ЛИТЕРАТУРА

1. Официально-документальные материалы

1.1.  Закон Российской Федерации в редакции от 26 апреля 1995 г. № 65-ФЗ "О Центральном банке РФ (Банке России)" // О банках и банковской деятельности: Сб. норм, актов. - М.: ДЕ-ЮРЕ, 1995. С. 41.

1.2.   Закон Российской Федерации  "О банках и банковской деятельности в РСФСР". // Ведом. Верх. Сов. РФ № 27, 2 дек., 1990, ст. 357.

1.3.  Закон Российской Федерации "О банкротстве" // Российская газета, 21 января 1998, № 6.

1.4.  Закон Российской Федерации "О безопасности" // Ведом. Верх. Сов. РФ № 15, 5 марта, 1992, ст. 769.

1.5.   Закон  Российской  Федерации   "О  частной  детективной и охранной деятельности в Российской Федерации"  //  Ведом. Верх. Сов. РФ № 17, 23 апр., 1992, ст. 888.

1.6.  Закон Российской Федерации "Об оперативно-разыскной деятельности   в   Российской  Федерации"   //   Российская   газета от 18 августа 1995 г.

1.7.  Закон Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" // Ведом. Верх. Сов. РФ № 45, 9 окт., 1992, ст. 2542.

1.8.  Закон Российской Федерации "О правовой охране топологий интегральных микросхем" // Ведом. Верх. Сов. РФ № 42, 22 окт., 1992, ст. 2328.

1.9.   Закон Российской Федерации  "О правовой охране программ для электронно-вычислительных машин и баз данных" // Ведом. Верх. Сов. РФ № 42, 22 окт., 1992, ст. 2325

1.10.  Уголовный кодекс Российской Федерации. Структурно-логические   схемы   /   Предисловие  Г.Б.Мирзоева.   —   М.:   Закон и право, ЮНИТИ, 1997. - 367 с.

1.11.  Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. С изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 1997 г. Вступительная статья проф. В.М.Савицкого. - М.: Изд-во БЕК, 1997. -256с.

1.12.   Указ   Президента   Российской   Федерации   №   966   от: 28.06.93    "О    концепции    правовой    информатизации    России. (Концепция  правовой  информатизации  России)"   //  Собр.   акт. Презид. и пр-ва РФ № 27, 5 июля, 1993, ст. 2521.

1.13.    Указ    Президента    Российской    Федерации    №    1049 от   29.03.94   "О  взаимодействии   федеральных   органов   государственной власти Российской Федерации в области информацион-

249

но-правового сотрудничества с органами власти государств-участников Независимых Государств" // Собр. акт. Презид. и пр-ва РФ № 14, 4 апр., 1994, ст. 607.

1.14.    Указ    Президента    Российской    Федерации    №    1005 от 23.05.94 "О дополнительных мерах по нормализации расчетов и укреплению платежной дисциплины в народном хозяйстве России" // Собр. Закон. РФ № 5, 23 мая, 1994, ст. 395.

1.15.    Указ    Президента    Российской    Федерации    №    1006 от 23.05.94 "Об осуществлении комплексных мер по своевременному и полному внесению в бюджет налогов и иных обязательных платежей" // Собр. Закон. РФ № 5, 23 мая, 1994, ст. 396.

1.16.  Постановление Правительства РФ № 1258 от 17.11.94 "Об   установлении   предельного   размера   расчетов   наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами" // О банках и банковской деятельности: Сб. норм, актов. -М.: ДЕ-ЮРЕ, 1995, С.360.

1.17.   Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ № 96-1 СФ от: 7.04.94. "О кризисе платежеспособности в экономике Российской Федерации"  //  О банках  и банковской деятельности: Сб. норм, актов. - М.: ДЕ-ЮРЕ, 1995. С. 363.

1.18.  Указ Президента РФ № 1229 от: 14.10.92. "О развитии системы приватизационных чеков в РФ" // Экономика и жизнь. 1992г., № 43.

1.19.  Указ Президента РФ № 216 от: 12.02.93. "О мерах по регулированию   порядка   обращения   и   погашения   "приватизационных чеков" // Российская газета, 1993, 2 марта.

1.20.   Доклад  Генерального  Секретаря  Организации Объединенных   Наций   "Воздействие   организованной   преступной   деятельности на общество в целом" // В мат. Комиссии ООН по предупреждению   преступности   и   уголовному   правосудию.   Вена, 13-23 апр.,  E/CN/15/1993/3.

1.21.  Приказ МВД РФ № 292 от 22.08.92 "Об организации исполнения органами внутренних дел Закона Российской Федерации  "О частной детективной  и охранной  деятельности  в  Российской Федерации".

1.22.  Приказ МВД РФ № 229 от 12.05.93 "Концепция развития системы информационного обеспечения органов внутренних дел в борьбе с преступностью".

1.23.  Приказ МВД РФ № 17 от 17.01.94 "Об объявлении решения коллегии МВД России от 24.12.93 № 6 км/1 "О состоянии борьбы с преступностью в сфере потребительского рынка и мерах по ее совершенствованию".

1.24.  Указание МВД СССР № 1/53 от 07.01.88 "О методике выявления хищений на промышленных предприятиях, использующих АСУ при обработке данных бухгалтерского учета".

1.25.   Сводный   отчет   Следственного   комитета  МВД   Россия за 1996 год.

250

1.26.  Аналитический обзор Следственного комитета МВД России за 1997 год.

1.27.  Указание МВД РФ № 17/3-3662 от 18.12.92 "О практике расследования преступлений в кредитно-банковской сфере".

1.28.  Временное положение "Об организации расчетов между банками в Российской Федерации" Утв. Центральным банком РФ от  23.10.90 №  17027  //  Бюллет.  норм.  акт.  мин.  и ведомств СССР. - М., 1990, № 9; 10.

1.29.  Правила проведения расчетов на территории Российской Федерации. Утв. Центральным банком РФ от 15.01.92 // Бюллет. норм. акт. мин. и ведомств РФ. - М., 1992.

1.30.  Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации, п. 3.1. (Приложение к письму Центрального банка РФ от 9 июля 1992 г. № 14 в редакции телеграммы ЦБ РФ от 15 октября 1992 г. № 230-92, письма ЦБ РФ от 19 мая 1993 г. № 37). Ефимова Л.Г., Новоселова Л.А. Банки: ответственность за нарушения  при  расчетах.   Комментарий  законодательства и  арбитражной практики. - М, 1996. 624 с.

1.31.  Положение о бухгалтерском учете и отчетности в Российской    Федерации.    Утв.    приказом    Минфина    РФ    №    10 от 20.03.92 с изм. и доп. № 68 от 04.06.93.

1.32.     Телеграмма    Центрального    Банка    РФ    №     18-781 от 20.06.92 "Об усилении контроля за порядком учета, хранения и использования в Учреждениях Банка Российской Федерации бланков строгой отчетности" // Бюллет. норм. акт. мин. и ведомств РФ. - М., 1992.

1.33.     Телеграмма    Центрального     банка    РФ    №     293-93 от 27.12.93. С. 197.

1.34.       Письмо      Центрального      банка      РФ      №       130а от 20.12.94."Положение о порядке формирования фонда обязательных резервов коммерческих банков и кредитных учреждений в ЦБ РФ" С. 181

1.35.   Письмо   Центрального   Банка   РФ   №   14   от   09.07.92 "О введении в действие Положения о порядке осуществления безналичных расчетов в Российской Федерации (с приложениями)" // Бюллет. норм. акт. мин. и ведомств РФ. - М., 1992.

1.36.  Письмо Минфина РФ № 59 от 24.07.92 "О рекомендациях по применению регистров бухгалтерского учета на предприятиях". //Бюллет. норм. акт. мин. и ведомств РФ. - М., 1992.

1.37.   Инструкция Главного телеграфного управления Министерства связи СССР от 30.05.87 "О порядке установления, соединения и обработки сообщений по сети абонентского телеграфирования" // Бюллет. норм. акт. мин. и ведомств СССР. - М., 1987.

1.38.   Справка о результатах оперативно-служебной деятельности ГУОП МВД России за 1994 год.

251

1.39.  Об итогах работы следственного аппарата органов внутренних дел в 1993 г. и мерах по ее совершенствованию // Инф. бюллет. СК МВД РФ. - М., 1994, № 2 (79).

1.40.  Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью и личной безопасности граждан Российской Федерации" на заседании Государственной Думы от 16.11.94 г. // Щит и меч, 1994, № 44.

1.41.  Директива Министра внутренних дел Российской Федерации  "Об основных  направлениях оперативно-служебной деятельности внутренних дел и внутренних войск в 1995 году" от 21.12.94 г. № 1/20085.

1.42.   Проект Закона Российской Федерации "Об ответственности за легализацию преступных доходов" // Щит и меч, 1995, №4.

1.43.Материалы международной конференции "Правовые и информационные проблемы создания единого экономического пространства СНГ" (секция: "Правовое обеспечение процессов информатизации"). — М., 26-27 апреля, 1994 г.

1.44.  Директива МВД России № 1/770 от 15.02.95 г. "Об итогах  работы  следственного  аппарата  органов  внутренних  дел в

1994 г. и мерах по повышению ее эффективности".

1.45.   Методические рекомендации №   1/3139 от 08.07.93 г. "О некоторых вопросах уголовно-правовой оценки хищений с использованием поддельных кредитовых авизо".

1.46.  Федеральный Закон "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О Центральном банке РСФСР (Банке России)" // Рос. газета от 04.05.95 № 86.

2. Книги

2.1.  Аванесов Г.А. Теория и методология криминологического прогнозирования. - М.: Юрид. лит., 1972. - 334 с.

2.2.  Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследование преступлений. — М.: Юристъ, 1996. 336с.

2.4.  Агарков М.М. Основы банковского права: Курс лекций. -М.: Издательство БЕК, 1996. - 118 с.

2.5.   Алексеев А.И.  Правовые и организационные проблемы борьбы с коррупцией. - М.: Академия МВД РФ. 1993.

2.6.  Астапкина С.М., Максимов С.В. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций. Научно-практическое пособие. - М.: Учебно-консультационный центр ЮрИнфоР, 1995. -128с.

2.7.  Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. - 3-е изд., перераб. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 288 с.: ил.

2.8.  Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. - М.: Юристъ, 1997.

2.9.   Белуха  Н.Т.   Судебно-бухгалтерская  экспертиза.   —   М.: Фин. и стат., 1993. - 147 с.

2.10.  Березина М.П., Крупнов Ю.С. Межбанковские расчеты.

-  М.: Фин. и стат., 1993. - 147 с.

2.11.   Веков  В.Б.  Компьютерные  преступления:  Способы  совершения и раскрытия / Под ред.  акад.  Б.П.Смагоринского.  -М.: Право и Закон, 1996. - 182 с.

2.12.  Вицин С.Е. Моделирование в криминологии: Учебное пособие. - М.: Академия МВД СССР, 1980. - 128 с.

2.13.  Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. — Л., 1976. — 165 с.

2.14.  Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квалификация: Научно-практическое пособие. — М.: Учебно-консультационный центр ЮрИнфоР, 1995. - 96 с.

2.15.   Геращенко  B.C.  и  др.   Учет  и  операционная  техника в банках СССР: Учебник. - М.: Фин. и стат., 1990. - 327 с.

2.16.   Гришаев С.П., Аленичева Т.Д.  Банкротство.  Законодательство и практика применения в России и за рубежом. - М. ЮКИС. 1993. - 117 с.

2.17.  Зарицкий Б.Е. Людвиг Эрхард: секреты "экономического чуда". - М.: Издательство БЕК, 1997. - 298 с.

2.18.   Зуйков Г.Г.  Криминалистическое учение о способе совершения преступления: Диссертац. на соиск. уч. степени д.ю.н.

- М.: Академия МВД СССР, 1970. - 720 с.

2.19.  Карнеева Л.М. Доказательства и доказывание в уголовном процессе: Учебное пособие. - М.: УМЦ ГУ К МВД России, 1994. - 46 с.

2.20.   Кернер Х.-Х.,  Дах Э.  Отмывание денег: Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике / Пер.   с   нем.   Т.   Родионовой,   Дж.   Воиновой.   -   М.:   Между-нар.отношения, 1996. - 240 с.

2.21.   Козлов С.Б., Иванов Е.В. Предпринимательство и безопасность. - М.: Универсум, 1991. - 480 с.

2.22.  Компьютерные технологии в юридической деятельности: Учебное и практическое пособие под ред. Полевого Н.С. - М.: БЕК, 1994. - 301 с.

2.23.   Контемиров В.Т.  Криминалистическая характеристика групп в сфере организационной преступности: Диссертац. на соиск.  уч.  степени к.ю.н.  - Волгоград:  ВСШ МВД РФ,   1992.  -212с.

2.24.  Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. - М.: Академия МВД СССР, 1980. - 248 с.

2.25.   Костров  С.А.   Криминалистическое  исследование  Документов, выполненных средствами оперативной полиграфии. Дис. на соискание ученной степени к.ю.н. - М., 1997.

2.26.  Косоплечев Н.П., Григорян В.А., Федулов И.В. Система мер предупреждения преступности. - М.: ВНИИ укрепления законности и правопорядка, 1988. — 128 с.

2.27.  Криминалистическая экспертиза: возникновение, становление и тенденция развития. - М., 1994. 230 с.

2.28.  Криминалистика. Учебник для вузов / Отв. ред. проф. Н.П. Яблоков. - М.: Издательство БЕК, 1995.

2.29.   Криминалистика и компьютерная преступность.  - М.: Юрид. лит., 1993. - 156 с.

2.30.  Криминологическая характеристика лиц, совершивших преступления:  Сб.  науч.   трудов.  -  М.:  Академия МВД  СССР, 1979. - 78 с.

2.31.  Криминологическая характеристика личности расхитителей: Учебное пособие. - Киев: КВШ МВД СССР, 1989. - 68 с.

2.32.  Кустов A.M. Механизм преступления: понятие и элементы. Лекция. - М. Юрид. ин-т МВД РФ, 1995, 25 с.

2.33.  Лавров В.П., Сидоров В.Е. Расследование преступлений по горячим следам: Учебное пособие / МВД СССР, ВЮЗШ. - М., 1989. 57 с.

2.34.  Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. - М.: Учебно-консультационный центр "ЮрИнфоР", 1997. - 224 с.

2.35.   Ларичев В.Д.  Предпосылки и направления межведомственного банка данных о недобросовестных субъектах кредитно-денежных отношений. - М.: ВНИИ МВД РФ. 1995. 28 с.

2.36.  Лебедь С.Я. Традиции, обычаи и преступность. М. 1995.

2.37.   Локосов В.В., Орлова И.Б., Пятилетка №  13.  Взлеты и падения. - М.: Academia, 1996. 128 с.

2.38.  Модогоев А.А., Цветков С.И. Организация и криминалистическая методика расследования экономических преступлений: Учебное пособие. - М.: Академия МВД СССР, 1990. - 86 с.

2.39.   Овчинский   B.C.   Стратегия   борьбы   с   мафией.   —   М.: "СИМС", 1993. 158 с.

2.40.   Полежаев  А.П.,   Минаев   В.А.   Основы  автоматизации управления в органах внутренних дел: Учебное пособие. - М.: Академия МВД РФ, 1993. - 237с.

2.41.  Российская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. - М., 1996. - 224 с.

2.42.  Сидоров В.Е. Начальный этап расследования. Организация, взаимодействие, тактика. - М. РП. 1992, - 172 с.

2.43.   Справочник следователя:  Практическая криминалистика: следственные действия. - Вып. 1. - М.: ЮЛ., 1990. - 286 с.

2.43. Суханов Е.А. Право и информатика. - М.: МГУ, 1990. -144с.

254

2.44.  Уголовный кодекс Российской Федерации. Общий комментарий. Сравнительная таблица. Научно практическое пособие. Л. Д. Гаухман, С.В.Максимов. - М.:  Учебно-консультационный центр"ЮрИнфоР", 1996. - 256 с.

2.45.  Криминалистика: Учебник для вузов / Отв. ред. проф. Н.П. Яблоков, - М.: Изд-во БЕК, 1995. - 708 с.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                3

ГЛАВА I. Социально-правовая характеристика преступлений, совершаемых в финансово-кредитной системе                                       7

1.1.  Организация финансово-кредитной   деятельности в России на этапе перехода к рыночной  экономике. Социально-экономические последствия становления финансово-кредитной системы          7

1.2.  Уголовно-правовая характеристика новых видов преступлений, совершаемых в финансово-кредитной системе и характеристика личности типичного преступника, совершающего их                 27

1.3.   Характеристика личности  типичного  преступника, совершающего преступления в финансово-кредитной системе                    61 ГЛАВА   II.   Криминалистическое   обеспечение   деятельности криминальной милиции и органов предварительного следствия

при выявлении и расследовании преступлений, совершаемых

в финансово-кредитной системе                                                             69

11.1.  Способы преступлений, совершаемых в финансово-кредитной системе                                                                                         59

11.2.   Использование  методов  криминалистики  при  выявлении и расследовании преступлений, совершаемых в финансово-кредитной системе                                                                                    86 ГЛАВА III. Перспективы развития финансово-кредитной системы и предупреждение экономической преступности                      109 III. 1. Экономические преступления за рубежом и методы борьбы

с ними                                                                                                109

III.2. Моделирование экономической преступности в новых экономических условиях (тенденция генезиса экономической   преступности в финансово-кредитной системе)                                       119 Заключение                                                                                                   131 Приложение 1. Конвенция Совета Европы Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности                                                                                                  134 Приложение II. Сорок рекомендаций Специальной финансовой комиссии по проблемам "отмывания" денег                                      162 Приложение III. Список видов финансовой  деятельности, которые осуществляются  предприятиями  или отдельными профессионалами, не являющимися финансовыми учреждениями                 161 Приложение IV.  Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной  стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны, от 24 июня 1994 г. (извлечение)        162 Приложение V. Центральный  Банк России. Письмо от 3 июля 1997 г. № 479 "О методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным  путем, в банки и иные кредитные организации"                                                                                         164 Приложение VI.  Положение об организации внутреннего контроля в банках от 28.08.97 г. № 609                                                 172 Приложение VII. Указания о порядке организации внутреннего

257

контроля   в   кредитных   организациях-участниках   финансовых рынков от 29 августа 1997 г. № 510                                                     193

Приложение VIII. Типовой договор об управлении финансовыми средствами (Мошенническая схема по типу "Prime Bank Notes")       203 Приложение   IX.   Проект   Федерального   Закона   "О   противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконных путем (в порядке обсуждения)                                                213 Приложение  X.   Особенности  производства  следственных  действий  на первоначальном  и последующием  этапах расследования преступлений, совершаемых в финансово-кредитной системе     227 Литература                                                                                             249 Содержание                                                                                                    257

258

Монография

Сатуев Ризван Сайдаевич,

Шраер Дмитрий Аркадьевич,

Яськова Наталья Юрьевна

Экономическая преступность в финансово-кредитной системе

Редактор серии А.И.Ковалев

Редакторы В.В. Войленко, Т.Д. Галанина

Компьютерный набор Л.Н. Полетаевой, Г.В. Шестаковой

Верстка А.В. Шкаева

Шрифты: "SPSL"

ЛР№ 020660 от 27.11.97 г. Подписано в печать с оригинала-макета 20.03.2000 г.