ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СЛЕДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ

Отмечаемый рост организованной преступности требует активизации криминалистических исследований с привлечением достижений различных отраслей знания, в частности, применения компьютерных технологий в расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами, и разрешении складывающихся при этом следственных ситуаций.

Закон Украины "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью" определяет последнюю как совокупность преступлений, совершаемых в связи с созданием и деятельностью организованных преступных группировок (п. 1 ст. 1)1. Организованной группой признается соучастие двух или более лиц, предварительно объединившихся в устойчивую группу, с целью совершения преступления2.

В соответствии с п. 2 ст. 1 указанного Закона виды и признаки таких преступлений, а также уголовно-правовые меры в отношении лиц, совершивших такие деяния, устанавливаются Уголовным кодексом Украины. Действующий УК в ст. 19 определяет соучастие как умышленное совместное участие двух и более лиц в совершении преступления. В науке уголовного права соучастие делится на формы по объективным (простое и сложное соучастие) и субъективным (соучастие без предварительного соглашения, с предварительным соглашением, преступная организация) признакам3.

В криминалистике характеристика организованных преступных групп (далее - ОПГ) отличается прежде всего организационной структурой. "Без этого, - отмечает Г. А. Матусовский, -она превратилась бы в обычную преступную группу. Этот эле-

мент криминалистической характеристики находит отражение прежде всего во внутригрупповом разделении функций участников группы, в организованной системе, предусматривающей иерархичность, криминальное лидерство, неформальную нормативность, систему санкций и поощрений"4.

Используемый автором в названии статьи термин "компьютерные технологии" (далее КТ) - это приближенный перевод ёмкого англоязычного термина "computer science", охватывающего как собственно компьютерные технологии (в смысле hard-& software), так и примыкающие к ним формальные математические методы, являющиеся научной базой первых. Следовательно, предметом рассмотрения выступают возможности использования достижений "computer science" в разрешении следственных ситуаций, возникающих в процессе расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами.

С точки зрения практических работников представляет интерес помощь в разрешении именно конфликтных, проблемных, наиболее сложных следственных ситуаций, т. е. таких, которые характеризуются противоречиями различного характера и уровня: столкновением интересов, противоречием между знанием и незнанием, между постановкой и достижением целей и т. д. При расследовании преступлений следователь должен переработать огромный массив информации, вычленив из нее значимую для расследования, преодолеть трудности, связанные с её недостатком, трудностями в ее получении, с дефицитом времени, недостаточным уровнем квалификации. Значительные усилия при этом тратятся на составление документов различного характера (протоколов, постановлений, запросов и т. д. ), другую рутинную работу. Указанные обстоятельства существенно усугубляются при расследовании преступлений, совершаемых ОПГ, и осложняют складывающуюся по делу следственную ситуацию. Понятие сложных уголовных дед в криминалистике определяется не только дефицитом информации, многоэпизодностью и трудоемкостью расследования, но и участием в совершении таких преступлений ОПГ. В рассматриваемой категории преступлений два указанных основных фактора совмещаются. Такие сложные дела обычно

расследуются несколькими следователями (следственно-оперативными группами)5. При расследовании таких дел нередко возникают конфликтные следственные ситуации таких типов:

1)  ситуация конфликта между субъектами уголовного про

цесса:

-   между лицом, производящим расследование, и обвиня

емым, подозреваемым, защитником, потерпевшим, гражданским

истцом либо представителями потерпевшего, гражданского истца

или гражданского ответчика (внешняя конфликтность);

-   между лицом, производящим расследование, и правоох

ранительными органами (прокурором, начальником следствен

ного отдела), судом либо представителями контролирующих и

иных обеспечивающих расследование органов (экспертных уч

реждений, органов, ведущих криминалистические учеты, и др. );

2) ситуация "конфликта" следователя с объективными об

стоятельствами дела (например, процесс необратимого исчезно

вения следов под воздействием факторов окружающей среды, не

возможность получения свидетельских показаний в связи со

смертью свидетеля или специфическим статусом лица и т. п. )6.

В работе используется концепция ситуационного подхода к расследованию преступлений. Таким образом, "следственная ситуация понимается в двух аспектах, один из которых охватывает состояние самого расследования на данном этапе и имеет, так сказать, внутренний характер, другой содержит совокупность условий, в которых происходит в данный момент процесс расследования, и носит определенный внешний характер"7. Это определяет двухэлементный состав следственных ситуаций, возникающих на любых этапах процесса расследования.

Структура следственной ситуации, складывающейся при расследовании преступлений, совершаемых ОПГ, специфична и имеет приводимые далее особенности.

Состояние расследования:

-   характеризуется наличием сведений о двух или более

лицах;

-   определяется недостатком доказательственной, а также

так называемой ориентирующей информации;

-  структурировано по эпизодам преступной деятельности;

-  охватывает большой информационный объем;

-  по различным субъектам может иметь различное факти

ческое наполнение и надежность источников получения инфор

мации.

Обстановка расследования отличается такими чертами:

-  использование коррумпированных связей преступников

в целях противодействия расследованию;

-  противодействие оставшихся на свободе членов преступ

ной группы;

-  сокрытие следов преступной деятельности членами ОПГ;

-  спланированность поведения задержанных членов ОПГ,

согласованность в показаниях;

-  использование членами ОПГ современных средств инфор

мации и связи;

-  расширение возможностей защиты на предварительном

следствии и др.

Указанные сложности предопределяют создание следственно-оперативных групп, а исключительно большой объем информации из разнородных источников требует привлечения компьютерных технологий. Эксплуатация последних предполагает привлечение высококвалифицированных специалистов, которых целесообразно включать в состав этих групп.

Использование компьютерных технологий при расследовании преступлений, совершаемых ОПГ, возможно в таких основных направлениях:

1. В управлении следственными ситуациями для:

а)  предупреждения сложных (проблемных) следственных

ситуаций;

б) разрешения возникших сложных (проблемных), кон

фликтных, следственных ситуаций;

в) поддержки процесса принятия решений (в оценке и поис

ке аналогичных ситуаций, предложении возможных решений для

выхода из сложившейся ситуации, прогнозировании последствий

принятия решения, в кратко- и среднесрочном планировании рас

следования);

г)  планирования расследования сложных многоэпизодных

Дел;

д) изучения схемы преступной группы (состава и функцио

нирования), распределения в ней функциональных ролей, воспро

изведения механизма преступления.

2. В информационно-техническом обеспечении деятельности правоохранительных органов с целью:

а) получения данных о преступной деятельности (в том чис

ле осуществляемой с помощью компьютеров), об электронной

корреспонденции8 между членами ОПГ и др.;

б) изучения следователем следов преступной деятельности

(доказательств), когда требуются (без исключения производства

соответствующих видов экспертиз) специальные познания (в об

ласти экономики, бухгалтерского дела и др.; для изучения следов,

находящихся в механических, электронных, магнитных, оптичес

ких и других носителях информации);

в) исследования информации9, содержащейся в форме, яв

ляющейся продуктом деятельности вычислительной техники (ко

гда средства вычислительной техники (далее - СВТ) становятся

предметом посягательства в преступлениях, совершаемых ОПГ;

когда СВТ являются орудием преступной деятельности ОПГ; ко

гда информация, содержащаяся в СВТ, становится предметом по

сягательства в преступлениях, совершаемых ОПГ).

Использование КТ в управлении социальными процессами и изучении специфики последних является само по себе достаточно сложным, но чрезвычайно перспективным направлением исследований. Вопрос об обоснованности применения в сфере расследования преступлений компьютерных программ, созданных на основе криминалистических методик, кажется очевидным и даже не обсуждается10. В то же время, проблема связи искусственного интеллекта и права находится под пристальным вниманием мировой научной общественности".

Технология, рассматриваемая в данной работе, основана на том, что ее формой ("оболочкой") является "computer science", а содержанием - методы криминалистики, направленные, в частности, на расследование преступлений, совершаемых ОПГ. Фор-

мальные методы "не прощают" некорректного их использования - нельзя просто взять и применить ту или иную математическую теорию к социальному явлению и нельзя в то же время ее адаптировать или творчески приспособить только методами правовых наук. Однако можно поставить в рамках какой-либо математической теории специфические (например, криминалистические) задачи и попытаться решить их, предоставив возможность математической методологии манипулировать с социальным (правовым, криминалистическим) явлением как с чисто математическим объектом. Правовые науки прежде всего имеют дело с данными, сложными по своей сущности и качественными по природе, и методы этих наук, тоже качественные12, предназначены для работы с понятиями, которые не имеют числового выражения и, следовательно, не могут адаптировать математические методы.

В силу приспособленности КТ к оперированию исключительно числовой информацией необходимо преобразование качественных данных в количественные. Данная проблема является одной из трудных, не разрешаемых в достаточной степени при измерении величин в исследовании признаков социальных явлений, особенно явлений в области права.

Следственная ситуация характеризуется определенными свойствами (признаками, параметрами), подлежащими измерению. Однако не все из них можно измерить непосредственно13. Так, принципиально невозможно представить в числовой форме и соотнести с каким-либо эталоном значения таких качественных по природе признаков следственной ситуации, как опыт следователя, конфликтность ситуации. Возможно только их сопоставление с иным значением признака, что является важным свойством различия аддитивных (измеримых с помощью эталона, например, длина) и неаддитивных величин (имеющих качественную природу и не измеримых с помощью эталона, например качественная характеристика показаний обвиняемого: ложные, правдивые, частично правдивые, частично ложные и т. п. Поэтому, необходим метод, позволяющий обойти эту трудность, который естественным образом передает многообразие и многозначность сущности сложных явлений права. Одной из перспектив разрешения проб-

лемы преобразования в числовую форму качественных данных является использование возможностей специально созданных для подобных процедур математического аппарата нечетких (англ, fuzzy - нечеткий, размытый, расплывчатый14) множеств и лингвистических переменных, т. е. "переменных", значениями которых являются не числа, а слова или предложения в естественном или формальном языках, т. е. использование метода так называемой нечеткой логики15. Последний не вносит расплывчатость или неточность в описываемый объект, а наоборот, с помощью своего гибкого математического аппарата отражает естественную, присущую социальным системам нечеткость и недостаточную определенность. Применение нечеткой логики обусловлено сложностью моделирования социальных систем обычной двузначной логикой. На сложности, возникающие при использовании обычной логики, их характер указывал А. А. Эйсман: "Судебное доказывание не может быть описано с помощью средств традиционной логики, и, прежде всего, потому, что все акты доказывания, как простые, так и сложные, носят не только качественный характер (да/нет), но и количественный (более надежно, менее надежно). Именно эта оценочная, количественная сторона создает главные трудности для моделирования"16.

Для понимания причин использования нечеткой логики в правовых науках в целом и в криминалистике при исследовании проблемы следственной ситуации в частности, необходимо уточнить, что же под ней понимается. Нечеткая логика, как упоминалось выше, была предложена Лотфи А. Заде в 1965 г. как метод, имитирующий возможность человеческого мышления с помощью интерполяции принимать адекватные решения, используя сравнительно небольшое количество правил. Она имеет два различающихся значения: в узком смысле - это логическая система, являющаяся расширением многозначной логики; в широком, наиболее часто используемом нынче, - это, как правило, синоним теории нечетких множеств, связанной с имеющими нерезкие границы классами, в которых принадлежность есть смысл степени относимости объектов к классу. В силу этого нечеткая логика в узком смысле - это основа ее широкого понимания.

Нечеткая логика представляет собой своеобразное средство сообщения между областями качественного и количественного моделирования. В таких моделях результат отображения входных величин на выходные имеет количественный вид, а преобразование осуществляется с использованием набора качественных правил.

При описании следственной ситуации используются определенные признаки (время, место, установленные по делу факты, процессуальное положение субъектов и др. ), указывающие на специфические свойства данной ситуации и выделяющие ее среди множества иных. Набор признаков сохраняет с определенной степенью устойчивости свою структуру вне зависимости от вида расследуемого деяния при переходе от ситуации к ситуации, изменяя при этом только значения. Указанная особенность структуры позволяет рассматривать обозначенные признаки как переменные, а различные их качественно-количественные состояния - как значения переменных. Так как значения переменных в нашем случае не имеют числовой формы и являются словами или предложениями правового (криминалистического) языка, это означает, что мы оперируем лингвистическими переменными.

Таким образом, следственная ситуация, с одной стороны, может выступать как переменная, принимающая единичные значения, с другой - как набор лингвистических переменных, имеющий сложное строение и включающий составные понятия "состояние расследования" и "обстановка расследования", также обладающие внутренней структурой. Следовательно, представляется возможность аналитического выделения в изучаемом предмете формы и содержания, где форму составляет набор переменных, а содержание - вывод об их обобщенном значении.

Каждое свойство следственной ситуации характеризуется лингвистической переменной, принимающей в зависимости от конкретного случая одно из предусмотренных значений.

Сложные свойства описываются набором параметров, а соответственно этому и набором лингвистических переменных. Обобщенная характеристика значений набора параметров составляет значение сложного свойства. Для получения такой харак-

теристики над слагающими ее свойствами необходимо провести определенные операции, описываемые отношениями, представленными, например, в следующей форме: