7. Порядок обращения в органы внутренних дел при совершении мошенничества

Если, несмотря на предпринятые меры, граждане либо юридические лица все же стали жертвами мошенничества, следует обратиться с заявлением в органы внутренних дел.

Следует отметить, что в соответствии с законом «О милиции» милиция в России подразделяется на криминальную милицию и милицию общественной безопасности (местную милицию). К функции последней относится предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, по делам о которых предварительное следствие не обязательно. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 160-ФЗ «О внесении изменений и дополнений с Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР и Исправительно-трудовой кодекс РСФСР в связи с принятием Уголовного кодекса Российской Федерации» к таким преступлениям относится ст. 159 ч. 1 УК РФ.

Следовательно проверкой заявлений по таким фактам, их выявлением и раскрытием занимаются участковые инспектора. Поэтому, если в действиях мошенника усматриваются признаки преступления, квалифицируемые по ст. 159 ч. 1 УК РФ, то гражданин или юридическое лицо обращаются в отделение милиции, обслуживающей территорию, на которой были совершены эти противоправные действия, либо милицию общественной безопасности районного отдела внутренних дел.

В структуре криминальной милиции функционируют две службы, в обязанности которых входит предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений в сфере экономики, по делам о которых обязательно производство предварительного следствия. Это — служба по экономическим преступлениям (служба ЭП) и подразделения по организованной преступности (подразделения ОП).

Служба ОП занимается раскрытием экономических преступлений в тех случаях, когда оно совершается организованной группой либо преступным сообществом (преступной организацией). Раскрытие остальных преступлений отнесено к компетенции УЭП. При этом следует отметить, что точная квалификация преступления может быть осуществлена только на стадии расследования, а возможно и судебного разбирательства. В связи с этим гражданам или юридическим лицам целесообразно обращаться с заявлением в отдел (управление) по экономическим преступлениям.

В соответствии с законами, а также ст. 109 УПК РСФСР органы внутренних дел обязаны принимать заявления и сообщения о любом совершенном или подготавливаемом преступлении и принимать по ним решение. При этом недопустимы никакие ссылки (например, что преступника невозможно будет установить, что органы внутренних дел и так перегружены заявлениями и т. п.), чтобы не принимать заявление.

Заявление может быть как устным, так и письменным. Однако, во избежание различных недоразумений и злоупотреблений со стороны работников органов внутренних дел с регистрацией заявлений, целесообразнее все же обратиться с письменным заявлением. Заявлением может быть направлено либо по почте, либо передано непосредственно.

Законодательные и ведомственные нормативные акты МВД РФ не регламентируют форму заявления. Однако в целях быстрого раскрытия преступлений, желательно, чтобы в нем были детально и подробно изложены сведения о существенных и иных обстоятельствах дела.

Например, в случае получения материальных ценностей по подложному платежному документу форма заявления может быть следующей.

Начальнику отдела по экономическим преступлениям г. Коврова Владимирской области

Иванову А. А.

ЗАЯВЛЕНИЕ

30.03.1997 г. в малое предприятие «Восход» обратились двое мужчин (описать их приметы), представившись работниками фирмы «Комус». Они пожелали приобрести в м. п. материальные ценности (указать наименования, количество, сумму). Работник м. п. Петрова подсчитала стоимость товаров и выписала счет на оплату.

Через два дня они вновь появились на предприятии, предъявили платежное поручение (указать все реквизиты) о якобы произведенном перечислении денежных средств на наш расчетный счет, на основании чего им были отпущены материальные ценности. Отпуск товаров осуществлял заведующий складом Сидоров А.А.

Однако денежные средства на наш расчетный счет не поступили, а при обращении в банк выяснилось, что указанное платежное поручение является поддельным. В связи с этим м. п. «Восход» причинен ущерб на сумму...

В действиях указанных лиц усматриваются признаки мошенничества (ст. 159 УК РФ).

На основании изложенного прошу провести проверку указанных фактов, при наличии признаков преступления возбудить уголовное дело и принять меры к установлению и возврату материальных ценностей.

О результатах проверки прошу сообщить.

Директор м. п. В. В. Кузнецов

Заявление должно быть подписано. В нем следует указать свое местожительства (если оно подается от физического лица либо предпринимателя) либо место работы, домашний и служебный телефоны.

Если в каких-либо документах имеются признаки подделки, то в заявлении следует обратить на это внимание, с тем чтобы было проведено технико-криминалистическое исследование того или иного документа. Такое исследование или экспертиза (исследование проводится по проверочным материалам; когда возбуждено уголовное дело проводится экспертиза) осуществляются в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел.

Наряду с этим, в настоящее время в нашей стране стали создаваться частные предприятия, проводящие исследования или экспертизы по заявкам частных лиц. Например, в г. Москве функционируют такие предприятия, проводящие различные виды исследований и экспертиз, в том числе и технико-криминалистическое исследования документов, как «Независимая экспертиза», «Версия» и др.

Поэтому гражданин, предприниматель или юридическое лицо могут самостоятельно обратиться в такое предприятие с целью проведения исследования (экспертизы) и установления факта подделки. В зависимости от конкретных обстоятельств дела перед специалистами можно поставить различные вопросы. Практика показывает, что наиболее часто решаются следующие вопросы.

При проведении почерковедческих исследований:

1.  Выполнена ли подпись от имени определенного лица самим лицом или она выполнена другим лицом?

2.  Выполнен ли текст с подражанием почерка конкретного лица?

3.  Если данная подпись выполнена другим лицом, то не нанесена ли она с применением  каких-либо  технических  способов предварительной подготовки?

4.  Не скопирована ли подпись с конкретной подлинной подписи?

При проведении технических исследований документов:

1. Вносились ли изменения в первоначальное содержание документа и каким способом?

2.   Каково   содержание   первоначальных записей, подвергшихся изменению?

3.  Какова последовательность нанесения записей и иных реквизитов документов?

4.  Одновременно ли (в один прием) выполнены несколько экземпляров документа?

5. Каким способом нанесено изображение оттиска печати или штампа на документе?

6.  Не оставлены ли несколько оттисков одной и той же печатью (штампом)?

7.  Не оставлены ли оттиск конкретным экземпляром печати (штампа)?

8.  В один ли прием отпечатан документ (не имеется ли допечаток)?

9.  Одновременно ли отпечатаны несколько экземпляров документа, а также другие.

Если такие исследования проводились по инициативе гражданина, предпринимателя или юридического лица, то результаты исследований следует приложить к заявлению.

Поскольку, как уже было отмечено выявлением и раскрытием мошенничества может заниматься как милиция общественной безопасности, так и оперативные подразделения криминальной милиции, то заявление может быть подано либо в муниципальный (местный) отдел (отделение) милиции либо службу по экономическим преступлениям (в зависимости от предполагаемой квалификации мошенничества).

В местный (муниципальный) отдел (отделение) милиции заявление может быть подано как через участкового инспектора милиции, так и непосредственно путем обращения в дежурную часть этого отдела.

В службу по экономическим преступлениям заявление может быть подано как через дежурного по управлению (отделу) органа внутренних дел либо аппарата ЭП, так и через секретаря этого аппарата.

В ряде случаев возможно следует проконсультироваться вначале с участковым инспектором либо оперуполномоченным аппарата ЭП о том, как лучше написать заявление, а при необходимости собрать и представить различные материалы.

Возможна подача заявления в орган внутренних дел, где его сами работники этого органа направят начальнику непосредственного исполнителя.

Дежурный отдела (отделения) милиции, участковый инспектор, а также другие должностные лица милиции, имеющие право на прием заявлений и сообщений о преступлении, после принятия заявления должны заполнить и выдать специальный талон-уведомление. В нем указывается дата заявления, фамилия заявителя, сведения о должностном лице принявшим заявление и другие данные.

Как уже было отмечено, отказ в приеме заявлений по каким бы то ни было мотивам недопустим. Если все же заявление не принимается, то такие действия можно обжаловать (устно или письменно), во-первых, вышестоящему начальнику.

Неправомерные действия работников отделения милиции можно обжаловать начальнику районного или городского звена.

Организационное построение службы по экономическим преступлениям представлено на схеме 1.

Несколько иное структурное построение аппаратов ЭП в г. Москве (см. схему 2).

Главное управление

по экономическим преступлениям

(ГУЭП) МВД РФ

Управление МВД, УВД по экономическим преступлениям республик, краев, областей, автономных округов

Городское либо межрайонное (в городе) управление (отдел) по экономическим преступлениям

Межрайонный либо районный отдел (группа) по экономическим преступлениям

Схема 1. Организационное построение службы по экономическим преступлениям.

На этих схемах показано подчинение аппаратов ЭП по вертикали. Но помимо этого управления (отделы) ЭП имеют и горизонтальное подчинение, поскольку входят составной частью в структуру областного, городского, районного управления (отдела) внутренних дел, т. е. управления (отделы) ЭП подчиняются начальникам управления (отделов) внутренних дел и его заместителям, в первую очередь начальникам криминальной милиции.

Управление по экономическим преступлениям г. Москвы

Отдел по экономическим преступлениям УВД административного округа г. Москвы

Отдел (группа) по экономическим преступлениям муниципального ОВД г. Москвы

Схема 2. Структурное построение аппаратов ЭП в г. Москве.

В связи с этим возможно обращение с жалобой на действия работников ЭП и к названным лицам. Отказ в приеме заявления может быть обжалован и прокурору, осуществляющему надзор в этом плане за органами внутренних дел.

Поданное в милицию устное или письменное сообщение (заявление) должно быть зарегистрировано в специальной книге учета происшествий, которая должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена круглой печатью органа внутренних дел.

На заявлении, принятом и зарегистрированном в указанной книге, должен быть поставлен штамп установленной формы, указаны день, месяц и год регистрации, порядковый номер, который присвоен заявлению.

Поступившие и зарегистрированные заявления докладываются начальнику органа (службы) или лицу его заменяющему. Последние дают письменное указание конкретным исполнителям участковому инспектору или оперуполномоченному аппарата ЭП о его проверке и разрешении.

Получив заявление (сообщение), участковый инспектор или оперуполномоченный ЭП может либо направить его в другой орган по подследственности (если имеются такие основания), либо должен провести его тщательную проверку, для чего в соответствии со ст. 109 УПК РСФСР «Обязательность рассмотрения заявлений и сообщений о преступлении» ими могут быть истребованы необходимые материалы и получены объяснения, однако без производства следственных действий.

Оперативные работники, проводя проверку, могут осуществлять различные оперативно-розыскные мероприятия для выяснения тех или иных обстоятельств.

Содержание и направленность проверочных действий в каждом конкретном случае может быть различным и зависит от конкретных фактов, изложенных в заявлении.

Эта работа, то есть проверка заявления в соответствии со ст. 109 УПК РСФСР должна быть завершена в срок не более трех суток со дня получения заявления или сообщения, а в исключительных случаях — в срок не более десяти суток. На практике же, как правило, в связи со значительным объемом работы по таким делам трех суток для проверки таких заявлений не хватает и она осуществляется в 10-дневный срок.

По материалам проверки заявления должно быть принято одно из следующих решений:

об отказе в возбуждении уголовного дела;

о возбуждении уголовного дела.

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела принимается в случае отсутствия оснований к возбуждению уголовного дела, а равно при наличии обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу (ч. 1 ст. 113 УПК РСФСР). Перечень обстоятельств, в силу которых уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению, содержится в ст. 5 УПК РСФСР.

Когда в результате проверки установлены достаточные данные, указывающие на признаки преступления возбуждается уголовное дело, после чего начинается производство дознания или предварительного следствия по установлению всех обстоятельств преступления и лица (лиц), его совершившего.

О принятом решении (об отказе в возбуждении уголовного дела или возбуждении уголовного дела) в обязательном порядке сообщается заявителю. Если заявитель не согласен с принятыми решением, то может обжаловать его. В принципе, для этого можно обратиться в вышестоящие органы или к вышестоящему начальнику. Однако более эффективным является обращение в прокуратуру, которая в случае признание доводов лица по поводу не согласия с вынесенным решением обоснованным, отменяет вынесенное решение и выносит постановление либо о проведении дополнительной проверки, либо возбуждает уголовное дело.

* * *

В данной брошюре были рассмотрены лишь отдельные, наиболее распространенные приемы мошенничества и методы защиты от них. В то же время жизнь настолько сложна и многообразна, что невозможно описать ни в какой книге все случаи и приемы мошенничества. Поэтому, читатель, попадая в ту или иную ситуацию, должен уметь оценить ее последствия и принять меры предосторожности от возможного мошенничества. Надеюсь, что в этом вопросе определенную помощь оказала Вам прочитанная брошюра.