой альтернативное общество со своей экономикой, социальной и духовной сферами, своими системами управления, безопасности, формирования молодого поколения, судами, своей внутренней и внешней политикой. Последняя логична, ибо организованная преступность является структурной частью общества в целом и ее взаимодействие со всеми другими его частями многоаспектно и динамично».
§ 2. Особенности механизма преступного поведения при совершении организованного преступления в сфере экономической деятельности
Преступное поведение — более широкое понятие, чем преступление. Преступное поведение есть процесс, развёртывающийся в пространстве и времени, который включает в себя внешние, объективные действия, образующие состав преступления, и внутренние, предшествующие им психологические явления, которые детерминируют (обусловливают) совершение преступления.
Важным аспектом изучения преступного поведения является анализ его «механизма». Механизм преступного поведения — это определённая последовательность развития преступных действий. В наиболее общем виде он включает в себя: 1) формирование мотивации, т. е. процесс возникновения и формирования мотива преступного поведения и его цели, 2) принятие решения совершить преступление, 3) планирование преступления с учётом реальной обстановки, собственных возможностей и других обстоятельства, 4) выбор средств, 5) стадию исполнения преступления и 6) этап посткриминального поведения.
Как известно, в уголовном праве также выделяются этапы и стадии совершения преступления. Напомним, что этапы совершения преступления включают в себя формирование умысла, его обнаружение, приготовление к преступлению, покушение на преступление, и оконченное преступление. При этом обнаружение умысла не является обязательным этапом совершения преступления. Первые два этапа уголовно безразличны (ненаказуемы). К уголовно наказуемым стадиям совершения преступления относятся лишь три последних этапа — приготовление, покушение и оконченное преступление. Как видим, границы криминологического анализа преступления шире, чем уголовно-правового.
Рассмотрим соотношение криминологического механизма преступного поведения и уголовно-правового института стадий совершения преступления.
Первые два этапа механизма преступного поведения — формирование мотивации и принятие решения совершить преступление — уголовно безразличны. Представляется, однако, что следует дополнить начальные этапы механизма преступного поведения, включив этап формирования умысла, который выделяется в уголовном праве. Формирование умысла не идентично формированию мотивации. Мотивация, как указывалось выше, включает процессы возникновения и формирования мотива совершения преступления и его цели. Формирование же умысла включает возникновение и формирование интеллектуального момента — осознание общественной опасности своего предполагаемого деяния (в преступлениях с любой конструкцией состава) и предвидение возможности или неизбежности наступления общественно опасных последствий (в преступлениях с материальным составом), а также формирование волевого момента — желание совершить задуманное общественно опасное деяние (в преступлениях с формальным составом) либо желание наступления общественно опасных последствий (в преступлениях с материальным составом). Можно в качестве факультативного включить и этап обнаружения умысла. Этот этап может быть перед принятием решения совершить преступление либо после него.
Таким образом, начальные этапы общего механизма преступного поведения можно сформулировать следующим образом: 1) формирование мотивации; 2) формирование умысла; 3) принятие решения совершить преступление; 4) (факультативный) обнаружение умысла.
Третий и четвёртый этапы криминологического механизма преступного поведения — планирование преступления и выбор средств — составляют уголовно значимое приготовление к совершению преступлению. Не совсем понятно, почему криминологи, разрабатывая механизм преступного поведения, проигнорировали другие приготовительные действия, указанные в ч. 1 ст. 30 УК РФ. Представляется, что правильнее будет объединить эти два этапа и назвать их так же, как он называется в уголовном праве — приготовление к совершению преступления, а далее уточнить, что оно включает: планирование преступления с учётом реальной обстановки, собственных возможностей и других обстоятельств; приискание, изготовление или приспособление средств или орудий совершения преступления; приискание соучастников преступления; сговор на совершение преступления; иное умышленное создание условий для совершения преступления.
Пятый этап механизма преступного поведения — исполнение преступления — включает уголовно наказуемые стадии покушения на преступление и оконченного преступления.
Шестой этап — посткриминальное поведение — влияет на уголовную ответственность, в частности на уголовное наказание. Положительное посткриминальное поведение либо смягчает наказание, либо освобождает от уголовной ответственности в установленных уголовным законом случаях (например, в статьях 75 и 76 УК РФ предусмотрено освобождение от уголовной ответственности в связи деятельным раскаянием и примирением с потерпевшим). Отрицательное поведение, как правило, уголовно безразлично (так, подозреваемый и обвиняемый вправе давать ложные показания относительно совершённого преступления либо не давать никаких показаний — уголовной ответственности за дачу ложных показаний и за отказ от дачи показаний для них не предусмотрено). Но зачастую отрицательное посткриминальное поведение влечёт совершение следующего преступления, чтобы скрыть предыдущее, и, таким образом, становиться мотивом (причиной) нового преступления.
С учётом сказанного, можно выделить следующие этапы общего механизма преступного поведения:
1) формирование мотивации, т. е. процесс возникновения и формирования мотива преступного поведения и его цели;
2) формирование умысла на совершение преступления;
3) принятие решения совершить преступление;
4) обнаружение умысла;
5) приготовление к преступлению, включающего в себя планирование преступления с учётом реальной обстановки, собственных возможностей и других обстоятельства; приискание, изготовление или приспособление средств или орудий совершения преступления; приискание соучастников преступления; сговор на совершение преступления; иное умышленное создание условий для совершения преступления;
6) исполнение преступления, включающее покушение на преступление и оконченное преступление;
7) этап посткриминального поведения.
Все названные этапы последовательно переходят одно в другое. Но следует заметить, что это характерно не для всякого преступления. Так, преступления, совершённые в состоянии аффекта, обычно не содержат стадии приготовления: от возникновения мотива и умысла субъект сразу переходит к действию — исполнению преступления. В преступлениях, совершённых по неосторожности, нет первых пяти стадий. В этих преступлениях механизм преступного поведения сводится к ошибочному принятию решения или к дефектам исполнения поступка, правомерного по своему первоначальному замыслу.
Организованное преступление включает в себя все перечисленные этапы механизма преступного поведения (за исключением факультативного этапа — обнаружение умысла), поэтому такое преступление всегда умышленное. Умысел, как правило, заранее обдуманный и определённый (конкретизированный). Реже встречается умысел косвенный и по степени определённости неконкретизированный или альтернативный.
Особенность преступлений в сфере экономической деятельности заключается в том, что практически все они бланкетные (за исключением преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ — приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём). Это является одной из причин того, что умысел при совершении этих преступлений не только почти всегда прямой, определённый (конкретизированный) но и обязательно заранее обдуманный. Почти все преступления в сфере экономической деятельности (за редким исключением) следует отнести к организованным преступлениям, т. е. к этим преступлениям полностью применим вышеуказанный общий механизм преступного поведения. Однако каждый этап характеризуется своей спецификой.
Все известные нам классификации содержат тот мотив, который специфичен для преступлений в сфере экономической деятельности — корыстный мотив. Хотя в преступлениях в сфере экономической деятельности корыстный мотив не является конструктивным (обязательным признаком субъективной стороны этих преступлений), он имеет серьёзное криминологическое значение в этих преступлениях.
Главную роль в формировании мотивов преступного поведения играют потребности субъекта. Для преступлений в сфере экономической деятельности характерна группа материальных потребностей. В свою очередь, в материальных потребностях различают четыре разновидности: а) потребности жизненно необходимые, без удовлетворения которых человек может погибнуть; б) потребности нормальной интенсивности, характерные для данного общества или его преобладающей части; в) гипертрофированные (завышенные) потребности, удовлетворения которых для всех граждан общество пока не обеспечивает; г) извращённые потребности, противоречащие интересам общества и развитию личности (алкоголь, наркотики и т. п.). Корыстную мотивацию преступлений в сфере экономической деятельности вызывают именно материальные потребности.
Ещё одна причина появления мотива — это интерес. Он отличается от потребности тем, что включает осознание как самой потребности, так и того пути, на котором её можно удовлетворить. Соответственно, для преступлений в сфере экономической деятельности характерен экономический интерес.
Наряду с потребностями человека и его интересами сильную мотивирующую роль играют влечения и эмоции (чувства). Однако для преступлений в сфере экономической деятельности эмоции менее характерны, чем потребности и интересы.
Для того чтобы потребности, интересы, влечения или эмоции переросли в мотив преступления, субъект психологически должен преодолеть ещё один внутренний «барьер» — систему так называемых ценностных ориентаций, которая включает и правосознание личности. В качестве составных элементов ценностных ориентаций выступают нравственное и правовое сознание личности. У лиц, совершающих преступления в сфере экономической деятельности, оба эти элемента ослаблены и деформированы. Их жизненная позиция характеризуется индивидуализмом, стремлением к личной корыстной выгоде. Для таких лиц характерны проявления правового нигилизма, неприятия правовых требований и запретов, хотя они достаточно хорошо понимают их необходимость, правда, только для других.
Итак, материальные потребности, экономические интересы, корыстные ценностные ориентации — это внутренние компоненты личности, под действием которых формируется корыстный мотив преступлений в сфере экономической деятельности. Но есть ещё и внешний фактор — конкретная жизненная ситуация, в которой готовится и совершается организованное преступление в сфере экономической деятельности.
Под конкретной жизненной ситуацией понимается определённое сочетание объективных обстоятельств жизни человека, непосредственно влияющих на его поведение в данный момент. В криминологическом смысле — это событие или состояние, вызвавшее решимость совершить общественно опасное действие, способствующее или препятствующее ему. Ситуация может предшествовать преступлению или сопровождать его совершение. Важно отметить, что обычно человек поступает в соответствии не с ситуацией в её объективном смысле, а со своим представлением о ней. Именно поэтому часто ситуация служит для человека поводом к совершению преступления, хотя на самом деле она не содержала никаких провоцирующих моментов.
Реагируя на сложившуюся ситуацию, человек действует в соответствии с особенностями своего характера, взглядов, ценностных ориентаций. Непосредственным источником волевого акта, а следовательно, и самого преступления является взаимодействие конкретной жизненной ситуации и свойств личности преступника. Именно здесь лежит узловой пункт механизма преступного поведения. Конкретная жизненная ситуация может располагаться в различных звеньях механизма преступного поведения и играть разную роль.
Вторым этапом механизма преступного поведения мы назвали формирование умысла на совершение преступления. Особенностью этого этапа при совершении преступлений в сфере экономической деятельности является то, что большинство преступлений главы 22 УК РФ сформулированы как формальные составы, т. е. для признания эти преступлений оконченными достаточно совершения указанных в законе общественно опасных действий (бездействия). И только 12 преступлений сконструированы как материальные составы. Выбирая незаконный путь удовлетворения своих материальных потребностей и экономических интересов, лицо должно осознавать общественную опасность своего деяния в сфере экономической деятельности, если решило совершить преступление с материальным составом, то должно предвидеть возможность или неизбежность наступления указанных в законе общественно опасных последствий, и желать в первом случае совершить обдуманное, осознанное деяние, во втором — наступление задуманных последствий.
Третьим этапом механизма преступного поведения при совершении преступления в сфере экономической деятельности является принятие решения совершить такое преступление. На этом этапе, как правило, происходит прогнозирование возможных последствий реализации возникшего желания, анализ реальной обстановки, собственных возможностей и других обстоятельств, криминологи относят к этому этапу выбор средств совершения преступления.
После того, как у человека возникла установка на совершение преступления, он, как правило, не действует сразу в соответствии с принятым решением, а соотносит своё решение с существующими в обществе моральными, правовыми и иными нормами, с общественным и групповым мнением, с мнением близких лиц. Он учитывает также объективные факторы: состояние внешнего социального контроля (например, схему движения денежных средств, систему таможенного контроля и т.д.). Принимается во внимание также практика выявления, пресечения преступлений, наказания виновных за такое же преступление. При этом взвешиваются возможные выгоды и потери от преступления. Если, например, размер денежных средств, полученных от преступления в сфере экономической деятельности, во много раз превышает размер штрафа, который может назначить суд в качестве уголовного наказания, то совершение такого преступления, естественно, становится выгодным.
Следующим обязательным этапом механизма преступного поведения при совершении организованного преступления в сфере экономической деятельности является приготовление к преступлению, включающее в себя тщательное планирование преступления; приискание, изготовление или приспособление средств или орудий совершения преступления; приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления; иное умышленное создание условий для совершения преступления.
Криминологи выделяют планирование преступления как отдельный этап механизма преступного поведения. В уголовном праве планирование преступления относится к приготовлению как «иное умышленное создание условий для совершения преступления». Здесь следует усвоить следующее. Планирование, осуществляющееся исключительно как интеллектуальный, мыслительный процесс, даже если он осуществляется в письменном виде, не может считаться уголовно наказуемым приготовлением к преступлению. На этой, интеллектуальной, стадии его можно отнести лишь к формированию умысла. Если же планирование выражается в реальных действиях, осуществляющихся в целях создания условий для совершения преступления, то его следует отнести к приготовлению к преступлению.
Планирование преступления, как и любого другого поступка, подчиняется общим закономерностям планирования операций. Нужно знать обстановку, в которой лицо предполагает действовать. Надо чётко определить цель действий и их объект, способы и средства достижения цели, которые можно целесообразно применить, время и место действия, затраты (ресурсы), пути реализации достигнутых результатов. При этом субъект должен представлять себе возможности, которыми он располагает, прогнозировать ожидаемые трудности и вероятные последствия своих действий. Иными словами, субъект должен создать модель будущего поведения. Это — условия любого планирования.
При планировании преступления появляются дополнительные требования: 1) преступление — незаконный акт, поэтому оно совершается, как правило, скрытно; 2) по той же причине преступление осуществляется по возможности быстротечно и так, чтобы не осталось его следов; 3) преступление может вызвать сопротивление потерпевшего и активность правоохранительных органов; 4) после его совершения субъект, как правило, скрывается сам и держит в тайне своё преступное деяние. Все эти особенности совершения преступления также обязательно принимаются во внимание преступником, если планирование производится им достаточно продуманно.
Особенностью совершения преступлений в сфере экономической деятельности является то, что они планируются, как правило, очень тщательно, часто продумывается каждая деталь. Именно поэтому эти преступления и называются организованными.
Следует помнить, что неполнота и дефектность планирования, как правило, не относится к организованной преступности в сфере экономической деятельности. Дело в том, что в структуре организованной преступности планированием занимаются хорошо подготовленные люди, а в некоторых случаях — целые подразделения.
После того, как преступление тщательно спланировано, преступник начинает осуществлять приготовительные действия, целью которых является создание благоприятных условий для совершения преступления.
Следующий этап механизма преступного поведения — исполнение преступления. Этот криминологический этап включает в себя две последние уголовно наказуемые стадии преступления — покушение на преступление и оконченное преступление. Напомним, что покушением на преступление признаётся совершение действий, непосредственно направленных на совершение преступления (выполнение объективной стороны), если преступление не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам. В этом смысле покушение на преступление имеет большое криминологическое значение, т. к. на этой стадии ещё существует возможность, в том числе и для правоохранительных органов, пресечь преступление. Пресечение эффективно при продолжаемых и длящихся преступлениях.
Следует помнить, что фактическая реализация решения преступных деяний может существенно отличаться от запланированной, например, при изменении внешней ситуации или при недостаточно продуманном плане. Кроме того, и состояние человека, и состояние внешней среды на разных стадиях преступного поведения не остаются неизменными.
На последнем этапе — этапе посткриминального поведения — преступник анализирует происшедшее, наступившие последствия, распоряжается приобретённым преступным путём имуществом (денежными средствами), скрывает следы преступления, принимает меры к тому, чтобы его не разоблачили и не привлекли к уголовной ответственности. Именно на этом этапе принимается решение совершить преступления, предусмотренные ст. 174 УК РФ — легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём, ст. 1741 УК РФ — легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённым лицом в результате совершения им преступления и ст. 175 УК РФ — приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём. На этом же этапе возможно и деятельное раскаяние, которое может быть учтено судом при назначении наказании, а некоторых случаях может быть основанием для освобождения лица от уголовной ответственности. Так, в примечании 2 к ст. 198 УК РФ установлено, что лицо, впервые совершившее преступления, предусмотренные настоящей статьёй, а также статьями 194 или 199 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию преступления и полностью возместило причинённый ущерб.
§ 3. Организованная преступная деятельность в сфере экономической деятельности с точки зрения уголовного права и криминологии
Понятия «деятельность» и «преступная деятельность» многозначны. В литературе преступление рассматривалось с криминологических позиций как особую разновидность деятельности человека. А. Ф. Зелинский подчёркивает, что как особая разновидность человеческой деятельности, преступная деятельность «обладает всеми её общими социально-психологическими свойствами». Преступную деятельность нередко выделяют как специфическую «профессиональную деятельность». «С экономической точки зрения, пишет Г. Беккер, — «преступная деятельность» — такая же профессия, которой люди посвящают время, как и столярное дело, инженерия или преподавание». Н. С. Таганцев с уголовно-правовых позиций фактически отождествлял преступное деяние и преступную деятельность.
С философских, социологических и психологических позиций деятельность понимается как определённая система действий, система поведения. Она охватывает и материально-практические и интеллектуально-духовные операции, т. е. и работу мысли субъекта.
А. И. Долгова подчёркивает, что термин «преступная деятельность», в отличие от «преступного поведения» в личностном аспекте отражает не только наличие системы определённых преступных деяний, но и целенаправленный поиск личностью социальных позиций, условий для реализации преступных замыслов, развитие в процессе самовоспитания качеств, важных именно для данной преступной деятельности.
Прежде чем утверждать, что в данном случае имеет место именно деятельность, необходимо установить, что анализируемое преступное деяние представляет собой не изолированный акт, а звено в цепи определённой системы поступков и какой именно системы. При этом важно учитывать, что организованная преступная деятельность должна «вплетаться» в целостную деятельность её субъекта, возможно, является для него ведущей деятельностью, которой он подчиняет многие стороны своей жизни.
В уголовно-правовом смысле организованная преступная деятельность в сфере экономической деятельности выражается в совершении множественности преступлений, предусмотренных главой 22 УК РФ. При этом множественность может выражаться во всех её формах — неоднократности, совокупности и рецидива.
Чаще всего такая деятельность с уголовно-правовой точки зрения проявляется в совершении совокупности (реальной или идеальной) преступлений. Так, например, при планировании контрабанды огнестрельного оружия (ст. 188 УК РФ) субъект решает вопрос о сбыте этого оружия (ст. 222 УК РФ), после чего перед ним встаёт вопрос о легализации полученных денежных средств (ст. 1741 УК РФ), а для этого субъект создаёт фиктивную коммерческую организацию (ст. 173 УК РФ). Субъект может запланировать названные (и другие) преступления на любом этапе механизма преступного поведения при совершении первого преступления. Вариантов здесь может быть множество.
Организованная преступная деятельность — это система не только различных уголовно-правовых деяний, но и однородных, если последние являются звеньями единой линии поведения.
Здесь необходимо различать по содержательной сущности, когда имеет место простая множественность преступлений — т. е. неоднократность, совокупность или рецидив преступлений, никак между собой не связанных, а когда ту же множественность следует рассматривать именно как системную преступную деятельность. В этом смысле совершенно верным представляется мнение А. И. Долговой, которая считает, что при системе преступлений «практически невозможно выделять уголовные дела о них — будет потеряна возможность адекватной оценки личности виновного и его криминальной деятельности. При системной криминальной деятельности доказывание одного преступления служит нередко средством доказывания другого, его мотивации».
Организованная преступная деятельность представляет собой единую систему взаимосвязанных организованных преступных деяний субъекта (как индивидуального, так коллективного). Следовательно, организованная преступная деятельность в сфере экономической деятельности — система взаимосвязанных организованных преступных деяний в сфере экономической деятельности субъекта. При этом система заключается в том, что отдельные преступления в сфере экономической деятельности являются составными органическими частями, при этом каждая из этих частей не просто преступление, а организованное преступление, то есть заранее тщательно спланированное. Более того, это не случайный набор организованных преступлений, предусмотренных главой 22 УК РФ, а именно единая, целостная система организованных преступлений в этой сфере, между которыми существуют устойчивые взаимосвязи. Иными словами, в такой системе одно преступление в сфере экономической деятельности либо с необходимостью влечёт за собой другое преступление в этой же сфере, являясь его причиной, либо создаёт условия для совершения другого преступления, либо является следствием другого преступления.
Организованная преступная деятельность в сфере экономической деятельности реализуется в формах, наиболее эффективных и приемлемых для конкретных условий места и времени. Она может быть системой взаимосвязанных организованных преступных деяний в сфере экономической деятельности либо одного субъекта, либо субъекта коллективного (группы лиц по предварительному сговору или организованной группы).
Логика развития организованной преступной экономической деятельности приводит к тому, что субъектом преступления может быть не одно лицо, а группа лиц, действующая по единому плану, слаженно и организованно, то есть, по криминологической терминологии, так называемый коллективный субъект. В таком случае усилия разных членов такой группы взаимно дополняют друг друга. В уголовно-правовом смысле речь идёт о соучастии, причём о таких формах соучастия как группа лиц по предварительному сговору или организованная группа.
1. 2. Уголовно-правовые, криминологические и социально-психологические особенности форм соучастия в преступлениях
в сфере экономической деятельности
Лекция — 2 ч.
План:
Уголовно-правовые особенности форм соучастия в преступлениях в сфере экономической деятельности.
Криминологические и социально-психологические особенности форм соучастия в сфере экономической деятельности.
§ 1. Уголовно-правовые особенности форм соучастия в преступлениях
сфере экономической деятельности.
В основе организованной преступности в сфере экономической деятельности, как подчёркивалось в предыдущей лекции, лежит, по криминологической терминологии, коллективная преступная деятельность.
В уголовно-правовом смысле речь идёт об институте соучастия. Соучастие в преступлении представляет собой особую разновидность преступной деятельности и существенно отличается от простого случайного совпадения преступной деятельности нескольких лиц, хотя одновременно и посягающих на один и тот же объект, но действующих отдельно друг от друга.
Напомним, что соучастием в уголовном праве признаётся умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления (ст. 32 УК РФ).
Соучастие в преступлении предполагает совместные действия соучастников как в объективной плоскости (наличие причинной связи между действиями каждого из них и совершением преступления), так и в субъективной (умышленное участие в совершении только умышленного преступления).
В теории и на практике существуют два основания для деления соучастия в преступлении на формы:
по характеру выполнения соучастниками объективной стороны совершаемого преступления;
по наличию или отсутствию между ними предварительного соглашения (сговора) на совершение преступления.
Из 35 преступлений, предусмотренных главой 22 «Преступления в сфере экономической деятельности», соучастие как квалифицирующий или особо квалифицирующий признак встречается в 20 статьях. При этом речь идёт о двух формах соучастия в зависимости от различной степени согласованности действий соучастников: в 10 случаях уголовная ответственность усиливается, если преступление совершается группой лиц по предварительному сговору, в 18 случаях более строгая уголовная ответственность предусмотрена за совершение преступлений организованной группой (см. табл. 1).
Таблица 1. Формы соучастия и множественность преступлений как квалифицирующие признаки преступлений в сфере экономической деятельности
№
Статья УК РФ
Соучастие как квалифицирующий признак
Группа лиц по предварительному сговору
Организованная группа
1
2
3
4
1
Статья 171. Незаконное предпринимательство
п. «а» ч. 2
2
Статья 1711. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции
п. «а» ч. 2
3
Статья 172. Незаконная банковская деятельность
п. «а» ч. 2
4
Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём
п. «а» ч. 2
ч. 3
5
Статья 1741. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления
п. «а» ч. 2
ч. 3
6
Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
п. «а» ч. 2
ч. 3
7
Статья 178. Монополистические действия и ограничение конкуренции
ч. 2
ч. 2
8
Статья 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
п. «в» ч. 2
9
Статья 180. Незаконное использование товарного знака
ч. 3
ч. 3
10
Статья 181. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм
ч. 2
11
Статья 184. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов
ч. 2.
12
Статья 185. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг
ч. 2
ч. 2
13
Статья 186. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
ч. 3
14
Статья 187. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов
ч. 2
15
Статья 188. Контрабанда
ч. 4
16
Статья 189. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники
ч. 2
ч. 3
17
Статья 191. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга
п. «в» ч. 2
18
Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
п. «а» ч. 2
19
Статья 199. Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации
п. «а» ч. 2
20
Статья 200. Обман потребителей
п. «б» ч. 2
п. «б» ч. 2
Итого:
10
18
Как видно из таблицы, в двух статьях — 194 (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица) и 199 (уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации) — в качестве квалифицирующего признака законодатель предусмотрел совершение их только группой лиц по предварительному сговору. Это означает, что если эти преступления будут совершены организованной группой, то содеянное будет охватываться п. «а» ч. 2 указанных статей УК РФ и квалифицировать нужно будет организованную группу как группу лиц по предварительному сговору. Иными словами, в данном случае приходится расширительно толковать указанные уголовно-правовые нормы.
Здесь можно предположить два варианта объяснения такой ситуации. Первый, наиболее вероятный: законодатель посчитал, что уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, и уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации не могут в принципе совершаться организованной группой. По его мнению, последняя форма соучастия для этих преступлений нехарактерна. Второй вариант: законодатель посчитал эти преступления настолько опасными, что уже за совершение их группой лиц по предварительному сговору следует наказывать с максимально возможной для этих преступлений строгостью.
Во втором выводе существует некоторое внутренне противоречие, вытекающее из анализа санкций соответствующих квалифицированных составов: санкция одной статьи подтверждает наш вывод, а санкция другой — опровергает. Так, уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации, совершённое группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ), отнесено к тяжкому преступлению — максимальное наказание за это преступление предусмотрено в виде лишения свободы от двух до семи лет, тогда как уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершённое группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 194 УК РФ), отнесено к преступлению средней тяжести — максимальное лишение свободы за это преступление предусмотрено до пяти лет. Таким образом, небольшое логическое рассуждение подтверждает наш первый вариант объяснения, почему законодатель не предусмотрел за рассматриваемые преступления повышенную уголовную ответственность за совершение их организованной группой. Однако, по нашим данным, в Саратове и Саратовской области за период действия Уголовного кодекса РФ организованной группой было совершено 4 уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ). Тот факт, что на практике встречается совершение организованной преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ, опровергает и мнение законодателя, что совершение такого преступления организованной группой в принципе невозможно.
В десяти статьях УК РФ в качестве квалифицирующего признака законодатель наоборот предусмотрел совершение этих преступлений только организованной группой. Если же эти преступления будут совершены группой лиц по предварительному сговору, то на квалификацию это никак не отразится — может повлиять только на назначение наказания судом (п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ).
Но может быть эти 10 преступлений, совершённые даже организованной группой, законодатель считает не очень-то и опасными, именно поэтому он не стал предусматривать соучастие в форме группы лиц по предварительному сговору в качестве квалифицирующего признака? Чтобы ответить на этот вопрос, проанализируем санкции рассматриваемых статей (см. табл. 2).
Таблица 2. Категории преступлений в сфере экономической деятельности, квалифицирующим признаком которых является совершение их организованной группой
Статья УК РФ
Основной состав (часть 1)
Квалифицированный состав
Максимальная санкция в виде лишения свободы
Категория преступления
Максимальная санкция в виде лишения свободы
Категория преступления
Незаконное предпринимательство, совершённое организованной группой — п. «а» ч. 2 ст. 171
до 3 лет
Средней тяжести
до 5 лет
Средней тяжести
Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции, совершённые организованной группой — п. «а» ч. 2 ст. 1711
до 3 лет
Средней тяжести
от 2 до 6 лет
Тяжкое
Незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой — п. «а» ч. 2 ст. 172
до 4 лет
Средней тяжести
от 3 до 7 лет
Тяжкое
Принуждение к совершению сделки или отказу от её совершения, совершённое организованной группой — п. «в» ч. 2 ст. 179
до 2 лет
Небольшой тяжести
от 5 до 10 лет
Тяжкое
Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм, совершённая организованной группой — ч. 2 ст. 181
до 3 лет
Средней тяжести
до 5 лет
Средней тяжести
Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов, совершённый организованной группой — ч. 2 ст. 184
Нет
(арест)
Небольшой тяжести
до 5 лет
Средней тяжести
Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершённые организованной группой — ч. 3 ст. 186
от 5 до 8 лет
Тяжкое
от 8 до 15 лет
Особо тяжкое
Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчётных карт и иных платёжных документов, совершённые организованной группой — ч. 2 ст. 187
от 2 до 6 лет
Тяжкое
от 4 до 7 лет
Тяжкое
Контрабанда, совершённая организованной группой — ч. 4 ст. 188
до 5 лет
Средней тяжести
от 7 до 12 лет
Особо тяжкое
Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, совершённая организованной группой — п. «в» ч. 2 ст. 191
до 3 лет
Средней тяжести
от 5 до 10 лет
Тяжкое
Из таблицы 2 мы видим, что только три преступления с квалифицирующим признаком «совершённое организованной группой» из рассматриваемых десяти законодатель отнёс к преступлениям средней тяжести, пять из них являются тяжкими преступлениями, а два — особо тяжкими. Мы пока не будем исследовать санкции на предмет целесообразности (необходимости и достаточности) наказания. Обратим лишь внимание на изменение категории преступлений, когда последние совершаются организованной группой. Мы видим, что в трёх случаях (ст. 171, 181 и 187 УК РФ) категория преступления вообще не меняется. В двух случаях (ст. 179 и 188 УК РФ) категория преступления меняется резко — в первом случае с преступления небольшой тяжести до тяжкого преступления, а во втором — с преступления средней тяжести до особо тяжкого преступления. В остальных случаях категория преступления повышается на один «пункт». Сравнение изменения категорий преступлений позволяет нам сделать два вывода. Во-первых, законодатель необоснованно распределил уголовную ответственность за совершение преступлений одним субъектом и за совершение тех же преступлений организованной группой. Во-вторых, законодатель не учёл, что эти преступления могут совершаться и совершаются не только организованной группой, но и группой лиц по предварительному сговору, и не установил уголовную ответственность за эту форму соучастия. Небольшой анализ санкций позволяет сделать вывод о том, что отсутствие в рассматриваемых уголовно-правовых нормах такого квалифицирующего признака, как совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, является значительным пробелом в уголовном законодательстве, учитывая трудность установления и доказуемости факта наличия организованной группы.
В восьми статьях в качестве квалифицирующего и/или особо квалифицирующего признака предусмотрены и группа лиц по предварительному сговору, и организованная группа. При этом бросается в глаза то, что в некоторых случаях законодатель как бы «уравнял» эти две формы соучастия по общественной опасности, предусмотрев их в одной части статьи и установив, следовательно, одинаковое уголовное наказание. Такое «уравнение» общественной опасности рассматриваемых форм соучастия содержится в ч. 2 ст. 178 (монополистические действия и ограничение конкуренции), ч. 3 ст. 180 (незаконное использование товарного знака), ч. 2 ст. 185 (злоупотребления при эмиссии ценных бумаг) и п. «б» ч. 2 ст. 200 (обман потребителей). Очевидно, что на самом деле группа лиц по предварительному сговору и организованная группа далеко не равноценны по своей общественной опасности, и соединение этих форм соучастия в одном квалифицирующем признаке следует признать недостатком законодательства.
Совершение преступлений в сфере экономической деятельности организованной группой является одним из признаков организованной преступности в сфере экономической деятельности. Но организованная группа «вырастает» из группы лиц по предварительному сговору . По результатам проведённого нами исследования уголовных дел, за период с 1997 по 2002 гг. в г. Саратове и Саратовской области было зарегистрировано 416 преступлений в сфере экономической деятельности, совершённых группой лиц по предварительному сговору. Чаще всего группой лиц по предварительному сговору в Саратове и Саратовской области совершались следующие преступления: незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) — 52 случая; изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ) — 43; контрабанда (ст. 188 УК РФ) — 14; уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации (ст. 199 УК РФ) — 187. Реже совершались в этой форме соучастия такие преступления, как незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ) — 1 и обман потребителей (ст. 200 УК РФ) — 9.
Организованная группа (ч. 3 ст. 35 УК РФ) — более опасная разновидность соучастия с предварительным соглашением. Организованной группе свойственен профессионализм и устойчивость. По некоторым данным, организованной группой в сфере экономики совершаются 17% от числа всех преступлений. По нашим данным, в Саратове и Саратовской области за период с 1997-2002 гг. организованной группой было совершено 32 преступления в сфере экономической деятельности. Из них 20 случаев незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ), 9 — изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ), 1 случай контрабанды (ст. 188 УК РФ), 4 — уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).
Организованная группа, исходя из определения, данного в ч. 3 ст. 35 УК РФ, характеризуется следующими признаками: а) устойчивость группы; б) объединённость членов группы; в) заблаговременность объединения; г) цель объединения — совершение одного или нескольких преступлений (в том числе и в сфере экономической деятельности).
В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» разъясняется, что «организованная группа характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла. Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, a также иные обстоятельства». Как видим, разъяснения довольно расплывчатые, неопределённые.
Единого мнения относительно этих признаков нет и в уголовно-правовой литературе. В последнее время вышло достаточно много статей в журналах, отдельных работ, в которых разные авторы представляют свой список таких признаков, часто повторяя друг друга. При этом уголовно-правовые признаки преступного сообщества (преступной организации) смешиваются с криминологическими признаками.
Следует иметь в виду, что при расследовании преступлений, совершённых организованной группой, в предмет доказывания входят именно уголовно-правовые признаки организованной группы. Криминологические же признаки как бы раскрывают, уточняют, дополняют уголовно-правовые признаки. Иными словами, криминологические признаки являются доказательством наличия уголовно-правовых признаков организованной группы. В связи с этим нельзя, с одной стороны, смешивать, путать уголовно-правовые признаки с криминологическими и социально-психологическими, с другой стороны, нельзя игнорировать криминологические и социально-психологические признаки, поскольку, как мы сказали, они часто являются доказательствами существования уголовно-правовых признаков организованной группы. А в некоторых случаях без этих признаков просто невозможно раскрыть уголовно-правовые признаки.
Как правильно подчёркивает Р. Р. Галиакбаров, «перед правоприменительной практикой стоит задача поиска формализованного критерия для толкования показателя устойчивости группы. Он должен быть чётким и недвусмысленным, чтобы позволять, с одной стороны, точно разграничивать организованную группу с группой лиц, совершающей преступление по предварительному сговору, а с другой — устанавливать водораздел между организованной группой и преступной организацией (преступным сообществом)».
Р. Р. Галиакбаров предлагает в качестве формализованного критерия для «расшифровки» показателя устойчивости организованной группы использовать такой признак, как система совершения преступных посягательств. Следует, на наш взгляд, безусловно, согласиться с этим предложением, тем более что криминологи уже разработали признак систематичности, как мы видели из предыдущей лекции. Р. Р. Галиакбаров уточняет признак систематичности, предлагая считать уже системой совершение трёх и более взаимосвязанных преступлений. При внедрении в практику этот формализованный показатель снимет спорные вопросы квалификации. Конечно, лучше было бы, если бы этот показатель был зафиксирован в ч. 3 ст. 35 УК РФ.
Но, как следует из законодательного определения организованной группы, последняя может быть создана и для совершения одного, сложного в исполнении, преступления. В этом случае систематичность преступлений, как показатель организованной группы, не приемлем. Показателем в этом случае должна выступать длительность существования группы, устойчивость состава (не должно быть «текучки кадров»), определённая специализация членов группы. Однако эти признаки уже относятся к криминологическим показателям, а не к уголовно-правовым. Так, формализовать признак длительности практически невозможно: в каждом случае, для каждой группы он будет совершенно индивидуальный, в зависимости от того, какое сложное для исполнения преступление будет готовить данная группа — неделя, месяц, полгода, год и т.д.
Далее, признаком организованной группы является объединённость членов группы, причём, такая объединённость должна сложиться заблаговременно, то есть до совершения преступлений. Для установления признака объединённости мы должны изучить внутреннюю структуру организованной группы, о которой свидетельствуют уже криминологические и социально-психологические признаки.
Целью организованной группы должно быть совершение умышленных преступлений (одного или нескольких). Поскольку мы говорим об организованной преступности в сфере экономической деятельности, то на первый взгляд, целью организованной группы должно быть совершение преступлений именно в этой сфере. Однако вопрос здесь гораздо сложнее.
Действительно, целью организованной группы может быть совершение одного или несколько преступлений в сфере экономической деятельности. Но может сложиться и иная ситуация. Организованная группа может сложиться для совершения иных (иного) преступлений, однако в то же время совершать взаимосвязанные с ним преступления в сфере экономической деятельности. Например, группа может организоваться для торговли оружием или наркотиками (ст. 222 или 228 УК РФ), но для обеспечения этой торговли совершать ряд преступлений в сфере экономической деятельности — их контрабанду (ч. 2 ст. 188 УК РФ), легализацию (отмывание) денежных средств, приобретённых преступным путём (ст. 174 или 1741 УК РФ), лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ) и т.д. Очевидно, что и в этом случае мы должны говорить об организованной преступности в сфере экономической деятельности, правда, уже не в «чистом» её виде, а как «структурной единицы», «элемента» организованной преступности в сфере общественной безопасности.
Таким образом, мы видим, что чётких критериев понимания устойчивости и объединённости в уголовном праве нет. Эти признаки более детально разработаны криминологией и социальной психологией.
§ 2. Криминологические и социально-психологические особенности
форм соучастия в сфере экономической деятельности.
Необходимым условием разработки наиболее эффективных приемов и методов борьбы с организованной преступностью, одним из проявлений которой является действие организованной группы, является понимание социально-психологических особенностей возникновения и функционирования такой группы, внутригрупповых динамических процессов, происходящих в ней, а также правильная психолого-правовая и криминологическая оценка её преступной деятельности.
Группа — это реально существующее образование, в котором люди находятся вместе, в идентичных условиях, объединены общей, совместной деятельностью и осознают свою принадлежность к этому образованию. По числу людей, входящих в такие группы, социальные психологи выделяют большие общественные группы (макрогруппы) и малые группы (микрогруппы).
Наиболее распространены микрогруппы, состоящие из семи человек (плюс-минус один-два человека). Именно к малой группе относится такая форма соучастия, как группа лиц по предварительному сговору. Однако и организованная группа тоже может быть микрогруппой. В связи с этим не достаточно знать количество членов в той или иной группе, а следует учитывать внутренние связи между ними.
Группа лиц по предварительному сговору относится, с точки зрения социальной и юридической психологии, к группам типа компании. Подобные группы обычно возникают из случайных групп (наиболее простого типа преступных формирований — соисполнительства), особенно если соисполнителям удаётся остаться не разоблачёнными.
Организованная преступная группа является более совершенной и более опасной формой криминального образования не только с уголовно-правовой точки зрения, но и с социально-психологической. Организованная группа имеет высокий уровень саморегуляции и иерархическую структуру, включающую, как правило, три звена, а в ряде случаев и более высокий уровень управления, руководства, подчинения и распределения функций между преступниками. В подавляющем большинстве случаев организованные группы имеют пирамидальную структуру, на вершине которой находится лидер, а в непосредственном его окружении — небольшая группа лиц, принимающих основные решения.
Одним из условий создания преступных групп, среди прочих, является безнаказанность преступников. «Неразоблачённый и ненаказанный вовремя преступник опасен не только потому, что он сам наглеет и от мелких преступлений нередко переходит к крупным, но и тем, что безнаказанность оказывает большое влияние на формирование преступных установок у других неустойчивых лиц и способствует созданию преступных групп». Создание преступной группы — это не только количественный, но и качественный сдвиг социальной опасности. Отказ от продолжения преступной деятельности для члена преступной группы представляет дополнительные трудности по сравнению с изменением статуса преступника-одиночки, «так как любое утверждение в новом для человека общественном статусе, где важно его признание окружающими, связано с определёнными трудностями, поскольку сложившееся у них представление о выполняемой субъектом роли изменяется не так просто и не так быстро, как того хотелось бы».
Психологи выделяют следующие факторы, способствующие формированию преступных групп: а) невозможность совершить преступление без объединения; б) общность преступных интересов; в) личные симпатии; г) общие нормы поведения, общие убеждения, аналогичные дефекты правосознания и т.д.
Как отмечалось, основным признаком, отличающим организованную группу от группы лиц, совершающих преступление по предварительному сговору, является устойчивость. К признакам устойчивости организованной преступной группы, характеризующим её с психологической стороны, относятся следующие:
стабильность, замкнутость, постоянство, обособленность преступной группы как средство её самосохранения, общность взглядов, социальных установок негативного характера, схожие эгоистические интересы, порождающие психологическую сплочённость, ценностно-ориентационное единство, групповое стремление к достижению поставленных преступных целей, формирующие единство умысла участников совершения преступлений;
тесная взаимосвязь, непосредственная контактность между членами организованной группы, постоянно поддерживаемые личные отношения, приобретшие характер ответственной зависимости между ними;
согласованность их действий, построенная на хорошо продуманной системе распределения ролей и функциональных обязанностей между членами такого криминального формирования, на надёжной системе связи, взаимовыручки, конспирации и контроля между ними;
насильственный, принудительный характер отношения к лицам, пренебрегающим групповыми взглядами, отказывающимся выполнять действия, навязываемые лидерами группы и стремящимся выйти из-под влияния группы;
постоянство форм и методов организованной преступной деятельности, способов совершения преступлений;
длительность существования организованной преступной группы, количество совершённых её членами преступлений.
Большое значение имеет установление психологической структуры организованной группы. Психологическая структура организованной группы — сложившиеся интегрированные отношения — это отношения членов преступной группы с окружающей средой. Психологическая характеристика интегрированных отношений означает характеристику отношений, сложившихся внутри группы (межличностные, горизонтальные и вертикальные).
Интегрированные отношения организованной группы, в первую очередь, зависят от среды, в которой она совершает преступные деяния, от тех социально-экономических, социально-психологических и прочих условий, которые способствовали её образованию и развитию (коррупция, теневая экономика и т. п.)
Интегрированные отношения базируются на функционально-ролевой дифференциации её членов: распределение ролей, функций между участниками преступной группы, обусловленных характером преступной деятельности, занимаемым положением в иерархической лестнице, статусом и т. д.
Основными характеристиками группы в социальной психологии считаются: параметры группы (ее состав, структура); внутригрупповые, межличностные процессы; групповые нормы и ценностные ориентации; система санкций.
С точки зрения структурного построения любая малая группа, включающая в себя несколько членов (оптимальным числом считается 5-7 человек), состоит из трех основных уровней. Каждому уровню групповой структуры соответствует та или иная степень сплочённости членов группы.
Социальными психологами выведен индекс групповой сплочённости. Он подсчитывается по отношению количества взаимных положительных выборов членов группы к их общему возможному числу. Благодаря применению социометрического метода устанавливается уровень благополучия взаимоотношений её членов, который позволяет судить о степени устойчивости и сплочённости группы, вероятности внутригрупповых конфликтов, напряжённости либо, напротив, комфортности психологической атмосферы в группе. Данный метод может быть использован сотрудником правоохранительного органа (с привлечением социального психолога) при раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности, совершённые в соучастии, в качестве объективного доказательства признака сплочённости.
Закономерностью развития преступной группы является тенденция к постепенной замене эмоциональных отношений между участниками преступной группы на чисто деловые, функциональные, основанные исключительно на совместной деятельности. Особенно это свойственно для совершения преступлений в сере экономической деятельности. Деловые отношения в организованной преступной группе приобретают решающий характер, значение эмоциональных, личных постепенно утрачивается, а в ряде случаев они могут и полностью отсутствовать. Та же самая тенденция наблюдается и в группах, участники которых связаны родственными отношениями.
Сотруднику правоохранительных органов следует знать ещё одну закономерность формирования и функционирования преступной группы — это постоянное действие в ней двух противоборствующих сил: одна из них направлена на дальнейшую интеграцию и сплочение членов преступной группы, а другая — на их разобщение.
При психологическом анализе организованной группы в процессе раскрытия и расследования преступлений, совершённых организованной группой, в том числе и преступлений в сфере экономической деятельности, очень важно уяснить способ передачи информации между её членами. Психологи выделяют следующие способы передачи информации:
Полная структура — при таком виде коммуникативных связей каждый член группы может установить связь с каждым.
Круговая структура — движение информации либо в одном, либо в двух направлениях по кругу.
Цепь — разорванный круг. Информация поступает от одного члена к другому, при этом третий не знает, кто передал информацию второму, а второй не знает, кто стоит в четвёртом звене цепи.
«Колесо» - организатор имеет связь только с одним членом группы. Между собой члены группы связи не имеют и друг друга не знают.
Круг со стержнем — организатор связан с одним членом группы, который, в свою очередь, связан со всеми остальными.
Комбинированная структура — для передачи информации членам группы организатор пользуется двумя или более видами связи.
Сложная структура — организатор руководить двумя и более подгруппами, которые, в свою очередь, имеют коммуникативную структуру.
Многоблочная структура — лидер имеет несколько преступных групп, совершающих преступления в различных регионах страны или специализирующихся на отдельных вида преступной деятельности, блоки защиты и обеспечения. Организатор имеет связь только с руководителями основных направлений (сбыт, транспорт, бухгалтерия, ответственные за конкретный вид преступной деятельности на определённой территории). Эти руководители, в свою очередь, устанавливают ту или иную коммуникативную структуру, как правило, используя посредников, которые уже имеют непосредственные связи с исполнителями.
Лидеры преступных групп обладают психологической властью над подчинёнными. Само возникновение и существование организованных преступных групп базируется на этом явлении. Источники власти — средства, с помощью которых применяющий власть субъект сможет обеспечить удовлетворение соответствующих мотивов другого, задержать это удовлетворение или предотвратить его. По одной из существующих классификаций выделяется шесть возможных источников власти:
Власть вознаграждения. Её сила зависит от того, насколько её требования удовлетворяют ожидания объектов власти (членов организованной группы), а также и насколько лидер поставит это удовлетворение в зависимость от желательного для него поведения члена группы. В самом деле, корыстные мотивы члена организованной группы могут реализоваться только в случае безупречного выполнения задач, поставленных лидером. Данная власть возрастает с размером ожидаемого вознаграждения.
Власть принуждения или наказания. Её сила зависит от: а) репертуара возможных наказаний; б) от угрозы наказания минус вероятность избегнуть наказания благодаря послушанию. Жёсткая дисциплина, устанавливаемая и поддерживаемая лидером, законы, которые предписывают смерть предателям и вероотступникам, а также их близким, и как самая малая санкция — уменьшение доли при распределении дохода (а значит — неудовлетворение корыстного мотива), всё это говорит о силе данного источника власти.
Власть эталона. Основана на идентификации члена группы с лидером и желании члена группы быть похожим на лидера.
Нормативная власть. Речь идёт о нормах, согласно которым лидера имеет право контролировать соблюдение определённых правил поведения и, в случае необходимости, настаивать на них.
Власть знатока. Вся сила зависит от величины приписываемых лидеру со стороны члена группы особых знаний, интуиции или навыков, относящихся к сфере преступной деятельности, которой занимается данный член. В высокоорганизованных преступных группах, где стратегические ошибки руководства могут привести к разоблачению преступной деятельности, к неполучению сверхприбыли и к утрате конкурентоспособности при разделе сфер влияния между преступными группами, именно на этой власти в основном держится авторитет конкретного
Информационная власть. Она возникает в тех условиях, когда лидер имеет доступ к информации, неизвестной членам группы, причём такой, которая является значимой для оценки ситуации и коррекции поведения. В организованных группах этот вид власти выражается прежде всего в дозированном распределении лидером информации для рядовых членов группы, при этом совокупной (полной) информацией обладает только сам лидер.
В современных организованных группах создаётся система, при которой низшие звенья вообще не знают своих руководителей. Рядовые члены группы только видят проявления, атрибуты лидера: мощную охрану, строгую конспирацию (например, передача информации осуществляется только по телефону, можно слышать лишь голос руководителя, что даёт поле для фантазии), значительные денежные средства, тратящиеся на операции, — всё это также психологически воздействует на членов группы, создаёт атмосферу страха и благоговения перед лидером.
О межличностных отношениях в организованной группе ярче всего говорит наличие конфликтных ситуаций между членами.
Конфликт — это столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия. Основная причина конфликтных ситуаций, возникающих в преступной группе, — корыстные мотивы, являющиеся стержнем деятельности всех организованных групп, а тем более совершающих преступления в сфере экономической деятельности. Психологи делят конфликты на:
внутриличностные — возникающие, когда в процессе участия в организованной группе у человека формируются определённые нормы и ценности, в том числе принятые традиции, законы и нормы преступной группы, личные корыстные мотивы, а с другой — усиливается страх быть убитым, страх разоблачения, угрызения совести (то есть наличие равных по силе, но противоположено направленных мотивов, интересов, потребностей);
межличностные, к которым приводит в основном разделение функций и установленный порядок распределения прибыли;
межгрупповые, происходящие из-за раздела территории, сфер влияния.
Использование сотрудником правоохранительного органа знаний о природе и видах конфликта в организованной группе особенно важно для успешного расследования рассматриваемых преступлений. Большое значение имеет знание межличностных конфликтов.
Анализ конфликтных ситуаций в организованной группе позволяет выявить её «слабое звено», увидеть причины разногласий, назревающих конфликтов, помогает работникам правоохранительных органов выбирать оптимальные, тактически грамотные приёмы воздействия на участников организованных преступных формирований, активно использовать противоречия в их показаниях.
1. 3. Характеристика видов соучастников и личности
преступника в групповых преступлениях
в сфере экономической деятельности
Лекция — 2 ч.
План:
1. Криминологические и социально-психологические особенности личности преступника в сфере экономической деятельности.
2. Уголовно-правовые особенности видов соучастников в групповых преступлениях в сфере экономической деятельности.
3. Криминологические и социально-психологические особенности видов соучастников в групповых преступлениях в сфере экономической деятельности.
§ 1. Криминологические и социально-психологические особенности
личности преступника в сфере экономической деятельности.
Личность человека — целостная система его социальных и психических черт, свойств и качеств участника и носителя общественных отношений. Личность составляют три основных компонента (подсистемы): 1) социальный статус личности; 2) социальные функции (роли) личности; 3) нравственно-психологическая характеристика.
Объектом внимания уголовного права и криминологии являются личность преступника — физического лица, достигшего возраста уголовной ответственности и вменяемого, т. е. способного осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
Личность преступника отличается от личности непреступника общественной опасностью. Общественная опасность понимается в данном случае как система свойств личности в виде криминогенных интересов и мотивации, которые породили соответствующее преступное поведение. Как правило, общественная опасность носит не всеобъемлющий характер, а проявляется в некоторых доминирующих ориентациях и мотивациях. Такая криминогенная ориентация личности определяет содержание её общественной опасности и её преступного поведения. Так, для лиц, совершающих преступления в сфере экономической деятельности, свойственна, как правило, корыстная мотивация. Обязательным компонентом общественной опасности личности является криминогенная деформация правовой психологии, т. е. различные варианты неуважения уголовного закона.
Общественная опасность личности преступника является её социальной сущностью. Она даёт основание выделить, во-первых, личность преступника от личности правопослушных людей, во-вторых, является основанием различения типов личности преступника и конкретных преступников. При этом общественная опасность личности определяется не только характером содеянного, но и местом, которое занимает преступное поведение и его мотивация во всей системе личностных качеств и поведения субъекта в целом, соотношением между социально значимыми отрицательными и положительными свойствами личности.
Основными мотивами лиц, совершающих преступления в сфере экономической деятельности, как правило, являются социально-экономические, а именно: удовлетворение «относительных потребностей», возникающих в условиях социально-экономической дифференциации населения и сравнения людьми своего положения с положением окружающих; достижение своего идеала — некоего материального стандарта (сверхбогатство) или социального стандарта (проникновение в высшие слои общества), на которые ориентировано данное лицо.
Следует отметить, что лица, совершающие преступления в сфере экономической деятельности, как правило, имеют высшее, среднее профессиональное или среднее общее полное образование. Так, по проведённому нами исследованию за период с 1997 по 2002 гг. среди лиц, совершивших преступления в сфере экономической деятельности, высшее образование имели 1764 человек, среднее профессиональное — 2723, среднее общее полное образование — 5047 человек.
Высокий образовательный уровень преступников в сфере экономической деятельности обусловлен самим характером совершаемых преступлений: здесь требуется определённый уровень развития, серьёзное осмысление цели, постановка задач, выбор наиболее оптимальных путей и средств совершения преступления и т.д. С этой позиции интерес представляет образовательный уровень лиц, совершивших разные преступления в сфере экономической деятельности. По нашим данным, среди совершивших преступления в сфере экономической деятельности лиц за период с 1997 по 2002 гг. в г. Саратове и Саратовской области, картина образовательного уровня сложилась следующая (см. табл. 3).
Таблица 3. Уровень образования лиц, совершивших преступления в сфере экономической деятельности в Саратове и Саратовской области за период с 1997 по 2002 гг.
Статья УК РФ.
Высшее образование
Среднее профессиональное
Среднее общее
Всего
Ст. 171 — незаконное предпринимательство
153
95
98
346
Ст. 172 — незаконная банковская деятельность
2
1
–
3
Ст. 176 — незаконное получение кредита
8
2
3
13
Ст. 186 — изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
3
19
82
104
Ст. 188 - контрабанда
5
2
11
18
Ст. 194 — уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
3
1
7
11
Ст. 198 — уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды
137
95
76
308
Ст. 199 — уклонение от уплаты налога или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды с организации
953
207
36
1196
Ст. 200 — обман потребителей
440
2219
381
3040
Итого:
1704
2641
694
5039
Социальное положение таких лиц наблюдается самое разнообразное: рабочие, служащие, работники сельского хозяйства, индивидуальные предприниматели, работники органов государственного управления, работников кредитно-финансовых и банковских учреждений, лица без постоянного дохода, безработные.
Преступления в сфере экономической деятельности всё чаще совершают лица с достаточно сформированными ценностными ориентациями, взглядами, установками, сознательно ориентирующиеся на выбор преступного поведения как средства обеспечения желаемого образа жизни, высокого уровня материальной обеспеченности. Преступления ими совершаются только с целью незаконного получения материальных благ.
В системе ценностных ориентаций-целей у лиц, совершающих отдельные преступления в сфере экономической деятельности, преобладают индивидуально-эгоистические либо кланово-эгоистические. Превыше всего здесь бывает личное материальное благополучие, неограниченное проявление своего «Я», создание для этого наиболее комфортных условий либо клановый, групповой эгоистический интерес. Впрочем, цель достижения материального благополучия, даже богатства и «сверхбогатства» сама по себе ещё не является криминальной. Криминальными является средства достижения этой цели — совершение преступлений в сфере экономической деятельности.
§ 2. Уголовно-правовые особенности видов соучастников в групповых
преступлениях сфере экономической деятельности.
По характеру участия в преступлении закон различает исполнителя, организатора, подстрекатели и пособника (ст. 33 УК РФ).
Особенность преступлений в сфере экономической деятельности, квалифицирующим признаком которых выступают «группа лиц по предварительному сговору» или «организованная группа», заключается в том, что их составы все сложные, как правило, с альтернативными действиями. Из этой особенности составов следует, что исполнителем в таких преступлениях признаётся лицо, которое совершило хотя бы одно из упомянутых в законе деяний. При этом соисполнители одно из множества предусмотренных данной статьёй действий выполняют совместными усилиями (например, по предварительному сговору осуществляют незаконный экспорт научно-технической информации, которые заведомо для указанных лиц могут быть использованы при создании вооружения и военной техники и в отношении которых установлен экспортный контроль — ч. 2 ст. ст. 189 УК РФ).
Кроме того, соисполнителями в таких преступлениях признаются и лица, которые совершают хотя и разные действия, предусмотренные диспозицией соответствующей статьи главы 22 УК РФ, но объединённые единым умыслом (в приведённом примере — если один субъект осуществляет незаконный экспорт сырьё, материалы, оборудование, технологии либо научно-техническую информацию, и в отношении которых установлен экспортный контроль, а другой субъект незаконно выполняет работы для иностранной организации, которые заведомо могут быть использованы при создании вооружения и военной техники, на оборудовании, по технологии из материалов, поставленных первым соучастником).
Особенностью посредственного исполнения преступления в сфере экономической деятельности является то, что исполнитель при совершении такого преступления может использовать в качестве «инструмента», «орудия» лишь вменяемое и достигшее возраста уголовной ответственности лицо, к которому либо применяется физическое или психическое принуждение с целью заставить его действовать в своих целей, либо воспользоваться фактической ошибкой такого лица в основных признаках состава преступления. При этом посредственный причинитель может умышленно вызвать такую ошибку в фактических признаках преступления. Иными словами, в преступлениях в сфере экономической деятельности исполнитель не может воспользоваться действиями невменяемого лица или лица, не достигшего возраста уголовной ответственности в силу специфики этих преступлений.
Организаторские действия в сфере экономической деятельности могут носить многоуровневый характер. Такой тип опасного поведения проявляется в ситуациях, когда в ходе совершения преступления самые общие указания исходят от одного организатора (например, организатора или руководителя организованной группы или преступного сообщества), а затем они детализируются другими организаторами на более конкретном уровне.
Соучастие в преступной деятельности, нацеленное на регулярное совершение преступлений в сфере экономической деятельности, придаёт продолжающийся криминальный характер взаимоотношениям соучастников, при котором совершение конкретных преступлений рассматривается лишь как очередной этап в системе умышленных преступлений. Так, если при соучастии в преступлении криминальная деятельность прекращается после его совершения, то при соучастии в преступной деятельности группа остаётся устойчивой, продолжает действовать по уже апробированному плану либо подыскивает иные пути и средства совершения нового преступления.
§ 3. Криминологические и социально-психологические особенности
видов соучастников в групповых преступлениях
в сфере экономической деятельности.
В любой группе, в том числе преступной, положение её членов строго определяется той позицией или статусом, которые они занимают или имеют.
В организованных группах ключевую роль играют организаторы таких преступных формирований. Они определяют стратегию преступной деятельности организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций), осуществляют подбор и склонение к участию в преступной деятельности, оказывают активное управляющее воздействие в деле достижения поставленных целей, налаживают устойчивые связи с другими преступными формированиями.
Изучение личности организаторов в связи с характером их участия в преступной деятельности сопряжено с рядом трудностей. Организатор преступной деятельности — это «мозговой», «идеологический» и управленческий центр организованных групп, его безопасность рассматривается как гарантия существования группы в целом, поэтому это наиболее защищенная, «скрытая» для глаз исследователей категория участников преступной деятельности.
Среди лидеров организованных групп встречаются различные типы. Наиболее опасным и психологически сильным типом является лидер-вдохновитель, который в целях безопасности преступной группы выполняет функции своеобразного «криминального советника, предостерегающего членов группы от наиболее опрометчивых шагов и в то же время оказывающего на них сильное воздействие, стимулирующее их решимость совершить преступление.
Исследования показывают, что факторы, позволяющие осуществлять организационную роль, имеют ярко выраженные особенности в зависимости от направления преступной деятельности. Организация групп, преступная деятельность которых осуществляется в сфере экономической деятельности, в большей мере определяется наличием специальных знаний, навыков (33 %), соответствующих денежных средств (11 %), коррумпированных связей в государственных органах (11%), криминального опыта (11 %).
Организаторы преступной деятельности выполняют функции по: организации отдельных преступлений, не носящих постоянного характера (сопряженность с такими действиями просматривается у 43 % организаторов); выполнению действий по непосредственному совершению преступлений (у 25 %); подбору, определению объекта посягательства (у 23 %); созданию материальной базы для осуществления преступной деятельности (у 21 %); сбыту имущества, добытого незаконным путем, легализации преступных доходов (у 12 %); поддержанию и популяризации преступных традиций (у 10%).
Для обеспечения своей преступной деятельности, придания ей легального прикрытия организаторы часто принимают меры для создания внешнего, специально подчеркнутого законопослушного образа жизни. Изучение уголовных дел показало, что около 88% организаторов преступной деятельности положительно характеризовались по месту жительства или работы. Они создают и возглавляют коммерческие предприятия, различные общественные фонды, принимают участие в политических движениях и партиях, вовлекают в свое окружение отдельных деятелей искусства, культуры, науки и спорта. Однако более 50% организаторов получали основной доход от преступной деятельности своих организованных групп или преступных сообществ.
Соучастие, нацеленное на регулярное совершение преступлений в сфере экономической деятельности, придает продолжающийся криминальный характер взаимоотношениям соучастников, при котором совершение конкретных преступлений рассматривается лишь как очередной этап в системе умышленных преступлений. Так, если при соучастии в отдельном преступлении криминальная деятельность после его совершения прекращается, то при соучастии в преступной деятельности группа остается устойчивой, продолжает действовать по уже апробированному плану либо подыскивает иные пути и средства совершения нового преступления. Как справедливо отмечает Д.И. Аминов, «водоразделом» здесь является сговор, имеющий посткриминальную направленность, следствием которого является формирование устойчивости группы.
Многогранность исследуемого явления рождает большое множество возможных видов участия в преступной деятельности, однако в зависимости от роли в преступной деятельности можно выделить три основных вида соучастников:
1. Организатор преступной деятельности, под которым понимается лицо, создавшее организованную группу для осуществления преступной экономической деятельности, или обеспечивающее ее функционирование, либо руководившее ее преступной деятельностью.
2. Исполнитель преступной деятельности, под которым понимается лицо, непосредственно или совместно с другими соучастниками, регулярно совершавшее преступления в сфере экономической деятельности, включенные в общую преступную деятельность организованной группы.
3. Пособник преступной деятельности, под которым понимается лицо, содействовавшее организованной группе либо отдельным ее участникам в осуществлении преступной экономической деятельности.
«все книги «к разделу «содержание Глав: 5 Главы: 1. 2. 3. 4. 5.