Основные понятия

Ввиду разнообразия форм и проявлений транснациональной преступно­сти единого определения ее понятия пока не выработано. В дальнейшем изложении под транснациональной организованной преступностью будет

пониматься совокупность преступлений, совершенных организованными преступными группами и выходящих за пределы одной страны, т.е. затра­гивающих охраняемые уголовным законом интересы двух и более стран. Это определение, как представляется, соответствует ст. 3 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (12-15 декабря 2000 г., г. Палермо, Италия), согласно которой преступление носит транс­национальный характер, если оно:

а) совершено более чем в одном государстве;

б) совершено в одном государстве, но существенная часть его подготов­ки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом госу­дарстве;

в) совершено в одном государстве, но при участии организованной пре­ступной группы, которая осуществляет преступную деятельность более чем в одном государстве;

г) совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве.

При этом под организованной преступной группой Конвенция (ст. 2) подразумевает структурно оформленную группу в составе трех и более лиц, существующую в течение определенного периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных пре­ступлений либо преступлений, признанных таковыми в соответствии с ука­занной Конвенцией, с тем чтобы прямо или косвенно получить финансовую или иную материальную выгоду.

Серьезное преступление, согласно Конвенции, означает преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания.

Структурно оформленная группа означает группу, которая не была слу­чайно образована для немедленного совершения преступления и в которой не обязательно формально определены роли ее членов, оговорен непрерыв­ный характер членства или создана развитая структура.

Помимо общего определения серьезного преступления Конвенция и до­полняющие ее протоколы определяют в качестве потенциально трансна­циональных преступлений участие в организованной преступной группе, отмывание доходов от преступлений, коррупцию, воспрепятствование осу­ществлению правосудия, торговлю людьми, особенно женщинами и деть­ми, незаконный ввоз мигрантов. •

Исходя из этих общих положений транснациональным преступным формированием следует признать организованную преступную группу, криминальная деятельность которой затрагивает охраняемые законом инте­ресы не менее чем двух государств.

Единой модели транснационального преступного формирования не су­ществует: такие формирования, как верно отмечают исследователи, разли­чаются по структуре и размерам, криминальной квалификации и специали-

10

зации, действуют в различных странах и регионах, на рынках разных това­ров и услуг, используют разнообразные механизмы и тактику совершения преступлений. Тем не менее применительно к деятельности подразделений по борьбе с организованной преступностью органов внутренних дел России можно говорить о некоторых общих чертах транснациональных преступ­ных формирований, в частности организаций. Это - наличие лидеров и(или) лидирующего звена; мозгового центра, определяющего общую стратегию и управляющего всеми сложными операциями финансового, экономического и иного характера; рядовых исполнителей, реализующих отдельные пору­чения или отвечающих за отдельные направления преступной деятельно­сти. Транснациональные преступные организации, действующие на терри­тории России и других стран СНГ, отличаются достаточно строгой иерар­хией и использованием террористических методов для поддержания дисци­плины своих членов и достижения целей, поставленных их лидерами. Оте­чественные транснациональные преступные организации, будучи, как пра­вило, независимыми структурами, могут тем не менее вступать в союз с другими криминальными группировками, террористическими формирова­ниями политического толка, а также международными криминальными организациями. Такие альянсы позволяют им использовать более изощрен­ные методы, вырабатывать и реализовывать тщательно продуманные меры по расширению сфер преступной деятельности и обеспечению своей неуяз­вимости.

Наиболее характерными чертами развития транснациональных преступ­ных формирований в России и других государствах — участниках СНГ, как показывают криминологические исследования, являются:

1) экспансия на территории Содружества и особенно России зарубежной организованной преступности и ее смыкание с местными преступными группировками;

2) образование транснациональных преступных организаций (групп) на этнической основе, предопределяющее как их сотрудничество, так и враж-

ДУ;

3) сокрытие, перемещение и легализация (отмывание) доходов от пре­ступной деятельности;

4) укрупнение транснациональных преступных формирований. По некоторым данным, в настоящее время в России насчитывается 10 наиболее крупных преступных сообществ, в которые входят примерно 240 преступных групп общей численностью более 5 тыс. участников. Указан­ные сообщества распространили свою деятельность на 44 страны мира. При этом наблюдается устойчивая тенденция роста числа организованных пре­ступных формирований, имеющих транснациональные связи. Лидеры рос­сийской организованной преступности нередко принимают гражданство (подданство) других государств и выезжают за границу, в том числе на по­стоянное место жительства. Оттуда они продолжают руководить подвласт-

II

ными им криминальными сообществами, создавать коммерческие и пред­принимательские структуры для совершения противоправных сделок и ле­гализации преступных доходов.

Основными видами преступной деятельности российских криминаль­ных группировок с международными связями являются экономические и финансовые преступления (отмывание денег, мошеннические операции в кредитно-финансовой и банковской сфере с использованием иностранных фирм), вымогательство, наркобизнес, контрабанда алкогольной и табачной продукции, стратегического сырья, незаконный оружейный и автомобиль­ный бизнес, заказные убийства.