ПРИЛОЖЕНИЕ IX Проект ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

;'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем"

(в порядке обсуждения)

ГЛАВА I. Общие положения

Статья 1. Цели закона

1.    Настоящий   Федеральный   закон   регулирует   отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан (подданных), лиц без гражданства (далее именуются - граждане), организаций,   осуществляющих  операции  с  денежными  средствами или иным имуществом, а также государственных органов, обеспечивающих  контроль за проведением операций  с  денежными средствами   или   иным   имуществом,   в   целях   предупреждения и пресечения деяний, связанных с легализацией ("отмыванием") доходов, полученных незаконным путем.

2.  Основными целями настоящего Федерального закона являются защита прав и законных интересов граждан, общества и государства,  основной  задачей  -  создание  системы  мер  противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем.

Статья 2. Сфера применения закона

1.  Настоящий Федеральный закон распространяется на деяния граждан Российской Федерации, иностранных граждан (подданных) и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации,  а также юридических лиц,  осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом на территории Российской Федерации.

2.  В соответствии с международными договорами Российской Федерации   действие   настоящего   Федерального   закона   распространяется:

1)   на совершенные на территории  иностранного  государства деяния   граждан   Российской   Федерации   и   постоянно   проживающих в Российской Федерации лиц без гражданства,  ответственность за которые предусмотрена законодательством Российской  Федерации,  если  совершенное  ими деяние  признано правонарушением в государстве, на территории которого  оно было совершено, а эти лица не были привлечены за данные деяния к ответственности в данном государстве;

2)  на совершенные вне пределов Российской Федерации деяния иностранных граждан (подданных) и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае совершения ими деяний, направленных против интересов Россий-

213

ской Федерации, если эти лица не были привлечены за эти дед. ния к ответственности в государстве, на территории которого были совершены.

Статья 3. Основные понятия

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие понятия.

1.   Доходы,  полученные незаконным путем, - вещи и иные объекты  гражданских  прав,  полученные  незаконным  путем,  -вещи,  деньги,  ценные  бумаги,  иное  имущество,  в  том  числе имущественные права, приобретенные в результате совершения преступления или иного правонарушения.

2.  Легализация ("отмывание") доходов, полученных незаконным путем, - придание правомерного вида пользованию, владению или распоряжению вещами, деньгами и ценными бумагами, иным   имуществом,   в   том   числе   имущественными   правами (далее именуются - денежные средства или иное имущество), приобретенными заведомо незаконным путем.

3.  Операция с денежными средствами или иным имуществом -действия физических и юридических лиц, независимо от формы и способа их осуществления, с денежными средствами или иным имуществом,    —    направленные    на    установление,    изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.

4.  Обязательный контроль операций с денежными средствами или иным имуществом - совокупность мер, осуществляемых Государственной налоговой службой Российской Федерации, а по операциям в иностранной валюте — Федеральной службой России по валютному и экспортному контролю в соответствии с полномочиями,   установленными   федеральными   законами   и   иными нормативными правовыми актами, с целью противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем.

5.    Организации,   осуществляющие   операции   с   денежными средствами или иным имуществом:

1)  кредитные организации, товарные и валютные биржи, инвестиционные фонды, страховые организации и общества взаимного страхования,  коммерческие организации, осуществляющие доверительное управление, дилерские, брокерские конторы, организации почтовой  связи,  бюро  технической инвентаризации, нотариальные  конторы  и  иные  организации,  осуществляющие получение, отчуждение, выплату, передачу, перевозку, пересылку,   обмен,   хранение  денежных   средств   и   иного   имущества, а также нотариальное удостоверение или государственную регистрацию сделок и действий граждан или юридических лиц;

2)  казино, другие игорные заведения, имеющие игральные автоматы, рулетки, иные устройства или средства проведения основанных    на    риске    игр,    букмекерские    конторы,    учредители и   организаторы  лотерей,   тотализаторов,   системных   (электрон-

214

игр, ломбарды, скупочные конторы и иные организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом.

ГЛАВА II. Предупреждение легализации ("отмывания") доходов, полученных незаконным путем

Статья 4.  Обязанности  организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Организации,     осуществляющие     операции     с     денежными средствами или иным имуществом, обязаны:

1)   регистрировать   операции   с   денежными   средствами   или иным имуществом, то есть документально фиксировать их с указанием сведений  о  клиентах  по  документам,  удостоверяющим личность граждан  или представителей  юридического  лица,  на каждую разовую операцию с денежными средствами или иным имуществом, совершаемую физическим лицом в наличной и безналичной форме на сумму, равную или превышающую 2000 минимальных размеров оплаты труда, а также на каждую разовую операцию   с   денежными   средствами   или   иным   имуществом, равную или превышающую 20 000 минимальных размеров оплаты труда, совершенную юридическим лицом;

2)  предоставлять документы по регистрации операций, указанные в пункте  1 настоящей статьи, по требованию государственной   налоговой   инспекции,   а   по   сделкам  в   иностранной валюте - по требованию Федеральной службы России по валютному и экспертному контролю;

3)  при наличии фактических данных,  указывающих  на совершение операции с денежными средствами  или  иным имуществом, подлежащей обязательному контролю, незамедлительно информировать   о   них   государственную   налоговую   инспекцию, а об операции в иностранной валюте - Федеральную службу России по валютному и экспортному контролю с сообщением сведений, указанных в статье 5, и признаков, указанных в статье 6, настоящего Федерального закона;

4)   предоставлять необходимые документы,  материалы,  иные Данные по операциям с денежными средствами или иным имуществом,  подлежащим  обязательному  контролю,   по  запросам суда (судьи), прокурора, органа предварительного следствия, органа дознания, государственной налоговой инспекции, федеральных органов налоговой полиции, Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю в порядке, предусмотренном федеральным законодательством;

5)   исполнять решения  Государственной налоговой  службы Российской Федерации, а по операциям в иностранной валюте

~ Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю о приостановлении операций с денежными средства-

215

ми или иным имуществом, подлежащих обязательному контр0. лю, в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального закона;

6)  хранить реестры, содержащие сведения о личности клиентов, архив счетов и первичные документы по валютным операциям с момента открытия счета до истечения пяти лет после его закрытия, документы (договоры, контракты, соглашения) по валютным сделкам - до истечения 10 лет;

7)   не разглашать данные о передаче сведений суду (судье), прокурору, органу предварительного следствия, органу дознания, государственной налоговой инспекции, федеральным органам налоговой   полиции,   Федеральной   службе   России   по   валютному и экспортному контролю. Сообщение о фактах передачи таких сведений указанным органам возможно только в случаях, прямо предусмотренных законодательством.

Статья 5. Регистрация операций с денежными средствами или иным имуществом

В случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 4 настоящего Федерального закона, операции с денежными средствами или иным имуществом регистрируются работником организации, осуществляющей операцию с денежными средствами или иным имуществом.

Документально фиксируются:

1)  сведения, необходимые для идентификации, и адрес физического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом;

2)   наименование,  регистрационный  номер,  место регистрации, адрес юридического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом;

3)  сведения, необходимые для идентификации, и адрес лица, по поручению и от имени которого совершаются операции с денежными средствами или иным имуществом;

4)  сведения, необходимые для идентификации, и адрес получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом;

5)  вид операции с денежными средствами или иным имуществом и основания ее совершения (вид гражданско-правового договора или иные основания):

6)  наименование и местонахождение организации, в которой была совершена операция с денежными средствами или иным имуществом;

7)  дата, время и сумма совершаемой операции с денежными средствами или иным имуществом.

При осуществлении операций с денежными средствами или иным имуществом в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, доку-

216

лент   заполняется  по  той   же   форме   на  имя   представляемого с приложением к нему сведений о представителе.

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если ее сумма равна или превышает 2000 минимальных размеров оплаты труда - для физических лиц, равна или превышает 20 000 минимальных размеров оплаты труда - для юридических лиц, а содержание операции имеет хотя бы один из признаков, предусмотренных настоящей статьей.

Операциями с денежными средствами или иным имуществом, подлежащими обязательному контролю, являются:

1.   Операции юридических и физических лиц с денежными средствами в наличной форме:

1)  снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях,  когда это не обосновано характером его хозяйственной деятельности;

2) покупка и/или продажа наличной иностранной валюты;

3)  приобретение физическими лицами ценных бумаг за наличный расчет;

4)  получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, либо по чеку, сумма которого объявлена как выигрыш;

5)  обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;

6)  зачисление на счет (вклад) наличных денег в упаковках, опечатанных другим банком.

2.  Операции юридических и физических лиц по банковским счетам (вкладам):

1)  зачисление наличных денежных средств юридическим или физическим лицом на счет (вклад) в течение одного банковского дня через разные банки (филиалы);

2)  зачисление на счет (вклад) денежных средств, которые аккумулируются,   а  затем  переводятся   в   другой   банк   (филиал), в том числе находящийся за границей;

3)  размещение денежных средств в банковский вклад (депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя;

4)  зачисление денежных средств на счет, операции по которому не производились или были незначительными, с распоряжением о выплате денежных средств в наличной форме;

5)  открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с зачислением на него наличных денег;

6)  открытие вкладов (депозитов), формируемых за счет оплаченных банковских и дорожных чеков;

7)  перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый   на   анонимного   владельца,   и   поступление   денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца;

8)  зачисление и/или списание со своего счета больших сумм денежных средств недавно образованным юридическим лицом, либо юридическим лицом, операции по счетам которого являлись незначительными;

9)   поступления  иностранной  валюты  на  счет  юридического лица по внешнеторговым сделкам в качестве коммерческого кредита   по   обязательствам,   которые   этим   юридическим   лицом не исполняются;

10)  зачисление  на счет  денежных  средств,   поступивших  от юридического или физического лица, имеющего местонахождение   (местожительство)   и/или   являющегося   владельцем   счета в банке, зарегистрированном в оффшорных зонах, свободных или особых экономических зонах, а также в регионах,  где распространено незаконное производство наркотических средств;

11)  списание денежных  средств в  пользу юридического или физического   лица,   имеющего   местонахождение   (местожительство) и/или являющегося владельцем счета в банке, зарегистрированном в оффшорных зонах, свободных или экономических зонах, а также в регионах, где распространено незаконное производство наркотических средств.

3.    Операции   юридических   и   физических   лиц,   связанные с получением и предоставлением кредитов (займов) в денежной форме:

1)  заявление с просьбой о выдаче кредита под залог сберегательного (депозитного) сертификата:

2)  предоставление или получение кредита (займа), исполнение обязательств по которому обеспечено документом, удостоверяющим наличие у заемщика вклада в иностранном банке;

3)  предоставление или получение кредита (займа) с процентной ставкой, со значительным превышением (либо занижением) по   сравнению   со   средней   процентной   ставкой   на   внутреннем рынке.

4.  Операции юридических и физических лиц с ценными бумагами:

1)   предложение   комиссионного   вознаграждения   в   крупном размере за посредничество в осуществлении операций с ценными бумагами;

2)  единовременное выставление поручений на покупку и продажу ценных бумаг по ценам, имеющим заметное отклонение от текущих рыночных цен по аналогичным сделкам, а также другие сделки, связанные с манипулированием ценами на рынке ценных бумаг;

218

3) осуществление операций, при которых один и тот же финансовый инструмент многократно продается и затем выкупается в сделках с одной и той же стороной.

5. Операции с движимым и недвижимым имуществом;

1)  операции с движимым и недвижимым имуществом, имеющие признаки недействительных сделок, предусмотренные федеральным законом;

2)  операции с движимым и недвижимым имуществом, совершенные с нарушением порядка их оформления либо с нарушением требования об их нотариальном удостоверении или государственной регистрации, установленных законом;

3)  помещение в банк или ломбард на хранение ценных бумаг, драгоценных металлов и камней, иных ценностей при наличии обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии связи этих операций с деятельностью лица, его доходами и имущественным положением;

4)  помещение имущества на хранение с обезличением, не обусловленное условиями хранения или свойствами имущества.

Сведения об операциях с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, направляются в соответствии с пунктом 3 статьи 4 и статьей 5 настоящего Федерального закона в Государственную налоговую службу Российской Федерации, а по операциям в иностранной валюте -в Федеральную службу России по валютному и экспортному контролю для обобщения и анализа с целью выявления операций по легализации доходов, полученных незаконным путем.

Статья 7. Передача сведений, составляющих коммерческую, банковскую или служебную тайну

1.    Передача   организациями,    осуществляющими    операции с денежными средствами или иным имуществом, за исключением банков и иных кредитных организаций, сведений (документов, материалов, иных данных) об операциях с денежными средствами или иным имуществом, включая операции, подлежащие обязательному контролю, суду (судье), Счетной палате Российской Федерации, прокурору, органу предварительного следствия И органу дознания, государственной налоговой инспекции и федеральным   органам   налоговой   полиции,   Федеральной   службе России по валютному и экспортному контролю, таможенным органам Российской Федерации, учреждениям Центрального банка Российской Федерации в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным   законом,   не   является   нарушением   служебной и коммерческой тайны.

2.   Сведения (справки)  по финансовым  операциям  и  счетам Юридических   лиц   и   граждан,   осуществляющих   предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, представляются банками и иными кредитными организациями суду (судье), прокурору, Счетной палате Российской Федерации, госу-

219

дарственной налоговой инспекции и федеральным органам надо-говой полиции, таможенным органам Российской Федерации Федеральной службе России по валютному и экспортному контролю по запросу руководителей этих организаций, а при наличии согласия прокурора - органам предварительного следствия или органам дознания по делам, находящимся у них в производстве.

Данное правило распространяется на получение в центральном аппарате, территориальных учреждениях, расчетно-кассовых центрах, полевых учреждениях Центрального банка Российской Федерации сведений о счетах, вкладах, а также сведений о конкретных сделках и о финансовых операциях из отчетов банков и иных кредитных организаций, представленных в связи с исполнением Центральным банком Российской Федерации лицензионных, надзорных и контрольных функций, а равно на получение в аудиторских организациях сведений о финансовых операциях, счетах и вкладах кредитных организаций, их клиентов и корреспондентов, собранных в ходе проводимых ими проверок.

3.  Сведения (справки) по счетам и вкладам физических лиц предоставляются банками и иными кредитными организациями суду, прокурору, а при наличии согласия прокурора - органам предварительного   следствия   или   органам   дознания   по   делам, находящимся у них в производстве.

4.  Должностные лица и работники судов, Счетной палаты Российской Федерации, органов прокуратуры, государственных налоговых    инспекций,     Федеральной    службы    по    валютному и экспортному контролю, таможенных органов Российской Федерации, органов предварительного следствия и органов дознания несут    установленную    федеральным    законом    ответственность за неправомерное разглашение ставших известными им по службе сведений, составляющих коммерческую, банковскую или служебную тайну.

5.    Организации,   осуществляющие   операции   с   денежными средствами или иным имуществом, освобождаются от ответственности за убытки и моральный вред, причиненные юридическим и   физическим  лицам,   в  результате   правомерного   выполнения предусмотренной пунктами 2, 3, 4 статьи 4 настоящего Федерального закона обязанности сообщать об операциях с денежными средствами  или  иным имуществом,  подлежащих обязательному   контролю,   предоставлять   сведения   в   соответствии с пунктами 1,2,3 настоящей статьи, если при этом не было допущено  нарушение  установленного   порядка  совершения  таких действий.

220

ГЛАВА III. Компетенция государственных органов

по противодействию легализации ("отмыванию") доходов,

полученных незаконным путем

Статья 8. Государственные органы, осуществляющие контроль за порядком проведения операций с денежными средствами или иным имуществом

Контроль за порядком проведения операций с денежными средствами или иным имуществом юридических и физических лиц в целях противодействия легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем, в пределах их компетенции осуществляют:

1.   Государственная  налоговая  служба  Российской  Федерации, федеральные органы налоговой полиции - при осуществлении контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью   внесения   в   соответствующий   бюджет   налогов и других обязательных платежей, а также при выявлении, предупреждении и пресечении налоговых преступлений и правонарушений;

2.  Министерство финансов Российской Федерации и его территориальные органы - при осуществлении контроля за рациональным и целевым расходованием бюджетных средств государственных (федеральных) внебюджетных фондов, а также за финансовой устойчивостью, достоверностью отчетности, предоставляемой страхователями, обоснованностью страховых тарифов и обеспечением платежеспособности страховых организаций и обществ взаимного страхования (страхователей), которые осуществляют свою деятельность в соответствии с разрешением (лицензией);

3.  Центральный банк Российской Федерации и его территориальные учреждения - при осуществлении валютного контроля, а также надзора за деятельностью кредитных организаций;

4.  Федеральная служба России по валютному и экспортному контролю -  при осуществлении контроля за соблюдением действующего законодательства при совершении валютных и внешнеэкономических операций, а также за порядком квотирования и лицензирования экспорта и импорта товаров;

5.  Таможенные органы Российской Федерации - при осуществлении  контроля  за перемещением через  таможенную границу Российской Федерации валюты Российской Федерации, ценных бумаг  в  валюте   Российской  Федерации,   валютных  ценностей, а также за операциями, предполагающими перемещение через таможенную границу Российской Федерации товаров и транспортных средств;

6.  Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг и ее региональные отделения - при осуществлении контроля за соблюдением эмитентами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг и их саморегулируемыми организациями законодательства

221

Российской Федерации о ценных бумагах, включая соблюдение ими нормативов достаточности собственных средств, требований к операциям с ценными бумагами, нормам допуска ценных бумаг к их публичному размещению, обращению, котированию и листингу, расчетно-депозитарной деятельности, стандартам деятельности инвестиционных (в том числе паевых), негосударственных, пенсионных, страховых фондов и их управляющих компаний, а равно страховых компаний на рынке ценных бумаг.

7. Иные федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации - в пределах своих полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Статья 9. Обязанности и права государственных органов, осуществляющих контроль за порядком проведения операций с денежными средствами или иным имуществом

1. В целях выполнения возложенной настоящим Федеральным законом задачи государственные органы, осуществляющие контроль за порядком проведения операций с денежными средствами или иным имуществом, в пределах своей компетенции обязаны:

1)  проводить документальные и иные проверки (ревизии, инвентаризации) правильности проведения и регистрации операций с денежными средствами или иным имуществом, а также полноты и достоверности предоставления в государственную налоговую инспекцию (по сделкам с иностранной валютой - в Федеральную службу России по валютному и экспортному контролю) сведений, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

2)  разрабатывать и осуществлять меры по совершенствованию системы контроля за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, исходя из необходимости предупреждения   и   пресечения   деяний,   связанных   с  легализацией ("отмыванием") доходов, полученных незаконным путем;

3)  предоставлять по запросам суда, прокурора, органов предварительного следствия и органов дознания документы и иные материалы о результатах проверки организаций,  осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также граждан, связанных с легализацией ("отмыванием") доходов, полученных незаконным путем;

4)   при обнаружении операции с денежными  средствами  или иным имуществом, подлежащей обязательному контролю, незамедлительно информировать о ней Государственную налоговую службу Российской Федерации, а по операциям в иностранной валюте — Федеральную службу России по валютному и экспортному контролю с сообщением сведений, указанных в статье 5, и признаков, указанных в статье 6 настоящего Федерального закона;

5)   не   разглашать   сведения   об   информировании   Государственной   налоговой   службы   Российской   Федерации   и   Феде-

222

ральной службы России по валютному и экспортному контролю об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и о приостановлении таких операций.

2.  Операция с денежными средствами или иным имуществом,  подлежащая обязательному контролю,  может быть  приостановлена на срок 5 дней Государственной налоговой службой   Российской   Федерации,   а   по   операциям  в   иностранной валюте - Федеральной службой россии по валютному и экспортному контролю;

3.   Права   и   ответственность   государственных   органов,   осуществляющих контроль за порядком проведения операций с денежными средствами или иным имуществом, определяются федеральными законами об этих государственных органах или иными правовыми нормативными актами об их деятельности.

4.  Убытки, причиненные юридическим и физическим лицам в   результате   незаконного   приостановления   государственным органом или должностным лицом этого органа операции с денежными средствами или иным имуществом, возмещаются Российской Федерацией.

Статья 10. Координация деятельности по борьбе с легализацией ("отмыванием") доходов, полученных незаконным путем

1.  Координация деятельности государственных органов по выявлению,   предупреждению   и   пресечению   легализации   ("отмывания") доходов, полученных незаконным путем, осуществляется органами прокуратуры.

2.   Координация  общих  вопросов  международного  сотрудничества по борьбе с легализацией ("отмыванием") доходов, полученных незаконным путем, осуществляется Министерством иностранных дел Российской Федерации.

ГЛАВА IV. Международное сотрудничество

Статья 11. Правовая регламентация

Сотрудничество государственных органов, осуществляющих контроль за порядком проведения операций с денежными средствами или иным имуществом, суда, прокурора, органов предварительного следствия и органов дознания (далее именуются — уполномоченные органы) Российской Федерации с уполномоченными органами других государств или международными организациями в области выявления, предупреждения, пресечения и расследования деяний, связанных с легализацией ("отмыванием") доходов, полученных незаконным путем, а также их конфискации осуществляется в соответствии с федеральными законами на основании международных договоров Российской Федерации.

223

По просьбе уполномоченного органа иностранного государства при исполнении запроса может быть применено законодательство данного государства, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Статья 12. Обмен информацией и правовая помощь

1.  Уполномоченные органы Российской Федерации по запросу уполномоченного органа иностранного государства (при наличии договора о правовой помощи) предоставляют сведения о физических и юридических лицах, осуществляющих операции с денежными  средствами   или  иным  имуществом,   подлежащие  обязательному   контролю,   о   банковском   вкладе,   банковском   счете и операциях по счету, а также сведения о лицах, скрывающихся от следствия, суда или отбывания уголовного наказания, о местонахождении имущества и ценностей, связанных с легализацией ("отмыванием") доходов,  полученных  незаконным путем (далее именуются - документы, материалы и иные данные по вопросам легализации   ("отмывания")   доходов,   полученных   Незаконным путем).

2.    При   отсутствии   запроса   уполномоченного   органа   иностранного государства передача документов, материалов и иных данных по вопросам легализации ("отмывания") доходов, полученных  незаконным  путем,   осуществляется  уполномоченными органами Российской Федерации по своей инициативе, если это не нанесет ущерба интересам Российской Федерации и может способствовать уполномоченным органам другого государства начать или провести расследование либо сформулировать запрос.

3.  Документы, материалы и иные данные по вопросам легализации ("отмывания")  доходов,  полученных  незаконным  путем, предоставляются по запросу уполномоченных органов другого государства с условием, что переданные сведения или доказательства   не   будут   использованы   без   предварительного   согласия уполномоченных органов Российской Федерации для других целей, не указанных в запросе.

4.  Уполномоченные органы Российской Федерации сохраняют тайну запроса, содержащиеся в нем сведения и используют их только в целях выполнения запроса, если такой порядок обращения с этим документом установлен соответствующими органами запрашивающей стороны.

Уполномоченные органы Российской Федерации обеспечивают конфиденциальность переданных запрошенной стороной сведений о способах доказательств и иных сведений, связанных с легализацией ("отмыванием") доходов, полученных незаконным путем, используя их лишь в той мере, в какой это необходимо для осуществления расследования или для выполнения процедур? предусмотренных запросом.

5.   Запросы  уполномоченным  органам  других   государств  по вопросам борьбы с легализацией ("отмыванием") доходов, полу-

224

ченных незаконным путем, ответы на запросы указанных органов направляются по дипломатическим каналам, либо непосредственно уполномоченными органами в соответствии с международными договорами Российской Федерации, а правоохранительными органами, кроме того, через Национальное центральное бюро Международной организации уголовной полиции в Российской Федерации.

6. Правоохранительные органы Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации выполняют поручения правоохранительных органов иностранных государств о производстве отдельных процессуальных действий по делам о легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем, в том числе о производстве экспертизы, допросе подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, потерпевших и других лиц, проведении обысков, выемок, передаче вещественных доказательств, наложении ареста на имущество, вручении и пересылке документов.

Статья 13. Выдача и транзитная перевозка выданных лиц

1.   Иностранные граждане и лица без гражданства,  находящиеся   на   территории   Российской   Федерации,   в   соответствии с   международными   договорами   Российской   Федерации   могут быть выданы по запросу уполномоченным органам иностранного государства для  привлечения  их  к  уголовной  ответственности или для исполнения приговора за деяния, совершенные на территории Российской Федерации или запрашивающего государства, связанные с легализацией ("отмыванием") доходов, полученных незаконным путем.

В выдаче указанных лиц может быть отказано в случаях, прямо предусмотренных международными договорами или федеральными законами.

2.  Если лицо, выдача которого запрашивается уполномоченным органом иностранного государства, привлекается к уголовной   ответственности   или   отбывает   наказание   за   совершение другого преступления на территории Российской Федерации, то выдача этого лица может быть отсрочена до окончания уголовного преследования, отбытия наказания или досрочного освобождения от отбывания наказания.

3.  Если отсрочка выдачи, предусмотренная пунктом 2 настоящей статьи, может повлечь истечение срока давности или серьезно затруднить расследование преступления то по обоснованному ходатайству уполномоченного органа иностранного государства указанное лицо может быть выдано при условии, что это лицо будет  немедленно  возвращено   в  Российскую  Федерацию   после проведения необходимых процессуальных действий по делу, для участия в котором оно было выдано.

4.   Генеральная прокуратура Российской Федерации по ходатайству уполномоченного органа иностранного государства, с ко-

225

торым не заключено соответствующего международного договора, может разрешить транзитную перевозку по территории Российской Федерации лиц, выданных данному государству.

Статья 14. Признание решения, вынесенного в иностранном государстве

1.  В Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации признаются приговоры за преступления, связанные с легализацией доходов, полученных незаконным путем, вынесенные судами в иностранных государствах.

2.   В  соответствии   с   международным  договором  Российской Федерации и федеральными законами в Российской Федерации может быть признано и исполнено вынесенное судом иностранного государства и вступившее в законную силу решение о конфискации   доходов,   полученных   незаконным   путем,   или   эквивалентного им имущества, находящихся на территории Российской Федерации.

Конфискованное имущество или иное эквивалентное ему имущество могут быть переданы полностью или частично государству, в котором вынесено решение о конфискации, на основании соответствующей двусторонней договоренности.

ГЛАВА V. Заключительные положения

Статья 15. Ответственность за нарушение правил, установленных в целях противодействия легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем

Лица, виновные в нарушении правил, установленных в целях противодействия легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 16. Вступление в силу настоящего Федерального з акона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 6 месяцев со дня его официального опубликования.

Статья 17. Приведение правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом

Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации приводятся в соответствие с настоящим Федеральным законом.

226