Тема 3. Терроризм и организованная преступность. Основные транснациональные преступные организации и сферы их деятельности

При анализе деятельности транснациональных преступных организаций неизменно встают вопросы, касающиеся использования тактики террора и связей с террористическими организациями.

Преступные организации прибегают к террору c целью создания более благоприятных условий для деятельности своих преступных предприятий. Их действия направлены против конкретной политики в области обеспечения законности, а не против существующих властных структур, большая часть которых уже коррумпирована. Поэтому террористические группы преследуют политические цели, направленные на изменение сложившегося положения либо на уровне государства, либо на международном уровне.

В процессе проведения преступной деятельности (торговли наркотиками, оружием), террористические группы участвуют с целью добывания средств, необходимых для более эффективного выполнения ими политических задач.

Хотя цели и средства преступных и террористических организаций совершенно различны, в настоящее время проявляется тенденция к их слиянию.

Признаками такой тенденции являются:

прямое использование преступными организациями тактики террора.

готовность преступных организаций устанавливать прямые связи с группами, использующими тактику массового насилия в политических целях.

Фактически такая связь представляет собой деловые взаимоотношения, в которых каждая сторона использует другую для достижения своих собственных целей. Как известно, основными составляющими первоначального накопления преступного капитала являются торговля оружием, наркотиками, проституция. Практически все террористические и экстремистские группировки прибегают для финансирования своей деятельности к участию в наркобизнесе.

Например, в Лаосе и Мьянме (Бирме) до 80% производства опиума контролирует так называемая ''Бирманская коммунистическая партия''. Ультралевые экстремистские группировки на Филиппинах обеспечивают финансовые поступления за счет выращивания и сбыта ее наркокартелям.

Торговлю наркотиками ведут поддерживаемые Пакистаном сепаратисты в индийских штатах Пенджаб, Джамму и Кашмир. Таким образом, они частично покрывают расходы на закупку оружия и снаряжения. Гражданская война в Афганистане привела к резкому подъему производства наркотиков в этой стране и в соседнем Пакистане. Получаемые от торговли наркотиками средства  использовались как для приобретения вооружения, так и для личного обогащения.

Любая страна, первоначально являющаяся в плане наркобизнеса транзитной, становится в течение 2-3 лет страной активного потребления наркотиков. По данным статистики, в РФ проживает 50% потребителей наркотиков из бывшего СССР, что делает Россию основным местом их сбыта. Увеличивается поток наркотиков в РФ из Афганистана, Пакистана, через Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Казахстан. По данным ФСБ, пограничниками Московского и Пянджского погранотрядов в Таджикистане за последние три года ежегодно задерживается до 6 тонн героина.

Развитие общества в последние годы позволило ОПГ вооружиться и объединить свои силы для обкрадывания своего общества, что является большой угрозой для всех стран. Этому способствуют следующие обстоятельства:

запрет на товары и услуги в полной мере никогда не сдерживался национальными границами, ведь недаром контрабанду имеют второй древнейший профессией в мире. Контрабандные операции в последнее время направлены не только на обход существующих тарифов и налогов на законную продукцию, но и все чаще включают в себя торговлю запрещенными товарами;

высокие доходы от незаконного оборота наркотиков в сочетании с быстрым расширением рынка привели к такому положению, когда ''наркодоллар'' начал приобретать такое же экономическое значение, как и ''нефтедоллар'' в 70-х годах;

преступные организации все чаще разворачивают трансграничные операции не только в связи с изменением конъюнктуры рынка, но и для того, чтобы уклониться от встреч с правоохранительными органами. Неравенство систем уголовного законодательства разных стран приводит к тому, что степень риска для преступных элементов в значительной степени определяется местонахождением преступной организации. Поэтому преступники стремятся обосноваться в районах наименьшего для себя риска, чтобы оттуда заниматься поставками нелегальных товаров и услуг на те рынки, где можно извлекать максимальную прибыль;

доходы от преступной деятельности направляются по каналам мировой финансовой системы, используя для этого в основном ''налоговые убежища'' и центры банковской деятельности с относительно мягким регулированием. Такая деятельность приобретает значительные масштабы, что говорит о появлении ''транснациональных преступных организаций'', т.е. преступных групп, базирующихся на территории одного государства и действующих на территории нескольких государств с благоприятной рыночной конъюнктурой.

Еще одним фактором, ведущим к слиянию международного терроризма с организованной преступностью, является изменившаяся международная обстановка. Государственный терроризм существенно утратил свое влияние. Террористические организации сталкиваются с тем, что финансовая поддержка со стороны правительств ослабевает, и они обращаются к преступным организациям и к преступной деятельности как альтернативному источнику средств.

Эксперты ООН отмечают, что еще одним фактором, способствующим их слиянию, являются технологические интересы. Хищение ядерных материалов и возможность их использования с целью крупномасштабного вымогательства и шантажа наводят на мысль о том, что грань между такими преступлениями, как вымогательство и политический терроризм, все больше стирается.

За последнее время особую тревогу вызывает усиление позиций террористической организации Аль-Кайда, основной целью которой является свержение светских режимов в арабских странах и установление в них теократического строя с нормами шариата (исламского права), а в перспективе – объединение всех мусульманских стран в один Халифат. Организация стремится противодействовать распространению присутствия западных стран, в основном США, как в регионе, так и по всему миру, считая западную цивилизацию развращенной и ущербной. Аль-Кайда выдвигает цель изгнания вооруженных сил США с территории стран Персидского залива (Саудовская Аравия), отдельно стоит стремление уничтожить государство Израиль.

Аль-Кайда была образована в 1988 году, ее основу составили афганские моджахеды – ветераны боевых действий против СССР. В начале 80-х годов бен Ладен создал Бюро обслуживания для вербовки боевиков с представительством в г. Пешаваре (МАХ), где военные занимались и идеологической подготовкой добровольцев для войны против СССР. Позднее появляется благотворительная организация ''Исламский фонд спасения'', которая была поддержана США, ожидавшими, что этот фонд будет противостоять Ирану, давнему врагу США.

Созданию организации способствовали США, т.к. во время советско-афганской войны их цели совпадали – изгнать СССР из Афганистана. ЦРУ ежегодно выделял на эти цели около 500 млн. долларов. Известно, что среди самых крупных получателей американского оружия был Усама бен Ладен, о чем не любят вспоминать сами американцы.

После окончания советско-афганской войны бен Ладен направил свою деятельность на борьбу с неверными в других странах. Согласно имеющейся информации, законспирированные ячейки организации действуют во многих странах, цифры в авторитетных мировых изданиях колеблются от 35 до 88 стран. Состояние бен Ладена составляет около 300 млн. долларов. Аль-Кайда получает доход от множества компаний, разбросанных по всему миру. Фирмы, подконтрольные бен Ладену, существуют в 35 странах. Некоторые фирмы бен Ладена экспортировали в Россию и страны СНГ продукты питания, в том числе фрукты, оливки, изюм и орехи. Кроме этого, фирмы занимаются торговлей драгоценными металлами, в том числе алмазами.

Аль-Кайда построена по принципу политической партии, с четкой иерархией и гибкой организационной структурой, когда в случае гибели одного из руководителей его место занимает следующий по списку руководитель. Организация состоит из множества подразделений, возглавляемых близкими бен Ладену людьми. Командиры подразделений и рядовые члены не знают о существовании других отрядов, со всей структурой организации знаком лишь бен Ладен и его заместители. Всего в организацию входит от 3 до 8 тысяч человек (по данным разведки – до 40 тыс. человек).

Идеологическая база Аль-Кайды основана на нескольких принципах:

1) США считаются главным врагом мусульман, источником зла и несчастий для исламского мира, поскольку оказывают помощь таким странам, как Саудовская Аравия, Египет, Израиль. Поэтому США необходимо если не уничтожить, то хотя бы ослабить присутствие на Ближнем Востоке и в Азии;

2) участие США в войне в Персидском заливе в 1991 году, в операциях в Сомали в 1992 и 1993 годах значительно закрепило оккупацию региона американцами. Нахождение солдат американской армии на родине пророка Мухаммеда лидеры Аль-Кайды рассматривают как американский крестовый поход против всего мусульманского мира;

3) конфликты на Ближнем Востоке руководство организации воспринимает исключительно через призму борьбы правоверных с неверными за восстановление исторической справедливости. С этой целью для религиозного обоснования Аль-Кайда выпустила три ''фатвы'' – предписания, призывающие правоверных мусульман к уничтожению США, как основного препятствия на пути к процветанию и благоденствию мусульманского мира. Кроме этого, бен Ладен призывает убивать всех американцев, как военных, так и гражданских, где только возможно, чтобы освободить святые места в Саудовской Аравии и Иерусалиме. В 1999 году вышла последняя ''фатва'', в которой говорилось о необходимости уничтожать каждого американца, платящего налоги, поскольку, таким образом, он помогает американской военной машине бороться с мусульманами.

Аль-Кайда имеет несколько тренировочных лагерей на территории Афганистана, Пакистана, Кении и Сомали, где проходили подготовку некоторые руководители террористов из Чечни. Летом 2001 года бен Ладен призвал всех мусульман помогать всем мусульманским братьям в их борьбе против израильтян. 11 сентября 2001 года захваченные угонщиками ''Боинги'' врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Дальнейшие события связаны с активизацией спецслужб по выявлению лиц, причастных к взрывам. Основные многонациональные силы Аль-Кайды, состоящие из афганцев, арабов, чеченцев, были сосредоточены в районе Тора-Бора в Афганистане. Бомбежки американских ВВС ощутимых результатов не давали, поэтому было принято решение о проведении наземной операции, однако до сих пор организаторы не задержаны. По последним данным, американцы поручили захват бен Ладена афганским войскам, командование которых за большую взятку выпустило его из Афганистана.

Первые эмиссары бен Ладена проникли в Чечню в 1994 году, а в 1999 году эта агрессия приобрела зримые очертания, когда начался джихад против Дагестана с конкретной целью: осуществить выход к Каспийскому морю и создать плацдарм «Аль-Кайды» в виде «исламского халифата». Террористы, захватившие театральный центр на Дубровке, вывесили в театре черное аль-кайдовское знамя. Теракт в Беслане был акцией международного терроризма, поскольку в нем принимали участие несколько арабов. Эти теракты – звенья международной террористической активности, в которой участвуют трансэтические и трансграничные группировки, наносящие удары в России и США, Саудовской Аравии и Марокко, Испании и Ираке, Голландии и Индонезии.

Анализ событий в северокавказском регионе показывает, что на территории России возник новый качественный уровень организованной преступности в виде криминально-государственного образования в рамках субъекта, претендующего на роль международного центра терроризма. При этом в Чечне совершаются такие виды преступлений, как создание незаконных вооруженных формирований, вооруженный мятеж, захват заложников, совершение актов терроризма, наемничество. Субъектов террористической деятельности можно классифицировать по трем уровням:

Руководство криминальными формированиями осуществляется лицами, занимавшими ранее высшие государственные должности. Террористические акции в Буденновске одобрены Дудаевым, а в п. Прохладный и Нальчике – Масхадовым, который в 2001 году издал указ об уничтожении глав администраций всех районов Чечни.

Полевые командиры образуют второй уровень, где наряду с местными чеченцами (братья Ахмадовы, Бараев, Гораев и др.) встречаются иностранцы. Иорданец Хаттаб – профессиональный террорист с самыми широкими связями в арабском мире, стараясь не афишировать своего  влияния на политические процессы в Чечне, длительное время продолжал активную террористическую деятельность.

На третьем уровне, исполнительном, совместно с коренным населением активно принимают участие иностранные наемники-арабы, лица из стран Балтии, Украины, а также граждане России различных национальностей (кабардинцы, карачаевцы, ингуши, русские).

Особую опасность представляют действия профессионалов, прошедших специальную подготовку в ходе воинской или специальной службы либо в центрах подготовки террористов и диверсантов.

Уяснение особенностей организации преступной группы дает возможность лучше ориентироваться в направлении розыска фактических данных, необходимых для раскрытия всех звеньев преступной деятельности террористов и всех основных эпизодов их деятельности. При организации террористических акций проявляется хладнокровие в действиях преступников, высокие навыки конспирации, умение бесследно исчезать. Это требует тщательной подготовки и высокого профессионализма исполнителей.

Таким образом, выявление носителей и источников криминалистически значимой информации позволяет составить представление о личностях террористов. Связь этой информации с выявленными данными о механизме и обстановке совершения преступлений создает новую информацию, позволяющую правильно определить направление и методы розыска, приемы содержания и последующего изобличения преступников, т.е. избрать, с учетом других данных по делу, оптимальное направление дальнейшего расследования.

Современные технологии дали мощный толчок не только законной торговле, но и преступной деловой деятельности. Широкие связи организованной преступности обеспечили ей установление контактов с партнерами в других странах и на других континентах; современное банковское дело облегчило осуществление совершения международных преступных сделок, а современная революция в области электроники предоставила преступным организациям доступ к новым средствам и возможность "отмывать" огромные доходы, полученные незаконным путем.

Мегаполисы-города, являясь неотъемлемой частью и особенностью мировой экономической системы, играют важную роль в развитии трансграничных связей. Эти города взяли на себя функции портовых городов, которые в прошлом были средоточием преступности и преступных организаций, а в настоящее время – это базы, откуда совершаются преступные операции.

Сложился мировой рынок, на котором потребители получили доступ к информации о товарах и услугах из любой страны мира. Самым ярким примером мирового нелегального рынка можно считать появление незаконного оборота наркотиков, являющегося мировым товаром. По некоторым оценкам, мировая торговля наркотиками превышает масштабы мировой торговли нефтью и достигает уровня 500 млрд. долларов США в год.

Другой особенностью процесса мировой интеграции является усиление миграции и образование этнических диаспор, что с большой выгодой используют преступные организации. Районы с этнически однородным населением становятся источником пополнения рядов транснациональных преступных организация. Проникновение в преступную среду чрезвычайно затруднено, языковые и культурные барьеры представляют собой своего рода механизмы самозащиты, которые подкрепляются родственными связями и существовавшей всегда подозрительности к органам власти.

Для этих организаций характерны очень хорошее деловое чутье, действенная система управления, основанная на щедром материальном стимулировании и суровых мерах наказания, эффективная разведывательная и контрразведывательная деятельность и большая гибкость в управлении.

Итальянская мафия

Среди рассматриваемых преступных организаций эксперты ООН выделяют сицилийскую и итальянскую мафии как самые сложные тайные структуры. В Италии действует сицилийская мафия, или «Коза ностра», неаполитанская «Каморра», состоящая из местных организаций; калабрийская «индрагета», которая состоит из семейных кланов и занимается контрабандой табака, наркотиков и похищением людей. В основе деятельности «Коза Ностры», как и других преступных группировок, лежит закон молчания и тесные связи, которые имеют семейно-личный характер и основаны на страхе. Сохраняя многие из своих традиций, сицилийская мафия является динамичной и хорошо приспосабливающейся к современным условиям структурой.

Мафия распространила свою власть в то время, когда государство было слабым, и благополучно переселилась из сельской местности в города, в сферу промышленного производства и бизнеса, выйдя с местного и национального уровня деятельности на транснациональный.

Хотя оплотом мафии является Южная Италия, где она стремиться убрать конкурентов в сфере законного предпринимательства, «Коза Ностра» приобретает все более отчетливые формы транснациональной корпорации.

Этому способствовало увеличение миграционных потоков, в том числе выезд сицилийцев в США, где сицилийцы установили сферу влияния на американском рынке сбыта героина

Китайские «триады»

В основном китайские преступные организации базируются на территории Гонконга и в провинции Тайвань. По некоторым оценкам, в Гонконге насчитывается около 160 тыс. членов "триад", объединенных в 50 различных организаций.

"Триады" по своей структуре похожи на ассоциации выпускников колледжей: ее члены образуют единый рабочий коллектив, призванный оказывать помощь другим членам, даже незнакомым. Поэтому хотя «триады» им имеют определенную формальную структуру, включающую "Голову дракона" и штат управляющих, значительная часть преступлений совершаются привлекаемыми для каждого отдельного случая членами, в рамках гибкой сетевой системы.

"Триады" занимаются вымогательством, незаконным оборотом наркотиков, проституцией и азартными играми.

Сообщества "триад" поддерживают очень тесные контакты с молодежными бандформированиями, которые существуют во многих китайских общинах в Северной Америке. "Триады" являются самыми крупными поставщиками героина из Юго-Восточной Азии в США, а также проявляют активность в Западной Европе, особенно в Амстердаме и Лондоне, в Испании.

Японские «якудзы»

Японские организации часто прибегают к насильственным преступлениям, и деятельность "якудзы" более значительна, чем других преступных организаций.

В "якудзу" входят несколько крупных организаций, среди которых лидирует «Ямагучи-гуми», в ее составе свыше 26 тыс. членов, объединенных в 944 менее крупных банд.

Второй по численности гангстерской организацией является "Ингава Кай", имеющая в своих рядах 8600 членов, за ней следует "Сумнеши Кай", объединяющая 7000 членов. Отмечается, что для "якудзы" характерна крупномасштабная междоусобная война между ее группировками, что не мешает ей внедряться в сферу законного предпринимательства и заниматься коррупцией в рамках политической системы.

Японская "Якудза" осуществляет достаточно широкую преступную деятельность за пределами национальных границ, в том числе занимается контрабандным вводом метамфетамина на Гавайские острова и в Калифорнию, а также контрабандным ввозом оружия из США в Японию. Кроме этого, преступные группировки в странах Юго-Восточной Азии занимаются организацией секс-бизнеса, а Филиппины используются "якудзой" в качестве базы для производства и контрабанды амфетамина и ручного огнестрельного оружия. Кроме этого, сфера деятельности "якудзы" распространяется на азартные игры, мошенничество, отмывание денег.

На Гавайских островах члены "якудзы" активно занимаются организацией секс-бизнеса, наркобизнесом и вкладывают значительные средства в недвижимость.

Колумбийские картели

Отличительная особенность колумбийских картелей от других преступных организаций заключается в том, что картели занимаются исключительно наркобизнесом, основанном на таких эффективных принципах управления, как специализация и разделение труда.

В 80-х годах прошлого века колумбийские картели освоили промышленный способ перевозки наркотиков в США по воздуху.

Отказавшись от противостояния правительству и силам охраны правопорядка, картель взял на вооружение стратегию мирного вливания в общество. Главари картеля выступают законными предпринимателями и вкладывают больше средств в легальный бизнес.

Выборы этих лиц в состав местных силовых структур, а также покровительство, которым они располагают на местах, служат для них прикрытием в их преступной деятельности.

В своей деятельности в Колумбии и США картель использует узкоспециализированную ячеистую структуру с разделением между ячейками таких функций, как материально-техническое обеспечение, сбыт наркотиков, в основном кокаина, а также сбор лишь той информации, которая действительно необходима картели. Такой подход позволяет ограничить ущерб, который может быть нанесен картели правоохранительными органами в случае внедрения своих сотрудников в одну из таких групп, поскольку члены групп не знакомы друг с другом вследствие соблюдения строгой конспирации.

В последние годы картель стремится расширить сферу влияния в Западной и Восточной Европе, на территории бывшего Советского Союза путем сбыта колумбийского героина, более компактного, требующего меньших расходов при перевозке и приносящего более высокую прибыль, чем кокаин.

Кроме этого, при перевозке наркотиков картели используют все более изощренные методы сокрытия наркотиков: кокаин прячут в картоне, стекле, пластмассах, стекловолокне. В печати появляются сведения о том, что из Колумбии наркотики переправляют контрабандой в США через подводные тоннели и с помощью малых подводных лодок. В 2005 году в Колумбии выявлена ферма, занимающаяся выращиванием щенков элитных пород и доставкой их в страны Европы. Перед отправкой 3-4 месячным щенкам вскрывали брюшную полость, вкладывали пакет с 2-3 кг жидкого героина, и когда шов зарастал, щенков отправляли в Великобританию и Бельгию.

Приведенные примеры свидетельствуют об изобретательности и изощренности методов противодействия правоохранительным органам и мерам пресечения торговли наркотиками.

Нигерийские преступные организации

Рост организованной преступности в Нигерии связывают с падением цен на нефть в 80-х годах XX века и в связи с этим дезорганизацией экономики, которая полностью зависела от экспортных поступлений. В результате этого многие нигерийцы, проживающие в других странах, были лишены источников доходов. Некоторые из них стали на путь преступной деятельности и добились чрезвычайных успехов. Занимаясь крупномасштабным сбытом наркотиков, по объему ввоза героина в США нигерийцы уступают лишь китайцам. При сбыте наркотиков используются такие обстоятельства, как безопасные места базирования, отсутствие соответствующего законодательства, слабость правоохранительных органов, определенная политическая нестабильность, факты коррупции и дефицит ресурсов, необходимых для борьбы с организованной преступности.

Нигерийцы очень хорошо приспосабливаются к новым условиям, что проявляется в разработке альтернативных маршрутов для оборота наркотиков и способов их сокрытия, в выборе курьеров, которые из простых исполнителей быстро превратились в крупных дельцов, действующих самостоятельно.

Кроме сбыта наркотиков, нигерийцы занимаются широкомасштабным мошенничеством, в том числе подделкой кредитных карточек, махинациями в банковой системе. С помощью поддельных удостоверений личности совершаются такие преступления, как использование подложных чеков для получения неинкассированных сумм, получение субсидий на образование, мошенничество с целью получения социальных льгот, а также страховых выплат и средств с помощью электронного перевода. Члены таких преступных организаций не ввязываются в крупномасштабные операции и отдают предпочтение более мелким операциям, проводя множество таких операций и получая огромную выгоду, оставаясь в тени.

Следует отметить, что практически все члены преступных группировок ведут скромный образ жизни и большую часть денег переправляют в Нигерию, так как в этой стране отсутствует законодательство, направленное на борьбу с отмываем денег. Такой успех становится примером для подражания, и различные транснациональные преступные организации, находящиеся в Гане, Бенине, Сьерра-Леоне, изучают и используют этот опыт, в том числе и при незаконном обороте наркотиков.

Преступные организации в Нигерии имеют ряд защитных естественных механизмов: в общении используются местные диалекты, что снижает эффективность применения подслушивающих устройств и других средств электронного наблюдения. Установлено, что нигерийцы применяют простые приемы, чтобы противостоять сложнейшей технике, которой располагает правоохранительные органы. Кроме этого, в основе этих организаций лежат семейные и племенные узы, которые существенно затрудняют внедрение сотрудников и дальнейшую разработку групп.