Тема 5. Основные элементы криминалистической характеристики организованной преступности

Следует отметить, что механизм организованной преступной деятельности более сложен, чем механизм совершения преступлений отдельными лицами и даже ''простыми'' группами. В нем предлагается выделять:

Криминальную часть – проявление организованной преступности при совершении бандитизма, заказных убийств, контрабанды, наркобизнеса, экономических преступлений.

Некриминальную часть (обеспечивающие действия) – значительно большая по объему, а в отдельных случаях и значимее чем при совершении одиночных преступлений, поскольку оставляет довольно специфические следы-отражения в окружающей среде. Выявление и фиксация таких следов имеет важное криминалистическое значение в расследовании организованной преступной деятельности (выявление всех соучастников, доказывание вины организаторов, установление и устранение причин и условий, способствовавших совершению преступлений).

Механизм организованной преступной деятельности включает в себя способы совершения преступлений. Их можно разделить на два вида:

действия, носящие неправомерный характер;

действия, носящие правомерный характер, но обеспечивающие создание и существование преступного формирования (создание общей кассы, увеличение находящихся в ней средств путем помещения их в коммерческие банки, выдача из этой кассы денег членам формирований для создания новых предприятий).

Следует отметить, что большое значение для разоблачения организованной преступной деятельности имеет выявление и преодоление противодействия правоохранительным органам со сторон участников преступных формирований. В связи с этим можно выделить:

общие приемы противодействия деятельности правоохранительных органов:

специфические приемы, типичные для деятельности организованных преступных формирований. К ним относятся:

а) жестокое воздействие на свидетелей и потерпевших с целью принуждения их к даче необходимых преступникам показаний;

б) воздействие на сотрудников правоохранительных органов и судей (подкуп, шантаж, угрозы убийством);

в) похищение потерпевших, свидетелей или членов их семей;

г) избиения и пытки захваченных;

д) прикрытие нелегальной части организованной преступной деятельности легальными формами (в виде создания коммерческих предприятий, банков, предприятий торговли, туристических агентств);

е) приемы конспирации руководителей преступного формирования;

ж) обеспечение перевода на нелегальное положение членов формирований, против которых в правоохранительных органах появились серьезные улики.

Типичными для организованной преступной деятельности являются такие приемы противодействия следствию, как выделение денег из общей кассы на подкуп работников правоохранительных органов; оказание материальной помощи членам преступных групп, отбывающим показание, но не выдавшим соучастников; использование недобросовестных адвокатов для связи с содержащимися под стражей соучастниками, подкупа потерпевших и свидетелей.

К типичным следам-отражениям организованной преступной деятельности относятся:

следы однородных корыстно-насильственных преступлений в одном или смежных регионах;

следы, как материальные, так и идеальные, одних и тех же лиц, обнаруженных на местах преступлений;

следы применения на местах совершения нескольких преступлений одного и того же огнестрельного оружия;

похищение сходных по структуре и значению  предметов, ценностей, документов;

следы похищения людей и их пыток;

документы, с использованием которых отмываются, легализуются преступные доходы;

одинаковые внешние признаки нескольких преступников, отобразившиеся в сознании потерпевших от различных преступлений (по сходным субъективным портретам, создаваемым на основе показаний очевидцев по разным преступлениям).

Немаловажное значение имеет обстановка  подготовки, совершения и сокрытия организованной преступной деятельности. Это сложная и динамическая система, поскольку нередко эта деятельность является длительной, межрегиональной, а также межгосударственной.

Важнейшим элементом криминалистической характеристики организованной преступной деятельности является личность члена организованного преступного формирования, которая может рассматриваться в различных аспектах: ее роль в преступном сообществе, профессионализм, преступный опыт, связи и т.д.

Все эти качества будут зависеть от уровня преступного формирования, базового элемента его деятельности и других факторов. Для небольших организованных преступных групп характерно наличие лидеров, исполнителей, сбытчиков, укрывателей и иных пособников. В более крупных преступных сообществах можно выделить:

организаторов и иных лидеров, т.е. руководящее звено;

лидеров групп, входящих в сообщество;

телохранителей и других лиц, обеспечивающих безопасность группировки;

исполнителей-боевиков;

держателей кассы;

связников;

контролеров;

коррумпированных представителей власти, обеспечивающих деятельность преступного сообщества и его прикрытие от разоблачения.

Для отдельных разновидностей преступных групп существуют и специфические типологии личности их членов. Для формирований, занимающихся наркобизнесом, типично наличие сборщиков, поставщиков сырья, переработчиков, целая цепь транспортировщиков из одних регионов в другие, организаторов сбыта на местах, мелких сбытчиков, содержателей притонов или руководителей всей цепочки по сбыту наркотиков. Приведем пример: начальник отдела УУР ГУВД Алтайского края майор милиции Евдокимов создал в г. Барнауле преступное сообщество с целью сбыта изъятых в ходе работы наркотиков (героина, опия) на дискотеках. К реализации привлекались не только гражданские лица, но и оперативные работники, которые по долгу службы должны были выявлять сбытчиков наркотиков. Изъятые у цыган наркотики реализовывались на молодежной дискотеке, имелся канал поставки наркотиков из южных республик СНГ. В г. Рубцовске Алтайского края цыганка Ермакова создала преступное сообщество с целью сбыта опия-сырца среди молодежи. Для сбыта она привлекла Еременко, Доронину и ранее трижды судимого Сергеева, которым отдавала на сбыт опий в крупном и особо крупном размерах.

По своему прошлому, личным и профессиональным качествам участники преступного сообщества отличаются большим разнообразием: это и рецидивисты с большим преступным прошлым, в том числе «воры в законе», преступные авторитеты (положенцы, смотрящие); бизнесмены; лица, имеющие связи в правоохранительных органах; сами коррумпированные представители таких структур.

Каждый второй участник преступных группировок – ранее судимый, у них достаточно высокий профессионализм. Для исполнителей-боевиков и телохранителей характерны хорошая физическая подготовка, умение владеть оружием, навыками ближнего боя, жестокость и решительность. К этой категории относятся бывшие спортсмены, военнослужащие или сотрудники спецподразделений.

В преступных сообществах с межгосударственной сферой деятельности имеются соучастники из числа граждан государств СНГ или стран дальнего зарубежья.

Правоохранительные органы России в целом адекватно реагируют на изменения в обществе, сосредоточив основные усилия на борьбе с наиболее опасной организованной преступностью. Так, в 1997 году было привлечено к уголовной ответственности более 12 тыс. членов организованных преступных групп, в том числе более 2 тыс. лидеров этих групп. Раскрыто 22 тысячи преступлений, совершенных организованными преступными группами, 118 заказных убийств, что в 3 раза выше уровня 1996 года. Освобождена от преступного контроля одна из крупнейших автокомпаний «АвтоВАЗ», в ходе чего было ликвидировано 7 преступных групп общей численностью около 800 человек и чистым доходом около 100 млн. долларов в год, раскрыты убийства 65 членов этих групп и двух руководителей «АвтоВАЗа». В 2001 году возбуждено уголовное дело по лидерам татарской группировки ''29 квартал'', задержаны два ее лидера и 40 активных участников, на счету которых убийства 29 человек, похищения людей, участие в экономических аферах.

По данным МВД, в 2004 году предотвращено 250 терактов, возбуждено 456 уголовных дел прямого финансирования бандформирований, пресечена деятельность более 10 тыс. лидеров и активных участников ОПГ, совершивших 26 тысяч особо тяжких преступлений. За прошедший год выявлено 400 тысяч преступлений экономической направленности, размер причиненного ущерба по которым составил 275 млрд. рублей. По мнению Генерального прокурора РФ В.Устинова, в России регистрируется только 20-25% реально совершаемых преступлений, поэтому он считает, что в год совершается 9-12 млн. преступлений. По его мнению, периодические заявления об объявлении войны с преступностью были больше призывами, чем проявлением государственной воли. В деле защиты прав и свобод граждан пора отказаться от использования военной терминологии. Нужна не война, а воздействие на преступность при существовании как минимум четырех условий: адекватной правовой базы, надлежащем ресурсном обеспечении, достаточной квалификации и специализации работников правоохранительных органов.