Тема 1. Основные признаки и этапы развития организованной преступности в РФ

Последние десятилетия двадцатого века были отмечены валом террористических актов, расширением сфер влияния наркомафии, формированием организованной преступности, а также появлением новых видов преступлений, связанных с новейшими технологиями: генной инженерией, информатизацией и всеобщей компьютеризацией мира. Особое распространение получили торговля оружием, ''отмывание'' и подделка денег, незаконная миграция и торговля детьми, коррупция и финансовые махинации, подделка кредитных карточек, экономический шпионаж, кражи интеллектуальной собственности, несанкционированный доступ к компьютерным сетям.

За последние тридцать лет преступность в мире увеличилась в 4 раза. По данным ООН, с конца 90-х годов ее рост в среднем составляет 5% в год (при приросте населения – 1% в год). Ежегодно в мире регистрируется около 500 млн. преступлений, фактическое их количество ввиду латентности в 3-4 раза выше. Вполне естественно, что в указанных условиях формируется огромный массив ''грязных'' денег.

По данным МВФ, ежегодно в мире ''отмывается'' 1,5 трлн. долларов (5% мирового валового продукта), на подкуп чиновников и политиков тратится до 80 млрд. долларов.

По официальным сведениям МВД РФ, в 2000 году более полутора тысяч организованных преступных групп поддерживали межрегиональные, а около пятисот – международные связи, в том числе в странах ближнего (60%) и дальнего зарубежья. По данным МВД, в России в настоящее время действует 116 преступных сообществ, имеющих межрегиональные и межгосударственные связи, с общей численностью более 4 тыс. человек. Под их контролем находится более 500 крупных хозяйствующих субъектов внутри страны. В 2004 году Департаментом по борьбе с организованной преступностью и терроризмом раскрыто 29 тыс. преступлений, из них 355 фактов бандитизма, 117 фактов организации преступных сообществ, 10 тыс. преступлений, совершенных в составе преступных группировок и сообществ, изъято из незаконного оборота 2,6 тыс. огнестрельного оружия и 320 тыс. боеприпасов, свыше 50 тонн взрывчатых веществ, 3 тонны наркотиков, предотвращен материальный ущерб на сумму 34 млрд. рублей.

Организованную преступность криминалисты рассматривают как ''усовершенствованную'' групповую преступность, поэтому ранее в качестве методики расследования преступлений, совершенных организованными группами, применялась методика расследования групповых преступлений.

В рамках традиционной общеуголовной групповой преступности имелись профессиональные ее виды с некоторой долей организованности, причем в разные исторические периоды развития СССР эта организованность проявлялась по-разному. Во время НЭПа преступная деятельность отдельных криминальных групп более всего соответствовала признакам организованной преступности (мошенничество в кредитно-банковской сфере, ложное банкротство и т.д.). Периоду 40-50-х годов свойственна деятельность бандитских групп, а также групп, совершивших крупные хищения государственной и иной собственности. Эти преступления совершались достаточно устойчивыми группами, длительное время существовавшими в Советском Союзе.

Существуют различные определения понятия организованной преступной деятельности. По мнению ученых, это деятельность устойчивых преступных сообществ, отличающихся иерархическим организационным построением, сплоченностью на конкретной преступной платформе, отработанной системой конспирации и защиты от правоохранительных органов, коррумпированностью, масштабностью преступной деятельности, включая выход за рубеж и связь с международной мафией (С.В. Дьяков).

В 1988 году на первом Международном симпозиуме по проблемам борьбы с организованной преступностью (Франция) было принято рабочее определение организованной преступной деятельности: всякое предприятие или группа лиц, занимающееся, невзирая на государственные границы, длящейся незаконной деятельностью с преимущественной целью извлечения прибыли.

Ряд ученых (Н.П. Яблоков, В.А. Осин, С.Д. Самыгин) подчеркивают, что организованная преступность представляет собой качественно новый уровень групповой профессиональной преступности.

При всем многообразии определений следует указать, что по существу в них констатируется следующее: организованная преступность – это особый вид деятельности, осуществляемой определенной категорией субъектов, объединенных в преступные сообщества, в целях противоправного достижения прибыли (сверхприбыли).

Выделим следующий аспект: ключевой целью деятельности организованных преступных формирований является получение максимального дохода в минимальные сроки с условием обеспечения безопасности основного ядра группировки.

В аспекте постановки и решения криминалистических задач следует обратить внимание на следующие черты организованной преступности:

жестокость, насильственный характер деятельности многих преступных формирований;

высокий уровень технической оснащенности и вооруженности;

наличие значительных денежных и материальных средств, определенных норм поведения и системы подчиненности этим нормам;

система безопасности, включающая разведывательную и контрразведывательную деятельность, подкуп должностных лиц; угрозы и другие меры по нейтрализации усилий государственных органов, направленных на разоблачение и пресечение организованной преступной деятельности;

пространственный размах, межрегиональный характер деятельности;

разграничение функций между участниками преступной деятельности.

В юридической литературе существуют различные классификации и определения видов и форм деятельности организованных преступных формирований: организованная преступная группа, преступная организация, преступное сообщество, преступная группировка.

В ст.35 УК РФ законодатель употребляет такие понятия, как устойчивая организованная группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, и преступное сообщество (преступная организация) – сплоченная организованная группа (организация), созданная для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединение организованных групп, созданное в тех же целях.

Организованную преступность необходимо рассматривать в двух аспектах: как социально-правовое явление и как саму организованную преступную деятельность.

С этих позиций группа, банда, группировка, организация, сообщество – это формы организованной преступной деятельности. Конкретными же действиями, проявлениями организованной преступности, являются создание организованной преступной группы, банды, преступного сообщества, руководство или участие в них, подготовка к совершению конкретных преступлений, непосредственное их исполнение, сокрытие следов и другие меры противодействия раскрытию и расследованию преступлений.

Следует указать, что организованная преступная деятельность включает в себя не только уголовно-наказуемые действия, но и иные, осуществляемые в целях обеспечения функционирования преступного формирования (создание фирмы, банков и т.д.).

Степень общественной опасности и значимости различных форм организованной преступной деятельности неодинакова, наибольшую опасность представляют банды, преступные сообщества и преступные организации.

Организованная преступность имеет сходство с профессиональной рецидивной, заключающейся в определенной формализации, деятельностью, что выражается в наличии иерархии, свода правил поведения и т.д. Основное отличие организованной преступности от профессиональной – признак коррумпирования и вербовки работников правоохранительных органов, которая осуществляется не только на основе материальных расчетов, но также путем шантажа, использования дружеских связей и т.д.

Профессиональные преступники, по мнению А.И. Долговой, всегда имели общественные фонды – ''общаки'' для оказания помощи тем, кто отбывает наказание, и для подкупа сотрудников правоохранительных органов, но, в отличие от этого, именно для организованной преступности характерно коррумпирование представителей власти как процесс установления с ними длительных и прочных связей, а не разовая дача взятки за конкретное решение по делу.

Многие организованные преступные формирования созданы по принципу землячества: архангельская, азербайджанская, дагестанская, воронежская, воркутинская, кемеровская, тамбовская группировки. Помимо этого, организованные преступные группировки обозначились и в других регионах: ''уралмашевские'' (Екатеринбург), ''тольяттинские'' и ''казанские'' (Поволжье), ''красноярские'', ''омские'' (Сибирь), ''комсомольские'' (Дальний Восток), ''краснодарские'', ''волгодонские'', ''чеченские'' (юг России).

Если в 1990 году в РФ было зарегистрировано 785 организованных преступных группировок, то в 1994 году в МВД имелась информация о 5691 банде. По данным МВД, в 2003 году в РФ на учетах состоит 10 тысяч криминальных группировок с приблизительным составом в 300 тыс. человек.

В аналитических данных спецслужб отмечается тревожная тенденция: уже в 27 регионах ''братва'' активно и плодотворно участвует в местных выборах, на некоторых территориях подчинение Москве находится под большим вопросом (создание в Екатеринбурге общественно-политического союза ''Уралмаш'' фактически являет собой легализацию организованного преступного сообщества).

По мнению В.Н. Карагодина, коррупционными следует считать деяния, совершаемые организованными криминальными формированиями или в их пользу, и на современном этапе именно такого рода преступления представляют повышенную общественную опасность, и против них должна проводиться наиболее жесткая и активная борьба. Р. Нургалиев указывает, что организованная преступность создала финансово-экономические позиции более чем в 40 зарубежных странах, при этом ее представители проявляют повышенный интерес к установлению коррупционных связей и проникновению в органы власти и управления. Подготовленный при участии МВД законопроект "О противодействии коррупции" направлен в Думу три года назад, однако результата по его принятию до сих пор не достигнуто. Министр утверждает, что МВД не имеет нормативной базы для борьбы с коррупцией.

По мнению директора Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом, в РФ сейчас около 200 человек причисляют себя к «ворам в законе», 45 из них в 2004 году было арестовано. Лидеры преступных группировок дистанцируются от воровских традиций, стараются войти во властные структуры. Традиционные вымогательства и торговля наркотиками еще не отошли на второй план, но «братки» все чаще стараются расширить спектр легальной экономической деятельности. Около 70 сообществ действуют в экономической сфере, а 50 – в общеуголовной преступности. Основные направления таких формирований – махинации в кредитно-финансовой сфере, в том числе с бюджетными деньгами, стремление к монополизации деятельности отдельных отраслей.

Латентность преступлений, совершаемых преступными организациями, очень высока, и ее уровень постоянно возрастает из-за усиления активности коррумпированных сотрудников правоохранительных органов. Мафиозные структуры, учитывая это, стараются специализироваться на так называемых беззаявочных преступлениях – организованной проституции, наркобизнесе, контрабанде, подкупе сотрудников правоохранительных органов с целью укрытия преступлений от учета и вынесения ''нужных'' для участников организованной преступной деятельности решений.

Организованная преступность – это относительно массовая группа устойчивых и управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и крупномасштабное хищение.

С точки зрения виктимологии можно сказать, что организованная преступность как форма преступности выделилась тогда, когда сформировалась обширная группа членов общества, обладающая повышенной виктимностью по отношению к проявлениям организованной преступности и достаточная количественно, чтобы удовлетворять противоправные потребности представителей организованных преступных группировок.

Ученые выделяют следующие признаки организованной преступности:

механизм принуждения, являющийся залогом успешного функционирования организованной преступности, включающий в себя членов преступной группы, их воздействие на жертву с целью принуждения ее к выполнению требований, а также средства, которыми они пользуются (оружие, средства для сбора информации, предметы);

групповой характер организованной преступности;

умышленный характер деяний. Организованная преступная деятельность не может быть неосторожной, т.к. само понятие ''организация'' по отношению к какому-либо виду деятельности означает упорядоченный, осмысленный ее характер;

создание системы защиты от социального контроля. Практически каждая преступная группа устанавливает связь с работниками правоохранительных органов и органов государственной власти на основе подкупа, оказания услуг, шантажа, дружеских отношений и т.п. – для обеспечения функционирования преступного объединения, получения интересующей их информации, а также в случае  необходимости избежать уголовной ответственности либо смягчить ее и условия заключения. 

Е. Топильская отмечает, что становлением организованной преступности необходимо считать момент общественного осознания существования этого явления, когда общество уже не могло игнорировать наличие мафии.

Современная организованная преступность в СССР зародилась в 60-70-е годы в результате такой политики, которая глушила деловую и экономическую инициативу хозяйственников. Теневая экономика действовала скрытно, дельцы теневой экономики (''цеховики'') с целью расширения своего преступного  бизнеса создавали хорошо организованные и устойчивые сообщества криминального характера. Надежная защита от разоблачения и контроля обеспечивалась путем систематических взяток и подкупа государственных, партийных и советских работников.

Формирование начального капитала началось с изъятия накоплений дельцов теневого рынка, т.к. имущественные отношения в отношении законопослушных граждан контролировались правоохранительными органами (по заявлениям проводилось расследование, виновные привлекались к ответственности с последующей изоляцией в ИТК и в течение определенного срока не участвовали в преступной деятельности). Завладение чужой собственностью, нажитой ее владельцем незаконным путем, характеризуется очень высокой степенью латентности, т.к. жертвы таких преступлений мирились с потерей ценностей, не желая обращаться в милицию и прокуратуру, поскольку нужно объяснять происхождение имущества.

Определяющим, кризисным моментом этапа окончательного формирования организованной преступности в нашей стране стало событие, связанное с выводом советских войск из Афганистана. Это событие вызвало ряд негативных факторов, в том числе возможность влиться в общество довольно большой группы лиц – бывших солдат и офицеров, оставшихся без средств к жизни и социальных гарантий, не сумевших адаптироваться к новой экономике и новой системе ценностей.

Участие россиян в боевых действиях в Афганистане, двух чеченских войнах создало еще один благоприятный фактор: наводнило внутренний рынок относительно дешевым, не состоящим на учете в информационных центрах МВД оружием. Именно эти годы характеризуются вооруженными столкновениями между различными преступными группировками по поводу раздела сфер влияния, которые могли контролироваться ими с целью извлечения преступного дохода. Такие люди стали объектом внимания преступных организаций, поскольку их боевой опыт, навыки обращения с оружием оказались востребованными представителями организованной преступности. Таким образом, в преступный мир вошли обученные, подготовленные резервы, что существенно усилило ее позиции.

Количество преступных группировок увеличивалось и стало превышать число объектов и зон, которые могли контролироваться ими с целью извлечения преступного дохода. Все это привело к бурным процессам – ''войнам'', свидетельствуя о появлении целостной и самостоятельной системы организованной преступности как национального явления.

К концу 80-х годов выделились крупные преступные группировки со сложной структурой, возглавляемые людьми, которых безоговорочно признавали  лидерами не только внутри, но и за пределами группировки, некоторые из них назывались по имени лидера.

Внутри группировки по отношению друг к другу соблюдалась жесткая иерархия, существовали правила поведения для разных уровней – рядовых и руководителей, а противоречия между ними разрешались с соблюдением определенного ритуала. Частью этой субкультуры является кодекс поведения, принятый в сфере организованной преступности, как жизнь ''по понятиям''.

Свод этих ''понятий'' не был кем-то авторитетно составлен или навязан представителями организованной преступности, а являлся результатом их привыкания к наиболее часто встречающимся и одобряемым в их среде вариантам поведения, т.е. плодом функционирования системы организованной преступности.

Такая субкультура не ограничивается кодексом поведения, и ложная романтика преступного мира стала выражаться в продукции кинематографа (''Бандитский Петербург'', ''Бригада''), литературы и музыки (''Красная плесень'', Евгений Кемеровский с альбомом ''Братва, не стреляйте друг в друга!'', сборники тюремного шансона). Представители организованной преступности, извлекая из своей деятельности высокие доходы, получили возможность вкладывать их в масс-медиа и шоу-бизнес и тиражировать продукцию своей субкультуры с помощью средств массовой информации.

Некоторое время организованная преступность восполняла потребность бизнесменов в защите, которую не смогло обеспечить общество на современной стадии развития российской экономики, поэтому складывалось впечатление, что бандиты – единственная гарантия стабильности в нестабильном обществе. Деятельность по защите бизнесменов соответствующим образом последними оплачивалась и позволила влиться преступным группировкам в экономику.

Следующий этап в развитии организованной преступности – период распада Советского Союза (1991-1993 гг.), который характеризуется утратой связей между МВД союзных республик, расформированием единой системы учета преступлений и лиц, их совершивших, а также прозрачностью границ, позволяющими преступникам без особого труда перемещаться из РФ на территорию других государств. В результате этого сложилась ситуация, когда преступники легко преодолевали межгосударственные границы, а для работников правоохранительных органов эти границы являлись неприступным барьером.

В условиях непродуманных экономических реформ в приватизации, переводе огромных государственных ресурсов в частную собственность, российская организованная преступность вышла на качественно новый уровень. Получили развитие преступления, совершаемые в традиционном криминальном бизнесе (проституция, незаконный оборот наркотиков и оружия, игорный и похоронный бизнес), а также в новых для организованной преступности областях легальной экономики (нефте- и автобизнесе, кредитно-финансовой сфере, обороте спирта и алкогольных напитков, операциях с цветными и редкоземельными металлами, продажей ценных пород деревьев и т.д.).

Подводя итог, выделим 4 этапа развития организованной преступности:

60-е годы XX века – начало формирования преступных групп с относительно высокой степенью организации в рамках общеуголовной групповой преступности;

70-80-е годы XX века – выделение в структуре преступности организованных преступных проявлений;

1988-1989 гг. – окончательное формирование российской организованной преступности как национального социального явления;

1991-1993 гг. – завершение процесса концентрации преступных группировок, образование преступных сообществ, окончательное формирование российской организованной преступности как самостоятельного социального явления транснационального характера.