Глава II АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  В БОРЬБЕ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫМИ  ПРЕСТУПНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ

Основы организации международного сотрудничества в борьбе с транснациональными преступными сообществами

Организованная преступная деятельность в странах СНГ все более приобретает транснациональный, между­народный характер. Это проявляется, с одной стороны, в совершении организованными группами преступлений на территории нескольких государств, с другой — в со­вершении преступлений межгосударственного характера, (в частности, незаконного оборота наркотиков, фальши­вомонетничества, захвата заложников, пиратства и т. п.). Эти особенности организованной преступности касаются как стран ближнего зарубежья (в рамках бывшего Совет­ского Союза), так и других зарубежных государств.1

Резкое ухудшение условий жизни огромных масс людей, межнациональные конфликты в условиях от­крытых границ и сохраняющихся дружеских и родст­венных связей вызвало резкий рост миграции наиболее молодой и активной, а также социально необустроен-ной части населения, что резко ухудшило оперативную обстановку в основных центрах миграции и в пригра­ничных регионах стран СНГ.

Огромное распространение в странах СНГ получи­ли преступления, совершаемые иностранцами. В их числе сбыт поддельных загранпаспортов; незаконный въезд в Россию и Украину; нелегальное проживание; неправомерное использование кредитных карт и дру­гих международных платежных банковских докумен­тов. Выявлены факты установления иностранными гражданами преступных контактов с нашими гражда­нами в целях сбыта пользующегося спросом товара, обмена валюты по повышенному курсу и для соверше­ния других, в том числе общеуголовных, преступлений.

' Цепелев В. Ф. Транснациональный аспект организованной преступности и некоторые проблемы борьбы с ней//Актуальные проблемы теории и прак­тики борьбы с организованной преступностью в России: материалы научно-практ.Конфер.- (17- 18мая 1994года).- М, 1994. -С.87-90.

109

В последнее время проявились факты совершения пре­ступлений организованными международными пре­ступными группировками.1

В 1991 —1992 годах в среднем по России раскрывалось лишь 25% преступлений, связанных с иностранными гра­жданами. Все это свидетельствует о необходимости более активного и обстоятельного исследования особенностей организации расследования преступлений, совершаемых иностранцами и в отношении их.

При расследовании уголовных дел, связанных с ино­странными гражданами, всегда необходимо учитывать, что они (подозреваемый, потерпевший, свидетель) в лю­бой момент могут выехать из России. В связи с этим осо­бую актуальность приобретают быстрота и оперативность действий следователя.

Следует учитывать также снятие имевшихся ранее ог­раничений по перемещению иностранных граждан по территории государства. Иначе говоря, следователю не­обходимо в течение дня, а порой и нескольких часов, по взаимодействию с органами дознания допросить свидете­лей, потерпевших, подозреваемых, провести очные став­ки, опознания, осмотры, а также иные следственные дей­ствия, связанные с участием иностранных граждан. В противном случае теряются источники доказательств, перспектива успешного расследования, а соответственно и судебного разбирательства по уголовному делу.2

К их числу относятся: получение необходимой ин­формации о географическом положении, истории, поли­тическом строе и обычаях страны иностранца, подбор и вызов переводчиков, решение вопроса об участии в про­изводстве следственного действия консультантов или ди­пломатических представителей и других лиц, подбор со­ответствующих лиц для опознания.

Особенности рабочего этапа следственного дейст­вия с участием иностранных граждан проявляются в установлении психологического контакта (с участием переводчика), разъяснения важности и необходимости производства следственного действия, прав и обязан­ностей иностранца в предупреждении об ответствен­ности по ст. 181, 182 УК РФ и т. д. Даже обозначенный и далеко не полный перечень проблем организации и

Григорьев П. В. Проблемы раскрытия и расследования преступле­ний, связанных с иностранными гражданами и совершаемых в сфере рыночных отношений // Выявление, раскрытие и расследование престу­плений, характерных для рыночных социально-экономических отноше­ний. - Тула: ВЮЗШ, 1993. - С. 41 - 44. 'Тамже.- С. 43- 44.

ПО

тактики расследования преступлений, связанных с иностранными гражданами, убеждает в необходимости их целевого исследования.

Эффективная борьба с организованными формами преступности, имеющими транснациональный аспект, возможна лишь при совместной, скоординированной дея­тельности правоохранительных органов всех заинтересо­ванных государств, особенно в рамках СНГ. А это предпо­лагает, во-первых, разработку согласованных программ борьбы с преступлениями международного характера и с организованной преступностью в целом; во-вторых, под­готовку и подписание соответствующих соглашений (конвенций) о правовой помощи и сотрудничестве в борь­бе с преступностью; в-третьих, создание межгосударст­венного, в особенности в рамках СНГ, координирующего органа, обеспечивающего взаимодействие правоохрани­тельных органов этих стран. В этих целях должен быть подготовлен комментарий в Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семей­ным и уголовным делам в части, касающейся вопросов сотрудничества по борьбе с преступностью. Подготовить рекомендации всех договоров, заключенных РФ в области борьбы с преступностью, вряд ли возможно, целесооб­разно и выполнимо.1

Кроме того, в целях координации деятельности право­охранительных органов России в области международно­го сотрудничества в борьбе с преступностью целесооб­разно создать единый для всех правоохранительных ор­ганов РФ управленческий центр (например, на базе меж­ведомственной комиссии Совета Безопасности по борьбе с организованной преступностью и коррупцией), в функ­ции которого входило бы организационное, информаци­онно-аналитическое, методическое и иное обеспечение этой деятельности. Аналогичные меры принимаются и высшим руководством Республики Казахстан.

Сразу же после распада СССР обозначились новые про­блемы, связанные прежде всего с резким ростом уровня транснациональной организованной преступности:

1. Вопросы экстрадиции, выдачи преступника, сторо­не, где совершено преступление, в том числе механизм экстрадиции. Что может явиться основанием для ареста лица, разыскиваемого Интерполом?! На каком уровне должен санкционироваться арест лии.а, выдача которого

1 Цепелев В. Ф. Транснациональный аспект организованной преступности и некоторые проблемы борьбы с ней//Актуальные проблемы теории и прак­тики борьбы с организованной преступностью в России: материалы научно-практ.Конфер.(17- 18мая 1994года) - М., 1994. - С.87-89.

111

требуется? Имеют ли юридическую силу санкции на арест, переданные по каналам Интерпола, на территории, где разыскивается виновное лицо?

Пределы правовой силы документов процессуально­

го характера, изданных за рубежом. Допустимость как

вида доказательства копий документов либо их самих, пе­

реданных по каналам Интерпола.

Вопросы возвращения похищенного имущества за

рубеж и из-за рубежа, особенно в случаях, когда лицо,

приобретая на него права владения, не знало о «пре­

ступном происхождении» данного имущества.

Не урегулирован механизм исполнения института

подобного «отдельным поручением». Было бы целесооб­

разно обязать исполняющую сторону либо исполнить

«поручение», либо представить мотивированный отказ.

Вопросы о судимости. Следует ли считать лицо,

имеющим судимость, если оно осуждено за рубежом и

отбыло там наказание?1

Некоторые из указанных проблем получили разреше­ние в многочисленных двусторонних и многосторонних соглашениях, подписанных на различном уровне между странами СНГ. Однако в целом проблема еще далека от разрешения. Это отрицательно сказывается на эффек­тивности деятельности правоохранительных органов всех государств Содружества.

Решение проблем взаимодействия между правоох­ранительными органами стран СНГ потребовало преж­де всего формулирования основных принципов совме­стной деятельности. В качестве таковых рассматрива­лись:

принцип отказа в сотрудничестве по преступлени­

ям, не получившим международное признание;

принцип гуманности;

принцип уважения правовой системы, суверените­

та и безопасности каждого государства;

принцип неотвратимости наказания.2

' Мамедов Э. Б. Международное сотрудничество в борьбе с преступ­ностью //Проблемы расследования преступлений в условиях формиро­вания правового пространства СНГ и развития международного сотруд­ничества: Рабочие материалы научно-практической конференции — Санкт-Петербург, 1993.- С. 6-7.

2 Кузьмин С. В. Международное сотрудничество в области борьбы с преступностью: тенденции развития правовых институтов // Проблемы расследования преступлений в условиях формирования правового про­странства СНГ и развития международного сотрудничества: рабочие материалы научно-практической конференции - Санкт-Петербург, 1993. - С. 80.

112

К этому необходимо добавить еще ряд принципов, со­блюдение которых крайне важно для такой специфиче­ской деятельности как раскрытие и расследование пре­ступлений, особенно тех, которые являются проявлением организованной преступной деятельности.

Принцип эффективности связан с реализацией функ­ций правоохранительных органов с максимальной ре­зультативностью этой деятельности при минимальных затратах времени и сил.

Принцип быстроты реагирования обусловливается немедленным принятием мер к выполнению междуна­родных поручений, к выполнению совместных операций. К сожалению в настоящее время выполнения таких пору­чений следователям и оперативным работникам стран СНГ порой приходится ждать месяцами, в то время как неотложность является обязательным требованием, кото­рое должно предъявляться к совместной деятельности. Следственные ситуации, связанные с контролируемыми поставками предметов, запрещенных к обороту, пресле­дованием преступников по «горячим следам», изъятием следов и предметов преступного посягательства требуют максимальной быстроты и согласованности работников правоохранительных органов стран СНГ.

Указанный принцип должен получать реализацию в тек­сте международных соглашений, в некоторых из которых определяются предельный срок реагирования на междуна­родные поручения. В настоящее время связаться с зарубеж­ными правоохранительными органами довольно трудно. По­добные контакты осуществляются лишь через центральные ведомства, что значительно замедляет расследование, по­скольку увеличиваются периоды получения информации. Для сокращения времени этой операции в городах, областях и республиках, на территории которых большое количество деяний совершается иностранцами либо местными жителя­ми в сговоре с иностранцами, необходимо создать специаль­ные подразделения.

На первоначальном этапе это могут быть межрегио­нальные учреждения, специализирующиеся на борьбе с названными преступлениями. В них должна накапливать­ся информация об иностранцах, совершивших преступ­ления на территории страны, их связях, способах осуще­ствления криминального деяния, приемах поведения в процессе расследования, применяемых методах противо­действия и т. д. Названные сведения должны поступать не только в процессе «внутреннего» расследования, но и от соответствующих органов стран, гражданами которых являются обвиняемые (подозреваемые), и даже тех госу­дарств, в которых они временно проживали.

из

Работники практических и научно-исследовательских организаций стран Содружества обладают значительным объемом сведений, представляющих интерес для зару­бежных коллег. Это прежде всего данные о предполагае­мых перемещениях за границу членов организованных групп, предстоящих сделках и контактах за рубежом. При задержании наших граждан за границей полезной будет информация о свойствах их личности и преступном опы­те, в частности об использовавшихся ими способах про­тиводействия расследованию.

Наконец, может возникнуть необходимость проведе­ния совместных тактических операций с участием пред­ставителей иностранных правоохранительных органов. Работники соответствующих учреждений, расположен­ных на приграничных территориях, имеют возможность непосредственно знакомиться с деятельностью иностран­ных коллег, процессуальными и тактическими особенно­стями их работы. Сотрудники иных подразделений таки­ми возможностями не обладают.1

В проработке нуждаются вопросы процессуальных правил производства за границей следственных действий по уголовным делам, расследуемым в нашей стране. В на­стоящее время уже возникают трудности, связанные с оценкой доказательств, полученных и исследованных в зарубежных государствах в соответствии с действующим там законодательством. Такие ситуации усугубляются и тем, что в большинстве случаев ни следствие, ни суд не в состоянии проверить процедуру собирания подобных до­казательств.

Принцип служебной заинтересованности можно сформулировать как введение критерия быстроты и каче­ства выполнения международных поручений в систему оценок деятельности правоохранительных органов, под­разделений и должностных лиц. Без этого в условиях по­стоянно напряженной работы трудно добиться первооче­редности в выполнении таких поручений.

Нельзя недооценивать значение международных по­лицейских организаций, в первую очередь Интерпола и Европола для координации усилий по борьбе с междуна­родной организованной преступностью. Наличие широ­кой международно-правовой базы их деятельности облег­чает взаимодействие внутри таких организаций и право­охранительных органов стран СНГ.

1 Карагодин В. Н. Международные проблемы борьбы с организован­ной преступностью//Правовые проблемы борьбы с организованной пре­ступностью: Материалы Респ. науч. конф. - Екатеринбург: Свердловский юрид. ин-т,1992. - С. 8-10.

114

Вступив, в сентябре 1990 г., еще в рамках СССР в Ин­терпол, правоохранительные органы стран СНГ получили доступ к учетам Международной организации уголовной полиции через Национальное центральное бюро Интер­пола (НЦБ Интерпола). Правовым основанием его дея­тельности является Положение о нем, утвержденное по­становлением Правительства РФ от 14.10.96 г. № 1190, в котором предусмотрены его функции, в том числе фор­мирование банков данных о лицах, организациях, пред­метах и документах, связанных с преступлениями, нося­щими международный характер.

Правоохранительные органы могут пользоваться сле­дующими учетами Интерпола:

алфавитной картотекой лиц, имеющих судимость за

преступления международного характера, подозреваемых

в их совершении;

картотекой данных о словесных портретах соответ­

ствующих лиц, их национальности;

картотекой документов и наименований.

В разделе документов помещены сведения о паспор­тах, удостоверениях личности, которыми когда-либо пользовались состоящие на учете преступники. Отдель­ному учету подлежат документы на право владения само­летом, автомашиной, огнестрельным оружием. Раздел на­именований содержит сведения о названиях морских су­дов, самолетов, автомашин, на которых контрабандой перевозились наркотики, золото, алмазы, предметы ан­тиквариата, иные культурные ценности, а также названия фирм, взятых на учет в Интерполе в связи с совершением того или иного преступления;

картотекой преступлений, систематизированных по

их видам с учетом способов совершения;

дактилоскопической картотекой;

фототекой,    содержащей    фотоснимки    наиболее

опасных преступников;

картотеками лиц, пропавших без вести, и неопо­

знанных трупов;

картотекой похищенных автомашин, предметов ан­

тиквариата, дорогостоящих ювелирных изделий, произ­

ведений искусства;

справочной   картотекой   ручного   огнестрельного

оружия.

Кроме того, с помощью Интерпола можно получить ряд сведений экономического характера, касающихся го­сударств — членов этой международной организации уголовной полиции, в частности, о банковской деятельно­сти, налогах, недвижимости, деятельности фирм.

115

В России порядок использования учетов Интерпола регламентируется «Инструкцией о порядке исполнения и направления органами внутренних дел РФ запросов и по­ручений по линии Интерпола», утвержденной приказом МВД от 11.01.94 г. № 10.

В Украине порядок использования учетов регламен­тирован приказом МВД Украины № 140 — 95 г.

Ее специальный раздел посвящен условиям и порядку получения справочных данных по преступлениям:

в сфере экономики и финансов;

в сфере борьбы с фальшивомонетничеством;

в сфере борьбы с преступлениями, связанными с

автотранспортом;

в сфере борьбы с посягательствами на культурные

ценности, в том числе предметы антиквариата;

в сфере борьбы с незаконным оборотом наркоти­

ков;

в  сфере  борьбы  с  незаконным   оборотом  огне­

стрельного оружия и взрывных устройств;

в сфере борьбы с преступлениями, связанными с

подделкой документов.

Названные учеты предоставляют дополнительные возможности для раскрытия преступлений. Так, дактило­скопические учеты Интерпола и государств, входящих в эту международную организацию, позволяют проверить версии и причастности к преступлениям, при совершении которых оставлены следы пальцев, иностранцев или гра­ждан стран СНГ, выехавших за границу.

С помощью учетных данных Интерпола, касающихся автотранспортных средств, можно получить информацию:

о владельце автотранспортного средства, зарегист­

рированного в иностранном государстве;

о месте, дате постановки на учет или снятия с учета

автотранспортного средства в иностранном государстве;

о результатах розыска автомашины, которая была

похищена и предположительно угнана за границу.

На учет Интерпола и НЦБ зарубежных государств может быть поставлена автомашина, похищенная в странах СНГ.

С использованием учетных данных Интерпола, касаю­щихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных уст­ройств, можно получить следующую информацию:

о стране-изготовителе и основных технических ха­

рактеристиках огнестрельного оружия,  взрывных уст­

ройств и боеприпасов;

о фактах их приобретения определенными физиче­

скими или юридическими лицами;

о времени и местах реализации оружия торговыми

предприятиями или заводами-изготовителями;

116

об экспорте указанной продукции в другие страны;

о нахождении определенного оружия или взрывно­

го устройства в розыске;

об   аналогичных  преступлениях,   совершенных  с

применением   огнестрельного   оружия,   взрывных   уст­

ройств и боеприпасов в странах — членах Интерпола.'

В случае хищения огнестрельного оружия на террито­рии России и Казахстана, при наличии достоверных све­дений о вывозе его за границу оно может быть объявлено в международный розыск, как в одном, так и в нескольких государствах.

Учеты Интерпола позволяют получить и иные важ­ные для расследования данные, в частности:

о местах пребывания (проживания) за границей по­

дозреваемых, которые выехали из России за рубеж, их

зарубежных преступных связях;

о наличии и юридических адресах фирм, магази­

нов, специализирующихся на торговле культурными цен­

ностями;

о фактах выставления конкретных произведений

искусства (предметов антиквариата) на аукционах.2

Международно-правовые и организационные основы взаимодействия правоохранительных органов стран СНГ в борьбе с транснациональными преступными сообществами

По существу, на территории бывшего Союза ССР со­хранилось «единое криминогенное пространство». Под­писанная 22 января 1993 г. главами государств Содруже­ства Конвенция о правовой помощи и правовых отноше­ниях по гражданским, семейным и уголовным делам, а также соглашения, заключенные министерствами орга­нов внутренних дел государств — участников Содружест­ва, должны послужить правовой основой для сотрудниче­ства и взаимодействия органов .внутренних дел госу­дарств — участников Содружества.

Ряд авторов считает, что стратегия борьбы с трансна­циональной преступностью может состоять в реализации следующих направлений совместной деятельности:

—            международное сотрудничество в борьбе с транс­

национальной  преступностью  (направления,   принципы

взаимодействия, проблемы защиты);

' Руководство для следователей. - М, 1997. - С. 94 — 95.

117

международная   организация   оперативно-розыск­

ной деятельности, предусматривающая согласование пла­

нов, целей, направлений, организацию транснациональ­

ных оперативно-розыскных подразделений;

международные соглашения (конвенции) о взаим­

ной выдаче (передаче) транснациональных преступников

на территории государств базирования, т. е. по месту по­

стоянного проживания;

международная Конвенция о блокировании про­

цессов «отмывания грязных денег», полученных преступ­

ным путем, формирование международных норм, регули­

рующих  открытость  и  подотчетность  коммерческих  и

банковских  структур,   предотвращающих   возможность

просачивания  экономических транснациональных  пре­

ступных формирований;

международные  соглашения  о   контролировании

«налоговых гаваней», ослабляющих экономику сотрудни­

чающих государств;

международный  регламент передачи  материалов

уголовного судопроизводства, сопряженного с производ­

ством в отношении граждан, совершивших транснацио­

нальные преступления на территории чужой страны, на

приемлемых для обеих сторон условиях;

транснациональный регламент систем валютного

контроля   рационализирующего   негативные   процессы

валютного экспорта, т. е. валютной утечки, вызывающей

необходимость внешних займов и вызывающих искусст­

венный рост курса-конвертируемой валюты.'

Решение указанных задач предполагает высокий уро­вень организации взаимодействия между правоохрани­тельными органами стран СНГ в процессе борьбы с про­явлениями международной организованной преступной деятельности, их координации. С самого начала сущест­вования СНГ решение этой проблемы видели в создании единого для всех правоохранительных органов управлен­ческого центра в функции которого входило бы органи­зационное, информационно-аналитическое, методиче­ское и иное обеспечение этой деятельности.2 По уголов-

1              Зорин Г. А, Танкевич О. В. Стратегия борьбы с транснациональной

преступностью. Гродно: Изд-во «Негосударственного института совре­

менных знаний». — 1997. — С. 5.

2              Цепелев В. Ф. Транснациональный аспект организованной преступ­

ности и некоторые проблемы борьбы с ней // Актуальные проблемы тео­

рии и практики борьбы с организованной преступностью в России: Ма­

териалы научно-практической конференции (17-18 мая 1994 года).- М.:

Московский институт МВД России. — 1994. - С. 87 - 90.

118

ным делам в соответствии с Конвенцией о правовой по­мощи эта функция выполняется прокуратурами стран СНГ. Для организации сотрудничества образован Совет Генеральных прокуроров, порядок деятельности которого определяется Регламентом.1

Советом членов правительств государств — участни­ков Содружества Независимых Государств 24 сентября 1993 года согласно программе совместных мер по борьбе с организованной преступностью и иными опасными пре­ступлениями на территории СНГ принято решение о соз­дании Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными преступлениями на территории СНГ. Одновременно было утверждено поло­жение об этом Бюро, как о постоянно действующем орга­не по координации борьбы с указанной преступностью. В Положении определен статус данного органа, структу­ра, штаты, вид руководства и другие организационные вопросы.

Основными задачами Бюро являются:

формирование специализированного банка данных

на базе компьютерного центра Бюро и предоставление

инициативной  информации  в  соответствующие   мини­

стерства внутренних дел;

содействие в осуществлении межгосударственного

розыска участников преступных сообществ, лиц, совер­

шивших наиболее опасные преступления и скрывающих­

ся от уголовного преследования;

обеспечение согласованных действий при проведе­

нии оперативно-розыскных мероприятий и комплексных

операций,   затрагивающих  интересы   нескольких  госу­

дарств — участников Содружества, выработка рекомен­

даций по борьбе с транснациональной преступностью.

Местом нахождения бюро определена Москва. Созда­ние подобного органа вполне своевременно и отвечает насущным потребностям борьбы с организованной пре­ступностью и иными опасными преступлениями, а также рекомендациям криминологов-специалистов.

12 марта 1993 г. Совет глав правительств СНГ утвердил Программу совместных мер по борьбе с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ. В ней отмечено, что криминогенная обстановка в большинстве государств — участников Со­дружества в последнее время резко осложнилась. Рост преступности, особенно ее организованных форм, вызы-

' Соглашение о правовой помощи и сотрудничестве между органами прокуратуры (Алма-Ата, 8 октября 1992 г.).

119

вает растущее недовольство населения и представляет реальную угрозу национальной безопасности и процессу реформ, проводимых в суверенных государствах, а также используется определенными политическими силами для нагнетания страха и недоверия к законным органам вла­сти и правопорядка.

Кроме правовых проблем в процессе взаимодействия правоохранительных органов стран СНГ неизбежно воз­никают проблемы организационного обеспечения совме­стной деятельности по борьбе с транснациональными преступными группировками. В Российской Федерации выполнение данной функции в части разработки идеоло­гии было возложено на Межведомственную комиссию Совета безопасности Российской Федерации по борьбе с преступностью и коррупцией, которая осуществляла раз­работку предложений для Совета безопасности Россий­ской Федерации по развитию сотрудничества с организа­циями и ведомствами, осуществляющими борьбу с пре­ступностью в государствах СНГ, зарубежных государ­ствах.1

На первом этапе этого процесса объединения воз­можностей борьбы с преступностью более активные уси­лия по созданию договорной базы указанного сотрудни­чества с коллегами правоохранительных органов из со­седних государств были предприняты на ведомственном уровне.

В двусторонних Соглашениях его субъектов определялся круг преступлений и вопросов, по которым осуществляется сотрудничество. В первую очередь это борьба с обычной и международной, главным образом организованной, пре­ступностью, розыск преступников, без вести пропавших лиц, установление личности неопознанных трупов и др., его формы, порядок оформления запросов и просьб по уголов­ным делам, обмен соответствующей оперативно-розыскной, оперативно-справочной и криминалистической информа­цией, содействие в проведении оперативно-розыскных ме­роприятий и процессуальных действий, обеспечение кри­миналистической техникой и др. Конкретно же о возмож­ных совместных формах борьбы с межгосударственной организованной преступностью в этих соглашениях пока еще ничего не говорилось.

Взаимодействие с оперативными службами органов внутренних дел государств — членов СНГ с апреля 1992 г.

Положение о Межведомственной комиссии Совета безопасности Российской Федерации по борьбе с преступностью и коррупцией.— Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 20 января 1993 г. № J03.

120

осуществлялось на основе «Соглашения о взаимодейст­вии министерств внутренних дел независимых государств в сфере борьбы с преступностью» (заключено на совеща­нии министров внутренних дел независимых государств в г. Алма-Ата 23 — 24 апреля 1992 г.). Соглашением преду­смотрено сотрудничество на основе действующего зако­нодательства государств по следующим основным на­правлениям:

борьба с преступлениями против жизни, здоровья,

свободы, достоинства личности и собственности;

борьба с бандитизмом, терроризмом и междуна­

родной преступностью;

борьба   с   незаконным   оборотом   наркотических

средств и психотропных веществ;

борьба с незаконными операциями с оружием, бое­

припасами, взрывчатыми, ядовитыми веществами и ра­

диоактивными материалами;

борьба с изготовлением и сбытом поддельных до­

кументов, денет и ценных бумаг;

борьба с преступлениями в сфере экономики;

борьба с контрабандой, а также преступлениями,

объектом которых являются культурные и исторические

ценности;

розыск преступников, лиц, скрывшихся от следст­

вия и суда, отбытия наказания, безвести пропавших, а

также лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов и испол­

нения решений судов по искам;

установление неопознанных трупов, личности не­

известных больных и детей;

борьба с преступлениями на автомобильном, же­

лезнодорожном, водном, воздушном и трубопроводном

транспорте;

предусмотрены и формы сотрудничества, необхо­

димого в борьбе, с организованной преступностью;

исполнение запросов и просьб по уголовным делам,

делам оперативного учета и материалам об администра­

тивных правонарушениях;

обмен    оперативно-розыскной,    оперативно-спра­

вочной и криминалистической информацией о готовя­

щихся или совершенных преступлениях и причастных к

ним лицах, а также обмен архивной информацией;

содействие в  проведении  оперативно-розыскных

мероприятий и процессуальных действий;

обмен опытом работы, законодательными и норма­

тивными актами, учебной литературой по вопросам дея­

тельности органов внутренних дел, а также оказание на

взаимной основе содействия в подготовке, переподготов­

ке и повышении квалификации кадров.

121

В свою очередь, между прокуратурами России, Бела­руси, Казахстана и Киргизстана в октябре 1992 г. тоже было заключено Соглашение о правовой помощи и со­трудничестве. Затем Генеральная прокуратура России в течение первой половины 1993 г. заключила аналогичные соглашения с прокуратурами Украины, Молдовы, Грузии и Армении. В этих Соглашениях также определялся объем правовой помощи (пересылка материалов прокурорско-следственной деятельности, возбуждение уголовных дел и расследование преступлений, выполнение отдельных процессуальных действий, содействие в розыске лиц, со­вершивших преступления, пропавших безвести и др.), формы сотрудничества и оказания правовой помощи, по­рядок исполнения поручений и иные организационные вопросы.

При этом в соглашении прокуратур, в отличие от ана­логичных соглашений МВД, был уже выделен вопрос о координации мероприятий руководителей сторон или уполномоченных ими лиц при расследовании преступле­ний, межгосударственный характер (организованная преступность, наркобизнес, терроризм, экологические катастрофы и др.).1 Это, что вполне обоснованно, обязы­вало органы прокуратуры уделять особое внимание борь­бе с указанными преступлениями. Однако возможные формы конкретной совместной деятельности по такого рода уголовным делам также не были определены.

Значительно позднее государствами СНГ была осоз­нана необходимость не просто борьбы с транснациональ­ной преступностью, а с организованными формами ее проявления. Очевидна и последовательность решения этой задачи:

осознание национальных интересов и приоритетов

в борьбе с транснациональной преступностью в странах

СНГ;

заключение двусторонних и многосторонних со­

глашений между странами СНГ;

приведение законодательства в соответствие с за­

ключенными соглашениями;

организационное обеспечение выполнения согла­

шений.

16 января 1997 года Совет министров иностранных дел государств — членов Содружества Независимых Госу­дарств принял решение одобрить проект Решения Совета глав государств Содружества Независимых Государств о

' Соглашение о правовой помощи и сотрудничестве между органами прокуратуры (Алма-Ата, 8 октября 1992 г.).

122

Совете руководителей органов безопасности и специаль­ных служб государств — участников Содружества Неза­висимых Государств и внести его на рассмотрение оче­редного заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств. Представитель Азербайджан­ской республики предложил внести в Положение о Сове­те следующие поправки: в разделе I «Общие положения» пункт 1.6, предусматривающий создание Исполнительно­го бюро СРОБ, снять. При создании Совета руководите­лей органов безопасности и специальных служб госу­дарств — участников СНГ Азербайджанская Республика выступает против образования в его рамках и под его на­чалом постоянно действующей структуры исполнитель­ных органов.

В целом необходимо, однако, отметить чрезвычайно вы­сокую активность Азербайджанской республики в заключе­нии двусторонних соглашений в первую очередь с Россий­ской Федерацией по целому комплексу вопросов борьбы с организованной преступностью, которые оформлены в виде протоколов к Соглашению о взаимодействии и сотрудниче­стве между ними от 1 июня 1995 года. Многие положения этих протоколов могут быть использованы в соглашениях между другими государствами СНГ.

В протоколе № 1 о взаимодействии и сотрудничестве между Федеральной службой безопасности Российской Федерациии Министерством национальной безопасности Азербайджанской Республики в целях обеспечения вза­имных информационных потребностей (Баку, 1 июня 1995 г.) предусматривается, что службы безопасности ру­ководствуясь Соглашением о взаимодейсгвии и сотруд­ничестве между ними от 1 июня 1995 года, в целях обеспе­чения своих информационных потребностей согласились о том, что они на основе взаимной договоренности и в по­рядке, определяемом своим национальным законодатель­ством, осуществляют:

Оказание взаимной помощи в розыске материалов,

необходимых для решения вопросов, связанных с удовле­

творением прав и законных интересов граждан, в том

числе с реабилитацией жертв политических репрессий.

Обмен информацией по вопросам, связанным с

выяснением   обстоятельств,   препятствующих   приему

лиц в российское и азербайджанское гражданство, а

также въездом (выездом) граждан их государств в тре­

тьи страны.

Обмен данными, полученными в процессе опера­

тивно-розыскной деятельности.

Информирование по фактам нарушений требований

конспирации при использовании оперативной техники.

123

Обмен информацией по разведывательным устрем­

лениям спецслужб третьих стран, выявленным фактам и

признакам их подрывной деятельности.

Аналитическими материалами по линиям и направ­

лениям контрразведывательной деятельности, представ­

ляющими интерес для обеспечения безопасности соот­

ветственно Российской Федерации и Азербайджанской

Республики.

Исполнение запросов по банкам данных и докумен­

тальным фондам информационных систем Сторон.

Направление в установленном ранее порядке ин­

формации с контрольно-пропускных пунктов Азербай­

джанской Республики в систему «Дельта-Поток» Феде­

ральной службы безопасности Российской Федерации о

въезде-выезде граждан третьих стран.

Направление Министерству национальной безопас­ности Азербайджанской Республики данных о въезде че­рез КПП-ОКПП Российской Федерации лиц, поставлен­ных им на контроль, а также исполнение в системе «Дельта-Поток» запросов, требующих подтверждения фактов въезда-выезда граждан третьих стран, маршруты движения которых проходят по Азербайджанской Рес­публике.

9.             Проектирование, внедрение и развитие информа­

ционных технологий на договорной основе.

Разработку теории и методологии аналитических

исследований по комплексным проблемам государствен­

ной безопасности на договорной основе.

Проведение  стажировок специалистов  одной  из

сторон в подразделениях другой Стороны.

Содействие в приобретении технических средств, а

также средств программного обеспечения, необходимых

для создания и эксплуатации информационных систем и

сетей ЭВМ на договорной основе.

Оказание взаимной помощи в обработке инфор­

мации на иностранных языках на договорной основе.

Очевидно, что возможности служб безопасности мо­гут быть в свете этих договоренностей использованы в процессе раскрытия и расследования преступлений, со­вершаемых участниками транснациональных преступных сообществ. Особенно это заметно при изучении протоко­ла № 2 о взаимодействии и сотрудничестве между Феде­ральной службой безопасности Российской Федерации и Министерством национальной безопасности Азербай­джанской Республики в принятии эффективных мер, на­правленных на борьбу с терроризмом (Баку, 1 июня 1995 г.) Им предусматривается, что Уполномоченные ве­домства осуществляют координацию и взаимодействие:

124

а)             в разработке и проведении мероприятий по преду­

преждению, выявлению и пресечению актов терроризма,

в том числе с использованием ядерных, химических и бак­

териологических средств;

б)            в расследовании террористических актов, проведе­

нии оперативно-розыскных мероприятий,  идентифика­

ции и задержания лиц, подозреваемых в их совершении

или подготовке;

в)             в проведении оперативно-розыскных мероприятий

по установлению авторов, исполнителей и распространи­

телей анонимных письменных материалов, содержащих

сведения о террористических угрозах, готовящихся и со­

вершенных террористических акциях, включая проведе­

ние специальных исследований;

г)             в   обеспечении   безопасности   государственных   и

правительственных визитов и международных общест­

венно-политических мероприятий;

д)             в предотвращении въезда на территории их госу­

дарств лиц, причастных к террористической деятельно­

сти;

е)             в проведении мероприятий по вскрытию и пресече­

нию   каналов   нелегальной   доставки   оружия   и   иных

средств совершения террористических актов;

ж)            в разработке и реализации совместных планов и

программ по борьбе с конкретными видами террористи­

ческой деятельности.

Уполномоченные ведомства в соответствии с нацио­нальным законодательством обмениваются информаци­ей:

а)             о террористических организациях и группах, пред­

ставляющих угрозу безопасности соответственно Россий­

ской Федерации и Азербайджанской Республики, в том

числе сведениями о предпосылках их возникновения, их

членах,  установлении  контактов  между террористиче­

скими организациями (группами) и отдельными лицами;

б)            о распространяемых на территориях соответствен­

но Российской Федерации и Азербайджанской Республи­

ки анонимных письменных материалов, содержащих све­

дения о террористических угрозах, готовящихся или со­

вершенных террористических акциях;

в)             о террористических актах (и возможной их угрозе)

против граждан и должностных лиц Российской Федера­

ции и Азербайджанской Республики, в том числе за ру­

бежом;

г)             о методах, приемах и средствах террористической

деятельности;      *

д)             о практике законодательного и другого норматив­

ного регулирования в Российской Федерации и Азербай-

125

джанской Республике проблем, касающихся предмета на­стоящего Протокола;

е)             о выявленных и предполагаемых каналах финанси­

рования и нелегальной доставки соответственно в Рос­

сийскую  Федерацию  и Азербайджанскую   Республику

оружия и иных средств для совершения террористиче­

ских актов;

ж)            о посягательствах, направленных на нарушение су­

веренитета, территориальной целостности соответствен­

но Российской Федерации и Азербайджанской Республи­

ки, осуществляемых путем разжигания конфликтов на

национальной и религиозной основе;

з)             о незаконных вооруженных формированиях, ис­

пользующих террористические методы ведения борьбы,

их членах, формах организации, целях, задачах и методах

деятельности.

В Протоколе № 4 о взаимодействии и сотрудничестве между Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Министерством национальной безопасно­сти Азербайджанской Республики в сфере борьбы с кон­трабандой, наркобизнесом и международной экономиче­ской преступностью в Российской Федерации и Азербай­джанской Республике (Баку, 1 июня 1995 г.) предусмо­трено, что Федеральная служба безопасности Российской Федерации и Министерство национальной безопасности Азербайджанской Республики будут сотрудничать и ока­зывать друг другу содействие:

а)             в борьбе с незаконной экономической и финансо­

вой деятельностью;

б)            в борьбе с незаконным международным оборотом

наркотиков;

в)             в  борьбе  с  контрабандой  оружия,  боеприпасов,

взрывчатых и отравляющих веществ, радиоактивных ма­

териалов, драгоценных металлов и драгоценных камней,

сырьевых ресурсов и лицензируемых материалов, пред­

метов, представляющих культурную, историческую и ху­

дожественную ценность;

г)             в    проведении    согласованных   оперативно-розы­

скных мероприятий и операций по выявлению и пере­

крытию каналов незаконного перемещения наркотиков

через границы Российской Федерации и Азербайджан­

ской Республики, в том числе методом «контролируемой

поставки»;

д)             в розыске лиц, причастных к противоправной деятель­

ности, указанной в подпунктах «а» — «в» настоящей статьи.

При проведении конкретных мероприятий, осуществ­ляемых для реализации обязательств, содержащихся в пункте первом настоящей статьи, Стороны будут оказы-

126

вать АРУ1 ДРУГУ содействие в установлении необходимых рабочих контактов с иными министерствами и ведомст­вами своей страны.

Уполномоченные ведомства обмениваются информа­цией:

а)             об угрозе экономической безопасности Российской

федерации и Азербайджанской Республики;

б)            о событиях и фактах, свидетельствующих о неза­

конном международном обороте наркотиков, незаконной

экономической и финансовой деятельности и контрабан­

де, о группировках и лицах, причастных к указанной пре­

ступной деятельности;

в)             о маршрутах,  способах перевозки,  транспортных

средствах, видах грузов, почтовых и иных отправлениях,

которые  используются   при  перемещении  наркотиков,

капиталов и контрабанды;

г)             о методах сокрытия, применяемых при транспорти­

ровке и распространении наркотиков и контрабанды;

д)             о видах наркотиков, технологиях их производства и

применяемых при этом химических веществах (прекур­

сорах);

е)             о научно-технических разработках в области борь­

бы с незаконным международным оборотом наркотиков,

незаконной экономической и финансовой деятельностью

и контрабандой;

ж)            по другим вопросам, представляющим взаимный

интерес.

В практике взаимодействия правоохранительных ор­ганов стран СНГ долгое время недостаточно внимания уделялось методическому обеспечению раскрытия и рас­следования преступлений, совершаемых межнациональ­ными организованными преступными сообществами, а также подготовке кадров для соответствующих подразде­лений. Работники практических и научно-исследова­тельских организаций стран Содружества обладают зна­чительным объемом сведений, представляющих интерес для зарубежных коллег. Это, прежде всего данные о пред­полагаемых перемещениях за границу членов организо­ванных групп, предстоящих сделках и контрактах за ру­бежом. При задержании граждан за границей полезной будет информация о свойствах их личности и преступном опыте, в частности, об использовавшихся ими способах противодействия расследованию.1

1 Карагодин В. Н. Международные проблемы борьбы с организован­ной преступностью //Правовые проблемы борьбы с организованной преступностью.: Материалы Республиканской научной конференции — Екатеринбург: Свердловский юридический институт. — 1992. — С. 8— 10.

127

Таким образом, налицо тенденция к тому, чтобы ос­новные практические вопросы международного сотруд­ничества в борьбе с организованной преступностью ре­шать в рамках двусторонних соглашении. В этом плане материалами соглашений между Российской Федерацией и Азербайджанской республикой представляют опреде­ленный интерес. В то же время вопросы методического обеспечения этой деятельности легче решаются на уровне многосторонних отношений.

В настоящее время образован научно-методический центр при Координационном Совете Генеральных проку­роров государств СНГ деятельность которого определяет­ся специальным Положением. Центр образуется в составе полномочных представителей Генеральных прокуратур — по одному представителю от каждого участника соглаше­ния. Центр осуществляет разработку и рассмотрение про­ектов ежегодных планов совместных научно-исследо­вательских работ и вносит их на утверждение Координа­ционного Совета Генеральных прокуроров, а также дает рекомендации по вопросам взаимодействия при проведе­нии исследований.

Приоритетными направлениями исследований явля­ются:

сравнительный анализ состояния и динамики пре­

ступности в государствах СНГ, и особенно ее организо­

ванных и транснациональных форм;

исследование проблем прокурорского надзора, свя­

занных с реализацией норм уголовного права и уголовно­

го процесса, соблюдения прав человека в судопроизвод­

стве;

создание информационной базы данных по зако­

нодательству, состоянию борьбы с преступностью и су­

дебной практике;

—            компьютеризация органов прокуратуры.

Центр также организует:

обмен научной, методической литературой и ин­

формационными материалами;

взаимные консультации по проблемам сотрудниче­

ства;

подготовку и проведение в соответствии с планами

сотрудничества   конференций,   семинаров,   совещаний,

иных научно-практических мероприятий.

Руководитель Научно-методического центра назначал ется Координационным Советом Генеральных прокуроЛ ров государств СНГ. Координационный Совет определяет место нахождения Центра и решает вопросы его матери­ально-технического обеспечения. Центр осуществляет свою работу по утверждаемым им планам. Заседания

128

Центра проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

При Центре на базе НИИ проблем укрепления закон­ности и правопорядка создается постоянно действующая группа научно-информационного обеспечения. В эту группу могут делегироваться представители Генеральных прокуратур государств СНГ.

Основными задачами группы научно-информацион­ного обеспечения являются:

получение из Прокуратур (Генеральных прокуратур)

государств СНГ сведений: по вопросам соблюдения прав че­

ловека и выполнения международно-правовых соглашений,

договоров, конвенций в этой области; об опыте работы орга­

нов прокуратуры и других национальных правоохранитель­

ных органов; о тенденциях в структуре и динамике преступ­

ности, обусловливающих ее факторах; о состоянии следст­

вия и дознания, раскрываемости преступлений;

анализ и обобщение поступившей информации, в

том числе сводных аналитических обзоров, в Центр или в

Координационный Совет Генеральных прокуроров госу­

дарств СНГ;

подготовка предложений к проектам планов совме­

стных научных исследований и информирование Центра

о результатах проведенных исследований;

представление Центру информации о новой учеб­

ной, научной и методической литературе.

Для обеспечения работы научно-информационной груп­пы Генеральные прокуроры государств СНГ направляют в Центр соответствующую аналитическую информацию. Фи­нансирование расходов, связанных с функционированием Центра и группы научно-информационного обеспечения, производится за счет бюджета Координационного Совета Генеральных прокуроров государств СНГ и осуществляется через НИИ проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Большое внимание координации методического обес­печения взаимодействия правоохранительных органов при раскрытии и расследовании преступлений уделяется в специальных национальных планах Республики Казах­стан и Российской Федерации.

Национальный план Российской Федерации по реали­зации межгосударственной программы совместных мер борьбы с организованной преступностью и иными вида­ми опасных преступлений на территории государств — участников Содружества Независимых Государств на пе­риод до 2000 года, утвержденный Постановлением Прави­тельства Российской Федерации от 7 декабря 1996 года № 1427 предусматривает существенное усиление взаимо-

5 9-136    129

действия в сфере научной, методической и учебной рабо­те. Предусматривается:

принять участие под эгидой Совета МВД в разра­

ботке перечня статистических показателей, на основании

которых можно было бы проводить анализ состояния ор­

ганизованной преступности и результатов борьбы с ней

на территории государств — участников СНГ;

ежегодно представлять подготовленный с исполь­

зованием указанных показателей анализ состояния пре­

ступности Совету глав правительств государств — участ­

ников СНГ;

подготовить методические пособия для сотрудни­

ков правоохранительных органов государств — участни­

ков СНГ по вопросам выдачи, межгосударственного ро­

зыска, расследования преступлений, связанных с неза­

конным оборотом наркотических средств и психотроп­

ных веществ (совместно с Республикой Узбекистан);

принять участие под эгидой Совета МВД в проведе­

нии совместных исследований актуальных проблем борь­

бы с организованной преступностью и иными видами

опасных преступлений в целях подготовки предложений

по совершенствованию правовой базы для практической

деятельности правоохранительных органов, в том числе

по следующим темам:

порядок изъятия и передачи угнанного и похищен­

ного автотранспорта;

сотрудничество в сфере борьбы с хищениями пред­

метов старины и искусства, представляющих культурную

ценность;

возврат похищенного имущества или возмеще­

ние ущерба, причиненного преступными действиями

физических или юридических лиц государств — участ­

ников СНГ;

принять участие в проводимых ежегодно научно

практических конференциях по проблемам совершенст­

вования   работы   правоохранительных   органов   госу­

дарств — участников СНГ по борьбе с терроризмом, ор­

ганизованной преступностью и иными видами опасных

преступлений;

принять участие под эгидой Правового консульта­

тивного совета государств — участников СНГ в обобще­

нии практики привлечения к уголовной ответственности

лидеров, организаторов преступных группировок; инфор­

мировать высшие законодательные и судебные инстан­

ции государств — участников СНГ, а также готовить  ре-\

комендации правоохранительным органам;

обобщить материалы по фактам хищений в госу­

дарствах-участниках денежных средств с использованием

130

информационно-вычислительной техники, подложных кредитных карточек и других платежных документов. Изучить вопрос о создании информационного банка дан­ных о физических и юридических лицах, проходящих по материалам уголовных дел;

принять участие в подготовке предложений руко­

водителям   средств   массовой   информации   в   государ­

ствах — участниках СНГ о выделении в программах теле­

радиопередач и в прессе специального раздела «Обще­

ство и преступность», чтобы регулярно освещать резуль­

таты работы правоохранительных органов и обществен­

ных формирований по борьбе с преступностью и защите

граждан, их прав и свобод от преступных посягательств;

принять участие в решении вопроса об издании

информационного бюллетеня  по проблемам борьбы с

преступностью в государствах — участниках СНГ;

организовать разработку комплекса организацион­

но-технических мероприятий по созданию и эффектив­

ному использованию современных и перспективных сис­

тем связи и информационных технологий для обмена ин­

формацией между правоохранительными органами го­

сударств — участников СНГ.

В рамках кадрового обеспечения деятельности по борьбе с транснациональной преступностью в указанном национальном плане предусмотрено:

продолжить на договорной основе сотрудничество с

государствами — участниками СНГ в подготовке кадров

правоохранительных органов;

организовать взаимодействие в повышении квали­

фикации сотрудников правоохранительных органов,  в

том числе путем консультаций и стажировки в специали­

зированных подразделениях по борьбе с организованной

преступностью и иными видами опасных преступлений;

осуществлять обмен с соответствующими правоох­

ранительными органами государств — участников СНГ

учебными планами, программами и другими методиче­

скими материалами по подготовке и повышению квали­

фикации кадров правоохранительных органов.

Нерешенность вопросов координации усилий госу­дарств — участников СНГ в борьбе с транснациональной преступностью вызывают повышенный интерес к этой проблеме со стороны научных работников. Однако их предложения порой достаточно далеки от реальных усло­вий борьбы с организованной преступностью.

В настоящее время проводятся научные исследования, целью которых является формирование целостной систе­мы взаимодействия правоохранительных органов раз­личных стран в борьбе с транснациональной организо-

5*            131

ванной преступностью. Так, Г. А. Зорин и О. В. Танкевич предложили на обсуждение научной общественности проект «Договора (Конвенции) о транснациональных под­разделениях быстрого реагирования».'

Основное предложение авторов проекта — создавать межнациональные подразделения быстрого реагирования для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий на территории государств, имею­щих общую границу, безусловно, заслуживает внима­тельного рассмотрения. Однако ссылка авторов на доку­менты 68-го Пленарного заседания Генеральной Ассамб­леи ООН вряд ли уместна, поскольку в указанных решениях ничего не говорится прямо о создании межна­циональных подразделений.

Неудачный сам термин «транснациональные подраз­деления быстрого реагирования», явно заимствованный из военной доктрины США. Ситуация борьбы с трансна­циональными организованными преступными группи­ровками зачастую, наоборот, требует длительной и кро­потливой совместной работы с глубоким и постоянным анализом всей поступающей доказательственной и ори­ентирующей информации.

Авторы предлагают формировать такие транснацио­нальные подразделения на территориях каждой из дого­варивающихся сторон из равного числа «оперативно-розыскных и следственных работников».2 Здесь следует отметить, что принцип суверенитета вовсе не связан с равным количеством сотрудников. Их может быть и меньше в той или иной стране в зависимости от опера­тивной обстановки.

При создании постоянно действующих межгосударст­венных структур правоохранительных органов стран СНГ может быть использован самый различный опыт организа­ции такой работы, накопленный в конце 80-х начале 90-х го­дов.

1. Создание специальных подразделений центрально­го звена следственного аппарата, оперативных подразде­лений, органов прокуратуры для выезда в сопредельное государство по конкретным уголовным делам. Именно так в свое время было организовано специализированное подразделение Следственного комитета МВД РФ по Се­верному Кавказу. При этом оно состояло частично из сле­дователей, постоянно работавших в Москве и следовате­лей, работавших на местах (в отдельных областях, краях и

' Зорин Г. А, Танкевич О. В. Стратегия борьбы с траснациональной преступностью.— Гродно, 1997.- С. 50-65. 2Тамже.- С. 50-51.

132

республиках), но являвшихся по должности работниками центрального аппарата МВД. Такая организация работы позволила бы решать одновременно вопросы как на уровне центральных аппаратов правоохранительных ор­ганов стран СНГ, так и при расследовании преступлений в приграничных зонах.

В двух и многосторонних соглашениях между страна­

ми СНГ можно предусмотреть возможность приема на рабо­

ту в качестве работника межгосударственного подразделе­

ния гражданина любой страны СНГ, постоянно проживаю­

щего в той или иной области, в том или ином государстве.

Первые два варианта организации совместной дея­

тельности правоохранительных органов государств СНГ

по борьбе с транснациональной преступностью можно

назвать «представительскими». Такая форма в настоящее

время широко применяется как в практике работы коор­

динационных органов стран СНГ, так и других стран. Так,

например, ФБР США имеет по всему миру свои предста­

вительства при посольствах в различных странах, в том

числе в Москве.

Другие спецслужбы США строят работу своих пред­ставительств по кустовому принципу (интересы Секрет­ной Службы в Европе представляет представитель, нахо­дящийся в Париже).

Необходимо одновременно рассматривать и возмож­ность организационного объединения сотрудников пра­воохранительных органов двух или более стран для реше­ния различных совместных задач. Для этого необходимо решение целого ряда правовых и организационных про­блем:

назначение   специального   прокурора   решением

высших руководителей двух или нескольких стран СНГ,

в обязанность которого входило бы обеспечение соблю­

дения законодательства нескольких государств  в зависи­

мости от места совершения преступления и места рассле­

дования; его функции должны сохраняться до тех пор,

пока иное не решит хотя бы одна из сторон;

процессуальные решения специального прокурора

должны признаваться всеми правоохранительными орга­

нами каждой из стран участников соглашения;

коллизии между специальным прокурором и Гене­

ральным прокурором одной из сторон должны разре­

шаться высшей судебной инстанцией по месту   возник­

шего спора;

указания специального прокурора   должны быть

обязательны для работников правоохранительных орга­

нов любой из сторон, участвующих в работе совместного

подразделения;

133

доказательства, собранные в соответствии с зако­

нодательством одной из сторон, должны признаваться в

качестве таковых органами расследования и судами дру­

гих сторон;

процессуальные решения, принимаемые на терри­

тории одной из сторон в рамках работы совместной груп­

пы, должны сохранять преемственность (в том числе по

срокам) на территории другой стороны;

решение о направлении и выделении уголовных дел

принимает специальный прокурор;

организационными формами совместной деятель­

ности по борьбе  с транснациональными  преступными

группировками могут быть:

а)             постоянно действующие оперативные  совещания

руководителей правоохранительных органов сопредель­

ных регионов стран СНГ;

б)            постоянные совместные подразделения по борьбе с

транснациональной преступностью, образуемые совме­

стными приказами соответствующих руководителей пра­

воохранительных органов;

в)             разовые следственно-оперативные группы,  созда­

ваемые для расследования на территории нескольких го­

сударств одного или нескольких взаимосвязанных уго­

ловных дел;

г)             постоянно действующих (в том числе межведомст­

венных) следственно-оперативных групп для осуществле­

ния  оперативного  выявления  участников  транснацио­

нальных преступных структур и всего крута планируемых

ими и уже совершенных преступлений.

При организации работы совместных подразделений целесообразно решить целый ряд технологических про­блем, прежде всего уголовно-процессуального характера.

Следственные действия и оперативно-розыскные ме­

роприятия работником   межгосударственного подразделе­

ния  (следственно-оперативной группы) должны  произво­

диться с согласия специального прокурора с последующим

уведомлением прокурора по месту проведения следственно­

го действия или оперативно-розыскного мероприятия;

Принудительные  следственные действия должны

производиться при обязательном участии представителя

правоохранительных органов страны пребывания.

Оперативно-розыскные  мероприятия  с  участием

негласных сотрудников и штатных работников правоох­

ранительных органов, работающих «под прикрытием» в

рамках работы совместных подразделений могут действо­

вать в интересах раскрытия и расследования преступле­

ний на территории нескольких стран СНГ — участников

соглашения.

134

Руководитель совместного подразделения, получая

информацию  о  результатах  следственных действий   и

оперативно-розыскных мероприятий от работников на­

циональных правоохранительных органов вправе исполь­

зовать ее в работе межнационального полицейского под­

разделения, но не вправе передавать ее   представителям

правоохранительных органов других стран. Об этом чле­

ны международного подразделения должны специально

предупреждаться вплоть до возможного привлечения к

уголовной ответственности.

Очень важный аспект совместной деятельности по

борьбе с транснациональной преступностью — использо­

вание специальных познаний. Если использование специ­

альных познаний при производстве следственных дейст­

вий, оперативно-розыскных мероприятий, специальных

исследований, при консультативно-справочной деятель­

ности сведущих лиц и  непосредственном  применении

специальных познаний самими работниками  межгосу­

дарственных подразделений не вызовет особой сложно­

сти, то вопросы проведения судебных экспертиз нужда­

ются в самостоятельном разрешении. Дело в том, что при

расследовании некоторых категорий преступлений при­

меняются достаточно тонкие и сложные методики экс­

пертных исследований с использованием аппаратуры и

расходных материалов, которыми далеко не всегда распо­

лагают все страны-участники совместной деятельности по

борьбе с транснациональной преступностью.

Рассмотрим это на примере расследования террори­стических актов, которые могут быть совершены на тер­ритории нескольких государств и связаны с взрывами, поджогами, техногенными катастрофами и т. д. В России при расследовании этих категорий преступлений арсенал возможных исследований чрезвычайно велик. Достаточ­но лишь взглянуть на Перечень пожарно-технических и взрыво-технических экспертиз, выполняемых отделом № 18 Федерального центра судебной экспертизы при Ми­нистерстве юстиции России:'

экспертиза пожароопасных, взрывчатых, а также

специальных физико-химических свойств веществ и ма­

териалов;

экспертиза пожароопасности грузов;

экспертиза пожаровзрывоопасности технологиче­

ского оборудования, его отдельных конструктивных узлов

и деталей;

' Попов И. А. Расследование пожаров: Правовое регулирование. Ор­ганизация и методика: Учебное пособие.- М: Учебно-консульт. Центр «ЮрИнфоР».- 1998.-С. 277-278.

135

экспертиза пожаровзрывоопасности оборудования

для сжатия (создания разрежения) и перемещения раз­

личных сред по трубам (насосов, компрессоров, вентиля­

торов, трубопроводов и др.);

экспертиза   пожаровзрывоопасности   электропри­

вода, силового и электроосветительного оборудования,

электротехнических установок (электродвигателей, элек­

тропроводки, сварочных машин и др.), бытового электро­

оборудования;

экспертиза пожаровзрывоопасности оборудования

(устройств), производящего тепло за счет сжигания топ­

лива для производственных и бытовых целей (печей, кот­

лов, теплогенераторов, плит и др.);

экспертиза пожаровзрывоопасности тепловых дви­

гателей, двигателей внутреннего сгорания, реактивных

двигателей на твердом топливе, жидкостных ракетных

двигателей, паровых машин и др.;

экспертиза пожаровзрывоопасности ядерных энер­

гетических установок (атомных станций, судов, научно-

исследовательских центров);

экспертиза КИП, средств автоматизации контроля

и управления, сигнализации и связи, электронных уст­

ройств;

экспертиза установок (устройств) и технологиче­

ских приемов для защиты людей, оборудования, соору­

жений, зданий, транспортных средств от пожаров и взры­

вов, а также уменьшения их последствий;

экспертиза пожаровзрывоопасности отдельных из­

делий и устройств (спичек, зажигалок, баллонов с газом и

др.);

экспертиза    молниезащиты,    электростатической

пожаровзрывоопасности производственных и бытовых

процессов  (операций)  и  оборудования,  пожаровзрыво­

опасности блуждающих токов;

экспертиза   пожаровзрывоопасности   производст­

венных процессов, отдельных производственных опера­

ций и видов бытовой деятельности;

экспертиза пожаровзрывоопасности бытового обо­

рудования, отдельных изделий, используемых при строи­

тельстве, монтаже и ремонте различных объектов;

экспертиза   пожаровзрывоопасности   зданий,   по­

мещений, надземных и надводных сооружений (ангаров,

доков, морских нефтегазодобывающих платформ и др.);

экспертиза пожаровзрывоопасности подземной и

подводной части сооружений (шахт, рудников, вырабо­

ток, метро, тоннелей и др.);

экспертиза   пожаровзрывоопасности   регионов,

населенных   пунктов,   производственных  территорий

136

(генплана), аэродромов, а также территорий, приле­гающих к производственным и транспортным магист­ралям;

экспертиза пожаровзрывоопасности автомобильного

и  городского  электрического  транспорта   (троллейбусов,

трамваев), самодвижущихся машин (тракторов) и др.;

экспертиза пожаровзрывоопасности авиационного

транспорта, космических аппаратов;

экспертиза   пожаровзрывоопасности   морских   и

речных судов;

экспертиза пожаровзрывоопасности специальных

зажигательных устройств, других средств и приемов под­

жога и взрыва;

экспертиза технического состояния объекта на мо­

мент пожара (взрыва) и после них;

экспертиза причин и условий возникновения, ха­

рактера протекания пожаров (взрывов) и причин их по­

следствий;

экспертиза пожарной тактики и ее реализации при

тушении пожаров, а также ликвидации последствий по­

жара (взрыва).

Такие достаточно сложные исследования могут про­изводиться и по другим категориям уголовных дел.1 Ре­зультаты экспертного исследования по таким, достаточно сложным экспертизам должны, во-первых, признаваться судами всех стран СНГ — участников соглашений по борьбе с транснациональными преступными группиров­ками, а, во-вторых, совместные подразделения правоох­ранительных органов стран СНГ должны иметь возмож­ность назначать такие экспертизы в любой из стран бес­платно либо на тех же условиях, что и органы расследования страны пребывания. Однако здесь необхо­димо принятие и ряда судебных актов, касающихся пра­воприменительной деятельности. Мало назначить и про­вести экспертизу. Не менее важно добиться признания в судебном заседании одной страны результатов эксперти­зы, произведенной в другой.

Именно такие, понятные и сугубо практические решения должны лежать в основе принятия соглаше­ний о наднациональных подразделениях по борьбе с организованной преступностью. Именно поэтому вы­зывают недоумение надуманные декларативные поло­жения типа «Транснациональные подразделения быст­рого реагирования должны встречать криминальные

' Бменчук П. Д., Курко М. Н. Судов! експертизи в цив1льному, ap6iT-ражному i кримшальномупроцесь— Кшв,— 1998.— 52 с.

«              137

ситуации, опережая организованные преступные фор­мирования во времени, в пространстве и круге лиц...» или «Необходимо провести первые допросы в опера­тивном исполнении, чтобы использовать фактор вне­запности в реализации многонаправленных арестов и задержаний членов преступных групп».' При детальном ознакомлении с основными нормами уголовного про­цесса, действующими на территории стран СНГ, еще целый ряд положений вызывает сомнение. Авторы предлагают, в частности включать в содержание вза­имной помощи «...содействие в предоставлении задер­жанных или других лиц для дачи свидетельских пока­заний или оказании помощи в проведении расследова­ний..., предоставление оригиналов или заверенных копий соответствующих документов и материалов, включая банковские, финансовые, юридические и дело­вые документы».2

Создается ощущение, что авторы декларативных по­ложений просто не подозревают о том, что «предо­ставлять задержанных» для дачи свидетельских показа­ний просто нельзя, тем более нельзя «предоставлять» иных, ни в чем не повинных лиц, что существует понятие банковской, деловой тайны, особым образом регламенти­рующей доступ к такой информации и т. д. Материалы данного исследования переполнены подобными «предло­жениями», прямо противоречащими национальному за­конодательству стран СНГ и межгосударственным согла­шениям. Такие предложения о сотрудничестве способны нанести ощутимый вред общему делу борьбы с трансна­циональной организованной преступностью, поскольку играют на руку реальным и порой влиятельным против­никам интеграции правоохранительных органов стран СНГ.

Методы раскрытия и расследования преступлений, совершаемых транснациональными преступными сообществами

Нет особой необходимости еще раз доказывать, что расследования преступлений, совершаемых участниками транснациональных преступных сообществ специфичны не только по типичным следственным ситуациям, но и по методам их решения. В какой-то степени уже можно ут-

1 Зорин Г. А., Танкевич О. В. Стратегия борьбы с транснациональной преступностью.- Гродно.- 1997.- С. 50-51. 3 Там же. - С. 52.

138

верЖАать" что начинает складываться интернациональная криминалистическая методика расследования этой кате­гории преступлений. Но ее источниками, наряду с тради­ционными источниками методов расследования (научные рекомендации, нормы уголовного процесса, нормативные акты правоохранительных органов) являются междуна­родные соглашения.

Довольно сложно вывести общие положения этой ме­ждународной криминалистической методики из-за того, что ее отдельные положения растворены в сотнях между­народных соглашений, многие из которых не соответст­вуют или даже противоречат друг другу. Мы постараемся систематизировать различные методы раскрытия и рас­следования преступлений, совершаемых участниками транснациональных преступных сообществ, содержа­щихся в международных соглашениях Украины, Казах­стана и России с другими странами СНГ и странами даль­него зарубежья.

/. Методы информационно-аналитической работы

1.1.          Создание и использование криминалистических

баз данных в рамках системы криминалистической реги­

страции. В соответствии со ст. 7 Соглашения' Стороны

обязуются предоставлять необходимую  информацию на

унифицированных носителях для пополнения межгосу­

дарственных   оперативно-справочных,   дактилоскопиче­

ских, криминалистических и иных учетов, находящихся в

ведении МВД Российской Федерации. Стороны пользу­

ются этой информацией на безвозмездной основе. Со­

держание такого информационного банка осуществляет­

ся на долевом участии. Размеры долевого участия будут

определены по согласованию Сторон.

1.2.          Использование баз данных различного (двойного)

назначения:

учетной документации пограничных и таможенных

служб;

учетной документации миграционных служб;

баз данных налоговых инспекций;

баз данных транспортных организаций (авиаком­

паний, организаций на автомобильном и железнодорож­

ном транспорте;

баз данных медицинских учреждений  (о  крими­

нальных травмах, о психически больных, наркоманах,

1 Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел незави­симых государств в сфере борьбы с преступностью (Л\ма-Ата, 24 апреля 1992 года).

139

о поступлении и назначениях лекарств, содержащих нар­котики;

баз данных учреждений банковской системы о со­

вершении регистрируемых сделок на крупные суммы, о

наличии крупных переводов внутри страны и за рубеж;

данные телефонных компаний о имевших место

переговорах с зарубежными абонентами;

данные заводов-производителей об идентификаци­

онных номерах (особенно о сочетании идентификацион­

ных номеров на различных деталях) автомобилей, ору­

жия, предметов контрабанды; так, например, при пере­

гонке похищенного автомобиля  за  рубеж  в  процессе

подготовки новых документов можно, без знания исход­

ных данных заводского конвейера, подделать отдельные

номера, но не совокупность номеров в целом, что позво­

ляет достаточно легко выявить подделку.'

Сверка данных из различных источников. Выше

уже приводился пример, когда сверка данных смежных

российской и украинской таможен позволила выявить

крупнейший контрабандный ввоз товаров в Россию (под

видом транзита); на границе с Белоруссией анализ дан­

ных документов на ввоз транспортных средств в Россию

показал, что по нескольку автомашин ввозились по одним

документам и т. д.

Обмен списками (компьютерными базами данных)

похищенного на территории отдельных стран, списками

совершенных тяжких преступлений, списками разыски­

ваемых лиц. Представляет интерес не просто обмен ин­

формацией, но и обмен результатами ее анализа.

Трудно   сказать,   насколько   возможен   на   сего­

дняшний день обмен меморандумами оперативных сооб­

щений без расшифровки их источников, однако необхо­

димость в этом существует. Выход может быть найден в

создании такой межгосударственной группы (на двусто­

ронней или многосторонней основе), в которой эта ин­

формация сосредоточивалась бы и обрабатывалась, но не

распространялась бы автоматически даже на самые высо­

кие уровни руководства правоохранительными органами.

Результатом такого анализа, единственным выходящим

вовне, должны быть рекомендации национальным право-,

охранительным органам.

Анализ   доказательственной   и   ориентирующей

информации может осуществляться также во время рабо­

ты постоянно действующих оперативных совещаний пра-

' См. напр. Конвенция о маркировке пластических взрывчатых ве­ществ в целях их обнаружения. (1991 год).

140

охранительных органов различных стран (координаци-нных центров) как при непосредственных встречах, так ° в форме заочных «селекторных» совещаний.

2.             Экстрадиция

2.1.          В ситуации, когда по расследуемому уголовному

делу  выявляются   эпизоды,   совершенные  участниками

транснациональных преступных группировок на терри­

тории различных стран. Необходимо иметь в виду, что

рассмотрение судами этих эпизодов в различных странах

может отрицательно сказаться на полноте анализа соб­

ранных доказательств. Международная практика   совре­

менности знает случаи создания международных судов

для наказания лиц, совершивших преступления против

человечности. Однако преступления, совершенные транс­

национальными преступными сообществами представля­

ют не меньшую опасность. Хотя на сегодняшний день ра­

но говорить о возможностях создания международных

судов в рамках СНГ, безнаказанность многих междуна­

родных преступников, опасность их для нескольких госу­

дарств одновременно, возможно, поставит на повестку

дня поиск решения этой проблемы без ущерба для нацио­

нального суверенитета.

Вопросы временной экстрадиции для участия в прове­дении отдельных следственных действий уже нашли по­ложительное решение.

2.2.          Ситуация выдачи осужденных для отбывания нака­

зания в странах, гражданами которых они являются, на се­

годняшний день нуждается в дополнительном анализе. Не­

редки случаи, когда осужденное лицо почти сразу же после

пересечения границы освобождается   из-под стражи и от

отбывания наказания. Это, кстати, противоречит целому ря­

ду международных конвенций.' В международных соглаше­

ниях целесообразно предусмотреть механизм контроля за

полнотой отбытия наказания осужденных участников транс­

национальных преступных группировок.

3.             Международные тактические операции

Под тактической операцией в настоящее время понима­ется комплекс следственных действий, оперативно-розыск­ных и организационно-технических мероприятий, направ­ленных на решение конкретной тактической задачи.2

1              Европейская конвенция о международной силе  решений  по  уго­

ловным делам 1970 года. Европейская конвенция о передаче производст­

ва по уголовным  делам 1972 года.

2              Цветков С. И. Криминалистическая теория тактических решений.

Дисс. доктор юр. наук. М.: Академия МВД РФ, 1992.- С. 132.

141

3.1.          Одной из наиболее распространенных междуна­

родных тактических операций является задержание меж­

дународных преступников. В целом правовые вопросы

этого процесса странами СНГ разрешены. Сложность за­

ключается в том, что в ряде случаев задержание как след­

ственное действие тактически целесообразно  произво­

дить инициаторами разработки, являющимися представи­

телями правоохранительных органов двух стран. Именно

это создает условия для задержания лица с поличным и

для получения большего объема доказательственной и

ориентирующей информации. Безусловно, в проведении

такой операции должны участвовать и сотрудники право­

охранительных органов страны, на территории которой

она проводится.

В ходе проведения правоохранительными органами России широкомасштабной операции «Вихрь-2» во взаи­модействии с МВД Азербайджана, Грузии, Казахстана, Украины и Белоруссии с ноября 1997 г. по январь 1998 г., изъято 46 тысяч единиц огнестрельного оружия, более 1,3 млн. боеприпасов.

В июле 1998 года проведены мероприятия и специаль­ные операции по пресечению деятельности международ­ных гастролирующих преступных групп в ходе которых:

раскрыто преступлений — 524;

возбуждено уголовных дел — 435;

привлечено к уголовной ответственности — 896;

задержано лиц, находящихся в розыске — 169;

выявлено и ликвидировано ОГП — 45;

у преступников изъято:

огнестрельного оружия — 77 ед.;

холодного оружия — 57 ед.;

боеприпасов — 493 шт.

Так, в ходе проведения специальной операции по ос­вобождению 10 заложников в г. Минске сотрудниками МВД Беларуси и России задержаны граждане Китайской Народной Республики: Чэнь Хао Цин, 1974 года рожде­ния, временно прописан в общежитии лингвистического университета г. Минска, организатор преступления и трое его соучастников — Яо Чин Ван, 1969 года рождения, проживающий в г. Киеве, Вань Тонь Ши, 1976 года рож­дения и Ли Пэн Цзю, 1977 года рождения, проживающие в г. Минске без регистрации. По данному факту возбуж­дено уголовное дело по ст.ст. 124-1, ч. 3 и 115, ч. 3 УК Бела­руси. Проводится дальнейшее расследование.

3.2.          Чрезвычайно сложными и ответственными такти­

ческими операциями международного характера являют­

ся   операции,   охватывающие   территории   нескольких

стран. В частности, договоренность о приобретении круп-

142

ных партий наркотиков может быть достигнута на терри­тории одной страны, а реализация осуществляться на территории другой. США достигли ряда соглашений со странами, на территории которых производятся наркоти­ки, оружие, фальшивые деньги о проведении тактических операций при участии «агентов под прикрытием» — спе­циальных агентов ФБР, Секретной Службы, службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В результате достигается эффект, важный для всех участвующих в операции правоохранительных органов различных стран. Аналогичные соглашения могли бы быть достигнуты и в странах СНГ (полностью на взаимной основе).

3.3. Достаточно распространенными в настоящее вре­мя являются тактические операции, связанные с контро­лируемыми поставками наркотиков, оружия, фальшивых денег, контрабанды и т. д. Здесь ситуация связана с необ­ходимостью документировать прохождение через грани­цы запрещенных грузов, а затем задержать как лиц, уча­ствовавших в их перевозке, так и лиц, получающих их в конечном пункте маршрута. Аналогичная тактическая операция была проведена в связи с контрабандой поль­скими преступными организациями наркотиков из Паки­стана через Россию. В ходе проведения оперативно-ро­зыскных мероприятий по установлению международных наркоструктур, осуществляющих транспортировку нар­котических средств из стран «золотого полумесяца» через территорию России в государства Западной Европы и США, выявлена группа иностранных граждан, организо­вавших устойчивый, хорошо законсперированный канал контрабанды героина из Пакистана в Россию и США.

Осуществляя контрабандные поставки, наркокурье­ры при транспортировке наркотиков активно использо­вали различные ухищрения в виде специально изготов­ленных тайников в двойных стенках и днищах чемоданов. Стало известно, что для перевозки наркотиков использу­ются авиарейсы, следующие из Пакистана через г. Моск­ву. Были установлены конкретные сроки и даты следова­ния наркокурьеров из Пакистана как непосредственно в Россию, так и транзитом через нее в страны Западной Ев­ропы и США. В связи с этим совместно с Государствен­ным таможенным комитетом России был разработан комплекс мер с целью пресечения транспортировки нар­котических средств и задержания лиц, занимающихся контрабандными поставками наркотиков из Пакистана через территорию России. В результате оперативно-ро­зыскных мероприятий были получены данные о том, что 23 октября 1994 года самолетом, следующим рейсом РК 701 по маршруту «Исламабад — Москва» должен прибыть

143

наркокурьер, перевозящий крупную партию героина. Конкретной информацией о приметах и национальности наркокурьера спецподразделение не располагало.

В результате проведенных совместно с ГТК России мероприятий в ходе таможенного досмотра в багаже авиапассажира, гражданина Польши Ясиновского Лесла-ва, в принадлежащем ему пластиковом чемодане был вы­явлен тайник. В тайнике было обнаружено свыше 1,5 кг вещества белого цвета, упакованного в 8 полиэтиленовых пакетов. Проведенным экспресс-анализом установлено, что это вещество является наркотическим средством ге­роином.

Однако в таких ситуациях трудности взаимодействия с правоохранительными органами зарубежных стран яв­ляются определяющими: источник происхождения нар­котиков остается неустановленным.

В аналогичной ситуации при проведении тактической операции в отношении польской наркомафии удалось достичь больших результатов в процессе активного взаи­модействия спецслужб и органов расследования несколь­ких стран.

Сбытчик наркотиков — гражданин России был аре­стован и находился в Московском следственном изолято­ре «Лефортово». На допросе он дал признательные пока­зания и выразил желание сотрудничать со следствием. Подозреваемый не раскрывая тайны следствия сообщил польскому сообщнику о том, что будет поддерживать с ним связь по телефону. Польский соучастник преступле­ния по автоответчику сообщил о возможной передаче партии наркотиков. Переговоры о приобретении крупной партии наркотиков продолжались около 2 месяцев. В кон­це концов поляк наметил место встречи на нейтральной территории в г. Минске. Прокуратура и оперативные службы Белоруссии оказали следственно-оперативной группе МВД и ФСБ России, выехавшей в г. Минск для проведения тактической операции, полное содействие, в результате которого продавец наркотиков был задержан с поличным.

4. Следственные действия

Еще со времен СССР в различных странах СНГ сохра­няются существенные различия в уголовно-процессуаль­ной регламентации проведения следственных действий и в самом их перечне. Это создает чрезвычайно большие трудности в использовании результатов расследования, проводившегося на территории различных стран, в про­цессе доказывания. Варианты действий здесь могут быть самыми различными:

144

в Межгосударственной программе совместных мер

борьбы с организованной преступностью и иными вида­

ми опасных преступлений на территории государств —

участников Содружества Независимых Государств на пе­

риод до 2000 года предложено Межпарламентской Ас­

самблее государств — участников СНГ разработать про­

екты   модельных  законодательных  актов   по   вопросам

борьбы с организованной преступностью и иными вида­

ми опасных преступлений для государств — участников

СНГ и рекомендовать национальным парламентам учиты­

вать их при разработке проектов национальных законов,

в частности модельного уголовно-процессуального кодек­

са для государств — участников СНГ;

признание доказательств судами тех стран, с кото­

рыми достигнуты соответствующие соглашения вне зави­

симости от процессуальной формы их получения;

по уголовным делам о транснациональных преступ­

лениях следственные действия производить с указаниями

на уголовно-процессуальное законодательство несколь­

ких стран (при участии в проведении следственного дей­

ствия их представителей);

организация представительств прокуратуры и след­

ственных аппаратов в странах, между которыми достиг­

нуты соответствующие соглашения;

передача   оригиналов   видеозаписей   проведения

следственных действий;

организация в сотрудничающих странах специаль­

ных пунктов дистантного допроса и экстренного запроса

информации с использованием компьютерной связи (в

том числе через выделенные спутниковые каналы) теле­

камер, факсов и т. д. В соответствии с п. 3 Указанного Со­

глашения стороны организуют шифрованную связь.'

В процессе проведения следственных действий при расследовании преступлений, совершаемых участниками международных преступных сообществ, возникает целый ряд дополнительных процессуальных проблем.

Самостоятельной категорией иностранных граждан являются лица, вызванные в Россию в соответствии с До­говорами о правовой помощи (потерпевшие, свидетели, эксперты). В этих случаях вызванные лица не могут, неза­висимо от гражданства, подвергаться преследованиям или аресту ни за уголовно-наказуемое деяние, составляющее предмет разбирательства, ни за другое уголовно-наказуемое деяние, совершенное до пересечения грани-

' Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел незави­симых государств в сфере борьбы с преступностью (Алма-Ата, 24 апреля 1992 года).

145

цы запрашивающего государства. Они не могут также подвергаться наказанию на территории запрашивающего государства (России) за подобные деяния. При этом лицо утрачивает названные гарантии, если оно не покинет терри­торию Российской Федерации в течение недели после того, как необходимость его пребывания отпала. Специфической категорией иностранных граждан являются члены экипажей военных кораблей и самолетов армий иностранных госу­дарств, посещающие нашу страну на законных основаниях в рамках дружественных визитов, военных учений и по дру­гим каналам. Хотя эти лица, как правило, не обладают каки­ми-либо иммунитетами, юрисдикционная деятельность РФ в отношении них ограничена в силу сложившейся практики, поскольку военные корабли и самолеты иностранных госу­дарств не являются территорией РФ, т. е. обладают экстер­риториальностью. Вместе с тем возможно привлечение лиц указанной категории к уголовной ответственности за пре­ступления, совершенные ими вне кораблей и самолетов, т. е. на территории России.

Иностранцы, прибывшие в Россию в качестве тури­стов, частных лиц, аспирантов, практикантов и студентов, специалистов и рабочих по договорам, для постоянного жительства не пользуются никакими привилегиями и им­мунитетами от юрисдикции РФ. Они несут равную с рос­сийскими гражданами уголовную ответственность за пре­ступления, совершенные на территории нашего государ­ства, и обладают одинаковыми с ними уголовно-процес­суальными правами и обязанностями.

5. Международные поручения

В настоящее время выполнение международных по­ручений по уголовным делам в целом регламентировано соглашениями стран СНГ:'

Статья 3

Запросы и просьбы, предусмотренные частью 1 и 2 на­стоящего Соглашения, должны быть соответствующим образом оформлены и иметь следующие реквизиты:

а)             наименование органа внутренних дел, от которого

исходит запрос или просьба,  и наименование органа

внутренних дел, к которому они обращены;

б)            наименование дела или материала, по которому на­

правляется запрос или просьба;

1 Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел незави­симых государств в сфере борьбы с преступностью (Алма-Ата, 24 апреля 1992 года).

146

в)             фамилии свидетелей, потерпевших, подозреваемых,

обвиняемых, разыскиваемых, подсудимых и осужденных,

их гражданство, занятие и постоянное место жительства,

или место пребывания, а при необходимости фамилии и

адреса их законных представителей;

г)             содержание запроса и просьбы, а также необходи­

мые сведения по их существу и описание состава право­

нарушения.

К запросу и просьбе прилагаются также надлежаще оформленные специальные постановления, необходимые для совершения санкционированных действий.

Запрос и просьба должны быть скреплены подписью руководителя и печатью органа внутренних дел. Стороны при исполнении запросов и просьб пользуются русским языком.

По документам, прилагаемым к запросам и просьбам, составленным на государственном языке запрашиваю­щей Стороны, приобщается надлежаще заверенный пе­ревод на русский язык.

При выполнении запроса и просьбы документы, со­ставленные на государственном языке исполняющей Стороны, переводятся ею на русский язык.

Переводы удостоверяются печатью компетентного учреждения и подписью должностного лица.

В безотлагательных случаях могут делаться запросы в устной форме, но они должны быть немедленно подтвер­ждены письменно, в том числе с использованием техни­ческих средств передачи текста.

Статья 4

В удовлетворении запросов и просьб может быть от­казано полностью или частично, если запрашиваемая Сторона полагает, что их выполнение повлечет наруше­ние прав человека, суверенитета, безопасности или дру­гих важных интересов своего государства. В случае при­нятия такого решения письменно уведомляется запраши­вающая Сторона с указанием причин отказа.

Статья 5

Каждая из Сторон обеспечивает конфиденциальность сведений, передаваемых другой Стороной, если эти све­дения носят закрытый характер или передающая Сторона считает нежелательным разглашение их содержания. Степень закрытости сведений определяется передающей Стороной.

В случае необходимости передачи третьей Стороне данных и сведений, полученных одной из Сторон в рам-

147

ках настоящего Соглашения, требуется согласие Сторо­ны, передавшей эти данные и сведения.

6. Поиск в другом государстве денег, полученных преступным путем

Общие вопросы взаимодействия государств в розыске имущества и ценностей, полученных в результате пре­ступной деятельности определяется Конвенцией об отмы­вании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.). В соответствии с Конвенцией Стороны в максимально возможной степени оказывают друг другу, по запросу, помощь в определении и обнаружении орудий, доходов и другого имущества, подлежащего конфискации. Эта по­мощь включает меры по предоставлению и поиску ин­формации, касающейся существования, местонахожде­ния или движения, характера, юридического статуса и стоимости упомянутого выше имущества. Помощь оказы­вается в соответствии с внутренним законодательством запрашиваемой Стороны и, постольку, поскольку это не противоречит указанному законодательству, в соответст­вии с процедурами, оговоренными в запросе.

Без ущерба для собственного расследования или раз­бирательства Сторона может без предварительного за­проса передать другой Стороне информацию об орудиях и доходах, когда она считает, что раскрытие такой ин­формации может помочь Стороне-получателю в возбуж­дении или проведении расследования или разбирательст­ва или может привести к направлению этой Стороной за­проса.

Сторона принимает, по просьбе другой Стороны, возбу­дившей уголовное разбирательство в целях конфискации, необходимые предварительные меры, такие, как заморажи­вание или арест имущества, предотвращения любых опера­ций, передачи или для распоряжения имуществом, которое впоследствии может стать объектом запроса о конфискации или его адекватной заменой. Сторона, получившая запрос о конфискации принимает, если ее об этом просят, меры в от­ношении любого имущества, являющегося объектом запро­са или его адеквашой заменой.

Предварительные меры осуществляются в соответст­вии с внутренним законодательством запрашиваемой Стороны и в той степени, в которой это не противоречит такому законодательству, в соответствии с процедурами, указанными в запросе.

Прежде чем отменить любую предварительную меру, принятую в соответствии с настоящей статьей, запраши­ваемая Сторона, когда это возможно, дает запрашиваю-

148

щей Стороне возможность изложить свои доводы в поль­зу продления этой меры. Сторона, получившая от другой Стороны запрос о конфискации орудий или доходов, на­ходящихся на ее территории:

исполняет постановление о конфискации, вынесен­

ное судом запрашивающей Стороны в отношении этих

орудий или доходов;

передает запрос своим компетентным органам, что­

бы они внесли постановление о конфискации, и, если та­

кое постановление вынесено, исполняет его. Для этого

любая Сторона при необходимости может начать судеб­

ное разбирательство по делу о конфискации в соответст­

вии со своим внутренним законодательством.

Такой же порядок применяется также к конфискации в форме требования уплатить денежную сумму, соответст­вующую стоимости дохода, если имущество, на которое мо­жет быть обращена конфискация, находится на территории запрашиваемой Стороны. В этом случае, производя конфи­скацию, запрашиваемая Сторона при неуплате требуемой суммы обращает требование на любое имущество, имею­щееся для этой цели. Если в запросе конфискации указано конкретное имущество, Стороны могут договориться о том, что запрашиваемая Сторона может произвести конфиска­цию в форме требования уплатить денежную сумму, соот­ветствующую стоимости имущества.

Процедуры получения разрешения на конфискацию и осуществления конфискации, определяются законода­тельством запрашиваемой Стороны. Запрашиваемая Сто­рона связана заключениями в отношении фактов в той мере, в какой они изложены в приговоре или судебном решении запрашивающей Стороны, или в той мере, в ка­кой приговор или судебное решение имплицитно основы­вается на них.

Если конфискация заключается в требовании упла­тить определенную денежную сумму, компетентный ор­ган запрашиваемой Стороны конвертирует эту сумму в валюту этой Стороны по обменному курсу, действующе­му в момент принятия решения об удовлетворении просьбы о конфискации.

Запрашиваемая Сторона распоряжается любым кон­фискованным ею имуществом в соответствии со своим внутренним законодательством, если только соответст­вующие Стороны не договорятся об ином. Запрос о кон­фискации, не затрагивает права запрашиваемой Стороны самой исполнить постановление о конфискации. Ничто в настоящей Конвенции не может быть истолковано как разрешающее, чтобы общая стоимость конфискованного имущества превышала сумму, указанную в постановле-

149

нии о конфискации. Если та или иная Сторона приходит к выводу, что это может произойти, то соответствующие Стороны приступают к консультациям с целью не допус­тить таких последствий.

Запрашиваемая Сторона не может вынести решение о лишении свободы в случае неисполнения имущественных санкций, определенных обвинительным приговором, или принять любые другие меры, ограничивающие свободу, на основании запроса, если запрашивающая Сторона конкретно указала это в запросе.

В сотрудничестве в соответствии с настоящей главой может быть отказано в случае, если:

запрос    противоречит    основным    юридическим

принципам запрашиваемой Стороны;

исполнение запроса может нанести ущерб сувере­

нитету, безопасности, общественному порядку или дру­

гим существенным интересам запрашиваемой Стороны;

запрашиваемая Сторона считает, что дело, в свя­

зи с которым сделан запрос, не является достаточно

важным для того, чтобы оправдать принятие запраши­

ваемой меры;

правонарушение, в связи с которым сделан за­

прос, является политическим или налоговым правона­

рушением.