Тема 2. Причины возникновения, состояние и тенденции развития организованной преступности в РФ

Российская организованная преступность в том виде, в каком она сегодня является объектом криминалистического изучения, стала самостоятельным явлением как подвид преступности в целом и как вариант групповой преступной деятельности в конце 70-х - начале 80-х годов двадцатого века.

Условиями возникновения организованной преступности являются:

застой и распад экономики; развитие кооперативного и фермерского движения, т.е. образование класса предпринимателей, безопасность которых стала собственной проблемой, что обусловило их высокую виктимность по отношению к организованной преступности;

разрушение бюрократического аппарата, высокая коррумпированность органов власти, управления, контролирующих органов;

общее падение нравственности среди населения, переоценка ценностей, конфликт поколений;

наличие запрещенных законом видов деятельности, приносящей доход (проституция, торговля наркотиками, детьми, человеческими органами и т.д.).

Организованную преступность как специфическую форму криминальной активности многие специалисты считают неотъемлемой принадлежностью государственности на протяжении всего периода существования государства и расценивают шайки разбойников, коррумпированные чиновничьи аппараты, вооруженные политические организации, намеревающиеся насильственно устранить существующий режим, как традиционные формы российской организованной преступности. Сторонники этой точки зрения ссылаются на архивные данные, которые свидетельствуют, что преступные группы и сообщества действовали в дореволюционной России, в годы НЭПа, в военные и первые послевоенные годы. Авторы монографии ''Основы борьбы с организованной преступностью'' признают, что в советское время в общеуголовной преступности имелись организованные ее виды.

Большую социальную опасность представляют убийства, совершаемые наемными лицами за вознаграждение. Убийцы, не заинтересованные лично в смерти конкретного человека, действуют в интересах третьего лица (организатора), имеющего корыстный либо другие мотивы (месть, ревность, устранение неугодных конкурентов). Убийства в сфере экономики и предпринимательства заранее тщательно планируются и совершаются организованными группами целенаправленно, при этом применяются различные сложные способы сокрытия преступления, с уничтожением следов и, нередко, трупов. Оружие, используемое для совершения таких убийств, становится более дорогостоящим и профессиональным, а способы маскируются под другие события - самоубийство, вызванное передозировкой наркотиками или алкоголем, несчастный случай при автокатастрофе.

Раскрытие и расследование этих преступлений представляет для органов дознания и следствия серьезные трудности, поскольку заказные убийства совершаются с участием ряда лиц (организатор, посредники, исполнитель), среди которых, как правило, первый и последний не общаются и не знают друг друга.

Как свидетельствует практика, для выполнения заказного убийства, подбираются лица с преступным опытом, либо имеющие специальную подготовку. Иногда убийству предшествует длительное вымогательство или угрозы, а в 58% убийств преступники прибегают к устранению неугодного лица без длительных угроз и вымогательства. К ним можно отнести так называемые «политические убийства» депутатов Госдумы Старовойтовой Г., Юшенкова С. и др.

В качестве примеров совершения заказных убийств можно привести убийство в Москве губернатора Магаданской области Цветкова. Причиной убийства губернатора явилось недовольство распределением квот на вылов рыбных запасов в Охотском море. В процессе расследования убийства было арестовано несколько должностных лиц, в т.ч. заместитель губернатора Цветкова и чиновники Госкомрыболовства.

В июне 2003 г. совершено убийство и.о. гендиректора ОАО концерна ПВО ''Алмаз-Антей'' Игоря Климова, который руководил крупнейшим в РФ оборонным концерном, объединяющим 46 предприятий оборонно-промышленного комплекса, специализирующихся на производстве систем ПВО и радиолокации. По мнению специалистов, убийство Климова явилось следствием борьбы за право эффективного управления ''оборонкой'' и эксклюзивного создания уникальных образцов современного оружия, за недвижимость, возможность хоть малое время ''порулить'' долларовыми потоками от зарубежных контактов, направленных для питерских и московских предприятий ОПК. Дело в том, что НИИ и ОКБ находятся в центре Москвы и Санкт-Петербурга, а земля в столицах стоит очень дорого и распоряжение ею представляется весьма привлекательным.

Убийство раскрыто в апреле 2005 года, Генеральной прокуратурой арестовано 6 человек, жителей Санкт-Петербурга, среди арестованных находится сотрудник милиции В. Степанов. В предъявленном обвинении указано, что причиной убийства явилась коммерческая деятельность И. Климова в Санкт-Петербурге. Отметим, что в обоих случаях убийства были совершены в Москве, а заказ на убийство в первом случае поступил из Магадана, во втором – из Санкт-Петербурга.

Другим феноменом, связанным с историей России последних двух десятилетий, является усиление миграции и образование ''паутины'' этнических диаспор. Практика показывает, что криминальные структуры могут использовать в своих интересах национально-патриотические чувства этнических групп, особенно в случаях, когда их полной интеграции в принявшей стране не произошло.

Опыт борьбы с организованной преступностью зарубежных стран показывает, что на национальном уровне преступные структуры, способные проводить трансграничные операции, процветали в тех случаях, когда государство оказывалось слабым или попустительствовало им, а его аппарат был коррумпированным или находился в сговоре с такими организациями. Большинство из указанных феноменов присутствует в настоящее время в России.

Ученые указывают, что в настоящее время можно с уверенностью говорить о выходе на международную арену этнических преступных формирований, а эффективность их преступной деятельности обусловлена тесной связью со страной диаспоры, где они используют поддержку и возможности, имеющиеся в распоряжении местных криминальных структур и организаций.

По всей России возрастает активность этнических преступных формирований, прежде всего в сфере незаконного оборота оружия и наркотиков, психотропных веществ, драгоценных металлов, краж и контрабанды автомобилей. Используя подконтрольные предприятия и проводя через них агрессивную наступательную экономическую политику на целые районы Центральной, Дальневосточной и Южной экономических зон, они, по существу, вызывают спад промышленного производства, перепрофилирование предприятий, вывоз сырья, вытеснение русскоязычного населения и т.д.

Значительное влияние на экономическую и социальную обстановку в России оказывает деятельность чеченских, азербайджанских, армянских и грузинских этнических преступных формирований, отмечается четкая специализация по видам преступного промысла. Наращивают преступный потенциал дагестанские, ингушские формирования, активно создаются преступные структуры, объединяющие лиц китайской, вьетнамской, монгольской, татарской и цыганской национальностей. Отмечается, что сотрудничество криминальных структур при осуществлении совместного преступного бизнеса наносит ущерб всем странам, территория которых затрагивается процессом такого взаимодействия. Каждая из них может считать себя страной, подверженной влиянию иностранных криминальных структур.

В 2001 году подразделениями по борьбе с организованной преступностью выявлено 1216 этнических группировок, насчитывающих около 5,2 тысяч участников, по материалам РУБОП возбуждено 1979 уголовных дел, в том числе 539 в отношении лидеров группировок, пресечена деятельность 640 этнических групп и одного преступного сообщества.

Таким образом, связь международной и российской организованной преступности представляет последнюю возможность для  развития, а следовательно все более жесткого влияния на криминальную ситуацию в стране.

В эти же годы российская организованная преступность приобрела еще один признак – транснациональность, под которым понимаются потоки перемещения информации, денег, физических объектов, материальных или нематериальных средств через государственные границы, при этом по крайней мере один из субъектов данного процесса не представляет государство. Приведем пример:

В странах Балтии в структуре организованной преступности на первом месте стоит рэкет, затем контрабанда, осуществляемая по двум направлениям: а) транзит алкоголя и табачных изделий из стран Запада в СНГ; б) транзит нефтепродуктов, цветных и редких металлов из стран СНГ на Запад. Третье место занимает транзит украденных машин из Европы в Россию. Несомненно, что главным ''контрагентом'' в этом транзите является Россия.

Преступные группы из Великобритании приобретают в Москве казино и используют их в качестве прикрытия для незаконных операций с оружием, в частности, для нелегальной доставки этого оружия в Великобританию. Кроме этого, зарегистрированы факты контрабанды и сбыта предметов искусства, добытых преступным путем. Более 10 преступных группировок, действующих в Великобритании, состоят из граждан России и выходцев стран СНГ и занимаются контрабандой, сутенерством, вымогательством и торговлей наркотиками, совершением финансовых махинаций - отмыванием и подделкой денег с последующим их вложением в легальный бизнес.

В настоящее время в США действует 19 преступных группировок выходцев из России и стран СНГ, самые известные из них – группировка Иванькова, действующая в Нью-Йорке, Майами, Бостоне, Лос-Анджелесе; группировка Могилевича (Майами, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Бостон и др.) и солнцевская группировка, базирующаяся в Москве, Будапеште, Флориде, Южной Калифорнии и Чикаго.

Они занимаются разнообразной преступной деятельностью, особенно в таких областях, как мошеннические коммерческие операции, легализация незаконных денежных средств, мошенничество со сбытом бензина и в области медицинского страхования, незаконный оборот наркотиков, вымогательство, незаконное получение виз, незаконная эмиграция.

Количественные изменения в структуре организованной преступности на этом этапе перешли в качественные в связи с естественным процессом концентрации множества группировок и их слияния в более крупные и сильные преступные организации.

Основными тенденциями развития российской организованной преступности являются:

качественное и количественное совершенствование;

целенаправленная деятельность по коррумпированию представителей властных государственных и иных структур и внедрению в них своих представителей;

активное проникновение в законную экономику и финансовую систему;

сращивание традиционной уголовной преступности с экономической преступностью при доминирующей роли последней;

создание и совершенствование отлаженной системы противодействия контролю со стороны общества и государства;

преследование политических целей наряду с экономическими;

укрепление криминальных связей с международной преступностью;

проявление в традиционных для транснациональных преступных организаций сферах.

Организованная преступность в РФ прочно внедрилась в экономику. По данным МВД, в настоящее время организованная преступность контролирует деятельность половины частных фирм, каждое третье государственное предприятие, от 50 до 85% банков. В результате этого бюджет ежегодно недосчитывает значительные средства, которые выводятся из федеральной финансовой системы. Наибольший интерес для организованной преступности представляют те отрасли экономики, где вращаются большие деньги: различные государственные программы, финансируемые из бизнеса; кредитно-финансовая сфера; приватизация и инвестиции; сырьевая и перерабатывающая промышленность; сфера обращения драгоценных металлов; шоу-бизнес и т.д.

Принципы раздела сфер влияния между преступными организациями и группировками можно назвать объектовозональным. Имеются территории, которые контролируются двумя или тремя преступными организациями или группировками, а есть объекты, в которых различные организации и группировки имеют долю.

При этом чем выше уровень организованности и масштаб преступного объединения, тем выше степень легальности капитала этого объединения и шире диапазон привлеченных капиталов. Если мелкие группировки вынуждены заниматься заказными убийствами, грабежами и разбоями, поскольку не наработали еще достаточной материальной базы и авторитета, необходимого для сотрудничества с крупными бизнесменами, то преступные организации располагают достаточными оборотными средствами, чтобы вкладывать их в предприятия и отрасли промышленности и торговли и, таким образом, развиваться и процветать.

Ученые отмечают, что организованная преступность развивается в России благодаря коррупции, которая достигла невиданных размеров. Существует прямая зависимость между уровнем организованной преступности и коррупции в стране. Огромные деньги, которые приносит организованная преступность, секретный и закрытый характер проводимых расследований из-за отсутствия должного контроля, довольно тесное общение по долгу службы с участниками преступных сообществ – все это объективно увеличивает вероятность перехода части сотрудников правоохранительных органов на службу организованной преступности. Стремление чиновников к обогащению максимально используются представителями организованной преступности. Примерами укрепления такой связи являются многочисленные факты «вторичного оборота» изъятых ранее наркотиков, прямого или косвенного участия представителей власти в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ. Коррупция, организованная и профессиональная преступность уже «нашли друг друга и пытаются установить «тройственный союз», выгодный каждой из них».

Россия занимает «почетное» 90-е место из 145 стран по индексу восприятия коррупции мировым бизнес-сообществом и отечественными экспертами, соседствуя с такими странами, как Кения, Камерун, Непал и Танзания. В десятку наиболее коррумпированных ведомств России входят различные государственные учреждения, ведающие выдачей лицензий и квот на экспорт, бюджетными трансфертами, обслуживанием бюджетных счетов, зачетом долгов в регионах, а также приватизацией. Уровень «отката» чиновникам составляет 10-30% от суммы сделки, с постоянной тенденцией к повышению. Для сравнения укажем, что первое место самой «чистой» страны с 2001 года прочно удерживает Финляндия. Данные, характеризующие такую конкурентоспособность, основываются на низком уровне коррупции, доле ВВП на душу населения, капитализации фондового рынка и производительности труда.

По мнению В.Н. Карагодина, коррупционными следует считать деяния, совершаемые организованными криминальными формированиями или в их пользу, и на современном этапе именно такого рода преступления представляют повышенную общественную опасность и против них должна вестись наиболее жесткая и активная борьба.

Эксперты считают, что в зависимости от степени криминализации этой сферы общественных отношений легализованные деньги используются не только для продолжения преступной деятельности и обеспечения ее безопасности, но и вкладываются в наиболее перспективные виды легальной экономической деятельности.

По данным ФТС РФ, в 2004 году 87% должностных преступлений в таможенной системе было выявлено по материалам расследований, проводимых управлением собственной безопасности. Министр внутренних дел Р. Нургалиев заявил: «Борьба с этим явлением ведется на системной основе как самостоятельно, так и в тесном взаимодействии с органами прокуратуры, безопасности и наркоконтроля». В 2004 году было выявлено более 30 тыс. преступных посягательств против государственной власти, что на 20% больше по сравнению с 2003 годом. Ученые отмечают, что чем выше должностной ранг чиновника, тем меньше вероятность лишения свободы. В 2004 году зарегистрировано 5273 факта взяточничества, однако реально к уголовной ответственности привлечены только 1759 человек, судом наказывается только каждый десятый взяточник. По мнению начальника Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Н. Овчинникова, главная проблема в России – взяточничество чиновников. К ответственности привлекаются только 5% взяточников – чиновников высокого ранга (судебных приставов, глав администраций различного уровня, сотрудников таможенной службы). Президент РФ В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию отмечает, что тем, кто ставит своей главной задачей собственную наживу, а не защиту закона – не место в правоохранительных структурах. Поэтому мотивация сотрудников этих органов должна быть, прежде всего, связана с качеством защиты прав и свобод граждан. Коррумпированность чиновничества и рост преступности тоже являются одним из следствий дефицита доверия и моральной силы в нашем обществе, и Россия станет процветающей лишь тогда, когда успех каждого человека станет зависеть не только от уровня его благосостояния, но и от его порядочности и культуры. Если часть российского общества будет по-прежнему воспринимать судебную систему как коррумпированную – говорить об эффективном правосудии будет просто невозможно.

В этой связи Ю.П. Гармаев отмечает, что большая  часть должностных преступлений, таких как получение взяток, злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, служебный подлог, халатность и другие преступления, совершаемые в таможенных органах, напрямую связаны с таможенными преступлениями, то есть с контрабандой, уклонением от уплаты таможенных платежей и другими преступлениями.

По данным главы Федеральной службы по финансовому мониторингу В.Зубкова, в 2004 году финансовая разведка отследила движение 25,5 триллиона рублей, равные 9 бюджетам страны. Проверке подвергаются все сделки и операции на сумму свыше 20 тысяч долларов (600 тысяч рублей), в сутки примерно проходит 8,5-9 тысяч сообщений, из них компьютер отбирает 100-150, а по финансированию терроризма – 15-20 фактов. Контроль финансовых потоков проводится по двум направлениям: по отмыванию денег и по финансированию терроризма. Информация поступает по трем направлениям: от кредитных и некредитных организаций, правоохранительных органов и зарубежных служб финансовой разведки. О нарушениях в мелких банках в рабочем порядке информируется Центробанк России.

По оценкам экспертов, в пределах России отмывается примерно от 5 до 7 млрд. долларов, в основном в теневой экономике при добыче и транспортировке нефтепродуктов, в лесной и рыбной отраслях, строительном и туристическом бизнесе. Организованной преступности в России способствует отсутствие действенной системы контроля над доходами, что создает благоприятную почву российскому и среднеазиатскому криминалитетам осуществлять денежные операции по легализации крупных денежных сумм.

Следует поддержать мнение А.И. Гурова о том, что нет смысла применять исключительную меру наказания к лицам, превратившим преступную деятельность в преступный промысел, а необходимо применять в виде наказания длительные сроки лишения свободы с конфискацией имущества. По мнению начальника следственного департамента Госнаркоконтроля В. Зубрина, необходимо вновь ввести конфискацию, чтобы полученные средства использовать на охрану жизни и здоровья лиц, пожелавших сотрудничать с правоохранительными органами.

В Италии это делают за счет реализации конфискованного у преступников имущества. В результате непродуманных мер в России в 2003 году такая мера была запрещена, но ее необходимо восстановить, в том числе за такие преступления, как терроризм, тяжкие наркопреступления и проявления организованной преступной деятельности. Отсутствие конфискации имущества в уголовном законодательстве лишает правоохранительные органы мощного правового инструмента устрашающего воздействия на сознание преступников, коррумпированных чиновников, наживающих преступным путем огромные богатства.

За два последних года обвинительные приговоры за получение взяток были вынесены 1649 гражданам РФ, и только 50 человек из них получили по приговорам судом конфискацию, но не всего имущества, а только на размер взятки.

Такая ситуация пришла в противоречие со стремлением государства бороться с коррупцией и другой преступностью. Перемен в нашем законодательстве требует и международное право. Положение ст. 15 Конституции РФ обязывает Россию соблюдать ратифицированные ею международные правовые акты. Ряд международных конвенций, в частности,  Конвенции ООН «О борьбе с финансированием терроризма» (1999 г.), «Против транснациональной организованной преступности (2000 г.),  Европейская Конвенция «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от  преступной деятельности (1999 г.) предусматривают конфискацию имущества как вид уголовного наказания. По мнению специалистов, исключение из Уголовного закона конфискации имущества за тяжкие и особо тяжкие корыстные преступления способствует созданию благоприятных условий для финансирования терроризма, транснациональной организованной преступности, наркобизнеса.

В качестве положительного примера разрешения этой проблемы приведем закон США о конфискации, разрешающий создавать фонд изъятия при Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства юстиции США (ДЕА). Формируя этот фонд из средств, изъятых у преступников, полицейские не только решают все финансовые и технические проблемы своего подразделения, но и обеспечивают существенные финансовые вложения в федеральный бюджет. Используя закон о конфискации и деятельность фонда, ДЕА может использовать изъятые у наркодельцов технику и оборудование для проведения специальных операций, в том числе и для контролируемой поставки наркотиков. Подобный опыт применения законодательства о конфискации заслуживает самого пристального внимания со стороны законодателей, особенно в период обсуждения проблемы о возвращении такого наказания, как конфискация имущества.