Тема 3. Преступность в сфере экономической деятельности как форма существования преступного сообщества.

Лекция — 2 часа.

Групповые занятия (круглый стол) — 2 часа.

План:

Понятие и признаки организованной преступности в сфере экономической деятельности и её место в системе общей преступности.

Преступность в сфере экономической деятельности как форма существования преступного сообщества.

§ 1. Понятие и признаки организованной преступности

в сфере экономической деятельности

и её место в системе общей преступности

Как известно, в основе большинства преступлений лежат, в первую очередь, причины, имеющие экономическую природу, поэтому вполне правомерно говорить, что одним из способов существования организованной преступности является преступность экономическая. Таким образом, верным является утверждение о сращивании организованной преступности с экономической, причем последняя является составным элементом первой, преобразуясь, таким образом, в организованную экономическую преступность. Частью организованной экономической преступности является преступность в сфере экономической деятельности в организованной её форме.

Прежде чем говорить о понятии и признаках организованной преступности в сфере экономической деятельности и её месте в системе общей преступности, необходимо уяснить, что же представляет собой экономическая преступность и организованная экономическая преступность.

Экономическая преступность.  

Проблема экономической преступности в России стала исследоваться сравнительно недавно. До 80-х годов прошлого века отрицалось и/или умалчивалось о том, что экономическая разбалансированность влияет на рост преступности. Фундаментальные исследования природы экономической преступности периода социализма проводили известные юристы Б. Е. Богданов, А. Н. Ларьков, Л. К. Малков, Г. К. Синилов, В. Г. Танасевич, А. М. Яковлев, В. Б. Ястребов и другие. Эти учёные предлагали различные подходы в определения понятия экономической преступности.

Реформирование российской экономики привело к серьёзным изменениям и экономической преступности. Меняются и подходы к пониманию экономической преступности. Свои определения экономической преступности давали такие учёные, как Э. И. Петров, Р. Н. Марченко и Л. В. Баринова, В. В. Колесников, С. И. Мурзаков , В. М. Есипов и др.

Некоторые авторы характеризуют экономическую преступность как совокупность уголовно-правовых норм и ограничиваются их перечислением. Популярным является мнение, согласно которому к экономической преступности относятся преступления против собственности и преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Аналогичная позиция поддерживается в работах многих учёных европейских стран.

Т. В. Пинкевич и А. И. Эльканов предлагают рассматривать теоретическое определение криминологического понятия экономической преступности, её места в системе преступности, на основе использования системно-структурного и системно-функционального методов. Эти методы, по их мнению, позволяют определить экономическую преступность как самостоятельный вид в общей системе преступности.

Соглашаясь с подходом к определению экономической преступности Т. В. Пинкевич и А. И. Эльканова, полагаем всё же, что к экономической преступности следует относить все преступления, предусмотренные разделом VIII УК РФ «Преступления в сфере экономики». Преступления же, предусмотренные главой 22 УК РФ, составляют на наш взгляд, преступность в сфере экономической деятельности. Этот вид преступности составной частью входит в структуру экономической преступности в целом.

Организованная экономическая преступность. Е. В. Токарев считает, что организованную преступность необходимо рассматривать как целостное явление, стирающее границы между организованной и экономической преступностью, в особенности на высших её уровнях. В. В. Лунеев условно разделяет организованную преступность на уголовную, или гангстерскую (кражи, грабежи, разбои, вымогательства, мошенничества, бандитизм, убийства и другие) и экономическую, или беловоротничковую (паразитирующую на хищениях в крупных размерах, злоупотреблениях должностными полномочиями, коррупции и других корыстных преступлениях). Т. В. Пинкевич и А. И. Эльканов также выделяют два вида организованной преступности — общеуголовную и экономическую. Некоторые авторы выделяют ещё и третий вид организованной преступности — политическую. Несмотря на разногласия, все авторы единодушны в том, что организованная экономическая преступность органической частью входит состав организованной преступности в целом и является разновидностью последней.

В свою очередь, экономическая организованная преступность также понимается по-разному, как в мировой практике, так и в практике отечественной криминологии. Нет единого мнения в отношении понятия и сущности этого явления.

§ 2. Преступность в сфере экономической деятельности

 как форма существования преступного сообщества

 Уголовно-правовой «вклад» в борьбу с организованной преступностью, в том числе экономической, на уровне закона выражен, в частности, в том, что совершение преступления организованной группой или преступным сообществом влечет более строгое наказание на основаниях и в пределах, предусмотренных Уголовным кодексом (ч. 7 ст. 35 УК РФ), а в ст. 210 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за создание преступного сообщества, руководство им и участие в нем.

Говоря о связи организованной и экономической преступности, в том числе и преступности в сфере экономической деятельности, надо иметь в виду, что совершение преступлений в этой сфере организованными группами и преступным сообществом (преступной организацией) следует рассматривать двояким образом: во-первых, как конечную цель указанных преступных формирований, во-вторых, как один из способов (средств) существования таких формирований. Такой вывод позволяет сделать анализ признаков организованной группы и преступного сообщества (преступной организации), законодательное определение которых содержится в ч. 3 и ч. 4 ст. 35 УК РФ, и других уголовно-правовых норм.

Так, согласно ч. 3 ст. 35 УК, целью объединения лиц в организованную группу является совершение «одного или нескольких преступлений», причем речь идет об умышленных преступлениях любой степени тяжести. Законодатель предусмотрел более строгую уголовную ответственность за совершение сравнительно немногих преступлений в сфере экономической деятельности организованной группой в конкретных статьях УК РФ в качестве квалифицирующего или особо квалифицирующего признака (см. табл. 2). Но нельзя забывать и того, совершение преступления в составе организованной группы является обстоятельством, отягчающим наказание, согласно п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ.

Сложнее дело обстоит с квалификацией преступлений в сфере экономической деятельности, совершенных преступным сообществом (преступной организацией). Совершение преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации) законодатель в качестве квалифицирующего или особо квалифицирующего признака в конкретных статьях УК РФ не предусматривает. Этот признак остается за рамками составов и является обстоятельством, отягчающим наказание, предусмотренным п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ наряду с остальными формами соучастия. В то же время совершение преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), безусловно, является гораздо опаснее, что подчеркнул законодатель, специально установив в ст. 210 УК РФ уголовную ответственность за создание преступного сообщества (преступной организации), руководство им или участие в нем. Таким образом, если преступление в сфере экономической деятельности совершено в составе преступного сообщества (преступной организации), то квалифицировать его следует, исходя из обстоятельств дела, по совокупности соответствующей статьи главы 22 и ч. 2 или 3 ст. 210 УК РФ. При этом следует помнить, что согласно ч. 5 ст. 35 УК РФ в качестве цели создания преступного сообщества (преступной организации) могут выступать только такие преступления в сфере экономической деятельности, которые относятся к категории умышленных тяжких или особо тяжких преступлений (см. таблицу 2).

Однако в составе преступного сообщества могут совершаться преступления в сфере экономической деятельности, не относящиеся ни к категории тяжких, ни особо тяжких, такие, например, как незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ), лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ), незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ), незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ) и многие другие. Более того, совершение именно таких преступлений в сфере экономической деятельности может являться целью создания преступного сообщества (преступной организации). В таких случаях существует реальная опасность непривлечения к уголовной ответственности виновных за совершение такого рода преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), т.е. по совокупности со ст. 210 УК РФ.

Такому несправедливому положению вещей способствует целый ряд обстоятельств как уголовно-процессуального, так и уголовно-правового характера. Что касается уголовно-процессуального аспекта, то здесь речь идет о крайней сложности доказывания совершения любых преступлений, в сфере экономической деятельности в особенности, как организованной группой, так и тем более преступным сообществом (преступной организацией). При этом сложность уголовно-процессуального доказывания этих форм соучастия порождается значительными пробелами не столько в уголовно-процессуальном, сколько, в первую очередь, в уголовном законодательстве. Укажем только на некоторые из них.

Прежде всего, это само определение понятия преступного сообщества (преступной организации). Преступное сообщество (преступная организация), согласно ч. 4 ст. 35 УК РФ, — это сплоченная организованная группа (организация), созданная для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединение организованных групп, созданное в тех же целях.

Анализ законодательного определения понятия «преступное сообщество» и сопоставление этого определения с определением понятия «организованная группа», содержащегося в ч. 3 ст. 35 УК РФ, показывают следующее. Во-первых, понятие «преступное сообщество» и заключенное в скобки понятие «преступная организация», по мнению законодателя, суть синонимы (хотя на наш взгляд, отождествление этих понятий вряд ли оправданно). Во-вторых, в основе понятия преступного сообщества (преступной организации) лежит понятие организованной группы. В-третьих, преступное сообщество (преступная организация) может быть двух видов: 1) состоящее из одной организованной группы и 2) состоящее из объединения двух и более организованных групп. В связи с этим, в-четвертых, преступному сообществу присущи все признаки организованной группы, указанные в ч. 3 ст. 35 УК РФ, а именно: устойчивость группы, объединенность членов группы, заблаговременность такого объединения с добавлением 1) признака сплоченности и 2) видоизменением цели объединения — совершение тяжких или особо тяжких преступлений. Появление последних двух признаков у ранее созданной организованной группы либо объединение нескольких организованных групп в совокупности с изменением цели указывает на своеобразное «перерастание» организованной группы в преступное сообщество (преступную организацию). Использование законодателем признака сплоченности в качестве самостоятельного признака означает, что понятие «сплоченность» отличается от понятия «устойчивость» — признака, характеризующего любую организованную группу.

Исходя из вышесказанного, преступное сообщество (преступную организацию) можно определить как 1) сплоченную устойчивую группу, состоящую из двух или более лиц, созданную для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, а также 2) объединение организованных групп, созданное в тех же целях.

Таким образом, практически все признаки преступного сообщества (преступной организации), содержащегося в ч. 4 ст. 35 УК РФ, а также все признаки объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ — организация преступного сообщества (преступной организации) — являются оценочными. Этот факт никак не способствует единообразному применению указанных уголовно-правовых норм в практической деятельности правоохранительных органов. В юридической литературе, в том числе в комментариях к Уголовному кодексу РФ, многие авторы пытаются раскрыть признаки преступного сообщества. Но практически все эти характеристики основываются в основном на разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ, содержащихся в постановлении № 5 от 25 апреля 1995 г. «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности», № 1 от 17 января 1997 г. «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» и других. В указанных постановлениях разъясняются признаки лишь организованной группы, причем эти признаки указаны как вероятностные, о чем говорят выражения «как правило», «могут свидетельствовать», «в частности» и т.д. О признаках же преступного сообщества (преступной организации) разъяснение Пленума Верховного Суда РФ до настоящего времени отсутствует. Такое разъяснение помогло бы устранить и предотвратить различное понимание признаков преступного сообщества (преступной организации). Однако лучшим выходом из создавшегося положения было бы более точное законодательное определение преступного сообщества (преступной организации).

Следующим существенным законодательным недостатком, на наш взгляд, является «ограничение» сферы деятельности преступного сообщества совершением тяжких или особо тяжких преступлений. Законодатель тем самым «выводит» из-под уголовного преследования тех лиц, которые создают преступные сообщества (преступные организации), имеющие своей целью совершение экономических преступлений, не являющихся тяжкими или особо тяжкими, руководят такими сообществами (организациями) или участвуют в них. Однако напомним, что еще Модельный Уголовный кодекс для стран — участниц СНГ, принятый 16 февраля 1996 года Межпарламентской Ассамблеей, определил цель преступной организации как извлечение незаконных доходов. Как показывает мировой опыт борьбы с организованной преступностью, такая законодательная позиция криминологически более обоснована. Совершение же преступным сообществом (преступной организацией) тяжких или особо тяжких преступлений, в том числе не являющихся экономическими, чаще всего является не самоцелью, а выступает средством достижения цели извлечения незаконных доходов и сверхдоходов.

Говоря о совершении преступлений в сфере экономической деятельности организованными группами и преступным сообществом (преступной организацией) как одном из способов (средств) существования таких формирований, следует сказать о том, что одной из характеристик, раскрывающей устойчивость организованной группы, является наличие в такой группе общей кассы («общака»), т.е. находящихся в распоряжении группы денежных средств и иных ценностей, добытых в результате преступной и иной незаконной деятельности. В преступном же сообществе (преступной организации) наличие солидной материальной и финансовой базы характеризует сплоченность. При этом имеются в виду как общие денежные кассы («общаки»), так и создание и функционирование собственных коммерческих структур, вложения крупных денежных средств в недвижимость или банки.

Таким образом, если рассматривать совершение преступлений в сфере экономической деятельности небольшой или средней тяжести не как цель, а как способ (средство) существования (функционирования) преступного сообщества (при наличии и доказанности всех остальных признаков такого формирования), и этот факт аргументированно отразить в следственных и судебных документах, то возможна квалификация таких преступлений по совокупности с соответствующей частью статьи 210 УК РФ.

Возникают и другие вопросы в применении на практике уголовно-правовых норм, в совокупности составляющих законодательную базу  для борьбы с организованной экономической преступностью. Однако для успешной борьбы правоохранительных органов с конкретными проявлениями организованной экономической преступной деятельности необходимо не только привести в соответствие с потребностями и интересами общества, желающего жить в правовом государстве, уголовно-правовые нормы, уголовно-процессуальный порядок применения этих норм, но и обратить серьезное внимание на то, чтобы против преступной группы, преступного сообщества (преступной организации) вели борьбу не отдельные сотрудники правоохранительных органов, которым поручили раскрытие и расследование такого рода дел, а непременно соответствующая, т. е. необходимая и достаточная по численности и по профессиональной грамотности следственно-оперативная группа, а, в конечном счете, — государственная организация, т. е. органы внутренних дел, прокуратура и суд, с достаточным финансовым и материально-техническим обеспечением.