3.5. Меры предупреждения завладения векселем под видом его покупки с использованием поддельных документов об оплате

В число средств предупреждения указанного вида мошенничества входят:

тщательная проверка надежности и платежеспособности приобретателя векселя;

выявление подозрительных обстоятельств предполагаемой сделки, в число которых входят необычная экономическая привлекательность, ограничения времени на принятие решений, необычные условия по обеспечению конфиденциальности;

внедрение защитной системы приема-передачи ценных бумаг и порядка проверки подлинности распоряжений и сообщений;

использование для оформления векселей специальных бланков договоров и печати, которые не применяются в других случаях;

максимальное ограничение круга сотрудников организации, посвященных в технологию оформления купли-продажи векселей;

установление запрета на участие в составлении документов работников, не имеющих отношения к этому виду деятельности;

использование для пересылки важных финансовых документов защищенных каналов связи;

организация защиты информации о технологии совершаемых сделок с векселями.

В.А. Гамза, И.Б. Ткачук