§ 1. Криминалистическая характеристика изготовления и сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг

Фальшивомонетничество — особо опасное государственное преступление с многовековой историей. Несмотря на постоян­ные усилия правоохранительных органов, направленные на борьбу с ним, в последнее время отмечается рост подобных преступлений. Например, в 1993 г. объем поддельных банкнот, поступивших на российский рынок, превысил уровень 1992 г. в 21 раз. В Центральном Банке России поддельные денежные знаки обнаруживаются ежедневно по нескольку раз. По оцен­кам специалистов из общей массы американских долларов, на­ходящихся в России, 200 миллионов являются фальшивыми. В списке российских городов в части сбыта (обнаружения) фальшивых денежных знаков лидируют Москва, Санкт-Пе­тербург, Калининград, портовые города Приморья.

По оценкам западных спецслужб, наибольшее число подде­лок производится в Польше, Италии, Турции, Чехии, Голлан­дии, Венгрии. В числе этих стран: Израиль, Ливан, Сирия.

Рост фальшивомонетничества обуслов­лен рядом причин и условий:

кризисное состояние экономики, резкое обнищание зна­

чительной части населения;

растущая инфляция и связанное с нею падение курса

многих национальных денежных единиц;

Подделка денежных знаков и ценных бумаг                471

увеличение в обороте денежной массы валют ведущих

стран;

широкие возможности приобретения красок, лаков, бу­

маги, металлов, современного полиграфического обору­

дования;

несовершенство в ряде стран уголовно-правовых мер

борьбы с фальшивомонетничеством.

Во всех странах предусмотрены весьма строгие меры наказания за фальшивомонетничество. Например, в США фальшивомонет­чики могут быть приговорены к 15 годам тюрьмы или штрафу в 5 тысяч долларов, или к тому и другому одновременно; в Дании — к 12 годам тюрьмы, в Бельгии — к каторжным работам от 15 до 20 лет; однако подделка чужой валюты карается менее строго. Так, в Японии за подделку японских иен приговаривают к пожизнен­ной каторге, а долларов США — к каторге от 2 лет и выше. К тому же в ряде стран при разбирательстве дел фальшивомонетчиков требуется личное присутствие в суде эксперта той страны, валюта которой подделана обвиняемыми, что по ряду причин не всегда возможно.

Фальшивомонетничество — вид преступной деятельности, которой в значительной степени присущ международный харак­тер. Поэтому борьба с ним в той или иной стране обычно дос­таточно эффективна только в тех случаях, когда она ведется с учетом уже сложившейся международной практики выявления, пресечения и профилактики подобных правонарушений, а так­же при условии международной координации в осуществлении соответствующих мероприятий правоохранительными органами различных стран. Правовые основы для этого заложены Женев­ской конвенцией 1929 г. «О борьбе с подделкой денежных знаков». Наша страна является участницей этой конвенции с 1931 г.

Для координации деятельности правоохранительных орга­нов в борьбе с фальшивомонетничеством, в структуре между­народной организации уголовной полиции (Интерпол) создано специальное подразделение (2-й отдел), осуществляющее ин­формационное обеспечение стран—членов Интерпола (Россия — с 1990 г.), в целях выявления и пресечения преступлений данного вида.

Фальшивомонетничество как вид организованной преступной деятельности нередко сочетается с иными видами преступле-

472

Методика расследования отдельных видов преступлений

ний, например, контрабандой, подпольной торговлей наркоти­ками, подделкой документов и др.

Деятельность организованных преступ­ных сообществ фальшивомонетчиков ха­рактеризуется рядом особенностей:

•               прежде всего, она тщательно планируется, а решение об

осуществлении акции принимают руководители сооб­

ществ;

Например, руководители организованной преступной группы фальшивомонетчиков Иванов и Бодров (г. С.-Петербург) осущест­вляли такую подготовку в течение 10 лет. Они изучали соответст­вующую литературу по фотоделу и полиграфии, изготавливали негативы 100-долларовой банкноты (3 года ушло только на рету­ширование негатива), клише, приобретали необходимые материа­лы — пластины, валики, химические реактивы, типографскую краску, проводили многочисленные эксперименты и т.д.

в большинстве организованных сообществ фальшивомо­

нетчиков существует определенная «специализация», од­

ними и теми же преступными группами фальшивомонет­

чиков осуществляются, как правило, однотипные акции,

хотя непосредственные их исполнители могут меняться;

для обеспечения успеха главной акции фальшивомонет­

чиками предпринимаются в ряде случаев отвлекающие

действия (угоны автомашин, взрывы, поджоги служебных

помещений и т.п.); используются хорошо разработанные

«легенды» и конспиративные квартиры, применяются со­

временные технические средства: подслушивающие и ви-

деозаписывающие устройства, портативные средства и

тому подобная аппаратура, а в отдельных ситуациях —

оружие;

проявляется повышенный интерес к действиям правоохра­

нительных органов и специальных служб, особенно тех их

подразделений,  которые непосредственно занимаются

борьбой с финансовыми преступлениями, контрабандой,

подделкой денег и документов.

Совершаемые акты насилия и террора отличаются жестоко­стью, особенно в отношении членов преступных групп, запо­дозренных в сотрудничестве с правоохранительными органами или конкурирующей преступной организацией.

Подделка денежных знаков и ценных бумаг                473

Предметом фальшивомонетничества согласно статье 186 УК РФ является валюта, государственные ценные бумаги, а также дру­гие ценные бумаги, в том числе в иностранной валюте.

Денные бумаги — это денежные и товарные документы, рег­ламентирующие имущественные права их владельцев и пред­ставляемые для реализации этих прав. Ценные бумаги выпус­каются государственными органами,. муниципальными учреж­дениями, банками, фирмами, акционерными обществами и могут свидетельствовать об участии владельца в капитале фирм и предприятий, о предоставлении займа и права на соответст­вующий доход в виде дивиденда или процента. Ценные бумаги различаются по видам и объемам имущественных прав, срокам обращения, способам погашения. Они продаются и покупаются на межбанковском рынке ценных бумаг, фондовых биржах, на внебиржевом рынке.

Однако не всякие документы имущественного характера яв­ляются ценными бумагами. Последние наделяются особыми свойствами, призванными облегчать и ускорять оборот имуще­ственных прав, закрепленных в бумагах. Их различают как по природе воплощенных в них имущественных прав, так и по способу легитимизации уполномоченного на бумагу лица.

В зависимости от природы выражен­ных в бумаге прав различают: денежные и долговые бумаги, т.е. документы, закрепляющие право на получение де­нежной суммы (например векселя, чеки, облигации), товарные бумаги, закрепляющие вещевые права, чаще всего право собст­венности или право залога на товары.

В  зависимости   от   способа   легитими­зации, т.е. определения лица в качестве субъекта права, раз­личают бумаги на предъявителя, именные и ордерные бумаги. Со­ответственно, определяется порядок передачи закрепленных в ней прав.

Кроме того, в зависимости от формы цен­ные бумаги могут быть разделены на документальные (или ма­териализованные) и бездокументальные (или заматериализован-ные). Последние по своей форме не являются материальными объектами, а фиксируются в виде записи в специальных реест­рах, заводимых на бумажных или иных носителях, в том числе и  в  компьютерной  памяти.   Материализованные

474

Методика расследования отдельных видов преступлений

ценные бумаги, в свою очередь, могут быть подразде­лены на бумажные и безбумажные виды в зависимости от ис­пользованных носителей информации. При этом предъявитель­ские ценные бумаги могут иметь бездокументальные демате­риализованные формы.

В самом общем виде ценная бумага может быть определена, как документ, содержащий обязательные реквизиты, удостове­ряющий права одного лица, которые могут быть осуществлены или переданы другому лицу.

Большинство денежных знаков и ценных бумаг подделыва­ются полностью, изготавливаются на бумаге, которая по внеш­нему виду приближается к подлинной и часто имеет имитацию защитных знаков банковской бумаги.

Наиболее   распространенные   способы подделки    денежных    знаков: полиграфическая печать (офсетный, фотоцинкографский способ, фототипия); копирование; фотографические способы. Иногда встречается их сочетание — комбинированный способ.

> Подделка денег полиграфическим способом предполагает изготовление специальных печатных форм и получение с них оттисков. Это наиболее опасный вид фальшивомонетничества, так как при этом достигается большое сходство с подлинными купюрами и тиражирование подделок в значительном количе­стве экземпляров.

Признаки  офсетной  печати:

•               отсутствие сгущения краски по краям штрихов и дефор­

мации бумаги;

•               не очень четкое изображение деталей.

Признаки    фотоцинкографского    спо­

соба:

 деформация бумаги;

•               неравномерное распределение красителя в штрихах;

•               утолщение красящего слоя по краям штрихов, более ин­

тенсивная его окраска;

неровные края штрихов.

Признаки  фототипии:

отсутствие четкости изображения;

сдвоенность и смазанность линий;

деформация мелких элементов и букв;

бледность окраски.

Подделка денежных знаков и ценных бумаг                475

> Подделка денег способом копирования. В последнее время для изготовления фальшивых денежных знаков и ценных бумаг нередко используется современная копировально-множитель­ная техника. Исключительная общественная опасность этого способа заключается в том, что почти мгновенно можно полу­чить огромное количество фальшивок. По оценке западных экспертов, за одну ночь можно напечатать несколько миллио­нов фальшивых долларов. Однако новые модели цветных копи­ровальных машин содержат в памяти специальную программу, которая исключает копирование банкнот.

Признаки   использования   копироваль­но-множительной техники:

зернистое изображение штрихов;

блеск красителя в штрихах;

наличие точек, «марашек» на пробельных участках и фо­

не банкнот;

поверхностное наложение красителя в штрихах.

> Подделка денег фотографическим способом часто сопрово­ждается последующей раскраской цветными красителями. Этот способ, требующий навыков в области черно-белой и цветной фотографии, встречается крайне редко.

> Подделка денег комбинированным способом — наиболее эффективный способ подделки {комбинированный способ — со­четание полиграфического и копировального способов). Ис­пользуется эмиссионная бумага, которая либо похищается на предприятиях Госзнака, либо изготавливается путем предвари­тельного смывания красителя с купюры меньшего достоинства с последующим нанесением комбинированным способом изо­бражения всех реквизитов купюры большего достоинства. Иногда встречаются частично подделанные банкноты, в кото­рых изменены первичные цифровые и текстуальные обозначе­ния их номинальной стоимости.

Знание  способов  изготовления денеж­ных   знаков   при обнаружении фальшивой банкноты по­зволяет следователю и оперативному работнику:

сузить круг лиц, среди которых следует искать преступ­

ников;

выдвинуть предположение о возможном существовании

организованого преступного сообщества фальшивомо­

нетчиков;

476

Методика расследования отдельных видов преступлений

предположить, каким оборудованием, приспособления­

ми, материалами пользовался преступник и где они мог­

ли быть приобретены;

более полно собрать и зафиксировать вещественные до­

казательства по делу, эффективно произвести обыски,

осмотры, своевременно принять меры к предотвращению

фальшивомонетничества.

Для того чтобы бумага поддельных денег по внешнему виду не отличалась от подлинной, фальшивомонетчики часто при­дают им вид старых, ветхих, долго бывших в употреблении. Для этого банкноты сминают, делают надрывы, заклеивают полос­ками бумаги или пленки.

Поддельные денежные купюры обычно не имеют водяных знаков, однако фальшивомонетчики иногда имитируют водя­ной знак путем аппликации, травления реактивами, промасли-вания, соскабливания или же дорисовки бледными красками.