Тема 9. Криминалистические характеристики отдельных видов преступлений, совершенных организованными преступными формированиями

Отличительной особенностью современной организованной преступности в РФ является значительное расширение ее границ в сфере завладения государственным и другими видами имущества.

В таких ОПФ состоит немало должностных лиц различного уровня, имеющих свободный доступ к похищенному имуществу, пользующихся им, осуществляющих с ним необходимые производственно-финансовые махинации.

Подобные хищения тщательно маскируются и совершаются в течение длительного периода (от двух месяцев до нескольких лет), принося многомиллионные убытки экономике. При выявлении хищений и расследовании уголовных дел криминалистически значимыми являются такие элементы, как предмет преступного посягательства, способ совершения, обстановка подготовки, совершения и сокрытия хищения, личности виновных.

Предметом анализируемых хищений являются дорогостоящие отечественные товарно-материальные ценности, а также импортные товары, ценное промышленное сырье, оружие и вооружение, крупные денежные суммы. В связи с ''прозрачностью'' границ бывшего СССР увеличился вывоз за рубеж нефтепродуктов, стратегически важного сырья. Хищения денежных средств совершаются следующими способами:

путем присвоения заранее созданных неучтенных излишков денег в процессе самого производственного процесса;

путем присвоения денег, полученных от преступных операций с банковскими кредитами;

от махинаций с переводом безналичных денежных сумм в наличные;

с заведомой переплатой денежных средств по различным зарубежным контрактам.

Способы таких хищений связаны со сферой, видом и особенностями выполняемых работ с предметом преступного посягательства, видом похищенного имущества и его ценностью, связи между объектом посягательства и расхитителями, сложившейся обстановкой на предприятии, составом участников ОПФ, их личными и криминалистическими навыками.

Способы хищения на производстве связаны с созданием неучтенных излишков товаров и денег в результате:

несоблюдения правил списания сырья и других материальных ценностей, нарушение технологических норм и правил; нарушение порядка бухгалтерского учета и ведения кассовых операций;  пересортица товаров и материалов;

внесения изменений в содержание подлинных документов с последующим присвоением товарно-материальных ценностей.

Для сбыта похищенного сырья преступники используют ''крышу'' в виде акционерных и других обществ и документов ликвидированных ведомств и предприятий. Для вывоза товаров за рубеж используются контрабандные операции с вооруженным сопровождением груза, при этом крупные партии грузов дробятся на мелкие, меняются маршруты, оборудуются тайники в транспортных средствах, используются поддельные документы.

Судебно-следственная практика указывает на появление новых способов хищений:

незаконный перевод основных фондов государственного предприятия в частный сектор с последующим их присвоением;

хищения с использованием поддельных документов инвестиционных фондов;

умышленное занижение стоимости приватизированной собственности через аукционы посредством подставных лиц.

Незаконное получение кредитов и последующее их присвоение связано с подлогом документов, по которым используется кредит, при этом искажаются сведения о величине имеющихся у предприятия финансовых средств в уставном фонде, о владельце этих средств.

Все хищения связаны с передачей взяток отдельным государственным служащим за нарушения при выдаче различного рода разрешений, оформлении финансовых, договорных и иных операций, а также за неосуществление должного контроля за вышеуказанными операциями.

ОПФ, нацеленные на совершение крупных хищений, более всего приближаются к организациям преступных синдикатов мафиозного типа: они многочисленны, имеют высшую степень организованности, всегда имеют ''легальную крышу'' в виде коммерческих структур, банков, ассоциаций, фондов.

Следует выделить несколько криминалистических ситуаций, возникающих при расследовании подобных хищений:

негласная информация о деятельности ОПФ поступает в оперативно-розыскные подразделения МВД, ФСБ, других ведомств, где на основе этой информации проводится оперативно-розыскная проверка;

в следственные органы поступает информация из КРУ, налоговых инспекций и аудиторских фирм, в которой содержатся сведения о крупной недостаче, излишках или иных фактах с признаками преступления;

в следственные и оперативные подразделения поступают сообщения от должностных лиц, граждан, СМИ, указывающие на возможные преступные действия с имуществом предприятий и учреждений.

Все ситуации могут быть детализированы с учетом того, какая информация содержится в первичных данных об основных обстоятельствах хищения (времени, месте, способах хищения, круге лиц, участвующем в нем, периоде преступной деятельности). В зависимости от этого на основе типовых ситуаций могут создаваться частные, конкретные ситуации, в соответствии с которыми определяются методы и средства расследования.

Маскировкой преступной деятельности выступает внешне естественный фон правомерной хозяйственной деятельности, а нарушение технологии может обнаружить только специалист, который впоследствии нейтрализуется. Фальшивые документы, как правило, умело выполнены, и не выделяются на фоне множества других документов, сопровождающих аналогичную деятельность. Когда же бывает трудно скрыть просочившуюся информацию о хищении, используются коррумпированные связи, угрозы, похищения людей, убийства и т.д.

По всем делам поиск похищенного имущества носит сложный характер, поскольку расхитители обычно стараются быстро реагировать на действия правоохранительных органов, продать, переправить их через границу, а денежные средства перечислить на счет различных организаций или конвертировать и переправить за рубеж. По месту своего жительства или у родных и знакомых имущество не держат. Поэтому при обыске по месту жительства и работы обращается внимание на то имущество, которое может пойти на возмещение ущерба, а также на поиск документов ''черной'' бухгалтерии.

Изучение судебно-следственной практики показывает, что имеются факты, когда ''черная'' бухгалтерия ведется в компьютерной базе данных как самих ОПФ, так и служб безопасности фирм-конкурентов. В этой связи к расследованию подобных преступлений привлекаются специалисты в области информационных систем.

В кредитно-банковской сфере совершается значительное количество преступлений, при этом особый размах получили вымогательство работниками банков взяток за предоставление ссуд, кредитов. Преступления, совершаемые ОПФ в этой сфере, чаще всего связаны с хищениями сумм денег с помощью фальшивых авизо,  разнообразных чековых документов и т.д.

При хищении денег с помощью фальшивых авизо предметом преступного посягательства являются денежные средства государства, а не частных коммерческих структур. Вся преступная операция по хищению связана с перечислением по поддельным банковским документам несуществующих денег. В результате преступных операций такие деньги материализуются, превращаются в реальные и похищаются.

Борьба с криминальным банкротством определена одним из приоритетных направлений деятельности МВД. По статистике, количество таких преступлений растет: в 2002 году в РФ было зарегистрировано 334 случая ложного банкротства, в первом квартале 2003 – 134 случая. Ежегодный размер причиненного ущерба превышает 4 млрд. рублей. Интересуют криминал потребительский рынок, незаконный оборот алкоголя, нелегальный автобизнес, топливно-энергетический комплекс, металлургия, лесная промышленность.

Способы совершения преступления имеют трехзвенную структуру. В первую очередь это связано с подготовкой совершения преступлений, когда похитители подыскивают коммерческую фирму и с ней заключают фиктивный договор на перечисление ''воздушных'' денег от имени фирмы, зарегистрированной по подложным документам.

Затем в дело вступают специалисты ОПФ по банковским операциям, которые добывают бланк авизо или изготавливают его, узнают банковские шифры, коды, точные реквизиты банков, расчетно-кассовых центров, которые будут фигурировать в авизо и других банковских документах.

Все суммы, якобы снятые со счета несуществующей фирмы, вписываются в авизо. Затем подыскивается работник расчетно-кассового центра, в который будет направлено поддельное авизо.

На втором этапе подготовки решается вопрос о способе доставки авизо по назначению. Это может быть передано по почте, телеграфом, но чаще всего используется телетайпный способ передачи авизо. Такой способ передачи обоснован следующими причинами:

отсутствием контроля со стороны ответственных лиц за работой телетайпных аппаратов, что делает их доступными для использования в преступных целях;

сложностью установления по телетайпному тексту места его отправления.

В-третьих, доставление авизо по назначению является началом совершения самого хищения, включающего и все последующие действия преступников (осуществление контроля за прохождением авизо, предоставление новых подтверждающих документов). Затем деньги изымаются со счета той организации, куда они поступили, и быстро реализуются.

Сокрытие таких преступлений обычно проявляется в составлении документов, оправдывающих движение похищенных денег (подложных договоров, контрактов, актов сдачи-приема, доверенностей).

Преступные формирования, совершающие такие хищения, имеют такую же структуру, как и преступные группы, занимающиеся хищениями на производстве, однако в их составе почти нет должностных лиц. В руководящем и среднем звене много лиц, хорошо разбирающихся в тонкостях банковского дела, а в качестве соучастников могут принимать участие руководители отдельных коммерческих банков. В то же время ОПФ, совершив подобного рода аферы, избавляются от ненужных свидетелей в банковской сфере, что в определенной мере объясняет имеющую место ''охоту'' за банкирами.

Хищения, совершенные ОПГ путем вымогательства (рэкета), в настоящее время являются одним их самых распространенных видов организованной преступной деятельности.

Значение типовых криминалистических особенностей вымогательства, совершенного членами ОПФ, и сопоставление их с конкретными особенностями преступного деяния позволяет следователю целенаправленно избирать тактику и стратегию своих действий по такому делу.

Предмет вымогательства весьма разнообразен: деньги в любой валюте, драгоценности, дорогостоящие товары, машины, квартиры, дачи, земельные участки. Указанные ценности вымогаются не только у частных лиц, представителей коммерческих структур, но и у государственных учреждений и даже у городских администраций.

Иногда стремление завладеть предприятием вымогатели маскируют иными действиями: предлагают какой-либо фирме финансовую помощь под большие проценты, а впоследствии вымогается все предприятие путем внедрения в его производственную структуру.

Этому обычно предшествует тщательная подготовка, в ходе которой собираются сведения о деятельности предприятия, отдельных предпринимателях, информация об их доходах, удачных коммерческих операциях, наличием в их распоряжении денег или ценного имущества.

Способы совершения вымогательства постоянно совершенствуются. Получила распространение такая форма рэкета, как предложение рэкетирами своих услуг в области охраны фирмы с предупреждениями о возможных последствиях в случае несогласия.

Иногда вымогательство совершается под видом предложения предприятию финансовой помощи под высокий процент, который после заключения сделки удваивается под соответствующим предлогом.

Источником такого преступного промысла является наличие несовершенства в законодательстве, в правовом регулировании взаимоотношений коммерческих структур и банков со своими клиентами.

ОПФ вымогателей хорошо подготовлены к совершению преступлений, имеют отработанную структуру с четким распределением ролей между отдельными членами. Группы достаточно велики, насчитывают до нескольких сот  человек, что позволяет им совершать вымогательства на значительной территории и создавать в структуре организованной преступности настоящую корпорацию вымогателей. На определенных территориях активно действуют и менее многочисленные, но высокоорганизованные, с железной внутренней дисциплиной группы вымогателей.

Основанием для возбуждения уголовных дел о вымогательстве являются данные, содержащиеся в заявлениях руководителей предприятий, организаций и отдельных граждан о незаконном требовании передачи им государственного или иного имущества.

В начале расследования возникают следующие типичные ситуации:

а) следователю поступает информация о преступной деятельности ОПФ как результат длительной оперативной разработки. В ней содержатся данные о криминальной ориентации ОПФ, его структуре, лидерах, отдельных преступных акциях, ранее совершенных и нераскрытых;

б) заявление о факте вымогательства поступает в тот момент, когда владельцам имущества предъявлены незаконные требования о передаче имущества и назначена встреча для передачи денег или иного имущества. Имеется информация о приметах вымогателей;

в) поступает заявление о том, что вымогатели осуществили свои угрозы и захватили в качестве заложников руководителя предприятия или его сотрудников, членов их семей. Сведений о том, где могут содержаться заложники, а также сведений о вымогателях нет;

г) заявление о факте вымогательства поступает уже после того, как преступникам были переданы деньги или имущество, и вымогатели скрылись. Имеются примеры переданного имущества, обстоятельства передачи, приметы вымогателей, характер их насильственных действий и угроз;

д) потерпевшие не обращались в правоохранительные органы, информация о вымогательстве поступила в правоохранительные органы из СМИ. В связи с этим возможности добывания информации ограничены.

При поиске и оценке криминалистически значимых особенностей в расследуемом событии необходимо обратить внимание на данные, содержащиеся в первичных материалах и свидетельствующие о характере вымогаемого имущества, особенностях субъектов преступления и их жертвах, специфике способа вымогательства, его обстановки и механизма.

Круг других вопросов зависит от конкретных обстоятельств сложившейся следственной ситуации.