ПРИЛОЖЕНИЯ

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Кассационная инстанция не признала в действиях лиц состава

преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ

(Извлечение)*

Приговором Алтайского краевого суда от 8 октября 1999 г. ранее судимый Сергеев осужден по ч. 2 ст. 210 и ч. 4 ст. 228 УК РФ.

По этому же делу осуждены также Ермакова, Еременко и Доронина.

Сергеев, Еременко и Доронина признаны виновными в участии в преступном сообществе (преступной организации), созданной осужденной Ермаковой.

Ермакова признана виновной в том, что создала преступное сообщество (преступную организацию) для совершения особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств с целью сбыта в особо крупных размерах, и руководила этим сообществом.

Кроме того, Сергеев и Ермакова признаны виновными в незаконном приобретении и хранении в целях сбыта и сбыте наркотических средств – опия, совершенных организованной группой в особо крупном размере, а Ермакова – неоднократно.

Еременко и Доронина осуждены за незаконное приобретение и хранение в целях сбыта и сбыт наркотических средств – опия, совершенные организованной группой в крупном размере.

В кассационной жалобе осужденный Сергеев просил приговор изменить, так как, по его словам, он не состоял в преступном сообществе, обнаруженные при обыске в его доме наркотические вещества сбывать не намеревался, а приобрел и хранил их для личного потребления.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 30 декабря 1999 г. кассационную жалобу Сергеева удовлетворила, приговор в части осуждения виновных по ст. 210 УК РФ отменила, а в другой части (осуждение по ч. 4 ст. 228 УК РФ) частично изменила по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 4 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено сплоченной организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением организованных групп, созданным в тех же целях.

Преступное сообщество предполагает наличие обязательных признаков – сплоченность и организованность.

По смыслу закона под сплоченностью следует понимать наличие у членов организации общих целей, намерений, превращающих преступное сообщество в единое целое.

О сплоченности может свидетельствовать наличие устоявшихся связей, организационно-управленческих структур, финансовой базы, единой кассы из взносов от преступной деятельности, конспирации, иерархии подчинения, единых и жестких правил взаимоотношений и поведения с санкциями за нарушение неписанного устава сообщества.

Признаки организованности – четкое распределение функций между соучастниками, тщательное планирование преступной деятельности, наличие внутренней жесткой дисциплины и т. д.

Однако таких обстоятельств, которые могли бы свидетельствовать о сплоченности и организованности осужденных, суд по делу не установил и в приговоре не привел.

Выводы суда о создании преступного сообщества с целью занятия наркобизнесом и организации широкой сети по сбыту наркотиков являются предположительными, основанными лишь на фактах изъятия у осужденных наркотических средств в крупном и особо крупном размерах, большого количества проведенных в этих целях оперативно-розыскных мероприятий, а также крайне противоречивых показаний четверых осужденных по делу.

Ссылка же суда на тяжесть совершенного преступления по незаконному обороту наркотиков сама по себе не давала оснований для квалификации действий осужденных по ст. 210 УК РФ.

Вместе с тем установленные судом фактические обстоятельства совершенного преступления свидетельствуют лишь о предварительном сговоре осужденных, а не о преступном сообществе или организованной группе.

Как следует из приговора, Ермакова приобрела у неустановленного следствием лица наркотическое средство – опий в особо крупном размере с целью сбыта, после этого пришла в дом к своей знакомой Еременко, взяв с собой опий в количестве 1,95 г. Они расфасовали его в 15 пакетиков, и Ермакова предложила Еременко продать каждый из пакетиков по 15 руб., при этом договорилась, что 80% выручки получит Ермакова.

Еременко два дня хранила наркотическое средство дома, затем принесла его своей знакомой Дорониной и предложила ей сбыть на указанных выше условиях.

Доронина, испытывая материальные затруднения в связи с нахождением у нее на иждивении малолетних детей и больного отца, согласилась с предложением Еременко. Через четыре дня Доронина пыталась сбыть у себя дома два пакетика, но была задержана работниками милиции, которые изъяли у нее наркотическое средство.

Кроме того, 16 марта 1999 г. Ермакова передала своему знакомому Сергееву для сбыта 25,5 г наркотического средства – опия. Сергеев принес его к себе домой и стал фасовать в пакетики, но был задержан работниками милиции на месте, а затем задержали и Ермакову. У нее изъято еще 15,75 г опия.

Таким образом, действия осужденных следует расценивать как совершенные по предварительному сговору группой лиц и квалифицировать, исходя из размера наркотического средства (крупного, особо крупного), которое приобрели и сбыли либо намеревались сбыть, а именно действия Ермакова и Сергеева – по ч. 4 ст. 228 УК РФ, а Еременко и Дорониной – по пп. «а», «в» ч. 3 ст. 228 УК РФ.

Учитывая изложенное, приговор в части осуждения Сергеева, Еременко и Дорониной по ч. 2 ст. 210 УК РФ, Ермаковой по ч. 1 ст. 210 УК РФ отменен и дело производством прекращено за отсутствием в их действиях состава преступления, а из осуждения Сергеева и Ермаковой по ч. 4 ст. 228 УК РФ исключен квалифицирующий признак «организованной группой».

Создание преступного сообщества и руководство им

с целью совершения хищений денежных средств граждан

путем мошенничества, а также совершение мошенничества

организованной группой обоснованно квалифицировано

по ч. 1 ст. 210 и по п. «а» ч. 3 ст. 159 УК РФ

(Извлечение)*

Московским городским судом 21 февраля 2002 г. осуждены: Хизриева и Квашенко по ч. 1 ст. 210 и по п. «а» ч. 3 ст. 159 УК РФ, а Стаканова, Бородина и Загарийчук по ч. 2 ст. 210 и по п. «а» ч. 3 ст. 159 УК РФ.

По приговору суда признаны виновными: Хизриева и Квашенко в создании преступного сообщества с целью совершения хищений денежных средств граждан путем мошенничества, Хизриева – в руководстве им, Квашенко – в руководстве его структурным подразделением; кроме того, оба – в совершении мошенничества неоднократно, организованной группой лиц, а Хизриева – с причинением значительного ущерба гражданину; Стаканова, Загарайчук и Бородина – в участии в преступном сообществе и в совершении мошенничества организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

По этому же приговору осуждены Нагорный, Кожомина и другие лица.

Преступления совершены в период с 23 по 27 февраля 2001 г. в г. Москве.

В кассационных жалобах осужденные Хизриева и Квашенко, считая свою вину в предъявленных им обвинениях недоказанной, просил отменить приговор. Как указала в жалобе Хизриева, показания других осужденных, данные ими на предварительном следствии, не могут служить доказательством ее вины, так как они от этих показаний отказались в суде, заявив, что давали их под незаконным воздействием работников следствия. Осужденный Квашенко утверждал в жалобе, что работники милиции – свидетели П. и О. не предъявили конкретных фактов его причастности к созданию преступного сообщества и он никакого участия в разработке планов преступной деятельности, распределении обязанностей между членами сообщества не принимал.

Осужденные Стаканова, Бородина и Загарийчук в своих жалобах не согласны с обвинением их по ч. 2 ст. 210 УК РФ. Стаканова акты проведения оперативно-розыскных мероприятий сочла недопустимыми доказательствами, показания на предварительном следствии – полученными незаконными методами; отрицала существование организованной и сплоченной группы. Бородина утверждала, что не была знакома со многими участниками, что обвинение построено на показаниях сотрудников милиции О. и П., основанных на их личных выводах. Она и Загарийчук утверждали, что мошенничество совершили в связи со сложившимися тяжелыми жизненными обстоятельствами.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 13 августа 2002 г., рассмотрев уголовное дело по кассационным жалобам осужденных, приговор оставила без изменения, а кассационные жалобы – без удовлетворения, указав следующее.

Как видно из показаний Хизриевой на предварительном следствии, признанных судом достоверными, в конце января 2001 г. она стала заниматься «лохотроном» с целью совершения хищений денежных средств мошенническим путем. Эту деятельность она осуществляла со своими сообщниками возле станции метро «Водный стадион» следующим образом. Проходящему мимо гражданину вручался рекламный проспект, после чего ему сообщали о том, что он выиграл приз. Другим претендентом на получение приза являлся соучастник преступной группы, выполнявший отведенную ему роль. Поскольку на заведомо несуществующий приз было, таким образом, два претендента, соучастник предлагал вовлеченному гражданину разыграть этот приз. За получение приза граждане вносили денежные суммы, после чего члены преступной группы объявляли их проигравшими и скрывались с похищенными деньгами. Хизриева осуществляла руководство лидерами нескольких организованных групп, участники которых напрямую общались с потерпевшими. Из числа передаваемых ей похищенных денег она выплачивала своим подчиненным «зарплату». Наряду с этим в ее обязанности входило непосредственное наблюдение за совершением преступлений, действиями соучастников с целью отслеживания выполнения ими обязанностей. В каждой группе, именуемой «бригадой», существовало четкое распределение ролей.

Из показаний Квашенко на предварительном следствии, признанных судом первой инстанции достоверными, усматривается, что в декабре 2000 г. он принимал участие в бригаде «лохотронщиков» у станции метро «Улица 1905 года» и «ВДНХ». В конце декабря женщина по имени Мадина (Хизриева) предложила ему «работать» на новых точках. 5 января 2001 г. он по предложению Мадины вместе с Нагорным собрал две группы, и они поехали к станции метро «Водный стадион». Мадина поставила их «работать» и платила ему три процента с каждого рубля, после «работы» она собирала деньги со столов, рассчитывалась с ними. С 5 января 2001 г. он совместно с Нагорным привлек к участию в «лохотроне» значительное количество лиц и разделил их на группы (бригады), после чего указал им место «работы» у метро. Лица, входившие в состав созданных ими групп, напрямую подчинялись Хизриевой и ей же передавали все деньги. Она ежедневно определяла время начала и окончания преступной деятельности.

По показаниям Бородиной, данным на предварительном следствии, признанным судом достоверными, в январе 2001 г. знакомые сообщили ей о возможности «заработать» в группе лиц, занимавшихся «лохотроном» возле станции метро «Водный стадион», для чего ей необходимо было обратиться к Мадине (Хизриевой). 23 февраля 2001 г. Мадина привлекла ее к совершению данных преступлений, отведя роль «ведущего», разъяснив сущность, порядок, место и время «работы». В этот же день после совершения совместно с Кожоминой преступления в отношении потерпевшей Г. она передала похищенные у последней денежные средства помощнику Хизриевой, а та вечером того же дня лично выдала ей 300 руб., после чего указала дату, когда ей необходимо будет прибыть на место и возобновить «работу».

Как показала Стаканова на предварительном следствии (что признано судом достоверным), она примерно два месяца «работала» на «лохотроне» у станции метро «Водный стадион».

Загарийчук также на предварительном следствии показал, что 23 февраля 2001 г. он из-за тяжелого материального положения участвовал в «лохотроне».

Согласно показаниям потерпевшей З. 26 февраля 2001 г. у станции метро «Водный стадион» молодой человек вручил ей рекламный проспект. Затем он объявил, что у его руководителя она может получить приз. Она к нему подошла, а он сообщил о выигрыше телевизора. Тут же к данному мужчине обратилась другая женщина с таким же проспектом, он ей тоже объяснил, что она выиграла телевизор и что они обе могут получить только стоимость приза, но перед этим должны подтвердить свою платежеспособность. Она съездила домой, взяла 1 тыс. долларов США и вернулась. Мужчина взял у нее деньги и начал пересчитывать. В это время к нему подошла женщина и, обращаясь к ней, сказала, что тоже выиграла приз, привезла для его получения 3 тыс. долларов США и потребовала вручить ей приз. Мужчина передал этой женщине ее (З.) деньги, после чего она скрылась.

Аналогичные показания дали и другие потерпевшие.

Как сообщили свидетели К. и М., они 27 февраля 2001 г. участвовали в проведении оперативного эксперимента по выявлению фактов мошенничества у станции метро «Водный стадион».

По показаниям свидетеля О., он совместно с другими сотрудниками милиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявил преступное сообщество, созданное и руководимое Хизриевой, Нагорным, Квашенко и др. с целью хищения личных денежных средств граждан под видом розыгрышей призов. Подразделения преступного сообщества представляли собой объединения по десять и более лиц под единым руководством с четким распределением ролей между соучастниками, жесткой внутренней дисциплиной. У станции метро «Водный стадион» одновременно либо поочередно действовали одна или несколько организованных групп. Похищенные денежные средства граждан аккумулировались руководителями преступных групп и ежедневно передавались Хизриевой.

Такие же показания дал свидетель П.

Суд первой инстанции тщательно проверил данные показания и дал им правильную оценку: они последовательны и согласуются с другими имеющимися в материалах дела доказательствами, в том числе с протоколами опознания осужденных потерпевшими, с протоколами очных ставок.

Доводы осужденных о применении к ним недозволенных методов следствия были предметом тщательного исследования в ходе судебного разбирательства, они обоснованно и мотивированно признаны судом неубедительными.

Утверждения Квашенко, Стакановой, Бородиной и Загарийчука о том, что их действия неправильно квалифицированы по ст. 210 УК РФ, безосновательны, поскольку вина Квашенко в создании, а Стакановой, Бородиной и Загарийчука в участии в преступном сообществе подтверждена приведенными доказательствами.

Существенных нарушений норм УПК РСФСР, влекущих отмену приговора, по делу не установлено.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о виновности Хизриевой, Квашенко, Стакановой, Бородиной и Загарийчука в инкриминируемых им преступлениях.

С учетом изложенного Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ приговор Московского городского суда в отношении указанных лиц оставила без изменения, а кассационные жалобы – без удовлетворения.

Действия лиц, участвовавших в преступном сообществе

с целью хищения нефтепродуктов из нефтепровода

и совершавших кражи, обоснованно квалифицированы

по ч. 2 ст. 210 УК РФ и по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ

(Извлечение)*

Тамбовским областным судом 9 августа 2002 г. Дутов осужден по ч. 3 ст. 210, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ, Бусин, Замков, Смирнов осуждены по этим же и другим статьям УК РФ, Смолин, Чумаков, Беленов и Колмаков – по ч. 2 ст. 210 УК РФ и по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Они признаны виновными в кражах чужого имущества, совершенных организованной группой, в крупном размере, а также в участии в преступном сообществе, в том числе Бусин, Замков, Дутов и Смирнов – с использованием своего служебного положения.

Преступления совершены ими с января 1997 г. по июль 2000 г. на территории Тамбовской области.

В кассационной жалобе осужденный Бусин просил приговор отменить, дело прекратить, ссылаясь на то, что хищений нефтепродуктов не совершал, не состоял в какой-либо преступной группе, которую суд необоснованно признал преступным сообществом, а приговор основан на предположениях и противоречивых показаниях других осужденных, оговоривших его.

Аналогичные кассационные жалобы поступили от Замкова, Смирнова и их адвокатов.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 14 февраля 2002 г. приговор оставила без изменения, а кассационные жалобы – без удовлетворения, указав следующее.

Доводы кассационных жалоб о том, что осужденные не совершали преступлений, а вина их в содеянном не доказана, необоснованны.

Так, осужденный Колмаков как на предварительном следствии, так и в судебном заседании дал подробные показания об обстоятельствах создания Крюковым (уголовное дело в отношении него прекращено в связи с его смертью) преступного сообщества, в которое вошли не только он сам, но и другие лица, в том числе работники милиции, с целью хищения нефтепродуктов из нефтепровода; о многочисленных хищениях нефтепродуктов, их сбыте, о конкретных действиях других соучастников.

Каких-либо оснований сомневаться в показаниях Колмакова не имеется, поскольку они подтверждаются совокупностью других доказательств, всесторонне исследованных в судебном заседании и подробно изложенных в приговоре.

В частности, осужденный Смолин свидетельствовал в судебном заседании о своем участии и участии других осужденных в совершении краж нефтепродуктов из «нулевого» колодца. Он пояснил, что стал участвовать в совершении преступлений по предложению своего родственника Крюкова как водитель бензовоза, затем следил за окружающей обстановкой при очередных кражах другими лицами.

О совершении хищений дал показания и потерпевший Я. (уголовное дело в отношении него прекращено органами предварительного следствия за отсутствием состава преступления по тем основаниям, что его принудили совершать хищения другие осужденные). Так, Я. пояснил, что со слов своего отца (уголовное дело прекращено в связи с его смертью), работавшего сварщиком, знал о том, что он участвовал в хищениях, делая врезки в нефтепровод, при этом сварочный аппарат ему привозил Замков. Как говорил отец, в хищениях участвовали работники милиции: Замков, Дутов, Бусин и Смирнов. После смерти отца они несколько раз приезжали уже к нему и уговаривали также участвовать в хищении нефтепродуктов.

Аналогичные показания об обстоятельствах преступлений дали в ходе предварительного следствия осужденные Смолин и Беленов.

Показания Беленова и Я. о том, что при хищении использовались технические средства (рации) для ведения переговоров с целью обеспечения безопасности участников хищений, подтверждаются протоколом обыска, в ходе которого в доме Дутова изъяли рацию, переговорное устройство, усилитель и антенну.

Я. опознал изъятую рацию как находившуюся в автомашине Дутова, который пользовался ею при охране участников преступлений. При этом Я. пояснил, что рацию приобретали на общие деньги, вырученные от реализации похищенного.

В судебном заседании были допрошены и другие свидетели, показания которых об обстоятельствах участия осужденных в совершении преступлений также соответствуют изложенным показаниям Колмакова, Я., Смолина, Беленова.

Так, свидетель К. пояснил, что видел, как Дутов и Я. заполняли бензовозы горючим из нефтепровода, а сотрудники милиции охраняли их, находясь неподалеку. Видел бензовоз с государственным номером 12-67 ТАП. После этого вдвоем с С. нашел в районе 1180 км врезку в нефтепровод, прикрытую бочкой с навозом. Аналогичные показания дала свидетель С.

Автомобиль-бензовоз с названным К. государственным номером был действительно обнаружен в одном из хозяйств Тамбовского района.

Кроме того, из показаний свидетеля А. – директора закрытого акционерного общества следует, что он по просьбе Крюкова также выделял ему автомобиль-бензовоз для работы в ночное время, но без водителя.

О том, что в хищении нефтепродуктов принимал участие не только Смолин, но и Чумаков, сообщил водитель бензовоза в воинской части – свидетель З., уголовное дело в отношении которого прекращено за отсутствием состава преступления. По распоряжению командира части он должен был помогать Чумакову в перевозке нефтепродуктов в любое время суток и выполнять все его распоряжения. В свою очередь, Чумаков познакомил его со Смолиным и передал его в распоряжение последнего. Со Смолиным он всегда приезжал в лесопосадки, где из шланга, идущего из земли, заполнял бензовоз горючим и отвозил его на склад либо на автозаправочную станцию, при этом получал от Чумакова накладные от имени П. – частного предпринимателя, а также деньги за работу. Во время предварительного следствия З. указал место расположения врезки на участке 1190 км нефтепровода, что соответствует месту очередной обнаруженной незаконной врезки в нефтепровод.

Свидетель П. пояснил, что ему как частному предпринимателю Чумаков предложил осуществлять поставку горюче-смазочных материалов своим бензовозом. Откуда Чумаков брал нефтепродукты, он не интересовался, но никаких документов от поставщика тот не предъявлял. Он давал Чумакову с печатью и своей подписью накладные, и последний уже сам заполнял их и сдавал получателю. Деньги в местах сбыта получал он сам, а затем рассчитывался с Чумаковым.

Тот факт, что изъятые в ходе предварительного следствия накладные заполнены Чумаковым, подтвердил в своем заключении эксперт-почерковед.

Свидетель У. – владелец одной из автозаправочных станций, куда также сбывались похищенные нефтепродукты, пояснил, что они привозились, как правило, ночью на бензовозах, водителем одного из которых был мужчина в военной форме, а находившийся с ним представлялся родственником Крюкова. Каких-либо документов на горюче-смазочные материалы они не предъявляли.

При таких обстоятельствах осужденные обоснованно признаны виновными в совершении краж нефтепродуктов.

Как установлено судом, лицами, длительное время (более двух лет) принимавшими участие в преступной деятельности, была разработана четкая система действий, направленных на хищение нефтепродуктов в крупном размере: существовала иерархическая структура, состоявшая из руководителей и исполнителей; всю группу Крюков разделил на два структурных подразделения; существовала жесткая схема, согласно которой регулярно изготавливались очередные врезки в нефтепровод, изыскивались специальные транспортные средства и места сбыта похищенного, разрабатывались способы конспирации, в том числе от правоохранительных органов.

С учетом этого преступная группа, состоящая из упомянутых (впоследствии осужденных) лиц, обоснованно признана преступным сообществом, содеянное ими правильно квалифицировано как участие в преступном сообществе, а действия работников милиции Бусина, Замкова, Смирнова и Дутова – как эти же деяния с использованием своего служебного положения.

*   *   *

Приговор Московского городского суда по делу Арутюнова и Аликперова отменен в части осуждения их соответственно по ч. 1 ст. 210 и ч. 2 ст. 210 УК РФ, дело в этой части прекращено за отсутствием состава преступления, так как нет каких-либо данных, которые позволяли бы признать правильным вывод суда о том, что преступная группа, в которую входили эти осужденные, переросла в преступное сообщество*.

РЕКОМЕНДАЦИИ

применения статьи 210 Уголовного кодекса РФ,

устанавливающей ответственность за организацию

преступного сообщества (преступной организации)

и участие в нем

Новым Уголовным кодексом Российской Федерации (УК РФ) в нашей стране впервые регламентирована ответственность (ст. ст. 35 и 210) за организацию преступного сообщества (преступной организации)*, участие в нем, а также совершение этих деяний с использованием своего служебного положения.

Учитывая возникающие в практической деятельности следственных и оперативных аппаратов правоохранительных органов России проблемы квалификации преступлений, связанных с созданием преступного сообщества и участием в нем, возникла необходимость в комментарии соответствующих статей УК РФ, устанавливающих ответственность за их совершение.

Необходимость установления повышенной уголовной ответственности за организацию преступного сообщества стала очевидной после того, как отечественная практика борьбы с организованной преступностью показала, что без принятия эффективных мер в законодательном плане невозможно остановить дальнейшую криминализацию общества, в сознании которого с учетом навязывания извне чуждых «ценностей» и изменения общественно-политического строя, обнищания народа происходят негативные изменения, особенно среди молодежи. Только за 1997 год в стране зарегистрировано 48 преступлений, связанных с организацией преступных сообществ.

Другим стимулом (возможно, определяющим) для выделения преступного сообщества в качестве самостоятельной уголовно-правовой категории стала насущная потребность в привлечении к уголовной ответственности лиц, осуществляющих общее руководство преступной деятельностью, не связанное с подготовкой и совершением конкретных преступлений.

Обычно к числу преступных сообществ было принято относить объединения двух и более организованных групп, банд, а также организованные группы, имеющие так называемую иерархическую (двух и более уровней) структуру. Преступные сообщества обоих типов характеризовались, как правило, наличием в составе любого из них двух и более организаторов (руководителей).

В новом Уголовном кодексе российский законодатель почему-то не счел возможным принять объективное вменение в интересах борьбы с наиболее опасными формами и видами организованной преступной деятельности. Кроме того, он отказался от более детальной классификации форм организованной преступной деятельности, в число которых помимо организованной группы и преступного сообщества предлагалось включить промежуточное звено – преступную организацию. Одна из причин этого решения – отсутствие достаточного наработанного практического опыта определения соответствующих объективных и субъективных признаков, позволяющих достаточно однозначно дифференцировать различные формы организованной преступной деятельности.

Однако даже после значительного упрощения классификации форм организованной преступности уровень неопределенности новых норм об ответственности за создание преступного сообщества, к сожалению, остается достаточно высоким, что подтвердилось начинающейся складываться следственной практикой и допущенными ошибками, которые приводят к вынесению оправдательных приговоров или возвращению уголовных дел на дополнительное расследование.

В 1997 г. три дела данной категории из шести рассмотренных судами возвращены для дополнительного расследования из-за неправильной квалификации. По двум делам подсудимые по ст. 210 УК РФ судами оправданы из-за недостаточности доказательств, существенных нарушений УПК. Например, Мосгорсудом возвращено для производства дополнительного расследования уголовное дело по обвинению гражданина Ц., создавшего преступную организацию для сбыта наркотических средств. По данному делу Ц. привлечен к ответственности как организатор сообщества, однако другим соучастникам участие в преступной организации в вину не вменено.

Часто при формулировании обвинения по делам данной категории следователи в нарушение требований УПК не конкретизируют, в чем именно выражались действия тех или иных лиц по созданию сообщества или участию в нем, каковы его признаки.

Настоящий комментарий преследует цель хотя бы частично уменьшить названную неопределенность и дать направление следователям органов внутренних дел при квалификации преступлений, совершенных преступными сообществами.

I. Уголовно-правовая характеристика организации преступного сообщества

Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества предусмотрена ст. 210 УК РФ.

Эта статья состоит из трех частей.

Статья 210. Организация преступного сообщества

(преступной организации)

1. Создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, а равно руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него структурными подразделениями, а также создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп в целях разработки планов и условий для совершения тяжких или особо тяжких преступлений –

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

2. Участие в преступном сообществе (преступной организации) либо в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп –

наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, –

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Данное преступление посягает на общественную безопасность, а деяние, сформулированное в ч. 3 ст. 210 УК РФ, – еще и на государственную власть, интересы государственной службы, службы в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также службы (работы) в коммерческих и иных организациях. Указанные социальные ценности представляют собой непосредственные объекты анализируемого преступного посягательства.

Объективную сторону состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ, характеризует любое из следующих действий:

1) создание преступного сообщества;

2) руководство таким сообществом;

3) руководство входящими в него структурными подразделениями;

4) создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп.

Раскрытие содержания объективной стороны указанного состава преступления предполагает определение таких понятий, как:

1) преступное сообщество;

2) структурное подразделение преступного сообщества;

3) организатор, руководитель или иной представитель организованной группы, их объединение.

Определение понятия преступного сообщества содержится в ч. 4 ст. 35 Общей части УК РФ.

Статья 35. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом

(преступной организацией)

1. Преступление признается совершенным группой лиц, если в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора.

2. Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

3. Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

4. Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено сплоченной организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением организованных групп, созданным в тех же целях.

5. Лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими, подлежит уголовной ответственности за их организацию и руководство ими в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, а также за все совершенные организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) преступления, если они охватывались его умыслом. Другие участники организованной группы или преступного сообщества (преступной организацией) несут уголовную ответственность за участие в них в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, а также за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали.

6. Создание организованной группы в случаях, не предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса, влечет уголовную ответственность за приготовление к тем преступлениям, для совершения которых она создана.

7. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) влечет более строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом.

Сопоставление приведенных в ч. 3 и ч. 4 ст. 35 УК РФ определений показывает, что основным объективным критерием, определяющим понятие преступного сообщества, является степень сплоченности и организованности.

Представляется, что определяющим признаком организованной группы, характеризующим ее устойчивость, является наличие организатора или руководителя группы. Именно организатор создает группу, осуществляя подбор соучастников, распределяет роли между ними, устанавливает дисциплину и т. п., а руководитель обеспечивает целенаправленную, спланированную и слаженную деятельность как группы в целом, так и каждого ее участника.

Устойчивость, присущая организованной группе и представляющая собой оценочный признак, является основным критерием, отличающим такую группу от группы лиц по предварительному сговору. Устойчивость предполагает постоянную или временную преступную деятельность, рассчитанную на неоднократность совершения преступлений, постоянство связей участников группы. Это выражается в том, что и после совершения преступления участники группы объединены на интеллектуальном уровне, подготавливая очередное преступление. При этом высока степень распределения ролей между участниками, каждый из них выполняет определенные действия, направленные на достижение общего преступного результата. Одним из признаков устойчивости является длительность существования сообщества, хотя бы и предполагавшаяся. Об этом могут свидетельствовать определенные признаки: подготовка заранее устойчивых каналов сбыта, подготовка средств и орудий для совершения нескольких эпизодов преступной деятельности. Данный признак требует оценки, исходя из конкретных обстоятельств дела. Важнейшим признаком устойчивости является предварительный сговор, который должен иметь место до совершения преступления. Соучастники могут договариваться о совершении преступления все вместе или по отдельности, то есть каждый может договариваться с последующим, который в свою очередь становится осведомленным о преступных намерениях группы.

Следует отметить, что соисполнителями преступления, совершенного организованной группой, признаются как непосредственные исполнители, т. е. лица, выполняющие полностью или частично объективную сторону состава преступления, так и организатор, руководитель организованной группы и, кроме того, те участники группы, имеющие устойчивые связи с ней, роль которых заключается в создании условий для совершения преступления, например, в подыскании будущих жертв или ином обеспечении преступной деятельности группы, даже если эти действия не выходят за рамки пособничества.

Моментом окончания преступления, совершенного организованной группой, является полное выполнение объективной стороны состава преступления, для совершения которого она создана.

Признаки, присущие организованной группе, характеризуют и преступное сообщество. Однако последнему свойственны также сплоченность организованной группы и цель создания.

Сплоченность – это социально-психологическая характеристика преступного сообщества, она отражает общность участников в реализации преступных целей и так же, как и устойчивость, имеет оценочный характер. Использование законодателем данного признака в качестве самостоятельного означает, что он отличается от устойчивости, хотя все признаки устойчивости присущи и сплоченности. Но сплоченность может характеризоваться, в частности, «круговой порукой», конспирацией, общей кассой («общак»), наличием специальных технических средств и т. д., как в совокупности, так и отдельными из них. «Круговая порука» может быть основана на таких обстоятельствах, как, например, совместное совершение участниками группы преступления ранее, включая осуждение за него по одному и тому же уголовному делу; отбывание участниками прежде наказания в одном и том же месте лишения свободы; взаимная осведомленность участников о компрометирующих друг друга материалах; использование для поддержания дисциплины в группе насилия, угроз, жестокости и т. п. Она может выступать в виде договоренности об отказе от показаний в случае разоблачения, умолчании о членах группы, их связях и действиях, о взаимной выручке и т. п. Конспирация чаще всего выражается в использовании условных наименований и сигналов, условного жаргона, шифров, паролей и т. д. Общая касса – это находящиеся в распоряжении группы денежные средства и иные ценности, добытые в результате преступной и иной незаконной деятельности. Специальные технические средства – это различные подслушивающие и антиподслушивающие устройства, охранная сигнализация, транспорт, средства связи, которыми оснащена организованная группа.

Организация преступного сообщества является оконченным преступлением с момента его создания, тогда как создание организованной группы, о чем уже говорилось, представляет собой лишь приготовление к преступлениям, для совершения которых она образована (ч. 6 ст. 35 УК РФ).

Цель создания преступного сообщества – совершение умышленных тяжких или особо тяжких преступлений.

Исходя из систематического толкования ст. 15 УК РФ, можно сделать вывод о том, что тяжкими преступлениями признаются те, максимальное наказание за которые превышает пять лет лишения свободы и не свыше десяти. Согласно ч. 5 ст. 15 данного УК «особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание». Таким образом, состав преступления, ответственность за которое предусмотрена в ч. 1 ст. 210 УК РФ, будет иметь место в случае организации преступного сообщества с целью совершения хотя бы одного тяжкого или особо тяжкого преступления.

Преступным сообществом признается также объединение организованных групп. Такое объединение должно состоять из двух или более указанных групп и характеризоваться устойчивостью. Момент окончания преступления в этом случае – создание объединения, а цель – совершение тяжких или особо тяжких преступлений.

Структурное подразделение преступного сообщества – это входящая в последнее группа из двух или более лиц, включая руководителя, которая в рамках и в соответствии с целями преступного сообщества осуществляет действия какого-либо определенного направления, например: подготовку преступления; подыскание мест сбыта имущества, добытого преступным путем, или других предметов (например, наркотических средств); обеспечение преступного сообщества транспортом или иными техническими средствами; установление связи с должностными лицами государственных органов, представителями коммерческих и других организаций для обеспечения безнаказанности преступного сообщества и совершаемых им преступных деяний, «отмывания» денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем; создание условий для сокрытия членов преступного сообщества, средств или орудий совершения преступлений, следов преступлений либо предметов, добытых преступным путем, и т. д.

Объединение организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп – представляет собой группу из двух или более указанных лиц, характеризуемую устойчивостью и целями разработки планов и условий для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, а также направленностью на слаженную совместную деятельность представленных этими лицами организованных групп.

Итак, объективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется любым из перечисленных ниже действий.

1. Создание преступного сообщества заключается в вовлечении в такое сообщество его участников, определении и закреплении за ними их ролей в составе сообщества, т. е. направлений деятельности и функциональных обязанностей, обеспечении иных условий совершения преступлений, планировании преступных действий сообщества в целом и его отдельных членов и т. д. Оно может выражаться также в объединении уже существующих организованных групп, образованных для совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Создание преступного сообщества является оконченным преступлением с момента завершения образования сообщества.

2. Руководство преступным сообществом состоит в управлении участниками уже созданного сообщества, распределении и перераспределении функциональных обязанностей между ними, поддержании внутригрупповой дисциплины, вовлечении в сообщество новых членов, предотвращении выхода из сообщества отдельных участников путем, например, применения к ним насилия и угроз, шантажа; оснащении сообщества техническими средствами, установлении связей с должностными лицами государственных органов, а также представителями коммерческих и других организаций с использованием различных приемов и способов, включая взятки, обман, насилие и т. д. (как в их совокупности, так и в отдельности).

3. Руководство структурными подразделениями, входящими в преступное сообщество, выражается в тех же действиях, что и руководство сообществом, с ограничением, однако, рамками, определенными организатором или руководителем сообщества в целом.

4. Создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп представляет собой установление организатором, руководителем или иным представителем организованной группы устойчивых связей не менее чем с одним организатором, руководителем или иным представителем другой организованной группы или других организованных групп либо установление таких связей лицом, не входящим в какую-либо организованную группу, с лицами, представляющими не менее двух организованных групп, в сочетании с проявлением инициативы осуществлять слаженную совместную деятельность разных организованных преступных групп на основе согласованно разработанных планов и условий совершения тяжких или особо тяжких преступлений.

Субъект преступления, ответственность за которое установлена ч. 1 ст. 210 УК РФ, – физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, являющееся организатором преступного сообщества.

На основании ч. 3 ст. 33 УК РФ организатором признается лицо, создавшее преступное сообщество либо руководящее им. Исходя из этого законодательного определения, понятие организатора преступного сообщества включает и понятие руководителя такого сообщества.

Субъективная сторона анализируемого состава преступления характеризуется виной в форме прямого умысла и соответствующими целями. Виновный в создании преступного сообщества, в частности, – объединения организованных групп либо объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп, осознает, что сообщество или объединение создаются для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, общественную опасность такого создания и желает этого. Виновный в руководстве преступным сообществом либо входящим в него структурным подразделением осознает, что руководит сообществом или его подразделением для совершения тяжких или особо тяжких преступлений и общественную опасность данного руководства и желает его осуществлять.

В следственной практике часто возникает вопрос о квалификации случаев совокупности деяний, предусмотренных ст. 210 УК РФ, и других преступлений. Исходя из объективных признаков и конструкции состава рассматриваемого преступления, можно сделать вывод о том, что все деяния, совершенные такой группой, подлежат самостоятельной квалификации по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Важно, чтобы ко времени совершения этих преступлений преступное сообщество уже было создано, а их совершение было бы результатом деятельности сообщества, способом достижения его целей.

Если члены преступного сообщества совершают умышленные действия, образующие приготовление к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, или покушение на совершение преступления, то их действия необходимо квалифицировать по совокупности ст. 210, ст. 30 и соответствующей статье Особенной части.

По ч. 2 ст. 210 УК РФ ответственность наступает за участие в преступном сообществе либо в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп, которое и образует объективную сторону состава комментируемого преступления.

Участие в преступном сообществе проявляется во вступлении лица в такое сообщество, создаваемое или созданное для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, состоящем в даче согласия быть участником данного сообщества, принятии на себя обязательств и функциональных обязанностей, возлагаемых организатором или руководителем сообщества либо сообществом в целом, включая их выполнение, связанное, в частности, с подысканием жертв преступлений; разработкой способов и приемов совершения конкретных преступных деяний; установлением контактов с должностными лицами государственных (в том числе правоохранительных) органов, имеющими возможности содействовать с использованием своего служебного положения деятельности сообщества, совершению им и его отдельными участниками преступлений, уклонению организаторов, руководителей и участников сообщества от уголовной ответственности; совершении по заданию организатора, руководителя сообщества или сообщества в целом преступлений, как тяжких или особо тяжких, на совершение которых направлена деятельность сообщества, так и любых других в виде «испытания» и проверки личных качеств, профессионально-преступных способностей и т. д.

Участие в такой форме преступного сообщества, как объединение организованных групп, созданное для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, аналогично участию в рассмотренной выше форме преступного сообщества.

Участие в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп заключается во вступлении лица в такое объединение, созданное для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, и принятии им как на себя лично, так и на всю представляемую им организованную группу и ее членов тех же обязательств и функциональных обязанностей, какие принимаются лицом, вступающим в преступное сообщество, а также разработка совместно с другими участниками объединения планов и условий для совершения тяжких или особо тяжких преступлений; участие в совещаниях и заседаниях; выполнение других функций по координации деятельности структурных подразделений сообщества, согласованию целей деятельности, постановке текущих и долгосрочных задач. При этом «иными представителями» могут быть и «рядовые» члены организованных групп – структурных подразделений сообщества, «делегированные» руководителями групп для согласования совместных усилий на достижение преступного результата.

Субъект преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 210 УК РФ, – физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, выполняющее роли исполнителя, подстрекателя или пособника, а субъект, являющийся участником объединения организованных групп или объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп, – еще и роль организатора преступления или организатора группы.

Субъективная сторона состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, характеризуется виной в форме прямого умысла и целью как обязательным элементом состава. Виновный осознает, что является участником преступного сообщества, в частности, объединения организованных групп либо объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп, и общественную опасность таких сообщества или объединения и желает участвовать в данных сообществе или объединении. Участник объединения организованных групп, являющийся организатором или руководителем входящей в объединение организованной группы либо объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп, являющийся организатором, руководителем или иным представителем организованной группы, осознает также свой статус организатора, руководителя или представителя организованной группы.

Участник преступного сообщества и объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп действует с целью совершения тяжких или особо тяжких преступлений, а участник объединения – еще и с целью разработки планов и условий совершения данных категорий преступлений.

Частью 3 ст. 210 УК РФ предусмотрен квалифицирующий признак – совершение деяний, ответственность за которые установлена ч. 1 или ч. 2 ст. 210, лицом с использованием своего служебного положения.

Особенность данного квалифицированного состава преступления – специальный субъект, то есть должностное лицо, выполняющее управленческие функции, организационно-распорядительные либо административно-хозяйственные обязанности в коммерческой или иной организации. Таковым является лицо, статус которого определен в примечании к ст. 201 или ст. 285 УК РФ.

Под использованием своего служебного положения следует понимать использование лицом своих властных или иных служебных полномочий, форменной одежды и атрибутики, служебных удостоверений или оружия, а равно сведений, которыми оно располагает в связи со своим служебным положением, в ходе преступной деятельности сообщества либо при его финансировании, вооружении, материальном оснащении, подборе новых членов и т. п.

Признаки, характеризующие объективную и субъективную стороны состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 210 УК РФ, совпадают с признаками, присущими соответствующим элементам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 или ч. 2 ст. 210 УК РФ. Кроме того, виновный осознает, что занимает то или иное из перечисленных служебное положение и совершает преступление с использованием этого положения.

Особого внимания заслуживает вопрос о квалификации действий участников и руководителей преступного сообщества в условиях, когда деятельность его носит продолжительный характер, в том числе относится и ко времени до вступления в силу Уголовного кодекса Российской Федерации. Речь идет о таких сообществах, которые созданы до 1 января 1997 года и продолжают свое существование. При этом необходимо руководствоваться положением ст. 10 УК РФ о том, что уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, обратной силы не имеет. Однако, руководство сообществом и участие в нем (либо в объединении организаторов, руководителей или иных представителей) – преступление продолжаемое. Поэтому в таких случаях создание сообщества само по себе состава преступления не образует, а руководство им и участие в нем (либо в объединении организаторов, руководителей или иных представителей) подлежит квалификации соответственно по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ.

II. Отграничение организации преступного сообщества от смежных преступлений

Организацию преступного сообщества необходимо отличать от таких преступлений, как «организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем», а также «бандитизм», предусмотренных соответственно ст. ст. 208 и 209 УК РФ.

Организация преступного сообщества отличается от организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем двумя признаками.

Первый – объективный – состоит в том, что для организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем необходимо наличие оружия, вооружения, что не всегда требуется для состава организации преступного сообщества.

Второй отличительный признак – субъективный – цель совершения преступления. Организации незаконного вооруженного формирования или участию в нем не присуща цель совершения именно тяжких, особо тяжких или любых других преступлений, а организация преступного сообщества всегда характеризуется с субъективной стороны целью совершения тяжких или особо тяжких преступлений. В ст. 208 УК РФ имеется в виду создание такого вооруженного формирования, которое не предусмотрено федеральным законом. В понимании членов такого формирования цели его могут быть и общественно полезными, например защита населения от возможных боевых действий со стороны экстремистски или националистически настроенных групп.

От бандитизма организацию преступного сообщества отличают также объективные и субъективные признаки.

Первым – объективным является вооруженность, всегда присутствующая в составе бандитизма. В комментируемом составе преступления такой признак присутствует не всегда, преступное сообщество может и не иметь ни одной единицы оружия, так как может быть создано для совершения таких преступлений, которые не требуют для этого применения оружия (например, преступлений экономической направленности).

Вторым объективным признаком, характеризующим отличие организации преступного сообщества от бандитизма, является прямо указанная в ч. 4 ст. 35 УК РФ степень сплоченности. Последняя предполагает распределение обязанностей не только между членами, но и между группами, усложнение организационно-иерархических связей, наличие системы защитных мер, обеспеченность специальной техникой. Этот признак характеризует не столько криминалистическую характеристику преступлений, для совершения которых создается сообщество, сколько степень организационного единства. Свою роль здесь играет и количественный показатель числа участников.

Субъективным отличительным признаком является содержание цели. Бандитизму присуща цель нападения на граждан или организации, которое может быть тяжким, особо тяжким и иным по тяжести преступлением. Для рассматриваемого состава преступления характерна цель совершения только тяжких или особо тяжких преступлений, причем выражающихся не только в нападениях, но и в других действиях.

III. Проблемы применения норм об ответственности за организацию преступного сообщества

Применение норм, содержащихся в ст. 210 УК РФ, будет неизбежно сопровождаться определенными трудностями, что и показала небольшая на первом этапе правоприменительная практика. Это обусловлено следующими обстоятельствами: 1) включением законодателем в ст. 210 УК РФ ряда оценочных признаков, 2) трудностями доказывания этих признаков имеющимися уголовно-процессуальными средствами (УПК РСФСР в «старой» редакции), 3) высокой степенью противодействия следствию по всем направлениям, 4) масштабностью преступной деятельности сообщества, которая иногда распространяется на разные регионы или страны (особенно ближнего зарубежья).

Первое из приведенных обстоятельств состоит в том, что такие содержащиеся в ст. 210 УК РФ признаки и понятия, как: преступное сообщество; структурное подразделение, входящее в него; объединение организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп; руководство таким сообществом или его структурным подразделением; разработка планов и условий; участие в сообществе, объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп; объединение организованных групп, – являются оценочными. Это может повлечь неоднозначное толкование указанных признаков как в теории уголовного права, так и в практике применения ст. 210 УК РФ. Последнее легко прогнозируется, исходя из анализа следственной и судебной практики разграничения таких признаков, как «совершение преступления по предварительному сговору группой лиц» и «совершение преступления организованной группой». Отграничить преступное сообщество от иных видов групповой преступной деятельности чрезвычайно сложно. Примером того может быть уголовное дело, возбужденное в сентябре 1997 года УРОПД при УВД Омской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ, в отношении организованной группы гражданина С. (всего 4 человека). Группой совершены три вымогательства, разбойное нападение, а также семь преступлений, относящихся к категории небольшой и средней тяжести. Организатору группы предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 210 УК РФ, а участникам – по ч. 2 той же статьи. При рассмотрении дела в суде все участники группы по ст. 210 УК РФ оправданы. Суд в приговоре не согласился с выводами предварительного следствия о наличии преступного сообщества, мотивируя свое мнение тем, что для преступной организации характерны: разработка планов и условий совершения тяжких преступлений, иерархическое организационное построение, отработка системы конспирации и защиты от правоохранительных органов, масштабность преступной деятельности.

Второе обстоятельство заключается в том, что предусмотренными в уголовно-процессуальном законодательстве России средствами очень трудно доказать сам факт создания преступного сообщества (руководства им и т. д.), когда сообщество еще не совершило тяжких или особо тяжких преступлений, что являлось целью его создания. Об этом можно судить, в частности, по уголовному делу, возбужденному следственным управлением УВД Самарской области 20 января 1997 г. по ст. 210 ч. 1 УК РФ в отношении «воровской сходки» в областном центре представителей криминальной среды бывшего СССР, на которой предполагалось распределение сфер влияния и передел собственности в России. Однако следствие не смогло доказать состав преступления у организаторов и участников без оперативно-розыскной поддержки и спустя 6 месяцев дело было прекращено за отсутствием в деянии состава преступления.

Отмеченное позволяет предположить, что в следственной и судебной практике ст. 210 УК РФ будет применяться и применяется, как правило, лишь в совокупности с другими статьями Особенной части УК, предусматривающими ответственность за конкретные виды тяжких или особо тяжких преступлений, совершенных преступным сообществом. Достаточно ярким примером того является уголовное дело, рассмотренное в октябре 1997 года Новосибирским областным судом по обвинению граждан К., М. и других (всего 8 человек) в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 210 и 186 УК РФ. Уголовное дело было возбуждено в феврале 1997 года следственным управлением УВД Новосибирской области по материалам РУОП. Следствию при условии предварительного проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий удалось собрать доказательства не только совершения преступных деяний сплоченной организованной группой лиц, но и доказать сам факт создания преступного сообщества с целью сбыта поддельной иностранной валюты (долларов США), степень согласованности его членов, наличие и состав структурных подразделений, функции и роль участников. Доказаны 6 эпизодов сбыта поддельной иностранной валюты, в том числе – приготовление к сбыту в крупных размерах организованной группой. Судом действия обвиняемых квалифицированы по совокупности преступлений, предусмотренных ст. ст. 210 и 186 УК РФ.

Третьим существенным обстоятельством является высокая степень противодействия следствию. Это выражается в четко скоординированной позиции задержанных при проведении следственных действий; незамедлительном вступлении для участия в деле высококвалифицированных защитников; давлении на участников процесса (свидетелей, потерпевших); попытках опорочить имеющиеся доказательства, запугать следователя, перехватить инициативу, затянуть следствие, добиться освобождения подозреваемых или обвиняемых.

Последнее обстоятельство выражается в том, что в случаях распространения деятельности сообщества на разные регионы, иногда значительно удаленные друг от друга, объективно осложняется взаимодействие следственных аппаратов и оперативных служб, иногда возникают споры о подследственности, что негативно сказывается на результативности следствия.

Тактика проведения расследования по делам о создании преступных сообществ должна строиться с учетом изложенных обстоятельств.

Следственный комитет

МВД Российской Федерации

ОБЗОР

практики расследования уголовных дел о преступлениях,

предусмотренных ст. 210 УК РФ

С введением нового Уголовного кодекса Российской Федерации следователи впервые столкнулись с рядом новых составов преступлений, в т. ч. предусматривающих ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации) и участие в них (ст. 210 УК РФ).

В 1997 году в производстве следователей органов внутренних дел Российской Федерации находилось 19 дел, по которым виновным лицам предъявлялось обвинение по ст. 210 УК РФ.

Анализ показал, что дела данной категории на первоначальном этапе возбуждались, как правило, по другим составам преступлений (мошенничество, разбой, вымогательство, сбыт наркотических средств и др.). И только на завершающей стадии расследования виновным предъявляется дополнительное обвинение в организации (руководстве) преступного сообщества и участии в нем. Непосредственно по ст. 210 УК РФ возбуждено всего три дела.

Окончено 11 дел указанной категории. Из этого количества 8 дел в отношении 30 граждан, обвиняемых в создании преступного сообщества (преступной организации) или участии в них, направлены в суды (ГУВД г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 2, г. Москвы, МВД Кабардино-Балкарии, УВД Курской, Новосибирской, Омской, Самарской области – по одному делу).

Так, в сентябре 1997 года следственным управлением УВД Новосибирской области закончено расследование уголовного дела в отношении членов преступной организации (всего 8 человек), созданной для совершения тяжких преступлений.

Расследованием установлено, что Мальцев, Косо-оглы и Каракчи-оглы для реализации поступивших из неустановленных следствием источников 285 поддельных стодолларовых американских купюр создали в Новосибирске преступную организацию, в которую вовлекли еще пятерых местных жителей. Часть поддельной валюты была ими реализована.

Следствием Мальцев, Косо-оглы и Каракчи-оглы, как организаторы преступного сообщества, привлечены к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 210 и ч. 3 ст. 186 УК РФ, остальные члены (как участники этого сообщества) – по ч. 2 ст. 210 и ч. 3 ст. 186 УК РФ.

При юридической оценке действий виновных лиц следствием было принято во внимание, что Мальцев, Косо-оглы и Каракчи-оглы, создавая преступное сообщество, распределили функции его участников, запланировали места реализации поддельной валюты (часть в Новосибирске, остальное – за пределами области), определили исполнителей, которые, зная о преступных намерениях организаторов, добровольно вошли в указанное сообщество.

Непосредственные исполнители в свою очередь запланировали вовлечь своих знакомых в осуществление этих операций. Организаторами были определены доли прибыли всех соучастников. Деятельность сообщества обеспечивалась автотранспортом, связью. Признаки устойчивости, длительности существования сообщества доказывались тем, что его организаторы в случае полной реализации поддельных долларов гарантировали быстрое поступление следующих партий фальшивок.

Новосибирский областной суд, рассмотрев в октябре 1997 года указанное дело, полностью согласился с данной следствием квалификацией их действий по ст. 210 УК РФ и приговорил всех участников сообщества к различным видам наказания.

Вместе с тем, отдельным следователям из-за отсутствия практики и соответствующих методик не удалось при расследовании ряда подобных дел избежать ошибок.

Из шести рассмотренных в 1997 году судами дел три дела возвращены органу расследования (СУ ГУВД г. Москвы, МВД Кабардино-Балкарии и УВД Самарской области) на дополнительное расследование в связи с существенными ошибками, допущенными следователями в основном при квалификации действий обвиняемых по ст. 210 УК РФ.

Так, следователь СУ ГУВД г. Москвы Близнякова О. П. по уголовному делу о незаконных операциях с наркотическими средствами, совершенных группой Цоя, привлекла его к уголовной ответственности за создание преступного сообщества с целью сбыта героина (по ч. 1 ст. 210 и ч. 3 п. «в» ст. 228 УК РФ).

В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого следователь указала, что Цой, создав преступное сообщество для совершения тяжких преступлений, вовлек в него Довлатяна и Азиеву. Однако последние за участие в сообществе к ответственности не привлекались. К тому же действия Цоя по созданию сообщества в фабуле обвинения не были конкретизированы.

С учетом этих обстоятельств Московский городской суд обоснованно возвратил дело на дополнительное расследование.

Противоречивость содержания описательной и резолютивной частей постановления о привлечении в качестве обвиняемого, неконкретность изложения в нем преступных действий отмечена и по другим делам.

Так, Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики, возвращая на дополнительное расследование дело о кражах автомобилей членами созданного Ногеровым преступного сообщества, правомерно указал на несоответствие юридической оценки действий руководителей сообщества, квалифицированных следствием как участие в преступном формировании (по ч. 2 ст. 210 УК РФ), с фабулой обвинения, содержащейся в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, по которой их действия (как организатора) следовало бы квалифицировать по части первой рассматриваемой статьи.

По другим двум делам Курский и Омский областные суды не согласились с квалификацией действий организаторов и участников преступного сообщества по чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ, разъяснив, что для признания организованной группы преступным сообществом требуется наличие ряда объективных и субъективных признаков (установление у соучастников прямого умысла на создание подобного сообщества или участие в нем, сплоченность его членов, распределение ролей и др.).

Поскольку эти необходимые признаки в суде не были установлены, преступное сообщество было признано судом организованной группой, а по ст. 210 УК РФ виновные (9 человек) оправданы.

Два находящихся в судах дела до настоящего времени не рассмотрены.

По делам указанной категории допускались ошибки и на стадии их возбуждения. Так, три дела, непосредственно возбужденные по ст. 210 УК РФ, в дальнейшем были прекращены за отсутствием состава преступления. Два из них поспешно возбуждены оперативными работниками УОП при УВД Смоленской области и УВД Ханты-Мансийского АО по некачественно проверенным материалам. В нарушение п. 2. 4 приказа МВД РФ № 394 ДСП – 96 г. следователи по вине руководства УОП не принимали участия в обсуждении и реализации оперативных материалов.

Третье дело возбуждено в январе 1997 года следственным управлением УВД Самарской области по факту сходки в Самаре «воров в законе». Руководство СУ УВД, уступив настойчивым просьбам работников управления по организованной преступности, без проведения тщательной доследственной проверки, поспешно согласилось на реализацию оперативных материалов. После шестимесячного расследования дело было прекращено по указанным основаниям.

При расследовании дел данной категории следователям необходимо иметь ввиду, что в соответствии с ч. 4 ст. 35 УК РФ «преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено сплоченной организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением организованных групп, созданных в тех же целях».

Следует отметить, что многие указанные признаки присущи и организованной преступной группе. Однако в отличие от преступного сообщества организованная группа может быть создана для совершения любых, а не только тяжких или особо тяжких преступлений. Кроме того, признак вооруженности не является (как для банды) обязательным для преступного сообщества. Момент окончания преступления перенесен на более раннюю, чем для организованной группы, стадию, стадию создания преступного сообщества.

Анализ статей 33, 35 и 210 УК РФ позволяет сделать вывод, что понятием организатора преступного сообщества (преступной организации) охватывается и понятие руководителя такого сообщества. Представляется, что при непосредственном участии организатора (руководителя) преступного сообщества в конкретных преступных действиях (разбойных нападениях, вымогательстве и др.) наравне с другими членами объединения его действия квалифицируются по чч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ.

Все участники преступного сообщества (преступной организации), в зависимости от роли и степени участия каждого из них в данном формировании, несут ответственность по соответствующим частям ст. 210 УК РФ, а также за все совершенные преступным сообществом преступления, если они охватывали их умыслом.

ОБЗОР

причин вынесения судами оправдательных приговоров

по ст. 210 УК Российской Федерации, предусматривающей

ответственность за организацию преступного сообщества

(преступной организации) и участие в нем

Следственным комитетом при МВД России с учетом поступающих с мест запросов руководителей следственных аппаратов органов внутренних дел проанализированы причины оправдания судами подсудимых в части обвинения по ст. 210 УК РФ, предусматривающей ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем.

Анализ уголовной статистики, следственной и судебной практики свидетельствует о том, что за последние 10-15 лет с появлением нового вида преступной деятельности – ее организованных структур, стала неуклонно прослеживаться тенденция к формированию и консолидации более крупных преступных сообществ, ответственность за которые в прежнем уголовном законе (УК РСФСР, 1960 г.) не была предусмотрена.

Поэтому, с учетом указанных обстоятельств в Уголовный кодекс Российской Федерации (1996 г.) впервые в истории отечественного уголовного законодательства были введены нормы (ст. ст. 35 и 210 УК РФ), предусматривающие основание и степень уголовной ответственности за создание, руководство преступным сообществом (преступной организацией) и участие в указанных криминальных формированиях, создаваемых для совершения тяжких или особо тяжких преступлений.

Вопросы повышения качества и совершенствования практики расследования дел указанной категории остаются, по-прежнему, актуальными, тем более что отсутствие профессионального опыта расследования уголовных дел указанной категории и ряд других причин в определенной степени отразились на результатах следственной работы.

Так, в 1997 г. году следователями органов внутренних дел окончено с направлением в суд всего 4 дела по ст. 210 УК Российской Федерации. В последующие годы число таких дел неуклонно возрастало.

Более чем за пять лет действия новой нормы уголовного закона (ст. 210 УК РФ) сотрудниками органов внутренних дел накоплен определенный опыт в раскрытии и расследовании подобных преступлений.

Направлено в суд

следователями:          1997  1998  1999  2000  2001  2002 (4 мес.)

прокуратуры                            3         6       27      12     23

МВД                                         4        15      36      38     47       4

по России                                 7        21      63      50     70       4

Таким образом, с 1997 г. по апрель 2002 г. следователями органов внутренних дел расследовано 220 дел, возбужденных в отношении организаторов и участников преступных сообществ (преступных организаций).

156 дел данной категории (70,9%) направлено в суд в отношении 1323 лиц по 4510 эпизодам, в том числе:

42 дела            – о мошенничестве;

37                    – о незаконном обороте наркотиков;

25                    – о кражах чужого имущества;

21                    – о вымогательстве;

5                      – о контрабанде;

5                      – об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг;

21 дело           – по другим составам УК Российской Федерации.

Из 156 направленных в суд – 44 (или 28,2%) уголовных дела данной категории пока не рассмотрены.

С 1997 года не направлялись в суд дела данной категории следственными подразделениями органов внутренних дел Республики Хакасия, Приморского края, Астраханской, Белогородской, Новгородской, Пензенской, Тульской, Ульяновской и ряда других областей, несмотря на то, что в каждом из этих регионов по итогам 2001 года окончено расследованием от 110 до 500 преступлений, совершенных организованными преступными группами.

Анализ следственной практики показывает, что дела данной категории на первоначальном этапе возбуждались, как правило, не по ст. 210 УК РФ, а по другим составам преступлений (мошенничество, разбой, вымогательство, сбыт наркотических средств и др.). И только на завершающей стадии расследования предъявлялось обвинение в организации преступного сообщества (преступной организации) и участии в нем.

Ознакомление на местах с организацией, тактикой и методикой расследования уголовных дел данной категории свидетельствует о том, что не всеми следователями и руководителями следственных подразделений дается принципиальная оценка собранным доказательствам в части возбуждения дел, предъявления обвинения в организации преступного сообщества. Нередки случаи выставления статистических карточек в ИЦ МВД, ГУВД, УВД о выявленном преступлении об организации преступного сообщества под влиянием работников оперативных служб.

Так, по уголовному делу (ГСУ при ГУВД Красноярского края) по обвинению Кулевцова, Мастерова, Иванова и других, совершивших 14 краж металла из ОАО МЗ «Сибэлектросталь», предъявление следователем обвинения Кулевцову, Мастерову и Иванову в организации преступного сообщества в определенной степени имело место после настойчивых просьб руководства УБОП.

Следует признать, что следователям и оперативным работникам органов внутренних дел фактически по крупицам приходится накапливать практический опыт расследования этого вида преступлений. Из-за несовершенства формулировок рассматриваемой нормы уголовного закона, отсутствия руководящих разъяснений Верховного Суда Российской Федерации по этим делам, недостатка профессионального опыта следователям зачастую приходится руководствоваться собственными соображениями, основанными, как правило, на интуиции. Вследствие этого, на стадии предварительного следствия ими нередко допускаются серьезные ошибки, как при оценке собранных доказательств, так и в вопросах установления признаков указанного состава преступления и квалификации действий соучастников. Это, в свою очередь, негативно отражается на качестве следствия и объективности принимаемых по делам решений.

Труднее всего следователям дается установление и оценка такого обязательного признака преступного сообщества, как сплоченность. К сожалению, в законе не дано достаточных разъяснений этого обязательного признака преступного сообщества.

В ходе расследования указанных дел следователями не всегда принимаются во внимание положения ст. 35 УК Российской Федерации о том, что «преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено сплоченной организованной группой, созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением организованных групп, созданным в тех же целях».

Следователями не всегда уделяется должное внимание тщательному изучению всех аспектов деятельности преступного сообщества, его структурному построению, не исследуются такие элементы, как время его создания, планирование, стратегия преступной деятельности, степень участия каждого его члена в приготавливаемом или совершенных преступлениях.

Несоблюдение этих основных правил при определении нужной квалификации действий участников преступного сообщества приводит к многочисленным ошибкам в тактике и методике расследования.

В результате из числа направленных в суд только по 13 уголовным делам (8,3%) подсудимые были осуждены по ст. 210 УК Российской Федерации.

Однако из них по 4 делам эти приговоры отменены Верховным Судом Российской Федерации с прекращением уголовного преследования в части обвинения подсудимых в организации и участии в преступном сообществе по ст. 210 УК РФ.

Так, ГСУ при ГУВД Алтайского края расследовалось уголовное дело по обвинению жительницы г. Рубцовка Ермаковой в создании преступного сообщества в целях сбыта наркотического средства – опия в особо крупных размерах. Большая часть денежных средств от реализации наркотических средств направлялась членами сообщества на приобретение последующих партий наркотиков, увеличение объемов их продаж, расширение каналов сбыта и вовлечение в незаконную деятельность других лиц.

Приговором Алтайского краевого суда от 8 октября 1999 года Сергеев, Ермакова, Еременко и Доронина осуждены по ст. 210 и ч. 4 ст. 228 УК Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации, рассмотрев указанное дело по кассационной жалобе осужденных, отметил, что преступное сообщество предполагает наличие обязательных признаков – сплоченности и организованности.

По мнению Верховного Суда, о сплоченности может свидетельствовать наличие устоявшихся связей, организационно-управленческих структур, финансовой базы, единой кассы из взносов от преступной деятельности, конспирации, иерархического построения преступной структуры, строгой подчиненности, единых и жестких правил взаимоотношений и поведения с санкциями за нарушение неписанного устава сообщества. Признаки организованности – четкое распределение функций между соучастниками, тщательное планирование преступной деятельности, наличие жесткой внутренней дисциплины и т. д. Однако эти признаки по данному делу ни следователем, ни судом не установлены.

Выводы же предварительного следствия и краевого суда о создании преступного сообщества с целью занятия наркобизнесом и организации широкой сети по сбыту наркотиков Верховным Судом Российской Федерации признаны предположительными, основанными лишь на фактах изъятия у осужденных наркотических средств в особо крупном размере, большого количества проведенных в этих целях оперативно-розыскных мероприятий, а также крайне противоречивых показаний четверых осужденных по этому делу.

По другому делу, расследованному СУ при УВД Читинской области по обвинению Петрова в создании преступной организации, вовлечении в нее Ельчина и Тархова, которые, действуя от имени ООО «Орбита», разыскивали ее должников и занимались вымогательством с применением насилия, Читинский областной суд признал подсудимых виновными по ст. 210 УК Российской Федерации и осудил их к различным срокам наказания.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации в мае 2000 года, рассмотрев дело по кассационной жалобе осужденных, отменила приговор, указав, что суд, признав доказанной вину осужденных в совершении преступления, предусмотренного ст. 210 УК Российской Федерации, не привел в приговоре должного обоснования своим выводам в этой части. Ни в обвинительном заключении, ни в приговоре не содержится обоснованных выводов о несостоятельности доводов осужденных об отсутствии у них умысла на создание преступной организации.

Кроме того, судебная коллегия отметила, что организованная преступность предусматривает деятельность преступных организаций, отличающихся от иных группировок организационным построением, сплоченностью на конкретной преступной платформе, отработанной системой конспирации и защиты от правоохранительных органов, коррумпированностью, масштабностью и длительностью преступной деятельности. Эти обстоятельства не были учтены областным судом, и это повлекло необоснованное осуждение Петрова, Ельчина и Тархова по ст. 210 УК РФ. Приговор Читинского областного суда в части осуждения Петрова, Ельчина и Тархова по ст. 210 УК Российской Федерации был отменен с прекращением уголовного преследования по ст. 210 УК РФ в связи с недоказанностью их участия в совершении преступления.

Невыполнение следователями требований закона о всестороннем, полном и объективном расследовании преступлений, отсутствие критического подхода к оценке собранных доказательств, правильной квалификации действий правонарушителей отразились и на судебных решениях по большинству из направленных в суд дел. По 80 (или 86,1 %) из 93 рассмотренных судами дел подсудимые судом первой инстанции оправданы по ст. 210 УК Российской Федерации с привлечением виновных по другим составам преступлений.

Так, по делу о кражах чужого имущества, совершенных в Башкирии Терентьевым и другими соучастниками (всего 10 человек), орган расследования (ГСУ при МВД Республики Башкортостан), признав данную организованную группу преступным сообществом, привлек двух организаторов к уголовной ответственности по ч. 1, остальных соучастников по ч. 2 ст. 210 УК Российской Федерации. Не согласившись с указанной квалификацией, суд в приговоре отметил, что следствием не установлены в достаточной степени все признаки, присущие преступному сообществу (сплоченность, общность в реализации преступных целей, четкая иерархическая структура, дисциплина). Установлено, что кражи, как правило, совершались бессистемно, от случая к случаю, в разных сочетаниях, а некоторыми соучастниками – самостоятельно, о чем другие члены группы не были осведомлены. Исключив из приговора обвинение по ст. 210 УК Российской Федерации, суд признал всех соучастников виновными лишь в кражах чужого имущества в составе организованной группы.

По другому делу по обвинению Автономова и других (всего 6 человек) в совершении ряда тяжких имущественных преступлений (вымогательство, мошенничество и др.), расследованному СУ при УВД Курской области, суд также исключил из обвинения причастность осужденных к организации преступного сообщества и участию в нем. В суде одни подсудимые заявили, что не имели умысла на создание сообщества, другие, с их слов, не давали своего согласия на вступление в подобное формирование и не участвовали в его организационных сборах. Ни на предварительном, ни в судебном следствии эти доводы обвиняемых не были опровергнуты. С подобным решением суда, исключившим из обвинения ст. 210 УК РФ, следует согласиться.

К сожалению, законодателем не даны четкие критерии понятия сплоченности преступного сообщества. Этот признак, как и устойчивость организованной группы, является оценочным. Несмотря на то, что эти обязательные признаки разделены и содержатся в различных нормах уголовного закона (преступное сообщество и бандитизм), тем не менее, следует признать, что по своему содержанию они мало чем отличаются друг от друга. При отсутствии специальных разъяснений определение признака сплоченности, как правило, носит субъективный характер.

Так, по уголовному делу (МВД Чувашской Республики) привлечен к уголовной ответственности за организацию преступного сообщества (всего 8 человек) Сухой, совершивший более 100 фактов мошенничества в отношении граждан. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Чувашской Республики, рассмотрев данное дело, оправдала по ст. 210 УК Российской Федерации Сухого и других участников организованной группы, указав, что организованная преступная группа, в составе которой подсудимыми совершались указанные преступления, не достигла той степени сплоченности и организованности, не содержала в своей деятельности тщательной конспирации, коррумпированности и тех защитных мер, которые присущи преступному сообществу (преступной организации). При этом суд не указал, что по его мнению понимается под этими понятиями.

Изучение причин вынесения судами оправдательных приговоров по делам данной категории показало, что по каждому второму делу суды ссылаются на отсутствие доказательств, свидетельствующих о создании преступного сообщества, вследствие чего государственный обвинитель был вынужден отказаться от поддержания в суде обвинения по ст. 210 УК РФ.

Однако имеются случаи, когда государственный обвинитель безмотивно отказывается поддержать обвинение в суде по ст. 210 УК РФ. Так, по уголовному делу, расследованному ГСУ при ГУВД г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обвиняемый Агалханов преследуя цели незаконного обогащения, создал и возглавил организованную, устойчивую и сплоченную преступную группу для сбыта поддельной иностранной валюты в крупных размерах (более миллиона долларов США и 10 миллионов российских рублей), то есть для совершения особо тяжких преступлений. В преступную группу были вовлечены Махов, Доль и Евстифеев с четким распределением ролей и обязанностей. Члены организованной преступной группы были вооружены двумя пистолетами, револьвером, малокалиберной винтовкой, ручными гранатами Ф-1 и РГО, тротиловыми шашками и другими взрывными устройствами, пригодными для производства взрыва. Для прикрытия своей преступной деятельности Агалханов использовал реквизиты ТОО «Аида», зарегистрированного в г. Махачкале, Республика Дагестан. На предварительном следствии Доль, Махов и Евстифеев свою вину в инкриминируемых им преступлениях признали полностью. Агалханов от дачи показаний отказался.

Однако в суде государственный обвинитель отказался поддержать обвинение по ст. 210 УК Российской Федерации в связи с отсутствием в действиях подсудимых состава преступления. По этой причине уголовное дело судьей было прекращено в связи с отказом прокурора от обвинения.

Всего по каждому третьему делу, расследованному следователями органов внутренних дел, суды не установили такие квалифицирующие признаки преступного сообщества, как сплоченность и устойчивость.

Другой распространенной причиной, по которой обвинение в организации преступного сообщества (преступной организации) не находит в суде своего подтверждения, является то обстоятельство, что оно предъявляется не всем обвиняемым.

Так, ГСУ при МВД Республики Башкортостан расследовалось дело по обвинению Липатова, Семенова, Сюткина и других (всего 19 человек), которые в составе преступного сообщества совершили 12 краж, грабежей, разбойных нападений с завладением чужого имущества на общую сумму свыше 140 млн. рублей. Приговором судебной коллегии по уголовным делам Республики Башкортостан от 7 июля 2000 года вышеперечисленные подсудимые оправданы по ст. 210 УК Российской Федерации. Вынося оправдательный приговор в части организации преступного сообщества (преступной организации) судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Башкортостан отметила, что органы предварительного следствия выборочно предъявили обвинение участникам совершаемых преступлений. Из материалов дела видно, что Климантову и Дорофееву предъявлено обвинение в том, что они участвовали в 3-х эпизодах из 8 совершенных преступлений. Обвинение им по ст. 210 УК Российской Федерации не предъявлялось, что, по мнению суда, свидетельствует об отсутствии в действиях всех подсудимых состава преступления, предусматривающего ответственность за создание и организацию преступного сообщества (преступной организации).

По ряду дел обвинение по ст. 210 УК Российской Федерации предъявлялось следователями виновным лицам без достаточных на то оснований, лишь с учетом совершения значительного количества преступлений группой лиц. При этом каких-либо доказательств совершения преступлений организованной группой или преступным сообществом в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, в обвинительном заключении не приводилось. Так, ГСУ при МВД Республики Башкортостан расследовалось уголовное дело по обвинению Злодеева в создании преступного сообщества из 5 человек, участники которого совершили 8 краж и грабежей в г. Новотроицке Оренбургской области. Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Республики Башкортостан подсудимые по этому делу были оправданы по ст. 210 УК Российской Федерации. По мнению суда, основную часть преступлений Злодеев совершил один, остальные соучастники совместно с ним совершили одно преступление. Судебная коллегия исключила из всех эпизодов обвинения подсудимых квалифицирующие признаки: совершение преступлений в составе организованной группы и преступном сообществе.

Имеют место случаи, когда при возвращении уголовных дел для производства дополнительного расследования в связи с допущенными процессуальными нарушениями или неполнотой предварительного следствия следователи в дальнейшем не обременяют себя необходимостью более тщательного сбора, оценки и закрепления доказательств по изобличению всех соучастников в совершении преступлений и, зачастую опасаясь повторного возвращения дела, исключают из обвинения ст. 210 УК РФ. Подобные факты имели место в МВД Республики Удмуртия, УВД Хабаровского края, Калужской, Ярославской, Читинской, Иркутской областях, ГУВД г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Из поступающей в Следственный комитет при МВД России информации по делам данной категории следует, что ряд руководителей понизил контроль за расследованием дел указанной категории. Вопросы квалификации, анализа достаточности доказательств для возбуждения уголовных дел, предъявления обвинения, прекращения, некачественного расследования, вследствие чего дела возвращаются судами для дополнительного расследования или выносятся оправдательные приговоры по ст. 210 УК РФ, не становятся предметом обсуждения на координационных совещаниях органов предварительного следствия, прокуратуры и суда. Зачастую информация по данной категории дел поступает в Следственный комитет с нарушением сроков, предусмотренных пп. 1.9, 2.3, 3.1 приложения № 24 к приказу МВД России № 1 – 1999 года, не в полном объеме или вообще не направляется.

Так, до настоящего времени не направлена в Следственный комитет последующая информация о результатах рассмотрения судом уголовного дела по обвинению в организации преступного сообщества Хаютина, Решетникова и др. (СО при УВД г. Зеленограда), по уголовному делу в отношении организаторов преступного сообщества Герасимова, Голоденко и др. (ГСУ при ГУВД г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, направленного в суд 4.01.2000 г.). По уголовному делу в отношении Монахова, Савельева и др. (СУ при УВД Псковской области) информация о рассмотрении дела в суде в Следственный комитет поступила в марте 2001 г., то есть через год и 7 месяцев после вынесения приговора.

Пониженный контроль руководителей следственных подразделений за работой подчиненных следователей и порядком хранения уголовных дел стал причиной утраты уголовного дела, возбужденного СУ при УВД г. Комсомолька-на-Амуре Хабаровского края в отношении организатора преступного сообщества Плуталова, члены которого занимались сбытом наркотических средств. Следователь Асеева хранила это дело у себя дома, откуда оно было похищено неизвестными лицами. По факту утраты уголовного дела прокуратурой г. Комсомольска-на-Амуре возбуждено уголовное дело, следователь арестована и привлечена к уголовной ответственности. Утраченное уголовное дело восстановлено и повторно направлено в суд. Приказом начальника УВД Хабаровского края привлечены к строгой дисциплинарной ответственности начальник отдела по расследованию дел о незаконном обороте наркотиков СУ при УВД Хабаровского края Егоров, начальник СУ при УВД г. Комсомольска-на-Амуре Солодовников и его заместитель – Мусат.

С учетом допускаемых следователями ошибок, просчетов, нарушений норм уголовно-процессуального закона руководителям следственных аппаратов следует принять дополнительные меры к ужесточению ведомственного, процессуального контроля за организацией расследования уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) и участии в нем.

По таким делам необходимо своевременно формировать следственно-оперативные группы из числа наиболее квалифицированных сотрудников, систематически заслушивать их руководителей о результатах расследования, принять меры к повышению профессионального мастерства следственных работников через систему служебной подготовки, предусмотреть специализацию следователей по расследованию этой категории преступлений.

Вопросы квалификации действий членов организованных преступных формирований по ст. 210 УК Российской Федерации должны, как правило, рассматриваться с участием руководства ГСУ, СУ (СО) или следственной части с учетом всех обстоятельств преступной деятельности организованных формирований и тщательного анализа имеющихся в деле доказательств. Каждому случаю исключения судом из обвинения состава преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ, должна даваться соответствующая оценка и делаться надлежащие выводы.

В необходимых случаях перед прокуратурой субъекта Российской Федерации ставить вопрос о внесении прокурором представления на решение соответствующего суда по конкретному уголовному делу, вынесенное без учета всех обстоятельств совершения преступления.

Организация расследования подобных дел должна находиться на постоянном контроле руководства ГСУ, СУ (СО) при МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации.

Контрольно-методическое

Управление СК при МВД России

30 мая 2002