3.7.  Меры предупреждения завладения векселем в обмен на несуществующие товары,  невыполненные работы  и  неоказанные услуги

Первоочередной мерой предупреждения обмана в указанных случаях является проверка надежности и добросовестности предполагаемого контрагента. В этих целях, следует, как минимум, выполнить следующие действия:

В. А, Гамза, И. Б. Ткачу к

проверить подлинность сведений и документов, удостоверяющих право организации на поставку товаров или оказание услуг, о которых идет речь;

проверить подлинность документов, удостоверяющих личность руководителя или представителя организации, наличие у них соответствующих полномочий на заключение сделки;

получить сведения, подтверждающие реальное существование организации-приобретателя векселя;

установить, соответствует ли предполагаемая сделка законодательству и уставным документам приобретателя;

получить сведения, подтверждающие наличие у организации приобретателя реальных возможностей поставки товаров или оказания услуг (наличие товаров, складских помещений, производственных мощностей и пр.).

провести оценку юридической и фактической значимости документов, устанавливающих обязательства приобретателя векселя; в частности, проверить их точное соответствие нормам гражданского законодательства, наличие возможных признаков материального и интеллектуального подлога.

Особое внимание следует обращать на такую распространенную форму обмана, как обещание выплатить взамен полученного векселя определенные суммы в бюджеты различных уровней в погашение задолженности векселедателя.