4. Динамика и прогноз экономической преступности в России

Если в 1993 г. органами внутренних дел выявлено 5,7 тысячи организованных преступных групп, или на треть больше чем в 1992 г., то в 1994 г. — около 7 тысяч, привлечены к уголовной ответственности 11,4 тысячи организаторов и активных участников преступных группировок. Криминальная деятельность каждой шестой группы носила межрегиональный характер, а более 300 группировок совершили преступные акции за пределами России совместно с криминальными элементами из стран ближнего и дальнего зарубежья. В 1993 г., по оперативным данным, на территории России действовали почти 150 преступных группировок, относящихся к крупным, контролирующих деятельность нескольких тысяч группировок меньшей численности и степени организованности. В сфере их влияния находилось более чем 35 хозяйствующих субъектов.

Мафия как государство в государстве существует в четырех странах: в Италии, США, Японии и теперь еще в России. Практика показывает, что в первых трех странах мафия как бы бессмертна. Она меняется и в какой-то мере способствует процветанию государства. К примеру, в США только от продажи наркотиков ежегодно оседает около 100 млрд. долларов. Это уже отмытые деньги, и они работают на государство. В России — иная картина: деньги отмывают здесь, а уходят за границу. А. Гуров, выступая за декриминализацию финансовой базы мафии, считал, что мафиозные деньги должны работать на государство. Это одна из концептуальных моделей уголовно-правового воздействия на преступность, которую условно можно обозначить, как компромисс.

Эта модель основывается на концептуальной идее допустимости, целесообразности и законности контроля в борьбе с преступностью. Теоретически она начинает получать соответствующее обоснование (Х.Д. Аликперов) и представлена многочисленными примерами на практике. На наш взгляд, обоснование необходимости концептуального оформления идеи компромисса при обеспечении контроля над преступностью является неубедительным. Такая модель не учитывает реальный уровень коррумпированности органов, осуществляющих уголовно-правовую политику, и таким образом фактически будет способствовать расширению социально-правовой базы коррупции.

Предпочтительней модель уголовно-правовой борьбы с преступностью: она концептуально укрепляет и юридически оформляет дифференцированные отношения к различным преступлениям и правонарушениям.

В кредитно-банковскую сферу мафия просочилась в России еще в 1990 г., причем за это время значительно расширила свои границы и возможности. Особенно страдают от нее коммерческие банки, большая часть которых (всего 3000) в той или иной мере подвергаются давлению со стороны преступных кланов. Контроль банковской сферы дает огромную прибыль, начисляемую миллиардами долларов. Кстати, на Западе  сначала появились банки, а потом мафия, у нас наоборот сначала мафия, затем банки.

Поскольку государство смотрело на развитие банковской  сферы как на частное дело, то банки, не получив правового и охранного обеспечения, оказались под мафией, которая теперь развязала настоящий банковский террор против тех, кто пытается ей сопротивляться (см. А. Гуров. Красная мафия. М., 1995.С. 315-316).

С тем чтобы навести порядок в банковском деле, создана межведомственная комиссия Российской Федерации по вопросам сотрудничества банков и правоохранительных органов. Разрабатываются дополнительные предложения, направленные на повышение статуса и эффективности работы этого координационного органа.

Намечено проведение крупномасштабных операций по борьбе с организованной преступностью, в первую очередь в регионах, где деятельность криминальных группировок наиболее активна. Решительно будут перекрываться источники и каналы незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Планируется провести комплексную инвентаризацию оружия в местах его производства, транспортировки, хранения и использования.

В условиях «прозрачности» государственной границы  предпринимались меры по предотвращению вывоза за рубеж нефтепродуктов, стратегически важного сырья, иных квотируемых товаров, валютных ценностей. Выявлено более 9 тысяч преступлений, связанных с незаконным экспортом стратегического сырья и материалов. Только в ходе операции «Трал» совместно с другими правоохранительными органами пресечен незаконный вывоз из страны за рубеж 97,9 тыс. тонн нефтепродуктов; 17,9 тыс. тонн металла, более чем на 18 млрд. рублей дефицитных товаров.

Выявлено 27,7 преступлений, связанных с приватизационными чеками. Вскрыты многочисленные факты занижения балансовой стоимости приватизированных объектов, продажи в собственность или передачи в аренду с правом последующего выкупа объектов, приватизация которых запрещена. Однако принимаемые меры пока неэффективны, и процесс развития криминализации отдельных сфер деятельности необходимо скоординировать на уровне федерального правительства.

Совместно с другими министерствами и ведомствами МВД России планирует установить жесткий контроль за использованием всех видов финансовых и кредитных льгот; продолжить проверку образования начального капитала коммерческих структур, прежде всего созданных с использованием государственной собственности.

Намечено также провести проверки законности осуществления сделок с поставкой в страны ближнего и дальнего зарубежья редкоземельных и цветных металлов, рыбной и другой промышленной продукции. Однако в прогноз тенденций преступлений, особо неблагоприятный на ближайшую перспективу, несомненно входят преступления против безопасности предпринимательства. Это и понятно с учетом факторов общесоциальной и криминальной ситуации:

1) болезненного для общества протекания реформ;

2) отсутствия атмосферы экономической поддержки развития страны со стороны значительной части населения и должностных лиц;

3) попадания бизнесменов, как лиц с высоким уровнем доходов и престижных амбиций, в поле зрения уголовников;

4) отсутствия стабильной системы этических норм, регулирующих отношения в сфере бизнеса;

5) отставания разработки и реализации в праве концепции места в экономике и соотношении частного, смешанного, общественного, муниципального, государственного предпринимательства;

6) «закрытости» корпоративной среды бизнесменов;

7) неразработанности государственно-правовой, криминологической и уголовно-правовой концепции охраны безопасности бизнеса;

8) отсутствия достаточной правовой базы для целенаправленной дифференциации и индивидуализации ответственности за посягательства на безопасность предпринимательства;

9) внутренних процессов, происходящих в преступности, быстро переориентирующейся на объекты в сфере предпринимательства, поскольку посягательства на них: а) дают максимальную прибыль; б) имеют сниженный уровень риска разоблачения; в) открывают перспективу легализации («отмывания») преступно нажитых средств и имущества.

Прогностическая оценка в криминальной ситуации в 1996 г., независимо от развития общих тенденций вживляемости экономических преступлений, сводится к тому, что позитивных изменений не произойдет. Следует ожидать активизации теневого бизнеса в кредитно-финансовой сфере. Получит дальнейшее развитие деятельность международных криминальных структур экономической направленности по вывозу редкоземельных и цветных металлов, валюты, легализации  преступных доходов.

Так, «Самосвал», он же «Бульдозер», инвестировал в Италии миллионы долларов, полученных от разных операций в России (М. Ильинский. Российская братва на Апеннинах. "Известия". 1997. 25 марта).

Предполагается дальнейшее освоение новых видов и форм совершения преступности, а также расширение традиционных для России сфер незаконного промысла, таких как квалифицированное вымогательство, оружейный и игорный авто- и наркобизнес, переход от вымогательства в отношении отдельных предпринимателей к «долгосрочным отношениям» с хозяйствующими структурами, с выплатой твердо установленной дани.

Анализ сложившейся ситуации позволяет прогнозировать продолжение дальнейшего роста заказных убийств в 1997-1998 гг. По-видимому, он не будет таким активным, как в 1991-1993 гг., но тенденции роста сохранятся. Совершение убийств зачастую становится «обслуживающим фактором» в сфере экономической преступности — устранение конкурентов, их запугивание, решение таким образом проблем в сфере бизнеса. К новым видам умышленного убийства можно отнести следующие:

• убийство как следствие раздела прибыли, полученной в результате коммерческой деятельности;

• убийство конкурента либо неуступчивого лица, препятствующего развитию коммерческой деятельности на условиях, выгодных преступникам;

• убийства при «разборках» по поводу невыполнения одной из сторон условий договора;

• убийство при разделе сферы преступного влияния.

Таким образом, «рынок» потенциальных исполнителей «заказного» убийства оказался достаточно богат, что, несомненно, сказалось на росте этих преступлений и на низкой раскрываемости их при розыске профессиональных убийц-наемников.

Представляется, что и в дальнейшем основными объектами «заказных» преступлений будут бизнесмены, предприниматели, банкиры, финансисты, криминальные элементы, так как абсолютное большинство подобных преступлений (около 95 %) совершается по экономическим мотивам. Война преступных группировок породила боевиков новой, совершенной генерации. Например, Курдюшов ликвидировал Вагина в Екатеринбурге так, что город заговорил о появлении киллеров новой формации. В самом центре города, на улице маршала Жукова, где жил Вагин, его расстреляли из автоматов в упор среди белого дня. В последнее время убийствами, в том числе заказными, Россию не удивить. В Санкт-Петербурге убит вице-губернатор Михаил Маневич. Из источников МВД стало известно, что оперативными службами подготовлена справка для министерства, в которой Маневич фигурирует как чиновник, возможно, связанный с предпринимательско-криминальными группировками.

Под угрозой физического насилия, похищения детей, шантажа дельцы вынуждены были систематически отчислять часть нетрудовых доходов лидерам преступной среды. Таким образом, началось «беззаконное и безнаказанное паразитирование на преступниках в сфере экономики».

Исследование структуры преступности в отношении иностранцев показали, что доминируют преступления против собственности. Имея тенденцию к интенсивному росту, они ежегодно возрастают на 50-70 %. Наиболее распространенные предметы посягательства — денежные средства и валюта   (21,5%).

Применительно к этой категории лиц наблюдаются две  тенденции. Во-первых, рост числа преступлений в отношении иностранных граждан, прибывающих из так называемого «дальнего зарубежья». Во-вторых, извлечение числа преступлений, совершаемых иностранными гражданами государств СНГ.

По мнению экспертов, в ближайшие годы в структуре преступности среди иностранцев будут преобладать преступления, связанные с наркотиками — 87 %, незаконным оборотом — 38,9, торговлей недвижимостью — 33,3 %.

Складывающаяся ситуация требовала поиска компромиссов между дельцами и лидерами общеуголовной среды. Она завершилась их сращиванием к обоюдному интересу преступников обеих категорий. Дельцы стали использовать особо опасных лидеров для устранения конкурентов, контроля за соучастниками, собственной охраны, сбыта неучтенной продукции. Особо опасные лидеры стали компаньонами дельцов, вкладывая в преступный бизнес собственные средства, всячески способствуя увеличению производства и доходов.

Россия открыла уникальные возможности для транснациональной организованной преступности. Они укладываются в несколько «нет» и несколько «есть». В России нет: необходимых законов о борьбе с организованной преступностью; надежно работающей правоохранительной системы; достаточного валютного, финансового, банковского, налогового и иного экономического контроля; хорошо обустроенных границ и четко налаженной таможенной и миграционной служб; политической воли для борьбы с ней.

В России есть: огромные природные и иные ресурсы; высокие технологии вооружений и средств массового уничтожения, включая химические и ядерные материалы; незаполненный рынок для незаконных товаров и услуг; беспрецедентная продажность должностных лиц и других государственных чиновников, в том числе и в системе уголовной юстиции; нищенское положение значительной части населения; масса выброшенных государством людей, в том числе и высококлассных специалистов, жаждущих выжить любым путем; боязнь властей, некоторых политических и общественных деятелей прослыть «авторитарными» и установить жесткий социально-правовой контроль над криминальной экономической деятельностью. Все сказанное давно оценили американская и итальянская мафии, колумбийские каратели, японская якудза, китайские тирады, азербайджанские, армянские, грузинские, прибалтийские, турецкие, вьетнамские, корейские преступные организации, а также многие западные коммерческие фирмы, не блещущие хорошей репутацией, которые «бросились ловить рыбу в мутной экономической и законодательной воде» России.