Годы

Зарегистрировано преступлений

Выявлено лиц, их совершивших

1993

11426

6688

1994

16797

10628

1995

15959

11993

1996

15245

11051

1997

14503

9183

Показательны оценки неправительственных предпринимательских органи­заций.   наблюдающих ситуацию «изнутри». В материалах программы «Безопасный бизнес в России», подготовленной в 1997 г. Торгово-промышенной палатой Российской Федерации и другими предприниматель­скими организациями, отмечается, что три четверти представителей торгового бизнеса регулярно выплачивают «дань» криминальным структурам на дол­госрочной основе. Охрана подконтрольных фирм сочетается с подавлением их конкурентов.

В числе основных услуг, которые опекаемая фирма или лицо получают от «крыши», следующие: защита от притязаний (вымогательств, нападений и пр.) других ОПТ; обеспечение личной безопасности; противодействие конкурентам фирмы; улаживание споров с партнерами; взыскание долгов с просрочивших должников.

На рубеже 80-х и 90-х годов, когда происходило расширение влияния ор­ганизованной преступности и рэкетом охватывались все новые территории и сферы, при встрече представителей той или иной преступной группировки с коммерсантом нередко звучал вопрос: «У тебя есть «крыша»? Если ответ был отрицательный, группировка стремилась установить свой контроль.

Ныне такие встречи зачастую начинаются с вопроса: «Кто твоя «крыша»? И  для дальнейших переговоров с ней «забивается» (т.е. назначается) «стрелка». Это еще один важный термин нового криминального жаргона, уяснение которого, наряду с выражением «развод», позволяет понять меха­низм функционирования «крыш».

«Стрелка» — это встреча участников преступных группировок, интересы которых вошли в противоречие, для ведения переговоров и разрешения воз­никшего конфликта.

В ходе встречи конфликтующие выясняют личностные характеристики и положение друг друга в криминальной среде и обществе в целом, а также пози­ции друг друга по спорному вопросу, приводят аргументы в пользу своей пра­воты и. одновременно, демонстрируют силовые возможности. Обычно пере­говаривающиеся приходят к компромиссу или одна из сторон уступает другой, но не исключено и физическое столкновение, в том числе вооруженное.

«Стрелки» могут назначаться в самых различных местах - в вестибюле гос­тиницы, у входа в кинотеатр, на автомобильной парковке и т.д. Важно лишь, чтобы этот объект можно было легко найти и нельзя перепутать с другим.

134

Место, которое предлагается для встречи, может быть индикатором наме­рений (воинственных или мирных) соответствующей стороны и, кроме того, свидетельствовать о возможном количестве участников намечаемой встречи'

Например, если «стрелка» предлагается на 59 км. МКАД , предполагается реальная возможность физического противоборства и возможно прибытие нескольких десятков боевиков. В то же время, если для встречи предлагается ресторан, прогнозируется небольшое количество участников и мирный исход переговоров.

^   Если «крыши» не находят компромисс, то зачастую они обращаются к «вору в законе» либо иному криминальному авторитету (например к «положенцу». «смотрящему») для «развода». Обратиться к «вору» непосред­ственно могут и сами участники имущественного конфликта (владельцы фирм, коммерсанты). Иногда «вор» занимается этим по своей инициативе. Во­просы в основном решаются «справедливо», т.е. решение обосновывается ссылкой на воровские традиции и правила. За разрешение спорного вопроса «разводящий» получает до 50% стоимости предмета спора.

«Развод» есть форма теневой юстиции, аналог третейского и арбитражного судов юстиции официальной.

«Крышами» служат не только ортодоксальные (традиционные) криминальные группировки. В качестве «крыши» могут выступать ветеранские объединения участников военных конфликтов, бывшие работники правоохрани­тельных органов, организовавшие частные охранные предприятия, а также действующие сотрудники таких органов, чиновники иных органов исполни­тельной власти и самоуправления, прочие власть предержащие группы и лица. - Условно различаются два основных типа — крыша криминальная («синяя»),  и правительственная («красная»),  когда поддержку оказывает должностное лицо или группа лиц, иногда весьма высокопоставленных, с ис-Г; пользованием служебного положения, влияния и связей. I» Участники «красных крыш» могут манипулировать законом и направлять Д;'деятельность правоохранительных, контролирующих и иных органов в пользу жаемого бизнеса и против бизнеса конкурентов.

«Синие крыши» имеют большее распространение, однако уже в течение (ьких лет наблюдается устойчивая тенденция, когда опекаемые фирмы, в очередь крупные и средние, меняют их на «крышу» сотрудников пра-«ительных органов. Это считается дешевле, эффективнее и респекта-

;»', В любом случае важным элементом «крыши» является возможность оказа-силового давления. Неважно — с использованием чисто криминальных ме-ов или с задействованием властных функций государственных органов. В зависимости от уровня и качества «крыши» спектр ее услуг может быть 8. Например, опекаемые могут получать защиту от притязаний коррум-'ванных чиновников, помощь в растаможивании, коммерческие и юриди-те консультации,

привилегированное обслуживание в банках, контроли-ых той же «крышей», и др., поскольку для преступников не существует иератических и юридических барьеров, с которыми сталкиваются пред-шматели

Услуги «крыши» оказываются на определенных условиях Чаще всего это регулярная выплата денежного вознаграждения в фиксированной сумме или в определенной доле извлекаемого подопечными дохода

Фактически фирмы и отдельные лица вынуждены платить от 10 до 60 % своего дохода за защиту, независимо от того, кто ее предоставляет.

Однако чем серьезнее группировка, предоставляющая «крышу», тем к бо­лее плотному контролю над фирмой она стремится И тогда дело не ограни­чивается «партнерскими» отношениями в автономном режиме Группировка вводит своего человека в руководство или в финансовое подразделение фир­мы, чтобы получать информацию о ее деятельности изнутри, и навязывает (ограничивает) те или иные сделки в своих криминальных интересах

Организованная преступность стремится восполнить существующий по­всеместно дефицит власти и законности в стране, переживающей чрезвычайно сложный период своего развития И по сути, «крыша» являет собой симбиоз традиционного криминалитета, коррумпированных чиновников и нечистоплот­ных коммерсантов, интеграцию официальной и криминальной экономики

Повсеместное распространение «крыш» влечет целый ряд негативных по­следствий, среди которых особо выделяются следующие

1 Изымая часть средств с предприятий в виде теневого налога «за охра­ну», организованные преступные группировки способствуют невыплате этими фирмами официальных налогов В результате государство (а, следовательно, и общество) не получает значительную долю своего дохода

2 Потерянными для общества являются и те немалые финансовые средст­ва, которые предприятия, иные юридические и физические лица вкладывают в организацию частной охраны (В противном случае около миллиона здоро­вых молодых людей были бы задействованы в иной социально полезной облас­ти, а средства, используемые на их содержание и техническое оснащение. могли бы быть вложены в производство или пущены на поддержку социально незащищенных слоев населения)

3 В секторе экономики, контролируемой организованной преступно­стью, нет хозяйского отношения к предприятиям и к природным богатствам страны в целом Средства производства своевременно не обновляются, мо­рально и физически устаревают

По оценкам некоторых экспертов, российской экономике для модерниза­ции ключевых секторов производства до конца текущего столетия потребу­ется 150 миллиардов долларов'

1 Не обеспечивается безопасность производства, в том числе там, где обращаются радиоактивные и иные сильнодействующие вещества и материалы

Большие объемы природных ресурсов были проданы в 90-х годах и продол­жают продаваться за границу по демпинговым ценам, а вырученные деньги не вкладываются в производство, используются для потребления участников организованных преступных формирований, оседают за границей либо влива­ются в криминальный бизнес (в незаконную торговлю оружием, наркотиками и тд

5 При определенной степени контроля организованные преступные группировки, предоставляющие «крышу» фирмам и отдельным предпринима-

Иносгранные инвестиции в России //Бизнес организация. стратегия, системы. 1997 N 1

' I С

СИ

136

•гелям, втягивают их в свою преступную деятельность, используют для со­вершения мошенничеств, других хищений, а также для легализации незаконно полученных доходов

6 Криминализация социальной жизни и бизнеса препятствует иностран­ным инвестициям в Россию, поскольку зарубежные предприниматели опасают­ся за свой капитал и за свою жизнь, здоровье и благополучие

По данным журнала «Вашингтон Тайме»' Китай по иностранным инве­стициям обогнал Россию с соотношением 20.1

Причины и условия, способствующие контролю организованных пре­ступных формирований за экономикой и социальной жизнью, предопределя­ют и возможные меры противодействия этому контролю

Организованная преступность и экологические

правонарушения

Мельников Ю.Б.2:

Актуальна также проблема организованной преступной деятельности, при­чиняющей экологический вред Специфической сферой криминального бизнеса в Приморском крае является незаконная добыча природных ресурсов

Приморский крой обладает уникальным растительным и животным ми­ром 10 миллионов гектаров занимает Уссурийская тайга, где произрастает свыше 150 видов редких исчезающих и реликтовых растений В недрах Примо­рья добываются свинец, олово, вольфрам, серебро и золото Свыше 1500 рек Являются водоемами высшей категории водопользования и служат местами треста ценных пород лососевых и других видов рыб. Здесь имеются 6 заповед­ников, в числе которых знаменитый Сихоте-Алинский, биосферный, имеющий международное значение Ханкайскчй и единственный в мире — морской запо­ведник Все это является естественной природной базой для развития при-; быльного преступного бизнеса, связанного с незаконной добычей и вывозом за > границу, в основном Китай, природных богатств края (трепанг, женьшень и ; др.). Это обусловлено их высокой стоимостью за рубежом Так, один кило-| грамм сухого трепанга на рынке стоит 100 $, грамм медвежьей желчи — 15$, | грамм струги кабарги — 10$, а корня жизни — женьшеня — до 25$ Объекта-•^ ми хищнического истребления стали морской еж. гребешок, змеиный яд, и [редкие виды бабочек

Однако, как показывает судебная практика, привлекаются к уголовной от-, «етственности лишь непосредственные "заготовители" природных богатств ле­са и моря, в то же время организаторы таких преступлений остаются за рамка­ми уголовных дел, получая колоссальные прибыли от реализации ресурсов и •внося громадный ущерб государству

Так, К — капитан самоходного транспортного плавающего средства — 4'РС "Первореченский" с 3 по 19 июня 1997 г в территориальных водах в Япон­ском море осуществлял незаконную добычу краба, используя способ массового

См Русские с завистью смотря- на инвестиции в Китае //Вашингтон Тайме 1996 4 нояб 16.20 ^ Мельников Юрий Борисович - прокурор г Владивостока

137

истребления водных животных — крабовые ловушки В результате выловлено 1361шт краба камчатского на общую сумму 136 355 868 рублей

Директор 000 «Гангут», не имея необходимых документов, используя спо­соб массового истребления рыбы — трал, в период с I по 4 апреля 1997г в Японском море занимался незаконной добычей рыбы Им было выловлено 209032 кг минтая на общую сумму свыше 50 млрд. рублей

Оба эти лица привлечены к уголовной ответственности по признакам пре­ступления, предусмотренного ч 3 ст 256 УК РФ. Между тем, в данных случаях заказчики морепродуктов, а следовательно и организаторы этих преступле­ний, не установлены и избежали уголовного преследования

Для занятия этим преступным бизнесом создаются и интернациональные преступные группы из граждан Китая и России, необходимую помощь — "прикрытие" им в ряде случаев оказывают сотрудники правоохранительных ор­ганов

При расследовании прокуратурой Владивостока уголовного дела в отноше­нии одной из таких интернациональных преступных групп, в ходе обыска на оптовой базе была изъята, приготовленная к отправке за рубеж, партия вы­сушенного трепанга, весом более 3000 кг на сумму свыше 300 тыс $ по рыноч­ной цене В преступлении участвовали граждане КНР, России, помогал пере­возить трепанг через посты ГАИ г Владивостока сотрудник уголовного ро­зыска одного из райотделов милиции города

Нередки случаи нарушения преступниками из КНР государственной грани­цы России с целью незаконного отлова древесных лягушек (В центральной прессе упоминался трагический случай гибели российских пограничников при задержании китайцев, ловивших на нашей территории Приморья лягушек) В крае действует запрет на рубку кедра Пользуются громадным спросом на рын­ке ясень и дуб По оценкам специалистов, при существующем положении запа­сы этих пород в крае будут подорваны окончательно Преступные посягатель­ства на лесные запасы Приморья приобрели широкий размах В целях вырубки ценных пород деревьев создаются различные коммерческие структуры, в том числе и с участием иностранного капитала

Работниками совместного предприятия "Мудандзян " в Красноармейском районе было незаконно вырублено кедра корейского — 103 дерева, ели — 12 де­ревьев, чем был нанесен ущерб государственному лесному фонду в сумме 33925000 рублей (по ценам 1995 г)

Ответственный за лесозаготовки в ИЧП "Березка" бригадир лесничества Миц В П организовал незаконную порубку деревьев в Корсаковском лесничест­ве Уссурийского района Под его руководством незаконно в течение 2-х недель было вырублено 59 деревьев кедра корейского и других деревьев ценных пород в результате был нанесен ущерб на сумму свыше ПО млн. рублей.

Анализируя уголовные дела можно сделать вывод о совершении этих и по­добных преступлений организованными преступными группами На это указы­вает возможность быстрой реализации ценных пород деревьев, необходимость распределения ролей в осуществлении незаконной порубки деревьев и доставки с учетом отдаленности мест вырубки от населенных пунктов) Но, как и в слу­чаях незаконной добычи морепродуктов, при расследовании этих преступлений "заказчики" также не установлены К сожалению, законодатель, предусматри­вая ответственность за незаконную порубку деревьев и кустарников по ст 260 УК РФ, не предусмотрел даже такого квалифицирующего признака, как совер-

138

е этого преступления группой лиц по предварительному сговору или ор-ованнои группой

Несмотря на огромный материальный ущерб государству, наносимый дан-,мн видами преступлений, законодатель отнес их к категории преступлений ольшои тяжести Этими пробелами законодателя активно пользуются пред-гели организованной преступности Назрела необходимость создания ализированного подразделения в органах прокуратуры, а также в силовых [урах, по борьбе с организованной преступностью в сфере экологии а целенаправленной координации усилий правоохранительных органов

ничных и таможенных служб России и стран Азиатско-тихоокеанского на

РАЗДЕЛ 3. НАПРАВЛЕНИЯ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Долгова А.И.:

Продолжается наступление организованной преступности на здоровую часть общества; она выступает мощным системообразующим фактором для всей преступности. Развитие алкоголизма, наркомании и нравственное растле­ние молодежи стимулируются нарко-алко-порно-игорным бизнесом.

Сегодня, как никогда, актуально понимание того, что детерминация пре­ступности, процессы причинности включают как влияние внешних для пре­ступности социальных явлений и условий, так и процессы ее самодетермина­ции. Практически мы наблюдаем изменения преступности под влиянием взаи­модействия внешних и внутренних для нее процессов. Отсюда важно систем­ное воздействие: как на общие социальные процессы, явления (общее, специ­альное предупреждение), так и на саму преступность, декриминализация раз­ных сторон общественной и государственной жизни, их оздоровление.

В то же время нельзя считать, что настало время чрезвычайных действий по отношению к преступникам, а не время профилактики. Нельзя уповать и только на общие меры по оздоровлению общества в целом. Без подавления активной дестабилизирующей деятельности преступности сейчас такого оздоровления быть не может. Чрезвычайные меры неизбежно коснутся только неорганизо­ванных и непрофессиональных преступников, будут связаны с нарушением конституционных прав и нарушением конституционного порядка их ограниче­ния (ст. 55 Конституции РФ), а другие преступники не только успешно пере­ждут эту кампанию за рубежом или в другом удобном месте, но и смогут затем ее использовать для дискредитации вообще идеи усиления борьбы с преступно­стью.

Организованная преступность - это крайне сложное, многообразно себя проявляющее явление. Но в ней есть составляющая, которая присуща только ей: наличие системы организованных преступных формирований, рассчитан­ных на высокоэффективную и масштабную преступную деятельность, а также целенаправленное создание благоприятных для нее условий. Указанная система имеет в России экономическое, социальное, идеологическое, а теперь уже даже и политическое обеспечение.

Соответственно специфика борьбы с организованной преступностью заклю­чается в нанесении ударов: а) по самим организованным преступным форми­рованиям как таковым с целью прекращения их существования; б) по лидерам таких формирований; в) по криминальным капиталам. Одновременно: декрн-минализируются «освоенные» организованными преступниками государствен­ные структуры и общественные институты и принимаются меры по обеспече­нию сотрудничества с широкими слоями населения, а также рядовыми участ­никами организованных формирований, не совершавших тяжких преступлений, обеспечению безопасности участников уголовно-процессуальной деятельно­сти и иных участников борьбы, восстановлению нарушенных организованной преступностью отношений, законных интересов.

140

Разумеется, ликвидация организованных преступных формирований вовсе не означает ликвидации их членов. Не следует смешивать меры в отношении Организованного преступного формирования, его лидеров и других участников его преступной деятельности. Оптимальное определение таких мер и их соот-

• ношения - актуальная и крайне сложная задача.

В организованной преступности особое внимание заслуживает ее эконо­мическая и коррупционная криминальная деятельность. Сейчас же обществу в основном настойчиво внушается мысль об особой опасности терроризма, как ранее - вымогательства ( рэкета). Последнее в значительной мере соответствует

• интересам криминальных деятелей покончить при посредстве официальных ; структур общества с теми явлениями, которые волнуют также их самих и угро-' жают их криминальным капиталам.

.     Еще раз подчеркнем: борьба должна вестись только на основе и в рамках | Конституции РФ и федеральных законов. Во-первых, она неизбежно потребует !; некоторого ограничения прав ряда субъектов, что возможно только на основе |; федерального закона; во-вторых, суды принимают доказательства, полученные | эголько в предусмотренном законом порядке.

I . Считать, что процесс даже правоохранительной деятельности сводится толь-< и» к деятельности оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной - это Е значит заведомо обрекать борьбу на неуспех. Ее масштабы сейчас таковы, ор-, ганизованность так высока, что противостояние, ликвидация организованных 8 формирований (именно формирований, а не преступников) требуют совершен­ствования взаимодействия уголовно-процессуальной, оперативно-розыскной деятельности, разведывательной и контрразведывательной. Три последних по своим формам во многом сходны, но существенно различается правовой режим |дх осуществления. Его следует учитывать в условиях многочисленных иммуни-ИВЭтов и того, что немало организованных преступников, коррупционеров в стране и за рубежом оказываются в поле зрения органов, осуществляющих Крнтрразведывательную и разведывательную деятельность. Информация полу­чается в предусмотренном для них законом порядке. И она в принципе может ^Представляться суду. Поэтому актуален вопрос о тщательном законодательном —гулировании введения в уголовный процесс данных оперативно-розыскного рактера, разведки и контрразведки. В свете изложенного заслуживает тща-льной проработки также вопрос об использовании в уголовном судопроиз-дстве результатов частной детективной и охранной деятельности, которая кже основана на законе.

Необходимы взвешенные комплексные меры, ориентированные на реалии, "Юработка именно отдельных «операций» по усилению борьбы с преступно-ью. Неполный учет масштабов коррупции в современной России, ее при-1Н и состояния борьбы с ней приводил к драматическим результатам, включая удачные попытки разоблачения взяточников «со связями» и компрометацию Зоблачителей. Реально наблюдалось следующее: во-первых, борьба с корруп-Юй громогласно сводилась только к ее карающей стороне, а на деле это обо-чивалось некоторой активизацией выявления и наказания лишь тех лиц, ко-рые брали взятки вне соучастия с должностными лицами высокого ранга, упными предпринимателями, организованными преступными формирова­ниями с широкими коррумпированными связями (за их счет в 1993—1996 гг 'колько возросло число осужденных взяточников). При этом - что особенно опустимо - правоохранительные органы ориентировались многими субъек-

141

тами (включая средства массовой информации) на "решительные меры", не всегда основанные на законе. Указы Президента РФ в этом отношении не заме­няют закон. Игнорирование закона, как и не основанное на нем ограничение прав граждан, компрометируют борьбу с коррупцией. Такой результат тоже просчитывается как желаемый определенным кругом лиц. Оказывалось мощное противодействие принятию нового законодательства о борьбе с коррупцией, учитывающего "рыночные реалии" и зарубежный опыт, в том числе преду­сматривающего ответственность за новые формы коррупционного поведения. Федеральные законы "О борьбе с коррупцией", «О внесении изменении и до­полнений в УК РСФСР и УПК РСФСР в связи с принятием Федерального зако­на" О борьбе с коррупцией» так и не вступили в действие.

Государству в деле борьбы с преступностью принадлежит важнейшая роль, ибо только в руках государства находятся средства и институты принуж­дения. Государство определяет направления борьбы с преступностью. Однако нельзя забывать, что усилия государства могут увенчаться успехом только во взаимодействии с усилиями всех институтов гражданского общества, граж­дан. Это признано криминологами всего мира и закреплено в ряде резолюций ООН. В частности, в материалах специальной сессии IV Конгресса ООН по борьбе с преступностью и обращению с правонарушителями формулируется вывод о том, что в разных странах мира различны пределы использования ин­ститута участия общественности в борьбе с преступностью, эти различия имеют объективную политическую и социально-экономическую основу, но суть за­крепленной в резолюции позиции сводится к тому, что без помощи всего насе­ления, всего общества успех в борьбе с преступностью невозможен.

Одним из последствий эскалации организованной преступности в стране является то, что она стала крупным работодателем, поставщиком сравнительно дешевых теневых услуг (в строительстве, ремонте квартир, обеспечении воз­врата долгов и т.п.), и все большая часть населения в разных формах стала с ней сотрудничать. Нельзя бороться с преступностью, оставляя «зияющие пус­тоты» - надо прежде всего замешать то, что может потерять население. Следу­ет подумать об обеспечении легальными доходами безработных молодых лю­дей, о расширении сферы сравнительно дешевых услуг на основе поддержки мелкого законного предпринимательства и т.п. Даже при самом активном на­ступлении на преступность общество должно обеспечивать жизненно важные интересы людей.

Требуются радикальные меры по оздоровлению правоохранительной сис­темы и обеспечению ее высокоэффективной деятельности. В рассматриваемом аспекте показательно также соотношение в современной России государствен­ной и негосударственной правоохранительной систем в решении проблем борьбы с преступностью. Несмотря на функциональные различия, их деятель­ность должна быть подчинена единой цели. Взаимосвязь между ними весьма сложна и она до сих пор слабо определена законодательно и организационно. Отсутствие механизмов обмена информацией, функционального взаимодейст­вия, организационной взаимосвязи приводит к тому, что между государствен­ными и частными службами безопасности не существует позитивного сотруд­ничества, основанного именно на законе (если оно есть, то зиждется на друже­ских, профессиональных связях или прямо коррупционных). Часто же на офи­циальном уровне складываются отношения двух конкурирующих структур, что вредит делу.

142

Положение осложняется тем, что в стране развивается и активно функ­ционирует теневая юстиция. Как правило, с участием лидеров преступной сре­ды решаются имущественные и иные споры, при этом обеспечивается реальное исполнение решения. Такого рода деятельность стала существенным источни­ком доходов определенного слоя лиц. Тесно взаимосвязано с криминальными структурами и немалое число частных охранных и детективных служб. Нередко , «срез них криминальные лидеры решают свои специфические задачи. Ликвида­ция системы теневой юстиции - это новая задача в борьбе с преступностью.

Каким бы трудным ни было положение в стране, представляется неот-( ложным и первоочередным сосредоточение внимания на следующем комплексе I причин, определяющих тенденции и экономической, и организованной пре-|. ступности, и отчасти насильственной, и преступности несовершеннолетних, I дюлодежи:

I,,, кризис российской государственности (фактическое отсутствие надежных государственных границ, четкого правового режима гражданства и его обеспе­чения, конфронтация разных ветвей власти, политическая нестабильность и по-(Нггическос «лукавство», теневая политика, обслуживающая теневую и, в том уисле. криминальную экономику, кризисное состояние правоохранительной и контролирующей систем и т.п.);

у падение производства, рост безработицы и бездомности, продолжающееся обнищание значительной части населения;

^усиление резкой социально-экономической дифференциации преимущест­венно за счет криминальной и иной противоправной деятельности;

^отсутствие надежной поддержки добросовестного предпринимательства, включая обеспечение его безопасности;

^фактическое смешение стиля управления государством собственным имуще­ством и государственного регулирования иной экономической деятельности;

^обострение многих социальных проблем, резкое падение правовой и нравст-внной культуры в обществе, расширяющаяся наркотизация населения в широ-0м смысле этого слова, включая алкоголизацию, наркоманию, токсикоманию;

|, угрожающие процессы в сфере образования и культурного воспитания зна-яртельной части подрастающего поколения.

,-В последнее время вновь ставится под сомнение вопрос о необходимости """тгия комплексного Федерального закона « О борьбе с организованной упностью». Один из аргументов состоит в том, что многие положения та данного закона вошли в законодательство об оперативно-розыскной льности. Уголовный кодекс РФ и другие правовые акты. Представляется, ' ценность единого законодательного акта о борьбе с организованной пре-пностью состоит в кодификации всех норм, касающихся такой борьбы, Уже

заставляет разрабатывать уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, ративно-розыскные, уголовно-исполнительные нормы в их системе. Затем | могут быть включены в отраслевое законодательство и в самом Федераль-рм законе РФ « О борьбе с организованной преступностью» могут содержать-| формулировки типа «внести в... следующие дополнения и изменения». Но "йи законодательство уголовное, уголовно-процессуальное и иное будет в Дьнейшем изменяться и изменения коснутся соответствующих норм, надо Дет в этих случаях обсуждать вопрос и о внесении изменений, дополнений в •ральный закон «О борьбе с организованной преступностью». Другими ами, совсем не просто будет разрушить или нарушить соответствующую

143

специализированную правовую систему. Кроме того, именно в Федеральном законе « О борьбе с организованной преступностью» содержатся нормы о сис­теме специализированных органов борьбы с организованной преступностью, их полномочиях и взаимодействии; о борьбе с легализацией и приумножением доходов организованных преступных формирований.

В ноябре 1998 г. исполнилось десять лет специализированным подразделе­ниям по борьбе с организованной преступностью МВД. Если бы деятельность таких подразделений была четко урегулирована на законодательном уровне, удалось бы избежать многих ведомственных их реорганизаций и других момен­тов, снижавших эффективность деятельности.

Адашкевич Ю.Н.:

Уровень организации борьбы с организованной преступностью за послед­ние два года существенно не поднялся. Российские правоохранительные струк­туры развивались преимущественно за счет экстенсивного наращивания сил и средств. Работа ведется в основном в основании криминальной пирамиды, с отдельными набегами на среднюю ее часть. Тактика (стратегии практически нет) выстраивается преимущественно по старому полицейскому принципу (от факта преступления, а не от субъекта). Не дотягивают до современных требова­ний анализ, информационная и агентурная работа. Регулярно демонстрируемые по ТВ картинки со спецназовцами в масках и с автоматами, укладывающими кавказцев на землю лицом вниз. абсолютно никакого отношения к реальной борьбе именно с организованной преступностью не имеют.

Спецслужбы сидят на полуголодном пайке, едва успевая приходить в себя после следующих одна за другой непродуманных (а может - наоборот, хорошо кем-то продуманных) реорганизаций. Утечка кадров продолжается. Последст­вия утечки имеют двойной эффект. С одной стороны оперативники - сплошь молодняк без опыта и особого старания (популярная поговорка - "как платят, так и работаем"), с другой - в обществе (в том числе в криминальных кругах) все больше появляется лиц, не понаслышке знакомых с технологиями работы спецслужб. Из западных правовых систем в качестве наиболее продвинутых в плане противодействия ОП можно выделить американскую и итальянскую. Со­ответственно объяснимы и их успехи. Не стану углубляться в подробности структуры, но отмечу такие современные технологические детали, как уголов­ная ответственность за само членство в криминальной группировке и примене­ние принципа "презумпции виновности" за некоторые виды преступлений (те не органы правопорядка доказывают незаконность происхождения богатства подозреваемого, а он сам должен доказать его законность и соответствие ле­гальным доходам). Усилиями члена Европарламента и одновременно мэра г. Палермо (Сицилия) Л. Орландо эти нормы рекомендованы в качестве модель­ных и для других участников Европейского сообщества. Впрочем, если в чис­том виде применить эту норму у нас, то будут задеты интересы почти всей эли­ты общества.

Если говорить о стратегии борьбы с организованной преступностью в связи с реформами в России, то главное - это: "чистая" верхушка государственной пирамиды; наличие у руководства страной политической воли (что является прямым следствием предыдущего условия); забота элиты прежде всего об ин­тересах российского государства, а не других государств и организаций; пре

144

(ращение действий по созданию условий для воспроизводства "теневой эконо-Р •»«""•

Кйчков Б. П.1:

Важен вопрос о наличии политической воли борьбы с организованной Преступностью

"Неудержимое раздутие штатов, возникновение все новых и новых аппара­тов. чудовищная бюрократизация всякого дела .... захваты больших зданий и помещений, автомобильная эпидемия, миллионы излишеств. Это легальное кормление и пожирание государственного имущества этой саранчой. В придачу ((этому неслыханное бесстыдное взяточничество, хищения, нерадения, во-цйющая бесхозяйственность.... преступления, перекачивающие государствен-1 йЬе имущество в частные карманы. В результате не только нет никакого го­сударственного накопления, но, при нищенской заработной плате рабочим, ЯБиближается к концу запас полученного нами сырья, все более истощается основной, доставшийся нам капитал ...".

- ' Данная цитата, если убрать кавычки, вероятно как нельзя лучше могла бы ? Яфактеризовать то положение в экономике, которое мы наблюдаем в настоя-|. лее время. Однако ей уже исполнилось 75 лет, и она взята из наброска тезисов |||Ьклада в ЦК РКП (б) "О перестройке госаппарата и борьбе с хозяйственными •вступлениями", написанного Ф.Э. Дзержинским 16 марта 1923 года. В данных тезисах анализируется работа контролирующих, правоохранитель-|К и иных органов по нарождающейся во времена НЭПа организованной пре-| <лгупности, делается заключение, что вопросы борьбы с ней решаются вне вре-|, йенн и пространства, без помощи и поддержки самих хозяйственных органов, рйце - при явной или скрытой вражде. Автор доклада приходит к выводу, что |Йвультат этой борьбы должен был оказаться таким, каков он на самом деле, Т.е. никакого успеха. "Аппараты не улучшаются, преступления увеличиваются. осударственное имущество улетучивается, все достижения идут на кормление Г усиление государственных чиновников". Коренной перелом мог быть дое­дут лишь при ясном понимании опасности складывающейся ситуации и чет-| осознании целей и необходимости самой борьбы с организованной пре­лостью

Таким образом, речь шла о необходимости проявления политической воли > стороны высшего руководства. Как известно, в середине 20-х годов дискус-| о путях и темпах развития страны завершилась, был взят курс на свертыва-в НЭПа, на ускоренную индустриализацию, на ликвидацию частнокапита-ических отношений и, как следствие, на борьбу с любыми формами про-ния организованной преступности. Делалось это, к сожалению, далеко не овыми методами, а исходя из "революционной целесообразности" В настоящее время мы наблюдаем другую крайность - отсутствие реальной Митической воли бороться с организованной преступностью не на словах, а I деле, хотя бы в рамках имеющейся правовой базы, не говоря уже о приня-1и новых законов. Объясняется это, по нашему мнению, следующими факто-

1МИ

Главная причина - неопределенность вопроса о будущем, о национальной вйеян развития страны. Этот вопрос либо замалчивается, либо на него дают-

> Борис Петрович - кандидат юридических наук.

145

ся невнятные ответы со стороны высшего руководства государства Как пред­ставляется, дело заключается в отсутствии четко сформулированной нацио­нальной идеи Выработка долговременных национально-государственных ин­тересов  предполагает наличие ясного  представления о той социально-экономической модели, которая должна сформироваться в итоге происходящих преобразований Можем ли мы в настоящее время внятно сформулировать, ка­кое общество мы строим^ Основные термины переходного периода "перестройка" и "реформы" определяют не конечную цель, а являются лишь одним из средств ее достижения

Как известно, во время перестройки реформы шли сначала под лозунгом "улучшения социализма", потом социализм стал "рыночным", затем о нем до­вольно быстро забыли Другой же идеологии или привлекательной массовой системы идей и ценностей взамен предложено не было

Летом 1996 г Президентом РФ была сделана попытка найти для России "национальную идею", причем срочно, в течение года Фактически речь шла и идет о поиске государственной идеологии За ее разработку взялась группа аналитиков во главе с теперь уже бывшим помощником Президента РФ по по­литическим вопросам Г Сатаровым Как известно, изыскания закончились в августе 1997 г лишь выпуском сборника рабочих материалов "Россия в поисках идеи", представляющим собой анализ прессы Неспособность сформулировать концепцию государственного развития и явилась одной из причин отставки Г Сатарова

Вряд ли понятной для широких масс можно считать и следующее определе­ние, данное И Чубайсом (братом А Чубайса) в его книге "От русской идеи - к идее новой России" "Историософия России, умеренный коллективизм, сво­бода традиционных конфессий, преодоление бремени комидеологии, родной язык, россияне - как российский народ, право, неоязычество, либерализм" (с 97)

В настоящее время идейно оформились три основных направления возмож­ного развития России по пути олигархического (сильное влияние большого бизнеса), по пути номенклатурно-бюрократического (сильное влияние чинов­ничества) и по пути так называемого "народного" капитализма Возможность возврата в той или иной степени к прежней системе ценностей властной эли­той всерьез по известным причинам не рассматривается

Отсутствие четкого стратегического видения в коренном вопросе социаль­но-экономического развития страны хорошо видно хотя бы на примере вы­ступления Президента РФ на первом заседании осенней сессии Совета Федера­ции 24 сентября 1997 г "Сегодня ясно, говорил президент, - свободная эконо­мика прочно утвердилась в России Вопрос в том, к утверждению какого го­сударства и общества эта свободная экономика нас приведет Это один из самых сложных вопросов Я, конечно, много размышляю над ним   и скоро подробно выскажусь на эту тему"

Неопределенность в вопросе о национальной модели развития страны, как следствие, имеет еще один отрицательный аспект - неясность понятия, что яв­ляется субъектом защиты с точки зрения обеспечения национальной безо­пасности, в целом, и национальной экономической безопасности, в частно­сти В Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации, утвержденной указом Президента РФ от 29 апреля 1996 г № 608, говорится, что "объектами экономической безопасности являются личность

146

общество, государство и основные элементы экономической системы, вклю­чая систему институциональных отношений при государственном регулиро­вании экономической деятельности"

Как известно, множественность целеполагания ведет и к размыванию кон­кретного результата, к снижению эффективности Фактически безопасность го­сударства по идеологическим соображениям поставлена на последнее место, и по тем же соображением в качестве приоритета выдвигается безопасность лич­ности Не оспаривая важности данного момента, требуется дать некоторые по­яснения

Многие законопроекты, направленные на борьбу с преступностью, в ча­стности и многострадальный проект Федерального закона "О борьбе с кор­рупцией" отклонялись под предлогом защиты прав личности В этой связи желательно уточнить, о защите прав какой личности идет речь Лозунги и призывы последних лет "Обогащайся!", "Приватизацию любой ценой'" логично Приводят к выводу о необходимости создания класса собственников, класса предпринимателей тоже любой ценой,

В своем декабрьском радиообрашении (1997 г) Президент Российской Фе­дерации Б Н Ельцин отметил, что "предприниматели должны ясно осознать, что они сегодня - уже целый новый класс Опора и движущая сила общества" Как правило законы любого государства направлены именно на защиту инте­ресов "движущей силы общества" Видимо, действительно, должно пройти

—кое-то время, чтобы предприниматели ясно осознали, что смысл их дея­тельности заключается не только в личном успехе Смысл, как сказано в радио­обрашении, - в общем благе

Еще одним аспектом данной проблемы является то, что теневая экономика в современных условиях является фактором, снижающим социальную напря­женность в обществе Как известно, по некоторым оценкам, она составляет до 40—45% к ВВП Примерно 25% ВВП приходится на так называемую не­формальную экономику, т е скрываемую, но не запрещенную законом дея-* тсльность по производству и распространению товаров и услуг Около 20—25% ВВП приходится на незаконную экономику, тесно связанную с криминаль­ными структурами

При этом необходимо учитывать, что по приблизительным подсчетам в те­невой экономике полностью или частично занято 25-30 млн человек, в том Числе в незаконную (криминальную) деятельность из них вовлечено 10—13 Млн чел Фактически, это примерно такое же количество семей, живущих за счет теневой экономики Если бы россияне действительно жили на те дохо­ды, которые официально показывает Госкомстат, то уровень социальной на­пряженности в стране давно бы превысил критическую черту

Таким образом, теневая экономика является тем адаптационным, регули­рующим механизмом, который снимает часть социальной напряженности в обществе и берет на себя ряд функций перераспределения доходов, с которым в

—стоящее время государство не вполне справляется До тех пор, пока власть не сможет предложить равнозначной альтернативы, борьба будет вестись доста­точно формально

Таким образом, вновь возвращаясь к вопросу о наличии политической воли

• борьбе с организованной преступностью, можно утверждать, что кардиналь-

•Че изменения произойдут лишь при условии выработки властными структу-1«ми четких ориентиров и приоритетов национальной модели развития страны,

147

осознания реальности угрозы превращения в криминально-синдикалистское государство и необходимости оказания противодействия этим тенденциям Только при этих условиях можно добиться решения продекларированной триединой задачи - обеспечения безопасности личности, общества и государст-

Ддашкевич Ю. Н.:

Рост экономических преступлений - большая проблема для всех эконо­мически развитых стран Недаром в последние годы в Америке, Европе и Япо­нии активно ведутся научные исследования, посвященные этому вопросу Пре­ступность в данной сфере причиняет ущерб экономическим (а в ряде случаев и политическим) интересам государства или законным интересам собственника -производителя материальных благ (промышленника, фермера), коммерсанта, либо подавляет частную инициативу и свободную конкуренцию Потребитель страдает в любом случае

В рыночных странах экономические нарушения до конца искоренить не удастся никогда Рыночные отношения перманентно их воспроизводят, а зако­нодатель и правоохранительные органы не поспевают за реальностью Тенден­ция же к ужесточению государственного контроля за экономической сферой на определенном этапе достигает грани, за которой общество уже не может счи­таться демократическим Важно найти компромисс, золотую середину

У нас же перегибы одновременно в обоих направлениях С одной стороны имеем общество, которому еще довольно далеко до демократического С дру­гой - экономика оказалась вне сферы эффективного государственного регули­рования и эволюционирует фактически бесконтрольно Концепции борьбы с экономической преступностью до сих пор не создано, а экономическая безо­пасность еще не стала приоритетным направлением внутренней политики

Взаимосвязь организованной и экономической преступности самая непо­средственная На одном из предыдущих круглых столов я говорил об источни­ках сверхдоходов (ИСД) как материальной базе и условии ОП, которая имеет экономическую природу Ею движет стремление к получению неконтролируе­мой сверхприбыли в короткие сроки

В свою очередь экономические преступники (или как еще говорят -"беловоротничковые"), приступив к разработке ИСД не в состоянии эф­фективно, безопасно и долго заниматься этим в одиночку Во-первых по при­чине сложности такого рода бизнеса, требующего специализации, кооперации и соподчинения, во-вторых опять же по причине его сверхприбыльности Чер­пая противоправные сверхприбыли, "черный* коммерсант рано или поздно во­влекается в орбиту организованного преступного мира (если изначально не связан с ним)

А посему в значительной мере срезы экономической и организованной пре­ступности - это два среза одного явления

Кому это нужно делать, на какие силы нам опираться ? В общем смысле это вопрос о социальной базе антимафиозной борьбы, и она представляется доста­точно широкой, несмотря на известные процессы втягивания различных сло­ев населения в орбиту прямого или опосредованного влияния организованной преступности В более конкретном плане это те люди, которые способны вли­ять на принятие государственных, политических решений и еще не находятся под влиянием криминалитета (включая ориентированных на отстаивание рос-

148

(яйских национальных интересов представителей крупного и среднего отечест­венного бизнеса)

И здесь возникает другой вопрос, который в свое время уже поднимался некоторыми учеными и практиками (в частности, А И Гуровым) и стал под-[ яяметься вновь в последнее время Вопрос, также непосредственно связанный I с выработкой стратегии - об отношении к так называемому "сотрудничеству" Ч государства, правоохранительных органов с представителями самой организо-, ванной преступности и людьми, осознающими наличие контроля над собой I со стороны преступных кланов и группировок Представляется, что в опера-| тммом плане здесь не может быть неопределенности По конкретным ситуаци-

[ям, оперативным разработкам наличие такого рода сотрудничества на конфи­денциальной основе с отдельными лицами это естественный элемент успеш-| 'дого ведения и завершения дел по организованной преступности Нельзя, на мри взгляд, отрицать и "сотрудничества" с одними преступными группами ра­ди подавления других, более опасных с точки зрения нанесения ущерба нацио­нальным интересам Но и в более широком смысле, в контексте реалий вовле-.ченности организованной преступности в целом в процессы, определяющие социально-политическое, экономическое развитие России, сложившейся кла-новости и фактического отсутствия влиятельных сил, относительно свобод-лых. независимых от организованной преступности и связанной с ней корруп-11, очевидно, необходимо признать обоснованность идеи "сотрудничества" утя бы потому, что силы организованной преступности уже настолько вели-I (и в социальном отношении, и по уровню своего влияния), что их невоз-I .можно игнорировать, и в этой связи правомерно предполагать вариант опреде­ленного, с известными оговорками на допустимость, взаимодействия с частью ^в них в тех случаях, когда интересы этой части могут совпадать с интересами 1 государства Тем более, что конкретные примеры такого совпадения уже из-бстны Здесь нельзя не учитывать и такие ситуации, когда представители ор-шизованной преступности, лидеры преступных группировок на законном ос-овании проникают во властные государственные институты (хотя бы и в силу совершенства нормативно-правового регулирования сферы их фор-юования). избираются в представительные органы власти И в этих случаях прос о "сотрудничестве" приобретает иное качество, он уже не может не зникать, конечно, наряду с вопросом об отводе таких людей от властных, равленческих рычагов влияния

Последнее, что хотелось бы в этой связи сказать - о необходимости прове-ния в рамках общего исследования организованной преступности глубокого орического и экономико-социологического анализа генезиса, развития и »енностей "ново-русского капитализма" Представляется, что это поможет че понимать и решать многие стратегические проблемы борьбы с органи-нной преступностью, в том числе и вопрос о "сотрудничестве" государства ; отдельными представителями "мафии" в интересах борьбы с ней самой

Пока же считаю, что нам нельзя откладывать до очередного "госзаказа", а гледует самим инициировать и провести (в качестве основы для стратегии) разработку общегосударственной концепции борьбы с организованной пре­ступностью Концепция нужна нам самим как система согласованных, научно •Обоснованных взглядов на проблему и способы ее решения с тем, чтобы, в ча­стности, понять, какие необходимые элементы государственной стратегии > сформировать, "пробить", если хотите, уже в ближайшее время

149

Считаю, например, что участь законопроекта о борьбе с организованной преступностью оказалась незавидной не только из-за мощного противодейст­вия появлению этого закона, но и не в последнюю очередь из-за отсутствия у нас соответствующей концепции. С другой стороны, необходимость самого закона диктуется и тем. чтобы на высоком правовом уровне утвердить основ­ные взгляды на проблему. О том, насколько это важно, свидетельствует опыт разработки концепции и законопроектов по контролю за наркотиками. Нали­чие ряда принципиально важных положений в концепции, утвержденной по­становлением Верховного Совета России в 1993 году, не позволило в после­дующем некоторым ангажированным разработчикам законопроектов по нар­котикам провести в них позиции, наносящие прямой ущерб здоровью граждан и безопасности страны.

Наработки к проекту концепции борьбы с организованной преступностью у нас имеются, и достаточно неплохие. Это и материалы подготовки того же законопроекта, и концептуальные документы, которые есть в МВД и ФСБ Накоплен основательный массив научной литературы по данной теме. Много хороших материалов и рекомендаций, полезных для концепции, имеется в ООН, других международных организациях. Да и у Криминологической ассо­циации есть, что предложить. Так что разработать концепцию, думаю, вполне нам по силам.

В основе концепции должно, на наш взгляд, присутствовать положение. согласно которому избавить демократическое общество от организованной преступности невозможно, это объективно, и никакие "кардинальные", чрез­вычайные меры здесь помочь не могут'. Последующие выводы по целям, зада­чам. формам и методам борьбы, ее организационному построению, законода­тельному и иному обеспечению правильно было бы строить исходя из этого. Мне могут сказать, что это "примиренческая" позиция. Это не так. Просто я еще раз призываю всех быть реалистами.

Одним из немногих эффективных методов борьбы является постоянное и методичное наращивание усилий правоохранительных органов и жесткий контроль за теми сферами, в которые оргпреступность пытается или может проникнуть. Особую роль при этом должны играть анализ процессов, проис­ходящих в мафиозных структурах, и их прогнозирование. Пока вся зарубежная практика, мировой опыт полностью или в большей мере подтверждают это.

Так. японские специалисты еще в 80-е годы стали выделять следующие главные направления борьбы с организованной преступностью:

нарушение организационной структуры преступных группировок. Основ­ной способ борьбы в этом направлении - "изъятие" лидеров, ядра преступной организации, в том числе путем привлечения их к уголовной ответственности за конкретные преступления, что позволяет более эффективно работать по ря­довым участникам, добиваться распада, ликвидации преступного формирова­ния;

подрыв финансовой базы преступных организаций путем перекрытия кана­лов их доходов, а также изъятия незаконно добытых капиталов, в частности, при активном использовании налогового законодательства;

' См.. напр.: Б а р и н о в А . КалачевБ Парадоксы "русской мафии*. // Сегодня. 1997.

Пят.

150

устранение причин и условий, способствующих существованию и функ­ционированию преступных организаций, в том числе проведением социально-экономических мероприятий по сокращению резервной армии оргпреступности и "сдерживанию политиков", прибегающих к услугам преступных формирова­ний'

С аналогичных позиций в свое время нами разрабатывалась уже упомянутая концепция деятельности органов безопасности в области борьбы с организо­ванной преступностью.

Конечно, это лишь некоторые общие наброски к тому, что могло бы стать будущей стратегией.

В этой связи хотел бы сказать и о следующем. Мы говорим о необ­ходимости управляющего воздействия на процессы, связанные с расп­ространением организованной преступности, о стремлении к тому. чтобы во­просы  борьбы с ней стали предметом постоянного специального госу-| .дарственного регулирования. В то же время мы понимаем, насколько сложно ! говорить о ближайших кардинальных изменениях в формировании общегосу-| дарственного подхода к этой проблеме. Полагаю, что очевидным и простым ! здесь будет такой шаг, как новая инициатива по образованию в структуре орга-| нов государственной власти звена, реально координирующего всю работу в , сфере противодействия оргпреступности. Ранее мы уже выходили с такой ини­циативой наверх, предлагали создать постоянную правительственную комис­сию (небольшую по составу, 5—7 человек), которой следует поручить согласо-'Мние деятельности, связанной с формированием в стране системы борьбы с Организованной преступностью. Хотя эти предложения до сих пор не воспри­няты. считаю, что сейчас вполне можно было бы вновь поставить этот во­прос, дав ему хорошее обоснование, в том числе с учетом положительного опыта работы аналогичной правительственной комиссии по наркотикам. ;   Реализацию идей об образовании в стране новых самостоятельных право-ранительных структур, таких, как Федеральный центр (или Федеральная ^кба) по борьбе с организованной преступностью, полагал бы преждевре-нной. Опуская другие аргументы, скажу лишь, что речь в таком случае, по "еству, будет идти о крупном реформировании всей правоохранительной -емы, а мы пока к этому не готовы ни в правовом, ни в организацион-, ни в кадровом отношении. В нынешних же конкретных условиях такая ре-шизация могла бы ослабить борьбу с преступностью в целом, в том числе с

1НИЗОВЭННОЙ

Да. стратегия сама по себе важна: нельзя бесконечно "дрейфовать", не •я четких ориентиров и государственной поддержки, политики в этом во-ее. Но в интересах решения и стратегических вопросов, корректировки об-: взглядов на проблему не менее важна нормальная работа "снизу", позво-щая набирать опыт. отрабатывать механизмы решения "тактических" задач рьбы с организованной преступностью, конкретными группировками мето-"ч оперативно-розыскной деятельности. Если говорить об уровне правоох-' то сейчас надо идти по пути наращивания усилий и возможностей по • с организованной преступностью в рамках имеющихся правоохрани-

>•: Организованная преступность в Японии. Научно-аналитический обзор. М.. 1990. С.39—

151

тельных структур и спецслужб (от СВР до ФСНП, а прежде всего - МВД и ФСБ)

С сожалением приходится констатировать, что - в который уже раз за по­следние годы - само участие органов безопасности в борьбе с организованной преступностью ставится под сомнение. И это в то время, когда в других го­сударствах (судя хотя бы по нашим последним контактам с коллегами из Гер­мании, Швеции, ряда других стран) спецслужбы, органы безопасности все ак­тивнее подключаются к этой работе. Полагаю, что это правильная, стратегиче­ски верная позиция любого государства, интересам которого начинает угро­жать организованная преступность.

Мы же имеем парадоксальную ситуацию, когда определенная Феде­ральным законом "Об органах федеральной службы безопасности в Рос­сийской Федерации" компетенция органов безопасности не совпадает с нашей подследственностью, устанавливаемой другим, уголовно-процессуальным за­коном. В результате этого у нас слабо реализуются разработки по оперативным делам с признаками коррупции, организованной преступной деятельности на­сильственного характера. Сохраняется неопределенность в работе подразделе­ний ФСБ, нацеленных на борьбу с международным оборотом наркотиков. Могут быть фактически сведены на нет направления, развернутые под соответ­ствующие задачи борьбы с организованной преступностью. И сейчас это поло­жение еще более усугубляется.

Все спрашивают - что делать дальше? Мы, конечно, пытаемся исправить эту ситуацию, подготовили соответствующие документы в высшие органы власти страны с конкретными предложениями. Намерены активнее сосредото­читься на работе по отдельным статьям Уголовного кодекса, преступлениям, отнесенным действующим УПК к подследственности органов безопасности, особенно по "альтернативной" статье 210 УК, предусматривающей ответст­венность за организацию преступного сообщества (преступной организации), стремимся собирать информацию и вести разработки именно по сообщест-

Кпипачев АЛ.:

Особо кризисные ситуации в стране в сфере борьбы с преступностью, должны разрешаться с использованием соответствующего чрезвычайного зако­нодательства, которое должно быть разработано с учетом имеющегося отечест­венного и мирового опыта.

Мировой практике известны три основных варианта решения проблемы контроля над преступностью, в том числе над организованной. Первые два - на юридической или квазиюридической поверхности этого феномена. Третий -глубинный, комплексный, в плане оздоровления общества в целом.

Гипотетически их обозначает и обстоятельно расписывает А-С. Никифоров.

Зубаков В.П.:

Его рассуждения представляются заслуживающими того, чтобы их почти полностью процитировать.

"Вариант первый. Бороться с организованной преступностью с помощью обычных средств уголовного процесса: доследственная, оперативно-розыскная разработка, предварительное следствие, суд. Все это - с соблюдением процес­суальных гарантий законности и прав подозреваемого, обвиняемого, подсуди­

152

мого: сбор и оценка доказательств по установленным законом правилам, со­блюдение законных сроков процессуальных действий, презумпция невиновно­сти и прав на защиту, состязательность судебного процесса. Даже если зако-| податель признает субъектом преступления и уголовной за него ответственно-

|сти не только физическое лицо, но и организацию, этот вариант вряд ли станет панацеей. Тщательно законспирированная преступная организация найдет сред­ства и способы уходить от ответственности перед судом. Вариант второй. На основе и в пределах данных оперативно-розыскной раз-I; работки "вычислить" и ликвидировать все имеющиеся в наличии преступные организации любого профиля. Соответственно, репрессировать их установлен-| ныхтеми же методами членов и сообщников. Такой, бесспорно, "эффективный" • подход страдает рядом недостатков, а то и пороков. |   Во-первых, это чисто бандитский подход - репрессия без доказанности со-^.•ершения конкретных преступлений, по формальному признаку принадлеж-; мости к группе.

^ Во-вторых, его применение создаст политический прецедент чрезвычайно ; дасверного, опасного свойства: сегодня подобным образом репрессируют орга­низованных, завтра - любых преступников, послезавтра - всякого, кто не по­нравится начальству.

В-третьих, игнорирование при этом варианте апробированных многолетней практикой и поэтому возведенных в закон процессуальных правил сбора и Оценки доказательств, презумпции невиновности, состязательности судебного процесса чревато тяжелыми, порой непоправимыми ошибками фактического и Юридического свойства. Уже эти перечисленные моменты в своей совокупно­сти произведут на общественное мнение действие шока. Но даже при сугубо утилитарном подходе очевидно: если первый вариант вовсе не эффективен, то •горой - может дать лишь краткосрочный эффект.

» При первом варианте преступная организация вряд ли окажется на скамье водсудимых, при втором - вместо ликвидированных появятся новые, еще более "—ющренные и опасные. Свято место пусто не бывает. Спрос на услуги, кото-№ оказывает тем или иным группам населения организованная преступность, !медленно или медленно спровоцирует их предложение. Что это за услуги, хорошо известно. Обслуживание "иррациональных" ' В. Лунеев) потребностей населения или, как сказал когда-то президент США

Рейган, "человеческих влечений": к проституткам, наркотикам, азартным ям и т.п. Добавим к этому актуальные (не только в наших условиях) потреб-вти в сравнительно дешевых (потому что ворованных) драгметаллах и юве-?ных изделиях, произведениях искусства, антиквариате и раритетах, инома-1 и т.п. и сразу же скажем: такого рода обслуживанием занимается организо-

•ная преступность "уголовной", "воровской", гангстерской разновидности. »же защищает от конкурентов по законному, не очень законному или неэа-"ому бизнесу. Она же навязывает липовую защиту от несуществующей гости (разновидность рэкета). Она же выполняет заказы на убийства с на все это есть и будет. В этих условиях преступные организации будут | как грибы... |  Вариант третий. В оптимальной ситуации, т.е. если бы в России сущест-

•ал, как в дальнем зарубежье, жестко структурированный, относительно ста-льный рынок гангстерских услуг, в борьбе с гангстеризмом вполне можно ""I бы руководствоваться тем принципиальным подходом, который пред-

153

дожил в 1986 г бывший директор американского ФБР Вильям Уэбстер для контроля над наркобизнесом Выступая тогда (в ноябре) перед Американским советом по вопросам страхования жизни в Сан-Франциско, Калифорнии, он сказал "Но. анализируя в этом уравнении лишь предложение, мы не решим проблему в целом до тех пор, пока как-то коллективно не попытаемся вплот­ную подойти к разрешению проблемы спроса"

Как же контролировать спрос на гангстерские услуги в сегодняшней Рос­сии7 В условиях развала экономики, кошмара в политике, бездуховности и, как следствие, деградации общественной нравственности в переходный от "тоталитаризма к демократии" период7 Ведь эти факторы фатально предопре­делили не только устойчивый, но и резко растущий спрос на услуги, оказывае­мые уголовщиной Но главное даже не в уголовщине

Наша, по преимуществу «беловоротничковая», организованная преступ­ность почти всецело обслуживает только саму себя Оно и понятно сказывают­ся генезис и "черты своеобразия" Поэтому грабит она в первую очередь не отдельные группы населения, а народ, страну в целом

Клипачев АЛ:

Возникает вопрос Как со всем этим бороться 7" У А С Никифорова нет от­вета на вопрос, поставленный в его рассуждениях, по его мнению, "пока вари­ант третий - розовая маниловская мечта" И другие его вопросы также факти­чески "повисают в воздухе"

Но так ли безысходна ситуация и есть ли реальный выход из создавшегося положения 7 По нашему мнению, такой выход есть Он лежит в плоскости принятия не только политических решений, но и изменения уголовно-правовой и уголовно-процессуальной политики государства Как нам представляется, право на жизнь имеют все три упоминавшихся варианта решения проблемы при безусловной корректировке каждого из них

Что касается первого из этих вариантов, то он не имеет решающего значе­ния в ряду чрезвычайных мер, так как совершенствование уголовного и уго-ловно-процессуального законодательства - задача постоянная, в особенности она актуальна в нынешний переходный период Ее решению как раз и служат предлагаемые нами изменения уголовной и уголовно-процессуальной концеп­ций

Относительно второго варианта при всех его отмеченных изъянах и недос­татках следует особо подчеркнуть, что как чрезвычайная избирательная мера "штучного пользования" он имеет право на существование

Во-первых, при очевидной угрозе своей национальной безопасности многие цивилизованные государства с богатыми демократическими традициям», а не только тоталитарные режимы, всегда противопоставляли (и противопостав­ляют в настоящее время) такой угрозе чрезвычайные меры, для реализации ко­торых создавались, создаются и активно используются специальные подразде­ления, наделенные чрезвычайными полномочиями

Достаточно сослаться, к примеру, на опыт США, где чрезвычайные полно­мочия специальных органов закреплены законодательно, в том числе и по фи­зическому устранению неугодных лиц' По определению одного из ведущих

' См Искусство разведки. Аллея Даллес //Международные отвошеши МП "Улисс". 1992 С 271—272

154

американских специалистов по вопросам разведывательной деятельности США Д Ричелсоиа, к тайным операциям относятся

1 Оказание влияния на политических, государственных и общественных деятелей зарубежных стран

2 Создание выгодной для США ориентации общественного мнения в зарубежных странах

3 Оказание финансовой поддержки и материально-технической помощи (включая снабжение оружием и боеприпасами) политическим партиям, груп­пам. фирмам, организациям и отдельным лицам, деятельность которых отвеча­ет государственным интересам США

4 Пропагандистские мероприятия

5 Экономические мероприятия

6 Политические и полувоенные акции с целью поддержки или свержения существующих в зарубежных странах режимов

7 Физическая ликвидация отдельных лиц. Следует подчеркнуть, что осо-\ бенность проведения тайных операций заключается в том, чтобы скрыть прича-Г сгиость к ним американского руководства Поэтому тайные операции проводят-| ей либо от имени неправительственных организаций, либо через хорошо за­конспирированную агентуру американской разведки I     Персональную ответственность за все тайные операции несет президент

В ходе расследования деятельности ЦРУ в середине 70-х годов комиссии 'Конгресса, возглавляемые Черчем и Пайком, установили, что к 1953 году Крупные тайные операции проводились в 48 странах, что начиная с 1961 года было осуществлено несколько тысяч тайных операций и что на тайные опера­ции в 1975 году расходовалось 37% бюджета ЦРУ »

Во-вторых, признавая борьбу с организованной преступностью как дан­ность, государство вовсе не обязано вводить в решение этой проблемы непра­вовые средства, оно должно и даже просто обязано расширить границы право­вого поля и приспособить под эти новые границы имеющиеся правовые средст-— или вводить средства новые Иллюстрацией введения таких узаконенных но-е средств может служить, к примеру, опыт решения аналогичных проблем в «иле'

. Решение о ликвидации М  исходило от сверхсекретного органа, дейст-ощего на основании "списка подлежащих уничтожению" и личной санкции смьер-министра Израиля

|д Количество фамилий, занесенных в список, постоянно меняется от одной-"тух до ста и более

Требование о внесении кого-либо в список подлежащих уничтожению "ычно передается   -руководителем "Моссад" в канцелярию премьер-«истра, который в свою очередь переадресует ее специальному судебному иитету, настолько засекреченному, что даже Верховный суд Израиля ничего о м не знает

Этот комитет, который заседает как военный трибунал и судит заочно, со-из работников разведывательных органов, военных, чиновников мини-> юстиции Слушания, похожие на судебные разбирательства, проводят-

|,Л был агентом "Моссад", Виктор Островский. Клэйр Хой. "Арт-Пресс", М, 1992 С 31—32 ^7—158

155

ся в различных местах, нередко на какой-нибудь частной квартире. Состав комитета и место заседаний меняются.

Для каждого дела назначаются два юриста, один поддерживает обвинение, другой выступает в роли защитника, хотя обвиняемый не имеет ни малейшего представления, что находится под судом. На основании имеющихся улик суд решает, является ли тот или иной человек виновным или нет. Если да, "суд" может распорядиться: или доставить его в Израиль для предания открытому суду, или же, если это опасно или невозможно, уничтожить при первом подхо­дящем случае.

Но до этого премьер-министр должен подписать исполнительный ордер. На практике же бывает иначе, причем все зависит от самого главы правительства. Одни подписывают документ заблаговременно, другие стремятся сперва удо­стовериться, что акция в данный момент не приведет к политическим ослож­нениям.

В любом случае новый премьер-министр первым делом обязан прочитать список лиц, подлежащих уничтожению, и окончательно решить судьбу каждого из них, проставив инициалы против соответствующих фамилий."

"... Меир подписала смертные приговоры примерно 35 террористам "Черного сентября" ... Для "Моссад" это означало введение в действие подраз­деления политических убийств".

Зубаков В.П.:

В-третьих, ужесточение государством карательной политики и практики (использование армейских и специальных подразделений, введение военно-полевых судов, судов органов безопасности и т.п.) не дает решения проблемы в абсолюте, однако позволяет снизить уровень преступности до безопасной для государства и общества отметки.

В-четвертых, чтобы применение чрезвычайных мер не привело к беззако­нию, "не создало, как говорилось выше, политического прецедента опасного свойства (сегодня подобным образом репрессируют организованных, завтра -любых преступников, послезавтра - всякого, кто не понравится начальству)", всю полноту ответственности должен нести глава исполнительной власти, а именно президент страны, и только по его приказу и с его санкции может быть запушен в действие указанный механизм.

Третий вариант решения рассматриваемой проблемы в большей степени смещен в область политического разрешения ситуации. Однако, как свидетель­ствует мировой опыт. к примеру в Японии, можно реализовать на практике мудрую философию, властей еще три сотни лет назад заключавших с гангсте­рами своего рода договоры об общественном согласии и разделении ответст­венности. Исходя из этого постулата, с неорганизованной преступностью и уголовной вольницей, с социальными беспорядками вообще в Японии одинако­во сурово борются и власти, и "кадровые" гангстеры: общественная безопас­ность и спокойствие важны в равной степени обоим "полюсам". Не случайно. что особо темпераментных и "отмороженных" бойцов криминального фронта "нейтрализуют", в том числе и физически, не власти, а коллеги по профессии. Социализация японской организованной преступности принесла Японии значи­тельно больше дивидендов, чем предпринимавшиеся периодически в разные времена попытки силой корчевать порок. Зло при этом, разумеется, не перерос­ло в добродетель, но оказалось достаточно управляемым и даже саморегули-

156

руемым — в тех дозах и пределах, которые были отпущены ему прагматичным обществом'

Нет сомнения в том, что слепое копирование Россией иностранного опыта решения социальных и правовых проблем борьбы с преступностью, в том чис­ле с организованной, исключается категорически, однако взять такой опыт в качестве алгоритма, адаптировав его к нашим собственным условиям, бес­спорно можно и необходимо.

Скобликов П.А.:

Организованная преступность стремится восполнить существующий по­всеместно дефицит власти и законности, извлекая из трудностей переходного периода баснословные дивиденты Поэтому для преодоления контроля органи­зованной преступности в обществе в первую очередь требуется укрепление су­дебной, правовой и правоохранительной систем.

Главным вопросом укрепления судебной власти видится создание адекват­ной современным условиям системы исполнения принятых решений. И в этом направлении в истекшем году государством сделаны серьезные и давно назревшие шаги: приняты федеральные законы «Об исполнительном произ­водстве» и «О судебных приставах». Этими актами предусмотрено создание службы судебных исполнителей, которые будут иметь табельное оружие, под­бираться из числа бывших военнослужащих и располагать необходимыми пол­номочиями для принудительного исполнения решений суда.

Определяющим теперь станет организационно-финансовый аспект, то. как быстро и сколь успешно будут реализованы положения упомянутых законов.

Оптимизация правового регулирования хозяйственной деятельности, ос­лабление налогового бремени и упрощение налоговой системы, делая * «прозрачными» хозяйственные операции и финансовые потоки, минимизиру­ют факторы, способствующие сокрытию доходов юридическими и физически-' ми лицами и, тем самым, затруднят присвоение их организованными преступ­ными группировками.

Российские правоохранительные органы до последнего времени не уделя-1и должного внимания проблеме патронажа организованными преступными рормированиями предприятий, организаций и отдельных лиц. На уровне жнятия практических мер вопрос был поставлен лишь в 1997 г. (Теперь же юштабы явления таковы, что для вытеснения организованной преступности | легального сектора могут понадобиться многие годы). Отчасти это объясня-ся трансформацией организованного вымогательства в симбиоз бизнеса и 'иминала, правовыми пробелами и противоречиями, а также организацион-4ми просчетами, в частности тем, что критерии служебной деятельности не юлне отвечают криминальным реалиям.

Так, службы криминальной милиции МВД России, непосредственно задей-ованные на борьбу с организованной преступностью, сориентированы дей-ующим законодательством, ведомственными нормативными актами, фор-«и статистики и отчетности, другими показателями на раскрытие преступле-I, совершенных участниками криминальных группировок, и на привлечение ювных к уголовной ответственности. Однако деятельность участников группировок, которые представляют «крышу» коммерческим структурам и

1 ? о (/> о но» (•. Бандиты как част» общества //Извести. 1995,21 июля.

157

отдельным лицам, не носит явно криминального характера, обычно участни­ков таких группировок реально можно привлечь лишь к административной (реже к дисциплинарной) ответственности за неуплату налогов и пр.

В сложившихся условиях, как представляется, нужна переориентация пра­воохранительных органов на расследование происхождения средств, имеющих­ся в распоряжении участников организованных преступных формирований, и изъятие незаконно полученных доходов, а также на комплексную профилакти­ку на основе оперативно-розыскных данных. Привлечение к уголовной ответ­ственности участников таких формирований (там, где это возможно) должно стать одним из способов профилактики, а рамки уголовных дел активно ис­пользоваться для поиска и обращения в доход государства средств, получен­ных незаконным путем.

Все это означает корректировку стратегии борьбы с организованной пре­ступностью и требует новых установок у руководителей правоохранительных органов, совершенствование законодательства, а также ведомственной норма­тивной базы.

Важно отметить, что в истекшем году в Татарстане и в некоторых других регионах страны были предприняты продуктивные попытки вывода промыш­ленных объединений из-под влияния организованной преступности. Во всех этих случаях использовалась комплексная методика путем принятия скоорди­нированных мер Прокуратуры, МВД, ФСБ, налоговых, таможенных и других контролирующих органов при ведущей роли подразделений по борьбе с ор­ганизованной преступностью. Апробированная в Татарстане методика вывода из-под контроля организованных преступных группировок спирто-водочной промышленности принята теперь .к практическому использованию в Моск­ве.

Вместе с тем, такие операции невозможны повсеместно, поскольку требу­ют привлечения значительных сил и времени, поэтому должны осуществ­ляться на ключевых объектах экономики и в отношении группировок, пред­ставляющих наибольшую опасность.

Возможны и специальные корректировки законодательства. В этой связи интересно заметить, что в феврале 1997 года в адрес Правительства России был направлен проект «Спрут», являющийся совместной программой Комис­сии Европейских Сообществ и Совета Европы и имеющий целью оказание по­мощи в борьбе с коррупцией и организованной преступностью государствам переходного периода.

Один из пунктов проекта «Спрут» - исследование целесообразности уго­ловной ответственности лиц, выплачивающих дань («деньги за защиту») орга­низованным преступным группировкам.

Авторы проекта не разъясняют механизма ответственности, идет ли речь о включении в Уголовный кодекс нового состава преступления, или о квалифи­кации подобных действий как пособничества организованным преступным группировкам, либо о чем-то ином.

При этом отмечается, что меры такого рода новы, исследование будет представлять и значительный международный интерес, поэтому Правительство России может рассмотреть возможность более широкого доступа к данным этих исследований для других правительств и международного научного сооб­щества.

158

На наш взгляд, норма об ответственности лиц, оплачивающих неофици­альную защиту преступных группировок,  может сыграть положительную роль, если будет сконструирована подобно норме об ответственности за дачу взятки, т.е. с условием, что виновный освобождается от ответственности, если добровольно сообщит об этом в компетентный государственный орган. (   Видится перспективным и внесение в законодательство определенных из-I., менений, направленных на обеспечение профилактической функции опера-|; тивно-розыскной деятельности.

'"    Необходимо, во-первых, предоставить органам, осуществляющим опера­тивно-розыскную деятельность, право направлять, в случае необходимости, 'руководителям органов государственной власти аналитические материалы о .криминальной обстановке в соответствующем регионе, подготовленные на | основе оперативных данных (с соблюдением требований секретного делопро-Ьвводства).

Такие материалы, информирующие о состоянии и тенденциях развития ор-•изованной преступности в конкретном районе или городе, о действующих сступных группировках и ключевых фигурах, сферах и объектах их интереса Ки контроля, избранной криминальной политике и пр., способствовали бы выра-Нкзтке скоординированных мер правоохранительных, контролирующих и дру-е заинтересованных органов, а также правильной кадровой политики адми-лрации, препятствовали бы проникновению организованной преступности в томику и органы власти.

! ' Во-вторых, целесообразно закрепить возможность внесения  органом, куществляющим оперативно-розыскную деятельность, представления о при­нятии мер по устранению выявленных в ходе этой деятельности причин и усло-Мй совершения преступлений.

|_ Поскольку такой акт основывается на оперативных данных, он должен но-•пъ рекомендательный характер, однако необходимо предусмотреть, что в ределенный срок соответствующие государственный орган, должностное ли-, руководитель предприятия или организации обязаны сообщить о принятых |. представлению мерах, либо о причинах их отклонения. Эти предложения Югут быть реализованы путем внесения изменений в Федеральный закон «Об тивно-розыскной деятельности».

(А.И.1:

.Темпы, характер распространения организованной преступности и связан-I с ней коррупции в органах государственной власти в стране, фактически Юляющие политическую волю к борьбе с ними, сегодня таковы, что гово-ь о разработке и принятии реально реализуемой стратегии такой борьбы в юшних условиях, возможно больше лишь на уровне теории. Достаточно «ть на несколько характерных в данном отношении фактов. Последний ^дарственный заказ" на разработку концепции борьбы с организованной лупностью поступил из высших органов власти в феврале 1993 года. Эта

отка была выполнена, но так и осталась невостребованной. То же самое сказать о судьбе целого ряда законопроектов, относящихся к сфере

I с организованной преступностью, которые не принимаются уже года-

> Александр Иванович -

кандидат юридических наук..

159

ми. Вспомним также, в каком усеченном виде предстают соответствующие разделы составляемых федеральных программ борьбы с преступностью, ко­торые затем еще и не финансируются. А последние наработки МВД, по­явившиеся к концу 1997 года и претендующие на стратегию борьбы с органи­зованной преступностью (причем с упором на "нанесение ударов" по ее "вооруженной части"), на наш взгляд, могут способствовать решению лишь второстепенных проблем, имеющихся в этой области.

Убежден, что решение проблемы можно найти только на межведомствен­ной основе, общегосударственном уровне.

Довольно сложно даже коллективу авторов, а тем более кому-то одному, претендовать на всестороннее раскрытие проблемы стратегии борьбы с орга­низованной преступностью, а проще говоря - ответить на вопрос, что делать и как бороться с мафией. В книге «Организованная преступность-3» (М., 1996) А.С. Никифоров, рассуждая о перспективах борьбы с организованной преступ­ностью, закончил свое рассуждение так: "...у меня нет ответа на вопрос: "Что нам делать с организованной преступностью?". Полноценного, фундаменталь­ного ответа, общего "рецепта" действительно нет, ни в развитых странах с укоренившейся традицией присутствия в обществе этого одного из наиболее опасных для него феноменов, ни у нас. в России. Но искать ответ мы все рав­но должны. Принципиально важными в стратегическом плане представляются ряд моментов.

От активности самого государства зависят разработка и реализация обще­государственного подхода и комплекса правоохранительных мер, а также тех, которые выходят за рамки правоохраны, прежде всего - экономических. В по­нятии "стратегия" обращает на себя внимание обязательное наличие управ­ляющего начала, государственной политики в той или иной области общест­венной деятельности, в том числе, конечно, и в сфере борьбы с преступ­ностью. Тем самым следует предполагать, что государством осознана важ­ность проблемы, даны оценка и прогноз развития обстановки, определены це­ли и задачи государства в данной области. На этой основе появляется некая генеральная идея. замысел, концепция управляющего поведения, а затем и общий план осуществления действий, приводящих к реализации стратегическо­го замысла в определенный, достаточно длительный промежуток времени.

Но может ли сейчас, при нынешних условиях, когда представители госу­дарственного аппарата столь широко вовлечены в противоправную, коррупци-онную деятельность, связанную с организованной преступностью, а предста­вители последней приходят во властные структуры, может ли при этом поя­виться у нас такая политика, проявлением которой будет стратегия (или общий план) борьбы с организованной преступностью? Можно ли говорить о серьез­ной заинтересованности государства, власти либо даже какой-то отдельной политически оформившейся силы в разработке и осуществлении такой страте­гии? Деклараций, всевозможного рода заявлений мы слышали много. Были и отдельные попытки что-то сделать, и кое в чем мы все же продвинулись (есть специализированные подразделения по борьбе с организованной преступно­стью, проблема изучается в научном плане, активно отражается в публи­цистике, благодаря чему она достаточно хорошо осознана обществом). Однако противостоят организованной преступности очень небольшие, слабо обеспе­ченные силы, почти исключительно на уровне правоохраны. Стратегической же линии, реальной работы политического (общегосударственного, общенацио­

нального) уровня практически нет. И все же, полагаю, не стоит думать, что основания для оптимизма утрачены.

В нынешней ситуации нужно продолжать - постепенно и настойчиво ~ го товить почву для формирования политики, предполагающей, что стратегия противодействия организованной преступности рассматривается как важней­шая составная часть обшей стратегии борьбы с преступностью, как неотъем­лемая часть деятельности государства по обеспечению безопасности России. И надо двигаться в этом направлении от одного реального шага к другому.

Кому это нужно делать, на какие силы нам опираться? В общем смысле это •опрос о социальной базе антимафиозной борьбы, и она представляется доста­точно широкой, несмотря на известные процессы втягивания различных сло­ев населения в орбиту прямого или опосредованного влияния организованной преступности. В более конкретном плане это те люди, которые способны вли­ять на принятие государственных, политических решений и еще не находятся под влиянием криминалитета (включая ориентированных на отстаивание рос­сийских национальных интересов представителей крупного и среднего отечест­венного бизнеса).

И здесь возникает другой вопрос, который в свое время уже поднимался некоторыми учеными и практиками (в частности, А.И. Гуровым) и стал под­ниматься вновь в последнее время. Вопрос, также непосредственно связанный с выработкой стратегии - об отношении к так называемому "сотрудничеству" государства, правоохранительных органов с представителями самой организо­ванной преступности и людьми, осознающими наличие контроля над собой со стороны преступных кланов и группировок. Представляется, что в опера­тивном плане здесь не может быть неопределенности. По конкретным ситуаци­ям, оперативным разработкам наличие такого рода сотрудничества на конфи-, денциальной основе с отдельными лицами это естественный элемент успеш­ного ведения и завершения дел по организованной преступности. Нельзя, на |.' мой взгляд, отрицать и "сотрудничества" с одними преступными группами ра-| дм подавления других, более опасных с точки зрения нанесения ущерба нацио-| сальным интересам. Но и в более широком смысле, в контексте реалий вовле­ченности организованной преступности в целом в процессы, определяющие социально-политическое, экономическое развитие России, сложившейся пла­новости и фактического отсутствия влиятельных сил, относительно свобод­ных, независимых от организованной преступности и связанной с ней корруп­ции, очевидно, необходимо признать обоснованность идеи "сотрудничества". Хотя бы потому, что силы организованной преступности уже настолько вели­ки (и в социальном отношении, и по уровню своего влияния), что их невоз­можно игнорировать, и в этой связи правомерно предполагать вариант опреде­ленного, с известными оговорками на допустимость, взаимодействия с частью ДО них в тех случаях, когда интересы этой части могут совпадать с интересами ' Государства. Тем более, что конкретные примеры такого совпадения уже из-<»естны. Здесь нельзя не учитывать и такие ситуации, когда представители ор­ганизованной преступности, лидеры преступных группировок на законном ос-№вании проникают во властные государственные институты (хотя бы и в силу ^Несовершенства нормативно-правового регулирования сферы их фор­мирования), избираются в представительные органы власти. И в этих случаях |^опрос о "сотрудничестве" приобретает иное качество, он уже не может не

возникать, конечно, наряду с вопросом об отводе таких людей от властных, управленческих рычагов влияния

Последнее, что хотелось бы в этой связи сказать - о необходимости прове­дения в рамках общего исследования организованной преступности глубокого исторического и экономико-социологического анализа генезиса, развития и особенностей "ново-русского капитализма" Представляется, что это поможет лучше понимать и решать многие стратегические проблемы борьбы с органи­зованной преступностью, в том числе и вопрос о "сотрудничестве" государства с отдельными представителями "мафии" в интересах борьбы с ней самой

Пока же считаю, что нам нельзя откладывать до очередного "госзаказа", а следует самим инициировать и провести (в качестве основы для стратегии) разработку общегосударственной концепции борьбы с организованной пре­ступностью Концепция нужна нам самим как система согласованных, научно обоснованных взглядов на проблему и способы ее решения с тем, чтобы, в ча­стности, понять, какие необходимые элементы государственной стратегии можно сформировать, "пробить", если хотите, уже в ближайшее время

Считаю, например, что участь законопроекта о борьбе с организованной преступностью оказалась незавидной не только из-за мощного противодейст­вия появлению этого закона, но и не в последнюю очередь из-за отсутствия у нас соответствующей концепции С другой стороны, необходимость самого закона диктуется и тем, чтобы на высоком правовом уровне утвердить основ­ные взгляды на проблему О том, насколько это важно, свидетельствует опыт разработки концепции и законопроектов по контролю за наркотиками Нали­чие ряда принципиально важных положений в концепции, утвержденной по­становлением Верховного Совета России в 1993 году, не позволило в после­дующем некоторым ангажированным разработчикам законопроектов по нар­котикам провести в них позиции, наносящие прямой ущерб здоровью граждан и безопасности страны

Наработки к проекту концепции борьбы с организованной преступностью у нас имеются, и достаточно неплохие Это и материалы подготовки того же законопроекта, и концептуальные документы, которые есть в МВД и ФСБ Накоплен основательный массив научной литературы по данной теме Много хороших материалов и рекомендаций, полезных для концепции имеется в ООН, других международных организациях Да и у Криминологической ассо­циации есть, что предложить Так что разработать концепцию, думаю, вполне нам по силам

В основе концепции должно, на наш взгляд, присутствовать положение согласно которому избавить демократическое общество от организованной преступности невозможно, это объективно, и никакие "кардинальные" чрез­вычайные меры здесь помочь не могут (См , напр Баринов А Калачев Б Парадоксы "русской мафии" //Сегодня, 1997, 27 янв) Последующие выводы по целям, задачам, формам и методам борьбы, ее организационному построе­нию, законодательному и иному обеспечению правильно было бы строить ис ходя из этого Мне могут сказать, что это "примиренческая" позиция Это не так Просто я еще раз призываю всех быть реалистами

Одним из немногих эффективных методов борьбы является постоянное и методичное наращивание усилий правоохранительных органов и жесткий контроль за теми сферами, в которые оргпреступность пытается или может проникнуть Особую роль при этом должны играть анализ процессов проис­

ходящих в мафиозных структурах, и их прогнозирование Пока вся зарубежная практика, мировой опыт полностью или в большей мере подтверждают это

Так, японские специалисты еще в 80-е годы стали выделять следующие главные направления борьбы с организованной преступностью

нарушение организационной структуры преступных группировок Основ­ной способ борьбы в этом направлении - "изъятие" лидеров, ядра преступной организации, в том числе путем привлечения их к уголовной ответственности за конкретные преступления, что позволяет более эффективно работать по ря­довым участникам, добиваться распада, ликвидации преступного формирова­ния,

подрыв финансовой базы преступных организаций путем перекрытия кана­лов их доходов, а также изъятия незаконно добытых капиталов, в частности, при активном использовании налогового законодательства,

устранение причин и условий, способствующих существованию и функ­ционированию преступных организаций, в том числе проведением социально-экономических мероприятий по сокращению резервной армии оргпреступности и "сдерживанию политиков", прибегающих к услугам преступных формирова­ний (См Организованная преступность в Японии Научно-аналитический об­зор М , 1990, с 39—40)

С аналогичных позиций в свое время нами разрабатывалась уже упомянутая концепция деятельности органов безопасности в области борьбы с организо­ванной преступностью

Конечно, это лишь некоторые общие наброски к тому, что могло бы стать будущей стратегией

В этой связи хотел бы сказать и о следующем Мы говорим о необ­ходимости управляющего воздействия на процессы, связанные с расп­ространением организованной преступности, о стремлении к тому, чтобы во­просы борьбы с ней стали предметом постоянного специального госу­дарственного регулирования В то же время мы понимаем, насколько сложно говорить о ближайших кардинальных изменениях в формировании общегосу­дарственного подхода к этой проблеме Полагаю, что очевидным и простым здесь будет такой шаг, как новая инициатива по образованию в структуре орга­нов государственной власти звена, реально координирующего всю работу в сфере противодействия оргпреступности Ранее мы уже выходили с такой ини-. циативой наверх, предлагали создать постоянную правительственную комис-• сию (небольшую по составу, 5—7 человек), которой следует поручить согласо-, Мине деятельности, связанной с формированием в стране системы борьбы с

Организованной преступностью Хотя эти предложения до сих пор не воспри-1 мяты, считаю, что сейчас вполне можно было бы вновь поставить этот во-I прос, дав ему хорошее обоснование, в том числе с учетом положительного Опыта работы аналогичной правительственной комиссии по наркотикам

Реализацию идей об образовании в стране новых самостоятельных право-| охранительных структур, таких, как Федеральный центр (или Федеральная | Служба) по борьбе с организованной преступностью, полагал бы преждевре-|« Менной Опуская другие аргументы, скажу лишь, что речь в таком случае, по | Существу, будет идти о крупном реформировании всей правоохранительной | Системы, а мы пока к этому не готовы ни в правовом, ни в организацион-I ном, ни в кадровом отношении В нынешних же конкретных условиях такая ре-

организация могла бы ослабить борьбу с преступностью в целом, в том числе с организованной.

Да, стратегия сама по себе важна: нельзя бесконечно "дрейфовать", не имея четких ориентиров и государственной поддержки, политики в этом во­просе. Но в интересах решения и стратегических вопросов, корректировки об­щих взглядов на проблему не менее важна нормальная работа "снизу", позво­ляющая набирать опыт, отрабатывать механизмы решения "тактических" задач борьбы с организованной преступностью, конкретными группировками мето­дами оперативно-розыскной деятельности. Если говорить об уровне правоох-раны, то сейчас надо идти по пути наращивания усилий и возможностей по борьбе с организованной преступностью в рамках имеющихся правоохрани­тельных структур и спецслужб (от СВР до ФСНП, а прежде всего - МВД и ФСБ).

Последнее, о чем хотелось бы сказать, - о дальнейшей деятельности орга­нов федеральной службы безопасности Российской Федерации в системе обще­государственных мер борьбы с организованной преступностью.

С сожалением приходится констатировать, что -1 который уже раз за по­следние годы - само участие органов безопасности в борьбе с организованной преступностью ставится под сомнение. В то время, когда в других государ­ствах (судя хотя бы по нашим последним контактам с коллегами из Германии, Швеции, ряда других стран) спецслужбы, органы безопасности все активнее подключаются к этой работе. Полагаю, что это правильная, стратегически вер­ная позиция любого государства, интересам которого начинает угрожать орга­низованная преступность.

Мы же имеем парадоксальную ситуацию, когда определенная Феде­ральным законом "Об органах федеральной службы безопасности в Рос­сийской Федерации" компетенция органов безопасности не совпадает с нашей подследственностью, устанавливаемой другим, уголовно-процессуальным за­коном. В результате этого у нас слабо реализуются разработки по оперативным делам с признаками коррупции, организованной преступной деятельности на­сильственного характера. Сохраняется неопределенность в работе подразделе­ний ФСБ, нацеленных на борьбу с международным оборотом наркотиков Могут быть фактически сведены на нет направления, развернутые под соответ­ствующие задачи борьбы с организованной преступностью. И сейчас это поло­жение еще более усугубляется.

Все спрашивают - что делать дальше? Мы, конечно, пытаемся исправить эту ситуацию, подготовили соответствующие документы в высшие органы власти страны с конкретными предложениями. Намерены активнее сосредото­читься на работе по отдельным статьям Уголовного кодекса, преступлениям, отнесенным действующим УПК к подследственное™ органов безопасности, особенно по "альтернативной" статье 210 УК, предусматривающей ответст­венность за организацию преступного сообщества (преступной организации). стремимся собирать информацию и вести разработки именно по сообщест­вам.

Хотелось бы, в то же время, заручиться и вашей поддержкой в этом вопро­се. Просил бы Криминологическую ассоциацию в своем ставшем уже традици­онном обращении к органам государственной власти, которое, надеюсь, и в этот раз будет подготовлено по итогам нашей работы, учесть высказанные предложения по поводу формирования стратегии противодействия организо-

164

ванной преступности, отметить необходимость укрепления прежде всего пра­вовых (в том числе в плане корректировки отдельных положений уголовно-процессуального законодательства), а также организационных и иных основ деятельности ФСБ России в борьбе с различными проявлениями организован­ной преступности.

Рожков В.Д.:

На парламентских слушаниях в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, состоявшихся в сентябре 1997 года, было подчеркнуто, что основные при­чины разгула преступности кроются в кризисном состоянии экономики и поли­тической нестабильности общества, в правовом нигилизме, охватившем значи­тельные слои населения и властные структуры всех уровней. Они коренятся в серьезных просчетах в правоприменительной практике, прежде всего в низкой раскрываемое-то тяжких преступлений. Самым негативным образом сказывают­ся отсутствие системы предупреждения преступности, несовершенство право­вой базы. Резкое имущественное расслоение, сосредоточение значительных имущественных ценностей в руках малой части населения при обнищании большинства, снижение социальных и правовых гарантий, потеря социальной ориентации и жизненных перспектив у многих граждан, особенно молодежи, -это питательная почва для растущей криминализации общества. С появлением элитно-властной преступности гражданами утрачена вера во власть и в закон. '    Оценивая криминальную ситуацию в стране, участники парламентских слушаний отметили, что нарастающему криминогенному потенциалу не проти­вопоставляются эффективные формы и методы государственного и обществен­ного контроля над преступностью. Некоторые инструменты социального кон­троля оказались утраченными либо бездействующими. Недостаточно научно ! выверенными и реалистичными оказались некоторые прогнозные оценки и по-; ложения Концепции судебной реформы 1991 года, объективно содеиствовав-| •ие умалению контрольно-надзорной функции государства в сфере правопо­рядка. При отсутствии государственной стратегии борьбы с преступностью, Принимавшиеся локальные, разрозненные и. как правило, запоздалые усилия по Стабилизации ситуации не могли принести положительных результатов. Мед­ленно совершенствовалась правовая база борьбы с преступностью, особенно в 'авале установления ответственности за новые виды противоправных действий. РС одной стороны, это создавало условия для расширения криминальной актив-'ности, с другой - ограничивало возможность реагирования на такие действия [Правоохранительных структур. В результате принимаемые органами правопо-|ка меры не изменили отрицательную направленность процессов, происхо-нпих в криминальной ситуации, а лишь смогли частично их смягчить. Многие органы власти в центре и на местах самоустранились от участия в •внизации борьбы с преступностью и ее предупреждения. В этой связи на-I настоятельная необходимость возрождения в этой сфере управленческой ции государства, что позволило бы контролировать криминогенную си-|ю в стране, удерживать ее в социально терпимых границах. Органы прокуратуры, внутренних дел, налоговой полиции, таможенные ор-(ы еще не обеспечивают решительного пресечения преступлений и неотвра-мости наказания. Значительная часть сообщений о преступлениях остается 1 надлежащего реагирования, широкое распространение получили необосно-жые отказы в возбуждении уголовных дел, преждевременное их приоста-

165

новление и неосновательное прекращение. Граждане зачастую не обращаются в правоохранительные органы, не веря в принятие ими мер реагирования. Мно­гие опасные преступления остаются нераскрытыми (в 1996 году их удельный вес составил 43%, в том числе не раскрыто более 7 500 убийств).

Судебная система далеко не во всех случаях оказывается в состоянии обес­печить своевременное и качественное рассмотрение дел. Из-за недостаточного финансирования и организационных просчетов, слабой научной обоснованно­сти концептуальных подходов судебная реформа до последнего времени осу­ществлялась крайне неудовлетворительно. В судах наблюдается острая нехват­ка судейских кадров, многие суды размещены в неприспособленных либо плохо приспособленных для осуществления правосудия помещениях, не хватает средств даже на рассылку судебных повесток. Не преодолено кризисное поло­жение с участием в судебных процессах народных заседателей.

Снижение общего уровня деятельности правоохранительных органов и су­дов. многочисленные нарушения законности, допускаемые их работниками, во многом - результат кадрового кризиса. Отток из этих органов опытных, обла­дающих высокой профессиональной квалификацией работников не преодолен. Найти равноценную замену им. как правило, не удается. Многие работники ми­лиции (в том числе и оперативно-розыскных служб), следователи - как органов внутренних дел, так и прокуратуры - не имеют высшего юридического образо­вания. Такое положение с кадрами - результат не только низкого материально­го обеспечения, недостаточных правовых и социальных гарантий, но и непро­думанных реорганизаций, неоднократных попыток сократить выплаты и льго­ты в этих органах, что порождает нестабильность, неуверенность кадров и час­то просто деморализует их. На ослаблении надзора за соблюдением законности сказалась также неопределенность правового статуса прокуратуры на старте радикальных реформ.

Серьезными издержками, снижающими эффективность правоприменения, страдает законотворческий процесс. Целый ряд законопроектов на протяжении длительного времени остается без всякого движения. Криминологическая экс­пертиза законопроектов практически не проводится, нередко она подменяется получением по ним "замечаний" заинтересованных ведомств. Законопроекты для всеобщего сведения, как правило, не публикуются и их обсуждение не про­водится. Неоправданным является лишение права законодательной инициативы Генерального прокурора Российской Федерации, обладающего наиболее пол­ной информацией о состоянии законности и правопорядка в стране. С сущест­венными недостатками был принят Уголовный кодекс Российской Федерации. однако подготовленные по инициативе правоохранительных органов его до­полнения и изменения законодателями долгое время не рассматриваются. Не­допустимо отстают разработка и принятие таких приоритетных законодатель­ных актов, как Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Гра­жданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс РФ, закон об адвокатуре и некоторые другие.

По результатам парламентских слушаний можно сделать вывод, что про­блема борьбы с преступностью, способность государства обеспечить конститу­ционное право граждан на личную безопасность превратились в политические факторы, влияющие на авторитет власти и ход реформ в стране. Активное про­тиводействие преступности остается одним из ключевых направлений в поли­тике национальной безопасности. В этой связи назрела настоятельная необхо-

166

димость разработки и осуществления неотложных мероприятии по коренному перелому криминогенной ситуации в Российской Федерации. Прежде всего не­обходимо разработать общую концепцию обеспечения комплексной безопасно­сти личности, общества и государства и концепцию основ государственной по­литики в области борьбы с преступностью. Их сущностью и магистральным направлением должны стать единство стратегии и действий всех ветвей госу­дарственной власти, вовлечение в борьбу с преступностью всего потенциала гражданского общества. В противном случае становится реальной опасность утраты контроля над преступностью, что чревато еще большим разгулом наси­лия, беззакония, а в итоге - социальным взрывом с вполне катастрофическими последствиями для государства и общества.

Участники парламентских слушаний посчитали необходимым:

1. Признать уровень, масштабы и тенденции преступности в Российской Федерации представляющими реальную угрозу социально-экономическому развитию и стабильности государства, его национальной безопасности. Поэто­му борьба с преступностью на ближайшую и отдаленную перспективу должна стать приоритетной долговременной государственной задачей.

2. Предложить Правительству Российской Федерации:

разработать в кратчайшие сроки с привлечением министерств и ведомств, Правоохранительных органов, научных учреждений и общественности Основы государственной политики в области борьбы с преступностью, определить в них в качестве определяющего компонента долговременные меры социальной профилактики преступности,

особое внимание обратить на последовательную реализацию междуна­родно признанного принципа приоритетности государственной защиты прав и законных интересов несовершеннолетних как общесоциальную проблему, уг­рожающую необратимыми криминогенными последствиями, установить обяза­тельный порядок выделения специальных разделов в отношении несовершен­нолетних при разработке и принятии законодательных актов и социальных программ;

разработать новое Положение о Государственном фонде борьбы с пре­ступностью, предусмотрев наделение его правами осуществления финансово-хозяйственной деятельности на основе реализации и лизинга конфискованного К к бесхозного имущества, а также порядок расходования средств фонда пре-| имущественно на цели борьбы с преступностью;

|    предусмотреть возможность создания в целях борьбы с преступностью | Смешанных государственно-общественных и частных фондов на федеральном, | региональном и муниципальном уровнях;

|    обеспечить при формировании федерального бюджета на 1998 год и по-|Следующие годы приоритетное и полное финансирование федеральной судеб-|<юй системы и правоохранительных органов, учреждений и органов, испол-|йяющих наказание;

|.    рассмотреть на своем заседании причины невыполнения федеральных (Программ усиления борьбы с преступностью, обеспечить их финансирование и |контроль за их выполнением;

|    принять действенные меры по строительству новых и реформированию | Действующих учреждений уголовно-исполнительной системы и следственных 1-Золяторов с учетом требований Конституции Российской Федерации, уголов-ЙЮ-исполнительного и уголовно-процессуального законодательства, Федераль-•'.

167

ного закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со­вершении преступлений",

осуществлять финансирование уголовно-исполнительной системы,

ускорить решение вопроса о присоединении России к Европейской кон­венции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступ­ной деятельности (1990 года);

создать механизм контроля за полнотой поступления налогов и других обя­зательных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды С этой целью ввести в проект Налогового кодекса РФ понятие информационных ресурсов налоговой системы, подключить в качестве информационно-контрольного звена в механизм налогового контроля организуемые в настоя­щее время информационно-аналитические центры при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

обобщить опыт создания следственно-оперативных бригад для расследова­ния наиболее тяжких и социально опасных преступлений.

3 Рекомендовать палатам Федерального Собрания Российской Федера­ции

рассматривать в первоочередном порядке законопроекты, направленные на защиту конституционных прав граждан, на противодействие организованной и насильственной преступности, коррупции в государственном аппарате При­оритетными должны стать проекты Уголовно-процессуального кодекса РФ, Налогового кодекса РФ и Кодекса РФ об административных правонарушениях, проекты федеральных законов о борьбе с терроризмом, о борьбе с коррупцией, о борьбе с организованной преступностью, об ответственности за легализацию преступных доходов, о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ; о мировых судьях, об адвокатуре, о судебном департаменте, о военных су­дах, о военной полиции; о законодательной инициативе Генерального прокуро­ра Российской Федерации,

ускорить ратификацию заключенных Российской Федерацией Европей­ской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1959 года) и Европейской конвенции о выдаче (1957 года);

поручить председателю Комитета по конституционному законодательству и су-дебно-правовым вопросам Совета Федерации в порядке законодательной ини­циативы внести на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собра­ния Российской Федерации проект федерального закона "О порядке реализации требований статьи 124 Конституции Российской Федерации"

4 Предложить органам государственной власти субъектов Российской фе­дерации разработать региональные программы борьбы с преступностью, в том числе специальные программы предупреждения преступности несовершенно­летних, объединить усилия государственных и общественных организаций, ча­стных охранных и детективных структур, средств массовой информации в ин­тересах целенаправленного осуществления профилактики правонарушений

5. Рекомендовать Генеральному прокурору Российской Федерации принять дополнительные меры по усилению координации деятельности правоохрани­тельных органов, направленной на повышение эффективности борьбы с пре­ступностью, в этих целях сформировать при Координационном совещании ру­ководителей правоохранительных органов России рабочий аппарат, в котором предусмотреть создание постоянно действующих комиссий и рабочих групп по актуальным проблемам.

168

6. Обратить внимание руководителей правоохранительных органов на серь­езные упущения в организации работы по предупреждению и раскрытию пре­ступлений, связанных с организованными преступными группами, бандитиз­мом. терроризмом, похищением людей, заказными убийствами, коррупцией, преступлениями в сфере экономических отношений, на распространенность на­рушений законности и злоупотреблений среди работников правоохранительных органов, а также на необходимость повышения требовательности к подчинен­ным подразделениям по обеспечению конституционных прав и свобод граждан.

Е принятия решительных мер по повышению согласованности и эффективности функционирования всей правоохранительной системы, усилению сотрудниче-1 ства с правоохранительными органами государств - участников Содружества

• Независимых Государств и международными правоохранительными структу-

• рами; особенно в борьбе с наркобизнесом, терроризмом и организованной пре-

Еступностью в сфере экономики

. В соответствии с решением Совета Государственной Думы РФ от 9 декабря М97 года Комитетом по безопасности также были организованы парламент­ские слушания на тему "Проблемы правового и организационного обеспечения борьбы с коррупцией" Участники слушаний рекомендовали |'»    I. Президенту Российской Федерации:

1 1 Пересмотреть решение об отклонении Федерального закона "О

•борьбе с коррупцией" или представить в Государственную Думу новый вариант

•жонопроекта .. I     12 Укрепить систему правоохранительных органов, ориентировать ее

• бескомпромиссную борьбу со взяточничеством и должностными преступле-

•мями, возложив на руководителей правоохранительных органов персональную ответственность за раскрытие и качественное расследование этих видов пре-' сгуплений

1.3 Предупредить руководителей Администрации Президента россий­ской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и субъектов Воссийской Федерации о недопустимости вмешательства в деятельность пра-

анительных органов, связанной с разоблачением и уголовным преследо-

м лиц, подозреваемых в коррупции

1.4 Потребовать от Правительства Российской Федерации ускорить реа-ию положений, содержащихся в Концепции национальной безопасности сийской Федерации и связанных с разработкой комплексной системы мер вового и специального характера, направленной на борьбу с коррупцией и ! профилактикой; финансового контроля, проверки имущественного положе-•", а также источников доходов и расходов должностных лиц и иных государ-нных служащих

2. Правительству Российской Федерации:

2 1 Принять меры к расширению правовой базы в области борьбы с ор-ованной преступностью и коррупцией. Провести анализ нормативных овых актов с целью выявления и принятия мер по устранению имеющихся

• них пробелов.

2 2 Согласовать с Федеральным Собранием Российской Федерации по-ния проекта федеральной целевой программы по усилению борьбы с пре-юстью на 1998—2000 годы, касающиеся совершенствования правовой ба-«в сфере борьбы с преступностью и финансирования программы

169

23В сфере приватизации усилить контроль за обоснованностью пере­дачи государственного имущества в собственность или управление частным лицам, законностью расходования полученных при этом средств

2 4 Разработать систему мер по предупреждению нарушений законода­тельства в кредитно-финансовой сфере

2 5 Разработать систему мер правового и организационного характера, направленную на предотвращение утечки валютных ценностей за рубеж

3 Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федера­ции

3 1 Совместно с Правительством Российской Федерации выработать общие стратегические приоритеты в законопроектной деятельности в части усиления борьбы с коррупцией, в связи с чем дать поручение Аппарату Госу­дарственной Думы (Правовому и Аналитическому управлениям) с привлечени­ем ученых, специалистов экспертных советов комитетов Государственной Ду­мы, а также практических работников правоохранительных и судебных органов о проведении комплексной экспертизы законов с целью выявления и устране­ния в законодательстве пробелов, способствующих коррупции

32В период весенней сессии 1998 года принять федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем"

3 3 Ускорить прохождение проекта федерального закона "Об органах Федеральной службы по валютному и экспортному контролю"

4 Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Повысить уровень координационной деятельности по борьбе с преступ­ностью на федеральном уровне и в субъектах Федерации и взаимодействия с судами и органами юстиции

К этим, тщательно продуманным программам, пожалуй, нечего было бы добавить если бы.речь шла только о "традиционной" общеуголовной преступ­ности Но как бы мы ни усиливали законодательные, организационные, профи­лактические. материальные, репрессивные и иные усилия, радикально решить проблему борьбы с коррупцией этими мерами нельзя Для коренного решения проблемы необходимо радикально изменить и "правила игры" Более близки, кажется, к истине те, кто говорит о необходимости разработки общей концеп­ции обеспечения комплексной безопасности личности, общества и государства. а также концепции основ государственной политики в области борьбы с пре­ступностью Как говорится, "тепло", но все же еще не "горячо"

Совсем близко к разрешению проблемы стоят, видимо, авторы "Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию", утвержденной Ука­зом Президента 1 апреля 1998 года, наметившей пути создания предпосылок для выхода страны из кризисной ситуации и развития позитивных процессов, которые позволят России войти в XXI век в новом качестве и с новым потен­циалом Вот это уже - большая "игра", которая должна идти совсем на другом уровне и в другой плоскости И именно опасность победы коррупции над об­ществом и государством более всего, на мой взгляд, актуализирует необходи­мость коренной ломки и наших представлений, и наших подходов к дальней­шему выбору пути России

Глубоко убежден, что далее затягивать с определением и выбором модели развития и построения нового общества - смерти подобно Блуждание «в по­темках» неопределенности, неясность будущего, отсутствие «чертежей»

170

«карт», и «компаса» рассыпали общество, нейтрализовали его былую созида­тельную энергию

Людям нужны четкие социальные и политические ориентиры, по которым они могли бы сверять свои шаги Причем, практика показала, что обществу, с его вековыми традициями, своей, российской ментальностью и богатой духов­ностью нельзя навязать любую, пусть и очень для кого-то желанную модель развития Значит, дело первоочередной важности - соборное, всероссийское "собрание" по обсуждению и принятию близкой и понятной всем модели бу­дущего общества Не поиск узкой "национальной идеи", а именно идеи обще­ства Думается, что блестящим инструментом тут могли бы стать в первую оче­редь социологи с их умением собирать и концентрировать мнение всех слоев населения, выделять главное и отделять второстепенное

Каким видят люди будущее общество и государство"? Какое место в иерар­хии ценностей должен занимать конкретный человек, личность7 Какое место отвести государству и власти'7 Каковы должны быть социальные и духовные приоритеты^ Думается, что ни в коем случае не желая возвращаться назад, мы все же найдем в своем прошлом слишком много того, что захотим взять в бу­дущее

Попробую внести и свое конкретное предложение по приданию этому на­чинанию энергетического импульса Сегодня нет более важной задачи для Пре­зидента, Федерального Собрания, Правительства, чем выработка и опубликова­ние "Концепции политического, социального и экономического устройства России" Именно это даст толчок для всенародного обсуждения и шлифовки модели нашего будущего - без коррупции и других кричащих язв сумрачного настоящего

Петрищев В.Е.:

Следует признать абсолютно несостоятельным зачастую встречающийся ; еще подход, в соответствии с которым главная роль в борьбе с преступностью 1 и, в частности, с терроризмом, должна принадлежать спецслужбам и правоох-' ранительным органам

Во-первых, если проследить генезис проявлений терроризма, несложно • Убедиться, что противоправные деяния, относящиеся к компетенции правоох-; ранительных органов и спецслужб, как правило, зарождаются в сферах общест-; Венных отношений, на которые эти структуры не могут оказывать прямого 1 влияния Кроме того, на различных этапах нарастания террористической угро-,Эы, в основе которой всегда лежит некий конфликт социально-политического СТойства, криминогенный процесс может переходить из одной сферы обще-гвенных отношений в другую Наблюдается разрыв компетенции Поэтому • каждом этапе этого процесса позитивное, локализующее, сдерживающее лияние на него необходимо оказывать специфическими рычагами, находящи-;я в управлении различных государственных (а иногда и общественных) уктур

Проиллюстрируем наше утверждение примером, когда на почве запу-нности экономических и социальных проблем (невыплата заработной гы, падение жизненного уровня населения, социальной защищенности гра-н) начинаются спонтанные, но вполне объяснимые, проявления недоволь-| Если в данной ситуации не принимаются срочные экономические ме-процесс может приобрести форму групповых акций протеста При даль-

171

неишем его развитии на фоне нарастающего социального дискомфорта неми­нуемо возникнут политические требования Эта ситуация может потребовать политических решений Если адекватной для данной ситуации реакции властей не последует, логичным развитием нарастающего социального протеста мо­жет явиться превышение им уровня, установленного законом - действия от­дельных граждан, групп или целых слоев населения переходят в разряд проти­воправных и преступных Здесь действительно возникают правоотношения и компетенция спецслужб и правоохранительных органов Но «от справедливо ли будет в рассмотренной ситуации обвинять последние в том, что они допусти­ли массовые беспорядки, публичные призывы к свержению существующего строя и другие антиконституционные деяния7 Вопрос риторический, однако именно этот подход у нас часто применяется на практике Вспомним, напри­мер. как были отстранены от занимаемых должностей министр внутренних дел и директор ФСБ России после известных событий в Кизляре и Перво­майском А ведь и террористические рейды Радуева и его предшественника Ба­саева, и многочисленные другие примеры использования террористических методов борьбы в Чечне (причем с обеих сторон) - это продукт близорукой, непоследовательной и непросчитанной политики верхнего эшелона федераль­ной исполнительной власти

На российско-германской конференции «Терроризм - самая большая уг­роза    мировому сообществу»,    на межведомственной конференции «Духовность Правопорядок Преступность», на координационном совещании руководителей правоохранительных органов, посвященном активизации борь­бы с терроризмом, в адрес электронных и печатных средств массовой инфор­мации звучало много критических замечаний Так, российское телевидение не без оснований обвинялось в тиражировании безыдейных программ, пропаган­дирующих безнравственность, культ силы и жестокости Многих возмущало то обстоятельство, что ведущие информационных телевизионных программ, ссы­лаясь' на свое стремление «непредвзято и объективно» разобраться в сложных обстоятельствах сегодняшней российской действительности, зачастую факти­чески становятся на позицию оправдания террористических акций и самих террористов

Беспрецедентные по своей бесчеловечности рейды террористических групп Басаева и Радуева, сопряженные с захватом сотен мирных граждан в каче­стве заложников и гибелью десятков людей, трактовались как боевые опе­рации, а главарей террористов, в очередь к которым за интервью вставали российские журналисты, 'последние преподносили как идейных борцов за на­циональную независимость Ведущая программы «Вести» С Сорокина вошла по сотовой телефонной связи в контакт с главным пропагандистом самопро­возглашенной республики Ичкерия М. Удуговым, попросила проинформиро­вать россиян о ситуации в Грозном, где тогда шли ожесточенные бои, и по­благодарила своего собеседника за эту информацию. Таких примеров, невольно заставляющих обратиться к проблеме журналистской этики, можно привес­ти много. И каждый из них ставит вопрос, 'на чьей стороне находится жур­налист, стремящийся к подобному «объективному» освещению событий

Нельзя снимать ответственность за такое положение дел и с представи­телей спецслужб и правоохранительных органов, осуществляющих антитерро­ристическую деятельность и старающихся держать журналистов «на голодном пайке» из опасения, что последними будут преданы гласности специальные

172

тактические приемы этой деятельности, не подлежащие разглашению (а такие случаи, к сожалению, также имеют место)

Вероятно, нужно активно искать пути плодотворного сотрудничества представителей средств массовой информации с одной стороны и органов пра-воохраны и безопасности - с другой Их совместные усилия следует напра­вить на повышение правосознания граждан, на привитие неприятия самой идеологии насилия, лежащей в основе терроризма, на формирование в обще­стве иммунитета к попыткам провоцирования экстремистских и террористиче­ских проявлений среди россиян

В эту совместную кропотливую и непростую работу должны активнее во­влекаться специалисты органов безопасности и внутренних дел. способные убедительно и доходчиво разъяснить опасность терроризма, вскрыть его исто­ки и гносеологические корни, рассказать о его истории, разновидностях, ме­тодах маскировки под внешне привлекательные лозунги Свое слово в этой деятельности должны сказать и Центры общественных связей ФСБ, МВД и других спецслужб и правоохранительных органов России

Сложная современная российская действительность может подсказать и '. новью, нестандартные формы реализации гласных мер профилактики терро-I ризма На наш взгляд, большим потенциалом в этой области обладают местные | «рганы исполнительной власти, церковь, творческие союзы, учреждения куль-

Етуры

;    Предупреждение такой всеобщей угрозы, в какую превратились сегодня терроризм, организованная преступность в России, также должно быть делом » общим Равнодушных сторонних наблюдателей здесь быть не может

ЕвлановаО.А.':

Заслуживает внимания тема, которую можно было бы обозначить как |'«Частная детективная, охранная деятельность и борьба с организованной пре-||<Яупностыо»

Возникновение и формирование рынка частных охранных и детективных ^слуг в России происходило в специфических условиях фактически «дикого» .становления рыночных отношений Это определило значительное отличие функционирующих у нас частных детективных и охранных предприятий от по­добных служб в странах Западной Европы и Америки

Создание первых охранных и детективных предприятий относится к началу 1991 года, еще до принятия Закона «О частной детективной и охранной дея-'яьности в Российской Федерации» В марте 1992 г был принят данный За-Н Он начал действовать в условиях интенсивного развития частного сектора мюмики, эскалации организованной, экономической преступности, корруп-и, криминализации разных сфер жизни общества Лидеры преступного мира емились занять ведущее место в экономике, затем в политике В этих усло-х коммерческие структуры ориентировались и ориентируются на собствен-8 средства обеспечения безопасности, услуги частных охранных и детектив-(предприятий

Развитие негосударственной системы безопасности - это также закономер-ый элемент складывающихся рыночных отношений на основе многообразных

ва Ольга Александровна - научный сотрудник НИИ проблем укрепления законности )рядка

173

форм собственности, когда на рынке в качестве товара появились охранные ус­луги и потребность в защите частного предпринимательства.

Формирование первых частных охранных предприятий происходило на фо­не уже твердо закрепившихся на рынке охранных услуг различных криминаль­ных формирований, оказывающих в искаженном виде услуги подобного рода, создавших многочисленные криминальные «крыши» и взявших под контроль различные сферы и направления бизнеса. В таких условиях проникновение криминала в частный охранный бизнес носило неизбежный характер. На пери­од введения в действие Закона «О частной детективной и охранной деятельно­сти в Российской Федерации» еще не существовало, да и не могло существо­вать отработанной системы проверки, отбора и учета кадров для работы в соз­даваемых частных охранных предприятиях. Система лицензирования и контро­ля за деятельностью частных охранных и детективных предприятий, служб безопасности до сегодняшнего момента имеет серьезные пробелы и недостат­ки. В таких условиях становление негосударственной правоохранительной сис­темы носило, на наш взгляд, двоякий характер: с одной стороны, произошло частичная легализация криминальных «крыш» в рамках осуществления частной охранной деятельности на базе созданных изначально криминальных частных охранных предприятий; с другой стороны, начался процесс формирования ле-гитимной частной правоохранительной системы в лице частных охранных и детективных предприятий - как противовес действующим криминальным структурам.

По результатам криминологических исследований, объективно сложив­шуюся на данный момент частную правоохранительную систему, рынок охран­ных и детективных услуг, можно условно классифицировать на следующие подгруппы:

крупные охранные и детективные предприятия, ассоциации охранных и де­тективных предприятий, широко известные на рынке охранных услуг, положи­тельно зарекомендовавшие себя, поддерживающие связи и осуществляющие определенное взаимодействие с государственными правоохранительными ор­ганами;

службы безопасности крупных предприятий различных отраслей промыш­ленности, банков и т.д.

мелкие охранные и детективные предприятия, «однодневки» не оказываю­щие влияния на формирование рынка данного вида услуг, неконкурентоспо­собные в своем виде деятельности;

криминализированные частные охранные предприятия, которые, в свою оче­редь, можно классифицировать на: а) изначально созданные криминальными структурами, работающие исключительно на интересы данных криминальных структур; б) частные охранные предприятия, попавшие в поле криминальных отношений, в результате чего, произошло сращивание некоторых из них с кри­минальными структурами.

С одной стороны, на начальном этапе возникновения криминального кон­троля над предпринимательской деятельностью и его распространения, госу­дарственные правоохранительные органы ни с правовой, ни с профессиональ­ной точек зрения оказались недостаточно готовыми противостоять новым ви­дам преступности. Создание рынка легитимных, лицензированных частных охранных структур происходит на фоне обострения борьбы с действующими криминальными формированиями.

174

С другой стороны, без поддержки со стороны государственных правоохра­нительных органов, без организации эффективного механизма взаимодействия, большинство частных охранных предприятий попадает в достаточно тяжелое положение; возникает угроза затягивания их в поле криминальной деятельно­сти. затрудняет выполнение ими возложенных на них законодательством функ­ций.

Неизбежно встает вопрос о принятии жестких мер по вытеснению крими­нальных структур из охранного бизнеса и создании условий, препятствующих дальнейшей криминализации частных охранных предприятий. Оказание под-I держки частному охранному предпринимательству и взаимодействие с ним в ; борьбе с преступностью является первостепенной задачей в решении проблемы | формирования рынка частных охранных услуг в России, создания основы для | нормального функционирования негосударственных охранных предприятий, I которые на настоящий момент вполне способны и должны занять свое место в '• системе обеспечения общественной безопасности и безопасности предприни­мательской деятельности.

Марущенко В.В.':

Основная проблема в обеспечении безопасности бизнеса негосударст­венными структурами (охранными и детективными предприятиями, службами безопасности) заключается, на мой взгляд, в отсутствии нормальных, цивили­зованных отношений между указанными структурами и государственной сис­темой обеспечения безопасности (правоохранительными органами, спецслуж­бами).

|      Эти отношения, как говорится, «наследие проклятого прошлого». Ко­рень зла здесь - недостаточное правовое их урегулирование. Нет баланса между 'Правами одних и обязанностями других. Примеров несть числа, какую сторону этой деятельности ни станешь рассматривать. Вот лишь несколько из них.

Охранной фирме и службе безопасности разрешается охранять собст­венность (пусть это даже мешок картошки), но запрещено охранять собствен­ника. Запрет легко обходится, все об этом знают, но в проекте нового закона о Негосударственной охранной и детективной деятельности (большая группа экс­пертов над ним работает) предусматривается возможность охраны физических лиц без использования огнестрельного оружия (!?).

,    Службе безопасности и частным детективам разрешается проверять фи-цчсских и юридических лиц, но никто не обязан давать им ответы на запросы. | вот на основании подзаконных актов нужно покупать информацию, за кото-мо предприниматели уже однажды заплатили, отдав государству налоги.

Уж если общество и государство заинтересованы в развитии частного дпринимательства. то надо принимать законы, которые обязывают государ-э отказаться от части своих прав в пользу своих обязанностей. Критерии мо-• быть разные: наличие у государства контрольного (лучше блокирующего) сета акций компании, важность для государства той или иной компании рмы, 000, ОАО и др.),

Представляется это следующим образом. Общество в лице государства гирует через закон возможность (право) предприятиям (службам безопас-•и) получать необходимую для их работы информацию, определенную спе-

) Владимир Владимирович - кандидат юридических наук.

175

циальным перечнем правительства. Информация должна относиться только к вопросам, соотносящимся с правами негосударственных структур безопасности (служб безопасности, охранных и детективных предприятий). Перечень может утверждаться министерством экономики (или иной структурой, определенной правительством).

При этом у государства может не быть контрольного (блокирующего) па­кета акций, но может быть заинтересованность в обеспечении управления кон­кретным предприятием, поскольку оно (предприятие) монопольно обеспечива­ет поставки элементов атомных реакторов, рулей управления стратегических ракет и др. Примером тому может служить законодательство Нидерландов, в котором перечень приоритетных (с точки зрения получения информации) предприятий определяется министерством экономики. Еще один отличный пример для России - предусмотренное болгарским законом о частной детек­тивной и охранной деятельности право для официально зарегистрированных структур получать минимально необходимую для их работы информацию бес­платно из государственных информационных фондов.

Если мы сможем использовать хотя бы положительный опыт других стран, то сделаем «большой скачок» в защите негосударственной экономики с помощью негосударственных структур с использованием внебюджетных средств.

Варфоломеев Н.М.':

Что касается коррупции, то отмечается все более ее глубокое проникнове­ние в систему органов государственной власти и органов местного самоуправ­ления, что представляет собой непосредственную угрозу для национальной безопасности Российской Федерации. Коррупция в высших эшелонах государ­ственной власти, равно как и на местах, наносит серьезный ущерб состоянию морали в обществе и государстве, развитию демократических институтов, под­рывает доверие граждан к программным установкам (заявлениям) должност­ных лиц государства и к их деятельности в политической и экономической сфе­рах, снижает деловую активность и предпринимательскую инициативу населе­ния, уменьшает приток зарубежных инвестиций в российскую экономику, по­вышает уровень кримииализации общества.

Эффективность борьбы с коррупционными проявлениями во многом за­висит от взаимодействия всех ветвей власти, их солидарной ответственности за процесс оздоровления общества. Борьба с коррупцией должна осуществляться с использованием широкого комплекса мер правового, экономического и ино­го характера. При этом, с учетом постоянно расширяющихся и углубляющихся международных связей, проблема коррупции, как представляется, не должна рассматриваться в рамках только Российской Федерации, она все чаще выхо­дит за пределы отдельно взятых государств и приобретает транснациональный характер. В этой связи борьба с коррупцией должна стать одним из приоритет­ных направлений в деятельности правоохранительных органов и специальных служб российского государства.

Одной из составляющих эффективного противодействия коррупции является наличие соответствующей законодательной базы, адекватной степени ее опасности и способной реагировать на все виды коррупционных правонару-

> Никол— Михайлович - полковник юстиция.

176

шений и действия, способствующие или содействующие их совершению. При­чем важное место в системе государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией, должны занимать органы федеральной службы безопасности. Однако их роль во многом зависит от наличия соответствующей правовой ос­новы, позволяющей эффективно решать задачи по выявлению, предупрежде­нию и пресечению коррупции. В этой связи хотелось бы отметить следующее.

В соответствии с пунктом «е» статьи 12 Федерального закона «Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации» на органы феде­ральной службы безопасности возложена обязанность разрабатывать и осуще­ствлять во взаимодействии с другими государственными органами меры по борьбе с коррупцией.

Однако до настоящего времени многие вопросы, связанные с участием ор­ганов федеральной службы безопасности в борьбе с коррупцией, в правовом отношении урегулированы недостаточно, а это означает, что они фактически выведены из данной сферы деятельности.

Согласно статье 10 этого же Закона деятельность органов федеральной службы безопасности в сфере борьбы с преступностью, в том числе и с корруп­цией, осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об оперативно-розыскной деятельности", уголовным и уголовно-процессуальным законода­тельством Российской Федерации, а также в соответствии с Федерального за­кона "Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации"

Не вызывает сомнения то, что органы федеральной службы безопасности должны осуществлять свою работу в сфере коррупционных преступлений, а не ? „в сфере дисциплинарной, административной или гражданско-правовой ответ-.ственности за коррупцию. Однако даже должностные преступления и взяточ­ничество, которые можно было бы признать коррупционными преступлениями, не относятся ни к прямой, ни к альтернативной подследственности органов фе­деральной службы безопасности.

В соответствии со статьей 126 УПК РСФСР производство предварительно­го следствия по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 285 (злоупотребление должностными полномочиями). 286 (превышение должност­ных полномочий) и 290—293 (получение взятки; дача взятки; служебный под­лог; халатность) Уголовного кодекса Российской Федерации, осуществляется ^следователями органов федеральной службы безопасности только в том слу-,чае, когда это связано с расследованием ими уголовных дел о преступлениях, ^отнесенных к их прямой или альтернативной подследственности либо по по­лучению прокурора.

Многие проблемы, связанные с регулированием деятельности органов фе-Леральной службы безопасности в сфере борьбы с коррупцией должны быть решены путем принятия специального законодательного акта, который позво­лит создать для них соответствующую правовую основу для выявления, преду-дПреждения, пресечения и раскрытия правонарушений, связанных с коррупцией *   Таким законодательным актом мог бы стать принятый 14 ноября 1997 г Государственной Думой, одобренный Советом Федерации 3 декабря 1997 г., но '•е подписанный Президентом Российской Федерации Федеральный закон «О орьбе с коррупцией».

В данном Федеральном законе, как представляется, дано достаточно при-Млемое понятие коррупции, обоснованно расширен круг лиц, уполномочен-ых на выполнение государственных функций (например, за счет включения в

177

этот круг помощников выборных лиц), чья противоправная деятельность мо­жет расцениваться в качестве коррупционного правонарушения.

Представляется правомерным содержание части второй статьи 4 Закона, ус­танавливающей. что данный Закон является актом прямого действия примени­тельно к дисциплинарной, гражданско-правовой и административной ответст­венности за правонарушения, связанные с коррупцией, а уголовная ответствен­ность и наказание предусматриваются соответствующими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации.

В нем достаточно тщательно отработаны специальные требования к лицам, претендующим на выполнение государственных функций, включая меры фи­нансового контроля (статьи 7 и 8), а также определен круг видов деятельности этих лиц, несовместимых с выполнением государственных функций (статья 9).

В соответствии с частью первой статьи б Закона в число органов, ведущих борьбу с коррупцией, включены органы федеральной службы безопасности, что согласуется с возложением на них Федеральным законом "Об органах феде­ральной службы безопасности в Российской Федерации" обязанности разраба­тывать и осуществлять во взаимодействии с другими государственными орга­нами меры по борьбе с коррупцией.

Однако упомянутый выше Федеральный закон "О борьбе с коррупцией", в случае его вступления в силу, весьма слабо способствовал бы активному вклю­чению органов федеральной службы безопасности в борьбу с коррупцией, по­скольку в нем нет четкого указания перечня правонарушений, признаваемых коррупционными преступлениями, хотя в пункте "и" статьи 5 этого же Закона предусматривается осуществление оперативно-розыскной деятельности, на­правленной на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступ­лений. связанных с коррупцией.

В настоящее время коррупцию, как правило, связывают с должностными преступлениями и взяточничеством. Однако, как представляется, это далеко не полный перечень общественно опасных коррупционных правонарушений. К числу этих правонарушений, например, можно было бы также отнести такие, как «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приоб­ретенных незаконным путем», «Преднамеренное банкротство», «Фиктивное банкротство», «Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ», «Лжепредпринимательство», «Незаконное предпринимательство», «Незаконная банковская деятельность», «Присвоение или растрата», «Незаконное получение кредита», «Монополистические действия и ограничение конкуренции», «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».

Данную точку зрения не следует воспринимать как единственно верную. По этому вопросу вполне могут существовать и иные мнения. Предложенный пе­речень коррупционных преступлений, как представляется, может быть расши­рен за счет включения в него иных составов преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, или, наоборот, сокращен. Одна­ко окончательное решение по указанной проблеме должен принять законода­тель

Необходимо также отметить, что для усиления позиций органов, осуществ­ляющих борьбу с коррупцией, в том числе органов федеральной службы безо­пасности, помимо принятия Федерального закона "О борьбе с коррупцией" требуется внести соответствующие изменения и дополнения в ныне действую-

178

щий Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР и учесть данное обстоятельство при доработке проекта нового Уголовно-процессуального кодекса Российской федерации.

Номоконов В.А.:

Особого разговора заслуживает тема «Новый Уголовный кодекс и борьба с организованной преступностью». Принятие нового уголовного кодекса РФ, ко­торый вступил в силу с 1 января 1997 г., ознаменовало попытку, в частности, перевести борьбу с организованной преступностью на новый уровень. Законо­датель постарался учесть чрезвычайную опасность и масштабы этого грозного явления.

В этой связи, в Общей части УК РФ (ст. 35) зафиксировано новое понятие -«преступное сообщество». В Особенной части УК появились новые статьи, в которых криминализированы некоторые деяния, ранее не признававшиеся пре­ступными. Это ст. 174, предусмотревшая ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных незаконным путем. Это ст.204, установившая уголовную ответственность за так называемый коммерческий подкуп, т.е. взятку в отношении лиц, не являющихся государственными служа­щими или должностными лицами. Это ст.210, предусматривающая такое новое преступление, как организация преступного сообщества (преступной организа­ции).

Более четко сформулированы нормы, в которых говорится о коррупции (Получение взятки - ст.290, дача взятки - ст.291). В качестве взятки рассмат­ривается получение денег и иного имущества не только за конкретные дейст­вия. но и за общее покровительство или попустительство по службе.

В качестве обстоятельства, которое усиливает ответственность взяткополу-. чателя, специально указано получение взятки за незаконные действия.

Отмечая определенные позитивные сдвиги в укреплении уголовно-правовой основы борьбы с организованной преступностью, следует обратить внимание и на серьезные проблемы, которые остались нерешенными.

Самая главная из них - недостаточная криминологическая обоснованность ;! уголовно-правовых новелл. Многие предложения криминологов, в том числе и I Твс, кто входил в рабочие группы по подготовке законопроектов, оказались не-' учтенными. Пакет законопроектов «О борьбе с организованной преступно-г СГью», «О борьбе с коррупцией», который в свое время был принят Госдумой и I одобрен Советом Федерации (но отклонен Президентом), не был взят за осно-' »у в процессе доработки нового Уголовного кодекса РФ. Важным же достоин-' ством предлагаемого пакета законов являлся его комплексный характер и весо­мое криминологическое обоснование. ;   В новом УК понятие «преступного сообщества» очень мало отличимо от ( понятия «преступной организации». У криминологов эти термины употребля-I ются в ином контексте.

;    Действенность ст. 174, говорящей об отмывании незаконных доходов, в ;; Значительной мере будет зависеть от применения комплекса дополнительных | правовых, организационных и финансово-экономических мер. которые долж-"' Ны образовать целостную систему противодействия «отмыванию». В настоящее | время Россия пока не присоединилась к Европейской Конвенции (1990 г.) об | «отмывании». В самом же Уголовном кодексе не зафиксировано положение, ВДОощряющее, которые деятельно раскаиваются в участии в легализации неза-

179

конных доходов и способствуют правоохранительным органам в раскрытии и пресечении данного преступления. На 1 июля 1997 г. по России было возбуж­дено 40 уголовных дел об «отмывании», что никак не отражает распространен­ность данного явления.

Ст. 210 появилась в новом УК после достаточно острой борьбы среди тео­ретиков, практиков и законодателей. Длительное время многие оспаривали не­обходимость и целесообразность установления наказуемости самих непосред­ственно действий по созданию преступной организации или преступного со­общества безотносительно к тем конкретным преступлениям, которые впослед­ствии должны были совершить эти криминальные формирования. Ни для кого не секрет, что в настоящее время в России наиболее влиятельные лидеры пре­ступных сообществ и организаций сами лично в конкретных преступлениях не участвуют и остаются за пределами досягаемости уголовного закона.

Однако упомянутая ст. 210 УК содержит признак, который сразу же превра­тил эту статью в «мертвую». Речь идет о специальной цели - «совершение тяж­ких или особо тяжких преступлений». Но, как известно, преступные сообщест­ва и организации создаются и функционируют часто совсем для других целей -извлечения сверхвысоких доходов в легальном (и нелегальном) бизнесе. «охраны» легальных коммерческих структур, легализации преступных капита­лов, назначения так называемых «смотрящих» и «положенцев» на территориях и в местах лишения свободы, определения ответственных за воровскую кассу и т.д. Во всяком случае, истинные цели. объединяющие преступные сообщества и организации могут маскироваться под вполне легальные «прикрытия».

Кроме того, если преступное объединение преследует цели совершения тяжких или особо тяжких преступлений, то их участники могут привлекаться к уголовной ответственности за участие в различных стадиях этих конкретных преступлений. Тогда упомянутая статья - излишня.

Все изложенное свидетельствует о пока недостаточной уголовно-правовой базе борьбы с организованной преступностью в России.

Долгова А.И.:

Проведение правовой реформы в России не основано на всестороннем учете современных политических, экономических и даже криминологических реалий Оно не опирается на единую взаимоувязанную концепцию реформирования правоохранительной системы. В результате, уже на первых стадиях правовая реформа демонстрирует ряд существенных ошибок, способных тормозить и ослаблять достижение ее положительных результатов. Так, начатая в 1991 г в России судебная реформа не опирается на всеобъемлющую полную концепцию. охватывающую все органы уголовной юстиции. Работа над новым Уголовным кодексом России демонстрировала практически игнорирование острых проти­воречий в среде ученых и практиков по основным концептуальным положени­ям закона, победу формально-догматического подхода в его худшем варианте, некоего уголовно-правового снобизма, далекого от криминальных реалий. Су­дя по содержанию многих решений, они во многом совпадали с криминаль­ным интересом. Как это могло произойти? Этот вопрос заслуживает изучения и обсуждения для извлечения уроков на будущее.

180

Жбанков В.Д.':

Разработка вопросов борьбы с организованной преступностью имеет первоочередное значение. Однако в криминалистике данная проблема разрабо­тана слабо по сравнению с криминологией или наукой уголовного права. По . нашему мнению, это полностью относится к разработке вопросов методики ' расследования преступлений, совершаемых организованными преступными ? структурами. Можно указать лишь на незначительное количество работ, в ко-, торых рассматривается данная проблема, причем, каждый автор излагает ее ; специфически2. Их анализ позволил нам предложить свою концепцию разра-^ ботки вопросов методики расследования указанных преступлений, включаю-?' Шую анализ закономерностей, присущих данному виду преступлений, оказы-; йющих влияние на их криминалистическую характеристику; выделение след-| утаенных ситуаций и особенностей организации расследования преступлений и >: тактики проведения отдельных следственных действий.

Методика расследования преступлений, совершенных членами органи-( зеванного преступного сообщества (преступной организации), по сравнению с 1 иетодикой расследования иных видов преступлений имеет свою специфику, '\ Обусловленную рядом закономерностей, присущих организованной преступной . деятельности. К основным закономерностям можно отнести:

;     Связанные с целями и объектом преступных посягательств. Главной це-| лью любого организованного преступного формирования является получение I незаконных доходов и сверхдоходов. По мере достижения указанной цели мо-[ гут появиться и другие: получение лидерами формирования политической вла-1 сти и т.д. Однако главная цель является определяющей, предполагающей выбор

[объектов преступного посягательства: валюты, ценных бумаг, драгоценностей, промышленного сырья, военной техники, наркотических средств, новейшей технологии и т.д.;

Связанные с формированием преступных сообществ, их внутренней ор­ганизацией. Так, сообщества, специализирующиеся на хищении денежных средств и ценных бумаг, возникают, как правило, внутри различно действую­щих легальных структур, воспринимая принципы их структурного построения. В то же время, сообщества нацеленные на совершение грабежей и разбоев, вы­могательства, хищение и сбыт антиквариата и т.д., имеют структуру, традици­онную для обшеуголовньгх преступных формирований;

,• Хбаиков Виктор Андреевич - доктор юридических наук. профессор.

См Д р а н к и н Л.Е„ Герасимов НФ. Проблемы расследования преступлений, совершаемых организованными сообществами //Криминалистика. М., 1994; Куликов В.И. Основы крими-

—лжтичсской теория организованной преступной деятельности Ульяновск. 1994; Куликов ЛИ., Л у б и н А.Ф. Организованная преступность // Криминалистика. Расследование преступ-Яеки* в сфере экономики. Нижний Новгород, 1995; Куликов В.И. Основы методики расследова-

•М преступлений, совершаемых организованными преступными группами // Криминалистика. М., 1995; А ее рь я и о а а Т.В. Особенности расследования преступлений организованных пре-•'——-х сообществ // Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиция н > предварительного расследования. М. 1997: Се л е з н е в М.А. Расследование дел об ации преступного сообщества (преступной организация) // Руководство для следовате-М. 1997; Нургалиев Б.М. Организованная преступная деятельность (уголовно-ювые. процессуальные и криминалистические аспекты). Караганда. 1997; Быков В.М., Ко'

*ук о в Ю.Г., Филиппов А.Г. Особенности расследования групповых н организованных '—— юний // Криминалистика. М. 1998 и др.

181

Связанные со спецификой функционирования преступного сообщества. Строгая конспиративность, наличие механизма регенерации (восстановления) функций и кадрового состава отдельных звеньев в случае их утраты, например, в связи с привлечением к уголовной ответственности.

• Свойственные преступному сообществу как специфической системе. Высокая степень организации, наличие систем обеспечения безопасности, стремление расширения сфер деятельности, наличие определенной идеологии, использование средств и методов защиты от государственного общественного контроля и т.д..

' Указанные закономерности оказывают влияние на формирование и функционирование элементов криминалистической характеристики организо­ванной преступной деятельности, к которым можно отнести: предмет преступ­ного посягательства, способы подготовки, совершения и сокрытия преступле­ний, механизм преступной деятельности, обстановку совершения преступлений и преступной деятельности, тип организованной преступной структуры, функ­циональные роли членов организованной преступной структуры, характер свя­зей в преступной структуре и между ее членами, данные о свойствах личности членов организованной преступной структуры, данные о свойствах личности потерпевших.

Предмет преступного посягательства. В основе криминальной дея­тельности организованных преступных структур прежде всего лежат экономи­ческие отношения корыстного и корыстно-насильственного характера, опреде­ляющего предмет криминального интереса и соответственно посягательства:

деньги (в том числе и валюта), ценные бумаги, драгоценности, сырье, ценные промышленные изделия (в том числе и военная техника) антиквариат, наркоти­ческие средства и психотропные вещества, земельные участки, здания и строе­ния, производственные предприятия, дорогостоящие товары массового спроса и т.д.. Кроме того, предметом посягательства являются и интеллектуальные ценности: передовые технологии, компьютерные программы, компьютерная информация, а также должности с высокими полномочиями в органах государ­ственной власти и управления, правоохранительной системе.

Однако при расследовании преступлений, совершенных членами орга­низованных преступных структур применительно к предмету преступного пося­гательства важно установить не только, на что конкретно была направлена дея­тельность, но и то, как в дальнейшем использовались средства структуры и чем она располагает в настоящее время. Поэтому данные о направленности дея­тельности преступной структуры применительно к предмету преступного пося­гательства, данные о движении средств и данные о современном состоянии де­нежных и материальных средств, интеллектуальной собственности дают полное представление о рассматриваемом элементе криминалистической характери­стики'

Способы совершения преступлений членами организованных преступ­ных структур весьма разнообразны. При их анализе необходимо учитывать структуру преступной деятельности, включающую базовый, стержневой эле­мент - главное средство достижения преступных целей, вспомогательный, со­стоящий из уголовно-наказуемых деяний, связанных с подготовкой к базовой деятельности (например, обеспечение преступной структуры оружием при кон-

См. Основы борьбы с организованной преступностью М., 1996. С. 160—161.

182

трабандной базовой деятельности); побочный, выступающий в качестве допол­нительного элемента базовой деятельности (ношение и хранение оружия при базовой контрабандной деятельности); нетипичный, проявляющийся в совер­шении членами преступной структуры преступлений под влиянием тех или иных конкретных обстоятельств, - хулиганство, изнасилование и т.д. Естест­венно, что для криминалистической характеристики организованной преступ­ной деятельности прежде всего существенное значение имеет способ соверше­ния базовых преступлений, которые, в свою очередь, зависят от направленно­сти преступных структур. Так, для преступлений в сфере экономики характерны изощренные способы незаконного обогащения, связанные с умелым использо­ванием недостатков в хозяйственной, финансово-экономической деятельности, их правовой регламентации (использование подложных документов, например, фальшивых «авизо», векселей и т.д.), мошенничество, выражающееся в созда­нии фиктивных структур и т.д., подкуп должностных лиц. Способы совершения корыстно-насильственных преступлений отличаются жестокостью, цинизмом, наглым и дерзким характером. Нередко, такие преступления совершаются на глазах населения, властей и правоохранительных органов с использованием оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ сопровождаются захватом заложников и издевательством над ними.

Если способ совершения преступления характеризует его качественную сторону, то механизм преступной деятельности - последовательную техноло­гическую сторону преступной деятельности, включающую временной и дина­мический порядок связи отдельных этапов, обстоятельств, факторов подготов­ки. совершения и сокрытия преступной деятельности и ее следов, позволяющих воссоздать картину ее совершения. При анализе механизма преступной дея­тельности следует исходить из ее стадийности:

собирание, анализ и оценка информации о соответствующей сфере соци­альной или экономической жизни общества с целью возможного приложения криминальных устремлений;

разработка технологии преступной деятельности;

подготовка к реализации преступной деятельности и принятие мер по ее защите;

реализация преступной деятельности;

принятие мер по сокрытию преступной деятельности и ее следов. Обстановка проявления организованной преступной деятельности - это прежде   всего   сферы   социально-экономической,   государственно-, управленческой и общественно-политической жизни общества, в которых пара-; зитируют преступные структуры: хозяйственно-производственная, кредитно-| банковская, внешнеэкономическая, торгово-коммерческая, частнопредприни-I мательская, властно-управленческая. В них сосредоточены значительные фи-^ нансовые и материальные средства или же имеются факторы, облегчающие ^ Преступную деятельность. Кроме того, имеется ряд традиционных для органи-

( зеванной преступности неконтролируемых государством нелегальных и полу­легальных сфер, таких, как наркобизнес, проституция, шоу-бизнес, индустрия азартных игр.

| •    В ряде случаев, при анализе обстановки, следует учитывать временные и 6 географические факторы (при незаконном обороте наркотических средств), • природно-климатические (при контрабанде).

183

Указанные факторы находят свое специфическое преломление примени­тельно к тому или иному региону. Поэтому анализ условий соответствующего региона составляет второй уровень обстановки деятельности организованных преступных структур

К третьему уровню - можно отнести наиболее криминальные участки (узлы) указанных свыше сфер, на которые обращают внимание организованные преступные структуры. Например, в кредитно-банковской сфере - операции с ценными бумагами, во внешнеторговой деятельности - вывоз за рубеж сырья и т.д.

Анализ типов организованных преступных структур связан с их поняти­ем. Законодатель в ст. 35 УК РФ, ч. 4 дал определение понятия преступного со­общества (преступной организации), где указано, что «преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено сплоченной организованной группой, организацией, созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением пре­ступных групп, созданным в тех же целях». В соответствии с ч 3 указанной статьи «преступление признается совершенным организованной преступной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединивших­ся для совершения одного или нескольких преступлений». В пункте 4 Поста­новления Пленума Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995 г. «О некоторых во­просах применения судами законодательства об ответственности за преступле­ния против собственности» подчеркивается, что организованная группа «характеризуется, как правило, высоким уровнем организованности, планиро­вания и тщательной подготовкой преступления, распределением ролей между собой, участниками и т.д.». Таким образом, устойчивость является одним из определяющих признаков организованной группы. Вместе с тем. выражением устойчивости является наличие организатора или руководителя группы, по­скольку первый - создает группу, подбирает соучастников, осуществляет рас­пределение ролей между ними и т.д., а второй - организует целенаправленную, слаженную и спланированную деятельность как группы в целом, так и каждого ее участника'

Классификация организованных преступных структур, сообществ мо­жет быть произведена по различным основаниям. Так, в зависимости от на­правленности деятельности различают формирования обшеуголовной направ­ленности, функционирующие в сфере экономических отношений и смешанные В свою очередь, первые подразделяются на формирования традиционного типа. действующие без жесткого силового давления, например, занимающиеся вымо­гательством, незаконным оборотом наркотических средств и т.д, и формиро­вания гангстерского типа, ориентированные на жесткие вооруженные методы (бандитизм, захват заложников и т.д.).

Формирования экономической направленности подразделяются на со­общества закрытого и открытого типа. Первые - возникнув в одной-двух хо­зяйственных или финансовых структурах, не пытаются выходить за рамки оп­ределенной. относительно умеренной криминальной программы, объемов кри­минальных доходов и т.д., вторые - нацелены на использование в криминаль­ных целях любых возможностей, представляемых действующим законодатель-

' См. ГаухманЛ.Д., Максимов Г.В. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества. М.. 1997. С. 8—9.

184

ством и новыми формами и методами хозяйственной деятельности, для расши­рения криминальных операций. Они возникают внутри хозяйственных и фи­нансовых организаций, либо для этого создаются подобные легальные структу­ры.

Применительно к связи с коррумпированными лицами различают орга­низованные преступные структуры, имеющие такие связи и не имеющие.

Применительно к территориальному охвату организованной преступной деятельности различают организованные преступные формирования: локаль­ные, действующие в одном регионе: межрегиональные, функционирующие в нескольких регионах: международные, деятельность которых распространяется на зарубежные страны.

Внутренняя организация (структура) организованного преступного си-' общества построена по иерархическому принципу и имеет, как правило, три уровня: организационно-управленческий, обеспечивающий и исполнительский. Подобная структура позволяет организованному преступному сообществу наи­более эффективно функционировать путем реализации специфических функций яйцами каждого уровня.

Функции организаторов и руководителей организованных преступных сообществ подразделяются на стратегические и тактические. Стратегические функции направлены на разработку стратегии деятельности преступной струк­туры, тактические - на конкретное руководство организованной преступной деятельности.

Функции обеспечения направлены, с одной стороны, на обеспечение эффективности функционирования преступной структуры. Их реализуют эко­номисты. юристы, журналисты, коррумпированные работники органов власти и управления, а также правоохранительных органов. С другой стороны, эти функции направлены на обеспечение безопасности формирования и его членов. Их осуществляют лица, занимающиеся контрразведывательной деятельностью и охраной руководителей и организаторов.

К функциям лиц, занимающихся охранной деятельностью, относится также контроль за деятельностью исполнителей - лиц третьего уровня, зани­мающихся непосредственным совершением преступлений.

Анализ функциональной роли членов организованных преступных структур позволяет выявить место и роль каждого участника в осуществлении преступной деятельности и совершении конкретных преступлений. При этом важнейшее значение приобретает характеристика действий по реализации той или иной функции, т.е. решение вопроса: что конкретно сделано и каким обра­зом.

Однако в преступном формировании место и роль каждого участника могут быть поняты не сами по себе, а только при наличии связи с другими. По­этому выявление связей имеет большое значение. Собственно, разрушение пре­ступной структуры - это разрушение существующих внутри нее связей. При анализе преступного формирования можно выделить следующие виды связей. генетические, развития, управления и взаимодействия. Генетические связи по­зволяют проследить возникновение преступной структуры и ее современное : состояние; связи развития - установить ее движение в пространственном аспек-; те, а также количественном применительно к входящим в нее элементам.

Важнейшее значение имеет установление связей управления, они явля-| Ются системообразующими и подразделяются на вертикальные и горизонталь-

185

ные. Пирамидальный характер структуры организованного преступного сооб­щества обусловливает проявление вертикальных связей в виде связей суборди­нации, когда команда из верховного уровня передается в нижележащие, а гори­зонтальных - в виде координации между элементами одного уровня При этом, следует учитывать, что ввиду многоуровневости сообщества указанные связи не всегда прослеживаются, особенно между верхним и нижним уровнем Более того, условия деятельности сообщества диктуют необходимость строгой кон­спирации как по вертикали, так и по горизонтали. Поэтому члены сообщества знают ограниченное число его участников. Но это не значит, что они не связа­ны между собой. Преступная структура функционирует как единый механизм Его члены взаимодействуют между собой в решении поставленных задач По­этому установление и анализ связей взаимодействия позволяет рассмотреть всех участников преступного сообщества как элементы единой системы, в ко­торой каждый из них выполняет свои функции, а следовательно, является ее частью.

Характер ролевых функций, а также направленность деятельности обу­словливают наличие у членов преступного сообщества определенных свойств их личности.

При анализе свойств личности организаторов и руководителей следует отметить сосредоточение в их руках значительных материальных и денежных средств. Те из них, которые действуют в сфере экономических отношений, не­редко работают в соответствующих легальных структурах и имеют легальный статус, иногда весьма престижный В этой связи, они имеют обширную сеть связей с лицами, работающими в государственных, коммерческих, финансовых и других учреждениях. Степень общественной опасности таких лиц чрезвычай­но велика, поскольку благодаря им организованная преступность настолько «органически» вписывается в социальную и экономическую структуры общест­ва, что порой стирается грань между преступным и непреступным, законным и незаконным. Исследования показали, что они имеют, как правило, высшее об­разование и обычно не имеют судимостей Реализация преступной деятельно­сти предопределяет наличие у них глубоких профессиональных познаний в раз­личных отраслях хозяйственного механизма, банковской, внешнеэкономиче­ской деятельности и т д., а также определенных познаний в области юриспру­денции.

Из психологических свойств рассматриваемых лиц следует указать на их специфическое мировоззрение - мировоззрение вседозволенности Оно на­правлено на отрицание общечеловеческих ценностей, утверждение насилия в отношениях между людьми.

Влечения, желания и стремления организаторов и руководителей орга­низованных преступных формирований направлены на достижение поставлен­ных целей и, прежде всего, получение сверхдохода Обладая, как правило, ор­ганизаторскими и управленческими способностями, твердым характером и во­левыми качествами, они не останавливаются ни перед чем для достижения сво­их целей При этом, убеждение в правоте занимаемой позиции носит стойкий характер

Свойства личности членов организованных преступных структур обес­печивающего уровня также во многом определяются реализуемыми функциями и направленностью формирования Так, лица, действующие в сфере экономи­ческих отношений обладают глубоким профессионализмом, способностями,

186

знаниями, умениями и навыками, позволяющими осуществлять преступную деятельность и маскировать ее.

Лица, осуществляющие охранные и контролирующие функции, а также исполнители имеют определенный возраст, как правило, до 30 лет, обладают хорошим физическим здоровьем, владеют приемами каратэ, умеют обращаться с оружием, взрывными устройствами и взрывчатыми веществами, водить авто­транспортные средства. Для них характерна решительность, твердость характе­ра. хладнокровность, жестокость.

Для коррумпированных лиц характерно наличие двойной морали: внеш­ней - морали общества и внутренней - морали для себя. Последняя является движущей силой их деятельности, проявляясь в двуличии. Они не лишены оп­ределенных способностей, хитры, изворотливы и т.д .

Применительно к лицам, реализующих исполнительские функции, отме­чаются следующие тенденции:

приток в организованную преступность молодежи,

привлечение лиц определенных профессий (военнослужащих, спортсменов, студентов и даже научных работников), а также безработных и лиц без опреде­ленного места жительства;

увеличение доли ранее судимых в формированиях общеуголовного направ­ления;

стремление внешне вести законопослушный образ жизни и нередко обзавес­тись документами, освобождающими от уголовной ответственности в случае разоблачения;

встать на психиатрический учет, получить документ об инвалидности и т д

Поскольку деятельность организованных преступных формирований на­носит ущерб социальным и экономическим интересам общества, то потерпев­шими являются граждане зарубежных государств. Вместе с тем, можно выде­лить конкретные группы потерпевших. К ним. в частности, относятся лица, владеющие значительными денежными и материальными средствами; сотруд­ники государственных учреждений, в том числе и правоохранительных орга­нов, общественных организаций, члены их семей и т.д.; сотрудники средств массовой информации; лица, оказавшиеся свидетелями преступной деятельно­сти или располагающие информацией о таковой; члены преступных формиро­ваний и т.д..

Анализ практики расследования преступлений, совершенных членами организованных преступных сообществ показывает, что на первоначальном этапе могут возникнуть следующие следственные ситуации

члены организованного преступного формирования задержаны при со­вершении преступления;

обстановка и механизм совершенного преступления указывает на прича­стность к нему организованного преступного формирования;

имеются признаки, указывающие на причастность к совершенному пре­ступлению членов организованной преступной структуры,

поступило заявление от граждан, представителей государственных и иных организаций, сообщение средств массовой информации о преступной деятельности организованных преступных формирований

Первая ситуация возникает при реализации оперативных материалов со­трудников подразделений по организованной преступности.

187

Для второй ситуации характерно то, что обстановка и механизм совер­шенного преступления указывает на причастность к нему организованных пре­ступных формирований. Об этом могут свидетельствовать массовые беспоряд­ки, захват заложников, проявления бандитизма, контрабанда крупных партий сырьевых ресурсов или военной техники, незаконный оборот значительного количества наркотических веществ, убийства, совершенные в результате раз­борки преступных формирований между собой и т.д.. Направление расследова­ния в данной ситуации зависит от ряда факторов, в частности, имеются ли по­дозреваемые, если нет, то есть ли данные о них или преступление совершено в условиях неочевидности. Указанные обстоятельства и предопределяют выбор соответствующих следственных действий, организационных и оперативно-розыскных мероприятий.

По третьей ситуации имеется ряд признаков, косвенно указывающих на причастность к совершенному преступлению членов организованных преступ­ных структур. При этом преступления могут относиться к базовым, вспомога­тельным, побочным и нетипичным. Здесь возможны два варианта:

а) лицо (лица), совершившее преступление, задержано (задержаны);

б) преступление совершено в условиях неочевидности.

Применительно к первому варианту такими признаками являются:

наличие у задержанных современных средств связи, оружия, наркотиче­ских средств или следов, указывающих на их употребление и т.д.;

использование задержанными документов, формы, автотранспорта и иной атрибутики правоохранительных либо контролирующих органов;

их крайне вызывающее и циничное поведение;

отрицание причастности к совершенному преступлению вопреки очевид­ным фактам;

немедленное подключение наиболее подготовленных адвокатов, нередко двух и более у одного подозреваемого;

попытки дискредитации следствия и его шантажа;

использование коррумпированных и иных связей;

немедленное подключение средств массовой информации в защиту за­держанных;

оказание давления на лиц, участвующих в расследовании , а также членов их семей;

оказание давления на потерпевших и свидетелей. Для второго варианта характерны следующие признаки:

высокий уровень осведомленности об объекте преступного посягательст­ва;

наличие следов, свидетельствующих о тщательной подготовке соверше­ния преступления и его сокрытия;

наличие следов, свидетельствующих о совершении преступления не­сколькими лицами (множественность различных следов, относящихся к разным лицам или предметам, используемым при совершении преступлений, следы пе­ремещения громоздких или тяжелых предметов, что не в состоянии сделать один человек; характер изменений в обстановке места происшествия за опреде­ленный, которые также не мог осуществить один человек; предмет и вещи пре­ступников, свидетельствующие о принадлежности их различным лицам и т.д.).

При обнаружении указанных признаков выдвигаются версии об отноше­нии задержанных к организованному преступному формированию или же со-

188

вершении преступления членами такого формирования и проводится комплекс следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприя­тий по их проверке.

По четвертой ситуации .проводится предварительная проверка посту­пивших заявлений и сообщений и при обнаружении признаков преступлений возбуждается уголовное дело.

Указанные закономерности организованной преступной деятельности, а также особенности ее криминалистической характеристики обусловливают специфику организации процесса расследования в целом и тактики проведения отдельных следственных действий. К таким особенностям можно отнести:

привлечение значительного количества сил и средств. Уголовные дела расследуются бригадами следователей или же следственно-оперативными группами с значительным числом их участников (следователей, оперативных работников, экспертов-криминалистов, выступающих в качестве специалистов, .иных специалистов). Указанное обстоятельство выдвигает проблему организа­ции процесса расследования в целом и деятельности каждого участника; обме­на информацией между различными участниками, особенно при их значитель­ном территориальном удалении друг от друга; использование полученной ин-

• формации и т.д.;

:    необходимость организации взаимодействия не только с подразделения-ми и службами органов внутренних дел. но и с иными правоохранительными ^органами, осуществляющими борьбу с организованными преступными форми-| рованиями: Генеральной прокуратурой РФ. ФСБ РФ, Федеральной службой на-11логовой полиции РФ, Государственным таможенным комитетом РФ. Кроме |.-твго, в ряде случаев необходимо взаимодействие с такими структурами, как ...Федеральная служба по валютному и экспортному контролю. Министерство внешних экономических связей. Государственный комитет по антимонополь­ной политике. Государственный комитет по управлению государственным

•имуществом. В случае, если деятельность организованных преступных структур затрагивает несколько государств, необходимо организовать взаимодействие с

•правоохранительными органами зарубежных государств;

И    необходимость преодоления противодействия расследованию со стороны

горганизованных преступных сообществ. Различают две формы противодейст-

гия расследованию:

,     а) в форме сокрытия преступления, его последствий или укрывательства

Причастных к нему лиц;

б) в форме «внешнего» противодействия.

необходимость зспциты участников уголовного процесса от воздействия | них членов организованных преступных сообществ. Правовой основой этой вятельности являются положения Федерального закона «О государственной щите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих орга-)В», принятого 20 апреля 1995 г.', а также Временной инструкции о порядке оеспечения государственной защиты судей, должностных и контролирующих рганов, объявленной приказом МВД России № 483 от 20 декабря 1995 г;

необходимость ихциты информации, содержащейся в уголовном деле. Организованная преступность стремится получить информацию о состоянии ^следования через коррумпированных лиц, недобросовестных адвокатов,

Р'См. Собрание чаконодательства. 1995. № 33 Ст. 3349.

»

189

журналистов и т.д.. Поэтому применение форм и методов защиты информации приобретает важнейшее значение. К ним можно отнести помещение сведений о месте жительства и иных данных не в протоколах следственных действий, а в отдельном конверте, сообщение лицу, производящему обыск сведений об обы­скиваемом перед посадкой в автомашину и т.д.;

организация оперативного сопровождения процесса расследования от на­чала до его окончания. Значение этого положения весьма велико, поскольку без проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий борьба с организо­ванной преступностью, в том числе и на стадии предварительного расследова­ния малоэффективна.

ПокаместовА. В.1:

Деятельность правоохранительных органов осуществляется в лучшем случае в направлении борьбы с отдельными проявлениями групповой преступ­ности. За первое полугодие 1998 года привлечено к уголовной ответственности от общего числа участников организованных групп или преступных сообществ 15,6 % организаторов2, т. е. на 1 лидера организованной преступной группы приходится около 5 привлеченных участников. Данное соотношение ставит под сомнение сам факт наличия организованной преступной группы или преступ­ного сообщества по большинству уголовных дел.

Как правило, на скамью подсудимых, даже по очевидным преступлени­ям, садятся рядовые исполнители. В значительной степени это обстоятельство подтвердило специально проведенное выборочное изучение уголовных дел, рассмотренных Воронежским областным судом в период с 1994 г. по 1996 г., об организованных группах, сформировавшихся для осуществления преступной деятельности. Анализ полученных данных показал, что в подавляющем боль­шинстве случаев следователи занимались не организованными группами в це­лом, а их отдельно взятыми преступлениями. Эпизоды криминальной деятель­ности при этом рассматривались вне их системы. В результате исполнители конкретных посягательств наказывались более строго, чем организаторы, если последние выявлялись вообще.

Опрошенные сотрудники районного, межрайонного и областного аппа­ратов органов внутренних дел Воронежской области, считают наиболее обще­ственно опасными из соучастников организатора (примерно 90% опрошенных), в то же время отмечают, что они очень редко привлекается к уголовной ответ­ственности. В целом практика привлечения к уголовной ответственности вы­глядит, по мнению опрошенных, следующим образом:

организаторы преступлений привлекаются за эту деятельность по мне­нию 54 % опрошенных; 30 % отметили, что данная категория лиц привлекается в качестве рядовых исполнителей; оставшиеся же 16% считают, что организа­торы преступления чаще привлекаются как пособники или подстрекатели;

организаторы групп и преступной деятельности таких групп привлека­ются к уголовной ответственности только за организацию групп по мнению 44 % опрошенных практиков. 30 % считают, что они привлекаются как рядовые исполнители; 26 % — как организаторы преступления. По мнению многих оп-

' Покаместов Андрей Викторович - старший лейтенант милиции.

См.: О результатах борьбы с организованными преступными группами. Сборник по России за 1 полугодие 1998 г. Раздел 1. Т. 1. М.: ГИЦ МВД РФ. 1998.С. 3.

190

решенных, лица, осуществляющие функции организации преступной деятель­ности групп, не всегда бывают организаторами самих групп, но действующий уголовный закон не учитывает этого и не выделяет такого субъекта как органи­затора преступной деятельности группы. В качестве таких организаторов на практике выступают так называемые «авторитеты», «воры в законе», «положенцы». Они в настоящее время привлекаются к уголовной ответствен­ности за организаторскую деятельность по мнению только 27 % опрошенных сотрудников. Более 72 % считают, что, если они и привлекаются к уголовной ответственности, то не за эту антиобщественную деятельность.

Мое/нов С. И.1:

При расследовании уголовных дел о преступлениях организованных групп : обращает на себя внимание сложный характер связей участников таких групп ! между собой и с иными лицами, практически включенными в преступную дея-| тмьность Иногда ключевые функции, позволяющие получать доходы, выпол-|' няют те, кто практически очень мало осведомлен о группе в целом и ее крими­нальной деятельности. С другой стороны, и этих лиц знают лишь те, кто непо-' <федственно с ними контактирует. Это создает сложности в выявлении всех | участников преступной деятельности, а также в квалификации их действий, как (участников организованных преступных формирований. Изложенное можно проиллюстрировать следующим примером:

. В 1997 году была выявлена и задержана преступная группа, специализиро­вавшаяся на подделке документов. В ходе обысков у обвиняемых были обнару­жены и изъяты использовавшиеся для подделки документов: печатная машин-ЯП. незаполненные бланки иностранных техпаспортов, купчих, бланки тамо­женных деклараций, а также сканер, цветной принтер и компьютер, на •жестком диске которого обнаружены созданные файлы, позволявшие нано-^•нь на документы (в том числе таможенные) оттиски штампов и печатей.

Обвиняемые подробно рассказали о своей преступной деятельности. В части, Ф. сообщил, что по просьбе Р. в течение 1997 года, используя ииеся у него компьютер, сканер, цветной принтер изготавливал от-I печатей таможни на бланках документов, приносимых ему Р., а также дом копирования рисовал в загранпаспортах граждан таможенные ты о пересечении границы. В ходе следственного эксперимента с участч-I адвоката Ф. в кабинете следователя за 23 минуты методом копирования »дал штамп белорусской пограничной таможни.

Р. показал, что с лета 1996 года перегонял автомашины из Польши в нь и, подделав на них документы, оформлял в льготном порядке в Казан-1 таможне, а затем продавал. Кроме этого, он подделывал документы на «машины другим лицам, обращавшимся к нему через его знакомого, за Д1р ему платили по 100—150 долларов США за каждый изготовленный им "•«""сетя документов. Оттиски печатей и штампов на документы наносил

По другому уголовному делу обвиняемые Л. и С. тоже рассказали об "лении ими поддельных комплектов документов.

> Сергей Витальевич - старший следматсль прокуратуры.

191

Особенностью этих двух групп было то, что лиц, непосредственно из­готовлявших поддельные оттиски  штампов  приграничных таможен ("художников"), знали лишь организаторы групп, т.е. до минимума была со­кращена возможность их разоблачения. Поиск клиентов и сбыт поддельных комплектов документов осуществляли другие лица, сами к подделке докумен­тов не имевшие отношения и не знавшие "художников".

Ничипоров В.М.1:

Вопросы совершенствования организационно-тактических основ борьбы с организованной преступностью весьма актуальны. Добиться положительных результатов в этой борьбе можно только в тесном взаимодействии следствен­ных аппаратов со специализированными подразделениями, основной задачей которых является борьба с организованной преступностью РУОП и УОП Взаимодействие с сотрудниками этих подразделений должно строиться строго на основе УПК РФ, Закона «Об оперативно-розыскной деятельности в РФ» и Инструкции «По организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений».

Анализ уголовных дел показал, что положительных результатов можно добиться, когда взаимодействие всех сил начинается еще до возбуждения кон­кретного уголовного дела. Для этого необходимо проводить предварительное согласование оперативных материалов следственными и оперативными работ­никами с последующим составлением совместного плана оперативной разра­ботки. Проведение оперативно-розыскных мероприятий самостоятельно опера­тивным работниками не всегда влечет за собой сохранение доказательств и может привести к их утрате, что, в конечном счете, приводит к прекращению уголовных дел и вынесению оправдательных приговоров судами.

Пути совершенствования взаимодействия:

четкое отделение категории дел для расследования;

обязательное оперативно-розыскное сопровождение предварительного расследования на всех его стадиях;

взаимное доверие следователей и оперативных работников, согласован­ность действий и строгое соблюдение нормативных актов;

ознакомление следователей с информацией, полученной оперативным пу­тем и подлежащей использованию в уголовном судопроизводстве.

В тех случаях, когда взаимодействие следователей с оперативными работ­никами четко организовано, осуществляется на соответствующем уровне и в соответствии с требованиями закона, успешно расследуются и раскрываются дела о серьезных преступлениях.

Кроме того, в процессе расследования необходимо уяснить на должном уровне определенные теоретические проблемы, в частности, проблему соуча­стия, которая является основополагающей при расследовании дел по преступ­лениям, совершаемым организованными преступными группами или сообще­ствами.

Проблема соучастия в уголовном праве является одной из важнейших в теоретическом аспекте, а поэтому ее изучение и, самое главное, правильное по­нимание, толкование и применение - одно из основных направлений в совре­менной юридической науке, особенно на нынешнем этапе развития обществен-

'Ничипоров Виктор Андреевич - начальник РОВД .

192

ных отношений. Одним из ключевых моментов является вопрос о формах со­участия.

До развития современных экономических и общественных отношений за­конодатель единообразно трактовал формы соучастия, тем самым давая воз­можность относительно единообразного применения на практике определен­ных положений закона: исполнители, организаторы, подстрекатели и пособни­ки (ст 17 УК РСФСР 1960 г.). Аналогичная картина сохранена и в УК РФ 1996 г. - ст. 33 УК. Однако законодатель ввел и новые понятия: группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, организованная группа и преступное сооб­щество (преступная организация).

Так, организованная группа - устойчивая группа лиц, заранее объединив­шихся для совершения одного или нескольких преступлений, а преступное со­общество (организация) - сплоченная организованная группа (организация), созданная для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объе­динение организованных групп, созданное в тех же целях. Для этих формиро­ваний характерны признаки устойчивости, объединенное™, сплоченности и 'направленности на совершение преступлений различной категории тяжести. '     Как показывает практика, без заранее существующей подготовки, распре­деления ролей, жесткой конспирации, совместной кассы в нынешних экономи­ческих условиях невозможно выжить, так как вытеснят «конкуренты». Любая •'мало-мальски серьезная группа - это не временное объединение для соверше­ния разовой экспроприации вещей, а заранее распределенные роли. проверки 'путей подхода и отхода, наличие связей по сбыту похищенного, решению во­просов по «отмыванию» денег, легализации доходов. В таких группах прекрас­но поставлена разведка, есть свои штатные консультанты и адвокаты, которые за хорошие гонорары внимательно изучат тот или иной аспект правопримени-тельной практики, нововведения в законе, и дадут превосходные консультации. Люди. которые идут на серьезные преступления, заранее обеспечивают себе 'алиби, добиваются, чтобы с ними впоследствии работали «свои» адвокаты. ?умело используя положения статьи 51 Конституции РФ - вплоть до отказа от 'дачи показаний на предварительном следствии («все показания буду давать в суде», когда адвокаты исправно изучат все возможные лазейки и бреши в мате­риалах дела).

Внутренняя иерархия и конкуренция внутри этих групп куда жестче, чем в ом ином обществе, а предательства никогда не прощают.

Устойчивые группы карманников тщательно планируют и распределяют <: кому и как себя вести, включая момент отвлечения в случае обнаружения

•рпевшим факта хищения. Скажем, задержана женщина, у которой было гго похищенное, а всего «работали» муж, жена и их общий друг; у жены

•чайно» оказался кошелек в расстегнувшейся сумке - версия третьего этапа

ки. Наблюдения за такими манипуляциями сложны. Не «стоит на месте» и мошенничество: закончились «наперстки», появи­сь «лотерея» - и опять четкое распределение ролей. С учетом отсутствия пыта борьбы с такими видами преступлений (ни одно из них пока не доказано, »к как не установлена вся преступная группа, не определена роль каждого уча-гника) все заканчивается тем, что потерпевший на все машет рукой. Реально, I что можно привлечь, как правило, одного или двух задержанных участников >ких групп, так это только за мелкое хулиганство, так как потерпевший задер-Мвает не того, кто его обманул, а того, кто его сознательно провоцирует на

193

скандал, оскорбляет, начинает толкать, а в это время основные «игроки» -исче­зают Участники такой группы - это не менее 5—6 человек «статистов» в «массовке», а за этим стоит еще и режиссер

Феномен организованной группы - это лишь констатация того, что суще­ствовало и ранее, это не явление времени, а только расстановка точек над «I»

Консолидации преступников необходимо противопоставить тесное взаи­модействие всех правоохранительных органов и строгое соблюдение норма­тивной базы

Только при тесном взаимодействии, когда четко определена роль каждого участника расследования, его права и обязанности, и в совершенствовании ме­тодов борьбы с преступностью есть возможность противостоять нынешнему обвальному росту организованной преступности

Следует законодательно закрепить понятие «значительный ущерб» в статьях о корыстных преступлениях в зависимости от величины минимальной заработной платы, как это определено в понятиях «крупный» и «особо круп­ный» размеры ущерба или определить его зависимость от величины средней заработной платы в том или ином регионе с учетом соответствующих коэффи­циентов, чтобы не было разногласий в толковании закона Кроме того, следует более четко отделить друг от друга понятия «группа», «группа лиц по предва­рительному сговору», «организованная группа», законодательно увязав их с понятием умысла - «заранее возникший», «внезапно возникший» Что касается «организованной группы», то следует включить в это понятие распределение ролей - как более высокую ступень организованности лиц, объединившихся для совершения преступлений, не забыв при этом роль организатора преступления как «мозгового центра» И еще желательно применительно к новому УК РФ прокомментировать положения Закона «Об оперативно-розыскной деятельно­сти», поскольку результаты оперативно-розыскной деятельности следует шире применять в расследовании преступлений

РАЗДЕЛ 4. БОРЬБА С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ В АСПЕКТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Адашкевич Ю.Н.:

В современном мире идут кардинальные изменения На смену глобальному

Е противостоянию двух политических систем в качестве угроз цивилизации вы-д»инулись транснациональная организованная преступность и международный Терроризм Сегодня криминальные кланы располагают мощнейшими финансо­выми и материальными ресурсами, имеют влиятельные позиции в политиче-ких и экономических кругах многих стран и способны нейтрализовать усилия рганов правопорядка Фактически мировое сообщество столкнулось с вызо-рм со стороны организованного криминала

Мир идет к интеграции Это касается экономики, информатики, транспорта, Ьультуры, политики и т д Однако эту тенденцию в полной мере можно отнести 1 к криминалу Преступность становится все более международной Меняется е стратегия Совершенствуя свою деятельность, криминальные сообщества юименяют тот же самый глобальный подход, который использовался госу-рствами для создания единой мировой экономической системы

Раньше в условиях относительной международной изоляции российский нминал играл мизерную роль в системе международной преступности и ва-лся в собственном соку Возможно именно поэтому выработал своеобразные ганизационные и культурные формы

Сейчас ситуация изменилась Данные, которыми мы располагаем, сви-гельствуют о стремительном развитии международных контактов российских рганизованных преступных структур Отечественный криминал находит об-1Ий язык со своими зарубежными "коллегами" в США, Латинской Америке, Германии, Италии, странах Восточной Европы

Отметим, что это естественное и прямое следствие развития междуна-)дньк контактов России во всех областях, прежде всего экономических По-1'ому иностранцам валить с больной головы на здоровую не следует, посколь-/ и к нам активно пошел "их" криминал

Усложнение и активизация международных криминальных контактов от-1>дъ не равнозначно "экспансии русской мафии" о которой сегодня так много "Ворится в зарубежных СМИ

Проблема, несомненно, есть, но есть попытки преувеличить ее и ис-льзовать в определенных целях Многие наблюдатели полагают, что в запад-ос СМИ ведется кампания по превращению российского бизнеса в грашилку", цель которой - снизить конкурентоспособность российских ком-Ний на мировых рынках В западных публикациях они предстают кри-шализированными монстрами, а крупные бизнесмены - отцами русской ма-Ии Скромное присутствие русских мафиози на Западе явно не соответствует

195

тому вниманию, что уделяют этой теме западное кино, ТВ и газеты Но зерно посеяно "русский" в сознании западного обывателя соотносится с бандитом

Что же на самом деле7 В качестве примера возьмем Германию В мае 1997 г в Мюнхене состоялся международный Конгресс по вопросам внутренней безопасности, организованный очень солидным фондом имени Ханса Зайделя который проходил под лозунгом "Организованная преступность - это вызов законности, свободе и демократии во всем мире"

Министр внутренних дел Баварии Г Бекштайн в своем докладе отметил что баварская полиция вскрыла много преступлений совместно с полицейскими органами Южной Африки, Чехии, Венгрии Процент иностранцев составил 35,6 Из всего числа иностранцев, совершивших преступления, 26,2% являются гражданами бывшей Югославии, более чем половину из этого числа составля­ют граждане стран бывшего восточного блока Анализируя участие русских в организованной противоправной деятельности на территории Баварии, ми­нистр привел два примера (оба - за 1994 год) об убийстве гражданина Узбекис­тана, убийствах при задержании преступников русского милиционера и ба­варского полицейского, а в основном ссылался на факты возросшей активности русских преступных организаций в настоящее время в самой России, которые потенциально представляют опасность для западных стран

Однако на следующий день в мюнхенских газетах вышли статьи о работе этого международного форума под заголовками "Русские мафиозные банды убивают и в Баварии" "Полиция бессильна против оперирующих во всем мире бандитов"

На вопрос представителя ФСБ России к начальнику управления по борьбе с организованной преступностью Криминальной полиции ФРГ (БКА) Ф Гему почему официальные выступления специалистов на Конгрессе не совпадают с оценками криминальной ситуации со стороны СМИ, последний заявил, что "это уже политика, поэтому не надо придавать этим публикациям большего значения, чем они того заслуживают"

Еще раньше в интервью "Московским новостям", касаясь темы "русской мафии", берлинский сенатор по вопросам внутренних дел Йорг Шенбом при­знал, что не склонен особо выделять "русскую мафию" среди прочих организо­ванных банд, действующих в Германии

По данным самих же -зарубежных спецслужб, в странах Запада только 5% преступлений совершаются иностранцами, причем только 0,2% - выход­цами из России и других бывших республик СССР

Проблема еще в том, что на Западе к "русской мафии" нередко относят криминальных элементов из Украины, Молдавии, республик Закавказья. Сред­ней Азии и даже иногда - из стран Восточной Европы

Самый жесткий и ушлый предприниматель - тот, кто в юности чистил сапо­ги Сегодняшние американские и европейские миллионеры - бизнесмены в третьем-четвергом поколении Они выросли в комфортной, расслабляющей ат­мосфере Русские бизнесмены, образно говоря, - вчерашние чистильщики са­пог

Вместе с тем понятно, что непричастность к "мафии" - не гарантия чисто­ты намерений Многие из них - типичные представители нового класса дельцов наживы, не признающих закон и тесно связанных с коррумпированным чинов­ничеством

В СМИ, в том числе в российских, много говорится о деятельности "ужас­

196

ной русской мафии" в Европе и Америке и почти ничего о зарубежных пре-

• ступниках в России Между тем наша страна сегодня для них поистине | "Клондайк" и масштабы их деяний впечатляют Я имею в виду прежде всего

• мошенничество во внешнеэкономической и кредитно-финансовой сферах \   В последнее время приходится серьезное внимание уделять вопросам защи-» ты российской экономики, субъектов федерации и отечественных предприятий от противоправной деятельности международных мошенников

Так, были приняты меры по срыву мошеннической! операции одной круншт , иностранной организации, которая могла нанести ущерб сорока регионам

•• страны на сумму свыше 350 млрд долларов США (столь огромная цифра не \ «печатка - под залог могли уйти десятки, если не сотни, крупных предпрч-' ятий, огромные объемы сырьевых запасов) ^   Другая международная группа пыталась под прикрытием инвестиционного | сотрудничества организовать мошенничество в ряде российских регион»» ни | общую сумму 100 млрд долларов На страховом рынке России действовала ев­ропейская компания, в результате которой российская экономика теряла до нескольких сотен миллионов долларов ежегодно

Выявлены организованные группы международных мошенников, исполь­зовавших в преступных целях фальшивые документы правительств некоторых стран Пресечены их попытки получить обманным путем государственные га­рантии России на общую сумму свыше 50 млрд долларов США

Таких примеров сотни, причем - в разных областях Например в сфере борьбы с наркобизнесом головная боль - хорошо организованные и профес­сионально действующие нигерийские наркоструктуры На Дальнем Востоке на­бирают силу китайские группировки В начале 90-х немало наших предприни-ттелей попались на крючок "нигерийских писем" Сегодня в адреса россий­ских граждан целый ряд зарубежных фирм направляют коммерческие предло­жения (причем одновременно в сотни, а иногда тысячи адресов) очень сомни­тельного характера Нередко эти акции не прекращаются даже после публика­ции в СМИ сведений о недобросовестности этих компаний

Это могут быть внешне очень заманчивые предложения по организации от­дыха, установлению контактов с зарубежными банками, страховыми компа­ниями, розыску недобросовестных кредитополучателей, приглашения на работу Г границей на очень выгодных условиях, организации работы на дому (естест­венно, необходимо выслать регистрационный взнос), приглашения на полу­чение различного рода призов за "качество", "престиж" (однако, чтобы награж­дение состоялось нужно внести солидный "вступительный взнос") и т д

В большинстве случаев значительная доля вины ложится на самих "жертв" Представители крупного бизнеса ведущих западных стран, заинтересованные в Действительно взаимовыгодном сотрудничестве с Россией, в неофициальных веседах отмечают низкий профессиональный уровень российских предприни­мателей, специализирующихся в области внешнеэкономической деятельности По их мнению, существующая практика кредитно-денежных отношений в РФ .Позволяет получать прибыль в первую очередь тем коммерческим структурам торыс имеют доступ к влиятельным органам власти, в связи с чем заключа-"ся контракты, выгодные прежде всего торговцам, а не производителям про-кции Как подчеркивают представители иностранных деловых кругов, низкая ическая и экономическая культура российских предпринимателей спо-вует привлечению в бизнес с Россией многочисленных западных аваитю-

197

ристов, наносящих ей существенный экономический ущерб

Номоконов В.А.:

В условиях, когда преступный мир перешагнул границы государств, со всей остротой стала очевидной необходимость усиления международного сотрудни­чества государств в борьбе с транснациональной преступностью, в том числе в Азиатско-Тихокеанском регионе.

Иванов Э.А.:

Международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью имеет достаточно долгую историю. Первый конгресс по уголовной преступности и исправительным учреждениям состоялся в 1846 г. во Франкфурте. Тем не менее традиционно борьба с преступностью считалась внутренним делом го­сударства. Право уголовно-правовой оценки и наказания преступных действий является одним из важнейших элементов государственного суверенитета. По­мимо проблем суверенитета серьезные сложности для сотрудничества в борьбе с преступностью вызывают различия в национальном уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве, вопросы понимания и соблюдения прав человека, соотношение финансового контроля и банковской тайны.

На оперативном уровне, естественно, возникают вопросы секретности, до­пуска к информации.

Появление и развитие транснациональной преступности поставило под уг­розу неотъемлемые права человека на жизнь, собственность, безопасность Нарастание экономической мощи транснациональных криминальных организа­ций в ряде стран угрожает и суверенитету государства. Следует отметить, что транснациональные криминальные корпорации учитывают и весьма успешно используют различия в степени эффективности финансового и банковского контроля, правоохранительной системы различных стран В случае повышения эффективности применяемых превентивных и репрессивных мер деятельность руководящего звена и финансовые операции могут переноситься на террито­рию другого государства, однако это не означает уход с рынка вообще.

Впервые вопрос о различных формах транснациональной преступности был рассмотрен на международном уровне в 1975 г. во время Пятого Кон­гресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушите­лями.

Что может дать международное право для борьбы с транснациональной преступностью? Во-первых, решение вопроса о необходимости сотрудничест­ва государств в этой сфере. Во-вторых, создание базы для сближения внут­реннего законодательства. В-третьих, выработку конкретных форм и про­грамм совместных действий.

Международное сотрудничество по борьбе с транснациональной преступ­ностью осуществляется на нескольких уровнях: универсальном, региональном и двустороннем.

На универсальном уровне это прежде всего сотрудничество в рамках ООН. С 1955 г. проходят конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Работает Сектор ООН по предупреждению преступности. Комиссия по предупреждению преступности и уголовному пра­восудию (орган ЭКОСОС), Программа ООН по международному контролю над наркотиками. Ведется работа неправительственных международных ор-

198

ганизаций, имеющих консультативный статус при ЭКОСОС. Основные ор­ганизации так называемой большой четверки: Международная ассоциация уго­ловного права. Международное общество криминологии. Международное I общество социальной зашиты. Международный уголовный и пенитенциарный ; фонд. Организацией взаимодействия между ними занимается Международный

Комитет по координации (МКК). В 1994 г. под эгидой ООН были проведены ' Международная конференция по предупреждению отмывания денег и исполь­зования доходов преступной деятельности и борьбе с ними: глобальный под­ход (Курмайер, Италия, 17—21 июня) и Всемирная конференция на уровне | министров по организованной транснациональной преступности. (Неаполь, : Италия, 21—23 ноября). Разрабатываются и принимаются конвенции ООН, ; резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, резолюции ЭКОСОС. На регио-; нальном уровне большая работа ведется в рамках Совета Европы, в который ' вступила и Россия.

|    Вступление России в Совет Европы, видимо, должно привести к более I тесному сотрудничеству с европейскими государствами, в том числе и в сфере | борьбы с преступностью.

^    Совет Европы - первая общеевропейская организация - основана 5 мая '", 1949 г; охватывает все основные вопросы европейского сотрудничества, за ис-| ключением вопросов обороны; в нее входят 39 государств - членов.

Органы Совета Европы - Парламентская Ассамблея, члены которой назна-наются национальными парламентами; Комитет Министров, состоящий из ми­нистров иностранных дел или их постоянных представителей. Секретариат около 1200 человек. Работают Европейский комитет по проблемам преступ­ности, Европейский комитет по правовому сотрудничеству. Более 350 неправи­тельственных организаций имеют консультативный статус. В рамках Совета Европы осуществляется разработка европейских конвенций и соглашений, про­водятся конференции министров европейских стран по различным отраслям, ведется большая исследовательская работа. За время работы Совета Европы разработано и принято 160 европейских конвенций, в том числе 20 конвенций в сфере уголовного права и борьбы и преступностью. Среди них: Европейская конвенция №24 о выдаче (1957 г.). Европейская конвенция №30 о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1959 г.). Европейская конвенция №141 об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной дея­тельности (1990 г.). Кроме того, разработано и принято 39 резолюций и 42 ре­комендации Комитета Министров по вопросам уголовно-правового блока. Ряд , конвенций открыт для подписания и ратификации не только государствами -членами Совета Европы, но и другими государствами. Россия пока не участ­вует в конвенциях уголовно-правовой сферы.

В содержании конвенций можно условно выделить два блока. Первый направлен на сближение внутреннего законодательства стран-участниц и содержит обязательства по оценке определенных деяний в качестве уголовных преступлений, а также обязательства по включению во внутреннее законода­тельство уголовно-процессуальных и административных мер. направленных на предупреждение и пресечение определенных видов преступлений Второй блок предусматривает конкретные формы и процедуры сотрудничества. Как прави­ло, международные договоры основываются на принципе взаимности обяза­тельств, поэтому Россия, присоединившись к конвенциям, получит дополни-

199

тельные возможности для борьбы с международными преступными организа­циями.

Следует отметить, что конвенции содержат достаточно много условий, по­зволяющих отказать в той или иной форме сотрудничества при различной уголовно-правовой оценке деяний во внутреннем праве. Поэтому сотрудниче­ство может стать наиболее эффективным только при сближении внутреннего уголовного законодательства.

Международно-правовые акты предусматривают конкретные формы со­трудничества:

Сотрудничество в сфере оперативно-розыскной деятельности: обмен информацией; оказание помощи в выявлении основных коммерческих струк­тур, находящихся под влиянием транснациональных преступных организаций, обмен информацией из судебных материалов; обмен сотрудниками; проведе­ние совместных операций; зашита свидетелей путем их перемещения в другие страны

Сотрудничество в сфере уголовного правосудия: получение свидетельских показаний и заявлений от отдельных лиц; содействие в предоставлении задер­жанных или других лиц для дачи свидетельских показаний или оказания по­мощи в проведении расследований; предоставление судебных документов, проведение розысков и арестов имущества; обследование объектов и участков местности; предоставление информации и вещественных доказательств; пре­доставление оригиналов или заверенных копий соответствующих документов и материалов, включая банковские, финансовые, юридические и деловые до­кументы

Сотрудничество в борьбе с «отмыванием» доходов от преступной дея­тельности: замораживание или арест имущества; предотвращение операций с имуществом.

Техническое сотрудничество: помощь при проведение реформы дейст­вующего законодательства; консультативная помощь; совместные исследова­тельские проекты; подготовка кадров.

Номоконов В.А.:

Прежде всего, заслуживает внимания положительный законодательный и правоприменительный зарубежный опыт. Известно, что в КНР в настоящее время развернулась беспрецедентная борьба с преступными группировками В Японии активно действует полиция, успешно применяя новое законодательство о борьбе с организованной преступностью.

В условиях растущей угрозы со стороны преступного мира власти России предпринимают во взаимодействии с другими странами АТР некоторые ответ­ные шаги. Так, с 1 января 1997 г. вступил в силу Договор с КНР о взаимной выдаче преступников. Принято решение об открытии во Владивостоке, Петро-павловске-Камчатском (и еще в 6 российских городах) региональных отделе­ний Центрального Национального Бюро Интерпола. В августе 1997 г в Москву приезжал К. Сиракава, глава Комитета по общественной безопасности Японии с целью заключить соглашение с МВД России о совместной борьбе с междуна­родной преступностью.

Большое значение имеет заключение соответствующих международных конвенций (и выполнение ранее заключенных), реализация конкретных меж­дународных рекомендаций.

200

Особое внимание следовало бы обратить на борьбу с отмыванием преступ­ных денег, масштабы которого в России беспрецедентны.

Заслуживает поддержки предложение о заключении с государствами Азиат­ско-тихоокеанского региона международного соглашения о взаимном обмене информацией таможенными постами этих государств о судах, производящих выгрузку рыбы и морепродуктов. Ну и, конечно, это научно-информационное сотрудничество, осуществляемое во всех формах и на всех уровнях.

Здесь перечислены лишь одни из немногих направлений возможного взаи­мовыгодного сотрудничества в борьбе с мафией.

В США становятся традицией ежегодные парламентские слушания по этой проблеме с приглашением руководителей правоохранительных органов не только своих, но и российских. Можно констатировать, что интерес американ­ских экспертов к названной теме еще более усилился. Свидетельством тому яв­ляется возросшая активность американских официальных представителей и ученых в разных формах и на разных уровнях. Все чаще проводятся совместные международные и российско-американские встречи, семинары, конференции С середины 90-х годов на Украине и в России по инициативе и финансовой под­держке различных американских фондов создаются соответствующие исследо­вательские центры. Один из последних таких центров создан в середине 1997 года во Владивостоке. На уровень государственной политики выводится все­мерная и разнообразная поддержка всех тех сил в России, которые пытаются противостоять натиску организованной преступности.

Представляется, что все это вызвано не только объяснимой тревогой аме­риканцев за свою безопасность со стороны новой угрозы, которая из военно-ядерной превратилась в криминальную Есть еще и вполне оправданный эко­номический интерес инвестировать капитал в страну, богатую природными ре­сурсами и дешевой рабочей силой. Однако безопасность инвестиций не гаран­тирована, поэтому весьма разумным является изучение масштабов и динамики криминальной опасности, а также подготовка соответствующих рекомендаций деловым людям, желающим вести бизнес в России.

Но дело не только в угрозе со стороны российской преступности, даже ор­ганизованной Речь все больше идет о стремительной транснационализации преступности, где свою роль играют и российские группировки. Перед миро­вым сообществом, по большому счету, со всей остротой встала проблема эф­фективного международного противодействия преступному миру, который на глазах консолидируется, обгоняя лидеров государств.

Буй Минь Зам1:

В Социалистической Республики Вьетнам уделяется значительное внима­ние проблемам наркобизнеса и противодействия ему.

Ключевые моменты, характеризующие общественную опасность наркотиз-ма в современных условиях, - это, во-первых, причинение вреда здоровью, влекущее снижение социальной активности граждан, ухудшение благополучия семей, и, во-вторых, обогащение наркопреступных группировок в масштабах, позволяющих им реально влиять на политику, юридическую систему, средства массовой информации, другие структуры и сферы государства и общества. Все это сопровождается криминогенными явлениями, дезорганизующими правопо-

' Буй Минь Зам - начальник отдела ГУИН МВД Социалистической Республики Вьетнам.

201

рядок в обществе Существование взаимосвязи между наркотизмом и преступ­ностью в целом уже ни у кого не вызывает сомнений

Наркомания приобрела масштабы, имеющие общественную значимость Это обусловлено массовостью употребления наркотических средств, ростом преступности, вызываемой наркоманией, распространением самой наркомании

Кроме того, обществом не до конца осознан еще один аспект общественной опасности наркобизнеса Среди лиц, ВИЧ-инфицированных в результате внут­ривенного введения наркотиков, довольно значительна доля тех, кто употреб­ляет наркотики лишь эпизодически В результате происходит заражение "неопытных", случайных лиц, увеличивается риск для лиц молодого возраста, вовлекаемых в наркотизацию, или подростков, находящихся на стадии поиско­вого поведения'

С целью создания рынков сбыта наркотиков наркобизнес принимает всяче­ские усилия по склонению к потреблению наркотиков все новых и новых лиц организации притонов для их приема, а также к расширению источников по­ступления и масштабов производства наркотических средств и их распростра­нения

Успешная борьба с наркобизнесом, преступлениями, связанными с нарко­тиками, во многом зависят от сокращения их потребителей, ибо пока существу­ет спрос на них, будут существовать каналы их изготовления и поставки Весь­ма своевременной она является и для СРВ Достаточно сказать, что принуди­тельное лечение от наркомании применяется почти к 8% осужденных Так же как и в некоторых других странах, наблюдается тенденция к росту числа осуж­денных за преступления, связанные с наркотиками Исходя из этого во Вьет­наме придается важное значение институтам, которые снижают роль наркобиз­неса в структуре преступности Одной из основных мер здесь является четкая система оказания наркологической помощи населению республики

В Социалистической Республики Вьетнам оказание наркологической по­мощи наркоманам осуществляется по определенной системе, которая в целом является логически последовательной и завершенной В стране существуют три основных вида учреждений, оказывающих такую помощь медицинские цен­тры, лечебно-трудовые профилактории и исправительно-трудовые колонии

Медицинские центры осуществляют лечение только на добровольной осно­ве, по желанию больного Они бывают как государственные, так и частные

Следует отметить увеличение количества несовершеннолетних наркоманов проходящих лечение Более 30% проходящих лечение ранее совершали престу­пления

В лечебно-трудовые профилактории больные направляются в принудитель­ном порядке Указом Национального Собрания Республики "О применении мер за административные нарушения" от 6 июля 1995 г (ст 24) предусмотрено, что лицо, часто употребляющее наркотические вещества, к которому со стороны местных органов власти неоднократно применялись воспитательные меры, по решению исполкома направляется на принудительное лечение на срок от трех месяцев до одного года

Законодательство  СРВ  предусматривает строгую  уголовную  от­ветственность за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку

'См До л ж а и с к ая Н А . Внимание! В России началась эпидемия ВИЧ-нифекции1 // Во­просы наркологии 19% №3 С 4

202

пересылку либо сбыт наркотических средств Предусматривается и применение принудительного лечения к осужденным, страдающим наркоманией

Так, согласно ст 96 УК СРВ незаконное изготовление, приобретение, хра­нение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств наказывается лишением свободы на срок от 2 до 7 лет Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного поло­жения, в крупных размерах, опасным рецидивистом - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 15 лет Вышеперечисленные деяния, совершенные в особо крупных размерах (свыше трех килограммов наркотических средств), на­казываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет, пожизненным заключе­нием или смертной казнью

Уголовное законодательство предусматривает также ответственность за ор­ганизацию либо содержание притонов для потребления наркотических средств лишение свободы на срок от б месяцев до 5 лет Те же действия, повлекшие опасные последствия либо совершенные опасным рецидивистом, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 10 лет

В системе исправительно-трудовых учреждений СРВ в отличие от России нет специализированных исправительно-трудовых учреждений для наркоманов Однако в соответствии с Инструкцией правительства № 60-СР от 16 октября 1993 г "О порядке и правилах в УИТУ" (ст 19) в местах лишения свободы ор­ганизуются необходимые лечебные учреждения Данным нормативным актом предусматривается применение судом (на основании представления админи­страции ИТК) принудительного лечения к осужденным, в отношении которых будет обнаружено заболевание наркоманией

Изложенная система оказания наркологической помощи наркоманам в СРВ позволяет в значительной мере противодействовать наркобизнесу, контрабанд­ной поставке наркотиков Это подтверждают и сравнительные данные с други­ми странами Юго-Восточной Азии Во Вьетнаме по сравнению с Таиландом, Сингапуром и другими странами этого региона наркобизнес занимает гораздо меньшую долю в структуре преступности

Пак Чонг-Сун1, И Ке-Бе2:

В Корее под организованной преступностью понимается систематическая и продолжающаяся преступная деятельность, совершаемая более чем двумя ли­цами Иными словами, существенными отличиями организованной преступно­сти являются продолжительность и строгая иерархия

Нам не известно точно, сколько преступных организаций имеется и сколь­ко членов в них насчитывается В настоящее время полиция предполагает, что всего в стране имеется примерно 310 преступных организаций с общим числом бандитов -8300 Но до сих пор, думается, пока еще нет организации, распро­страняющей свою деятельность на всю страну С началом роста экономическо­го развития в Корее в 1980-е годы подъем организованной преступности при­вел к выделению трех банд, действующих в масштабах страны Это семейство Пан-Собанг, клан Янгыни, и клан Тонгчжэ К 1996 году кланы Пан-Собанг и

' Пак Чонг-Сун - прокурор окружной прокуратуры г Пусаиа Республики Корея

2 И Ке-Бс - директор Упражнения по борьбе с органитованной преступностью и наркотиками.

Окружная прокуратура г Сеула

203

Янгыни потерпели крах в связи с арестом их глав и большинства руководящих членов. Что же касается клана Тонгчжэ, то, поскольку их глава выехал за гра­ницу, остальные члены банды рассеялись. Однако, по нашим оценкам, после краха упомянутых банд, появились вновь организовавшиеся группы, состоя­щие из молодых бандитов по 20—40 человек.

Виды деятельности, в которые вовлечены преступные организации, в Корее сходны с деятельностью преступных организаций в других странах,

/. Азартные игры. В Корее открытие общественных игорных домов, типа казино, для местных граждан - запрещено. Однако банды создают тайно неле­гальные игорные дома и собирают клиентов, либо оборудуют секретные ком­наты в лицензированных игорных помещениях и позволяют своим клиентам играть в азартные игры. Недавно полиция обнаружила игорный дом такого ти­па в Сеуле и арестовала некоторых членов банды, руководящих домом, а также несколько полицейских, бравших взятки и закрывающих глаза на это преступ­ление.

2. Вымогательство ссуды (зачма). Вымогательство ссуды в Корее имеет тенденцию к тесной связи с организованными группами В прошлом частные кредиторы прибегали к помощи организованных преступников для выколачи­вания, в случае необходимости, денег из уклоняющихся от исполнения своих обязательств. Но сегодня уже организованные преступники, нанимаемые кре­диторами. занимаются возвращением просроченной ссуды. Иногда преступные организации ведут свой собственный бизнес, предоставляя займы. Имеется де­ло, в котором полиция арестовала 8 преступников, занимавшихся предостав­лением ссуд и нанимавших гангстеров для сбора денег, которым вменялось вымогательство сотен миллионов вон (примерно 100 000 долларов США).

3. Проституция. В Корее имеется закон, ее запрещающий. Однако пре­ступные группы в сговоре с сутенерами получают незаконные прибыли для по­ставки проституток, предотвращения их побега, урегулирования дела и зашиты незаконных действий сутенеров. Мы опасаемся, что внутренние организации. занимающееся проституцией, и связанные с такими же зарубежными органи­зациями. занимаются проституцией тайно. Например, полицией в Пусане в 1997 году были обнаружены, некоторые российские женщины, занимающиеся торговлей собой.

•I. Вымогательство. Полицией установлено, что организованными преступ­никами вымогается примерно от полумиллиона вон до миллиона в месяц от уличных торговцев, баров по продаже спиртных напитков, небольших магази­нов и т.д. Полицией было арестовано 30 гангстеров, вымогавших по полмил­лиона вон ежемесячно от 40 мест в Сеуле. Вымогательство является традици­онной преступной деятельностью преступных организаций, и до тех пор, пока будут существовать преступные организации, будут продолжаться и такие пра­вонарушения.

5. Нарушения контрактов. Преступные организации занимаются выколачи­ванием денег из должников, силой или угрозами, от имени заимодавца. Напри­мер, гангстеры, которых просили отомстить, похищали партнеров и учиняли над ними расправу, иногда убивая их.

6. Проникновение в строительный бизнес. Наиболее типичным видом таких преступных деяний является вмешательство гангстеров в ход торгов о строи­тельных работах и принуждение конкурентной фирмы не участвовать в торгах

204

1 Декоторые строительные фирмы нанимали гангстеров на работу на полную

^^ст»"1^-1   7. Торговля наркотиками. Торговля наркотиками относится к главному виду

1 организованной преступности не только в Корее, но и в других странах. Но по-1 хоже, что корейские преступные группировки неохотно втягиваются в торгов-| яю наркотиками, в связи с тем, что банды опасаются, что их члены могут стать .наркоманами и выживание их организаций будет поставлено под угрозу. Вме-^сте с те»«, на основании следственных данных мы сомневаемся, что они долго убудут придерживаться этой точки зрения. ,   Перспективы:

,    1. Огнестрельное оружие. Организованная преступность в Корее еще не , вооружена огнестрельным оружием. Самое большее, что используется из ору-,. жия. это - ножи и тесаки. За подготовку к оснащению банды огнестрельным

оружием корейские следственные органы налагают суровое наказание. ,   2. Связь с зарубежными преступными организациями. До сих пор у нас по-, ия нет каких-либо свидетельств о фактах тесной связи внутренних преступных , групп с зарубежными. Но мы внимательно следим за проявлением тех, кто, ^ кажется, относится к клану Якудза и втянут в преступные организации Восточ­ной Сибири в России. В настоящее время производство наркотиков внутри |, Кореи почти прекращено. Однако, поскольку большинство наркотиков прони-, кают в Корею на черный рынок контрабандным путем из-за границы, мы ста­раемся отслеживать деятельность организаций, занимающихся незаконной ^ торговлей наркотиками.

Недавняя ситуация, характеризующая применение мер в отношении органи-; жвачной преступности.

Вслед за началом роста экономического развития в Корее в 1980-е годы последовал безудержный рост организованной преступности, что, в свою оче-, редь, повлекло к крупным социальным проблемам в 1990 годы. В связи с этим -правительство Кореи, включая президента страны, подчеркивали важность , устранения преступных организаций, и усилия привели к созданию новых за-I конов, увеличению финансирования на следственную деятельность, рас­ширению штата следственного аппарата. При Государственной Прокуратуре ; было создано новое Управление, в компетенцию которого входят исключи­тельно вопросы борьбы с организованной преступностью и распространением наркотиков.

;    Позднее, как мы далее отметим, были изданы три главных закона, касаю-, шиеся мер в отношении организованной преступности . В результате, на конец ; прошлого года нами было установлено 330 преступных организаций, в отно­шении которых проведено расследование, и 6729 гангстеров было арестовано, еще 4414 гангстера и 245 руководителей было задержано. Полагаем, что такие меры повлекут за собой разрушение преступной организации, действующей на всей территории Кореи. Законотворчество

I. Применение финансовой системы «реальных имен». С введением Чрез­вычайного Указа Президента по оформлении финансовых сделок с реальными . именами и гарантией тайны в 1993 году все корейцы должны заключать сделки с реальным именем, и нарушающих этот закон ожидает наказание. Такие фи­нансовые средства, которые приобретены преступными организациями неза­конным и подпольным способом, не могут отмываться, эти незаконные сред-

205

ства не могут перетекать в преступные организации. Таким образом, смертель­ный удар по денежным источникам организованной преступности подорвал преступные организации.

2. Применение Специального Закона о предотвращении незаконной тор­говли наркотиками. Специальный Закон был издан и вступил в действие в 1995 году. Этот закон устанавливает конфискацию незаконной прибыли и собствен­ности, такой, например, как собственность, полученная в результате нелегаль­ной деятельности, связанной с наркотиками, собственность, уплаченная в об­мен на незаконную продажу наркотиков. Благодаря этому закону мы можем лишать финансовых источников организации, которые занимаются контрабан­дой наркотиков.

3. Усиление Закона о наказании за организованную преступность. Этот За­кон был изменен в 1993 году. Если член преступной организации или группы совершает такие преступления, как препятствие государственному служащему лицу в исполнении его обязанностей, убийство, грабеж, насилие и пр., с целью поддержания организаций, то мы можем увеличить размер наказания на поло­вину. Лицо, заставляющее другое лицо присоединиться к преступной органи­зации. может быть приговорено к тюремному заключению на 2 года и более, а лица, финансирующие преступные организации, могут быть приговорены к тюремному заключению на срок 3 года и более.

Решительная воля политических кругов и граждан.

С объявлением войны преступности в 1990 году Президент проявил силь­ную волю в устранении организованной преступности. Когда на одного из простых граждан в августе 1996 года было совершено бандитское нападение, то он объявил в газете, что будет бороться с несправедливым насилием. И по­сле этого газетного объявления Президент дал указания компетентным орга­нам о тщательном расследовании организованных преступлений. Политиче­ские партии также высказались за устранение организованной преступности и взяли на себя руководство этим.

Конкретные меры:.

1. Отсекание финансовых источников. Преступные организации не смогут выжить без денег. Это касается и преступных организаций в Корее, поэтому мы усиливаем наблюдение за предприятиями, контролируемыми преступными ор­ганизациями. такими, как магазины по реализации спиртных напитков, частные конторы по денежным займам, игорные помещения и т.п. С помощью такого наблюдения мы пытаемся выявить их незаконную деятельность и закрыть такие места.

2. Усиление следственной деятельности. Было создано новое следственное управление, в исключительную компетенцию которого входит борьба с орга­низованной преступностью. Постоянно растет количество следственного обо­рудования, такого, как подслушивающие устройства. Кроме того, мы пытаемся компьютеризировать все записи следствия.

3. Меры по защите жертв и свидетелей. В Народном Собрании на рассмот­рении находится специальный Закон о защите жертв и свидетелей от гангсте­ров. Если этот Закон будет принят, то финансирование следственных органов существенно возрастет. В таком случае мы сможем защитить жертвы и свиде­телей и обеспечить денежную компенсацию.

4. Отсекание организованной преступности от заграницы. Мы следим за такой преступной деятельностью, как приток финансов от японских преступ-

206

ных организаций, приток оружия из-за границы и коц^,^^ наркотиков в Корею. Как указано выше, мы подозреваем, что зарубе^„ур преступные орга­низации оказываются втянутыми в проституцию. Международное сотрудничество

Отмечается глобализация корейской организованное пщеступности-1. Преступления, связанные с наркотиками. В Корее Ц^^ несколько пре­ступлений, связанных с героином, однако серьезным о^рд,^ внимание насе­ления к таким преступлениям было привлечено с """"^ением в 1980 голу ме-тафтамина. С тех пор число потребителей метафтамина „„росло и это превра­тилось в большую социальную проблему. С этого времени следственные органе

Кореи усилили меры в отношении изготовителей метаиу»-,.,,..,, „ .,_ „—.я,, -..--                   „     , «амина и его потреои-

телей. В результате - с 1995 года производителей метаф^,^ практически не обнаружено.

Мы полагаем, что лица, которым известна технолога производства метаф­тамина, перебрались в Китай и производят его там, пос^    корейские след­ственные органы усилили меры в отношении преступл^дд связанных с ме-тафтамином. Недавно к нам поступила информация о Кон-^анде его в нашу страну. И мы действительно обнаружили некоторых из н^

В настоящее время цена за 1 грамм метафтамина в 1^р„ составляет около двух миллионов вон (примерно 2000 долларов США), ^ цр„д дд ^д^ выше. чем в других странах.

С января по сентябрь 1997 года было арестовано 3-} иностранцев, связан. ных с упомянутыми выше преступлениями в отношении ь.окптчкпв

2 Азартные игры. С того времени, как следственны^ „р^у приступили к ;_ изучению организованной преступности с 1990 года в б^щд^ объеме - мно-! гие преступные группы были уничтожены, а многие их Чддду ду^ арестованы

или находятся в розыске. В такой ситуации, насколько на., ,,,„.._„- ,,„., ,„

м известно, многие из

е обнаруженных членов преступных организаций бежали ^ границу, например в

Филиппины. Макао и т.д. Они занимались азартным биз»^д„ совершали пре-^ ступления типа контрабанды иностранной валюты, чммогетрд^да, мошенни-5 чества со ссудами, насилия.

(    3. Меры в отношении огнестрельного оружия. До "буднего времени в Ко-| рее было мало преступлений, связанных с огнестрельн»^ оружием. У корей-5 цев испокон веку было не принято хранить оружие в сво^ „оме Наиболее вес Е кой причиной назначения суровых наказаний за органиэод^__ преступность | в 1980-е годы явилось то, что некоторые гангстеры рани„„ „^ противников Е ножом. После этого случая гангстеры больше не прим^„ „^„ „ д^„„^

время в открытом месте. Однако недавно стало известно, ^ ^ соседних стран ; в Корею завезено огнестрельное оружие.

Действительно, был случай, когда были арестованы ^ российских моряка обвинявшиеся в контрабанде винтовки в порт Пусан. В Настоящее ипемя слеп | ственные органы Кореи прилагают все усилия к тому, чт^у предотвратить ос-, нащение преступных организаций огнестрельным оружие Законодательство о международном сотрудничес^ Закон о международной уголовной и судебной помощи, ддддд принятия дан­ного Закона в Корее в 1991 году международное расследо^^ ^ судебное раз-| бирательство может производиться в сотрудничестве с Иностранными следст-I венными органами. Также благодаря принципу взаимна закрепленному в

; Законе о международной уголовной и судебной помощи _,-.,.„. „„ - „., ,.                                                ' стороны, не являю"

207

щиеся участниками этого акта, могут осуществлять деятельность по уголовным делам в сотрудничестве с иными следственными органами, если это гарантиру­ется взаимно

Закон о выдаче уголовных преступников. В Корее Закон о выдаче уголовных преступников был принят в 1988 году В отличие от американского настоящий Закон применяется ко всем видам незаконных деяний, за которые может быть установлено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и более В един­ственном случае, когда срок уголовного преследования истек, по законо­дательству Республики Корея, либо когда преступник может быть подвергнут несправедливому осуждению в связи с религиозными или расовыми различия­ми, - выдача преступника может быть не разрешена При взаимной догово­ренности данный закон может применяться и в отношении стран, не являю­щихся участниками акта

Сотрудничество между международными следственными органами Ко­рейская прокуратура считает международное сотрудничество между корейски­ми правоохранительными органами и зарубежными следственными органами весьма полезным средством в противостоянии глобализации преступности К нашему сожалению, большая проблема возникает из-за языкового барьера Од­нако нам необходимо сотрудничество с иностранными следственными орга­нами для того, чтобы контролировать иностранную преступность Действи­тельно, имеет место тенденция увеличения числа преступлений по наркотикам связанных с Японией, Россией, Китаем. Таиландом и т д

Корейская прокуратура регулярно проводит каждые три месяца совещания с органами по наркотикам иностранных посольств в Сеуле И мы пытаемся участвовать в международной конференции по сотрудничеству с иными следст­венными органами Мы полагаем, что уже назрела необходимость в укреплении с каждой стороны связей друг с другом, чтобы обмениваться информацией в большем объеме и более свободно

Иванов Э.А.:

Долгое время проблема преступности рассматривалась в качестве одного из факторов внутреннего правопорядка в стране Развитие организованной пре­ступности, ее современные финансовые возможности и международные мас­штабы деятельности заставляют сегодня оценивать ее как один из факторов уг­розы безопасности государства и общества В частности. Президент США Б Клинтон в обращении к ООН оценил транснациональную преступность и ее деятельность по отмыванию денег в качестве основной проблемы международ­ной безопасности

Несмотря на множество криминологических и юридических определений организованной преступности единого краткого исчерпывающего определения пока практически не выработано Тем не менее можно выделить следующие существенные признаки организованной преступности, присутствующие в большинстве определений наличие объединений лиц для систематического за­нятия преступной деятельностью, основная цель деятельности - извлечение прибыли, использование коррупции, попытки оказывать влияние на политику органы управления и экономику, применение насилия

Цель - извлечения прибыли в результате преступной деятельности в каче­стве существенного признака организованной преступности не вызывает со­мнений у большинства исследователей Можно говорить о формировании в

208

процессе деятельности преступных групп, стремящихся к извлечению прибыли путем реализации криминальных товаров и услуг, криминального рынка Пра­вомерность такого подхода подтверждают проведенные в ряде стран эмпириче­ские исследования Так, в Германии ряд исследований был проведен профессо­ром Вюрцбургского университета У Зибером В 1993 году путем интервьюиро­вания экспертов были изучены сферы хищения и контрабанды автомобилей. организованного распространения проституции, торговли людьми, азартных игр (проект ШОК-1)

В 1994—1996 гг было проведено исследование мошенничества в сфере получения и использования субвенций в ЕС, в котором приняли участие экс­перты Германии, Голландии и Греции (ШОК-2) В 1996 году был начат новый проект - "Международное отмывание денег и выявление доходов от преступ­ной деятельности", участником которого является автор настоящей статьи

Теоретическая концепция исследований основывается на гипотезе о сход­стве легального и криминального бизнеса, что позволяет использовать для ис­следования организованных преступных групп экономические теории и теории управления Результаты исследований показали оправданность данного подхо­да Было выявлено сходство структур управления производством, транспорти­ровкой, сбытом и размещением доходов организованных преступных групп и легальных компаний" В то же время изучены особенности функционирования управленческих структур организованных преступных групп, обусловленные необходимостью наряду с достижением максимальной прибыли стремиться из­бегать раскрытия преступной деятельности правоохранительными органами

В учебнике "Общая экономическая теория (политэкономия)" рынок опре­деляется как "тип хозяйственных связей между субъектами хозяйствования" Безусловно, разработка понятия "криминальный рынок" требует серьезной ра­боты ученых-экономистов, юристов, практиков Пока мы можем условно оп­ределить "криминальный рынок" как тип криминально-хозяйственных связей между субъектами - производителями и потребителями криминальных товаров и услуг, а также вспомогательными субъектами

На состояние и развитие криминального рынка влияют многие факторы географические (географическое положение страны, природно-климатические условия),   внешнеполитические   и   внутриполитические,   социально-экономические (уровень экономического развития страны, региона, уровень жизни населения, уровень доходов государственных служащих), состояние и эффективность функционирования государственных органов, в частности сис­темы административного и финансового контроля, валютного и экспортно-импортного контроля, правоохранительных органов, судебной системы и ис­полнения судебных решений, охраны границы, коррумпированность государст­венного аппарата, существующая система законодательства, в частности сте­пень либеральности законодательства, налоговая система, наличие товаров и услуг, запрещенных в легальном хозяйственном обороте, система уголовного и уголовно-процессуального законодательства, образовательный и культурный уровень населения

О структуре криминального рынка Под структурой рынка в экономической теории понимается "внутреннее строение, расположение, порядок отдельных элементов рынка, их удельный вес в общем объеме рынка" Такое понимание структуры рынка представляется вполне приемлемым и для характеристики криминального рынка

209

По географическому положению криминальный рынок можно, как и ле­гальный, разделить на местный (локальный), региональный, национальный и мировой рынок. Секторы криминального рынка можно подразделить на три группы по видам предоставляемых товаров и услуг.

К первой группе относятся секторы криминального рынка, связанные с предоставлением запрещенных товаров и услуг: торговля ядерными материа­лами, незаконное уничтожение опасных отходов, торговля людьми; эксплуата­ция проституции; распространение порнографии; контрабанда культурных цен­ностей.

Во вторую группу входят секторы криминального рынка, связанные с пре­доставлением товаров и услуг незаконным способом: контрабанда незаконных мигрантов; оказание услуг по незаконному усыновлению; незаконные торговые операции, в том числе в международной торговле; незаконные финансовые операции, в том числе в международном финансовом обороте; контрабанда ав­томобилей; услуги по разрешению споров организованными преступными группами: услуги по исполнению судебных решений; охранные услуги (так на­зываемая "крыша"); незаконный игорный бизнес; незаконная торговля дикими животными.

Третья группа включает секторы рынка, связанные с предоставлением то­варов и услуг самим преступным группам, обеспечивающих их жизнедеятель­ность: изготовление и сбыт фальшивых документов; отмывание денег; заказ­ные убийства.

К третьей группе примыкают стоящие особняком хищения имущественных ценностей, похищения людей с целью выкупа, вымогательство, которые обес­печивают воспроизводство финансовой базы организованной преступности.

Криминальный рынок имеет собственную производственную сферу, сферу сбыта, транспортную и финансовую сферы. Он не существует обособлено от легального, как полагают некоторые ученые. Между ними существует тесное соприкосновение, взаимовлияние, конкуренция в отдельных секторах.

Криминальный рынок отличается от легального по ряду существенных со­ставляющих. Он имеет специфического субъекта, действующего на рынке, -организованную преступную группу. Товары и услуги, предоставляемые на криминальном рынке, и/или способ их предоставления запрещены законом Наряду с главной целью деятельности - извлечение прибыли, которая сущест­вует и у субъектов легального рынка, действующие на криминальном рынке субъекты имеют еще одну важную цель - не быть обнаруженными в процессе своей преступной деятельности правоохранительными органами. Достижению этой цели служит проникновение в государственные органы, подкуп чиновни­ков. создание специальных разведывательных и контрразведывательных под­разделений в структуре преступных организаций. Для криминального рынка характерно применение специфических методов конкурентной борьбы и раз­решения конфликтов, включая насилие и физическое устранение конкурента.

Осуществляя высокодоходную преступную деятельность, преступные орга­низации сосредоточивают под своим контролем значительные финансовые средства По оценкам международных экспертов, в частности ОАР1, только ми­ровой объем доходов от незаконного оборота наркотиков составляет 500—800 миллиардов долларов США в год.

При анализе использования доходов от преступной деятельности выделяют различные цели: покрытие расходов, связанных с совершенным преступлением,

210

покрытие расходов на приобретение дорогостоящих вещей, дальнейшие инве­стиции в сфере деятельности преступной организации с целью расширения и развития преступного бизнеса, проникновение в новые сферы преступного биз­неса, инвестиции в легальную экономику. Именно часть доходов, инвестируе­мая в легальную экономику, нуждается в "отмывании".

Термин «отмывание денег» (топеу 1ашк1еппв) впервые появился в США в 70—80 годах в связи с ростом доходов от незаконной торговли наркотиками. инвестируемых в американскую экономику. Он означает процесс преобразова­ния незаконно полученных "черных" денег в выглядящие внешне легальными, т.е. имеющие " законное" объяснение происхождения, "белые" деньги.

Легализация ("отмывание") преступных доходов и их проникновение в ле­гальную экономику с последующим установлением контроля над хозяйствую­щими субъектами наблюдается сейчас во многих сторонах и представляет со­бой крайне опасное явление. Мнение о том, что криминальные капиталы, войдя в легальный финансовый оборот, начинают служить развитию национальной экономики, вряд ли можно признать верным. Криминальные капиталы остают­ся под контролем их владельцев и служат прежде всего их целям. В результате экономика отдельных стран оказывается в зависимости от действующих на их территории преступных организаций. Мы можем наблюдать это явление в ряде государств Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Опасность аналогич­ного развития существует, к сожалению, и в России.

В этой связи борьба с "отмыванием" преступных доходов является сейчас одним из наиболее важных стратегических направлений противодействия орга­низованной преступности и позволяет решить три очень важные задачи.

Во-первых, обеспечить защиту легальной экономики от криминальных ин­вестиций. Во-вторых, от низшего звена, исполнителей выйти на руководство преступной организации. И, наконец, в результате выявления и конфискации преступных доходов происходит подрыв финансовой основы деятельности преступных организаций. Основная цель их деятельности - извлечение прибы­ли - оказывается недостигнутой.

Проблема "отмывания" денег в России является практически неизученной Статья 174, предусматривающая уголовную ответственность за легализацию ("отмывание") денежных средств или иного имущества, появилась лишь в но­вом Уголовном кодексе Российской Федерации, вступившем в силу с 1 января 1997  года.^ Федеральный  Закон  "О  противодействии  легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем" в настоящее время принят Государственной Думой во втором чтении. В этой связи практика, ко­торая может быть подвергнута анализу, сравнительно невелика. По сведениям ГИЦ МВД РФ за 1997 год следственными подразделениями приняты решения по 166 преступлениям, предусмотренным статьей 174 УК РФ, из них 149 на­правлены в суды.

Говоря о проблеме "отмывания" денег в России, следует обратить внимание на ряд важных экономических, криминологических и правовых аспектов.

К моменту начала рыночных реформ в СССР, позднее в России, существо­вали значительные теневые капиталы. В условиях недостаточного контроля за происхождением денежных средств эти капиталы были инвестированы в созда­ваемые легальные коммерческие структуры и приватизируемые государствен­ные предприятия. В результате значительное количество экономических субъ­ектов оказалось под контролем криминальных структур.

211

Достаточно высокие налоговые ставки и непростое финансовое положение предприятий ведут к тому, что многие легальные предприятия уклоняются в той или иной степени от уплаты налогов в полном объеме. Так, в 1995 году на­логовой полицией было выявлено и пресечено 23,8 тысяч налоговых преступ­лений

В результате в России сформировался значительный нелегальный наличный оборот. Появились фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, которые оказывают услуги по продаже предприятиям "черных" наличных денег за без­наличные, перевод которых осуществляется по фиктивным счетам и договорам "Черные" наличные деньги используются для выплаты зарплат, взяток, уплаты денег за охрану преступным группам, а также для расчетов между предпри­ятиями

Отсутствие жестких границ между отдельными государствами СНГ позво­ляет преступным организациям осуществлять неконтролируемые перевозки де­нег и товаров. В России действуют организованные преступные группы из дру­гих государств СНГ. а также транснациональные криминальные корпорации (в частности, итальянские и китайские)

Законодательство, направленное на борьбу с "отмыванием" денег, появи­лось лишь в 1997—1998 годах, хотя проект Федерального закона "Об ответст­венности за легализацию преступных доходов" был разработан и принят Феде­ральным Собранием еще в 1995 году, однако был отклонен Президентом Рос­сии

Все перечисленные факторы обусловливают определенную специфику "отмывания" денег в России по сравнению с зарубежными странами

Расследование преступлений, связанных с "отмыванием" доходов, является очень сложным делом, требующим знания различных секторов экономики В этой связи представляется важным изучение наиболее распространенных форм "отмывания" денег

Для удобства изучения и описания процесс "отмывания" денег подразделя­ется на три фазы Трехфазовая модель является наиболее распространенной и принята, в частности, РАТР. Каждая фаза имеет свою цель и набор форм для ее достижения

В первой фазе происходит введение "грязных " денег наличных денег в ле­гальный хозяйственный оборот. При этом нередко производится предвари­тельный обмен денег на купюры иного достоинства, другие виды валют, цен­ные бумаги

Основные формы первой фазы мошенничество с использование подстав­ных лиц и фирм, подкуп или запугивание лиц, ответственных за проведение идентификации клиента, например банковских работников; организованная по­купка легко преобразуемых имущественных ценностей, преимущественно фи­нансовых инструментов Каждая покупка осуществляется на сумму ниже той. с которой возникает обязанность идентификации; платежи небольшими суммами на один банковский счет; обменные сделки - организованный обмен денег на купюры иного достоинства или другую валюту без использования банковских счетов, использование предприятий с большим наличным оборотом, к легаль­ной выручке которых примешиваются "грязные" деньги; создание собственных фиктивных предприятий, декларирующих "грязные" деньги в качестве выручки

В России введение "грязных" наличных денег в легальный оборот сущест­венно облегчается благодаря значительному нелегальному наличному обороту

212

Г между легальными предприятиями Организованными преступными группами создаются фиктивные фирмы, занимающиеся так называемой "обналичкой", то есть продажей легальным предприятиям "черных" наличных денег за безналич­ные, за что предприятия платят комиссионные в размере 1—8% от суммы Че­рез эти фирмы возможна и продажа наличных денег, полученных от преступ­ной деятельности. В качестве владельцев и руководителей таких фирм исполь­зуются алкоголики, душевнобольные, лица, не имеющие средств к существова-

•ию Возможна также регистрация фирм по фальшивым или украденным доку­ментам Фиктивные фирмы работают обычно не более трех месяцев К моменту возникновения обязанности сдачи отчетности и уплаты налогов за первый Квартал работы денег на их счетах уже не остается . Некоммерческие организации Введение в оборот "грязных" наличных денег может также осуществляться через благотворительные фонды и иные неком­мерческие организации. Деньги вносятся небольшими суммами в качестве по-| жертвований и взносов, которые не облагаются налогами

Транспортировка наличных денег через границу в другие государства СНГ также раслространенное^явление. В 1996 году ПК было задержано 11,5 мил­лионов долларов США, контрабандно переправлявшихся через границу , . Вторая фаза. Цель второй фазы - отделение преступных доходов от ис­точника их происхождения путем проведения комплекса финансовых операций В результате обрывается цепочка следов и обеспечивается анонимность имуще­ственных ценностей.

Для осуществления операций во второй фазе широко используются под­ставные лица и фиктивные фирмы, выставляющие фиктивные счета, служащие основанием перевода денег.

[ , Следует также обратить внимание на так называемые "подпольные" ("подземные") концерны, в которые входят предприятия одной сферы, имею­щие вертикальные и горизонтальные связи. "Грязные" деньги вводятся в обо­рот через розничных торговцев как выручка от торговли. На эти деньги у опто­вого торговца закупаются скоропортящиеся продукты, которые далее списы-мют как испортившиеся. Это. разумеется, лишь одна из возможных схем дея­тельности "подпольных" концернов

1 Применение методов экономического анализа деятельности предприятий [М основе статистических данных по отрасли (ликвидности, доходности и др ),

•также анализа взаимоотношений владельцев предприятий, имеющих коммер­ческие связи, сделало недостаточным внутреннее "отмывание" < Операции второй фазы часто носят международный характер. Для проведе­ния операций этой фазы большую роль играют оффшорные зоны и иные стра-| с мягким налоговым режимом и слабо развитой системой финансового кон-оля.

Один из ведущих ученых Швейцарии П. Бернаскони выделяет следующие ночные условия, характерные для страны, в которой осуществляется "отмывание" денег: "отсутствие обязательного бухгалтерского учета для бан-'"ов, анонимные банковские счета, отсутствие обязанности идентификации кли-(Ггов, недостаточно эффективно работающие органы юстиции, и отсутствие равовой помощи при изъятии денег, имеющих преступное происхождение, ричем речь идет не только о наличии соответствующих законов, но и о право-рименительной практике".

213

В таких странах обычно создаются фиктивные фирмы и обрываются следы финансовых операций. "Излюбленными местами для осуществления подобных банковских операций являются в Европе: Андорра, Болгария, Кампион (Италия), Гибралтар, Гернси, Джерси, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Швейцария, Кипр; в Африканско-арабском регионе: Абу-Даби, Ангола, Бах­рейн, Дубай, Кувейт, Ливия, Либерия, Оман, Сейшельские острова, ОАЭ; в Восточной Азии и Полинезии - Австралия, Гонконг, Новая Каледония, Новая Гвинея, Сингапур, Шри Ланка. Таиланд; в Латинской Америке (Карибский бассейн и Южная Америка) - Барбадос, Багамы, Бермуды, Каймановы острова, Коста-Рика, Чили. Гаити, Ямайка, Куба, Никарагуа. Нидерландские Антильские острова. Панама, Уругвай, Венесуэла. Властям США приходится иметь дело примерно с 70 уголками налогового рая, преимущественно в Карибском бас­сейне".

По данным 1997 года российскими гражданами только на Кипре было соз­дано около 4 тысяч предприятий, из которых лишь 40 внесены в реестр Госу­дарственной регистрационной палаты при Министерстве экономики России. Всего же, по оценкам специалистов Министерства экономики России, в офф­шорных зонах создано около 60 тысяч предприятий с российским участием.

Третья фаза. В третьей фазе деньги обретают легенду происхождения и могут инвестироваться в легальную экономику.

Многие формы, используемые в третьей фазе, давно известны и применя­ются, в частности, для снижения уровня налогообложения.

Сделки с занижением иены. В качестве примера можно привести операцию с недвижимостью. Приобретается дом по заниженной цене. Разница с реальной ценой доплачивается "черными" деньгами. После этого "производится ремонт", и здание продается по более высокой цене. В результате образуется легальный доход.

Аналогичные операции проводятся и с акциями по условиям рыночных цен.

Сделки с завышением иены. Распространены в биржевом обороте, в опера­циях с произведениями искусства, на аукционах. Вещи, стоимость которых можно определить лишь условно, оценочно, продаются по очень высокой цене. В результате образуется высокий реальный доход.

Трансферпрайсикг (Тгапх/егрпсшц). Распространен в экспортно-импортных операциях. Составляются два договора: реальный и фиктивный (с завышенной суммой сделки). По фиктивному договору деньги переводятся фирме-посреднику, как правило, зарегистрированной в оффшорной зоне. Разница ме­жду реальной и фиктивной ценой остается на счете этой фирмы в качестве до­хода.

"Отмывание" через казино и лотереи. Деньги декларируются в качестве выигрыша.

Ссуды и уплата процентов. Деньги депонируются на счет зарубежной фир­мы. После этого фирма дает ссуду или выступает гарантом по банковскому кредиту, являющемуся для получателя легальными деньгами.

Прямые инвестиции. Осуществляются в заключительной фазе с помощью "отмытых" денег.

Размещение средств зависит от их размера, профессиональных знаний пре­ступников и их советников.

214

Развитые страны начали включаться в борьбу с "отмыванием" денег в нача­ле 80-х годов. Выработка рекомендаций по борьбе с "отмыванием" денег была начата на международном уровне Комитетом по правилам и методам контроля за банковскими операциями ("Базельским комитетом"), в который входят пред­ставители центральных банков Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции. Швейцарии, Швеции и Японии. В декабре 1988 года Комитет принял декларацию "О предотвращении использования банковской системы в целях отмывания денег, полученных преступным путем".

В настоящее время на универсальном и региональных уровнях создана пра­вовая база для сотрудничества государств. На универсальном уровне "отмывание" доходов от незаконного оборота наркотиков признается преступ­лением в Венской конвенции ООН "О борьбе против незаконного оборота нар­котических средств и психотропных веществ" от 10 ноября 1988 года (Россия участвует).

-  На региональном уровне большая работа проведена в Европе. Наиболее важные европейские документы в сфере борьбы с "отмыванием" доходов от преступной деятельности:

Конвенция Совета Европы № 141 "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" от 8 ноября 1990 года | (Россия не участвует).

^    Директива Совета ЕС 91/308 от 10 июля 1991 года по предотвращению ис­пользования финансовой системы для "отмывания" денег.

В 1989 году государствами - членами "Большой семерки" была основана Группа международных финансовых действий (Огечре 0'Аспоп Ршапяеге 1тег-паиопа! - ОАР1). В настоящее время в ОАР1 входят все страны - члены ОЭСР, Гонконг, Сингапур, КЕС и Совет сотрудничества стран Персидского залива В 1990 году ОАР1   опубликована специальная программа по борьбе с "отмыванием" денег, состоящая из 40 рекомендаций Рекомендации ОАР1 так­же приняты рядом стран, не являющихся членами Группы.

Во многих экономически развитых странах приняты специальные законы, направленные на борьбу с легализацией преступных доходов. Как уже говори^ лось, в России также разработан и принят Государственной Думой во втором чтении Федеральный Закон "О противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем. В проекте закона предусматривается создание определенной системы мер противодействия легализации незаконных .доходов; устанавливается обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, регистрировать операции, со­вершаемые физическими лицами в наличной и безналичной форме на сумму равную или превышающую 2000 минимальных размеров оплаты труда, а также .операции юридических лиц, равные или превышающие 20000 минимальных ; размеров оплаты труда; вводится понятие "операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю", информация о которых должна немедленно поступать в налоговые органы, а по операциям в иностранной валюте в Федеральную службу России по валютному и экспорт­ному контролю. Приведенный перечень операций, подлежащих обязательному Контролю, по сути представляет набор индикаторов, указывающих на возмож­ное "отмывание" денег. Он существенно облегчит правоохранительным орга­нам выявление операций по "отмыванию" денег и разоблачение преступных Т^п, задействованных в этой сфере.

215

Большое значение имеет глава IV, регулирующая вопросы международного сотрудничества, так как значительная часть операций по "отмывайте" денег носит международный характер Предусматривается возможность обмена ин­формацией как по запросу, так и без запроса между уполномоченными органа­ми России и иностранных государств, оказание правовой помощи, выдача и транзитная перевозка выданных лиц. В соответствии с международными дого­ворами в Российской Федерации может быть признано и исполнено вступив­шее в законную силу решение суда иностранного государства о конфискации доходов, полученных незаконным путем, или эквивалентного им имущества, находящихся на территории России.

Серьезной проблемой, на наш взгляд, будет являться организационное по­строение системы информирования об операциях, подлежащих обязательному контролю

В Германии, например, в каждом банке введена должность уполномочен­ного по борьбе с "отмыванием" денег. Уполномоченный является сотрудником банка и получает заработную плату за счет банка. В его задачи входят первич­ная проверка сообщений сотрудников банка, работающих с клиентами, о по­дозрительных операциях и при необходимости контакт с правоохранительны­ми органами. Видимо, в ведомственных актах, развивающих положения рос­сийского закона, должен быть определен правовой статус сотрудников, полно­мочных сообщать об операциях, подлежащих обязательному, контролю, их подчиненность и порядок оплаты. Если это будут сотрудники финансовых уч­реждений, то здесь налицо конфликт интересов. С одной стороны, финансовые учреждения обязаны соблюдать требования закона, с другой, - возможность сообщения о проводимых операциях и внимание со стороны правоохранитель­ных органов не слишком привлекательны для клиентов.

Было бы наверное целесообразным установление премиальной системы оп­латы этих сотрудников. Премия могла бы выплачиваться в случае, если опера­ция о которой сообщил сотрудник финансового учреждения, при проверке оказалась связанной с легализацией незаконных доходов.

Для развития международного сотрудничества необходимо расширение существующей системы межведомственных соглашений. Представляется также целесообразным присоединение к Конвенции Совета Европы "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" 1990 года.

Дьяков С.В.1:

В последние десятилетия XX века наблюдается быстрый рост организован­ной преступности в мире. При этом деятельность преступников и преступ­ных организаций все чаще носит трансгосударственный характер. Не являют­ся исключением и государства - бывшие республики Советского Союза Тен­денция такова, что преступность в них становится более организованной, так как существовавшее на территории СССР единое криминальное пространство не только    не    распалось,    но    и приобрело    дополнительные "системообразующие" факторы в условиях прозрачности границ для преступ­ников и порой слабой проницаемости территорий для правоохранительных органов. В сложившейся ситуации особое значение приобретает объединение

' Дьяков Сергей Васильевич - доктор юридических наук, профессор.

216

усилий по унификации законодательства, регулирующего борьбу с организо­ванной преступностью. Подобная унификация позволит на взаимовыгодных условиях обеспечить принятие скоординированных межгосударственных мер по борьбе с этим социальным злом.

. Правовые системы государств СНГ несут на себе, по понятным историче­ским причинам, черты близости и сходства как в смысловом отношении, так и • технико-юридической форме. К тому же в государствах Содружества идет ак­тивный процесс кодификации законодательства, который позволит концепту­альные положения унификации законодательства воплотить в реальность

Унификация законодательства, как стремление к сближению и универсаль­ности правовых систем, никоим образом не противоречит суверенному праву каждого государства иметь законы, адекватно отражающие социально-политические, экономические и нравственные процессы в обществе. Унифика­ция в юриспруденции • это не тождество и не слепое копирование законов дру­гой страны; это стремление найти средствами правового регулирования общие интересы и цели. Таких интересов немало. Это прежде всего снижение уровня преступности, защита жизни, свободы, чести и достоинства граждан.

Необходимость определенного сближения законодательства, регулирующе­го вопросы борьбы с организованной преступностью, вызвана потребностью обеспечения единства подходов в противодействии преступности, прежде всего межрегиональной. Тем более, что не всегда оправданные различия в законода­тельстве в ряде случаев затрудняют деятельность правоохранительных органов государств Содружества.

В то же время, как уже неоднократно отмечалось, стремление большинства новых суверенных государств иметь законодательство о борьбе с организован­ной преступностью, подготовленное собственными специалистами, не подкре­пляется наличием в этих государствах специалистов, способных на должном уровне решить проблему. Отсюда необходимость сотру Д""4^881 в Данной сфере, использование при посредничестве Межпарламентской Ассамблеи СНГ теоретического потенциала других государств.

В настоящее время такое сотрудничество уже осуществляется в рамках реа­лизации Межгосударственной программы совместных мер борьбы с организо­ванной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств - участников СНГ на период до 2000 года, утвержденной Советом глав государств СНГ 17 мая 1996 года. Этой программой, в частности, преду­смотрена подготовка ряда рекомендательных нормативных актов в сфере борьбы с преступностью, в том числе и проекта рекомендательного законода­тельного акта "О борьбе с организованной преступностью" Разработка зако­нопроекта была поручена рабочей группе экспертов, ядро которой составили Сотрудники ФСБ России (С.В. Дьяков, В.И. Михайлов, А.В. Федоров) Подго­товленный проект модельного закона после рассмотрения на комиссиях МПА СНГ и в национальных парламентах 2 ноября 1996 г. был принят Межпарла­ментской Ассамблеей СНГ.

Михайлов В.И.1:

В соответствии с Регламентом МПА СНГ под модельным законом (МЗ) по­нимается законопроектная рекомендация Ассамблеи национальным парламен-

Мвхайлов Валентин Иванович - кандидат юридических наук.

217

там, принимаемая в целях согласования правовой политики и сближения зако­нодательства и содержащая систематизированные нормы, регулирующие опре­деленную сферу отношений. Такие законопроекты, как правило, готовятся экс­пертами и предварительно рассматриваются на соответствующих комиссиях Решение о принятии Ассамблеей внесенных законов возможно лишь на основе общего согласия, при отсутствии любого официального возражения делегаций, принимающих участие в их обсуждении. Принятые рекомендательные законо­дательные акты направляются в парламенты государств - участников СНГ для учета при разработке национальных законов. Хотя они и имеют  реко­мендательную природу, тем не менее обладают значительным политическим весом и при подготовке соответствующих законов национальные парламенты обращаются к модельным законам.

Работа над проектом рекомендательного законодательного акта "О борь­бе с организованной преступностью" показала, что в государствах - участни­ках СНГ, как среди практиков, так и среди ученых высказываются различные подходы к теоретической основе такого закона, но саму необходимость норма­тивного регулирования борьбы с преступностью никто не отрицает.

Эксперты МПА СНГ, исходя из анализа различных мнений и тенденций развития законодательства, пришли к выводу, что борьба с организованной преступностью на государственном уровне может быть обеспечена двумя путя­ми: а) созданием единого комплексного нормативного акта. включающего в себя нормы уголовного, административного и оперативно-розыскного законо­дательства и б) внесением комплекса согласованных изменений и дополнений в действующие уголовный, оперативно-розыскной и другие законы или же при­нятием соответствующих отраслевых законов, закрепляющих адекватные по­требностям эффективной борьбы с преступностью положения: Уголовный ко­декс, Уголовно-процессуальный кодекс. Кодекс "Об административных право­нарушениях", Закон "Об оперативно-розыскной деятельности". Закон "О бан­ках и банковской деятельности".

Каждый из вариантов имеет свои положительные и отрицательные сто­роны. Специальный закон позволит интегрировать в едином нормативном акте организационные и собственно оперативно-розыскные меры, направленные на усиление борьбы с преступностью. Однако есть и серьезные контраргументы такого подхода. Их суть видится в том, что попытка соединить в одном законо­проекте нормы административного, оперативно-розыскного, уголовно-процессуального и уголовно-правового законодательства повлечет за собой обеднение и ощутимую неполноту правового регулирования каждой из состав­ляющих Несмотря на кажущиеся удобства такого решения, на практике это будет вызывать постоянные "столкновения" с отраслевыми законами, в кото­рых эти же проблемы охвачены полнее.

Учитывая оба возможных подхода, модельный закон "О борьбе с органи­зованной преступностью" представляет собой определенный компромисс меж­ду указанными вариантами нормативного регулирования. Он содержит набор "взаимоувязанных" и "взаимообусловленных" норм, регулирующих наиболее существенные проблемы борьбы с организованной преступностью Причем этот закон сконструирован таким образом, чтобы он мог выступать и как еди­ный целостный законодательный акт, и как своеобразная конструкция, со­ставные части которой без ущерба для целостности всей системы законода­тельства можно было бы интегрировать в отраслевые законы.

218

Дьяков С.В.:

В основу модельного закона "О борьбе с организованной преступностью" положено выработанное рядом ученых понимание организованной преступ­ности как совокупности действий по созданию и функционированию устой­чивых, сплоченных и представляющих повышенную общественную опасность организованных преступных формирований и совершаемых ими конкретных противоправных деяний, предусмотренных статьями уголовного закона. Реко­мендательный законодательный акт пронизывает цель превенции, т. е. предуп­реждения создания и функционирования организованных преступных групп, банд, преступных организаций, преступных сообществ. Личное мнение автора состоит в том, что понятие организованной преступности следует сузить до ра­мок создания и функционирования преступных организаций и преступных со­обществ.

Федоров А.В.1:

Этот закон состоит из пяти следующих глав: Глава 1.Общие положения Глава 2 Уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью Глава 3.Полномочия органа по борьбе с организованной преступностью. Гла­ва 4 Оперативно-розыскные меры борьбы с организованной преступностью Глава 5 Контроль и надзор за деятельностью органа по борьбе с организован­ной преступностью.

Сфера применения этого закона, а также основания и порядок осуществ­ления предусмотренных им специальных мер (получение информации, осмотр зданий и транспортных средств, оперативное внедрение, контролируемая по­ставка, оперативный эксперимент) ограничены целями предупреждения созда­ния и функционирования устойчивых, представляющих повышенную общест­венную опасность преступных формирований.

Анализируемый модельный закон "состыкован" с уже принятыми МПА СНГ модельными уголовным и уголовно-процессуальными кодексами и с ре­комендательным законом "О противодействии незаконному обороту наркоти­ческих средств, психотропных веществ и прекурсоров", нормы которого сгруп­пированы по отраслям законодательства и также могут рассматриваться как предложения об изменении соответствующих законов государств - участников СНГ

Михайлов В.И.:

В силу особой общественной опасности организованной преступности и сложности борьбы с ней в модельном законе закреплено положение о возмож­ности субъектов, нацеленных правом осуществления оперативно-розыскных мероприятий, в целях защиты жизни и здоровья граждан, их конституцион­ных прав и законных интересов, а также для обеспечения безопасности обще­ства и государства, действовать с соблюдением определенных законом условий даже путем причинения определенного вреда правоохраняемым отношениям По сути это уголовно-правовая норма, содержащая такое обстоятельство, ис­ключающее преступность деяния, как выполнение должностных обязанно­стей и общественного долга. Необходимость законодательного закрепления этого обстоятельства обусловлена, в частности, рядом положений закона "Об

' Федоров Александр Вячеславович - кандидат юридических наук, доцент.

219

оперативно-розыскной деятельности". В нем определено, что при защите лич­ности, общества и государства от преступных посягательств допускается вы­нужденное причинение вреда правоохраняемым интересам лицом, осуществ­ляющим оперативно-розыскную деятельность, либо лицом, оказывающим ему содействие, совершаемое при правомерном выполнении указанным лицом своего служебного или общественного долга. Кроме того, здесь же указано, что лицо из числа.членов преступной группы, совершившее противоправное дея­ние, привлеченное к сотрудничеству с органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, активно способствовавшее раскрытию преступлений, возместившее нанесенный ущерб или иным образом загладившее причиненный вред, освобождается от уголовной ответственности в соответствии с законода­тельством

Анализируемая норма призвана регулировать поведение субъектов опера­тивно-розыскной деятельности в ситуациях, когда причиняемый их действиями вред не связан с лишением жизни человека или причинением ему тяжкого вре­да здоровью. Такие действия признаются правомерными только в тех случаях, когда они совершены при следующих условиях:

а) наличие закона или иного нормативного акта, регламентирующего этот вид профессиональной или иной общественно значимой деятельности и содер­жащего указание на возможность совершения конкретных действий при опре­деленных обстоятельствах,

б) невозможность иными, без причинения ущерба правоохраняемым отно­шениям, средствами выполнить служебные обязанности или общественный долг в конкретной обстановке;

в) соблюдение всех необходимых для конкретного случая правил, закре­пленных в нормативном акте, регулирующем данный вид служебной или обще­ственно значимой деятельности;

г) причинение вреда значительно менее важным интересам, чем те, кото­рые бы пострадали при невыполнении профессиональной функции или иной юридической обязанности

При этом лишение жизни человека, причинение ему тяжкого вреда здоро­вью субъектом оперативно-розыскной деятельности не является преступлени­ем только в тех случаях, когда указанные деяния были совершены в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости

Рассматриваемая норма модельного закона "О борьбе с организованной преступностью" корреспондируется со статьей 44 модельного Уголовного ко­декса для государств - участников СНГ "Исполнение закона" В соответствии с ней "не является преступлением причинение вреда охраняемым законом инте­ресам при совершении деяния, предписываемого или разрешаемого законода­тельством".

Федоров А.В.:

Рекомендательный законодательный акт "О борьбе с организованной пре­ступностью" особо оговаривает гарантии соблюдения законности при приме­нении его положений В числе таковых указаны'

1) возможность осуществления предусмотренных этим законом мер только специальным государственным органом по борьбе с организованной преступностью или специализированными подразделениями правоохранитель­ных органов по борьбе с организованной преступностью;

220

2) контроль судов и прокурорский надзор за точным и неуклонным ис­полнением законодательства о борьбе с организованной преступностью;

3) оговоренные законом основания и порядок судебного или прокурорско­го рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий,

4) закрепленная законом возможность   осуществлять   оперативно-розыскные мероприятия только при наличии указанных в нем оснований. На­пример, проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих права граждан, и таких мероприятий, как проверочная закупка, контролируемая поставка предметов, оперативный эксперимент и оперативное внедрение, до­пускается только на основании судебного или прокурорского решения с соблю­дением определенных законодательством процедур;

5) предусмотренный законом порядок использования результатов опера­тивно-розыскной деятельности для подготовки и осуществления следствен­ных и судебных действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий,

6) отнесение к уголовно наказуемым деяниям незаконного проведения опе­ративно-розыскных мероприятий и фальсификации доказательств.

Кроме того, особо отметим положение модельного закона, согласно кото­рому судопроизводство по делам об организованной преступности определяет­ся общими правилами уголовно-процессуального законодательства.

Это положение является отражением закрепленного в Конституциях госу­дарств - участников СНГ принципа равенства всех перед законом и судом.

К уголовно-правовым мерам борьбы с организованной преступностью, наряду с отмеченными выше, отнесено также установление уголовной ответст­венности за сопротивление сотруднику милиции, лицу, осуществляющему опе­ративно-розыскную деятельность, военнослужащему или иному лицу, выпол­няющему свой общественный долг по борьбе с преступностью, а также за по­сягательство на жизнь и воспрепятствование служебной деятельности этих лиц и за легализацию доходов, полученных незаконным путем.

В ходе подготовки и обсуждения законопроекта не раз возникал вопрос о специальных государственных органах для борьбы с организованной преступ­ностью. В итоге модельным законом предусмотрено, что борьбу с организо­ванной преступностью призваны осуществлять все органы государства в преде­лах своих полномочий и, в первую очередь, специализированные подразделе­ния правоохранительных органов или спецслужб.

Таким образом, каждому из государств - участников СНГ предложено ре­шать этот вопрос самостоятельно, либо путем создания высшими органами государственной власти (Президентом, Парламентом или Правительством) специально уполномоченного государственного органа по борьбе с организо­ванной преступностью либо вычленения в МВД государственных органах безопасности и налоговой полиции специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью. Эти структуры должны осуществлять свою деятельности в рамках определенных законом полномочий, взаимодейст­вуя с другими правоохранительными и государственными органами, общест­венными объединениями, средствами массовой информации и населением.

Михайлов В.И:

Модельный закон закрепляет возможность и комбинированного формиро­вания органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью Но

221

в любом случае они должны состоять из высокопрофессиональных сотруд­ников, быть мобильными, технически оснащенными, вести работу только по представляющим повышенную общественную опасность преступным форми­рованиям. Их деятельность должна полностью входить в предмет прокурорско­го надзора и судебного контроля. В целях реализации этих положений в анали­зируемом законодательном акте специально оговорены основания и порядок судебного и прокурорского рассмотрения материалов об ограничении консти­туционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Модельным законом закреплено право органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью, истребовать безвозмездно от государственных органов, предприятий, учреждений и организаций (независимо от форм соб­ственности) информацию в отношении конкретных лиц или учреждений, необ­ходимую им для решения задач по борьбе с организованной преступностью Причем, банковская и коммерческая тайна не являются препятствием для полу­чения на основании письменного запроса руководителя органа, уполномочен­ного на осуществление мер борьбы с организованной преступностью, сведений о финансово-экономической деятельности, вкладах и операциях по счетам лиц или организаций, причастных к преступлениям, совершаемым организо­ванными преступными формированиями.

В числе полномочий специальных органов названо их право обращаться в суд в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, с требовани­ем о ликвидации юридического лица, используемого организованной преступ­ностью для осуществления криминальной деятельности. Возможность послед­него действия вытекает из ст. 74 модельного Гражданского кодекса СНГ, а также национальных Гражданских кодексов (в частности, ст. 61 ГК России, ст 39 ГК Белоруссии). В ст. 74 модельного ГК СНГ содержатся такие основания для принудительной ликвидации, как осуществление юридическим лицом дея­тельности, запрещенной законом, либо без необходимого разрешения, иное систематическое, неоднократное или даже однократное, но грубое нарушение закона. Здесь же подчеркнуто, что с требованием в суд о ликвидации юридиче­ского лица могут обращаться государственные органы, наделенные таким пра­вом законом. По нашему мнению, таким законом может выступать и закон "О борьбе с организованной преступностью".

Дьяков С.В.:

Чрезвычайно важными в повышении эффективности борьбы с организо­ванной преступностью, в обеспечении прав и законных интересов граждан яв­ляются координация и взаимодействие различных органов. С учетом законода­тельно закрепленных в большинстве государств СНГ полномочий органов прокуратуры именно на них возложена координация деятельности всех право­охранительных органов по борьбе с организованной преступностью.

Важным условием противодействия преступности является наличие эффек­тивного международного взаимодействия. В связи с этим в анализируемом за­коне закреплено, что сотрудничество по вопросам выявления и раскрытия ор­ганизованной преступности осуществляется в соответствии с законодательст­вом взаимодействующих государств на основании международных договоров или принципа взаимности. В числе таких многосторонних документов следует назвать Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по граждан­ским, семейным и уголовным делам, подписанную главами государств СНГ в г

222

Минске 22 января 1993 г. Достоинство этой Конвенции в том, что она является многосторонним межгосударственным соглашением и в ней предусмотрена, пусть и небесспорная, процедура взаимодействия правоохранительных органов нескольких государств в борьбе с преступностью.

Михайлов В.И.:

В то же время, ряд положений этой Конвенции не в полной мере отвечают потребностям практики борьбы с преступностью. Так, сношения между подраз­делениями правоохранительных органов могут осуществляться только через их центральные органы, что неоправданно задерживает исполнение даже таких простых с организационной точки зрения запросов, как допросы свидетелей, выемки документов и т.п.

Главами Государств СНГ 28 марта 1997 г. подписан протокол о дополнении этой Конвенции, в соответствии с которым правоохранительные органы госу­дарств - участников этой Конвенции получат возможность сноситься друг с другом не только через свои центральные органы, как закреплено в действую­щей редакции, но и через свои территориальные и другие органы. Такой поря­док в значительной степени облегчит взаимодействие при расследовании уго­ловных дел. Вступление в силу этого документа зависит от того, как скоро он будет ратифицирован государствами - участниками СНГ.

Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые усилия, все еще никак не уда­ется согласовать вопрос нормативного регулирования взаимодействия право­охранительных органов государств СНГ в сфере оперативно-розыскной дея­тельности, а также пребывания сотрудников одного государства на территории другого в связи с выполнением служебного задания.

Нормативная база международного взаимодействия в данной сфере не ог­раничивается названной Конвенцией. Совместные меры организуются также на основе двусторонних межправительственных или ведомственных договоров таких, в частности, как Соглашение между Правительством Российской Феде­рации и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в борьбе с преступностью (Ташкент, 27 июля 1995 г.) и других.

Дьяков С.В.:

Следует заметить, что эффективность борьбы с международной организо­ванной преступностью определяется не только наличием правовой базы со­трудничества правоохранительных органов различных государств, но прежде всего наличием практических шагов в этом направлении, в том числе инфра­структуры. позволяющей обмениваться информацией в реальном режиме вре­мени. Одним из таких механизмов выступает разворачивающийся во исполне­ние решения Тбилисского совещания руководителей органов безопасности (май 1995 г.) Объединенный банк данных органов безопасности и спецслужб государств СНГ. Опытная эксплуатация абонентских звеньев ОБД СНГ в Ми­нистерстве государственной безопасности Грузии и Комитете государственной безопасности Республики Беларусь подтвердила высокую практическую значи­мость этой информационной системы и соответствие научно-технического уровня ОБД СНГ современным требованиям.

Функционирование ОБД СНГ обеспечивается путем совместного участия в формировании и обновлении совокупных информационных ресурсов, необхо­димых технических средств и систем коммуникаций. Центральное звено ОБД

223

СНГ создается на базе одного из подразделений ФСБ России Абонентами сис­темы являются структурные подразделения органов безопасности и специаль­ных служб государств - участников СНГ Обязательным условием включения сведений в информационные ресурсы банка является их относимость к дея­тельности организованных преступных сообществ

Михайлов В.И.:

В модельном законе "О борьбе с организованной преступностью" признано необходимым отразить оперативно-розыскные мероприятия, которые могут применяться в борьбе с организованной преступностью Хотя в уголовно-процессуальных кодексах большинства государств СНГ дознание поглощает оперативно-розыскную деятельность, разработчики анализируемого модельно­го закона при определении полномочий органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, различали деятельность подразделения в качестве ор­гана дознания от деятельности, осуществляемой этим же подразделением, но в качестве органа, наделенного полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности

Перечень оперативно-розыскных мероприятий, закрепленных в рассматри­ваемом модельном законе, в целом сопоставим с тем, который указан в соот­ветствующих законах государств Содружества В тоже время, в связи со слож­ностью таких оперативных мероприятий как "оперативное проникновение в преступные формирования", "контролируемая поставка", "оперативный экспе­римент", в законе дано их развернутое определение Это необходимо и в целях единообразного понимания их существа и порядка осуществления во всех государствах СНГ Как известно, доказательства, полученные с нарушени­ем предусмотренных законодательством процедур, являются упречными с точ­ки зрения их использования в доказывании вины лиц, подозреваемых в совер­шении преступлений Поэтому унификация соответствующих положений на­циональных законов является одной из составных повышения эффектности борьбы с преступностью Раскрытие содержания этих мероприятий именно в законе обусловливается и тем, что возможное ограничение прав и свобод гра­ждан допустимо, в соответствии с Конституциями большинства государств-участников СНГ, только законом в целях защиты конституционного строя законных интересов граждан и обеспечения обороноспособности и безопасно­сти государства

В модельном законе подчеркивается, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий могут использоваться информационные системы ви­део- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие технические средства не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда окру­жающей среде

Чрезвычайно важным представляется определение общих направлений реа­лизации данных, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности В связи с этим указано, что результаты оперативно-розыскных мероприятий не могут являться основанием для ограничения прав и законных интересов физи­ческих и юридических лиц, но в совокупности с другими данными они могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судеб­ных действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению пресечению и раскрытию деятельности преступных формирований, выявлению и установлению лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших пре-

224

ступления, а также для розыска лиц, имеющих отношение к организованной преступности и скрывшихся от органов дознания, следствия и суда

Результаты оперативно-розыскной деятельности также могут служить по­водом и основанием для возбуждения уголовного дела, на основании поста­новления руководителя соответствующего подразделения представляться в ор­ган дознания, следователю или в суд, в производстве которых находится уго­ловное дело, а также использоваться в доказывании по уголовным делам в со­ответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств

Исходя из закрепленного в ст 142 модельного УПК СНГ положения, в на­стоящем законе указано, что в случае использования результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств по уголовным делам об ор­ганизованной преступности допросу в качестве свидетеля об их подлинности, происхождении и об обстоятельствах получения подлежит получивший эти данные оперативный сотрудник

Дьяков С.В.:

При подготовке анализируемого модельного закона его разработчики стре­мились опираться на положения национальных законодательств и модельных законодательных актов СНГ, определяющих различные аспекты деятельности по борьбе с организованной преступностью, обеспечения прав граждан, за­щиты интересов общества и государства, а также на научные исследования ученых Особо следует отметить, что в Российской Федерации большая иссле­довательская работа по анализу организованной преступности и разработке законодательства, регламентирующего борьбу с этим чрезвычайно опасным для общества явлением, проведена группой под руководством профессора А И Долговой Результаты этих исследований активно использовались при подго­товке модельного закона Содружества Независимых Государств "О борьбе с организованной преступностью"

В соответствии с планом законотворческой работы МПА СНГ, формируе­мое рекомендательное законодательство государств - участников СНГ о борьбе с организованной преступностью будет включать, помимо анализируемого за­кона, уже принятые модельные УК и УПК, закон "О противодействии незакон­ному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсов", а также разрабатываемые рекомендательные законы "Об оперативно-розыскной деятельности", "О борьбе с терроризмом", "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем" и другие модельные нормативные акты, регулирующие данную сферу общественных отношений

Естественно, принятие модельных законов - это лишь первый шаг по унификации законодательства государств - участников Содружества Независи­мых Государств В то же время, опыт работы над рекомендательным законом "О борьбе с организованной преступностью" позволяет сделать некоторые вы­воды, в частности

унификация законодательства государств СНГ, регулирующего борьбу с ор­ганизованной преступностью, является объективной потребностью нашего времени и должна осуществляться в интересах развития и укрепления как каж­дого из государств, так и Содружества в целом,

унификацию такого законодательства необходимо осуществлять в контек­сте сложного процесса унификации правовых систем государств СНГ в целом,

225

целью унификации законодательства в сфере борьбы с организованной пре­ступностью является улучшение взаимодействия правоохранительных органов и спецслужб этих государств,

при подготовке как модельных, так и национальных законов необходимо учитывать опыт законотворчества других государств, прежде всего - входящих в СНГ;

оптимальной формой унификации является создание модельных законов,

материальной базой процесса унификации законодательства может быть тщательная и всесторонняя проработка проблем состояния, структуры и дина­мики развития преступности в государствах СНГ.

Долгова А.И.:

Зарубежный и международный анализ состояния организованной пре­ступности крайне важен. Материалы, которыми мы располагаем, позволяют говорить об очень слабом знании закономерностей развития преступности на международной арене. Там может идти речь и о преступной деятельности ино­странных граждан за рубежом, лиц без гражданства, и о подлинно междуна­родной преступности. Эти явления несомненно переплетаются, взаимодейст­вуют, но как именно это происходит? Как осуществляется интеграция «национальной» преступности в международную? Это требует совместных ис­следований криминологов разных стран и создания международных исследова­тельских групп. Причем необходимы именно научные исследования, поскольку речь идет о выявлении закономерностей преступности. Без знания последних тщетны будут все усилия по противодействию глобализации организованной криминальной деятельности.