§ 5. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

(по материалам Девятого конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями и пятой

сессии Комиссии по предупреждению преступности

и уголовному правосудию, а также материалов Встреч

на высшем уровне восьми ведущих промышленно развитых

демократических государств («восьмерки»)

Согласно науке управления одним из фундаментальных законов в сфере взаимоотношения управляющей и управляемой подсистем является закон необходимого разнообразия, сущность которого заключается в следующем: чтобы управлять какой-либо системой, подсистема управления должна иметь в своем арсенале большее количество «ходов», стратегий поведения, тактик воздействия, чем управляемая система. Если реальность в виде транснациональной преступности рассматривать в качестве управляемой системы, воздействие на которую предполагает быть целенаправленным и эффективным, то система,

35

>>>86>>>

осуществляющая это воздействие, должна обладать возможностями, превышающими и опережающими альтернативные «ходы» и возможности адаптации по существу институциализиро-ванных форм транснациональной преступности: организованной как бизнес-преступности и терроризма, представляющего собой политическую, идеологическую или общеуголовную институциа-лизацию преступности.

Практический смысл требования закона необходимого разнообразия хорошо выразил В. С. Овчинский: «Угрозу, исходящую от транснациональной организованной преступности, можно ликвидировать лишь в том случае, если правоохранительные органы будут точно так же, как и сами преступные организации, проявлять изобретательность и находчивость, организационную гибкость и сотрудничество. В частности, для того, чтобы добиться успеха, им следует более творчески подходить к использованию существующих и новых двусторонних и многосторонних правовых механизмов, а деятельность на национальном уровне должна быть единообразной или согласованной, для того чтобы сотрудники правоохранительных органов обладали такой же мобильностью и действовали так же эффективно, как и сами преступники» 26.

Можно утверждать, что, несмотря на все усилия международной общественности, такой интернациональной управляющей системы уголовной юстиции мир еще не имеет. И это обстоятельство является ведущим отрицательным фактором, обеспечивающим высокую эффективность и выживаемость транснациональной бизнес-преступности. Нестыкующиеся правовые системы, притязания каждого государства на монополию наказания как на доказательство его суверенности, идеологические и религиозные различия, доводимые иногда до конфронтации, и т. п. — все это транснациональная преступность использует для своей адаптации и роста.

Транснациональный аспект преступности есть наглядное проявление той истины, что проблема преступности является в действительности метапроблемой, не решаемой на уровне отдельного общества, государства или их локальных объединений. Эта проблема — забота всего человечества.

Понимание этого факта должно служить основанием глобальной перестройки менталитета, отношения к системе общечеловеческих ценностей. На Девятом конгрессе ООН по преду-

26 Основы борьбы с организованной преступностью. С. 94. 86

>>>87>>>

преждению преступности и обращению с правонарушителями, выступая в качестве эксперта, г-н Антонио Ди Пьетро утверждал, что «на пороге XXI в. в основу анализа глобальных проблем преступности необходимо положить понятие «демократия в интересах ответственности», а не «демократия в интересах богатства» — такова трансформация ценности Справедливость» 27.

Это же обстоятельство обязывает по-новому взглянуть на организационный принцип, в соответствии с которым должна выстраиваться транснациональная система уголовной юстиции. Таким ведущим принципом может быть лишь принцип координации, который идет дальше традиционного в истории принципа межгосударственной субординации. Как отметила М. Дель-мас-Марти, «слово «интернационализация» предполагает координацию, но не субординацию. И это новое явление в жизни общества, если вспомнить, что в течение веков международные связи основывались на отношениях господства и подчинения одной нации другой» 28.

Именно на основе указанных принципов — демократии в интересах ответственности и координации — ООН выстраивает и организует деятельность своих структур, осуществляющих координацию усилий по борьбе с транснациональной преступностью. Функционально возглавляет эту работу Экономический и социальный совет ООН с подчиненной ему Комиссией по предупреждению преступности и уголовному правосудию. С Комиссией сотрудничают четыре неправительственные организации: Международная ассоциация уголовного права (МАУП), Международное криминологическое общество (МКО), Международное общество социальной защиты (МОСЗ) и Международный уголовный и пенитенциарный фонд (МУПФ). Координирует работу неправительственных организаций Международный комитет по координации - «Комитет четырех».

Деятельность указанных организаций прежде всего и обеспечивает организационную, нормативную и научную подготовку проводимых ООН один раз в 5 лет конгрессов по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Они организуют проведение научных исследований по тематике кон-

27   Девятый конгресс ООН по предупреждению преступности  и обращению с правонарушителями  (Каир, Египет, 29 апреля — 8 мая  1995 г.). Раздел V. Специальные заседания Конгресса в ходе пленарных заседаний / Пер с англ М., 1996. С. 79

28  Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества. С. 26.

87

>>>88>>>

грессов, подготавливают рабочие документы, руководят работой экспертов, участвуют в региональных форумах, проводят семинары, «круглые столы» и т. п.

Новые эффективные возможности борьбы с транснациональной преступностью как на международном, так и на национальном уровне открываются перед Россией в связи с ее вступлением в «восьмерку» — ассоциацию восьми ведущих, промыш-ленно развитых демократических государств.

Круг вопросов, рассматриваемых на данных форумах, шире рамок только уголовной юстиции и касается существа межгосударственных и человеческих отношений вообще, в частности выработки современных представлений о справедливости; согласования секуляризированного (светского) правового мышления с мышлением, сохраняющим значимость сакральности, божественного происхождения правовых установлений; согласования различий в экзекуционно-культурных традициях и т. д. В этой связи можно говорить о гуманитарно-идеологической и канонической роли рассматриваемых структур ООН в становлении новой «религии» международных отношений.

Конгрессы ООН, региональные форумы, семинары, сессии Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию, научные исследования, проводимые под эгидой ООН, концентрируют огромный практический и концептуальный опыт в области предупреждения и, шире, борьбы с наиболее тяжкими и организованными видами преступной деятельности, демонстрирующей, как и деятельность всего человечества, свой глобальный, транснациональный характер. Преступность в России — активный элемент этого общего процесса. И это объясняет тот интерес, который проявляют наши правоохранительные органы и специалисты к изучению и адаптации международного опыта противодействия транснациональным выражениям преступности.

В монографии «Основы борьбы с организованной преступностью», вышедшей в 1996 году, достаточно основательно освещена деятельность структур ООН в рассматриваемом плане, однако содержащиеся там обзор и комментарий хронологически включают материалы, предшествующие Девятому конгрессу ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Каир, 29 апреля — 8 мая 1995 г.) и пятой сессии Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию (Вена, 21—31 мая 1996г.).

Предлагаемый ниже обзор имеет целью кратко ознакомить читателя с наиболее важными проблемами указанных форумов,

>>>89>>>

касающимися борьбы с транснациональной организованной преступностью.

А. Девятый   конгресс  ООН  по   предупреждению  преступности и обращению с правонарушителями

Проблемы борьбы с транснациональной, в том числе и организованной, преступностью рассматривались как на пленарных заседаниях Конгресса, так и на специальных семинарах в рамках пункта 4 повестки дня: «Борьба с транснациональной и организованной преступностью и роль уголовного права в охране окружающей среды: национальный опыт и международное сотрудничество». Результатом рассмотрения явились принятые Конгрессом резолюции, содержащие рекомендуемые меры по борьбе с указанными видами преступности.

Конгресс, в частности, призывает государства — члены ООН сосредоточить внимание на практических мерах предупреждения транснациональной преступности, уделяя особое внимание прежде всего вопросам выдачи преступников и помощи в их изобличении, а также вопросам выявления доходов от преступной деятельности.

При решении вопросов выдачи рекомендован принцип максимально широкого сотрудничества между государствами, при этом должны приниматься во внимание интересы не только обвиняемых, но и потерпевших.

С учетом этих и других рекомендаций Конгресс обратился к государствам — членам ООН с призывом обновить внутреннее законодательство «с учетом новых событий и тенденций». Конгресс рекомендует также создание «комплексных подразделений», способных по своим профессиональным качествам и специализации выявлять коммерческие сети, находящиеся под влиянием транснациональных преступных организаций.

Коррупция, взяточничество, злоупотребление властью рассматриваются Конгрессом как преступления, способные перерастать национальные рамки и питать транснациональные преступные организации. Поэтому он призывает к международному сотрудничеству в борьбе с указанными видами преступлений.

Руководствуясь результатами анализа международного опыта, Конгресс призывает особое внимание обратить на связь терроризма с организованной транснациональной преступностью.

Исключительную роль в борьбе с транснациональной преступностью играет ее информационное обеспечение. В этой свя-

89

>>>90>>>

зи Конгресс, в частности, предлагает Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию изучить вопрос «о возможности обращения к Генеральному секретарю с просьбой о создании комплексной системы периодического сбора и распространения информации о внутригосударственном законодательстве, действующем в области предупреждения преступности и уголовного правосудия». Конгресс призвал государства представить соответствующие данные с целью согласования основных вопросов сотрудничества, выдачи преступников и других вопросов взаимной помощи.

Комиссии было также предложено с санкции Генерального секретаря обеспечить тесное сотрудничество с теми органами, прежде всего системы ООН, которые могут содействовать целенаправленной борьбе с транснациональной преступностью. Имеются в виду Центр по правам человека, Программа ООН по международному контролю над наркотиками, Международная организация уголовной полиции и др.

Значительное место в работе Конгресса занимала острая проблема связи транснациональной организованной преступности с террористическими преступлениями. Конгресс обратил внимание на исключительную опасность терроризма, посягающего на права человека, основные свободы и демократию, ставящего под угрозу территориальную целостность и безопасность государств, их экономическое и социальное развитие.

В этой связи для дальнейшей проработки вопроса и принятия эффективных мер Конгресс адресовал ряд конкретных предложений Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Так, ей было предложено обратиться к компетентным органам ООН, институтам и центрам по предупреждению преступности с просьбой о сборе информации, освещающей связь терроризма с транснациональной организованной преступностью, и об изучении этой связи.

Предложено также учредить межправительственную рабочую группу открытого состава, которая была бы в состоянии выработать и рассмотреть меры по борьбе с транснациональной преступностью с учетом ее связи с терроризмом.

В качестве самостоятельной проблемы Конгресс рассмотрел имеющее отношение к транснациональной преступности регулирование оборота огнестрельного оружия. При этом отмечено, что поскольку объемы и масштабы международных сделок по передаче огнестрельного оружия увеличиваются, а незаконная транснациональная торговля становится все более изощренной, то «ни одно государство не застраховано от последствий слабо-

90

>>>91>>>

го законодательного или административного регулирования оборота огнестрельного оружия в других государствах».

С учетом этой транснациональной уязвимости мирового сообщества Конгресс предлагает государствам — членам ООН принять эффективные меры борьбы с незаконной торговлей огнестрельным оружием на основе сотрудничества, взаимного обмена информацией и координации правоохранительной деятельности.

Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию была адресована просьба Конгресса безотлагательно рассмотреть меры по регулированию оборота огнестрельного оружия, а также обратиться к Генеральному секретарю ООН с просьбой представить ей доклад об осуществлении данной резолюции Конгресса и рекомендации о дальнейших согласованных действиях, «включая возможность запроса мнений государств-членов в отношении подготовки декларации».

Б. Пятая сессия Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию

Работа Девятого конгресса ООН в значительной мере предопределила повестку дня и круг проблем, рассмотренных на пятой сессии Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию, состоявшейся в столице Австрии Вене через год после Конгресса.

Среди вопросов, рассмотренных на сессии, непосредственное отношение к проблеме транснациональной преступности имеют следующие:

1.  Связи между транснациональной организованной преступностью и террористическими преступлениями.

2.  Борьба с коррупцией.

3.  Меры по борьбе с контрабандным провозом незаконных мигрантов.

4.  Борьба с доходами от преступной деятельности.

В рамках отмеченных проблем на сессии были рассмотрены новые тенденции соответствующих явлений, а также приняты рекомендации и решения, представляющие несомненный интерес для специалистов правоохранительных органов. Ниже излагается обзор документов по указанной проблематике.

Связи между транснациональной организованной преступностью и террористическими преступлениями. Данный вопрос исследовался Комиссией в соответствии с рекомендациями Девя-

91

>>>92>>>

того конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями.

На просьбу Секретариата ООН представить замечания по обсуждаемому вопросу откликнулись 24 государства и Святейший Престол, приславшие свои ответы. Кроме того, Комиссией были проанализированы и международные инициативы, предпринятые в последнее время против террористических преступлений.

Резюмируя полученные и проанализированные Комиссией ответы достаточно широкого представительства стран, можно выделить следующие положения:

1.  Наблюдается тенденция роста общественной опасности и устрашающей результативности террористических актов. Так, во время взрыва правительственного здания в Оклахома-Сити  19 апреля 1995 года погибло 169 человек и более 600 получили ранения. Теракт в Международном торговом центре в Нью-Йорке принес смерть шести, примерно 1000 человек было ранено, и, кроме того, реальной была угроза обрушения двух высотных зданий — тогда количество жертв могло бы достичь 50 тыс. человек. Фигурируют в анализе наиболее дерзких террористических преступлений и преступления чеченских сепаратистов: Буденновск, Кизляр, Первомайское, захват судна в Черном море.

Становится реальной также опасность того, что к взрывным устройствам террористы могут добавить некоторые радиоактивные материалы, способные на десятилетия заражать радиацией и выводить из строя правительственные здания, торговые центры и т. п.

2.  Террористические  группы  и  организованные  сообщества имеют существенные различия в мотивации своей преступной деятельности:   первые   преследуют   достижение   политических, идеологических или  религиозных  целей, для вторых главным мотивом является материальное обогащение. Отсюда и различия в «манере» исполнения преступлений: террористы стремятся к тому, чтобы их взгляды и цели стали известны общественности, они заинтересованы в контактах со средствами массовой информации, в широком резонансе преступления, большое устрашение расценивается ими как положительный эффект.

Организованные сообщества, напротив, совершают преступления транснационального характера втайне, а насилие, к которому они прибегают, рассматривается как хотя и эффектив-•ное, но вынужденное средство. Более того, как отмечают специалисты, транснациональные преступные сообщества в отличие от групп террористов должны строить свои отношения с

92

>>>93>>>

жертвой таким образом, чтобы, паразитируя на ней, не доводить ее до гибели. Иными словами, здесь мы наблюдаем явление своеобразного симбиоза преступного сообщества с представителями эксплуатируемого легального общества.

3.  Важным  фактом, характеризующим современное состояние терроризма, являются его структурные изменения: в моти-вационной структуре террористических актов уменьшается доля мотивов, связанных с левым идеологическим движением, и увеличивается  доля  мотивов  религиозного   (псевдорелигиозного) и этнического характера.

4.   В оценках наличия связи   транснациональной   организованной преступности с терроризмом ответы государств, проанализированные Комиссией, разделились. Одни государства  (Аргентина, Катар, Испания, Турция и др.) в целом констатировали  наличие социальной связи  между этими категориями преступлений и в той или иной степени выразили готовность рассматривать обе группы преступлений в  некотором     единстве, разрабатывая    вопросы    борьбы    с ними на    международном уровне.

Несколько иную позицию заняла большая группа стран, главным образом Европы и США. Эти страны не убеждены в наличии тесных регулярных связей между террористическими преступлениями и транснациональной организованной преступностью, хотя и не отрицают их полностью, особенно связи терроризма и наркобизнеса.

Некоторые государства (Франция, Япония) высказались достаточно определенно против смешения терроризма и организованной преступности и считают нецелесообразным рассматривать вопрос о принятии общих профилактических мер в отношении этих двух категорий преступлений.

5.  В обзоре современных международных инициатив особое внимание Комиссией обращается   на  рекомендации   Восьмого конгресса ООН (Гавана, 1990 г.) в области разработки и распространения мер международного сотрудничества для предотвращения террористического насилия.

Комиссия вновь обращает внимание государств — членов ООН на Декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма, принятую Генеральной Ассамблеей (резолюция 49/60). В Декларации указывается на несовместимость терроризма с целями и принципами Организации Объединенных Наций и невозможность его оправдания какими бы то ни было соображениями политического, философского, идеологического,

9І

>>>94>>>

расового,   этнического,   религиозного   или  любого  другого  характера.

В декабре 1995 года Группой семи промышленных государств и Россией в Галифаксе была принята Оттавская декларация министров о борьбе с терроризмом. В декларации отмечены современные тенденции: рост национального, сепаратистского терроризма и терроризма религиозных экстремистов, а также группировок, проповедующих приближающийся апокалипсис.

Министры выразили решимость выполнять руководящую роль в вопросах борьбы с терроризмом, используя двусторонние и многосторонние меры сотрудничества, а также призвали все государства к 2000 году присоединиться к существующим международным договорам о терроризме.

Одним из вопросов, обсуждавшихся Совещанием на высшем уровне в Шарм Аль-Шейхе (Египет, 13 марта 1996 г.), был вопрос обеспечения безопасности и подтверждения решимости бороться с терроризмом. Участники Совещания постановили, в частности, содействовать координации международных усилий по борьбе с терроризмом, обеспечить предание суду тех, кто совершает акты терроризма, принимать усилия к недопущению использования территории их государств для подготовки террористических преступлений и т. п.

Борьба с коррупцией. На своей пятой сессии Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию по существу продолжила рассмотрение замечаний и предложений государств по проекту Международного кодекса поведения государственных должностных лиц, подготовленного в соответствии с резолюцией Восьмого конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями.

Комиссией изучены мнения и замечания 36 государств по проекту Кодекса; по результатам обсуждения в проект внесены определенные коррективы. Новый его вариант опубликован в материалах Комиссии (приложение 2).

Отношение к проекту характеризуется следующими данными: 18 государств (т. е. 50%) высказали положительное отношение к принципам, лежащим в его основе. Большинство государств выразило уверенность в том, что принятие Международного кодекса поведения государственных должностных лиц будет способствовать созданию атмосферы честности в государственных учреждениях.

Было также высказано мнение, что эффективность рассматриваемого Кодекса может быть высокой лишь в том случае, ес-

94

>>>95>>>

ли он будет вписан в систему иных организационных мероприятий, таких, как справедливые процедуры найма, профессиональная подготовка, надлежащее вознаграждение должностных лиц и др.

В материалах Комиссии представлен также развернутый обзор недавних международных инициатив по борьбе с коррупцией. Знакомство с этим обзором подводит к мысли, что международная борьба с коррупцией инициируется не правоохранительными органами, а главным образом международными банковскими и торговыми организациями, для которых противодействие этому злу является делом не столько престижа, сколько выживания, а также условием нормального функционирования.

Так, Центр по международной торговле опубликовал в 1993 году руководство по совершенствованию систем государственных закупок, которое включает главу о мерах борьбы с коррупцией.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) учредила в 1994 году рабочую группу по проблеме взяточничества при совершении международных коммерческих сделок.

В Совете Европы при Управлении по правовым вопросам была учреждена многодисциплинарная группа по проблемам коррупции с целью изучения мер, которые могли бы быть включены в программу действий по борьбе с коррупцией на международном уровне. В марте 1996 года такая программа была доработана и рассмотрен проект конвенции о борьбе с коррупцией.

В 1995 году Отдел юрисконсульта Европейского банка реконструкции и развития подготовил документ о практике коррупции и «отмывания» денег в контексте операций Банка.

В 1995—1996 гг. по этим проблемам был проведен ряд международных конференций.

Как видно из анализа, международный опыт организации борьбы с коррупцией может быть успешно использован государственными, в том числе правоохранительными, и коммерческими органами и организациями для предупреждения коррупции, перешагнувшей национальные границы России, особенно в ее экономических отношениях со странами СНГ.

Меры по борьбе с контрабандным провозом мигрантов. Девятый конгресс ООН в одной из резолюций, касающейся искоренения насилия в отношении женщин, предложил государствам — членам ООН изучить пути обеспечения уголовного пре-

95

>>>96>>>

следования за деяния, связанные с торговлей людьми, эксплуатацией проституции и др.

Комиссией указанные вопросы были рассмотрены в более широком контексте мер борьбы с контрабандным провозом мигрантов. На основе ответов государств, затрагивающих данную проблематику, изучения решений, принятых в рамках системы ООН, а также анализа инициатив в области уголовного законодательства ряда государств Комиссией был подготовлен третий по счету доклад, краткий комментарий которого излагается ниже.

1.  Среди новейших решений по этой проблеме, принятых в рамках  ООН,  следует  выделить ряд  резолюций   Генеральной Ассамблеи. Так, в резолюции 50/168 от 22 декабря  1995 года по вопросу о насилии в отношении трудящихся женщин-мигрантов  Генеральная  Ассамблея  выразила  решимость  предупреждать и ликвидировать все формы насилия в отношении женщин и девочек, призвав государства реальными действиями защитить их права. Аналогичное обращение к государствам содержится и в резолюции 50/167 по вопросу о торговле женщинами и девочками.

Кроме того, Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 50/123 обратилась к Генеральному секретарю с просьбой создать координационный центр для подготовки доклада и предложений о путях и средствах рассмотрения вопроса о международной миграции. Этот же вопрос предложено в 1997 году рассмотреть ЭКОСОС.

Данный вопрос в 1995 году неоднократно рассматривался Комиссией по правам человека, Международной организацией по вопросам миграции, другими органами ООН.

2.  Значительное место в комментируемом докладе занимает анализ инициатив некоторых государств в области уголовного и других отраслей законодательства, связанного с регулированием процессов миграции. Этот анализ имеет практическое значение и для совершенствования национального законодательства России, так как   его пробелы   в регулировании   указанных процессов и сопутствующих явлений становятся все более ощутимы.

В Греции законом о въезде и выезде, пребывании, условиях найма, депортации иностранных граждан подробно регламентируются все положения, связанные с миграционным движением населения. При этом для лиц, занимающихся контрабандным ввозом мигрантов, предусмотрена административная и уголовная ответственность.

96

>>>97>>>

Уголовным законодательством Португалии содействие или пособничество незаконной миграции при наличии мотива наживы наказывается лишением свободы до трех лет. Когда же эти действия совершаются группой лиц, организацией или ассоциацией, наказание может быть увеличено до восьми лет.

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии способствование незаконному въезду лиц путем обмана грозит лишением свободы до семи лет.

В ряде стран значительную эффективность продемонстрировали полицейские организационные меры, направленные на предупреждение нелегальной миграции, — создание пограничной полиции, специальных подразделений полиции, внедрение компьютерных информационных систем и т. п.

Борьба с легализацией доходов от преступной деятельности.

Комментируемый доклад Комиссии был подготовлен по предложению ЭКОСОС, на базе информации, поступившей в Секретариат ООН от 25 государств. Основное содержание доклада — резюме полученных ответов.

1.  Среди общих, константных моментов, нашедших отражение в  ответах государств-респондентов,  можно  выделить следующие:

а)   в числе международных документов, которыми руководствуются  государства,  стремящиеся   повысить   эффективность внутреннего законодательства по борьбе с отмыванием денег, чаще всего называются Декларация 1988 года по борьбе с доходами от преступной деятельности и принятые учрежденной крупнейшими развитыми странами Целевой группой по финансовым мероприятиям (ЦГФМ) 40 рекомендаций;

б)   законодательство ряда стран идет по пути все большего структурирования и конкретизации самого явления отмывания денег;

в)   важным мотивом в борьбе с ним является защита интересов потерпевших;

г)   международное сотрудничество в механизме предупреждения данного вида преступлений занимает важнейшее место;

д)   в  борьбе с отмыванием  денег  все  более значительную роль играют инициативы банковских и коммерческих структур, заинтересованных в деловом престиже и надежности.

2.  В качестве примеров эффективной адаптации национального законодательства к потребностям борьбы с легализацией доходов от преступной деятельности могут служить следующие.

7   Зак  68                                                                                                           97

>>>98>>>

В Австралии для решения данной проблемы был использован общесистемный подход. Его фундаментом стали Закон о борьбе с доходами от преступной деятельности и Закон об отчетности по финансовым сделкам. Законодательство обеспечивает широкий круг возможностей: применять материальные санкции, замораживать активы, выносить решения о конфискации. В 1996 году в стране был учрежден Целевой фонд конфискованных активов, благодаря чему, минуя бюджет, могут финансироваться мероприятия профилактического и полицейского характера.

Правительством Канады в 1990 году создан Консультативный комитет по борьбе с отмыванием денег, осуществляющий организацию мер борьбы и контроль за их реализацией. Членами комитета являются представители государственного и частного секторов. Работа правоохранительных органов Канады строится в соответствии с Законом о борьбе с доходами от преступной деятельности, дающим им широкий круг полномочий. Максимальный срок наказания— 10 лет лишения свободы, что сравнимо с российским законодательством (ст. 174 УК РФ). С 1994 года в Канаде вступил в силу Закон о порядке управления конфискованным имуществом, в соответствии с которым канадские правоохранительные органы для нужд борьбы с преступностью могут располагать долей в конфискованных активах.

В Германии согласно новому законодательству как уголовные квалифицируются действия, препятствующие или затрудняющие доступ органов уголовного правосудия к активам, полученным в результате некоторых преступлений. Всякое чине-ние препятствий к установлению местонахождения, конфискации или аресту изобличающего имущества также является преступлением.

Законодательством Италии особое место отводится мерам, направленным на предупреждение получения незаконных доходов. Закон предписывает нотариусам и городским клеркам информировать местный вышестоящий орган полиции о движении средств и акций компаний, а также о выдаче коммерческих лицензий. На банки и финансовых посредников возлагается обязанность сообщать в органы полиции о всех подозрительных сделках, что освобождает эти банки от уголовных и административных санкций.

В Соединенном Королевстве также предусмотрены важные организационные и законодательные новации, направленные на предупреждение легализации незаконных доходов. Так, с целью

98

>>>99>>>

проведения поисковых и профилактических мероприятий создана национальная уголовная разведывательная служба в качестве центра для получения и распространения информации от финансовых и других источников о подозрительных операциях по .отмыванию денег.

Поучительны и некоторые правовые курьезы: в Мексике, например, понятие «конфискация имущества» вообще запрещено Конституцией, а в Испании нет понятия «отмывание» денег. Однако и в этих странах найдены эффективные законные пути борьбы с легализацией доходов от преступной деятельности.